NACIONALES: El fallo completo de Claudio Bonadio que procesó a Cristina Kirchner

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
1
USO OFICIAL
Buenos Ai r e s , 1 7  d e  Se p t i embr e  d e  2 0 1 8 . –

AUTOS:
P a r a r e s o l v e r e n l a p r e s e n t e causa N° 9 . 6 0 8 /2018,
c a ra t u l a da “Fernández, Cristina El i s a b e t y otros s/
Asoc i a c i ón I l í c i t a”, e n t r á mi t e p o r a n t e e s t a S e c r e t a r ía nr o .
2 1 , d e e s t e J uzgado Naciona l en lo Crimina l y C o r r e c c i o n a l
F e d e r a l nr o . 1 1 , y r e s p e c to de l a s i t u a c i ón p r o c e s a l de : 1)
Oscar Bernardo CENTENO, i d e n t i f i c a d o me d i a n t e D . N . I . N °
1 1 . 5 6 4 . 4 8 6 , n a c i d o e l d í a 1 2 d e ma r z o d e 1 9 5 5 e n l a c i u d ad d e
San Salvador de J u j u y , Provinc ia de J u j u y , d e na c i o n a l i d a d
a r g e n t ina , d e e s t a d o c i v i l d i v o r c i a d o , d e o c u p a c i ó n c h o f e r d e
l a Munic i p a l idad de Beraza t e g u i , h i jo de Rubén y Adr i ana
VILLARRUBIA, con último domi c i l i o en la calle Nicolás
Repe t to 3427, Ol i vos , Provi n c ia de Bueno s Ai re s , siendo
a s i s t ido por el d o c t o r Gustavo KOLLMANN, con domi c i l io
c o n s t i t u i d o en Avenida Comod o r o Py 2002, pi so 5° de e s t a
c i uda d ; 2 ) Car l o s Gui l l e r mo Enrique WAGNER, i dent i f i c a do
me d i ant e D . N . I . N ° M 4 . 5 8 4 . 8 0 0 , nac i d o e l d í a 3 1 d e d i c i emb r e
de 1942 e n e s t a c iudad, d e na c i o n a l i d a d a r g e n t i n a , d e e s t a d o
c i v i l c a s a d o , d e o c u p a c i ó n ing e n i e r o c i v i l , h i jo d e Gui l l e rmo y
Emma LYDTIN, domi c i l i ado e n l a c a l l e J u n c a l N ° 1 9 19, p i so
20 “B” de e s t a c iudad, s iendo a s i s t ido por los doc t o r e s Z enón
A l e j a n d ro José CEBALLOS (T° 5 – F° 991 de l C . P . A.C.F) y
F e d e r i co CEBALLOS (T° 60 – F° 30 del C. P .A.C . F ) , con
2
domi c i l io c o ns t i t u i do e n l a c a l l e 25 de ma y o 2 9 3 , p i s o N ° 4 ,
Dpto. “B” de esta ciudad; 3 ) Héctor Javier SÁNCHEZ
CABALLERO, i d e n t i f i c a d o me d i a n t e D.N . I . N° 11.478. 418,
nac ido el día 23 de jul io de 1955 en es t a ciudad, de
nac ional i da d a rge n t ina , de e s t a d o c i v i l c a s a d o , d e o c u p a c ión
inge n i e r o indus t r i a l , h i j o d e Héc t o r ( f ) y Nel ly MALUGANI
( f ) , dom i c il iado e n l a c a l l e A ngos t u r a 6 8 de l B a r r i o “La I s l a –
Nor de l t a ” , P a r t i d o de T i g r e , P r o vi n c i a d e B u e n o s A i re s , s i e n d o
a s i s t i d o p o r l o s doc t o r e s R i c a rdo ROSENTAL (T° 53 – F° 569
de l C . P . A . C . F ) y Fernando DÍAZ CANTON (T° 38 – F ° 2 2 3 de l
C.P.A.C .F ) , c o n d o mi c i l io c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e C e r r i t o 1 2 9 4 ,
p iso 10° de esta ciudad; 4 ) Gerardo Luis FERREYRA,
i d e n t i f i c a d o me d i a n t e D . N . I . N ° 8 . 4 1 1 . 9 2 3 , n a c i d o e l d í a 6 d e
s e p t i e mbre de 1950 en la ciudad de Córdoba, Provinci a
homón ima, de nacionalidad arg e n t ino, de estado civil
d i v o r c i ado, d e o c upac ión inge n i e r o , h i jo d e Lui s Tomas ( f ) y
de F r a n c i s c a M a r g a r i t a R OLOTTI ( f ) , d o m i c i l i a d o e n l a c a l l e
Monte s Grandes N° 1360, Aca s suso, Pa r t ido de San Is idro,
Provincia de Buenos Aires, a c tua lme n te detenido en el
Compl e j o Peni t enc i a r io Fede ral N° 2 , s i e ndo a s i s t i do por e l
doct o r Eduardo Salva d o r BARCESAT (Tº 4 – Fº 515 de l
C. P .A.C .F . ) c on domi c i l i o c ons t i t u i do e n l a c a l l e F lor i da N°
5 2 0 , P i s o 3 r o . , of i c ina 322 de e s t a ciudad; 5 ) Carlos José
MUNDIN, ide nt i f ic ado me d i a n t e D . N . I . N ° 1 1 .15 9 .53 0 , n a c i d o
e l d í a 5 de f e b r e ro de 1954 en e s t a c iuda d , d e n a c i ona l i d a d
a rge n t ina , de es t ado ci v i l ca s a d o , de ocupac ión inge n i e ro
me c á ni c o y emp r e s a r i o , h i j o de C a r l o s ( f ) y J o s e f a M ARRA
( f ) , domi c i l iado e n l a c a l le Beauche f N ° 1 446 d e e s t a c iuda d ,
a c t ualment e d e t e n i d o en e l Comple jo P e n i t enci a r i o Feder a l N°
2 , s i end o a s i s t i do por e l d o c t o r P a b lo Agu s t ín LAFUENTE (T°
83 – F° 691 C.P.C . F . ) , con domi c i l io con s t i t u i d o e n l a c a l l e
Pe rón N° 1821, 2° p i s o de e s t a c i uda d ; 6 ) Jorge Guillermo
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
3
USO OFICIAL
NEIRA, i dent i f ic a do mediant e D.N.I . N° 1 0 . 2 1 7 . 4 3 0 , n a c i d o e l
día 14 de f ebrero de 1952 en e s t a ciudad, d e nac i o n a l idad
a r g e n t ina, de es t ado ci v i l c a sado, de ocupación inge n iero
e l e c t r i c i s t a , h i j o d e L u í s H o r a c i o ( f ) y A ma l i a I né s LASCANO
( f ) , d o m i c i l i a d o en Avenida Coron e l Díaz 2457 pi s o 9no . de
e s t a c i uda d , s i e n d o a s i s t i do p o r e l d o c t o r And r é s L uis CASAS
( T ° 6 9 – F ° 2 1 d e l C .P.A.C.F. ) , con domi c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a
c a l le Flor i d a 5 2 0 , pi s o 3° , of i c ina 322 de e s t a ciuda d ; 7 )
Armando Rober to LOSON, i dent i f i c ado medi ante D.N. I . N°
M6.06 9 .494, na cido el día 24 de diciembre de 1946 en la
c i udad de Córdoba , P r o v i n c ia homónima, de nac i o n a l i dad
a r g e n t ina , d e e s t a d o c i v i l c a sado, d e o c u p a c ión p r e s i d ent e d e
“Albane s i S.A.” , hijo de Armando Guill e rmo y Veturia
ALBANESI , domi c i l i a do e n l a c a l l e A r r o yo N° 11 8 0 , p i s o 3 r o . ,
d e e s t a c i uda d , s i e n d o a s i s t i d o p o r e l d o c t or Ca r l o s I n d a l e c i o
VELA (T° 78 – F° 638 del C.P.A.C.F), con domi c i l i o
c o n s t i t u i d o e n A ve n i da Cor r i e n t e s 378 , 3 º p i s o , d e e s t a c i uda d ;
8 ) Claudio J a v i e r GLAZMAN, i dent i f i c a do mediante D.N. I .
N° 16. 7 63. 1 4 9 , n a c i do e l dí a 15 de abril de 1963 en esta
c i uda d , d e n a c i o na l i d a d a r gent i n a , d e e s t a do c i v i l c a s a d o , de
ocupación emp r e s a r i o, hijo de Hé c t o r Isaac y de Beatriz
LIEBENAU, domi c i l i a d o e n l a c a l l e Tucumán N° 2226, O l i v o s ,
P r o v i n c i a de Buenos Ai r e s , s i e n d o a s i s t i d o p o r l o s d o c t or e s
E s t eban SEMACHOWICZ (T°93 – F° 495 de l C . P .A.C. F . ) y
Matías LEDESMA (T° 87 – F° 328 del C.P.A.C.F.), con
domi c i l i o con s t i t u i d o en l a c a l l e T a l c ahuano 1146, p i s o N ° 3 ,
Dpto. “A” de esta c i u dad; 9 ) Hernán Camilo GÓMEZ,
i d e n t i f i c ado me d i a n t e D . N . I. N ° 2 5 . 7 7 5 . 8 7 9 , n a c i d o e l d í a 5 d e
s e p t i embre de 1 9 7 7 en S a n I s idro, P r o v i n c i a d e B u e n o s A i r e s ,
de nac ional i dad ar gen t ina , de estado civil sol t e ro, de
4
oc u p a c i ó n come r c i a n t e , h i j o d e L u í s A l b e r t o ( f ) y M a r í a I s abe l
DEL MARMOL, domic i l iado en Avenida V 50 S/N, Barrio
Talar del Lago II, Lote 194 , Gene r a l Pache c o , P a r t ido de
T i g r e , P r o v i n c i a d e B ueno s A i r es , a c tualment e d e t enido e n e l
Compl e j o Peni t enc i a r io Fede ral N° 1 , s i e ndo a s i s t i do por l a
doct o r a La u ra And r e a FECHINO (T° 66 – F° 754 del
C. P .A.C .F ) , c on domi c i l i o c ons t i t u ido e n l a ca l l e L a va l le N°
167 5 – 6 t o . “ 6 ” d e e s t a c i uda d ; 1 0 ) Nels o n J a v i e r LAZARTE,
i d e n t i f i c a d o me d i a n t e D . N . I . N° 2 6 . 7 6 8 . 7 0 7 , n a c i d o e l d í a 1 2
de mar z o de 1978 en l a P rovinc i a de Chac o , d e na c iona l idad
a r gent ina, de estado civil c as ado, hi jo de Mir t a Ros a l ía
LAZARTE, domi c i l i a d o e n l a cal l e J o a q u í n V. Gonz á l e z N°
222 7 , V i l l a B a l l e s t e r , P r o v i n c i a de Bueno s A i r e s , a c t ualment e
de t e n ido en el Compl e j o Peni t e n c i a r io Fede r al N° 1 , s i endo
a s i s t i d o p o r los d o c t o r e s Rodol fo Mi g u e l IGLESIAS (T° 6 3 –
F° 9 71 d e l C .P.A.C .F. ) y Maximi l i a no Ar i e l CAJG (T° 69 – F °
716 de l C.P.A.C.F. ) , con domi c i l i o cons t i t u i do en l a c a l l e
Perón N° 1410, piso 2° de esta ciudad; 1 1 ) Roberto
BARATTA , i d e n t i f i c ado me d i a nte D.N.I. N° 23.416.515,
na c ido el día e l 13 de jul io de 1973 en esta ciudad, de
nac ional i dad ar gen t ina , de es t a d o civi l casado , p r o f e s i ón
l i c e n c i a d o en come r c i o i n t e rna c i o n a l , h i j o de Palmi r o y de
Ma r ta Rosa GIROLA, domi c i l i ado e n l a c a l l e José He r nánde z
2045 18º “D” de esta ciudad, a c t u a l mente de t e n ido en el
Compl e j o Peni t e n c i a r io Fede r a l N° 1 , s i endo a s i s t i do por l o s
doct o r e s Alf redo HUBER (T° 73 – F ° 938 de l C . P .A.C.F) y
J u an Pab lo ALONSO (T° 53 – F° 146 del C.P.A.C. F ) , con
domi c i l i o c o n s t i t u i d o en l a c a l le San Ma r t í n 5 6 9 – 5 º “12” d e
esta ciudad; 12) Walter Rodolfo FAGYAS, ident i f i c ado
me d i a n t e D . N . I . N° 22.12 8 .51 3 , nac i d o e l d í a 1 2 de a b r i l de
197 1 , d e n a c i ona l i d a d a r g e n t i n a , de e st a do c i v i l c a sado, de
o c u p a c ión economi s t a , h i jo de Rodolfo Guil l ermo (f ) y de
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
5
USO OFICIAL
M a r í a C r i s t ina IMOHFF, domi c i l i a d o e n l a c a l le 3 d e f e b r e r o
N° 1194, p i so 5°, de p t o. “d” , de e s t a c i uda d , a c t u a l me n t e
d e t enido en el Compl e j o P e n i t e n c i a r i o F e de r al N° 1 , s i endo
a s i s t i do p o r l o s d o c tores Al f redo HUBER (T° 7 3 – F ° 9 3 8 d e l
C.P.A.C.F y Juan Pablo ALONSO (T° 53 – F° 146 del
C . P . A . C . F ) , c o n d o m i c i lio c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e S a n M a r t ín
5 6 9 , p i so 5, depto. 12 de e s t a c i u d a d ; 13) Rafae l Enrique
LLORENS, i d e n t i f i c a d o me d i a n t e D.N . I . N° 20.6 9 6 .111,
n a c i do el día 11 de ma r z o de 1969 en esta ciudad, de
na c i ona l idad argent i na, de estado civil casado, prof e s ión
abogado, hijo de Luís Mar ía y Susana María PONCE,
domi c i l iado e n l a c a l l e Founrouge N° 1 688, Loma s de Zamora ,
Provincia de Buenos Aires, actualmente detenido en el
Complejo P e n i t e n c i a r i o F e d e r a l N ° 1 , s i e n d o a s i s t i do p o r l o s
doc t o r e s Ma r i ano SILVESTRONI ( T ° 5 2 – F ° 2 6 C . P .A.C. F . ) y
Luis Emilio OSLER (T° 46 – F° 715 del C . P .A.C. F . ) , con
domi c i l io c ons t i t u ido e n l a c a l le L a v a l l e N ° 3 1 0 , p i s o 2 ° d e
esta ciudad; 14) Fabián Ezequi e l GARCÍA RAMÓN,
i d e n t i f i c ado medi ant e D. N . I . N ° 25. 9 2 5 . 7 7 4, n a c i do e l d í a 2 3
d e j u n i o d e 1977 en Sa n Ni c o l á s , P r o v i nc ia de Buenos Ai r e s ,
de nac ional i dad ar gen t ina , de estado civil sol t e ro, de
p r o f e s i ó n I n ge ni e r o , emp r e s a r i o , h i jo d e J o s é Santos GARCÍA
y de L e t i c i a T e r e s a RAMÓN, domi c i l i a do en Ruta 2 Km 3 3 , 5
b a r r io Ombúes, casa 14, Hudson, P ro v i n c i a d e B u e n o s A i re s ,
a c tualment e d e t enido en e l C ompl e j o P e n i t e nc i a r io F e d e r a l N °
1 , s i e n d o a s i s t i d o p o r e l d o c t o r M a r iano DI MEGLIO (T° 72 –
F° 14 9 d e l C.P.A.C. F ) , c o n domic i l i o c o n s t i t u ido en Avenida
Cór doba 996 , 2 ° p i s o d e e s t a c i uda d ; 1 5 ) Juan Car l o s DE
GOYCOECHEA, i dent i f i c a do medi ant e D.N.I . N° 1 7. 0 04.908,
n a c i d o e l d í a 1 ° d e f e b r e r o d e 1965 en l a c i udad de Córdoba ,
6
Pr o v inc i a homónima, de naciona l i d a d a r g e nt i n a , d e e s t a do
c i v i l c a s a d o , d e p r o f e s i ón abogado, hi jo de Juan Carlos (f ) y
de Ama lia Inés PUENTE, domi c iliado en Avenida Colón N°
456 , de l a ci udad de Córdoba , p r o v i n c i a h o mónima , s i e n d o
a s i s t i d o p o r l o s doc t o r e s J a v ier LANDABURU (T° 61 – F ° 8
de l C .P.A.C .F ) y J uan Ar i s t óbul o ARÁOZ DE LAMADRID ( T °
47 – F ° 299 de l C . P . A . C . F . ) , c on domi c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a
c a l l e Cer r i t o 1294 , p i s o 1 0 ° de e s t a c i uda d ; 1 6 ) Ángel J o r g e
Anton i o CALCATERRA, ide n t i f i c a d o mediante D.N.I. N°
12. 0 4 5. 8 5 9, n a c i d o e l d í a 2 9 d e ma r z o d e 1 9 5 8 e n e s t a c i u dad,
de na c i ona l i d a d a r g e n t i na , de estado civil di v o r c i a do, de
pr o f e s i ó n ar q u i t e c to, h i jo de Antonio (f) y de Ma r ía Pía
MACRI, domi c i l i a do e n l a c a l le Rod r ígue z Pe ña N° 1968 , 5 °
pi s o de e s t a c iu d a d , s i e n d o a s i s t i d o p o r e l d o c tor Ri c ardo
Dami án ROSENTAL (T° 53 – F° 569 del C.P.A.C. F ) , con
domi c i l io c on st i t u i do e n l a c a l l e Ce r r i t o N° 1294, p i s o 10° d e
e s t a c i uda d ; 1 7 ) Raimundo Eduardo PEDUTO, i d e n t i f icado
me d i a n t e D . N . I . N° M4.288.78 2 , n a c i d o e l d ía 1 5 de e n e r o d e
193 9 e n e s t a c i uda d , d e na c i ona l i d a d a r g e n t i na , d e e s t a d o c i v i l
d i v o r c i ado , j u b i l a d o , h i jo de Ra imundo Alfredo y Ángela
LETTIERI, domi c i l i a d o en Avenida Luís Mar ía Campos N°
1561, p i so 8 ° , Dpto. “A” d e e s t a c i udad, s i endo a s i s t ido por e l
doct o r Edgar Emi l io SCHIAVONE (T° 63 – F° 242 de l
C.P.A.C . F ) , c on domi c i l i o en l a c a l l e San Mart ín 1143, p i so
N° 3 , d e e s t a c i u d a d ; 1 8 ) Ale jandro Pedro IVANISSEVICH,
i d e n t i f i c a d o me d i a n t e D . N . I . N° 1 3 . 9 2 2 . 6 1 3 , n a c i d o e l d í a 2 6
de octub r e d e l año 1960 en la Provincia de Mendoza, de
nac ional i da d a rge n t ina , de e s t ado ci v i l c a s ado , l i c e nc i a d o en
i n ve s t iga c ión ope ra t iva , h i jo de Jorge A l b e r to ( f ) y Glorí a
Hilda MARTÍNEZ (f ) , c a r e n te de apodos, domi c i l i ado e n l a
c a l l e Grecia N° 247, Del Viso, P r o v i ncia de Buenos Aires
(Ba r r i o A l t o s d e l P i l a r ), s i e n do a s i s t i do por los doctores
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
7
USO OFICIAL
Augus to N i col ás GARRIDO (T° 81 – F ° 28 2 de l C.P .A.C.F. ) y
Mariano CÚNEO LIBARONA (T° 26 – F ° 34 8 d e l C.P.A.C.F. ) ,
c o n d o m i c i l i o c o n s t i t ui d o en Avenida de l L i b e r t a d o r N° 6 0 2 ,
P i s o 2 7 ° d e e s t a c i uda d ; 1 9 ) Rod o l fo Armando POBLETE,
i d e n t i f i c ado medi ant e D. N . I . N ° 12. 5 4 7 . 0 4 9, n a c i do e l d í a 2 4
d e n o v i e m b r e d e 1 9 5 6 e n l a c iudad d e Cha scomús , P rovinc i a d e
Buenos Ai r e s , de na c i o n a l i dad arge n t ina , de es t ado ci v il
c a s a d o , d e o c u p a c i ó n e m p l e a do de “ H i d r o v í as S.A. ” , h i j o d e
Rodolf o B a u t i s t a y de Mir i am Luján MAGGI, domi c i l i a do en
Ave ni da Santa Fe N° 2050, p i so 3 ° , d e e s t a c i u d a d , s i e ndo
a s i s t ido po r los doc t o r e s Gus t avo F a b ián TROVATO (T° 5 2 –
F ° 3 6 d e l C . P . A.C.F . ) y A n t o n ella DONNES (T° 1 2 3 – F ° 878
d e l C . P . A . C . F . ) , c o n domi c i l i o c o n s t i t u i d o en l a c a l l e L a v a l l e
N° 1447 , p i so 5°, o f i c ina 11, de es t a c i udad; 20) Manue l
Santos URIBELARREA, identificado me d iante D.N.I. N°
2 6 . 9 3 2 . 0 4 2 , n a c i do el día 10 de noviemb re de 1978 e n e st a
c i uda d , d e n a c i o na l i d a d a r gent i n a , de e s t a do c i v i l c a s a d o , de
ocupación empresario, hijo de Manuel y Mercedes
BALCARCE, domi c i l i a do en Avenida Alvea r 1 4 2 5 , p i s o N ° 4 ,
d e e s t a c i uda d , s i e ndo asi s t i do por l os doc t o r e s Juan José
SFORZA (T° 26 – F° 10 0 de l C. P .A.C.F) y Roxa na Gab r i e l a
PIÑA (T° 41 – F° 916 del C.P.A.C.F.), con domi c i l i o
c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e L a v a l l e N° 1 4 4 7 , p i s o N ° 5 , D p t o. “ 1 2 ”
de e s t a c iudad; 21) Franc isco Rubén VALENTI, i dent i f ic a do
me d i a nte D.N . I . N° 6 . 1 46 . 6 1 9, n a c ido el día 27 de jul io de
1947 en la ciudad de Ros a r i o, Provi n c ia de San ta Fe, de
n a c i ona l i d a d a r g e n t i n a , d e e s t a d o c i v i l c a s a d o , d e p r o f e s i ó n
i n g e n i e r o , h i j o de P e d r o y de Elena CICCARELLI, domi c i l i a d o
en la ca l l e F e l i c i a n i N ° 2 . 055 , Godoy Cruz, Pro v i n c i a d e
Mendo z a , s i e n d o a s i s t i do por l o s doc t o res Ma rcelo Gus t a v o
8
NARDI (T° 51 – F° 387 de l C.P.A.C .F) y José Franc i s co
JÁUREGUI (T° 37- F° 489 de l C .P . A . C . F . ) , con domi c i l i o
cons t i t u i do en la ca l le Pa r aguay 1866 de est a c iudad; 22)
Jorge Omar MAYORAL, i d e n t i fi cado me d i a n t e D.N.I.
N° 1 4 . 8 9 4 . 8 1 0 , n a c i do e l d í a 25 d e a b r i l d e 1 9 6 2 e n J u an J o s é
Pa z , p rovi n c i a d e Bue no s Ai r e s , de n a c iona l i da d a rgent i n a , d e
e s t ado ci v il sol t e ro, de ocupa c ión ingeniero, hijo de
Fl o r e nt ino y de Leonor ARAMENDI , dom i c i l i ado en l a ca l l e
J u n c a l N° 2 5 0 8 , 6 ° p i s o , d e p t o . “ a ” , d e e s t a c i uda d , s i e n do
a s i s t i d o p o r e l d o c t o r Ma r t í n A r i el MAGRAM (T° 75 – F° 162
de l C.P.A.C .F . ) , c on domi c i l io c ons t i tuido e n l a c a l l e Junc a l
N° 1 1 2 6 , 6 ° p i s o , d e e s t a c i u d a d ; 23) Rudy Fernando ULLOA
IGOR, i d e n t i ficado medi ant e D.N. I . N ° 1 8 . 723.76 2 , n a c i do e l
d í a 1 ° d e a b r i l d e 1 9 6 0 e n P u e r t o N a t a l e s , R e p ú b l i c a de C h i l e ,
a rge n t ino natur a l iz a do, de es t ado ci v i l cas ado, empr e s a r io,
hi j o de Hugo ULLOA BAHAMONDE (f) y Omni a Del Carmen
IGOR (f), domiciliado en la calle Ave llaneda 321, Río
Ga l l e gos, Provincia de Santa Cru z , s iendo as i s t ido por el
doct o r Adr i an Mar c e l o TENCA (T° 3 4 – F ° 522 d e l C.P.A .C. F ) ,
con domi c i l i o con s t i t u ido en la c a l le Monte v i d e o 7 6 5 , p i so
N°3, Dpt o. “D” de esta ciudad; 24) Hé c tor Albe r to
ZABALETA, i d e n t i f icado me d i ant e D.N . I . N° 4.541. 917,
nac i do e l d í a 9 d e mar z o de 1946 en l a c iudad d e Ros a r i o de l
T a l a , P r ovi n c i a d e E n t r e R í o s , d e n a c iona l idad a r g e n t i n a , d e
e s t ado ci v i l c a s a do, d e pro f e s ión cont a d o r p ú b l i c o , h i jo de
Hé c t o r F ranc i s c o y d e I r ma Ros a PINO, domi c i l i a d o e n l a c a l l e
Pa r e j a N° 4375 de est a c i u d a d , s i end o a s i s t i d o p o r e l d o c t o r
Fe de r i c o G u i l l ermo Ma r ía MEDINA FERNÁNDEZ (T° 26 – F °
948 del C.P.A.C.F), con domi c i l i o c on s t i t u i do en la c a l l e
Esmeralda N° 570, piso 13° of., 48 de esta ciudad; 25)
Francisc o Javi er FERNÁNDEZ, i dent i f icado medi ant e D.N. I .
N° 1 7 . 6 8 6 . 6 8 9 , n a c i do e l d í a 5 de marzo de 1966 en Vi l la
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
9
USO OFICIAL
Maipú, P a r t ido Genera l San Mar t í n , P r o v incia de Buenos
Ai r e s , d e na c iona l i da d a rgent ina , d e e s t a d o c i v i l d i v o r c i a d o ,
d e p r o f e s i ó n a b o g a d o , h i j o de Ped r o E n r i q ue y d e L i l i a B e a t r i z
MENÉNDEZ (f), domi c i l i a d o e n l a c a l l e Andonae g u i N ° 2 1 3 8 ,
1 ° p i s o , D e p t o . “ B ” de e s t a c iuda d , s i e n do a s i s t i d o p o r l o s
doc t o r e s J o rge SANDRO (T° 8 – F ° 5 0 5 d e l C.P.A.C. F ) y M a r í a
Cande l a ria SANDRO (T° 72 – F° 966 del C . P . A . C . F . ) , con
domi c i l io c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e Ma r c e l o T . d e A l v e a r N° 8 8 3 ,
piso 1° de esta c i u dad; 2 6 ) Germán Ariel NIVELLO,
i d e n t i f i c ado medi ant e D. N . I . N ° 20. 2 3 1 . 4 5 9, n a c i do e l d í a 1 3
d e j u l i o d e 1 9 6 8 e n e s t a c iuda d, de n a c iona l i da d a rgent i n a , d e
e s t a d o c i v i l d i v o r c i a d o, a r q ui t e c t o , h i jo de F r a n c i s co Rubén
( f ) y L u c i a d e l V a l l e SOT O , c a r ent e d e a p odo s , d o mi c i l i ado e n
l a c a l le Lola Mora N° 4 2 0 , T orre Ámba r , P i s o 2 2 , D e p t o . “A
1 ” de e s t a c i u d a d , s i e n d o a s i s t ido p or e l doc t o r G o n z a l o A r i e l
ÁLVAREZ CASADO (T° 88 – F° 222 de l C . P . A .C. F ), con
domi c i l io c ons t i t u i do e n Aveni d a C a l l a o 1 . 0 1 6 , p i s o 9 ° , “ a ” d e
e s t a c i u dad; 27) Car l o s Albe r to RODRÍGUEZ, i de nt i f ic a do
me d i a nte D.N.I. N° 22.240.763, de na c i o n a l i d a d a r g e n t i na ,
n a c i do e l d ía 15 de j u l i o de l a ñ o 1971 en Vi cente Lóp e z ,
Provincia de Buenos Aires, de est a d o civil sol t e ro, de
ocupac i ó n emp l e a d o , h i jo d e S e r g i o ( f ) y E the l E d t ih CASTRO,
domi c i l i ado en l a c a l l e L a v a l l e N ° 2 6 4 1 , P i s o 4 ° , D e p t o . “ A ”
V i l l a Ba l l e s t e r , P r o v i nc i a d e B ueno s A i r e s , s i e n d o a s i s t i do p o r
la doctora Mariana ERRAMOUSPE (T° 81 – F° 974 del
C. P .A.C .F . ) , c o n domi c i l i o c ons t i t u i do e n l a c a l l e U ruguay N °
572, piso 8° “A” de es t a c iudad; 2 8 ) Oscar Isidro José
PARRILLI, identificado me d i ante D.N.I. N° M-8.377.561,
nac ido el dí a 13 de agos to de 1951 en San Mar t ín de los
A n d e s , P r o v i n c ia de Neuquén, de n a c i ona l i d a d a r gent ina , de
10
e s t ado c i v i l c a s ado, d e o c u pa c ión a b o g a d o , hi j o d e V i c e n t e ( f )
y Ma r c e l i n a MARTÍNE Z ( f ) , a podado “Tano”, domi c i l i a d o e n
Avenida Corone l D í a z 1 7 1 1 , p i s o 3 ° d e e s t a ciudad, s iendo
a s i s t i do por l o s doc t o r e s Aní b a l IBARRA ( T ° 4 2 – F ° 5 5 0 de l
C.P.A.C .F.) y Roberto J. BOICO (T° 62 – F° 791 de l
C.P.A.C .F.), con domi c i l i o const i t u i d o e n l a c a l l e L i be r t a d
174 , p iso 3°, o f. 6 de es t a c i udad; 2 9 ) Norberto Mario
OYARBIDE, i d e n t i f i cado me d i a n t e D. N . I . N° M8.357.072,
nac i d o e l d í a 2 2 d e j u n i o d e 1 9 5 1 en l a c i u d a d d e C o n c epc i ó n
d e l Uruguay, Pro v i n c ia de Entre Ríos, de nacionalidad
a rge n t ina , de e s t ado ci v i l s o l t e r o , j ub i l a d o , h i jo de Gr ego r io
Ma r io ( f ) y d e I s i d o r a d e l Carmen PORTIDIO ( f ) , domi c i l iado
e n l a c al l e Rodr í g u e z P e ñ a 1 9 7 8 , 6° p i s o , “ B ” d e e s t a c i u d a d ,
s i e n d o a s i s t i do por e l d o c t o r Osvaldo Da n iel CANTORO ( T ° 5 6
– F ° 8 1 8 d e l C .P.A.C.F. ) , c on domi c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e
L a v a l l e N° 1388, c a s i l l e r o 9 7 1 , “ C a r d i g o nt e ” d e e s t a c i u d a d ;
30) Raú l Héctor VERTUA, ide nt i f ic ado me d i a n t e D . N.I. N°
12. 697. 559, na c i d o e l d í a 2 2 d e e n e r o d e 1 9 5 7 e n V i l l a R e g i n a ,
Provi n c i a de Río Ne g ro, d e n a c iona l i da d a rgent i n a , de e s t ado
c i v i l d i v o r c i a d o , d e o c upac i ó n empr e s a r i o , h i j o d e L u i s Ví c t o r
( f ) y R o s a C á n d i a CECIVE (f) , c a r e n t e d e a p o d o s , d o m i c i l iado
en la cal le Olga Cossent t ini N° 1140, 9° “J” de esta ciudad,
a c t ualment e d e t e n i d o en e l Comple jo P e n i t enci a r i o Feder a l N°
2, s ie ndo a s i s t ido p or l o s doc t o r e s C a rlos E . CARIDE FITTE
(T° 20 – F° 941 de l C . P . A .C. F .) y Mariano GRONDONA (T°
106 – F ° 3 0 8 C .P.A.C. F . ) , con domi c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e
Recon q u i s t a 3 3 6 , p i s o 2 ° d e e s t a c i u d a d ; 31) Néstor Emilio
OTERO, i dent i f i c a d o me d i a n t e D . N . I . N° M- 4 . 8 7 1 . 8 1 9 , n a c i d o
e l d í a 2 d e n o v i emb re de 1938 en Ave l l a neda , Provi n c i a d e
Buenos Aires, de naciona l i d a d argen t ina , de es t a d o c i v il
c a s ado , d e o c u p a c ión empre s a r i o , h i jo de Antonio ( f ) y Ma r í a
Enc a rna c ión FERNÁNDEZ ( f ) , s in apodos, domi c i l i a d o e n l a
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
11
USO OFICIAL
c a l l e B a h í a B lanc a N ° 4 2 0 / 4 2 6 d e l a l o c a l i d a d d e A ve l l aneda ,
Provincia de Buenos Aires, a c t u a l mente detenido en el
Complejo P e n i t e n c i a r i o F e d e r a l N ° 2 , s i e n d o a s i s t i do p o r l o s
doc t o r e s Andrés Lui s CASAS (T° 69 – F° 21 C.P.A.C. F . ) y
Manue l F. TESSIO (T° 120 – F° 868 del C.P.A.C.F. ) , con
domi c i l io c o ns t i t u i do e n l a c a l le Florida N° 520, pi s o 3° of .
N° 322 de es t a Ciudad; 32) Juan Carlos LASCURAIN,
i d e n t i f i c ado med i a n t e D.N. I . N ° M – 4 . 5 5 4 . 5 8 4 , n a c i d o e l d í a 2 4
de septi embre de 1946 en esta ciudad, de na c i o n a l i dad
a r g e n t ina , d e e s t a d o c i v i l c a s a d o , d e oc upaci ó n i n d u s t r i a l , h i j o
de Juan Carlos (f) y María E lena BELLINI , sin apodos,
domi c i l i ado en la cal l e De los Geranios N° 6051, Ciudad
Jardín, Palomar, Provi nc ia de Buenos Ai r e s , a c tua lmente
d e t enido en el Compl e j o P e n i t e n c i a r i o F e de r al N° 2 , s i endo
a s i s t i do p or l o s d o c t o r e s M a r c e l o E s t e ban MÓNACO (T° 48 –
F ° 840 d e l C . P . A .C. F . ) y D emi an Josue REAL (T° 112 – F ° 939
de l C.P.A.C . F .) , con domi c i l io cons t i t u i do en Avenida
Pueyr r e d o n 5 6 9 , 1 ° p i s o , “ B ” d e e s t a c i uda d ; 33) José Marí a
OLAZAGASTI , i d e n t i f i c a do medi a n t e D.N . I . N° 24.334. 1 19,
n a c i do el día 22 de noviemb r e de 1974, en e s t a c iudad, d e
nac i onal idad arge n t ina , de es t ado ci v i l div o r c i ado, de
ocupac i ó n emp r e s a r io, h i j o d e R o b e r to Oma r ( f ) y E l sa Hayde e
MEZA, domi c i l i a d o en el Barrio Santa Ca talina, Compl e jo
V i l l a n u e v a , L o t e 3 7 9 , B e n a v i d e z , p a r t i d o de T i g r e , P r o v i nc i a
de Buenos Ai r e s , a c t ualme n t e detenido en el Complejo
P e n i t e n c i a r i o F e de r a l N ° 1 , s i endo a s i s t i d o por l o s d o c t or e s
María Valeria ONETTO (Tº 68 – Fº 537 del C . P . A . C . F . ) y
Ezequiel KLAINER (Tº 62 – Fº 739 del C.P.A.C . F . ) , con
domi c i l io cons t i t u i do e n l a c a lle Viamonte N° 752, p i s o 3 º ,
oficina 6 de e s t a c iudad; 34) Jul io Miguel DE VIDO,
12
i d e n t i f i c a d o me d i a n t e D . N . I . N ° 8 . 1 8 6 . 4 71 , n a c i d o e l d í a 2 6 d e
d i c i emb r e de 1949 en e s t a c iudad, d e n a c i o n a l i d a d a r g e n t i n a ,
de e s t a do c i v i l c a s a d o, a r q u i t e c t o , h i jo de J o s é Miguel y de
Celina Esther NOÉ, actualmente de t e n ido en el Compl e jo
Pen i t e nc i a r io Feder a l N° 2 , s i e n d o a s i s t i do p o r l os d o c t o r e s
Maximi l iano RUSCONI (T° 47 – F° 769 CPACF) y Ga b r i e l
PALMEIRO (T° 89 – F° 313 C . P . A . C . F .), con domi c i l i o
cons t i t u i do en l a c a l l e Pa r aguay N° 781 , 4° piso de es t a
ciudad; 35) Luí s María Cay e tano BETNAZA, ident i f i c ado
me d i a n t e D. N . I . N ° 1 1 . 5 0 6 . 3 1 6 , na c i do e l d í a 7 d e a g os t o d e
1954 en la ciudad de Ros a r io, Pr o v i n c i a de Santa Fe, de
nac i o n a l i dad argentina , de est ado ci v i l div o r c i ado, de
oc u p a c i ó n d i r e c t o r de emp r e s a , h i j o d e M a r c e lo Aníba l y D o r a
GALLIOTTI, domi c i l i ado e n A v e ni d a d e l L i b e r t a d o r 2 2 0 1 , p i s o
N° 1 4 d e e s t a c i u d a d , s i e n d o a s i s t i d o p o r l o s D o c t o r e s He rnán
Luí s FOLGUEIRO (T° 63 – F ° 1 0 0 0 d e l C . P . A . C . F . ) y G a b r i e l
Rubén CAVALLO (T° 30 – F° 11 del C.P.A.C.F.), con
domi c i l io c o n st i t u i do e n l a c a l l e Marcelo T . d e A l ve a r N ° 6 3 6 ,
p iso N° 2, de es t a ciudad; 36) Eduardo Hugo Antranik
EURNEKIAN, i d e n t i f i c ado medi a n t e D.N.I. N° 29.906.892,
na c ido e l día 7 de noviembre de 1982 en est a c i udad, de
nac ional i da d a rge n t ina , de e s t ado ci v i l s o l t e r o , de ocupa c ión
empre sario, hijo de Alberto Antranik y de El f rida
BONNARENS, domi c i l i a do en Aveni da de l L ibe r t ador 4444,
piso 41° de esta ciudad, s i e nd o a s i s t i do por los doctores
Ma r iano CÚNEO LIBARONA (T° 2 6 – F ° 3 4 8 d e l C . P . A . C . F ) y
G u i l l ermo Leandro ACUÑA ANZORENA (T° 79 – F° 151 de l
C.P.A.C .F.), con domi cilio con s t i t u i do en Avenida del
L i b e r t a d o r 6 0 2 , p i so 2 7 ° d e e s t a c i uda d ; 3 7 ) C r i s t i n a E l i s a b e t
FERNÁNDEZ, i d e n t i f i c a d a me d i a nt e D.N . I . N° 10.433. 615,
na c i d a e l d ía 19 d e f e b r e r o de 195 3 e n c i u d a d d e L a P l a t a ,
Provi n c ia de Bueno s Ai r e s , de na c iona l i dad argent i n a , de
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
13
USO OFICIAL
e s t a do civil viuda , abogada , hij a de Edua rdo y Ofe lia
WILHELM, domi c i l i a d a e n la c a l le Ma s c a r e l l o 4 41, Río
G a l legos Pro v inc ia de Santa Cruz, s i endo as i s t ida por los
doc t o r e s Carlos Alberto BERALDI (T° 35 – F° 808 del
C . P . A . C . F . ) y Ary Rubén LLERNOVOY (T° 126 – F° 346 d e l
C . P . A . C . F . ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o en Avenida S a n t a F e N °
1752, 2° pi so, “A” d e e s t a c iudad; 38) Claudio UBERTI,
i d e n t i f i c ado me d i a n t e D . N . I. N ° 1 3 . 1 7 8 . 7 9 4 , n a c i d o e l d í a 3 d e
d i c i e mb r e d e 1 9 5 7 , e n Whe e l w r i g ht , P r o v inc i a d e S a n t a F e , d e
nac i onal idad arge n t ina , de es t ado ci v i l div o r c i ado, de
ocupa ción comerciant e , h i jo de Eug e n io (f) y de Elda
NICOLAI, domi c i l iado en la ca l le Arcos N° 2229, piso 5 º ,
depa r tament o “B” , de est a ciudad, siendo asi s t ido por el
doc t o r A l e jandro HIGA (T° 55 – F° 638 de l C . P . A . C . F . ) , c o n
domi c i l i o con s t i t u i d o en l a c a l l e T u c umán N° 881 , p i so 1 º ,
departamento “11”, de esta ciudad; 39) José Francis co
LÓPEZ, i dent i f ic a do medi ant e D .N.I . N ° 1 3 . 6 0 7 . 5 84 , n a c i d o
e l d í a 20 de octubre de 1960 en Concepción, P r o vinc i a d e
Tucumá n , d e n a c i ona l i d a d a r ge n t i n a , de e s t a do c i v i l c a s a do, de
ocupac i ó n i nge n i e r o c i v i l , h i j o de Joa q u í n Bl as y de Dol or e s
EGEA, carente de apodos, siendo as i s t ido por el doctor
Gustavo KOLLMANN, con domi c i l i o c o n s t i t u ido en Avenida
Comodoro Py 2002, p i s o 5 ° d e e s t a c i u d a d ; 4 0 ) Hugo Albe r t o
DRAGONETTI, i d e n t i f i c a d o me d i ant e D.N.I. N° 8.076 . 8 8 6 ,
n a c i do e l d í a 1 5 de septiembre de 194 9 e n e s t a c i u d a d, de
n a c i ona l i d a d a r g e n t i n a , d e e s t ado c i v i l c a s a d o , de o c u p a c i ó n
abogado , h i j o d e J u a n y de Máxima P É R E Z , d o m i c i l i a d o e n D e l
Recodo N ° 1 7 , B a r r i o “La I s l a , Nor d e l t a ” , p a r t i d o d e T i g r e ,
p r o v i n c i a d e B u e n o s A i r e s , s i end o a s i s t i d o p o r l o s d o c tor e s
Mariano MENDILAHARZU (T° 58 – F° 614 C.P.A.C.F.) y
14
Her n án JAUREGUI LORDA (T° 77 – F° 315 C .P.A.C . F . ) , con
domi c i l io cons t i t u i do en la calle Ce r r i t o N°1266, pi so 8,
of i c i n a 33 d e e s t a c i uda d ; 41) Juan CHEDIACK, i d ent i f i c ado
me d i a n t e D .N.I . N ° 1 1 .367.59 1 , na c i d o e l d í a 1 2 d e d i c i e m b r e
de 1953 en la c iudad de San Lui s , p r o v inc i a homón ima, d e
nac ional i da d a rge n t ina , de e s t ado ci v i l c a s ado , l i c e nc i a d o en
admi n i s t ra ción de emp re s a s , h i j o d e J o s é J u a n ( f ) y de Rene
CHAHER ( f ) , carente de apodos, domi c i l iado en Avenida
Hi p ó l i t o Y r i g o y e n 2 0 2 0 , L o c al idad d e M a r t íne z , p a r t i d o d e S a n
I s idr o , p r o v i nc ia de Buenos Air e s , s i e n do a s i s t i do por los
doct o r e s Pab lo Jorge LANUSSE (T° 48 – F° 451 del
C.P.A.C . F . ) y J ime n a P I S A N I ( T ° 8 7 – F ° 6 2 0 d e l C . P . A . C . F . ) ,
con domi c i l i o cons t i t u i do e n Avenida Cor r i e n t e s N ° 1 7 8 5 , 7 °
p i so, de pa r t amento “N” de e s t a c i udad; 42) Jorge Juan
Maur i c i o BALÁN, ident i f i c a d o mediante D. N . I . N°
12. 5 7 7. 3 3 2, n a c i d o el día 11 de fe b r e ro de 1957, en la
Pr o v inc i a de Santa F e , de na c i o n a l idad a r g e n t ina , d e e s t ado
c i v i l c a s a d o , de o c u p a c i ó n emp r e s a r i o , h i j o d e J o r g e A l b e r t o y
Chl e ny Luc i a SECCO, domi c i l i a do e n l a c a l le Sa l t a N ° 1165,
p i s o 7 ° , R o s a r i o , P r o v i n c i a de Sant a F e , s i e n do a s i s t i do p o r
los doctores Adolfo Luís TAMINI (T°18 – F° 82 del
C.P.A.C .F.) e Ign a c i o J a v i e r CASAS (T° 73 – F° 864 de l
C. P .A.C .F . ) , con domi c i l io cons t i t u i do en Aveni da Cór doba
836 , p iso 12, o f . “1212” de es t a c iudad; 43) Aldo Benito
ROGGIO, i d e n t i f i c ado me d i a n t e D. N . I . N° 7 . 9 8 1 . 2 7 3 , n a c i do
e l d í a 17 de o c tub r e d e 1 9 4 4 en l a Pr o v i n c i a de Cór d o b a , d e
nac i o n a l i dad argentina , de est ado ci v i l div o r c i ado, de
o c u p a c ión inge n i e r o , h i jo de Vito Remo y El s a VERZI N I ,
carente de apodos, domi c i l i a d o en l a cal le Lisboa N° 22,
Ciudad de Vil la Allende, Pro v i ncia de Córdoba, siendo
a s i s t ido por los doc t o r e s J o r g e Ale j andro VALERGA ARAOZ
(T° 3 3 – F ° 9 4 3 de l C .P.A.C .F . ) y J orge Al e j a n dro VALERGA
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
15
USO OFICIAL
ARAOZ (T° 72 – F° 597 del C.P.A. C . F .) , c on domi c i l i o
c o n s t i t u i d o en P a s a j e S a r ge nt o Cab r a l 8 2 7 , p i s o 3 r o . , d e e s t a
c i uda d ; 44) Benjamí n Gab r i el ROMERO, ident i f i c a d o
me d i ant e d e D . N . I . N ° 1 0 . 373.289, de n a c i ona l i d a d a r g e n t i n a ,
n a c i do e l d í a 11 d e diciemb r e d e l a ñ o 1951 e n e s t a c i uda d , de
e s t a do civil ca sado, de ocupa c ión empr e s a r io, hi j o de
Benjamí n y de Pi l a r TORTOSA, domi c i l i a do en Aveni da
A l v e a r N ° 1 4 9 1 , p i s o 2 1 , d e e s t a c i u d a d , s i e n d o a s i s t i d o p o r
l o s d o c tores Mar í a Sol edad ACCETTA (T° 84 – F° 579 del
C.P.A.C.F) y Gustavo Fabián TROVATO (Tº 52 – Fº 36,
CPACF), con domi c i l i o con s t i t u i do en la calle Lava l le N°
1447, pi so 5º, of i c i na 11, de est a ciudad; 4 5 ) Ernes to
CLARENS, i d e n t i f i c a do me d i a nte D.N.I. N° 8. 549.994, de
n a c i ona l i d a d a r g e n t i n a , n a c i do e l d í a 1 0 d e ma r z o d e 1 9 5 1 en
e s t a c i u dad, d e e s t a do c i v i l c a s a d o , d e o c u p a c i ón emp r e s a r io,
h i jo de Ernes to y El s a SCOTTI, domi c i l i a d o e n l a c a l le
Rugger i 2935, piso 20, de p to. 1, de e s t a c i u d a d , siendo
a s i s t i do p o r l o s doc tor e s Pedro MIGLIORE (T° 67 – F ° 477
d e l C . P .A.C.F) y Hugo Ju ve na l PINTO (T° 42 – F° 482 del
C . P . A . C . F . ) , c on domic i l i o c o n s t i t u i d o en l a c a l l e L i b e r t ad N°
1173, piso 3° “A” de esta ciuda d; 4 6 ) Jorge Ernes to
RODRÍGUEZ, i d e n t i f i c a do me d i a n t e D .N.I . N° 1 4 . 8 1 2 . 7 9 9 , d e
n a c i ona l i d a d a r g e n t i n a , n a c i do e l d í a 1 1 d e abr i l d e l año 1 9 6 2
en esta ciudad, de estado c i v i l sol tero, de ocupación
emp r e s a r io, h i jo de Ernes to y d e N e l l i da Norma PETRELLI,
domi c i l i ado en la calle Obispo Terrero 1968, San Isidro,
p r o v i n c i a d e B u e n o s A i r e s , s i endo a s i s t i do p o r l o s d o c t or e s
Euge n io Luc a s BLANCO (T° 58 – F° 56 3 del C. P .A.C . F . ) y
Car l o s A l e j and r o NOVAK (Tº 40 – F º 155 de l C.P.A.C.F. ) , con
domi c i l io cons t i t u i do en Aveni da Alvear N° 1807, pi s o 6 º ,
16
605, de esta ciudad; 47) Ser g io TASSELLI , i d ent i f i c ado
me d i a n t e D.N.I. N° 93.512.005, de nac ional i da d i t a l i a n a ,
nac ido el d í a 10 de noviemb re de 1944 en Reggio Emi l i a ,
Repúbli c a I t a l i a n a , d e e s t ado c i v i l d i v o r c i ado, d e ocupac ión
comercia n te, hijo de Guido y Rit a LANCHELLOTTI,
domi c i l iado en el Ba r r i o Los Pilares , lote N° 232,
panamer i c a na r amal p i l a r k m . 4 5 , l o c a l i d a d de P i l a r , P r o v i n c i a
de Buenos Aires, actualme n t e det e n ido en el Comple jo
Pen i t e nc i a r io Feder a l N° 2 , s i endo as i s t i do por los doc tor e s
Ma r iano CÚNEO LIBARONA (T° 2 6 – F ° 3 4 8 d e l C . P . A . C . F ) y
Ale jandro DRAGO (T° 81 – F ° 347 C . P .A.C.F. ) , c on domi c i l i o
cons t i t u i do en Aveni da de l L i be r t ador 602, pi so 27° de e s t a
ciudad; 4 8 ) Alberto TASSELLI, i d e n t i f i c a d o me d i ant e D . N . I .
N° 9 3 . 5 1 2 .124, d e n a c i ona l i d a d i t a l i a na , n a c i do e l d í a 18 de
s e p t i embre d e 1946 en Reggio Emi l i a , Repúb l i c a I t a l iana , d e
e s t a do c i v i l c a sado, d e oc upac i ó n j u b i l a d o, h i j o d e G u i d o y
Rita LANCHELLOTTI , d o m i c i l i a do en cal le Alsina N° 2.550,
San I s i d ro, P rovi n c i a d e Buenos A i r e s , s i e n d o a s i s t i do p o r l o s
doct o r e s Pe d ro MIGLIORE (T° 6 7 – F ° 4 7 7 d e l C . P . A . C . F ) y
Hugo Juvena l PINTO, con domi c i l i o cons t i t u i do en l a ca l l e
L i b e r t ad N° 1173, pi so 3° “A” de est a c i u d a d ; 49) Osval d o
Antenor ACOSTA, ident i f ic a do mediant e D.N. I . N°
M8.41 0 .25 3 , n a c i d o e l d í a 1 8 d e jul i o d e 1 9 5 0 e n l a C i u d a d d e
Aña t u y a , P r o v i n c i a de S a n t i ago d e l E s t e r o , d e n a c iona l i d a d
a r gent i n a , d e e s t a do c i v i l c a s a d o , d e o c u p a c i ó n i n g e n i e r o , h i j o
de Juan Carlos (f) y María Teresa FERNÁNDEZ (f ) , sin
a p o d o s , domi c i l i ado en la ca l le Miguel Vic t o r i c a N° 2.671,
Ciudad de Córdoba , P r o v inc i a homónima , s i e n d o a s i s t i do por
l o s d o c t o r e s And r é s L u i s CASAS ( T ° 6 9 – F ° 2 1 C . P .A.C. F . ) y
Man u e l F. TESSIO (T° 120 – F° 868 del C . P . A . C . F . ) , c o n
domi c i l io cons t i t u i do e n l a c a lle Ma r c e l o T . d e Alve a r 8 8 3,
2 d o . piso de esta Ciudad; 50) Enr ique Menot ti
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
17
USO OFICIAL
PESCARMONA, ide n t i f icado me d i ante D.N.I . N ° 6 . 8 9 3 .981,
nac ido el día 16 de nov i embre de 1941, de nac i o n a l idad
a r g e n t i n a , d e e s t a d o c i v i l c a s a d o , d e p r o f e s ión i n g e n i e r o , h i jo
de Luís Menotti y de Ana Teres a PEÑA, domi c i l i a d o e n l a
c a l l e L i b e r t a d N ° 1 5 35, p i s o 4 ° d e e s t a c iudad, s i e n d o a s i s t i d o
p o r e l doct o r Mar c e lo Gus t avo NARDI (T° 51 – F° 387 del
C. P .A.C .F ) , domi c i l i o cons t i t u i do en la calle Pa r aguay N°
1866 d e e s t a c i udad; 51) Hernán Diego DEL RIO, i d e n t i f i c a d o
me d i ant e D . N . I . N° 2 5 .970 .44 5 , n a c i do e l d í a 12 d e ma r z o de
1977, de n a c i o n a l i d a d a r g e n t ina , de est a d o c i v i l s o l t e r o , de
ocupac ión remi s e r o , h i jo de Reynaldo y de Elba Nieve s
BAS ILE, domi c i l iado e n l a ca l l e José Ma r ía Agui r re N° 39 9 ,
I t u z a i n g ó , P r ovi n c i a d e B u e n o s Ai r e s , a c tualment e d e t enido e n
e l Comple j o P e n i t e n c i a r i o F e d e r a l N ° 1 , s i e n do a s i s t i do por
los doc t o r e s C r i s t i an Dani e l PEREZ (T° 69 – F° 829 del
C . P . A . C . F . ) y Luís Fernando CHARRO (T° 1 – F° 148 del
C. P .A.C .F . ) , c on domi c i l i o c ons t i t u i do en Aveni d a C o r r i e n t e s
N° 125 7 , P . B . , 3 ° d e e s t a c iud a d; 52) Héctor Daniel MUÑOZ,
D.N . I . N° 12 . 4 9 8 . 986, n a c i d o e l d í a 3 1 d e d i c i embre de 1 9 5 6 ,
de na c i o n a l i da d a r g e n t ina ; y 53) Néstor Carlos KIRCHNER,
D.N . I . N° M5. 4 0 4 . 9 1 1 , n a c i d o e l d í a 2 5 d e f e b r e r o d e 1 9 5 0 en
l a ciudad de Río Gal l ego s , Provi n c ia de Santa Cruz , de
n a c i ona l i d a d a r g e n t i n a , h i j o d e Né s tor Ca r los y de Ma r í a J ua na
OSTOICH . –
VISTOS:
18
Los hechos investigados en la pr e s e nt e caus a , l a
p rueba reunida y que fue r o n oídos los nombrados en
de c l a ra ci ón indaga t o r i a , cor r e sponde expe d i r se en los
pr e sent e s a c tuados r e s p e c to d e s u s i t u a c ión p roc e s a l , y
CONSIDERANDO:
I . – I n t r oducción:
Ent r e l a s múl t i ples dema n d a s d e l a s o c i e d a d c i v i l
re s pe c t o a l a t a re a d e l o s j u e c e s p e n a l e s s e l e s p ide q u e haga n
bi e n y r á p i d o s u t r a b a j o , q u e ind i v i d u a l i c en y c o n d e n e n a l o s
aut o re s d e l o s d e l i t o s , q u e r e c u pe ren l o s b i ene s s u s t r a í d o s e n
t i empo y f o rma y, de p a so, que sean c l a ros c uando se di c tan
l a s d i s t i n t a s re s ol uc iones j u d i c i a l e s . –
En e l p r e s e n t e c a pí t u l o s e t r a t a r á d e e x p l i c a r de
mane r a lo más cl a ra y ll ana pos i b l e l o q ue sucedió en la
Repúbl ica Argent i na e nt r e l o s años 2003 a 2015, donde una
col u s ión de func iona r i o s y empr e s a r ios [la Re a l Ac ademi a
Españ o l a d e f i n e l a p a l a b r a “ c o l usión” como: “ u n p a c t o i l íc i t o
en daño de t e r c e r o ” ] , h i z o f unc i o n a r u n a ma q u ina r i a que l e
s a c a ba con procedimientos amañados dinero al Estado
Na c i onal en detriment o de la educ a c i ón, la sa l ud, los
j u b i l a d o s , l a s e g u r i d a d , q u e de j a b a a l p u e blo más humi l d e s i n
cloacas, sin agua corrient e , s i n s e r v i c i o s , s i n t ra ns p o rte
s e g u ro, e t c . , e t c . , y t o d o e s to s e h i zo p a r a d i s t r i b u i r coima s a
f u n c i o n a r i o s c o r r upt o s a c a m b io que , por a va r i c i a y c o d i c i a ,
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
19
USO OFICIAL
e se se l e c t o grupo de emp r e s a r ios tambi én s e l lena ran los
bolsillos mediante su pa r t i c i p a c i ón en li c i t a c i ones o
c o n c e s i ones, sosteniendo a p o s t e r i ori un discurs o
acomo d a t i c i o y cobarde, pr e tendiendo haber ced ido a las
p re s i o ne s o f i c i a l e s , e n b i en de cuidar sus empresas y los
pue s t o s d e t raba jo de s u s empl e a dos . –
Es t a mec á n i ca func iona ba más o menos as í : par a
g a n a r u n a o b r a p ú b l i c a , l a e x p l o t a c i ó n d e u n c o r r e d o r v i a l , u n a
c o n c e s i ón de t r a n s p o r t e f e r r o v i a r i o o s e r b e n e f ic i a d o c on l a
a s i gna c i ón de subs i d i o s a l t ransport e a utomot o r o empr e sa s
p r e s t a t a r i a s d e bienes y servi c i o s por cue nt a y orden del
Es t a do Na c iona l , una empresa o grupo de empresas -UTEe
n t r e g a b a n un p o r c e n t a je de lo que el Estado Nacional les
pagaba , a l o s func i o n a r i os que Néstor Carlos KIRCHNER y
Cr i s t ina El i sabe t FERNÁNDEZ designaban pa r a esos
me n e s t e r e s a f i n d e re c i b i r e s o s ” r e t o rnos ” o ” c o imas ” . –
Cl a r o e s t á q u e l o s fon d o s paga d o s p o r e l Es t a d o p o r
esas contra t a c iones estaban ” i n f l ados” en per j u i c io del
c o n j u nt o d e l o s a r gent i n o s y c o n e l s ó l o obj e t i v o de enr i que c e r
i l íc i tame n t e a f u n c i o n a r i o s y e mp r e s a r i o s c o r ruptos . –
El pro d u c i do de esos sobornos e r a u t i l i z a d o para
s u f r a g a r d e ma n e r a i l ega l a c t i v i dade s d e na t u r a l e z a e l e c t o r a l ,
o vinculadas a la gestión pol í t ica del gobierno y de
o r g a n i z ac i one s s a t é l i t e s ; t a mbi é n s e de t e r mi n ó q ue p a r t e s de
e s o s f o n d o s s e d e s v i a r on pa r a compr a r v olun t ades del Pode r
J u d i c i a l o func iona r ios que s u p i e ron t r a j ina r a lgún or ga n i smo
v i n c u l a d o a t a r e a s d e i n t e l i ge n c i a p o l í t i c a ; p e r o e l g r u e s o d e
e s o s fon d o s fue r o n d e s t i n a d o s a e n gr o s a r d e ma n e r a e s pur i a e
20
i l ega l , e l p a t r i moni o pe r s o n a l d e q u i e ne s ent r e l o s a ñ o s 2 0 0 3 y
201 5 o c uparon l os má s a l tos c a rgos d e l a Repúbl i c a . –
Norma lmente, en el proceso penal vige n t e , e l
procesami e n t o , l a f a l ta de mé r i to o e l sobr e s e imi ento, según
cor r e s p o nda en cada c a s o, es el final de la etapa de
i n ve s t i g a c i ó n d u rant e l a i n s t r uc ci ó n . –
Sin emb a rgo e s t a caus a no pue d e f orma r p a r t e d e e se
e squema ya que es de una exc e pc iona l ida d , dime n sión y
compl e j idad que “romp e e se molde ” , con lo que cumpl i endo
con l a s p r e s c r i p c i o n e s d e l Cód i g o P r o c e s a l P e n a l d e la N a c i ó n,
e s n e c e s a r i o con t inu a r l a i n v e s t iga c i ó n , má s a l l á d e e s t e a u t o
de mé r i t o, ha s t a c l a ri f i c a r compl e t a mente las maniobras
i l í c i t a s p or las que se e s t ru c t u ra ron todas las “caja s de
re c a u d a c i ón” p o r l o menos e n l o q u e ha c e a los f u n c i o n a r i o s
que i n t e g raban e l ex-mi n i s t e r i o d e p l a n i f i c a c i ó n f ede ra l y l o s
emp re s a r i o s q u e s e l e s a s o c i a r o n . –
Por lo tanto en la medida que las hi p ó t esis de
inve s t i g a c ión en la s áre a s de obra públ i ca , transpor t e,
conc e s ión de cor r edor e s vi a l e s , ene rgí a , sub sidios al
t r a n s p o r t e a u t o mot o r o f e r rovi a r io y otr as que se pudie r an
de s c u b r i r , c o r r o bo r e n que en e s tos s e c t o r e s s e r e p l i c a b a n l a s
misma s maniobr a s c or r upt a s , s i bi e n c a d a u n a a d a p t a d a a s u s
propi a s c a r a c t e r í s t i c a s , e s q u e s e re i t e r a r á n s u c e s i v o s a u t o s d e
mér i to a f i n de de t e rmina r l a s r e s p o n s a b i l i dade s p e n a l e s que
e n d e r e c h o cor r e s p o n d a n d e q u i enes de s d e e l s e c t o r emp r e s a r i o
o en su carácter de fun c i o n a r i o s p ú b l i cos actuaron en
de t riment o d e l o s i n t e re se s d e l p uebl o y de l e r a r i o p ú b l i c o . –
De e sta ma n e r a , s i b i e n l a i n ve s t i ga c i ó n s e r ami f i c ó
a r a í z de los testimonios r e c o l e c tado s , c i r c unstancia que
de r ivó en que se di spongan nuevas cit ac ione s a pr e s t a r
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
21
USO OFICIAL
d e c l a r a c i ó n i n daga t o r i a , c o mo a s í t a mbi én l a f o rma c i ó n d e t r e s
causas conexas a la presente, la exi s t e nc ia de pe r sona s
p r ivada s d e s u l ibe r t a d a m b u l a t o r i a impone q u e s e r e s u e l v a s u
s i t u a c i ón p r oc e s a l , p o r l o q u e e l p r e s e n t e a u t o d e mé r i t o habr á
d e l i mi t a r s e a l a n á l i s i s d e l o s s u c e s o s q u e d i e r a n o r i ge n a e s t e
s u m a r i o ( i n i c i a lme n t e de r ivado de las anot a c i ones de Osca r
Ber n a r do CENTENO).
Por e l lo, s i n pe r j u i c i o que d e l a s c o n s t a n c i a s a l a s
que se hará re f e r e n c i a p uede n s u r g i r p e r s o n a s que p o d r í an
t e ne r v i n c u l a c i ón c o n l a a s o c i a c ión d e l i c t i v a i n v e s t i g a d a , e s t o
s e r á obj e t o d e un p o s t e r i o r aná l i s i s de l a p re s e n t e c aus a , como
t ambié n d e l a s c o n e x a s .
Como epí logo de est a breve int roduc c ión, aunque
i l u s t r a n do en sobremanera, los sucesos materia de esta
pes q u i s a , d e v i ene impe r i o so re s a l t a r l a anot ac i ón e fe c t uada
por Osca r Bernardo CENTENO el 7 de septiembre de 2015,
c u a n d o d i j o: ” . . . La verdad que cad a v e z que v e o t o d a e s ta
corrupción me duele el alma por la manera que roban s in
e s c r ú p u l o s y s i n medi r c o n s e c u e n c i a s . . . ” . –
II.- De los cuadernos:
Si bien en el marco de la pr e s e nte causa no se
e n c u e n t r a n i n c o r p o r a d o s l o s o r i g i n a l e s de l os ” c u a d e r n o s ” e n
los cua les obr a n las anot a c iones efectuadas por Oscar
Ber n a r do CENTENO, exi s t en múl t i p le s e l e ment o s que permi t e n
22
cor r o b o r a r t anto s u e x i s t e n c i a , como a s í t a mbi én l a ve ra c i d a d
de l a s a n o t a c i o n e s re a l i z a d a s . –
Se har á una breve rec o r rida por las pr uebas
re c o l e c tada s p o r e s t e Tr i b u n a l, t endi ent e a con f i r ma r que l a
informa c i ón d e los e s c r i tos d e CENTENO n o f u e ra n u n s impl e
mo n t a j e , r e a l i z a d o e s t e p ro c e s o entre me diados de abril de
e s t e a ñ o ( f e c h a e n q u e s e tomó conocimi ent o de l a e x i s t e n c i a
d e los ” c u a d e r n o s ” y d e su contenido) y e l 1° de agosto ppdo.
cuand o s e o r d e n a r o n l o s p r ime r o s a l l anami ent o s , d e t e n c i o n e s y
c i t a c ione s a p r e s t a r d e c l a r a c ión i n d a g a t o r i a . –
El con t e n ido d e e s tos ” cuad e r n o s ” o s u s ” f o t o c o p i a s ”
o “regi s t ro di g i t a l -fotos-” como f u e ron l l amados por las
pr e s e nt a c i one s d e la s d i s t i n t a s d e f e n s a s p r e t e n d i e n d o c o n e l l o
desme r e c e r s u n i vel p roba t o r io n o f u e p a ra e l Tri b u n a l s i n o u n
i n d i c i o a p a r t i r d e l c u a l s e r ecol e c t ó e l c u a d r o pr o b a t o r i o q u e
se de t a l l a e n e l punt o I V. – de e s t e p ronunc iami ento. –
E n p r ime r lug a r , e l p r o p io CENTENO re con o c i ó q u e
se d e sempeñaba c omo c hof e r d e Robe r to BARATTA y tení a l a
costumbre de anotar todos los lugares donde iba,
c i r c u n s t a ncias que plasmó en ocho cuadernos, el T r i b u nal
t i ene c on s t a n c i a q ue e l e x – mi n i s t e r i o d e pl a n i f i c a c i ó n f ede r a l
p a g a b a l o s s e r v i c i o s d e u n a emp r e s a d e r emi s e r i a denominada
“TRANSCOM”, en la cual CENTENO a demá s d e t raba j a r t ení a
automóv i l e s que e r an u t i l i z a d o s como r emi s , de esto da fe
Hilda HOROVITZ y J o r g e J o s é BACIGALUPO . –
As imi s m o , c o r r e spond e d e s t a c a r que r e c o n oció como
d e s u p u ñ o y l e t r a l a s g r a f í a s o b r a n t e s e n l o s c u a d e r nos q u e l e
fueron exh i b i dos al momento d e p r e s t a r de c l a r a c i ón bajo
j u rame n t o e n l a F i s c a l ía F e d e r a l N ° 4 ( f s . 1 /10 d e l l egajo N°
18) . –
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
23
USO OFICIAL
Sumado a ello, CENTENO manifestó al prestar declaración
que “Yo los cuadernos los empecé a escribir por una costumbre
Castrense de anotar fecha y hora de los lugares donde uno va. Así hacen
los militares pues se tiene una hoja y se va anotando a dónde se va.
Cuando vi que las personabas que trasladaba empezaron a llevar bolsos
con dinero pues ellos mismos hablaban empecé a anotar con mayor
precisión, todos los datos que veía o tomaba conocimiento. Cuando
falleció el Dr. Kirchner que creo fue en el año 2010 dejé de escribir
porque pensé que iban a dejar de hacer esos viajes de recaudación, no
anoté más ni fecha de ingreso ni nada. Cuando empiezo a ver que los
vuelven hacer a los viajes de recaudación empiezo a anotar de nuevo”
(fs. 4446/56).
Por otra parte, se cuenta con la declaración
t e s t i mo n i a l de Diego Her nán CABOT, donde surge que e n e l
me s de e ne ro d e 2018 una pe r sona conoc ida de CENTENO l e
e n t r e g ó ocho c u a d e r n o s , l o s c ua l e s d e s c r i b i ó d e l a s i g u i e n t e
mane r a “…s i e t e e r a n d e t i p o e s colar , d o s d e e l los d e mar c a
Amé r i ca Es t rada, tr e s de marca Gl o r ia, uno de mar ca
R i v ad a v i a, o t r o de mar c a Á n g e l Est rada q ue rezaba e n s u t a p a
Machu Pic h u , y u n o t i p o a n o t ador de marca Conv e n o r , tod o s
ellos con contenido manus c r ito…”, aportando dive r s a
docume n t a c i ón r e l a c i o n a d a s c on l o s c uade rnos en c u e s t i ó n . –
E n c u a n t o a l c ont e n i d o de l os c uade rnos mani f e s tó
que : ” . . . E n t r e 2008 y 2009 empieza a relatar con más
p r e c i s i ón los domici l i o s , los nombres de las personas que
muc ha s v e c e s le s e n t r e g aban bol s o s , c a j a s o val i j a s y todo
t ipo de refe r e ncia que seguramen te se ente raba por
comunicac ione s t e l e f ónicas e n e l auto, y que e ran de tal ladas
pormenori zadamente como par a d a r l e v e rosimi l i t ud a l re l a t o .
24
Tambié n p a r a e s a é p o c a e m p i e z a a d a r c i f r a s de l o s m o n t o s d e
d i ne ro d e cada un a de las ent r egas que s e hac ían. O t ra cosa
que es una car a c t e r í s t i c a e s q ue los recor r idos eran c a s i
siemp re los mismos. Dur a n te años man t u v i eron recor r i dos
s i m i lar e s , y q u e los b o l sos mie n t r a s Né s t o r K i rchne r e s t a b a
v i vo, s e ent r e g a b a n e n e l d omi c i l i o d e l m a t r imo n i o K i r c h n e r
en Uruguay y J u n c a l d e B a r r i o N o r t e o e n l a Q u i n t a d e O l i v o s
(…) v u e l v e a r e l a t a r e n 2013 y a h í h a y u n a o p e r a t o r ia n u e v a
ya que los bol so s eran entregados en la vía pública a
d i f e r e n t e s autos cuya ti tul a r idad de dominio aún hoy
permane c e b a jo la ó r b i ta de l a J e f a t u r a de Gabinete…” ( f s .
299 9 /3003) . –
Ava l a n los d i chos de CABOT, lo e x p u e s to p o r J o r g e
J o s é BACIGALUPO al pre s t a r de c l a r ac i ón t e s timoni a l quien
mani f e s tó q ue CENTENO l e e n t regó los c uade rnos y é s t e se los
d i o a l n ombr ado ( f s . 3 0 11/12 ) . –
Tambi én, los p e r i odi s t as Candela INI y Santiago
Jorge NASRA, al pr e s t a r de c l a r a c ión t e s timoni a l mani f e s t a ron
que en el mes de enero de 2018 CABOT le exh i b i ó l o s
cuade r n o s c o n l a s a n o t a c i o n e s d e CENTENO, don d e e l c h of e r
de Roberto BARATTA re g i s t r ó d u r a n t e a ñ o s los mov imie n t o s
de l n o m b r a d o ( f s . 3 00 9 / 3 0 1 0 y 7 5 4 9 ) . –
A su v e z , Hi l da HOROVIT Z ra t i f icó l a e x i s t e n c i a d e
los cuade rn o s, mani f e s tando que : “…conv i ví con Cent eno
nueve años, desde el año 2006 a l 2015. Re cue rdo que
e f e c t i v amente Oscar Centeno realizaba anotaciones en
cuade rnos espi ralados y agendas , en los cual e s de s c r ibía
t o d o s l o s m ov i m i e nt os q u e h ac ía con Rob e r t o B a r a t t a d u r a n t e
la ge s t i ón de este en el Mini s t e rio de Plani f i c ación,
pr e c i s a n do f e c h a s y h o r a r i o s d e cado uno d e l o s m o v i m i e n t o s
que hac ían, re u n iones con o tras pe r s o nas y detal l e s de
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
25
USO OFICIAL
vehí c u l o s . E s o s cuade r n o s los v i p e r o n o l e í e l c o n t e n ido de
los mismos (…) Tambi é n r e c u e rdo una f i l mac i ón que real i zó
Cen t eno donde se podía ve r en el a s i e n to de atr ás de su
v e h í culo una val i ja o port a f o l io mar rón que se encon t raba
c e rrado…”.-
Asimi smo, al ser exhibidas las copias de los
c u a d e r n os l o s r e c o n oció como p e r tene ci ent e a Os c a r B e rna rdo
CENTENO, como así tambi é n la let ra del nombr ado (f s .
2 9 5 1 / 2 9 5 2 ) . –
O t r o d e l os e l e m e n t o s q u e s e c uent a e n a u t o s s o n l a s
f o t o g r a f í as y filma ciones obt e n idas por Oscar Berna r do
CENTENO, donde se gr a f i c a n muchas de l a s c i r cuns tanc i a s
apunt a d a s e n s u s c u a d e r n o s ( f s . 5 8 9 1 / 9 4 ) . –
Al res p e cto debe señalarse que al momen to de
e f e c t u a r e l a l l a namient o de l d omi c i l i o de Oscar CENTENO se
p r o c edió a l s e cue s t r o d e u n a f i lmador a e n l a c u a l se d e t e c t ó la
e x i s t e n c i a de u n a r c h i v o q ue c on t e n í a u na de l a s f i l ma c i o n e s
a p o r t a d a s p o r e l p e r i o d i s t a Diego CABOT, al momento de
p r e s t a r d e c l a r a c i ó n t e s t imo n i a l , y a s í t ambié n o t r o s v ideos
o b t e n i d o s p o r e l p r o p i o CENTENO ( f s . 4 2 2 9 / 4 2 4 4 y 5 8 9 1 / 9 4 ) . –
Por otra pa r t e , c o r r e sponde menc ionar que son
muc hí simos los eleme ntos i n c o r po r a d os que permiten
c o r r o b o r a r l a v e r a c idad de las ano t a ciones e fectuadas por
Oscar Bernardo CENTENO en sus cua d e r n o s , por lo que a
c o n t i n u a c i ón habrán de me n c i o n a r s e a l g u n a de e l l a s : 1 ) En
p r imer luga r , cabe destacar que en est as act u a c iones se
e n c u e n t r a n a c r e d i t a d os muchos de l os i n g r e s o s a l a Quinta
26
Pr e s i d e n c i a l d e O l i vo s q ue f u e r o n menc i o na d o s por CENTENO
en s u s a n o t a c i o n e s . –
Ent r e e l l o s podemos menc i ona r , l o s i ngr e s o s d e l o s
d ías: 4/09/2008, 10/09/08, 29/10 /08, 4/1 1 / 08, 20/11/08,
26/ 1 1 / 0 8, 13/ 1 2 / 0 8 , 05/ 0 1 /09, 2 1 /01 / 09, 3/ 0 2 / 09, 11/02/09,
2 0 /02 / 0 9 , 4 / 0 3 /09 , 2 2 / 0 4 / 0 9 , 2 0 / 05 /09, 26/05 / 09, 05/ 0 6 /09,
1 8 /06 /09, 06/07 /09, 7/0 8 /09, 8 / 1 0 / 09, 9/11/09, 25/11/09,
18/ 01/10, 03/ 0 2 /10, 17/ 02/10, 4/ 0 3 / 1 0 , 1 7 / 0 3 / 1 0 , 5 / 0 4 / 1 0 ,
6 / 04/10, 13/05/10, 20/05 / 10, 1/06/10, 2/0 6 /10, 11/06 /10,
6 / 07/10, 20/07/10, 29/ 0 7 / 10, 4/ 0 8 /10, 11/08/10, 1 9 / 0 8 /10,
3 0 /08 / 1 0 , 7 / 0 9 / 10 y 1 8 / 10 / 1 0 ( f s . 2 2 5 2 / 2343) . –
2 ) As imi smo, podemos me nc ionar que de las
ano t a c i one s de f e c h a 1 1 de f e b r e r o , 1 3 de ma r z o y 2 1 d e ma y o
de 2008 , compró bol s o s e n e l B a rr io d e Onc e d e e s t a c iudad,
c i r c u n s t a n c i a que s e e n c ue n t r a a c redi t ada me d i ant e l a s c o p i a s
de l a s F a c t uras N° 0009-00055079, 0009-00058521 y 0009-
00061042, q u e s e e n c u e n t r a n re s e r vada s e n S e c r e t a r í a . –
3 ) En la anotación de fecha 14 de mayo de 2008, se
ano tó que Robe r to BARATTA s e r e u ni ó con “DROMI” e n e l
domi c i l io de Avenida Córdoba 1255 de es t a ci udad, lugar
d o n d e r e s i de y t i ene e l e s tud i o j u r í d i c o J o s é R o b e r to DROMI,
c o n forme surge de la causa N° 10. 4 56/ 2 0 14, conexa a la
p r e s ent e . –
4 ) P o r o t r a pa r t e , p udo cor r o b o r a r s e l a e x i s t e n c i a d e
l o s a c t o s , e v e n t o s o v i a j e s o f i c i a l e s menc i o na d o s en l a s c i t a s
de los día s 2/4 /2006 , 18/03 /2008, 2/ 04/2008, 20/05/2008,
1 2 /06 / 2 0 0 8 , 2 3 / 04 / 2 0 0 9 , 2 1 / 0 5 / 2 0 0 9 , 2 7 / 0 5 / 2 0 0 9 , 1 7 / 1 1 / 2 0 0 9 y
5 / 1 1 / 2 0 1 5 ( f s . 1 8 /40 ) . –
5 ) Tambi é n pudo a c redi t a r s e l o que sur ge d e l a c i t a
de f e cha 21 d e abr i l d e 2 0 09, s i end o q u e e n e s a f e c h a la ma d r e
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
27
USO OFICIAL
de Roberto BARATTA se encon t r a b a int e r n a d a e n e l S a na t o r i o
Dupuyt r e n ( f s . 1 8 3 6 / 1 8 4 2 ) . –
6 ) E n l a a n o t a c i ó n d e f e c ha 27 de f e b r e ro de 2008
CENTENO ind i có que f u e a b u s c a r u n a c a mi s a pa ra BARATTA
y d e s p u é s f u e a l “ IAF” a p e d i r u n p r é s t a mo, ha b i é n d o s e p o d i d o
determi n a r q u e e s e d í a s e l e o t o r gó un p réstamo pe r s o n a l p o r
l a s uma d e d i e c i s é i s mi l t r e s c ient o s n ovent a y s i e t e p e sos c on
s e t e n t a y cinco cent a vos ($ 16.397, 7 5 ) , en el Ins t i t u to de
Ayuda F inanci e r a p a r a P a gos d e R e t i r o s y P e n s i o n e s Mi l i t a r e s
( f s . 1 8 2 6 / 1 835 ) . –
7 ) A s imismo, e n l a a n o t a c i ón d e f e c h a 1 ° d e a b r i l d e
2008 CENTENO as ent ó que l l evó a BARATTA a l a “c l í n i ca
F l e ni” a realizarse unos estudios, surgiendo de la
documen t a c i ó n a c o m p a ñ a d a p o r l a F un d a c i ón F l e n i q u e e s e d í a
e l n o m b r a d o c o n c u r r i ó a re a l i za r s e una r a d i o g r a f í a de tór ax
( f s . 1 8 4 3 / 1 852 ) . –
8 ) A s u ve z , e n l a a n o t a c i ón d e l 1 4 d e abr i l d e 2 0 0 9
s u rge que CENTENO llevó a BARATTA a l sana tor io “Ma t e r
Dei” donde l e h i c i e ro n una i n f i l t r a ci ó n de t o b i l l o y l o a t e n d i ó
e l d octor D´ANGELO, lo c u a l p u d o s e r c o r r o b o r a d o a pa r t i r d e
l o s d i c h o s d e l c i t ado médic o , q u i e n ma n i f e s t ó que l o a t e n d i ó
e n l o s c o n s u l t o r i o s e x t e r n o s d e l s a n a t o r i o c o n d i agn ó s t i c o de
d o l or d e tob i l l o y s o l i c i t ó una “RMN” (FS. 1878/ 1 8 8 3) . –
9 ) E n o t r a a n o t a c i ó n , cor re s p o n d i e n t e a l d ía 7 de
n o v i emb r e d e 2 0 0 8 , surge q u e f u e a l H o s p i t a l Mi l i t a r C e n t r a l a
ver a su hi jo Emir porque lo i b a n a o p e r a r , e l mi smo e s t uvo
i n t e r na do en l a H a b i t a c ión N° 8 1 6 , s u rgi e n d o d e l a o r d e n d e
p re s e n t a c i ó n l i brada al citado Hospital que Oscar Emir
28
Mohamed CENTENO est uvo int e rna do en la habi t a c ión
me n c i o n a d a ( f s . 1 8 7 1 / 1 8 7 7 ) . –
Tambi én, me d i a n t e las tareas de i n t e l i g e n c i a
re a l i z a da s s e pudo c o n s t a t a r l a exi s t e n c i a d e l o s d omi c i l i o s y
luga r e s q u e CENTENO menc ion ó e n s u s a n o t a c ione s . –
10) En este sentido, corresponde señalar que en
va r i a s c i t a s d e l os c uade rn o s s u r g e que llevó a BARATTA a l
s u b s u e l o d e l F e i r ´ s P a r k H o t e l , u b i c ado e n l a c a l l e E s me ra l d a
136 6 d e e s t a c iu d a d , donde “ V a l e n ti ” l e e n t r e g a b a paque t e s
con dinero y, en algunas opo r t un idades, cajas de vino
“Lagarde”, sur g i e n d o de las cons t a n c i a s incorporada s que
VALENTI se hospedaba asiduamente en di c ho hot e l (f s .
1884/1893), c omo así también que la bode ga “Lagarde”
pe r t e n e c e a l a f a m i l i a P ESCARMONA ( f s . 7 722) . –
11) En múl t i p l e s c i t as del cuade rno (como por
e j emp lo las asentadas los dí as 12/4/10, 18/4/10, 29/ 4/10,
2 6 /5/ 1 0 y 7 / 7 /10), CENTENO ind i c a q u e l l evó a BARATTA “ . . .
a l re s taur a n t mus e o de Aveni d a d e l L i be r t ado r 1 9 0 2 . . . ” y en e l
luga r func iona e l Mus e o d e A r t e D e cor a t i v o ( f s . 7 6 4 / 6 7 ) . –
Respecto de los vehículos me nc i o n ados, al
i n c o r p o r a r a l a s a c t ua c i o n e s l a t i t u l a r i d a d r e g i s t r a l de los
mismos, se pudo consta t ar que se corresponden con las
pe r sona s, e mpr e s a s u o rganismo s que a s e n t ó CENTENO e n s u s
ano t a c i one s . –
12) En e s t e sent ido, l ue go de i ndi c a r que f ue ron a
ave r igua r p a r a compr a r un ve h í culo “ . . . par a t r aba j a r en l a s
r e c a u d a c i o n e s de l o s m i é r c o l e s . . . ” , en l a a n o t a c ión d e f e c h a 2
d e jul io d e 2 0 0 8 r e z a : “… a las 9 . 3 0 n o s f u i m o s c on Nel son
Laz a r t e , p r ime r o f u i m o s a la cas a d e N e l so n a b u s c a r e l DNI
que s e l o o l v ido y l u e g o f u i m o s a l a c o n c e s ion a r i a d e E m i l i o
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
29
USO OFICIAL
P i t a ´ 0 k m ´ d e E z e i z a a compr a r e l a u t o , e l L i c B a r a t t a m e di o
10.000 U$S ( d i e z m i l d ó l a r e s ) p a r a d a r e l a n t i c i p o d e 3 7 . 0 0 0 $
( t r e i n t a y s i e t e m i l pe s o s ) y 200 0 $ (dos mi l p e s o s ) p a r a la
t rans f e r e nc ia y segur o de l auto, s e compro un Siena 2007
chapa GQG 726, a nombre de N e l s o n L a z a r t e l u e g o t r a j imo s e l
aut o y l o d e j é en la c oche ra c e r c a de c a sa . . .”. –
E s t a c i rcuns t a n c i a pudo con s t a t a r s e a r a í z de la
o r d e n d e p r e s e n t a c i ón r e a l iz ada en la Conc e s i o n a r i a “0 KM
Automóv i l e s ” , e n c o n t ránd o s e r e s e r v ado un bol e t o d e compraventa,
me d i a nt e e l c ua l e l día 2° de jul io de 2010 Ne l s o n
LAZARTE compra en dicha conc e s i o n a r i a e l vehí c u l o F i a t
Siena , d ominio GQG 7 26, e n l a suma d e c incuenta mi l p e sos ( $
5 0 . 0 0 0 ) , abona n d o t r e i n t a y s i e t e m i l p e s o s ( $ 3 7 . 0 0 0 ) e s e d í a
y e l r e s to en d o c e c u o t a s me n su a l e s ( c o n f . f s . 1 8 5 9 / 1864 y
docume n t a c i ón r e s e r v a d a ) . –
13) A su vez, esta información se encuentra
cor r obor a d a por el inf orme del Regi s t ro de la Propi edad
Aut omot o r de l cua l surge que LAZARTE fue t i t u l a r d e l c i t a do
domi n io e n t r e e l 2 ° d e j u l i o d e 2 0 1 0 y e l 2 9 d e m a r z o d e 2 0 1 7
( v e r f s . 217 9 / 2180 ) . –
14) Por ot r a par t e , podemos me n c i o n a r l a c i t a de
f echa 30 de oc t u b re de 2008, en la cua l s e d e s pr e nde que
BARATTA l e e n t regó u n p a q ue t e c o n d i n e r o a MUÑOZ, q u i e n
c i rcul aba e n u n v e h í c ulo Volkswa g e n c o l o r g r i s , d o m inio GUZ
4 5 4 , s u rgi e n d o d e l l e g a j o B d e e s t e v e h í culo s u r g e q u e s e t ra t a
de un VW P a s s a t c o l o r “ p l a t eado réflex” que a esa fecha
e s t a b a re g i s t r a d o a nombre de VW A r g e n t ina S.A. y según
i n f orma ra la emp r e s a f u e e n tregado como un pré stamo de
30
cor t e s í a a P r e s i de nc i a d e l a Na ción, s i e ndo a s ignado a Dani e l
MUÑOZ y su esposa Carolina POCHETTI (conf . fs.
253 8 /2544) . –
15) En l a s n o t a s cor r e s p o n d i e n t e s a l o s d í a s 3 0 d e
jul io y 5 y 12 de agos to de 2 0 0 9 , s e de s p r ende que Hé c t o r
Daniel MUÑOZ se encont r a b a e n un v e h í c u l o “ F o r d F o c u s ” ,
domini o HBU 606.-
16) Ademá s , en l a s n o t a s de los d ías 4 y 26 de
n o v i emb r e , 3 y 1 0 d e d i c i emb r e de 2009 y 10 d e f e b r e r o d e
201 0 , s urge que MUÑOZ concurr i ó a r e t i r a r e l d i n e r o e n e l
v e h í c u l o “Fo r d F o c u s ” , d omin i o I JO 2 2 4 . –
Respec t o d e e s tos v e h í c u los e s impor t a n t e de s t a ca r
que f u e r o n d a d o s e n p réstamo a l a P r e s i d e n c i a d e l a Na c i ón e n
la época que se desarrollaron los sucesos ( s e gún fs.
258 0 /2594) . –
17) En l a s ano t a c i o n e s de f ec h a 9 y 2 8 d e o c t u b r e d e
2008, surge que Roberto BARATTA se reúne con Daniel
MUÑOZ q u i e n concu r r e en veh í c u l o “ V e c t r a Azul DOM FZT
813” , e l c u a l f ue asignado a l a S e c r e taria General de la
Pr e s i d e n c i a d e la N a c i ón e n t r e e l 7 d e ma r z o d e 2007 y e l 4 d e
ene r o d e 2 0 1 1 ( f s . 2 6 0 1 / 2 6 2 3 ) . –
18) E n l a c i t a d e f e c h a 2 d e d i c i e mb r e de 2 00 8 d i c e
que el inge n i e ro FERREYRA concu r r ió con un veh í culo
des c r i p to como “chapa FIL 068 Mondeo” y d e l informe
h i s t ó r i c o d e domi n i o s e d e s p r e nde que es un rodado ma rca
“Ford”, modelo “Mondeo”, propiedad de
“ELECTROINGENIERIA S.A.” , entre el 27/ 12/2005 y el
22/ 0 5 / 2 013 ( v e r f s . 2 1 3 3 / 3 4 ) . –
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
31
USO OFICIAL
Asimi smo, del legajo “B” del vehículo surge la
i n s c r i pc i ó n i n i c i a l de f e c h a 26 de d i c iemb r e d e 2 0 0 5 y G e r a r d o
Luis FERREYRA firma como apoderado de la emp re s a ( ve r
l ega j o re s e r va d o ) . –
1 9 ) En l a a not a c i ón de f echa 22 d e s e t i e m b r e de
2 0 1 0 d i c e que Carlos WAGNER l l e g a con u n vehí c u l o “Honda
Ac c or d c hapa ELL129” y l e e n t rega un bol so c o n u n mi l lón de
d ó l a r e s ( U $ S 1 . 0 0 0 .000) a BARATTA y del i n f o rme h i s t ó r i c o
de domi n i o s e d e s p re n d e que e s un r o dado q u e e n e s e momento
s e e n c o n t r a b a r egi s t r a d o a nombre de “ESUCO S.A.”, emp r e s a
de WAGNER ( c o n f . f s . 2 1 4 3 /2144) . –
20) A s u v e z , s e e ncuent r a n r e s e rva d a s f i l m a c i one s y
vi s t a s fotogr á f i c a s que dan cuenta de mucho s de los
e n c u e n t r o s d e t a l l a d o s y de l o s v e h í culos q u e u t i l i z aban, q u e s e
h a r á r e f e r e n c i a a l o l a rgo d e l a p r e s e n t e r e s o l u c i ón. –
21) O t r o elemento que debe señalarse es que
CENTENO ano t ó va r ios núme ros de t e l é f onos c el u l a re s que
denomi naba “ t r u c h o s ” , re s p e c t o de los cuales BARATTA y
LAZARTE lo envi a b a n a c a r g a r c r é d i t o p a r a c o m u n i c a r s e c o n
l a s d i s t i n t a s emp re sas (Conforme c i t a s d e f e cha 19/ 0 7 / 2 01 3 y
1 6 / 09 / 2 0 1 3 ) . –
Del aná l i s i s d e l a s llama d a s r e a li z a d a s p o r e s t os
t e lé f onos s u r g e que : e l a bonado N° 11-6498-79 3 5 s e comuni c ó
en dos oportunidades con el t e l é f ono N° 11- 3244- 6 956 ,
c o r respondiente a LAZARTE; el abonado N° 11-4147- 3 7 31
tiene muchas comu n i c a c i one s con otros de los abonados
denominados “t ruchos”, como s e r e l N° 11-4147-3627 -69
e n t r a n t e s y 4 5 s a l i e n t e s – y e l N ° 1 1 – 4 1 47 – 3 9 6 7 – 6 9 e n t r a n t e s y
32
75 salientes-; y el abonado N° 11-4147-3697 tiene
comun i c a c i ones con el abonado N° 11-4147-3731 -75
ent r a n t e s y 7 1 s a l i e n t e s – y e l N ° 1 1 -41 4 7 – 3 6 2 7 – 1 2 8 ent rant e s
y 1 2 3 s a l i e n t e s – . –
Finalment e , cor r e s ponde destacar que la gran
mayor í a d e l a s e n t r e g a s d e d ine ro i n d i c adas por CENTENO en
sus cuade rnos fue ron re c onoc ida s por l as pe r sona s que l a s
re a l i z a r o n , variando -en algunos casos- los mon tos o la
moneda, como se har á ref e r enci a poste r iorme nt e, per o
reconoc i e n do en lo sustanc ias la existencia de est os
e nc ue nt ros y l a e n t re ga d e d ine ro e n e f e ct ivo. –
I I I . – He cho:
I I I . – 1 ) D e l a a s oc i a c i ón i l í c i t a :
S e l e s imp u t a a Ro be r to BARATTA, Wal t e r R o d o l fo
FAGYAS, N e l s o n J a v ier LAZARTE, Fabi án Ezequiel GARCÍA
RAMÓN, Herná n Camilo GÓMEZ, Rafael Enrique LLORENS,
Os c ar Bernardo CENTENO, José María OLAZAGASTI , J o rge
Oma r MAYORA L , J u l i o Miguel DE VIDO, C r i s t i n a E l i s abe t
FERNÁNDEZ, Néstor Carlos KIRCHNER, Héctor Danie l
MUÑOZ, Car los Guil l ermo Enrique WAGNER, Armando
Rober to LOSON, Héctor Javi e r SÁNCHEZ CABALLERO,
Ánge l Jorge Antonio CALCATERRA, Fr anc i s co Rubé n
VALENTI, Ca r los José MUNDIN, Jorge Guil l e rmo NEIRA,
Ge r a r d o Luis FERREYRA, Claud io Ja v i e r GLAZMAN, Juan
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
33
USO OFICIAL
Car los DE GOYCOECHEA, Héct or Alberto ZABALETA, Luis
María Ca y e t ano BETNAZA, He rnán DEL RÍO -a l i a s “ H e r nán/ E l
p e l a d o ” – , J o rge Juan Ma u r i cio BALÁN, Rodolfo Armando
POBLETE, Juan CHEDIACK, Eduardo Hugo Antranik
EURNEKIAN, F r a n c i s c o J a v i e r FERNÁNDE Z , A l e j a nd r o Pe d r o
IVANISSEVICH, Juan Car los LASCURAIN, Germán Ariel
NIVELLO, Néstor Emi l io OTERO, Nor b e r to Ma r io
OYARBIDE, Oscar I s idr o J o s é P ARRILLI , R a imundo PEDUTO,
Ernesto CLARENS, Car l o s Al berto RODRÍGUEZ, Ald o B e n i t o
ROGGIO, Be n jamí n G a b r i el ROMERO, Rudy F e r n ando ULLOA
IGOR, C laudio UBERTI, Manue l Santos URIBELARREA, Raúl
V í c t o r VERTÚA, Hugo Alberto DRAGONE T T I , J o s é F r a n c i s co
LÓPEZ, Jorge Ernesto RODRÍGUEZ, Se r g i o TASSELLI,
Alberto TASSELLI, Osvaldo Antenor ACOSTA y Enrique
Menotti PESCARMONA, e l haber integrado una a s o c iac ión
i l í c i t a , j u n t o c on o tr as p e rsona s a ú n s i n i d e n t i f i c a r , l a c u a l
d e s a r r o l ló sus actividades aproximadamente desde
p r inc i p ios del año 2003 has ta noviembre del año 2015, y
cuya f i n a l i d a d f u e o r g a n i zar un sistema de recaudación d e
fondos para r e c i b i r d i n e ro i lega l c o n e l f i n d e e n r i q u e c e r s e
i l ega lment e y d e u t i l i zar p a r te de e s o s f ondos e n l a c o m i s i ó n
de otros d e l i t o s , t o do e ll o a pr o ve chando s u p o s i c i ón como
fun c ion a r i o s d e l P o d e r E j e c u t i v o N a c iona l . –
La asociación ilícita fue comandada por Néstor
Car los KIRCHNER y C r i s t i na Elisabet FERNÁNDEZ, quienes
d e t e n t a r o n e l c a r g o d e P r e s i dent e de l a Repúbl i c a Argent i n a ,
e n t r e e l 25 de ma y o d e 2 003 y e l 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 7 , y e l
10 de dic iemb re de 2007 has t a e l 9 de d i c iembre de 2015,
r e spe c t ivament e . –
34
El dine r o era ent r e g a d o a l t e r n a t i v a ment e a los
t i t u l a r e s del Poder Ejecutivo Nacional o sus s e c r e t a r i o s
privados en Uruguay 1306 esquina Juncal 1411 CABA –
domici l i o p a r t i c u l a r d e N é s t o r C a r l o s KIRCHNER y Crist i n a
E l i s a b e t FERNÁNDEZ – , en la Re s idencia Pr e s i denc i a l de
Olivos y en la Casa de Gobierno; parte de este dinero fue
r e d i s t r ibuido o se re a l i z a ron pagos pa r a o t r o s f u n c i o n a r i o s
púb l i c os . –
La ma n i obr a f u e o rg a n i z a da por Jul io Mi g u e l DE
VIDO [entonces Min i s t r o d e P l a n i f i c a c i ó n Fe de ra l , I n ve r s i ó n
Púb l i c a y Se rvi c i o s ] y R o b e r t o BARATTA [ex-Sub se c re ta r i o d e
C o o r d i n a c ión y Control de Gestión del Min i s terio de
Pl a n i f i c a c i ó n] , q u i e nes desde l o s c a r g os que ocupa ban se
enc a rgaban d e q u e s e re a l i z a ran l o s c o b ros comprome t idos . –
Los cobros fueron recaudado s pr i n c i p almente por
Rober to BARATTA y Nelson Javier LAZARTE [secretario
pr i v a d o d e B a r a t t a ] ; t ambi é n p a r t i c i p a r o n a c t i v a ment e d e e s t e
s i s t e ma de recauda c i ón r e c i biendo pagos: Wa l ter FAGYAS
[ A s e s o r d e l a S u b s e c r e t a r í a d e C o o r d i n a c i ó n d e l M i n i s t e r io d e
Pl a n i f i c a c i ó n Fede ral y Presidente de ENARSA], Rafael
Enrique LLORENS [Su b s e c r e t a r i o Legal del Minist e rio de
Pl a n i f i c a c i ó n], Hernán Cami l o GÓMEZ [funcionario de la
Su b s e c r e t a r ía de Coordina c i ó n y Control de Gesti ó n del
Mini s t e r i o de Planificación Federal] y Fabián Ezequ i e l
GARCÍA RAMÓN [Dir e c t o r Na c i o n a l d e E n e r g í a s R e n o v a b l e s y
Eficiencia Ene r gé t i ca del Ministerio de Planificación
Fede r a l ] . –
Los nombrados en casi todas las oportun idades
fueron t r a n s p o r t ados a los lugares donde se hicie ron los
p a g o s / cobros por Oscar Ber nardo CENTENO, que recibía
ó r d e n e s d e BARATTA y DE VIDO.-
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
35
USO OFICIAL
I I I . – 2 ) . – D e s c r i p c i ó n d e l S i s t ema de Re caudación:
De t e r mi nados que f u e r on l o s j e f e s y o r g a n i z ad o r e s
pr i n c i p a l e s de esta asoc i a c i ón es pert i n e n te r e a lizar una
d e s c r i p c ión g l o b a l d e l s i s t ema d e r e c a u d a c i ó n :
a ) A modo d e e j emp l o d e l o que s e d e s a r r o l l a r á en
l o s s i g u i e n t e s p á r r a fos , t rans c r i b i r e m o s a l g u n o s p a s a j e s d e una
v e r dade ra ” b i t á c o r a d e l de l i t o ” q u e e s c r ibi e r a O s c a r B e r na rdo
CENTENO entr e 2 0 0 5 y 2 0 1 5 , a s a b e r :
* c i t a d e l 12 de noviemb re d e 2 0 0 8 a l as 1 0 : 30 h s.
“ . . . M i n i s t e r i o l o l l e v e a l l i c a l a R e s i d e n c i a P r e s i denc i a l de
O l i v o s , f u e a u n a c to, l u e g o l o l l e v e a s u bunquer e sp e raba a
un señor c uyo c ontac to e s O sc a r 1 54085-6111 y 154085- 3330;
a l cua l l e e n t r ego e l l i c a l con t a c to u n b o l s i ta con di nero
luego lo lleve al lic al mini s t e r i o …” (e l resaltado
c o r r e s p o n d e a l t r ibu n a l ) ;
* c i t a d e l 5 de e n e r o d e 2 009 l uego d e man t e n e r una
r e u n i ó n e n l a Q u inta d e O l i v o s con N é s t o r , l a P r e s i d e n t a y e l
Min i s t r o, se diri ge al dpto. de este úl t imo y luego al
m i n i s t e r io; A las 16.00hs. “… Min i s terio lo ll e v e al
l i c e n c i ado a Maipú 741, donde s e e ncont r ó e n l a pue r t a c on
dos personas y l u e g o s u b i e r o n a l 1° B, y luego bajaron de l
d p t o e l l i c y una p e r sona c on una v a l i ja más o menos d e 9 0
cm d e a l to p o r 4 0 d e ancho y 20 c m d e e s pe s o r , y o l a c a r g u é
36
a l baú l d e l a u to y p e s a r ía más o menos 4 0 k g s , e r a d i n e r o y
l u e g o l o l l e v e a l l i c a s u d p t o d o n d e s e b a j o con l a v a l i j a y
l u e g o l o t r a j e al l i c a l m i n i s t e r i o . Las pe r s onas son de
I s o lux- Cor san, en la val i ja ha b ía más o m enos 6 mi l lones d e
d ó lar e s . . . ” , (e l r e s a l t a d o c o r r e spon d e a l t r i b una l ) ;
* c i ta de l 12 de ene ro de 200 9 a las 20:00hs . “ . . .
M i n i s t e r i o l o l l e v e a l l i c a s u d p t o , f u e a b u s c a r l a v a l i j a q u e
llevamos el lunes pasado y la f uimos a ent rega r a Dani e l
Muñoz a Uruguay 1306; y l u e g o f u imo s a b u s c a r lo a Walt e r
Fagias a su dpt o . y los d e j e e n un r e s t a u r a n t e en Hondu ras
5700 …”, ( e l r e s a l t a d o c o r r e s p o n d e a l t r ibu n a l ) ;
* c i t a d e l 3 ° d e j u n i o de 2 0 0 9 a l a s 1 9 : 1 5 h s . “ . . .
Mini s t e r i o l o f u i a b u s c a r a l l i c y N e l s o n a P r e s i d e n c i a , a l a s
20. 0 5 l o s l l e v e a l m i ni s t e r i o d e t r a b aj o a u n a r e u n ión ; l uego a
l a s 2 1 .30 s a l i ó c on Wal t e r F agias y l o s l l ev e a l d p to d e Wal t e r
donde l e ent r egó una mochi l a con d inero a Barat t a ; por e l
peso la mochi la t endría 30 0 . 0 00 U$S; l u e g o l o l l e v e al l i c a
su d pto …” (e l r e sal t a d o c o r re s p onde a l t ri b u na l ) ;
* c i t a d e l 19 d e nov i emb re d e 20 0 9 a las 2 0 :05 h s .
“. . . M i n i s t e r i o l o l l e v e a l l i c par a b us c ar l o a He r nán Gómez y
n o p u d i mos por e l t r á n s i to q u e estaba muy conge s t i o n a d o y e l
Li c Bar a t t a l o l l a m o p o r t e l é f o n o y l e d i j o q ue s e t o m e un t ax i
con muc ho c u ida d o y t r a n q u i l i d a d p o r e l d i n e r o q u e t e n í a que
traer lo esperamos en l a p u e r t a de l e di f i c i o de Baratta a
Hernán y l u ego s u b i e r o n a l d epartamento d e l l i c e n c i a d o , p a r a
r e p a r t i r s e lo que a c ada uno l e cor r e spond e ; también s a c an
la par t e de l D o c tor Llore n s Rafae l ; Ezequi e l Garc í a y Wal t e r
Fagia s ; l u e g o b a j a r o n de l d p t o . y l o s l l e v e a Uruguay 1306 a
ent regar e l grueso del dinero a Daniel Muñoz. L u e g o l o l l e v e
a l l i c a s u d p t o y a Hernán Gómez h a s t a e l garage ( s i c ) y me
f u i a c as a . . . ” ( e l r e s a l t a d o cor r e spond e a l t r i b u n a l ) ;
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
37
USO OFICIAL
* c i t a d e l 27 de enero de 2 0 1 0 a l a s 1 3 : 3 5 h s . “ . . .
Mini s t e r i o lo l l e vé al lic Bar a t t a al Hot e l F i r s ´t Park
(Esme ra l d a 1 36 6 ), b ajamos a l 2 ° s u b s u e lo c o n e l a u to y n o lo
e s p e r a b a n a d i e y s u b i ó a v e r lo a l I ng Ruben Val e n t i ; l u ego a
l o s 15´ baj a r on c on un bol so l l e n o d e d i n e r o (20 0 . 0 0 0 U $ S ) y
una caj a d e v i n o t i n t o L a g ar d e y l o l l e v é a l mini s t e r i o . . . ” ,
(e l r e sal t a d o c o r r e spond e a l t ri b u n al ) ;
* cita del 27 de enero de 2010 a las 2 0 : 3 0 “ . . .
Mini s t e r i o l o l l e v e a l l i c a s u d p t o . , sub i ó con todo e l d i nero
r e caudado del d í a , luego de s a car s u p a r t e , b a j ó y l o l l e v e a
e n t r e g a r l e a Daniel Muñoz en Uruguay 1306 y l u e g o l o l l e v e
al l i c a su d p t o y me f u i a c a sa . . . ” , ( e l r e s a l tad o cor r e spond e
a l t r ibu n a l ) ;
* cita del miércol e s 21 de julio de 2010 a las
1 4 : 0 0 h s . “ . . . D e l m i n i s t e r i o s e fue el Lic Bar a t ta Jav i e r
Mosera y Nelson Lazar t e ; e n e l auto cuyo chofer es Pablo
A v a l o s y m e d i c e e l L i c B a r at t a que 14. 4 5 t e n g o q u e l l e v a r lo a
Ezequiel Garc í a a un lug a r y que vaya con los ojos bien
a b i e r t o p o r s i n o s s i guen. A las 1 4 .45 me l lama por c e l u l a r el
Ing García y me d i c e que me e sp e r a e n l a p u e r t a d e cal l e ;
s a l go y l o l levo a Alem 454; bajamos a l subsuelo y el se
comunica con una pe r s ona y l e d i c e q u e y a e stamos aba j o ;
luego sal e e s ta p e r s on a c on u na v a l i ja col o r g r i s y l a pone e n
e l b a ú l d e mi a u to; ha b l aban Gar c í a y e s t e s e ñ o r d e que e r an
4 . 5 0 0 . 0 00U$S (cuatro millones q u i n i e n t o s m i l d ól a r e s ) q u e
eran “del Comahue y d e l o o t r o ” dec í a n ; lue go s a l imos d e l
l u gar y es t e señor se bajo en Alem y Peron; y nosot r o s
s e g u imos y me dice Garc í a Ezequi e l que vayamos par a la
q u inta de Ol i v o s ; e n e l camino lo l lama el Li c Barat ta a
38
Ezequi e l G a r c í a p a r a de c i r l e que nos e s p e r a b a e n A lcor t a a l a
al t u r a del museo MALVA ; e n e l lug a r s e s u b e a l a u t o y nos
di r i g i m o s a l a Q u i n t a de O l i v o s ; en L i be rtador y Me l o , e l l i c
l o h a c e baj a r a E z e q u i e l y que nos e spe re ahí que hay una
e s t a c i ón d e s e r v i c i o Y P F , y s e g ui m o s ; p e r o e l l i me di c e q u e
t e n í a qu e ent r ega r en mano propia a l Doc tor Ne s t o r K i r chne r
l a p l a t a y m e d i c e q ue v a a e n t rar e l s o lo y manejando e l a u t o
y a s í f u e que me quedo af uera de l a Qui n t a y é l e n t r a a l a s
1 5 . 5 5 h s y s a l e a l a s 1 6 . 3 0 h s y m e l evan t a a mi y seguim o s
en busca de Ezequie l Gar c ía y c ambiamos el v o l a n t e y s i g o
manejando yo y l o s l l e vo al m i n i s t e r i o de p l a n i f i cac i ó n; y
s u b i e r o n j u n t o s c on un bol s o pe r sonal d e l l i c Bar at t a donde
s u p u e s tamente llevaban sus par tes década uno . . . ” , ( e l
r e s a l tado cor r e sponde a l t r ibunal ) ;
* c i t a d e l 23 de j u l i o d e 2 0 1 0 a l a s 1 2 . 5 5 h s . “ . . . Del
mini s t e r i o l l e v e a l l i c Bar a t t a a Alem 454 , a l s ubsue l o , d o nde
la misma per s o n a n o s e s p e r a b a , e l l i c l o l l a mo p o r c e l u l a r
tambi é n y l e d i jo J or g e y a e s t am o s l l e g a n d o , e s t e s e ñ o r s u b i ó
al a u t o c o n u n a v a l i j a c o l o r ne g r a y l e d i c e a l l i c Bar a t t a q u e
e r a l o de Comahue y q u e t r a t a r a de q u e sal g a e l o t ro p r o y e c to
Comahue Cuyo son obras de ene r g ía el éc t r i c a ; l e d i c e que
hay en l a v a l i j a U$S 2 .5 0 0 . 0 00 ( d o s m i l l o n e s q u i n i e n t o s m i l
d ó lar e s ) , lue g o e s t e s e ñ o r tambi é n s e b a j o e n A l e m y P e r ó n ; e l
l i c me dic e vamos para ol ivos, en el camino lo llama a
Hernán Gómez y l e dice que nos e s p e r e en la YPF de
L i b e r tador ( O l i vos ) , p e r o Hernán s e e q u i v o c a y nos e s p e r a en
la Esso de Libertador (Vte Lop e z ) l o l l a m e p o r t e l é fono y
v i n o h a c i a n o sot r o s y l e d a a l l i c un b o l so c o n l a re caudac i ó n
de la semana y l e d i c e que hay 1 .500 . 0 00 U$S (un mi l lón
q u ini e n tos mi l dól ar e s ) y se va; nos o t ro s seguimos; e l L i c
Barat ta nuevament e m e d i c e q u e va a e n t r a r s o l o y l e d o y e l
a u t o; porque tenía que e n t regar l o s 4 .000.000 U$S ( c uat ro
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
39
USO OFICIAL
millones de dólares) en mano propia al Doctor Nestor
Kirchner en el chal e t donde vive el Dr Kirchner con La
P r e s i d e n t a C r i s t i n a y q u e n o q u e r í a n que me v e an a m i ; e n t r o
a las 1 4 . 0 0 h s y s a l i ó 1 4 . 2 5 h s , m e l e van t o a m i y fui m o s h a s t a
la YPF de Libertador y Melo, donde se bajo de mi auto y se
s u b i ó a l a Me r i v a de Hernán Gómez chapa I I C 258, y y o los
s e g u í h a s t a d p t o de l L i c B a r a t t a ; s e v e q u e m i e n t r a s v e n í a n s e
repa r t ían la part e d e d inero que le había dado el Doc t o r
Ki rchne r , l u ego d e d e jar l o a l L i c ; H e rná n s e f u e y me d i c e a
mi que lo e spe re a l a v u e l ta d e s u d p t o . a las 1 5 :20 s a l i ó y lo
l l e v e a G o r o s t i a g a 2 3 3 7 , e s tuvo una hor a y lo d e j e e n su d p t o
nuevamente. Durante e s t e v i a je me decía i r ó n i cament e que
quer í a d e jar de hacer las re ca udaciones y yo le d i j e que
mient ra s se l l ev e algo y me di c e : no O s c a r c i t o y o p u c h e r e o
nomás ; l e d i a e n t ender que yo s iempre quedo a fuera y me
d i c e e s t o e s a s í n o m a s ; q u e e l Doct or K i r chner l a s qui e r e a
t o d as para él y que ademá s l e d i jo: no hay más? Cuando
l l egamos a s u d p t o . m e d i c e que e s p e r e h a s t a q u e m e a v i s e q u e
me vaya…” (e l r e s a l t a d o c o r r e s p o n d e a l t r i b u n a l ) ;
* c i t a d e l 7 d e o c tub r e de 2010 a l a s 1 9: 5 0 h s . “. . . .
D e l m i n i s t e r i o l o l l e v e a l L i c B a r a t t a y a Nelson a Cal l a o
1 1 7 5 , d o n d e n o s e spe r a b a N e y r a con una v a l i j a c o n 4 . 0 0 0 . 0 0 0
( c u a t ro mil lones dól a r e s ) p o r o r d e n d e l L ic Bar a t t a me di c e
que l e a b r a e l b a ú l s i n b a jar d e l a u t o , N e y r a l a s u b i ó a l b a ú l
y lue g o s u b i ó é l a l a u t o en e l a s i e n t o d e a t r á s , y l e p a s a e l
p a p e l con las c a n t ida d e s d e d i v e r s a s o b r a s p o r l a c a n t idad
por l a c ant i d a d ( s i c ) t o t a l y a nombr ada. L uego e l l i c l o l l a m a
a Hernán Gómez que ya te n í a lo r ecaudado por o t r o l ado, l e
d i c e por t e léfono donde ent r egamos y Hernan se acerca a
40
l u g ar y e l L i c Bar a t t a s e s u b e a l a c a m i o ne t a d e H e rnan una
Me riva chapa IIC 258 y s e d i r igen a Uruguay 1306 y o c on
Ne l son e n e l aut o l o seguí amos por de t rá s, l l e gamos l a l ugar
y lo tuv imos que e spe r a r a D a n i e l M u ñ o z ; cuando l lego Dani e l
e l l i c se baja de la Meriva de Hernan con dos bolsos que
t e n í an 800.000 U$S (ocho c i e n t o s m i l d ó l a r e s ) cada uno, los
c u a l e s s e l o s d a a Dan i e l Muñoz y m e d i c e que a b r a e l baúl y
e l l i c l a b a ja é l a l a v a l i j a y ent r a n p or l a p u e r t a de Junc a l
con todo o se a 5 . 6 0 0 .000 U$SS (c i n c o m i l l one s s e i s c i e n t o s
m i l dól a r e s ) ; a los 1 0 ´ s a l e e l L i c Bar a t t a y r e t i r a d e m i a u t o
su bol s o personal que l o t e nía vacío y entra al domici l io
nuevamente; a los 3 0 ´ s a l e y s u b e a la Mer i va d e He rnán y y o
los sigo siempre con Ne l son que queda e v ident e para que
custodie a mi, para que no haga ninguna cos a r a r a ; luego
l l egam o s a l d o m i c i l i o d e l l i c , b ajan con e l b o l s o p e r s o n a l c on
la par te que l e dio Dani e l Muñoz y l u e g o nos f u imo s , c a d a
uno a s u c a s a . . . ” , (e l re sal tado c o r re spond e a l t ri b u na l ) ;
* c i t a de l 1 6 d e j u l i o d e 2013 a las 1 2 : 3 0 h s . “ . . .
Ll evo a l L i c B a r a t t a y N e l s o n L a Manuela Saenz 323 de P t o
Madero r e t iran un bolso l l eno de di nero y regre samos al
mini s t e r i o ; l u e g o a l a s 2 0 . 0 0 s a l imos del m i n i s t . Bar a t ta y
Nel s o n L y los l l e v o a Andonaegui 2 1 3 8 1 ° B a d e jar e l d i ne ro,
qui e r o de j a r e n c l a r o q u e s i e m pre usan dos bol s os ge melos
que s e v a n r e c a m bi a n d o p a r a l a s ope rac iones , o s e a s e vac ían
o ll enan los mismo s bolsos negros según fotos . . . ” (e l
r e s a l tado cor r e sponde a l t r ibunal ) ;
* c i ta d e l 3 ° d e j u n i o d e 2 0 1 5 a l a s 1 1 : 2 0 h s . “ . . . L o
l l e v e a N e l s on a l a of i c i na d e Né s t o r Ot e ro e n R e t i ro y t raj o
dos c i e n t o s c incuenta mi l d ó lar e s ( 2 50. 0 00 U$S ) y l o l l e v e a l
mini s t e r i o d onde Ne l son se l o d i o a l L i c e n c iado B a r a t t a . . . ” ,
(e l r e s a l t a d o c o r r e s p o n d e a l t r ibu n a l ) ;
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
41
USO OFICIAL
* c i t a d e l 9 d e jun i o d e 2 01 5 a l a s 1 0 : 20 h s. “ . . . L o
l l ev e a Ne l son a l Edi f i c i o d e l a e x YPF y un t a l N i v el l o q u e
t e n í a q u e d a r n o s e l d i n e r o s e h a b í a con fundido e l lugar d e la
ent rega y s e fue al mini s t e r io, c omo nos o t r o s e s t ábamos c o n
p r o b l ema p a r a r e g r e s a r p o r e l t r a n s i to y e s t a b a cor t a d o tod a
l a p laza de Mayo p o r e l p a r o n a c i o n a l , Ni v e l lo e s t aba c on e l
“muerto”, decidió e n t r e g a r l e en persona al li c enciado
Barat ta en la o f i c ina , se hablaba de 1 .250.000 (un mi l lón
dosc i e n tos cincuenta mil d ó lar e s ) …” (el resaltado
c o r r e s p o n d e a l t r ibu n a l ) ;
* c i t a d e l 13 d e j u l i o d e 201 5 a l a s 1 3 : 4 8 h s . “ . . . L o
l l eve a Ne l son al est a c i onamient o del Hotel Hi l ton al
s u b s u e lo, d o n d e l o e s p e r a b a J a v i e r e n Aud i chapa GZP 687, y
l e pasó a Nelson un paquete con 250.000U$S ( d o s c i entos
c i nc ue n t a mi l d ó lar e s ) y luego en e l m ini s t e r io s e lo d i o a l l i c
Barat t a . A c o m paño t i c k e t e s t a c . . . ” ;
* c i t a d e l 4 d e a g o s to de 2 015 a l a s 1 5 : 5 0hs . “ . . . Lo
l l e v e a N e l s o n a l s u b s u e lo de l Hot e l H i l t on qu e c om p a r t e e l
e s t ac ionamient o con e l e d i f i c i o c o nt i g u o , d o n d e nos e spe raba
e l S r . S a n chez Cabal l e r o y l e ent re go una bol sa q ue contení a
1.250.000 U$S (un mi l lón do s c i e n t o s c incuent a m i l d ó lar e s ) y
r e g r e samo s a l m i n i s t e r io y se l o di o a l L i c Bar a t t a en su
oficina, acompaño ticket del estacionamiento …”, (el
r e s a l t a d o c o r r e s p o n d e a l t r i b u n a l ) . –
b ) E l s i s tema e s t r i baba b á s icament e e n una se r i e de
“puntos f i jos de rec a uda c ión” , en los c ua l e s se r eunían l os
f u n c i o n a r i o s i d e n t i f i cados c o n l os empr e s a r ios , de los c ua l e s
42
r e c i b í an dinero en efe c t ivo , principa lmente en moneda
e s t adouni dens e ; alte rna t i v a mente esos “puntos fijos” se
con c r e t a b a n e n e s t a c i onami e n t o s públi cos o privados y el
“pa s e ” de dinero se hacía d i r e c tamente de automóvil a
automóv i l o t a mbi é n e n o f i c i n a s p ú b l i c a s y p r ivada s . –
De s pu é s d e u n e p i s o d i o c o n f u s o e l 2 2 d e o c t u b r e d e
201 5 , e n e l c u a l , pe r s o n a s de s c o n o c i da s i n t e n t a ron i n t e rc e p t a r
e l a u t o móvi l d e l M i n i s t e r i o d e P l a n i f i c a c i ó n q ue habí a r e t i rado
una re c a u d a c i ón de “Supe rcemen t o S . A . I . C . ” , e l si s t ema
camb i ó , y los emp r e s a r i os d e b í a n concur r i r a l Mini s t e r io de
Pl a n i f i c a c i ó n , i n g re s a r por e l e s t a c i o nami e n t o p r ivado y de
a l l í a cc eder di r e c t a me nte al despacho de Baratta. Con
pos t e r ior i da d s ó lo e s p o r ádi c ament e a u t o s o f i c i a le s pa saban p o r
a l g u na emp r e s a a r e t i r a r l a r e c a u d a c i ó n . –
c ) En e s t e c o n t e x t o , s e p uede a f i rma r que habí a un
p r ime r cí r c u lo de per c epc ión de fondos con formado por
qui e ne s t e ní a n c o n t a c t o d i r e c to con quiene s a p o r t aban los
f o n d o s inv o l u c r a d o s . E n u n s e g u n d o c í r c u l o e s t a b a n q u i e n e s a
su ve z re c ol e ctaban e s os fondos i l egal e s pa r a ent rega r los a
qui e ne s e n d e f i n i t i v a s c o ma nda r o n y o r g a n i z a r o n e s e s i s tema . –
Entre qui e nes integraban ese prime r c í r c u lo se
encon t raban, e n t r e o t r o s , Roberto BARATTA, Walte r R o d o l fo
FAGYAS, N e l s o n J a v ier LAZARTE, Fabi án Ezequiel GARCÍA
RAMÓN, Her n án Cami lo GÓMEZ , R a f a e l E n r i q ue LLORENS y
Germán A r i el NIVELLO . –
En e l segundo nive l , quiene s re c i b í an los fondo s
r ecaudados y los d e r ivaban a los j e f es y organiza dores o
apl i c a b a n e s o s f ondos a o t r a s a c t i v i d a d e s d e l i c t i v a s e ran: J o s é
Ma r ía OLAZAGASTI , Hernán Diego DEL RIO, Hugo Martín
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
43
USO OFICIAL
LARRABURU, Juan Ma n u e l ABAL MEDINA y Héctor Dan i e l
MUÑOZ. –
F i n a lme n t e , q u i e n e s s e bene f i c i a r on de e s t e s istema
r e c a uda t o rio, que por c i e r t o , no es el único, según el
conoc imient o q u e e n o t r a s c a u s a s t r ami t a n o t r ami t a r o n e n e s t e
t r ibuna l o son de público y n o t o r io, son Nésto r Car los
KIRCHNER, C r i s t i n a El i sabe t FERNÁNDEZ y Jul io Miguel DE
VIDO.-
I I I . – 3 ) . – Q u i e n e s r e c i b í an l o s f o n d o s i l e g a l e s – l o s
hechos:
E n t r e l a s pe r s o n a s q u e r e c i b í an el dinero que l e s
llevaban los nombrados se enc u e n t r a n , e n t r e o t r o s : R udy
Fernando ULLOA IGOR, E r n e s to CLARENS, Oscar PARRILLI
– S e c r e t a r i o G e n e r a l d e l a P r e s i denc i a y Di r e c tor de l a Agenc i a
F e d e r a l de Int e l i g e n c i a – , Hé c tor Daniel MUÑOZ – S e c r e ta r io
p r i vado de Presidencia-, Hugo Martín LARRABURU –
Coordi n a d o r d e l a U n idad Mini s t r o de l a J e f a t ur a d e G abine t e
de Min i s t r o s – , J u an Manue l ABAL MEDINA -J e f e d e Gab i ne t e
de Mi n i s t r o s – , J o sé María OLAZAGASTI -Se c re t a r io Pr i v a d o
de De Vido-, Herná n DEL RÍ O -Secretario de José María
Olazagas t i – , J o r ge Omar MAYORAL -Se c r e t a r i o d e M i n e r í a d e l
Mini s t e r i o d e P l ani f ic a ci ón Fe d e r a l – Germá n A ri e l N IVELLO –
Subs e c r e t a r i o d e Des a r r o l lo Urba n o y V i v i enda d e pe n d i ent e d e
l a S e c r e t a r í a d e O b r a s Públ i c a s del Mini s t e r i o d e P lani f i c ac i ón
44
Federal- y José Franci s co LÓPEZ -Secr e t a r io de Obr a s
Púb l i c a s d e l a N a c i ó n – . –
a) Néstor Carlos Kirchner y Cristina El i sabet
Fernández, r e c i b i e ron di ne ro del s i g u i e n t e mod o : el 8 de
octub r e d e 20 0 9 -BARATTA s e l o e n t r e ga a MUÑOZ – , 3 y 1 7
de fe b r e ro de 2010 -BARATTA- , el 2 de jun io de 2010 –
BARATTA y LAZARTE l e e n t r egan a MUÑOZ- , e l 2 1 d e jul i o
de 2010 -BARATTA- , e l 1 1 d e a go st o de 2010 -BARATTA a
MUÑOZ- s e d e j a l a r e c audac i ó n en l a R e s i d e n c i a d e O l i v o s ; e l
20 d e j u l i o d e 2 0 1 0 s e r e ú n e n e n l a Res i d e n c i a d e O l i v o s c o n
Né stor KIRCHNER por la re c a u d a c ión d e l o s mi é r c o l e s ; e l 17
de ma r z o d e 2 0 1 0 , 2 0 d e ma y o d e 2 0 1 0 y e l 2 7 y 2 9 d e j u l i o d e
2 0 1 0 , 6 d e o c t u b r e d e 2010 Né s tor C a r l o s KIRCHNER se r e ú n e
con BARATTA y LAZARTE y les dice cómo hacer la
re c a u d a c i ón; e l 4 d e a g o s t o de 2 0 1 0 r eunión con KIRCHNER y
DE VIDO por la recauda c i ó n d e l d í a ; e l 2 2 d e a b ri l d e 2 0 1 0
Né s t o r C a r l o s KIRCHNER l o l l a ma a BARATTA y l e p regunt a
cómo v i e n e la r e c a u da c i ó n – e l l lama d o l o h a c e J u a n F r a nc i s c o
Al a r c ó n , a l í a s “ T a t ú” – ; e l 4 d e n o v i embre de 2008 BARATTA
c o n c u r r e a Lavalle 462 5° CABA lue g o d e t e ne r u n a r e u n i ón
con Nést or Ca r l o s K I RCHNER en l a Re s idenc i a d e Ol i vo s; e l
1° de agosto de 2013 la re c a u d a c i ón se entregó a quien
manej a ba e l aut omóv i l domin io “MNI589” , q u e luego ing r e só
e n C a s a d e G o b i e r n o . –
b) Julio Miguel De Vido: r e c i b i ó d i n e r o e l 7 de
a b r i l d e 2010 de BARATTA en su d e p a r t ament o , e l 3 1 d e m a y o
de 2010 de BARATTA y LAZART E , e l 3 , 1 6 , 2 3 y 2 9 d e jun i o
de 2 0 1 5 y 1 ° d e j u l i o de 2 0 1 5 LAZARTE le entr e g a e l d i n e r o a
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
45
USO OFICIAL
Herná n DEL RÍO, Secre t a r io de José María OLAZAGASTI ,
p a r a q u e e s t e ú l t imo s e l o d é a DE VIDO y el 1 8 d e jun i o d e
2015 BARATTA lleva di n e r o a lo d e D E V I DO.-
LAZARTE el 28 de mayo d e 2 0 1 5 l l e v a e l p roduc i d o
d e l a re c a u d a c i ón de ” F e i r ‘ s P a r k ” por un mi l l ó n de d ó l a r e s y
lo ent rega a He rnán DEL RÍO, se c r e t a r i o de José Ma r ía
OLAZAGASTI , p a r a q u e e s t e ú l t imo s e l o dé a D E V I D O . –
Ademá s , e l 10 de s e p t i embre d e 2013 LAZARTE l e
dejó a Fa cundo DE VIDO, en Av. L i be r t ado r 48 50 8° – CABA
u n s o br e c o n t r e i n ta mi l d ó l a r e s ( U$S 3 0 . 0 0 0 ) . –
c) Héctor Dan i e l Muñoz: recibió dinero de
BARATTA en Uruguay 1306 CABA: 1 ) e l 21 de mayo de 2008;
2 ) e l 29 de ma y o d e 2 0 0 8 , lue g o d e r e t i r a r u n b o l s o d e ” F e i r ‘ s
P a r k ” p r o v e n i e n te de VALENTI y otro d e l e d i f ici o de T e c hi n t ;
3 ) e l 3 0 d e j u n i o d e 2 0 0 8 ; 4 ) e l 2 3 d e j u l i o d e 2 0 0 8 ; 5 ) e l 2 7
d e a g o s to d e 2 0 0 8 ; 6 ) e l 4 d e s e p t i embr e d e 2 0 0 8 ; 7 ) e l 1 1 d e
s e p t i e mbre de 2008; 8 ) e l 1 5 d e septiembr e de 2 008; 9 ) e l 1 8
d e s e p t i embre de 2008; 1 0 ) e l 9 de oc tub r e de 200 8 ; 11) e l
produc i d o d e l a r e c a udac i ó n d e a l me n o s e l 22 de o c t u b r e d e
2008 es ent r e g a d o a MUÑOZ en l a c a l le Urugua y; 12) lo
r e c a udado por BARATTA el 2 8 d e o c t u b r e d e 2008; 1 3 ) e l 30
de o c tub r e d e 2008; 1 4 ) e l 1 1 d e n o v i emb r e d e 2008; 1 5 ) e l 2
d e d i c iembre de 2008 BARATTA l leva lo r ec a udado e n Lava l le
462 5° CABA de “Elec t r o i n g e n i e r í a S . A . ” lo e n t r e g a a D a n i e l
MUÑOZ e n l a c a l le Urugu a y ; 16) e l 3 d e d iciembre d e 20 0 8 ;
17) Os c a r Al f redo THOMAS – El Dir e c t o r E j e c u t ivo de l a
“Entidad Bina c i o n a l Y a c i re t á – el 18 de diciemb re de 2008
46
pagó a BARATTA quién luego l levó ese paq u e t e y ot ro de
Te chint a MUÑOZ a Uruguay ; 18 ) e l 1 5 d e d i c i emb r e d e 2008
BARATTA llevó el producido de lo pagado por
“ E l e c t r o ing e n i e r í a S.A.” a MUÑOZ; 19) e l “Grup o I s o lux
Corsán S . A . ” p a g a s e i s mi l lone s d e d ó l a r e s ( u $ s 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a
BARATTA en Maipú 741 – CABA quien se la entrega a
MUÑOZ e n U r u g u a y 1 3 0 6 e l 1 2 d e e n e r o d e 2 0 0 9 ; 2 0 ) e l 1 4 d e
ene ro de 2009 BARATTA le l l eva lo cob r a d o a NEIRA en
Reconqui s t a y F lor ida a MUÑOZ; 21) a l mismo l e e n t rega l a s
re c a u d a c i one s d e l 1 0 d e f e b r e r o d e 2 0 0 9 ; 2 2 ) e l 2 5 d e f e b r e r o
d e 2 0 0 9 ; 2 3 ) e l 11 de ma r z o d e 2 0 0 9 ; 2 4 ) e l 26 de marz o de
200 9 – con GARCÍA RAMÓN-; 2 5 ) 7 d e abr i l d e 2 0 0 9 ; 2 6 ) e l 2 9
d e a b r i l d e 2 0 0 9 ; 2 7 ) e l 1 4 d e may o de 2 0 0 9 ; 2 8 ) e l 1 9 y 2 0 d e
ma yo de 2009; 29) e l 26 de mayo de 2009 -e n p r e s e n c i a de
FAGYAS-; 30) el 4 de junio de 2009 BARATTA lleva e l
p r o d u c ido d e l a r e c a udac i ó n e n ” F e i r ‘ s P a r k ” a MUÑOZ e n l a
c a l l e U r u g u a y 1 3 0 6 ; 3 1 ) e l 1 1 d e j u n io d e 2 00 9 ; 3 2) e l 2 y 1 9
de jun io de 2009 – e n p r e s enc i a de GARCÍA RAMÓN-; 33 ) e l
22 de junio de 2009 -también en presencia de GARCÍA
RAMÓN-; 34) el 24 de jun io de 2009 -en pr e s e n c ia de
GARCÍA RAMÓN-; 3 5 ) e l 16 de jul i o de 2009; 3 6 ) e l 2 2 d e
j u l i o d e 2 0 0 9 e s t a b a p r e s e n t e GARCÍA RAMÓN-; 3 7 ) e l 3 0 d e
j u l i o de 2009 – e n p r e s enc i a d e GÓMEZ-; 3 8 ) 6 d e a g o s t o d e
2009 -estaban GARCÍA RAMÓN y GÓMEZ-; 39) BARATTA y
GÓMEZ entregan el 12 de agos to de 2009 tres bolsos con
pr o d u c i do s a Muñoz ; 4 0 ) e l 2 1 de agos to d e 2 0 0 9 ; 41) e l 3 d e
s e p t i embre de 2009; 42) 10 de se p t i embre de 2009 -en
pr e s e ncia de GARCÍA RAMÓN y GÓMEZ-; 43) el 17 de
s e p t i e mbre d e 2 0 0 9 – e s t a b a GÓMEZ- ; 4 4 ) e l 1 9 y 2 2 d e o c tub r e
de 2 0 0 9 ; 4 5 ) e l 2 8 d e oc t u b r e d e 2009 – e s t a b a GÓMEZ-; 46) 1 9
d e n o v i embre d e 2 0 0 9 ; 4 7 ) e l 3 y 10 d e d i c i emb r e d e 2 0 0 9 ; 48)
e l 2 0 d e e n e r o d e 2 0 1 0 ; 4 9 ) e l 2 7 d e e n e r o de 2 010; 5 0 ) e l 1 0 y
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
47
USO OFICIAL
24 de f e b r e r o d e 2 0 1 0 ; 5 1 ) e l 1 0 de ma r z o d e 2 0 1 0 ; 5 2 ) e l 1 7
de ma r z o d e 2 0 1 0 ; 5 3 ) 1 5 d e a b r i l d e 2 0 1 0 ; 5 4 ) 2 7 d e ma y o d e
2010 -LAZARTE- ; 55) 28 de abr i l de 201 0 – e n p r e s e nc ia de
GÓMEZ-; 5 6 ) e l 9 d e jun i o d e 2 0 1 0 – e n presencia de FAGYAS-
; 5 7 ) e l 8 d e j u l i o d e 2 0 1 0 – f r e n t e a L AZARTE-; 58) e l 1 4 y
2 8 d e j u l i o d e 2 0 1 0 ; 5 9 ) e l 4 , 6 y 2 5 d e agos t o d e 2010; 60) e l
3 y 9 d e s e p t i em b r e d e 2 0 1 0 – con LAZARTE-; 61) 1 5 y 3 0 d e
s e p t i embre de 2010 -con LAZARTE- ; 6 2 ) e l 7 de oc tub r e d e
2010 BARATTA y LAZARTE cobran cua t ro mi l lone s de
d ó l a r e s ( u $ s 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d e NEIRA en Callao 1175 – CABA
dicho d ine ro lo ent rega ron a GÓMEZ pa r a que se l o dé a
MUÑOZ e n U ruguay 1 3 0 6 – CABA.-
d) Hugo Mar t í n Lar r aburu: 1 ) L o s d í a s 1 ° , 5 , 6 , 8
y 9 d e a g o s to d e 2 0 1 3 y e l 2 ° , 4 , 5 , 1 0 , 1 2 y 1 7 d e s e p t i embre
de 2013 LAZARTE y BAR A T T A e n t r e g a n l a r e c a uda c i ó n a una
p e r s o n a d e P r e s i d e n c i a q ue ma nej a b a e l rodado ma r c a “ F o r d”
model o “ F o c u s ” d o m i n i o MNI 589, ut i l i zado p or Hugo Martín
LARRABURU, la del 5 d e s e pt i embr e s e l a d e b í a e n t re g a r a
ABAL MEDINA por orden de Cri s t i n a E l i s abe t FERNÁNDEZ ;
2) e l 7 de a go st o d e 2 013, LAZARTE r e cauda e n ” F e i r ‘ s Pa r k ”
de VALENTI y p a s a a l a u t o de Pr e s i de nc i a un a u tomóvi l ma r c a
“For d” modelo “Focus” dominio MNI 589 u t i l i z a d o p o r Hugo
M a r t ín LARRABURU; 3) el 29 de agosto de 2013, los
t r e s c i e nt o s mi l dól a r e s (u$s 300.000) a po r t a dos p or LOSON a
LAZARTE son l l e vado s a l a C a s a d e Gobie r n o y e n t r ega d o s a
Hugo Martín LARRABURU, que s e l os t e n í a q u e e nt r e g a r a
Juan Manuel Abal Medina y el 30 le ent r egan t ambi é n a
LARRABURU en c a s a d e g o b i e r n o ; 4 ) e l 19 de s e p t i embr e d e
48
2013 Laz a r t e r e t i r a s e s e n t a mi l d ó l a r e s ( u $ s 6 0 . 0 00) l u e g o s e
lo ent r e g a n a Hugo Martín LARRABURU; 5) el 18 de
s e p t i embre y e l 1 7 d e o c t u b r e d e 2 0 1 3 , e l d ine r o s e l o e n t r e g a n
a Hugo Martín LARRABURU, que condu c í a u n automóvil con
el domi n i o M N I 5 8 8 ; 6 ) e l 2 0 , 2 4 y 2 5 d e s e p t i embr e d e 2013
l e e n t r e g a n e l d i n e r o a Hugo Martín LARRABURU, quien en
e s a opor tun i da d conducí a un automóv i l c o n e l dominio KIM
064 ; 7 ) E l 1 ° y 2 2 d e o c tub r e d e 2 0 1 3 l e d a n e l d inero a Hugo
Ma r tín LARRABURU que se lo tiene que dar a ABAL
MEDINA; 8 ) e l 1 ° , 1 5 y 2 4 d e o c tub r e d e 2013 l e ent r egan e l
d i ne r o a Hugo M a r tín LARRABURU . –
e ) O tr o s:
A. – Norberto Oyar b ide: p a r t i c i pó d e l a a s o c i a c i ón
i l í c i t a , s iendo que e l 3 de se ptiembre de 2013 se reunió a
come r c on BARATTA y DE VIDO e n e l re s taur ant e “Saga rdi ” ,
Humbe r to 1° 319 – CABA. El 26 de septiembre de 2013
BARATTA y LAZARTE se reúnen con OYARBIDE en Avenida
Como d o ro Py 200 2 , pi s o N° 3 – CABA. El 1 7 d e o c tub r e d e
2013, OYARBIDE l e da una re s o luc ión a LAZARTE en el
re s t a u r a n t e “ E s t i l o Campo ” e n A l i c i a M o re a u de J u s t o 1840 –
CABA. E l 2 2 d e j u n i o de 2 01 5 , L a z a r te c o nc u r r e a l a c a s a d e
OYARBIDE, u b i cada en Rod r í g u e z Peña 197 8 – CABA, y r e t i r a
pa p e l e s , l u e g o d e i r v a r i a s v e c e s a r e t i r a r y ent r e g a r d i n e ro. E l
14 de o c t u bre de 2015 OYARBIDE le da una resoluc i ó n a
L a z a rte en el restaurante “Estilo Campo” , s i t o en Alicia
Mor e a u de J u s t o 1 84 0 – CABA. –
C o r re sponde destacar que durante el período
i n d i c a d o , Norberto Mario OYARBIDE fue el Juez titu l a r a
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
49
USO OFICIAL
c a rgo del Juzgado Nac i o n a l e n lo Crimi n a l y Cor r e c c i o n a l
Fede r a l N ° 5 d e l a C iudad Aut ónoma de Buenos Ai r e s . –
B . – J a v i e r Fernández , e l 2 d e a g o s t o d e 2 0 1 3 y e l 7
de agosto de 2013, LAZARTE l e llevó dine ro a Javier
FERNÁNDEZ a su casa, en la calle Andonae g u i 2 1 3 8 , p i s o N °
1, de esta ciudad. El 16 de jul io de 2013 BARATTA y
LAZARTE le e n t r e g a r o n d i n e r o a J a v ier FERNÁNDEZ , e n e l
mismo domic i l io. –
C.- Oscar I s i d r o Jos é P a r r i l l i : r e c i b i ó d i ne r o e l 1 2
de noviembre de 2008, de BARATTA, en S c a l a b r i n i Or t i z
3 3 5 8 , p i so N° 5 , Dpto. “ B” , C .A.B .A. –
I I I . – 4 ) . – Qui e n e s p agab a n – Los h e c h o s:
E n a t e n c i ó n a l o s e l e ment o s d e p r ueba c o l e c t a d o s y
l o s d i s t intos d e s c a r g o s e f e c t u a d o s e n l a s p r e s e n t e s a c t u a c i o ne s
es pos i b l e a f i r ma r que, los re caudadores de la asoc i a c i ó n
i l í c i ta con t a ron con la participación de emp r e s a r i o s q ue
pagaron sumas d e d i n e ro p o r u n monto apr o ximado d e d ó l a r e s
e s t a d ounidenses CINCUENTA Y CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA MIL (u$ s 55. 4 60.000), en un
sinnúme ro d e o p o r t u n i da de s ent r e 2003 y 2015 l o q ue permi t e
a c redi ta r la permanencia en el ti empo de la orga n i z a c ión
i l í c i t a . –
50
Ent re estos emp r e s a r ios y has t a el momento se
d e t e rminó, sin excluir futur as personas a vincular a la
p r e s ent e c a u s a , l a p a r t i c i p a c ión d e :
A. – Car l o s Gui l l ermo Enrique Wagner r e a l izó
pagos por “ESUCO S.A.”, los cua l e s s e c o n c re ta ron en San
Jos é 1 5 1 – C ABA, don d e t e n í a s e d e d i cha emp r e s a : e l d í a 2 ° d e
j unio de 2010, l uga r de sde e l c ual BARATTA y LAZARTE
re t i ra ro n q u i n i entos mil dól a r e s ( u $ s 5 0 0 . 0 0 0 ) , luego se lo
l l e va n a MUÑOZ jun to con o t r a r e c a udac ión ; los d í a s 14 de
ma y o d e 2 0 1 3 y e l 2 5 d e j u l i o d e 2 0 13 l o s n o m b r a d os r e t i r a r o n
u n b o l s o con d i n e r o ; e l 7 d e agosto de 2013 fueron BARATTA
y LAZARTE a r e t i r a r u n b o l so con d i ne ro y e l 6 d e s ept i embr e
de 2013 fueron nuevamente BARATTA y LAZARTE a re t i r a r
un bolso con dinero; el 27 de julio de 2015 fue sólo
LAZARTE.-
Tambié n en u n a o p o r tun i dad , e l 22 d e s e p t i embre d e
2 0 1 0 , fue WAGNER a bor d o d e u n automóvil ma r c a “ H o n d a ” ,
mo d e l o “Ac cord”, dominio “ELL 129 ” y e n t r e g ó a BARATTA
un mi l l ó n d e d ó l a r e s ( u$ s 1 .000 . 0 0 0 ) . –
B.- Armando Rob e r t o Los on realizó pagos por
“Albanesi S.A.”, los cuales se conc r e t a r o n en el e d i f i cio
ubi c a d o e n L e a n dro N. Alem 855 – CABA, donde tení a s e d e
dicha emp r e s a : e l d í a 1 8 de j u l io de 2013 fue LAZARTE y
r e t i ró un bol so con d i ne r o , e l 25 del mismo mes y año fue
BARATTA y LAZARTE a r e t i r a r e l b o l s o c o n d i n e ro, e l 2 9 d e
a g o s t o de 2013 fue LAZARTE y r e c ibió de LOSON un bolso
c o n t r e s c i e n t o s mi l d ó l a r e s (u$ s 3 0 0 . 0 0 0 ) q u i én e s t a ba con u n a
persona de nombre “Marcelo” y l e s eña l ó “ . . . de c i l e a l l i c
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
51
USO OFICIAL
Bar a t t a q u e y a a l q u i l o o t r a máquina p a r a e l t raba j o . . . ” ; e l 3 0
d e a g o s t o de 2013 LOSON le e n t r e g ó a LAZARTE dosci ent o s
mi l dól ares (u$s 200.000); e l 10 de s e p t i e mbre de 2013
LOSON l e e n t r e gó a LAZARTE una b ol sa c on t r e s c ientos mi l
d ó l a r e s ( u $ s 3 0 0 . 0 0 0 ) , e l 1 6 de s e p t i embre de 2013 LAZARTE
r e c i b ió de LOSON trescient os c i ncuenta mil dól a r e s ( u $s
3 5 0 . 0 0 0 ) ; el 2 de junio de 2015 LAZARTE recibió dos
p a q u e t e s con u n m i l l ó n d o s c i e n t o s c i n c u e n t a mil dól a r e s (u$s
1 . 2 5 0 . 0 0 0 ) ; e l 29 de jun io de 2015 LAZARTE re c i b ió de
LOSON q u ini e n t o s mi l d ó l a r e s ( u $ s 5 0 0 . 0 0 0 ) ; e l 2 1 de j u l i o d e
2015 LOSON le entregó a LAZARTE un mi l l ó n d e dól a r e s ( u $ s
1.000.000) y el 6 de oct ubre de 2015 LAZARTE retiró
c u a t roc i e n t o s m i l dól a re s (u$s 4 0 0 . 0 0 0 ) . –
C . – Hécto r J a v i e r Sánchez Cab a l l ero r e a l i z ó p a g o s
por “ODS S .A.” y “ IECSA S.A. ” , por orden de Ángel Jorge
Antonio Calcat e r r a , a c c i o n i s t a d e l a s f i r ma s m e n c i on a d a s , l a s
c u a l e s s e c o nc re t a r o n e n e l ga ra j e de l h o t e l “ H i l t o n ” u b i c a d o
en Macacha Güemes 351 CABA: e l 1 de octubre de 2013
L a z a r t e r e t i r ó un millón de dól a r e s ( u$s 1.000.000) que le
entregó SÁNCHEZ CABALLERO, s i e ndo luego entregado a
Hugo Martín LARRABURU ; e l 30 de j u n i o d e 2 0 1 5 , LAZARTE
r e t i r ó u n mi l l ón quini e ntos mi l d ó l a r e s ( u $ s 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ) q u e l e
entregó SÁNCHEZ CABALLERO; e l 13 de julio de 2015
LAZARTE recibió d o s c i entos cincuenta mil dóla r es (u$s
250.000) de SÁNCHEZ CABALLERO; e l 4 d e ago s to de 2015
LAZARTE retiró un m i l l ó n dosci e n t o s c i n c u e n t a m i l d ó l a r e s
(u$s 1.250.000) de ma nos de SÁNCHEZ CABALLERO;
LAZARTE realizó cua t r o c o bros má s e n l a misma c o c h e r a l o s
52
dí a s 11, 17, 18 y 24 del me s d e s e p t i embre de 2013 por un
mil lón quini e n tos mil dóla r es (u$ s 1.500 . 000) en cada
opo r t un i dad . –
También hubo re t i ro de dinero en el edi f i c i o d e
Manuel a Sáenz 323 / 351 CABA, d onde fun c iona “ODS S.A.”: e l
16 d e jul i o d e 2013 y e l 1 d e ago s t o d e 2 0 1 3 r e t i r a n e l d i ne r o
BARATTA y LAZARTE; el 9 de agosto de 2013 cob ra
LAZARTE; el 22 de oc t u b r e de 2013 LAZARTE ret iró un
mi l l ó n d o s c i e n t o s c i ncuenta mi l p e s o s ( u $ s 1 . 2 50 . 0 0 0 ) ; e l 2 8
de mayo de 2015 LAZARTE r e t i ró un mil lón dosc i e n tos mil
d ó l a r e s (u$ s 1 .200 . 000 ) ; e l 18 d e a g o s t o d e 2015 LAZARTE
r e t i r ó e l d i ne ro; e l 1 4 d e s e p t i embre d e 2 015 LAZARTE r e t i r ó
s e t e c i entos c i n c u e n t a m i l d ó l a r es ( u $ s 750 . 0 0 0) ; y e l 2 1 d e
octub r e de 2015 LAZARTE re t i ró t r e s c i e n t o s c i n c u e n t a mi l
d ó l a r e s ( u $ s 3 5 0 . 000) . –
D.- Fr a n c isco Rubén Val e n t i y Enrique
Pescarmona r e a l i z a ron pagos po r “ IMPSA S . A . ” – “I n dus t r i a s
Me t a l ú r g i c a s P e s c a rmona S.A. I .C . y F ” – , h a b i é n d o s e r e u n ido
con BARATTA en el hot e l “ F e i r ’ s P a r k ” u bi c a d o e n E s me ra l d a
1 .366 CABA los d í a s : 8 y 2 8 d e f e b r e r o d e 2 0 0 8 ; 8 d e abr i l d e l
200 8 ; el 29 de mayo de 200 8 ; el 11 de julio de 2008
BARATTA retira de “Feir’s Par k ” un paquete; el 2 de
s e p t i embre d e 2 0 0 8 ; e l 2 8 d e o c t u b r e d e 2 0 0 8 BARATTA r e t i r a
c a j a d e v ino y bol so d e d i ne ro como todos l os m e s e s ; e l 1 1 d e
d i c i emb r e de 2008 BARATTA r e t i r a e l d i ne ro; e l 4 de mar z o
de 2009 tambi é n r e t i r a d i ne ro; e l 4 d e jun i o d e 2 0 0 9 r e t i r a u n
b o l s o con d i ne ro; t ambié n e l 20 d e a g o s to de 2009 BARATTA
r e cibe un pa que t e con dinero y una c a j a de v i n o s ; e l 23 de
s e p t i embre de 2009 BARATTA y GÓMEZ recibi e r on
aproximadament e c i e n t o c i n c u e n ta mi l d ó l a re s ( u$ s 1 50 . 000 ) y
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
53
USO OFICIAL
una ca j a d e v i n o s , que luego se l leva a MUÑOZ a Uruguay
junto con otra recaudac i ó n ; e l 7 de diciembre de 2009
BARATTA re c ibe dos c i e n t o s mi l d ó l a r e s ( u $ s 2 0 0 . 0 0 0 ) y u na
c a ja de vinos; el 27 de enero de 2010 BARATTA r e t ira
dosc ientos mi l d ó l a r e s ( u $ s 2 0 0 . 000 ) y u n a c a j a d e v i n o s ; e l
22 de a br i l de 2010 BARATTA y LAZARTE re t i r an un bol s o
c o n c i e n t o t r e i n t a y c i nco mi l d ó l a r e s ( u $ s 1 3 5 . 0 0 0 ) y c a j a c o n
v i n o s . E l 2 6 d e j u l i o d e 2 0 1 3 , en L ibe r tad 1535 CABA r e c i ben
u n b o l s o d e d i n e r o , e l 1 d e s e p t i embr e d e 2 0 1 0 , en e l H o t e l
“Fe ir´s Park” de E sme r a lda 1366 al 2° subsuelo, donde lo
e s p e r a b a e l cho fer de VALENTI y lo acompa ño hasta la
h a b i t a c i ó n , luego bajó BARATTA con VALENTI, y traía un
bol s o con d i n e r o con s e t e c i e ntos mi l d ó l a r e s ( u $ s 7 0 0 . 0 0 0 ) y
una ca j a d e v ino c on s e i s b o t e l l a s ; e l 7 de ago s t o de 2013
LAZARTE re c i b e d i n e r o en ” F e i r ‘s P a r k ” d e V A L E N T I . –
E.- Carlos José Mundin ordenó que “BTU S.A.”
r e a l i z a r a p a g o s e l 2 1 de ma y o d e 2 0 0 9 a BARATTA p a r a l o q u e
se uti lizó el rodado marca “Renaul t” modelo “Megane”
dominio “ E B Y 7 1 1 ” . –
Con Mundin hubo reunione s en el rest a u r a n t e
“Cr o que -Madame” , u b i c a d o e n L i b e r t a d o r 1 902 CABA el 1 ° d e
j u n i o d e 2 0 1 0 , en l a q u e s e h a b l ó d e p r o y e c t o s q u e t e n í a n e l
v i s t o b u e n o d e N é s t o r Ca r los KIRCHNER y d e Jul i o Migue l DE
VIDO, de la re u n i ó n p a r t i cipó S a n t i ago De Vido -hi jo del
Ministro-, LAZARTE y BARATTA, l u e g o d e l e n c u e n t r o l o s
ú l t i mos nombr a d os f ue r o n a l a Re s i d e n c i a d e O l i v o s ; e l 7 d e
j u l io de 2010 BARATTA se r eúne c on MUNDIN e n e l mismo
54
luga r ; e l 28 de jul i o de 2010 BARATTA se r e u n ió t empr ano
con MUNDI N ; e l 5 de a g o s t o d e 2010 p or la tarde BARATTA
f u e a l domi c i l i o d e l M i n i s t ro DE VIDO y d e ahí s a l i ó con s u
hi j o , S a n t i ago De Vido, y fueron nuevament e a r euni r se c on
MUNDIN a l r e s t aur a n t e ind i cado con WAGNER y u n a p e r s o n a
de nombr e “ F l a v i o ” e n l a c u a l habl a r on d e 4 o b r a s e n e l s u r y
dos o b r a s e n e l nor t e , o b r a s d e inf r a e s t r u c t u r a d e g a s ; e l 1 3 d e
a g o s to de 2010 se reunieron en el mismo lugar BARATTA,
San t i a g o d e V i do y MUNDIN.-
E l 1 3 d e s e p t iembre de 2010 BARATTA y FAGYAS
va n a A lem 8 9 6 – 5 ° p i s o – C A B A a r e t i r a r u n b o l s o de d ine r o
de d i cho lugar donde func iona ba “BTU S .A. ” ; e l 3 0 d e agos t o
de 2013 BARATTA y LAZARTE van a Alem 896 – CABA a
r e u n i r s e con S a n t i a go De V i do y MUNDIN.-
F – J o r g e G u i l lermo Neira, Gerardo Luís Ferreyr a
y Osvaldo Antenor Acosta o r d e n a ron por el “Grupo Eling
S. A . ” – “ E l e c t r o i n geni e r í a S . A . ” re a l i z a r p a g o s , l o s c u a l e s s e
con c r e t a r o n e n L a v a l l e 462 – 5 ° – CABA, donde t e n í a s e d e l a
emp re s a : e l 3 0 d e s e p tiembr e d e 2 0 0 8 e l p a g o lo r e a l i za Ne i r a
en R e c o n q u i s t a y F l o rida CABA y se l o ent rega a B a r at t a qui é n
l u e g o lo l l e va a U r u g u a y 1 3 0 6 CAB A ; e l 9 y e l 2 2 d e o c t u b r e
de 2 0 0 8 f ue BARATTA, e l ú l t i mo d í a s e l l e v a la r e c a uda c i ó n a
MUÑOZ a Uruguay 1306 CABA; e l 2 de diciembre de 2008
BARATTA r e c i be d i ne ro d e FERREYRA en L a val l e 4 6 2 5 ° p i so
CABA y luego se lo e n t r ega a MUÑOZ en Uruguay 1306
CABA; e l 1 5 d e d iciemb r e de 2 008 BARATTA y LLORENS se
encon t r aron con FERREYRA qui e n l e s d io un paquete con
d i ne r o ; e l 1 4 d e e n e r o d e 2009 BARATTA y GARCÍA RAMÓN
r e t i r a n e l d i ne ro mens u a l ; e l 7 d e o c tub r e de 2010 e l p a g o l o
hac e NEIRA en Cal l ao 1175 – CABA l e e n t r e ga a BARATTA y
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
55
USO OFICIAL
LAZARTE una va l i j a con cua t ro millones de dólares (u$s
4 . 0 0 0 . 0 0 0 ) ; e l 1 3 d e o c t u b r e d e 2010 e l pago lo hace NEIRA
en Azucena Vi l l af l o r 450 25° of . 3 CABA le ent regó a
BARATTA t r e s mi l l o n e s d e d ó l a r e s ( u $ s 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ) j u n t o c o n
un resume n d e l o a p o r t a d o ; e l 2 1 d e o c t u b r e d e 2 0 1 0 e l p a g o lo
hace una persona en reemp l a z o de NEIRA, en Callao 1175
CABA, por tre s mi l lone s qui nientos mil dólares (u$s
3 . 5 0 0 . 0 0 0 ) y l u e g o s e l o l levan a MUÑOZ; el 1 2 d e n o v i emb r e
d e 2 0 1 0 , v a n d o s v e c e s a L a v a l le 462 CABA a reci b i r d i n e ro
BARATTA y GÓMEZ; el 26 de noviembre de 2010 van
BARATTA y LAZARTE a cobr a r a Laval le 4 6 2 CABA; e l 1 8 d e
s e p t i embre de 2013 BARATTA y LAZARTE retiran el dinero
p o r 2 5 d e ma y o 4 8 9 – CAB A ; e l 18 d e j u n io d e 2015 LAZARTE
r e t i r ó d os c i e n t o s c i n c u e n t a mi l dól a r e s ( u $ s 2 5 0 . 0 0 0 ) ; e l 3 d e
ago s to de 2015 LAZARTE re t i ró dosci e n t o s c incuenta mi l
dól a r e s ( u $ s 250.000) y el 14 de agosto de 2015 también
LAZARTE re t i r ó d i n e r o . –
G.- Oscar Alfredo Thomas -Di r e c t o r E j e c u t i vo de
l a “Entidad Binac i onal Yacyr e t á ” – r e a l i zó pagos en Junc a l
1740 – CABA el 1 8 d e d i c iemb r e de 2 008 a BARATTA; Thoma s
e n t r e g ó d i n e r o e l 2 8 de e n e r o de 2009 a BARATTA; el 27 de
ma yo de 2009 a BARATTA l e ent r e g ó u n p a que t e c o n d i ne r o ;
e l 2 9 d e jul i o d e 2009 BARATTA y FAGYAS reci b e n u n a c a j a
c o n d i n e r o ; e l 5 d e a g os t o d e 2 0 0 9 l e e n t rega a BARATTA
s e t e c i entos m i l d ó l a r e s (u$ s 7 0 0 .000 ) ; e l 1 2 d e ago s to d e 2009
l e e n t r e g a a BARATTA y GÓMEZ un bo l s o con un mi l lón c i en
mi l dól a r e s (u$s 1. 1 0 0 . 00 0 ); e l 2° de sep t i embre de 2009
BARATTA recibe un p a q u e te con d i ne ro; e l 15 de ene ro de
56
2010 BAR A T T A r e t i r a u n a b o l s a c o n d i n e r o ; e l 2 1 d e ene r o d e
2010 THOMAS le entrega a BARATTA aproximadamente
d o s c i entos mi l d ó l a r e s ( u $ s 2 0 0 . 0 0 0 ) ; e l 2 6 d e ene ro de 2010
BARATTA r e c i b e p a q u e t e c o n d i n e r o ; e l 2 5 d e f e b r e r o d e 2 0 1 0
BARATTA re c i b e d o s b o l s a s con a p r o ximadame nt e t r e s c i e n t o s
mi l dól a r e s en t o t a l (u$ s 300.000 ) ; e l 15 de ma r zo de 2010
BARATTA r e t i r a b o l s a con dosci e n t o s c incuen t a mil dól a r e s
( u $ s 2 5 0 . 0 0 0 ) ; el 20 de julio de 2010 BARATTA r e c i b e u n a
b o l s a con dos c i e n t o s c i ncuen t a mi l d ó l a r e s (u$ s 2 5 0 . 0 0 0 ) ; e l 7
de ago s t o d e 2 013 BARATTA y LAZARTE r e t i r a n e l d i ne r o d e
l a s o f i c i n a s de Ave ni da E d u a r d o Mad e r o 9 4 2 – C . A . B . A . ; e l 1 9
d e a g o s to d e 2 0 1 0 r e t i r a n BARATTA y LAZARTE un mi l l ón
d o s c i e n t o s m i l d ó l a r e s (U$ S 1 . 2 0 0 . 0 0 0 ) d e J u n c a l 1740 CABA;
e l 13 de ago s to de 2013 La z ar t e r e t i r a de l a s o f i c i na s de
Avenida Madero 9 4 2 , C . A.B.A. un bol s o con d i ne r o ; e l 19 de
s e p t i embre de 2013 LAZARTE ret i r a e l d i n e r o d e l a s o f i c i n a s
de a veni da Made ro 942, C .A.B .A.-
H.- A princi p ios del año 200 9 , l uego de que se
adj u d i c a r a l a obr a de l a “ C e n t ra l T é r mi c a de Río T u r b i o ” a l a
f irma “Grupo I solux Corsán S .A.”, BARATTA se r e u n i ó c o n
Juan Car l os de Goyc oe chea e n e l M i n i s t e r i o d e P l a n i f i c a c i ón
Fede r a l y l e s o l i c i t ó q u e c o l abor a r a e conómi c ame n t e . –
Ante ello, DE GOYCOECHEA l e i n d i có que deb ía
comun i c a r s e c o n l a s a u t o r i d a d e s d e l a e m p r e s a , c o n s e d e e n e l
Reino d e E s p a ñ a . F i nalment e , a f i n d e g a r a n t i za r e l c o n t r a to y
l o s p agos d e l a ob r a a d j u d i c a da , de s de a l l í s e l e i n d i c ó a DE
GOYCOECHEA que r e a l i z a r a l o s p agos s o l i c i t a d o s , los c u a l e s
s e c o nc r e t a r o n en Ma ipú 741 CABA, s iendo e s t o s p or u n mon t o
ge n e r al de tre s c i e n t os mil dól ares (u$s 300.000) en las
s i g u i e n t e s f e c h a s : e l 19 d e j un i o d e 2 0 0 8 a BARATTA, q u i é n
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
57
USO OFICIAL
l u e g o l l e v ó e l d i n e r o a Urugua y 1306 CAB A ; e l 5 d e e n e r o d e
2009 l e ent regan a BARATTA; e l 7 d e a b r i l y e l 2 9 d e abr i l d e
2009 e n t r e g a n s e nda s b o l s a s c on d i n e ro a BARATTA; el 14 de
ma yo de 200 9 d o s b o l s o s c o n d i n e r o a BARATTA y GARCÍA
RAMÓN; el 15 de mayo de 2009 BARATTA y GARCÍA
RAMÓN una moc hi l a c on dine r o ; 8 d e a b r i l d e 2 0 1 0 h a y una
r e u ni ó n c o n LLORENS y BARATTA; e l 19 de ma yo de 2 0 1 0 a
BARATTA; el 27 de mayo de 2010 BARATTA y el ing.
Ezequiel GARCÍA conc u r r e n a Azuc ena Vill a flor y Aimé
P a i né , v i ncul ado a “Goycoechea”, r e t i r á ndose ambos con un
b o l so que d i ne r o ; e l 15 d e se p t i e mbr e de 201 0 , LAZARTE y
BARATTA ret i r an dinero; 24 de noviemb r e de 2010 a
BARATTA; e l 1 de ago s to de 2013, BARATTA Y LAZARTE
l l e v a n un bolso vacío y lo r e t i r an con dine r o ; el 5 de
s e p t i embre de 2013, LAZARTE y Hugo M a r t ín LARRABURU
r e t i r a n e l dine r o p a r a luego l levárselo a Juan Manuel ABAL
MEDINA por ind i c a c i ó n d e C r i s t ina El i sa be t FERNÁNDEZ ; e l
19 de septiembre de 2013 a LAZARTE; el 23 de octubre de
2013 a L a z a r t e ; e l c o b r o s e r e a l i z ó e n Vene zue l a 151 CABA:
e l 8 d e a g o s t o d e 2 0 1 3 r e t iran un bolso BARATTA y LAZARTE
d e u n t a l “ J u a n c a ” , e l 3 d e j u n i o de 201 5 L a z a r t e r e c i b e d e u n
t a l “ C é s a r ” d i n e r o , e l 1 3 d e j u l i o d e 2 0 1 5 L a z a r t e r e t i r a d i n e ro
y e l 6 de octubre de 2015 LAZARTE recibe una caja con
d i n e r o . –
I . – N é s tor Otero, e l 3 d e jun i o d e 2 0 1 5 , o r de n ó l a
e n t r e g a d e d o s c i e n tos c i n c u e n t a mi l d ó l a r e s ( u $ s 2 5 0 . 0 0 0 ) e n
s u o f i c i n a d e R e t i r o , a LAZARTE.-
58
J . – Durant e e l año 2009, Claud io Jav i e r Glazman ,
l e s o l i c i tó a Roberto BARATTA que a r b i t r a r a l o s me d i o s p a r a
que e l e n t o nc e s M i n i s t ro DE VIDO dis p u s i e r a l a v e n t a por
rema t e d e t r e s t e r r enos ubi c a dos en e st a c iudad. BARATTA
a cc e dió a cons i d e r a r l a sol i c i tud , r equi r i é ndol e un a por t e d e
un mi l lón de dólares (u$s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , presentándole a
HERNÁN GÓME Z a t a l f i n . –
Consecuentement e, GLAZMAN le entregó al
nombrad o d i s t i n t a s s u mas de dine r o , tot a l i z a n d o e l monto de
un mil lón quini e n tos mil pesos ($ 1.500.000) , del s i g u i e n t e
modo: 1 ) L o s d í a s 3 0 /7/ 0 9 , 1 2 / 8 / 0 9, 2 0 / 8 / 0 9 , 3/9/09, 1 0 / 9 / 0 9 ,
17/ 9 / 0 9 , 23/ 9 / 0 9 , 30/9/09, l e e n t regó d ine ro e n l a c a l l e Emma
de la Barra 353 de esta ciudad; 2 ) E l d í a 24/ 2 / 1 0 , l e ent r e g ó
u n b o l s o con d i n e r o , en e l s u b sue l o d e l e s t a c i onamient o de l a
Av. C ó r d o ba d e “ G a l e r ía s P a c i f i c o ” de e s t a c i u dad; 3 ) E l d í a
1 0 /3/10, l e ent regó d i ne r o en Pas a j e Le ve nne a l 950 de e s t a
c i u d a d ; 4 ) E l d í a 2 3 / 3 / 1 0 , l e e n t r egó d i n e r o , en l a i n t e r s e cc i ó n
d e l a s A v e n i d a s B e lgr a n o y P a s e o Col ó n d e e s t a c iudad y e n l a
Av. Alem 1 050 CABA; 5 ) E l d í a 28/ 4 / 10, l e e n t regó u n bol s o
con d i n e r o , e n l a i n t e r s e cc i ón d e l a s c a ll e s M o r e no y B a l c a r c e
de e s t a c i u da d ; 6 ) E l día 18/ 8 / 1 0 , l e e nt r e gó dine r o e n l a
int e r se cc i ón de l a s c a l l es Ancho rena y J unc a l de e s t a c iudad. –
E n todos los c a s o s , en l as misma s f e c h a s s e l l e v ó l a
re c a u d a c i ón a Daniel MUÑOZ e n l a c al l e U r u g u a y 1 3 0 6 d e e s t a
ciudad, excepto el día 20/ 8/09 que la re c a u d a c i ó n fue
ent r e g a d a a l d í a s i g u i e n t e . –
K.- En el día 20 de enero de 2010, Roberto
BARATTA l e s o l i c i t ó a Rod o l fo Armando Pob l e t e s e i s c i e n t o s
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
59
USO OFICIAL
mi l dól a res (U$D 600. 0 00) p a r a l a s u s c r i p c i ó n d e l d e c r e t o d e l
PODER EJECUTIVO NACIONAL N° 1 1 3 / 2 0 1 0 , q u e r a t i f i c a ba
e l “Acta Acuerdo s u s c r i pto por la Unidad de Rene g o c i ac i ó n
y Aná l i s i s d e Contra t o s d e Se r v i c i o s P ú b l i c o s y l a Empre s a
Concesionaria Hidrovi a S ociedad Anónima” . –
E s t a s i t u a c i ón f ue t r a n s mi t i d a a Be njamín Gab r i e l
Rom e r o , q u i e n l e o rdenó a POBLETE e j e c u t a r e l p a g o , s i e nd o
a s í que e l De c r e t o f u e f i r ma d o e l d í a 2 1 d e e n e r o d e 2 0 1 0 . –
Los pagos se ej e c utaron de forma pa r c i a l : 1 ) el
p r ime r o d e e l l o s s e l levó a c a bo e l d í a 2 0 d e e n e r o d e 2 0 1 0 en
e l domi c i l i o d e l a Av. C o r r i ent es 316 de e s t a c i u d a d , l u g a r
donde POBLETE le entregó tre s c ient os mil dól a r e s (U$S
300.000) a BARATTA. Luego, CENT E N O t r a s l a d ó a l nombrado
y a LAZARTE al Ministro de P l a ni f i c a c i ó n F e de ra l , y má s
t a rde, BARATTA le entregó d i n e r o a D a n i e l MUÑOZ, q u i e n s e
encontraba en el vehí culo domi n io “EQL 442” en la cal le
Uruguay 1306 de e s t a c i u d a d ; 2 ) e l segundo de l o s p a gos s e
l l e v ó a cabo el día 19 de marzo de 2010 en el segundo
subsue l o de l d omi c i l i o d e l a Av. A l v e a r 1 4 9 1 d e e s t a c i u d a d ,
l u g a r d onde POBLETE entregó un b o l s o c o n t r e s c i e n t o s m i l
dólares (u$s 300 . 0 0 0 ) a BARATTA –en presencia de
LAZARTE.-
Asimi smo, Ben jamí n Gab r i el ROMERO, ordenó la
e n t r e g a d e di n e ro re a l i z a da e l dí a 9 de ago s to de 2013, a
LAZARTE, en la Av. Corrientes 316 de esta ciudad,
o p o r tun i da d en l a q u e é s t e l o p a s ó a l v e h í c u l o d o m inio “MNI
5 8 9 ” , u t i l i z ado p o r H u g o M a r t ín LARRABURU . –
60
L . – Hé c tor Albe r to Zabal e ta r e a l i zó l a s s i g u i ent e s
ent r e g a s d e di n e ro del “Grupo T e c h i n t ” , por i n d i c a c i ón de
Luís María Cayetano Betnaza, quien fuera Di r e c t o r
Ins t i t u c i ona l d e l g rupo: el 29 de mayo de 2008, ent regó un
bol so con dine ro a BARATTA, en e l edi f ic i o de l “Grupo
T e c h i n t ” , u b i c a d o e n l a c a l l e De l l a P a o l e r a 2 9 9 de e s t a c i u da d,
bol so que l uego f ue e nt regado a Da n iel MUÑOZ, e n l a c a l l e
Ur uguay 1306 de e s t a c i u d a d ; e l d í a 1 d e a g o s t o d e 2 0 0 8 , e n e l
sub sue l o de l e d i f i c i o menc i onado, ZABALETA l e e n t regó un
pa q u e t e c o n d i n e r o a BARATTA; el d í a 2 7 d e ago s t o d e 2 008,
ZABALETA le e n t r e g ó u n paque t e c o n dinero a BARATTA, e n
e l e d i f icio del “Grupo Techi n t ” , paquete que luego fue
ent r e g a d o a Daniel MUÑOZ en la c a l le Uruguay 1306 de e s t a
c i u d a d . E l dí a 3 0 d e o c t ub r e d e oc t u b r e de 2008, ZABALETA
s u b i ó a l v e h í c u lo c o n d u c i d o p or CENTENO en l a i n t e r s e cc i ón
de l a s c a l l e s D e l l a Paol e r a y L e a n d ro N. A l em y d e e s t e modo
de s c e n d i e r o n al segundo sub su e l o d e l e d i f i c io del “Grupo
T e c h i n t ” , a l l í , e l n o mbr a n d o e l e n t r e g ó u n p a q u e t e con d i n e r o ,
e l c u a l fue finalmente dado a Daniel MUÑOZ, quien se
encon t raba e n l a c a l le Urugua y 1306 de e s t a c i u d a d . L o s d í a 3
y 18 de d i c iembre de 2008, ZABALETA le e n t r e g ó d i n e r o a
BARATTA, en e l segundo subsue l o d e l e d i f i c i o d e l “Grupo
Techint” antes menc i o nado. En esas misma s fechas, dicho
dine ro f ue e n t r e g a d o a D a n i e l MUÑOZ e n l a c a l l e Uruguay
130 6 d e e s t a c iudad. –
Los pagos habrí a n s ido rea l i z ados por orden del
“Grupo Techi n t ” , emp r e s a q u e t ambi é n ha b r í a e n t r e g a d o e l 3 0
de jun i o de 2008 un pa quet e con d i nero a BARATTA, en e l
mi smo l ug a r , q u e t ambié n fue e n t r e g a d o a Daniel MUÑOZ e l
mismo d í a . Y e l 3 d e oc t u b r e de 2 0 0 8 u n a p e r s o n a d e pa r t e de l
mismo grupo y en igual l u g a r i dent i f i c a d a c o mo “Ale” le
e n t r e g ó los d i v i d e n d o s d e l me s a BARATTA.-
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
61
USO OFICIAL
M.- Aldo Benito Roggio p a r t i c i pó de l a a soc i a c ión
i l í c i t a o rde nando l a s s i g u i e n t e s ent r ega s de d i ne r o, me d i ant e
p e r s o n a s n o ind i v i d u a l i z a da s , a nombr e d e l a f i rma “Beni t o
Roggi o e hi j o s S . A . ” : E l d í a 2 6 de jun i o de 2013 se l e h i zo
e n t r e g a de un b ol s o c o n d ine ro a BARATTA y LAZARTE en e l
obrador ubi c a d o en la int e r s e cción de la calle Bouchard y
Tucumán de esta ciudad. Los días 5 de agosto y 4 de
s e p t i e m b r e d e 2 0 1 3 l e h i c i e ron e n t r e g a s d i n e r o a LAZARTE en
l a Av. A lem 1 0 5 0 d e e s t a c i u dad. –
En ambos casos , el dine ro fue ent regado
p o s t e r i o r mente a Martín LARRABURU, quien conducía el
v e h í c u l o M N I 5 8 9 . –
N. – Sergi o Tas s e l l i y Alberto Tas s e l l i p a r t i c i p a r o n
d e l a a s o c i a c i ó n i l í c i t a o r de na n d o l a s s i g u i e n t e s e n t r e g a s d e
d i n e r o , l a s c u a l e s s e ma t e r i a l i z a r o n en e l d o m i c i l i o d e l a c a l l e
We r n i c k e 5 7 3 B o u l o g n e , P r o v i n c i a de Buenos Ai r e s : E l d í a 2 4
de jul io de 2013 s e l e ent regó d i n e r o a LAZAR T E ; e l dí a 23 d e
a g o s to d e 2 0 1 3 , s e l e e n t regó a LAZARTE la suma d e c i ento
s e t e n t a mi l p e s o s ( $ 1 7 0 .000 ) y dos c i e ntos mi l d ó l a res (U$S
2 0 0 . 0 0 0 ) aprox ima dame n t e , t o d o lo c u a l l u e g o f u e ent r e g a d o a
Ma r t í n LARRABURU, qui e n u t i l iz a b a e l v e h í c u l o domi nio MNI
5 8 9 , y é s t e s e l e d i o a BARATTA; e l d í a 5 d e s e p t i embre d e
2013 se l e ent regó dinero a LAZARTE, e l c ua l f u e ent regado
p o s t e r i o r me n t e a Martín LARRABURU; l o s d ías 12 y 17 de
s e p t i e m b r e d e 2 0 1 3 , s e l e e ntregó a LAZARTE ochoc i e n t o s mi l
d ó l a r e s ( U $ S 8 0 0 . 0 0 0 ) y d o s c i e n t o s o c h e n t a mi l d ó l a r e s ( U $ S
62
280 .000) r e spe c t i vament e , en amb o s c a s o s l u e g o e l d i n e r o f u e
ent r e g a d o Martín LARRABURU, q u i e n ut i l iz aba e l v e h í c u l o
domini o MNI 589.-
Ñ.- Juan Carlos Lascurain pa r t i c i p ó de la
a s o c i a c i ó n i l í c i t a e l 2 8 d e o c t ubre de 2008, cuando le hizo
entrega a BARATTA de dinero, en un paquete, en las
inme d i a c i o n e s d e Av. Coronel Díaz 2355 CABA, cuando se
t r a s l a d a b a e n e l v e h í cul o dominio “HG P 5 7 5 ” , a s u n o m b r e . –
O.- Manuel Santos Uribelarrea: par t i c ipó de la
a s o c i a c i ó n i l í c i t a : e l 8 d e j u n i o de 201 5 , cua ndo l e ent r egó e n
C e r r i to 1266 CABA a LAZARTE doscie n t o s c i nc u e n ta mi l
d ó l a r e s (u$s 250.000 ) ; el 12 de ago s to del mismo año , l e
e n t regó quini entos mi l dóla r es (u$ s 500 . 0 0 0 ) , t ambién a
LAZARTE en C e r r i t o 1266 CABA y luego de el l o ; e l 7 d e
s e p t i embre de 2015 URIBELARREA abo r d ó , e n l a p u e r t a de l
Min i s t e r io de Plani f i c a c ión Feder a l , Inve r s ión Púb l i c a y
Se r vi c i o s u bi c a da en Av. Yrigoyen 250 de est a c iudad, e l
veh í culo conduc ido por CENTENO y a l l í l e hi zo entrega a
Ne l s o n LAZARTE de un paque t e con d o s c i entos mi l d ó l a r e s
( u $ s 2 0 0 . 0 0 0 ) , a g r e g á n d o l e que “moviera un exp e d i ent e por
u n o s p a g o s d e 3 0 0 .000 U$S pedor r o s ( t r e s c i entos mi l d ó l a r e s )
par a l a compra d e ‘ma nt a s y e l e c t rodos ’ p a r a “ s o l da r c a ños” . –
Lo cobr a d o p o r LAZARTE en l a s t r e s o p o r tun i d a d e s
l u e g o f u e e n t r e g a d o a BARATTA.-
P . – Alejandro Pedro I v a n i s s e v i c h p a r t i c ipó de l a
a s o c i a c i ó n i l í c i t a e l 29 d e a br i l de 2009, c uando se s ubió, e n
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
63
USO OFICIAL
Suipacha 782 de esta ciudad, al vehículo conducido por
Centeno y a l l í l e h i zo e n t r e g a a BARATTA de un b o l s o c o n
d i n e r o . Má s t a r d e , BARATTA l e e n t r e g ó l o r e c a u d a d o a Dani e l
MUÑOZ e n U ruguay 1 3 0 6 d e e s t a c i u d a d . –
Q.- Hugo Alberto Dragonett i p a r t i c i p ó de la
a s o c i a c i ó n i l í cita ordenando que se reali z a r a n entregas de
d i n e r o : e l d í a 3 d e f e b r e r o d e 2010, DRAGONET T I y s u h i j o ,
l e e n t r e g a r o n un b u l to con och o c i entos mil dóla r e s (u$s
800.000) a BARATTA en la cal l e Suipa cha 1111 de es t a
c i uda d . M á s t a r de , l o r e c a udado f u e e n t r e g a d o p o r B a r a t t a a
D a n i e l MUÑOZ en la Re s i denc i a Pr e s i denc ial de Ol ivo s,
pre vi o a l o c u a l é l p rime r o d e e l l o s t omó una c omi s ión. –
El día 9 de jun io de 2010, por orden de Hugo
Alberto DRAGONETTI, una pe rsona, quien aún no fue
i d e n t i f i c ada , s u b i ó a l v e h i cul o conduc i d o p o r C e n t e n o , en l a s
inme d i a c i ones de la Aveni da Santa Fe y Suipacha de esta
c i uda d , y a l l í l e e n t r e gó un b o l s o c o n c u a t r o c i e n t o s c i n c u e n t a
mil dól ares (u$s 450.000) a BARATTA. Má s tarde, lo
r e c a uda d o f u e e nt r e g a d o p o r BARATTA y FAGYAS a Dan i e l
MUÑOZ e n l a Uruguay 1306 de e s t a c iudad, p r e v i o t oma r on
parte de la comi s i ó n c o r re s p ondi e n te a e l l o s , DE VIDO y
Ezequ i e l G A R C Í A . –
E l día 23 de julio de 2013 , Hugo Albe r to
DRAGONETTI l e e n t r e g ó d i n e r o a LAZARTE y BARATTA en
S u i p a c h a 1 1 1 1 d e e s t a c i uda d . –
64
El día 23 de jun io de 2 0 1 5 , por orden de Hugo
Albe r to DRAGONETTI , una p e r sona d e nombre “Ma r t í n ” y s u
cus t o d i a , s u b i e r on a l v e h í c u l o c o n d u c ido p o r CENTENO, en l a
i n t e r s e cc i ón de la Av. Sant a F e y l a c a l l e S u i p a c h a d e e s t a
c i u d a d , y a l l í l e e n t regaron a LAZARTE un bolso con un
mi l l ó n d e dól a r e s ( u $ s 1 . 0 0 0 . 000 ) y u n a b o l s a c o n q u i n i e n t o s
mi l d ó l a r e s ( u $ s 5 0 0 . 0 0 0 ) . L u e go d e e l l o , LAZARTE le ent regó
el bolso me n c i o n a d o a Hernán DEL RÍO en el sótano de l
Mini s t e r i o de P lani f i ca c i ón y e l ot ro dine ro s e lo ent regó a
BARATTA en s u o f i c ina . –
El día 21 de julio de 2015, Hugo Alberto
DRAGONETTI le ent regó un bol s o c o n s e t e c i e n t o s c i n cuent a
mi l d ó l a r e s (u$s 750.000) a LAZARTE en Suipa cha 1111 de
e s t a c i uda d . M á s t a r de e l ú l t i mo de l o s nombrados l e e n t re g ó
d i cho d i ne r o a BARATTA en l a o f i c ina de e s t e ú l t imo en e l
Mini s t e r i o d e P l ani f i c a ción. –
R.- Jorge Juan Mauricio Balán participó de la
a s o c i a c i ó n i l í c i t a o r d e na n d o l a e n t r ega d e d i n e r o r e a l i z a d a p o r
Raimundo Eduardo Peduto: e l 3 d e s e p t i embre d e 2 0 1 3 . E s t e
ú l t i mo a bordo d e l v e h í culo Che v r o l e t d o m i n io “LUY 230”, l e
ent r e g ó a LAZARTE una v a l i ja c o n aprox imadame n t e un mi l l ó n
qui n i e n tos mi l dól a r e s ( u $ s 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ) , e n l a int e r s e c c i ó n d e
l a s c a l les Esme r a l d a y J u nc a l d e e s t a c iudad; a s i mi smo, e l 30
de jul i o de 2015, BALAN le entregó a LAZART E q u i n i e n t o s
mi l d ó l a r e s ( u $ s 5 0 0 . 0 0 0 ) e n e l h ot e l “Fe i r ‘ s P a rk” . Los Pagos
h a b r í a n s i d o r e a l i z ados por or den de la empr e s a “ I n du s t r i a s
Juan F . Se c c o S . A. ” . –
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
65
USO OFICIAL
S.- Raúl Héctor Vertua pa r t i c i p ó d e l a a soc i a c ión
i l í c i t a e l 9 d e s e p t i embre d e 2 0 1 0 a l e n t r e g a r l e a B A R ATTA un
b o l s o c o n l a suma de oc h o c i ent o s c incuenta mi l dól a r e s ( u $ s
8 5 0 . 0 0 0 ) , e n l a s inme d i a c i o n e s d e l a c a l l e Qui n t a na a l 6 0 0 d e
e s t a c iudad. Má s t a rde BARATTA l e ent regó dicho bolso a
D a n i e l MUÑOZ en Urugua y 1306 de e s t a c i uda d , p r e v i o a l o
c u a l , t o m ó p a r t e d e l o r e c a uda d o . –
T.- Jorge Ernes t o Rodríguez parti cipó de la
a s o c i a c i ó n i l í c i t a o r d e n a n d o l a s s i g u i e n t e s e n t r e g a s d e d i n e r o ,
r e a l iz adas por Carlos Alberto Rodrígue z, a Nelson
LAZARTE: los días 24 y 29 d e j u l i o de 201 3 , l e e n t r e gó un
b o l s o c o n d i n e r o , en l a int e r s e c ción de l a s Ave ni d a s B e l gr ano
y Paseo Col ó n d e e s t a c i uda d . En amb o s c a s o s , l u e g o d e la
entrega, LAZARTE regresó al Mi n i s t e r i o d e P l a n i f i c a c i ó n ; e l
2 0 d e ago s t o d e 2 0 1 3 l e e n t r e g ó un b ol s o c o n d i nero, luego de
ello, LAZARTE regresó a l M i n i s t e r i o de P lani f i c a c i ó n ; e l 2 4
de septiembr e d e 2013, l e e n t regó u n b o l s o c o n q u i n i e n tos mi l
d ó l a r e s ( u $ s 5 0 0 . 0 0 0 ) , en l a i n t e r s e c c i ó n d e la s Avenidas Alem
y B e lgr a n o d e e s t a c i u d a d . L u ego de e l l o, LAZARTE regr e s ó a l
M i n i s t e r i o de P l a n i f i c a c i ó n d o n d e l e h i z o e n t r e g a d e l d ine r o a
BARATTA; los d í a s 22 y 2 4 d e o c tub r e d e 2 0 1 3 , l e e n t r e g ó ,
en l a s inmed i a c iones de Venezue l a y Av. Pas eo Colón de e s t a
c i udad, qui n i e n tos mil dól ares (u$s 500.000), en cada
o p o r tun i dad. En amb o s c a s o s , l uego de la e n t rega Lazar t e
r e g re s ó al Mini s t e r i o d e P l a ni fi c a c i ó n , d o n d e l e h i z o e n t r e g a
d e l d i ne r o a BARATTA; e l 3 1 d e o c t u b r e d e 2 0 1 3 , l e e n t r e g ó
u n b o l s o c o n d i n e r o , en l a s inmediacione s d e G o r o s t i a g a 2 3 3 7
d e e s t a c i u d a d , e l c u a l lue g o f ue entregado a BARATTA.-
66
U.- Eduardo Hugo Antr anik Eurnekian pa r t i c i pó d e
l a a s o c i a c i ón i l í c i t a o rdenando que se r e a l iz aran e nt rega s d e
dine ro p o r e l g r u p o “ C o r p o r a c i ó n Amé r i c a ” : e l 2 9 de jul i o d e
2013 se le entregó un bolso con dinero a LAZARTE en
Bonpland 1745 CABA. El 8 y 29 de ago st o de 2013 en Av.
L i b e r t ado r 4 4 4 4 , p i so N° 41 Hu g o B r i t o s l e s h i z o e n t r e g a d e
un bolso con dinero a BARATTA y LAZARTE; el 17 de
s e p t i e mbre de 2013 en Av. L i b e r t a d o r 4 4 4 , p i so N° 41 Hugo
B r i t o s l e s h i z o e n t r e g a d e u n b o l s o c o n s e t e c i e n t o s c i nc ue n t a
mi l d ó l a r e s ( U $ S 7 50 . 0 00 ) a BARATTA y LAZAR T E . –
I I I . – 5 ) . – O t r a s p e r c e pciones d e d i nero:
a ) – Por ot ro lado, LLORENS le hizo ent rega de
dine ro a BARATTA en Uga r t eche 3260 CABA el 3 de
s e p t i embre de 2 0 0 9 ; p a r t i cipó de una re u n ión en l a que l e
h a b r í a n d a d o d inero a BARATTA e l 1 8 d e s e p t i embre de 2008
en el hotel Hilton. Ademá s e l 19 de noviembre de 2009
h i c i e ron una división de dinero ent r e LLORENS, GARCÍA
RAMÓN, FAGYAS, GÓMEZ Y BARATTA.-
b ) – Ademá s de las de t a l l adas, Fabián Ezequiel
GARCÍA RAMÓN recibió d i n e r o e l 1 5 y 1 6 d e s e p t iembre de
2 0 0 8 , 1 0 d e f e b r e r o d e 2009, 1 4 de mayo d e 2 0 0 9 , 1 5 d e m a y o
d e 2 0 0 9 , 1 1 d e j u n i o de 2009, 8 d e o c t u b r e de 2 0 0 9 – j u n t o c o n
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
67
USO OFICIAL
GÓMEZ- ; y e l 21 d e o c tub r e d e 2 0 0 8 , 29 d e mayo d e 2009, 10
d e d i c i emb r e de 2 0 0 9 l e e n t regó d i v i d e n do s a B ARATTA. –
c ) – Por su parte Rudy Fe r nando ULLOA IGOR l e
h i z o e n t r e ga a BARATTA d e d i v idendos en Viamo n t e 3 6 7 1 0 °
CABA, 1 4 d e o c tub r e d e 2008, 1 6 d e d i c i emb r e d e 2 0 0 8 y e l 9
de f e b r e ro d e 2 009. –
d ) – Ademá s , Wa l t e r FAGYAS l e e n t r e g ó a B A R ATTA
d i n e r o e l 3 d e jun i o d e 2 0 0 9 y e l 20 de d i c i e m br e d e 2 0 1 0 e n
su domi c i l i o , s i t o e n M a l a bi a 2174 CABA. –
e ) – El 19 y 25 de j u l io de 2013, LAZARTE rec i b e
d i n e r o d e J orge Oma r MAYORAL en l a Se c r e t a r í a d e M i n e r í a . –
f ) – E l 9 d e jun i o d e 2 0 1 5 , Germá n A r i el NIVELLO l e
entregó a BARATTA un mi l l ó n dosci e n t o s c i n c u e n ta mil
dól a r e s (u$ s 1 . 2 5 0 .000) en el Mi n i s t e r io; e l 29 de jun io de
2015 NIVELLO le entregó a LAZARTE, en el edificio de l a
S e c r e t a r í a de V iv i e n d a , s e t e c i e ntos mi l d ó l a r e s ( u $ s 7 0 0 . 0 0 0 ) ;
e l 1 de j u l i o d e 2015, Germán A r i e l N IVELLO le entregó un
mi l l ó n d e d ó l a r e s ( U$S 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a LAZARTE, quien luego s e
los dio a Hernán DEL RÍO, S e c r e t a r i o de José María
OLAZAGASTI, en el subs u e l o d el Mi n i s t e r i o de P l a n i f i c a c i ó n .
Dicho dinero habría sido entregado por orden de José
F r a n c i s c o LÓPEZ.-
68
g ) – El 11 de octub r e de 2015, Nelson LAZARTE
re t i ró un mi llón de dólares (U$S 1.000.000) en el Hotel
Panamer i c ano. –
I I I . 6 ) . – O t r o s h e c h o s d e l a a s o c i ac i ó n i l í c i ta:
a – Los funcionarios públicos que int e g r aban la
or g a n i z a c i ó n , a d e má s d e u t i l i z a r l a s o l a me nc i ó n d e s u s c a r g o s
pa r a obtene r la entrega indebida de dine r o , u t i l i z a r on
di f e rentes ma n i o b ra s i l í c i t a s para logr a r l o. Entre ell as
cor r e s p o nd e d e s t a ca r los suc es o s o c u r r i d os con el “Grupo
T e c h i n t ” e n r e la c i ó n a s u e mp r e sa “ S ide r ú r g i c a d e O r i n o c o ” –
SIDOR- que se encontraba en la Repúbl i c a Boliva r iana de
Vene z u e l a . –
As í d u r a n t e e l a ñ o 2005 e l D i r e c t or Corpor a t i v o d e l
Grupo menc i onado, Luí s Ma r ía Caye t a no BETNAZA, s e reuni ó
en Mar del Plata, Provincia de Buenos Aire s, durante la
Cumbr e I b e r oame r i c a na c on e l P r e s ide n t e d e Vene z u e la Hugo
Rafael CHÁVEZ FRÍAS , N é s t o r Ca r l o s KIRCHNER y Cr i s t ina
E l i s a b e t FERNÁNDEZ, pa r a q u e SIDOR no s e a n a c i o n a l i z a d a .
E n d i ch a r e u n i ó n e l P r e s ide n t e CHÁVEZ FRÍAS i n d i c ó que l a
f i rma no i b a a s e r na c i o n a l i z a d a p o r q u e e s t a b a n c o n t e n t o s c o n
s u d esempeño. –
A comie n z o s d e l año 2008 BETNAZA se reunió con
Rafael RAMÍRE Z , p r e s i dent e de ‘PDVSA’ y d e l M i n i s t e r i o d e
Ene rgía de Venezuela, quien l e indicó que no estaban
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
69
USO OFICIAL
contentos con el desempeño de SIDOR y que pensaban
n a c i ona l i z a r la . –
Fue así que al poco tiempo salió por decreto
pr e s ide n c i a l su n a c iona l i z ac ión y e n t r e a b r i l y j u l i o d e 2 0 0 8 s e
indicó que d ebían e n t rega r l a soc iedad. –
Ant e el l o los d i r e c t ivo s d e l a f irma acudi e r o n , a l
Gobierno Arg e n t i n o a pedir que i n t e rc e di e r a pa ra l ogr a r e l
cobro de l a emp r e s a , p u e s v a l ía mucho. Al l í f u e q ue f u e r o n
o í d os p or Claudio UBERTI (ex t i t u l a r d e l Ó r g a no de Cont rol
de Conc e s ione s Vi a l e s ) , Jul io Miguel DE VIDO, José Ma r í a
OLAZAGASTI y Rob e r t o BARATTA . –
En ese contexto, los funcionarios del Gobierno
Argentino, entre los cuales tuvo una participación
p r epond e r a n te DE V IDO, come n z a r o n a p e d i r l e a l o s d i r e c t i v o s
d e l a e m p r e s a d i n e r o p a r a pode r ge s t ion a r con e l Gobi e r no d e
V e n e z u e l a , s i e ndo Hé c tor ZABALETA e l e n c a rgado de a c o r da r
con Rober to BARATTA el modo de r e a l i z a r los pa gos y l a
cant i d a d de l o s m ismo s . –
A Ve n e z u e la vi a j a ban entre ot r os func i o na r ios
OLAZAGASTI , N é s t o r C a r l os KIRCHNER y Cristi n a E l i s a b e t
FERNÁNDEZ pa ra tra t a r el tema de la empr e sa SIDOR .
S i endo OLAZAGASTI e l que p a r t i ci p ó d e l a s r e u n ion e s e n t r e
los d i r e c t ivo s d e l a f irma con los func iona r ios v e ne zol a n o s en
l a s q u e s e n e g o c i a b a e l p a g o d e l a f i rma y l a s a c c i o n e s l e ga l e s
v i n c u l a d a s . – L a f u nc i ó n de OLAZAGASTI era informar al
g o b i e r n o l o q u e o c u r r í a . E n d i cha s t r a t a t i v a s Cr i s t i na E l i s a b e t
FERNÁNDEZ ind i có q u e q u i é n s e i b a a e n c a rga r d e h a c e r l o s
70
pagos de Ve ne z u e l a e ra el Minis tro de Fina nzas Alí
Rodríguez.-
En un acto en la pl ant a de SIDOR y luego de
di f e rent e s r e u ni on e s c o n f u nc i o n a r i o s d e l gobi e r n o Ar g e n t ino
y Ve ne z o l a n o , C l a u d i o UBERTI l e s e ñ a ló a BETNAZA que
KIRCHNER estaba enojadí s i mo con Techint pues no
c o l a b o r aban económicament e c o n é l . Ante ello BETNAZA le
señaló a UBERTI que ellos no iban a col a b or a r l o que
d e s embocó que UBERT I l e d i j e r a a l go a KIRCHNER al o í d o y
s e f u e r a n d e l l u g a r e n h e l i c ó p t e ro s i n s a l u d a r a n a d i e . E l lo l o
tomó e l g o bi e r no de CHAVEZ como una f a l ta de apoyo por
parte del Gobierno Argentino a la empresa por lo que
come n z a r o n a r e a li z a r d i f e r e n t e s pl ant e o s l e ga l es con t r a l a
f i rma, y todos con consecuenci as pe n a l es. Ademá s eso s e
sumaba a que el Gobi e rno de Venezue la ame n a zaba con no
de j a r sa l i r de l p a í s a t odos l o s d i re c t i v o s d e S IDOR. –
b – Las pe r sonas que e s t a ba n a c a r g o d e l a s f i rma s
“Es u co S .A. ” – C a r l os Gui l l e rmo E n r i q u e WAG N E R – , “ P e r a l e s
Agui a r S .A.” , “Vi a l Agro S .A.” , “Bi anc a lani S .A. ” , “Lui s Los i
S.A.” –Luí s Los i – , “ Fontana N i c a s t r o S . A . ” , “ M a r c a l b a S . A . ” ,
“Iecsa S.A.” – Ánge l Jorge Antonio Calcate r r a – , “ J o s é J .
Chediack S.A.I.C.A.”- Juan CHEDIACK -, “Equima c
S .A. C . I . F . E . I . ” -Marcela Edith Sztenbe r g -, “Coa r co S.A.” –
Pa t r i cio Gerbi-, “J o s é Car t ellone Construcc ione s Civiles
S. A . ” , “ Vi a l c o S . A . ” y “ G r u p o E l i n g S . A . ” – J o r g e G u i l l ermo
Ne i r a , G e r a r do Luí s F e r r e y r a y Osval do Ant enor A c o s t a – , e n t r e
ot ra s , p a r t i c i p a r on, e n t r e o t r o s emp r e s a r i os y e mp r e s a s , e n l a s
ma n i o bras medi a n t e l a s c u a l e s e s t a s f u e r o n b e n e f ic i a d a s d e
modo espurio con cont ratos para real i z a r obra púb l i ca
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
71
USO OFICIAL
básicame n t e l igada a l a e n e r g i a , a p r o ximadame n t e e n t r e l os
a ñ o s 2 0 0 3 y 2 0 1 5 . –
Los re s ponsabl e s de di cha s empr e sas acordaban a
cuál le correspondía cada obr a y debían ent rega r
aproximadame n t e e n t r e e l 10 y e l 2 0 p o r c i e n to d e l v a l o r d e l a
c o n t r a t a c i ón a func i o n a r ios del Mini s t e r i o de Plani f i c ac i ón
F e d e r a l d e l a Naci ó n , e n t r e l os que se encon t r a ban Er n e s to
CLARENS, como int e r medi a r io, Ne l s on LAZARTE, Robe r to
BARATTA y a J osé LÓPEZ, qui e n e s luego s e l o d a ba n a J u l i o
Miguel DE VIDO, Néstor Carlos KIRCHNER y C r i s t i n a
Elisabet FERNÁNDE Z . –
c – Ent re 200 3 y 200 7 , C l aud io UBERTI, como t i t u l a r
del OCCOVI, se enc argó de sol i c i t ar dinero a di s t int as
empresas que pa r t i c i p a r o n de las con c e s i o nes de los
“cor r e d or e s v i a l e s ” . E s t a d i r e c t i v a f u e e ncomenda d a p o r J u l i o
Migue l DE VIDO por orden de Néstor C arlos KIRCHNER.
E n t r e l a s emp r e sas me n c i on a d a s s e d e s t a c a n “Coa rco S . A . ” –
Pa t r i c i o Ge r b i – , “Equimac S.A.C .I . F . E . I . ” -Ma r cela Edi t h
S z t e n be r g – , ”Gr u p o TECHINT” – L u í s M a r í a C aye t a n o B e t na za
-, “Vi a l c o S . A . ” -Luís Me z z a -, “DECAVIAL SA” -Miguel
Marcel i n o A z n a r – ent r e o t r a s . –
En el caso del “Gr upo TECHINT”, UBERTI f u e e l
e n c a r g a d o d e s o l i c i t a r l e d i n e r o a BETNAZA pa r a p ror roga r l e a
l a firma la conc e sión de “Caminos del Oeste ”. El dinero
r e c i b i d o e r a e n t r e g a d o a J u l i o M igue l DE VIDO, Néstor C a r l o s
KIRCHNER y C r i s t i n a E l i sa be t FERNÁNDEZ. –
72
I I I . – 7 ) . – O t r o s hechos:
a) N é s t o r O t e r o : s e l e imp u t a e l h a be r t e n i d o , e l d í a
21 de ago s to de 2018, en momen tos en que p e r s o n a l d e l a
División Operaci o nes Fede r a l es de la Policía Fede r al
Ar g e n t i na l l e v a b a a d e l a nt e e l a l l a n a m i ento de su domi c i l io
s i t o e n l a c a lle Bahía Blanca 420 / 426, de l a loc a l idad de
Ave l l a n e d a , d e l a P r o v inc ia de Buenos Air e s , l a s i g u i e n t es
arma s : ( i ) r e vólve r d e s i m p l e y d o bl e a c c i ó n , c a l i b r e . 2 2 L a r g o
R i f le, ma r c a Doberman, nume r a c ión s e r i a l 05761C y (ii)
pi s t o l ó n , t i r o a t i r o, de dos c a ñ o s s u p e r p u e s t o s , c a l ibre 32
gauge (14mm), ma r c a Rexio, model o S upe r , nume r a c ión se r i a l
138752; l o s c u a l e s r e s u l t a r o n a p t o s p a r a p r o d u c i r d i s p a r o p e r o
de f un c i onami e n t o anorma l , s i n l a de b i d a aut o r i z a c i ón l ega l
pa r a e l l o . –
b ) Asimismo, se l e i m p u t a a Walte r R o d o l f o Fag y a s ,
e l h a b e r t e n i d o , e l d í a 1 ° d e a g o s t o d e l a ño 2018, en mome n t o s
en que p e r s o na l de la Divi s ión Operacione s F e d e r a l e s de l a
Pol i c í a F e de ra l A r g e n t i n a l l e v a b a a d e l a n t e e l a l l a n a m i e n t o d e
s u domi c i l i o , s i t o e n l a c a l le 3 de febrero 1194, p i s o 5° ,
depto. “D” , d e e s t a c iu d a d , e l re v ó lve r ca l ibr e .22, mar c a
Tauru s, s erie número LD 54.553, que re s u l tó apto para el
di s pa r o , s i n l a d e b i d a a u t o r i z a c i ón l ega l p a r a e l l o . –
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
73
USO OFICIAL
I V . – P rueba:
1) De c l a r a ci ón t e s timoni a l de Diego CABOT de f s .
2 / 6 v t a . ;
2) Cer t i f i c a c i ones act u a r i a l e s de fs. 7vt a / 9 v t a ,
11/13, 15v t a / 1 7, 2374, 2375, 2380, 2576, 2716, 2994,
3004/ 3 0 0 6 , 4207, 4 4 0 7/ 44 0 , 4 7 9 9/48 0 1 , 5 1 8 8 /89 , 5 2 4 6 , 5 3 8 8 ,
5655, 5874/5894, 67 3 4 / 6735 , 6828, 6952, 7100 , 7 1 2 5 , 7 3 5 6 ,
7416 bi s , 7 4 2 4 / 2 6 , 7 8 1 5 , 80 6 7 / 8070, 8357/ 8 3 5 8 , 8 5 9 2 / 8 647 ,
8 6 5 1 / 8 6 9 8 , 8 7 0 9 / 8 7 4 2 , 8 7 4 9 , 8897 y 9074;
3 ) Imp r e s i o n e s d e n o t a s p e r iodí s t i ca s de f s . 18/ 39;
4 ) A c t u a c i one s de l a D i v i s ión Opera c ion e s F e de r a l e s
d e l a P o l i c í a F e d e r a l A r g e n t i na de f s . 4 9 /1756, 1803/2085,
2218/2225, 2233/2240, 2396, 247 6 / 2 513, 2554/2575,
2690/2710, 2726/ 2791, 2806/2831, 2857/2897, 2955/2993,
4168/ 4176, 4227/4399, 4535/4595 y 465 5 /4798 ; 5767/5769;
5786/5793, 6376/ 6574, 6611/6733, 6960/7079, 7263/7355,
8040/8052, 8086/8185, 8320/56, 8402/8412, 8414/8418,
8 5 4 3 / 8 5 5 3 y 8979;
5 ) N o t a s d e la f i r ma “Telecom A r gent i n a S . A . ” d e f s .
1 7 8 2 / 1 7 8 3 , 2 1 0 0 / 2 1 0 1 , 2 2 1 6 / 2 2 1 7 , 2 79 8 / 2 800 , y 5667 y 5677;
6 ) N o t a d e l a f irma “NSS S . A . ( I P LAN ) ” de f s . 1 7 8 5 ;
7) Not as de la firma “Nextel Communi c a t i o n s
Ar g e n t i n a S . R . L . ” d e f s . 1 7 8 7 , 2600 y 2721; 8) Not a s d e l a
f irma “Cl a r o ” d e f s . 1 7 8 9 / 1790vt a , 2 2 0 5 / 2 2 0 6 v t a , 2 8 0 1 / 2 8 0 2 y
2804;
74
8 ) Not a s d e l a f i rma “Te l e f óni c a A r g e n t i n a S . A . ” d e
fs. 1791, 1793, 2098/vt a, 2598, 2711/2714, 2722, 2835,
2 8 3 8 / 2 8 4 4 , 2 8 5 2 / 2 8 5 5 v t a y 5 1 0 0 ;
9) Not a de l a f i r ma “ T e l e cent ro S .A.” de f s . 1795;
10) Not a de l a f i rma “ T e le c om Pe r sona l S .A. ” de f s .
1 7 9 6 / 1 7 9 9 v t a ;
11) O f i c i o d e l a D i r e c c i ón d e B i e n e s t a r d e l E j é r c i t o
Ar g e n t i n o de f s . 1801;
12) Not a d e l a f i r ma “NH Collection Buenos Ai r e s
Centro Hi s t ó r i c o” d e f s . 2 0 9 2 ;
13) N o t a d e l R e g i s t r o d e l a P ropi e d ad Automot o r d e
f s . 2 0 9 5 /20 9 7 y 6 0 3 5 / 6037;
14) Copi a s d e l a c a u s a N° 1 4 . 3 0 5 / 15 d e l r e g i s t r o d e
e s t e Juzgado de f s . 21 0 4 / 2105;
15) I n f orme s de Est a dos de Domi n i o Hi s tór i c o s
a p o r t ados por el Departame n t o de Asuntos Normativos y
J u d i c iales de la Dir e c c ión Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos
P r e ndar i o s d e f s . 2113/2191 ;
16) Constanc ia de cor r e o e l e c tr ó ni c o d e l R e g i s t ro
Se c c i onal N° 2 (Sa n Pedro) del Regi stro de la Propiedad
Automotor d e f s . 2 1 9 4 ;
17) Nota de l Reg i s t ro Sec c i o na l N ° 2 5 d e l R e g i s t ro
de l a P r o p i e da d Automot or d e f s . 2195;
18) Nota de l Reg i s t ro Sec c i o na l N ° 7 6 d e l R e g i s t ro
de l a P r o p i e da d Automot or d e f s . 2196;
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
75
USO OFICIAL
19) Nota del Registro Se c cional N° 3 (Loma s de
Zamor a ) d e l R e g i s t ro d e l a P r o p i e dad Automotor d e f s . 2197;
20) Actua c iones de la Direcc ión de Asis t e ncia
Judi c i a l e n De l i t o s Compl e j o s y C r ime n O r g a n i z a d o s d e l P o d e r
Judi c i a l de la Nación de fs. 2198, 2547/2547vt a , 2597,
2 7 2 4 / 2725vta, 4440/4445, 4610/11, 496 7 / 7 0, 5156/58,
5 1 9 4 /95, 5247/5250; 5252/5264; 6238, 7171/24, 7362/68,
7 3 7 7 / 7 9 y 7 7 2 0 / 7 7 2 1 ;
21) Not a d e l R e g i s t r o S e c c i o n a l N ° 7 0 d e l Regi s t r o
d e l a P r o p i e d a d A u tomotor d e f s . 2 1 9 9 ;
22) Not a d e l Regi s t r o S e c c i o nal N° 2 (Ave l l a neda )
d e l R e g i s t r o d e l a P r o p i eda d Automotor d e f s . 2 2 0 0 ;
23) Not a d e l R e g i s t r o S e c c i o n a l N ° 4 5 d e l Regi s t r o
d e l a P r o p i e d a d A u tomotor d e f s . 2 2 0 1 ;
24) Not a d e l R e g i s t r o S e c c i o n a l N ° 2 6 d e l Regi s t r o
d e l a P r o p i e d a d A u tomotor d e f s . 2 2 0 4 ;
2 5 ) N o t a d e l R e gi s t r o S e c c i o n a l N ° 1 6 ( L a P l a t a ) d e l
Reg i s t ro d e l a P r o p i e da d Aut omot or d e f s . 2207;
26) Not a d e l R e g i s t r o S e c c i o n a l N ° 4 3 d e l Regi s t r o
de l a P ropi e d ad Automot o r d e f s . 2 2 0 8 / 2210 y 2213;
2 7 ) C o n s t a n c i a d e c o r r e o e l e c t r ó n i co d e f s . 2 2 1 1 ;
28) Not a d e l R e g i s t r o S e c c i o n a l N ° 1 1 d e l Regi s t r o
d e l a P r o p i e d a d A u tomotor d e f s . 2 2 1 1 ;
29) Not a del Regi s t ro Se c c i onal N° 1 (Fl o r e n c i o
V a r e l a ) de l R egi s t r o d e l a P r o p i e d ad Aut omot o r de f s . 2 214;
76
30) Not a d e l Reg i s t ro Se c c iona l N° 1 (Qu i lme s ) de l
R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d Automotor d e f s . 2 2 1 5 ;
31) H o j a d e r e g i s t r o dominio GKF- 4 0 5 d e f s . 2 2 3 1 ;
32) Nota d e l R e g i s t r o Secc ional N° 5 (Tigre) de l
R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d Automotor d e f s . 2 2 4 1 ;
33) Not a d el R e gi s t ro Se c c iona l N ° 3 ( S a n M a r t í n )
de l R egi s t ro d e l a P ropi e d ad Aut omot o r de f s . 2 242;
34) Not a d e l Regi s t ro Se c cional N° 6 (La Mat a n z a )
de l R egi s t ro d e l a P ropi e d ad Aut omot o r de f s . 2 244;
35) Not a del Reg i s t ro Sec c i onal N° 1 (Es t e b a n
E c h e v e r r í a ) d e l R e g i s t ro de la Pr o p i e dad Automotor de fs .
2 2 4 5 ;
36) Not a d e l R e g i s t r o S e c c i o n a l N ° 1 (Mercede s ) de l
R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d Automotor d e f s . 2 2 4 6 ;
37) N o t a d e l R e g i s t r o S e c c i ona l N ° 2 ( S a n P e d r o ) de l
R e g i s t r o d e l a P r o p i edad Automotor d e f s . 2 2 4 7 ;
38) Not a d e l R e g i s t ro S e c c ional N° 4 d e l Re g i s t ro d e
l a P r o p i edad Automotor d e f s . 2 2 5 1 ;
39) Copias de los re g i s tros de ingresos a la
R e s i denc i a P r e s i d e n c i a l de Olivo s e x t r a í d o s d e la causa N°
1 . 6 1 4 / 2 0 1 6 d e l r e g i s t r o d e l J u z g a do Nac i o n a l e n l o C r i m ina l y
Corr e c c i ona l Fe d e ra l N ° 7 , S e c r e t a r í a N° 1 3 d e f s . 2 2 5 2 /23 7 3 ;
40) Not a del Regi s t ro Se c c i o nal San Vicente de l
R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d Automotor d e f s . 2 3 7 6 ;
41) Not a del Reg i s t ro Sec c ional N° 8 (Ol ivos ) de l
R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d Automotor d e f s . 2 3 7 7 ;
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
77
USO OFICIAL
4 2 ) N o t a d e l R e gi s t r o S e c c i o n a l N ° 1 3 ( L a P l a t a ) d e l
Reg i s t ro d e l a P r o p i e da d Aut omot or d e f s . 2391;
4 3 ) Not a d e l R e g i s t r o Secc i o na l N ° 3 ( S a n Migue l )
d e l R e g i s t r o d e l a P r o p i eda d Automotor d e f s . 2 3 9 2 ;
44) Actua ciones re m i t idas por la Dir e c c i ó n de
Admini s t r a c ión de Recursos Humanos d e l a Se cr e t a r í a G e n e r a l
d e l a P r e s i d e n c i a d e l a N a c i ó n d e f s . 2 3 9 7 / 2 4 7 4 – e n t r e l o s q u e
se encuentran los legajos de l o s agent e s : Hé c tor Dani e l
Muñoz , Ma r t ín Fede r ico Agui r r e s y J uan F ranc i sco Al a rcón- ;
45) Nota del Reg i s t r o S e c c i o n a l Santo Tomé del
Reg i s t ro d e l a P r o p i e da d Aut omot or d e f s . 2475;
46) Not a d e l R egi s t ro Se c c i o na l N° 2 (San Ni c o l á s )
d e l R e g i s t r o d e l a P r o p i eda d Automotor d e f s . 2 5 1 4 ;
4 7 ) N o t a de l a f irma “ F o r d A r g e n t ina S.C . A . ” d e f s .
2 5 1 5 / 2518vta y 2 5 8 0 / 2 5 9 4 ;
48) Not a de la firma “BM Ce ntro S.A.” de f s .
2519/ 2537vta ;
49) Not a d e l a f irma “Vo lkswagen Ar g e n t ina S . A . ”
d e f s . 2 53 8 / 2 544vt a ;
5 0 ) A c t u a c i one s de l a I n s pe cción Gene r a l d e J u s t i c i a
d e f s . 2 55 1 / 2 552 y 7 4 3 8/ 3 9 ;
5 1 ) Not a del Reg i s t ro Sec c iona l de Cruz del Eje
Córdoba d e l R e g i s t ro d e l a P r o p i e dad Automotor d e f s . 2578;
5 2 ) N o t a d e l R e gi s t r o S e c c i o n a l N°6 ( S a n I s i d r o ) d e l
Reg i s t ro d e l a P r o p i e da d Aut omot or d e f s . 2 579;
78
53) I n f o r me s de NOSIS de f s . 2 59 5 / 2 596 , 2 8 4 6/2848,
3026/3032, 3053/3055, 4402/4404, 5 38 8 / 5 391, 6809/6811 y
8996/9014;
54) N o t a d e l a f irma “Gene r a l Motors de Arg e n t i n a
S.R .L. ” d e f s . 2601/2623 ;
55) Reg i s t ros de la Dir e c c ión Nac i onal de
Mig r a c i o n e s d e f s . 2 624/26 7 1 v t a . y 5 7 9 8/ 5 8 0 7;
56) Informe s de VERAZ de fs. 2672/2684 , 284 5 ,
3 0 5 2 , 5 3 9 2 y 6 8 1 2 ;
57) Nota de la firma “Ar b i t ra S.A.” de fs.
268 2 /268 5 ;
58) Actuaciones de la S u b s e c r e t a ría Legal y
Admin i s t r a t i v a d e l a S e c r e t a r í a Gen e r a l d e l a P r e s i d e n c i a de l a
Na c i ó n d e f s . 2 8 3 2 /vt a y 2 8 3 4 ;
59) N o t a de la Admi n i s t r a c i ó n G e n e r a l d e Se rvi c i o s
Gene ra l e s d e l a Sec r e t a r í a Gener a l de l a P re s i d e n c i a de la
Na c i ón de f s . 2 833;
60) N o t a d e l a D i r e c c i ó n de Ope r a c i o n e s y S e r v i c i o s
Gene r a l e s de l a Jef a t u r a de Gab i ne t e de Min i s t r o s de fs .
2 8 3 6 / 2 8 3 7 v t a ;
61) I n f orme s a c t u a r i a le s de f s . 2898, 3017, 4400,
9015 y 9048;
62) Informe del Ministerio de la Jefatura de
Ga b i ne t e d e M i n i s t ros 2 9 4 5 / 2 9 4 6 ;
63) I n forme s d e l Minis t e r i o de Energía y Minería
2 9 4 8 / 2 9 5 0 , 4 1 3 2 / 4 1 3 4 , 5 1 0 1 /51 0 2 , 5 9 5 2 y 7 2 3 2 /33 ;
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
79
USO OFICIAL
64) Dec l a r a c i ó n tes t i moni al de Hilda María
HOROVITZ f s . 2 9 5 1 / 2953 y compa r e c e n c i a d e f s . 2 9 9 7 ;
6 5 ) D e c l a r a c i ó n t e s t i mo n i a l d e D i e g o H ernán CABOT
a f s . 2 9 9 9 /3003;
66) Declarac i ó n t e s t i m o n i al de Cande l a I N I a f s .
3009/ 3010;
67) Decla r a c i ón testimonial de Jorge José
BACIGALUPO a f s . 3 0 1 1 / 3 0 1 2 y compa r e c e n c i a a f s . 3 0 2 5 ;
68) Informe s del Registro Naciona l de Armas –
RENAR – d e f s . 3 0 2 4 , 3 0 5 1 ; 4 1 5 3 , 6324, 7369, 7417, 7611 y
8362/ 8363;
69) I n f orme de l a Divi s ión B a l í s t i ca de l a Pol i c í a
F e d e r a l Ar g e n t ina d e f s . 3 1 5 0 /31 5 1 ;
7 0 ) I n f o r me s d e l a U n i d a d d e I n forma c i ó n F inanc i e r a
–UI F- d e f s . 3152; 5405, 6321 y 6873;
71) Rec o r t e s p e r iodí s t icos aportados por David
JABIF a f s . 3 5 6 0 / 3 181 ;
72) Actua ci on e s de la División Operaciones
Fede r a l e s d e l a P . F .A., e n r e l a c ión a l a l l a n a m i e n t o d e l a f i n c a
s i t a e n c a l l e t r e s d e f e b r e r o 1 1 9 4 , p i s o 5 t o . D e p a r t a m e n to “D” ,
d e f s . 3 19 1 / 3 220 ;
73) Actua ci on e s de la División Operaciones
F e d e r a l e s e n r e l a c i ón a l o s a l l a n a mi e n t o s l l e v a d o s a c a b o e l
d í a 1 ° d e ago s to d e 2 018, d e f s . 3 3 3 6 /413 1 ;
80
74) Dec l a ra c i ón testimo n i al de Dami án Igna c i o
JEREZ a f s . 4 1 6 6 / 4 167;
75) I n f orme s de l a f i r m a “ T e c h i nt Compa ñ í a T é c n i c a
Int e r na c i o n a l ” d e f s . 4188/41 9 6 y 4 9 59 / 6 1 ;
76) I n f o r m e d e l a J e f a tur a de G a b i n e t e s de M i n i s t r o s
a f s . 4 2 1 1 / 4 2 1 5 ;
77) Cons u l t a s d e d omini o d e l D.N.R. P . A . d e f s . 4 4 0 1
y 771 5 /7719 ;
78) Act u a c i o n e s d e l a D i v i s ión Apoyo Tecno l ó g i c o
J u d i c i a l d e l a P o l i c í a Federal Argentina de fs. 4 5 9 7 / 4 5 9 9 ,
491 5 , 511 1 /512 3 , 524 2 /524 5 , 618 9 /620 4 , 673 6 /6762 ,
6 8 9 2 / 6 9 2 5 , 7 1 5 2 , 7 6 1 4 /76 2 5 , 8 5 7 3 / 8 5 8 2 , 8 7 7 5 / 8 7 9 5 , 8899/8913,
8942/8949 y 8978;
79) Actua c iones d e l Banco de l a Ciudad de Bueno s
Ai r e s de f s . 4 6 2 6 / 3 1 , 5 3 2 7 /53 3 9 y 7 6 7 3 / 7 7 1 4 ;
80) Actua c ione s de la Divi s ión Ope r a c ione s
Fede rales de l a P.F .A., en relación a los allanami e n t o s
re a l i z a d o s e l d í a 6 d e a g o s t o d e 2 0 1 8 , d e f s . 4 8 0 2 / 7 7 ;
81) Actuaciones de la D i r e c c i ón de Asuntos
Cont e n c i o s o d e l a J e f a t u ra de G a b i n e t e de Minist r o s d e f s .
4921/26;
82) I nf orme s del “Banco Franc é s” de f s. 4974 y
5 2 3 8 ;
83) Declara c i ón testimonial de Gabriel Adrián
MARINO de f s . 5008;
84) Dec l a ra c i ón tes t i m o n i al de Jorge Leonardo
FARIÑA de f s . 5 07 7 / 9 6;
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
81
USO OFICIAL
8 5 ) I n forme de l B a n c o S a n t and e r R í o d e f s . 5 1 0 4 ;
8 6 ) Actua c i ones del Se nado de la Na c i ón de fs.
5 1 4 6 / 4 7 y 6 9 3 6 / 3 7 ;
87) De c l a r a c i ón t e s timoni a l de Ar i e l Cesa r Si l v i o
SOLAR GRILLO de fs. 517 0 / 5 174 ;
88) Declara c i ón testimoni a l de María Sol edad
ACCETTA de f s . 5 1 8 2 ;
89) Decla r a c ión testimonial de Juan Carlos
ECHEVERRÍA de f s . 5 1 8 3 ;
90) Actua c i o n e s d e l a f irma “Ford Ar g e n t ina S . A.”
d e f s . 5 19 7 / 5 209 ;
91) Not a de Alejandro PICASSO ACHÁVAL d e f s .
5236;
9 2 ) I n forme de l a f i r ma “Mas t e r c a r d ” d e f s . 5 3 4 0 ;
93) De c l a r a c i ó n t e s t i m o n i a l de Ramón SPIRITO de
f s . 5 4 0 6 / 5 4 1 8 ;
94) Ac t u a c i o nes remi t i d a s p o r l a D i r e c c i ó n G e n e r a l
Técni c a J u r í d i c a de l R e g i s t ro N a c io n a l d e l a s P e r so n a s d e f s .
5452/ 5454;
95) I n f orme de l a f i rma “Pr isma Medios de Pago
S . A . ” d e f s . 5 4 7 2 / 5 4 7 5 ;
96) Actua ciones de la Del e ga ción Posa das de la
P o l i c í a F ede ra l A r g e n t i n a de f s . 5 4 7 6 /5497;
82
97) A c t u a c i ones del Banco de l a Nación Arg e n t i n a
d e f s . 5 4 9 8 /55 0 0 y 7 3 8 5 / 9 3 ;
98) I n f o rme s d e l a Se c r et a r i a Gene r a l de P r e s idenc i a
de la Nac ión de fs. 5504/5506, 7665/7672, 8227/8228 y
844 0 /845 6 ;
99) Actuaciones re l a t i vas a los allanami e n t o s
re a l i z a d o s e l d í a 1 0 de a g o s t o d e 2 0 1 8 d e f s . 5 5 0 8 / 5 6 2 6 ;
100 ) Dec l a ra c ión te s t imoni a l de Igna c io
LAPLACETE de fs. 5657/ 5 6 61 ;
101 ) Notas pe r i o d í s t i c a s de f s 5671/56 7 8 , 5684 y
711 4 /711 7 ;
102) Actua ci o n e s re l a t iva s al all a n ami ent o de la
c a l l e U r ugu a y 1 3 0 6 1° “ 3 ” y 4 ° “ 6 ” y c e r t i f i c a c i ó n a c t u a r i a l d e
f s . 5692/ 5750;
103 ) Actua c iones d e l a f i rma “Pe r f i l ” d e f s . 5 764;
104 ) Dec l a r a c iones t e s t imoniales de Sergio Oscar
VELÁSQUE Z d e f s . 5 7 82/ 5 7 85 y 6 8 0 1 / 6 8 0 3 ;
105) De c l a r a c i ón t e s timoni a l d e Jul i o Césa r SILVA
d e f s . 5 8 1 0 /58 1 1 ;
106 ) E s c r i t o d e f s . 5 9 12;
107 ) Informe de l a Ent ida d Bi na c ional Yacyr e t á de
f s . 5934/ 5947;
108 ) Es c r i to con documen t a c ión apo r t ada a fs.
595 4 /596 4 ;
109 ) Ofi c io d e l J u zga do F e de r a l n °1 d e l fue r o d e f s .
601 0 /601 1 ;
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
83
USO OFICIAL
110) Actua c ion e s r emi t idas por la Excma . Cáma r a
Naciona l E l e c t o ra l d e f s . 6 0 1 2 /6015; 6251/ 6 2 6 9 , 6366/6372 ,
6846/ 6 8 7 2 , 6 9 5 7 y 7 6 0 8 ;
1 1 1 ) I n forme s d e l a f irma “T e l e f ó n i c a de Ar ge n t i n a ”
d e f s . 6 09 6 / 6 097 y 6 1 0 5/ 6 1 4 6;
112) Informe d e l a f irma “ C l a r o ” d e f s . 6 0 9 8 ;
113) Actua ciones de la División Análisis y
P r ospec t i v a d e l Na r c o t r á f i c o d e f s . 6 1 0 0 / 6 104 y 8771;
1 1 4 ) I n formes d e l a s e m p r e s a s Ver a z y No s i s y d e l a
D i r e c c i ó n N a c i o n a l d e M i g r a c i o n e s d e f s . 6 1 4 7 / 6 1 7 1 ;
115) Ac t u a c i one s de l a O f i c i na Ant i c o r r upc i ón d e f s .
6206/ 6 2 3 6 , 7 4 9 4 / 7 5 4 6 , 7 5 8 4 / 7 5 9 2 , 8 1 8 8 / 8 1 8 9 y 8 3 6 7 /83 6 9 ;
116) Inf orme de la firma “Fi r s t Data” de f s .
6287/ 6288;
117) Actua ciones del Registro de la Propiedad
Inmuebl e d e l a C . A . B .A. de f s . 6328/ 6354;
118) Ce r t i f i c a c iones d e l J u zgado Fe de r a l N° 5 d e f s .
6357/ 6358;
119) Act u a c iones de la Dirección Na c i o n a l de
Mi g r a c i o n e s d e f s . 6 6 0 3 / 6 6 0 9 , 7 55 1 / 5 5 y 8838;
120) Informe d e l B a n c o Columbia d e f s . 6 7 6 5 / 6 6 ;
121) i n f orme d e l a f i r m a “ I be r i a ” d e f s . 6767;
122) Es c r i to con docume n t a c ión aport ada de fs.
6814/ 6827;
84
123) Actua ci o n e s re l a t iva s al all a n ami ent o de la
Uni dad Func i onal N° 7, pi so 5° , de l e d i f i c i o s i t o e n l a c al l e
Urugu a y 1 3 0 6 d e e s t a c iuda d , d e f s . 70 8 0 / 7099 ;
124) Actuaciones d e l Regis t ro de Est a do Civil y
Capaci d a d d e l a s P e r sona s d e f s . 7 1 0 2 / 7104;
125 ) Ce r t i f i c a c ión y copias agr e gadas de fs.
7155/78;
126) I n forme de l B a nco H i p ot e c a r i o de f s . 7 1 8 3 / 8 4 ;
127 ) Informe d e l Ba nc o “ ICBC” d e f s . 7185;
128) Constanc ias ac t u a r i a l es de fs. 7244, 7518,
7 7 2 2 / 7 7 2 3 , 8 4 5 7 , 8 4 6 0 y 8 7 5 1 / 8 7 5 2 ;
129 ) Informe s d e l a Di v i s ión Ba l í s t i c a d e l a P o l i c í a
Fede r a l A r ge n t ina d e f s . 7 3 70/73 y 7 4 10/16 ;
130 ) Informe s de l a Pr e f ec tur a Nava l Arge n t ina de
f s . 7 3 9 9 /74 0 4 y 7 6 6 2 / 7664;
131 ) Informe s de la Div i s ión Scopomet r í a de la
Pol i c í a F e d e r a l Ar g e n t ina d e f s . 7 4 1 8 /19 y 7 5 6 6 ;
132 ) Informe d e “Aeropuer t os Ar gen t ina 2000 S .A.”
d e f s . 7 4 3 2 /33 ;
133 ) Informe s de l a Fuerza Aérea Argent i n a d e f s .
7 4 3 4 / 3 6 , 7 5 6 1 / 6 5 y 8 8 0 7 /88 0 8 ;
134) Dec l a r a c i ón testimonial de Gustavo Javier
CABADA de fs . 7 4 4 2 ;
135 ) De c l a ra c ión te s t imoni a l de San t i ago Jorge
NASRA de fs . 7 5 4 9 ;
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
85
USO OFICIAL
1 3 6 ) A c tua c i o n e s r e l a t i v a s a l a l l a n a mi e n t o e f e c tu a d o
e n e l B a r r i o “ E l B a r r a n c o ” de f s . 7 5 6 9 / 7 578;
137) Actua c i o n e s d e l Juzgado Fede ral N° 7 de fs .
7579;
138) Actua ciones del Juzgado Criminal y
C o r r e c c i o n a l d e P o s a da s d e f s . 7 6 1 0 ;
139) Ac t u a c i one s r e l a t i va s a l o s a l lanami ent o s d e l a
c a l l e M a s c a r e l lo 4 4 4 1 , R i o G a l l e g o s , P r o v i n c i a d e S a n t a Cruz
y Padre De Ag o s t i n i y Los Tehu e l c h e s , C a l a f a t e , P r o v i n c i a d e
San t a C r uz y c e r t i f i c a c ión d e f s . 7 8 16/7970 ;
140) Act u a c i ones de la Policía de Seguridad
A e r o p o r tua r i a d e f s . 7 9 71/8034 ;
141) Act u a c i o n e s d e l J u z g a d o F e d e r a l N° 1 de San
I s i d r o d e f s . 8 0 7 1 , 8 2 0 7 / 8 2 2 6 y 8 4 6 3 / 8 4 8 1 ;
142) I n f orme s d e A NAC de f s . 8397/ 8398;
143) Actua ciones rel a t i v a s a la orden de
p r e s e n t a c i ó n l l e vada a cabo en el “Hotel Panamericano” y
c e r t i f i c a c ión a c t u a r i a l d e f s . 8 4 1 9 / 8 4 2 9 ;
144) Inf orme s del Mini s t e r io de Seguridad de la
Na c i ón d e f s . 8 531/ 8 5 3 2 y 8 5 5 9 / 6 1 ;
145) Declaración t e s t imo n i al de Dan ilo Ado l fo
PENISSI d e f s . 8 5 6 4 / 6 5 ;
1 4 6 ) C o p i a c e r t i f ic a d a d e l a de c l a ra c i ón t e s t imoni a l
d e N é s t o r FARIAS BOUVIE R d e f s . 8 5 7 0 / 7 1 ;
86
147) Dec l a r a c i ón testimonial de Yolanda Ester
FALCON d e f s . 8 6 4 8 ;
148 ) imp r e s ión d e f s . 8837;
149) Actua c iones de l a Admin i s t r a ción Fe de r a l de
I n g r e s o s P ú b l i c o s d e f s . 8 8 4 9 / 8 8 5 7 ;
150) Decla r a c i ó n t e s t i m o n i a l de Jorge Enr ique
TESOLIN d e f s . 8858;
151) De c l a r a c i ón t e s timoni a l d e Pablo E st e ban Ar i e l
GRECO de f s . 8 8 5 9 / 8 8 6 5 ;
152 ) D e c l a r a c i ón t e s t i moni a l d e V e r ó n i c a IGLESIAS
de f s . 8 8 66;
153 ) Decla r a c i ón testimonial de Carlos Alberto
STAFFORINI d e f s . 8 867/8869 ;
154 ) Act u a c i o nes de l a Se c r e t a ri a de Coope r a c i ón
con l o s P o de re s C o n s t i t u c i o n a l e s de l M i n i s t e r i o d e S e g u r i da d
d e f s . 8 8 9 4 /88 9 6
155) P resentación e f e ctuada por la Unidad de
I n forma c i ó n F i na nc i e r a d e f s . 8 9 6 0 /89 7 4 ;
156 ) Actuaciones labradas por la Gendarme ría
Na c i o n a l A r g e n t i n a d e f s . 9 0 2 2 / 4 7 ;
157 ) l a t o t a l i d a d d e e lement o s y l ega j o s r e s e r v ados
en e l ma r c o d e l a p r e s e n t e c a u s a .
V. – D e c l arac i o n e s I n d a g a t o r i a s:
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
87
USO OFICIAL
1) Oscar Bernardo CENTENO :
Al momento de r e c i b i r l e dec l a r a c i ó n ind a g a tor ia a
t enor d e l o pr e v i s t o en e l a r t í c u l o 294 del Código Proc e s a l
P e n a l de la Nación, CENTENO, man i f e s tó que “Firme un
acuerdo en e l día de l a f e c h a c o n l a F i s c a l í a , j u n t o con mi
d e f e ns o r , p o r l o q u e me r emi t i ó al mismo e n u n t o d o , e s t od o
l o q u e t engo que d e c i r ” ( c o n f . f s . 3 2 5 6 / 3265) . –
Asimi smo, al ampliar su de c l a r a c ión inda ga tor ia
ma n i f e s t ó q u e : “ . . . Y o los c uade rnos l o s e m p e c é a e s c r i b i r p o r
u n a c o s t umbre Cast r e n s e d e a n o t a r f e c h a y h o r a d e l o s l u g a r e s
donde u n o va. A s í h a c e n los m i l i tar e s p u e s s e t i e n e u n a h o j a y
se v a anotando a dón d e se v a. C u a n d o v i q u e las p e r s o n a b a s
que t r a s ladaba empezaron a l l e var bol sos con dinero pues
e l l o s m i s m o s hab l a ban empe c é a a n o t a r c o n m a y o r p r e c i s i ó n ,
t o d os los datos que veía o tomaba conocimiento. Cuando
f a l l e c i ó e l D oc t o r K i r c h n e r q u e c r e o f u e e n e l a ño 2010 de j é
de e s c r i b i r p o r que pens é que i ban a d e jar de h a c e r e s o s v i a j e s
d e r e c a u d a c i ó n , n o a n o té más ni f e c h a d e i ng r e s o ni nad a .
Cuando empiezo a v e r que l o s v ue l v e n hac e r a l o s v i a j e s de
recau d a c i ó n empi e zo a ano t a r de nue v o. Cuando termi n a l a
g e s t ión en 2015 dejo de anotar. Los ocho cuadernos los
guardé e n l a par t e i n f e r i o r de mi p l aca r d que e s t á e n t r a n d o a
mi c ua rt o a l a d e r e cha . C uand o e s t a b a v i v iendo con m i par e j a
ant e r i o r , Hi l d a M ar í a Horov i t z , e s t a b a n s iemp re l o s c u a d e r n o s
ahí y e l l a t e n í a l a p o s i b i l i d ad de v e r los , n u n c a l o s v i o f r ent e a
mí pero cál culo que lo hizo porque vivió conmigo
aproximadame n t e 8 a ño s. L a p ar t e s up e rior de mi r op e ro no
88
t i e n e l l a v e e r a a l g o n o r m a l t e n e r l o s a h í . S i emp r e e s tuv i e ron
en e s e l u g a r pe r o c uando e s t a b a n l a s c o s as mal c o n H o r o v i t z
l o s puse en una caja que c e r r é con ci n ta de embalar para
s a b e r s i l o s v e í a y l o s d e j é e n e l m i s m o l u g a r . E n t r e l o s me s e s
de f e b r e ro y mar zo de 2016 nos peleamos con Horovitz
de f i n i t i v ament e y aproximadamente e n e l m e s d e nov i e m b r e s e
los di a Jorge Bac i gal upo. A Jor ge Bac igal upo se la di
cerrada como e s t a b a . S e l a d i p o r t e mor a que m e e n t r a r a n a
robar a m i c a s a o t e m o r a q u e Hil d a s u p i e s e y m e d e n u n c i a r a .
De s pu é s c on f i r m é q ue l o s l e y ó porque me mandaba me n s a j e s a
mí y a Barat ta amenazando que n o s iba denunciar s i no l e
daba dinero. Los c uadernos los tuvo Bacigalupo hasta
apr o x imadam e n t e l o s m e s e s d e f e b r e r o y m a r z o d e e s t e a ñ o . Y o
l e p e d í a Bacigalupo que me los devuelva por q ue en una
opo r tun i dad voy y me d i c e q u e s e l o s h a b í a d e j a d o a un ami g o
por s i l e pasaba algo. Él pensaba que por la ami stad que
t e n í a m o s p o r h a y n o s r e lac ionaban y quedaba comprometi d o ,
p o r lo q u e s e l o d i o u n a m igo . A n t e e l l o y o l e s d i j e v a m o s a l a
c a s a d e tu ami go ya, p e r o m e d i c e q u e e st án e n l a P rov i n c i a
d e C ó r d o b a . L e d i go no me impor t a v a m o s y a a l a P r o v i n c i a d e
Córdoba y me dice se fue a Miami . Y le digo no importa
a l g u i en t i e ne que h a b e r . Ahí B a c i galupo me d i c e e s p e r a q u e
con s u l t o y l l a m ó por t e l é f o no n o s é a q u i é n . S u p u e s tame n t e
e s t a b a l l amando a l a Pr o v inc ia Córdoba. Luego de ello me
con t e s t a que mañana a l a s 9 : 0 0 h s . i b a a e s tar l a c a j a e n s u
domi c i l io. Al o t r o d í a v oy a l a s 9:00 h s y l o e s p e r é j u n t o c o n
é l a q u e v i ni e r a . Cuando l l e ga e l s u p ue st o a m i g o f u e a l a s
12:00 h s . y l e a v i sa que b aj e . Cuando sube y me d a l a c a j a
e s t a b a a b i e r t a , ant e e l l o y o s e l o r e c r i m i n o y l e d i g o s i h i z o
n e g o c i o o f o t o cop i a s y é l me c o n t e s t ó c u a n d o v o s e n t r e g a s u n a
c a ja a a l g u i e n e n r e s g u a r d o t e l a abr e n par a s a be r s i c o s a s
r a r a s o d i ne r o . Y y o l e v u e l v o a d e c i r porque l a abr i e r o n y é l
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
89
USO OFICIAL
me vol v ió a r epe t i r lo mismo que t e n í a que saber que hab ía
d e n t r o p o r s e gur i dad . Ahí me enojé y me f u i g r i tándole que
había he cho negocio con los cuad e rn o s . L u ego lo l lamo por
t e l é fono a las d o s c uadras y l e d i j e p a r a v e r que me d e c í a q u e
f a l taba un cuaderno e hi c i s t e negoc i o , s e l o r e p e t í v ar i a s
v e c e s h a s t a q u e m e d i c e á n d at e o t e c ag o a t i r o s . Y e s e f u e e l
ú l t i m o c o n t a c t o que t u v e con é l p u e s y o t r a t é d e h a b l a r l e p o r
t e l é fono y mensajes pero no me cont e s taba. Y o le mandé un
mensaj e e n e l q u e l e de c í a no nos podemos pel e a r p o r e s tos
a t o r r a n t e s luego de tantos año s de ami stad pero no me
r e spond i ó . L ue g o de e l l o a g a r r é l o s c u a d e r n o s q u e e s t a b a n en
l a c a j a y l o s pus e e n l a p a r t e s up e r ior de u n r o pe r o q u e e s t á
e n m i d o r m i t or io e n t r a n d o a l a i z q u i e r d a e n la e s q u i na d e b a j o
d e l a s c a r p e t a s d e s e r v i c ios q u e pagué . Una t a r d e d e mayo d e
e s t e año a p r oximadament e v i no mi amigo Mig u e l Córdoba con
su e sp o sa Juana, d e q u i é n n o re c u e r d o s u a p e l l i do, a t o m a r
unos mat e s . Yo a h í a p rov e chando un momen t o que e s taba sólo
con Córdoba le re l a t é los cuadernos que tenía, donde yo
anotaba cosas muy comprometidas y lo que me había hecho
B a c i g a l u p o . Y l e c o me n t é q u e l o s i b a a q u e ma r a l o q u e é l m e
s e ñ a l ó que s e r í a conv e n i e n t e . Así m e l e v a n t é bus q ué l a c aj a
con l o s cuade rnos me f u i a l f o ndo d ó n d e e s t á e l q u inc h o y en
l a p a r r i l l a los r ompí uno po r u n o l os amont o n é y l o s q u emé .
Me q u e d é a t i z a n d o e l f u e g o h a s t a q ue s e t e rmi na ron d e q u e m ar
y Migue l C órdoba me m i r aba d e sde l a p u e r t a de l a c o c in a que
e s tá c e r c a . A Migue l Córdoba l o c onozco desde hace muchos
a ñ o s , l o c o n o c í c a s i a l m i s m o t i e mpo que a B a c i g a l u p o . A los
d o s los conozc o aprox imadamen t e de sde el año 1998 porque
t r a b a jábamos en una remiseria en Martínez de nombre ‘0
Remis ’ . A l mom e n t o d e m i a n t e r i o r d e c larac i ó n y o p e n s é q u e
90
l o s c u a d e r n o s t o d a v ía estaban en mi casa o en una de las
v i v i e n d a s d e B e l l a V i s t a porque e so hab í a que r ido hac e r . L a
con f u s i ó n e n r e l a c i ón al de s t i no d e los cuade r n o s fue por l a
s i t u a c i ó n q u e e s t a b a v i v i end o , e s t a b a d e t e n i d o h a c í a d o s d í a s
y no había podido dormir. Re c ién de ayer para hoy pude
dormi r un poco más . Mi actua l muj e r, Norma Li l ian Núñez ,
s a b í a q u e e x i s t í a n los cua d e r n o s p e r o c r e o q u e n u n c a l o s v i o .
E l la vive en casa des d e fines del año 2016” (ver fs.
444 6 /4456) . –
2 ) Car lo s G u i l l e r m o Enr i q ue WAGNER:
Al momento de recibi r l e d e c l a ra c i ó n i n d a g a t o r i a a
t e n o r d e l o p r e v i s t o e n e l a rt í c u l o 2 9 4 d e l Código Pro c e s a l
Pena l de la Nac ión, WAGNER, ma n i f e s tó que
“Mome n táne amente me v oy a abs t e n e r d e de c l a r a r , h a s t a q u e
mi s abogados tomen conocimient o tot al de la causa” ( f s .
305 8 /3068) . –
Al amp l i a r s u d e c laración ma n i f e s tó que “ . . . Y o f u i
P r e s ident e de la Cámara de con s t ruc c ión del año 2004 al
2012. En razón de mi edad que t e ngo casi 76 años no pude
recordar en m i s a n t e r i or e s d e c l a rac ione s detal l e s de cómo
f u n c i o n a b a e l esquema de r e c a u d a c ión d e l a s o b r a s v i a l e s q u e
e s t a b an a cargo de l a S e c r e taría de Obras Públ i cas . Q u i e r o
man i f e s t a r q u e e n t r e l o s a ño s 2004 y 2 0 0 5 e l e s quema e ra m u y
con f u s o y los func ion a r i o s d e c i d i e ron qu e s e h i c i e r a cargo e l
S r . E r n e s t o C l a r e n s q u e t e n í a u n a o f i c ina en l a c a l l e Mai p ú d e
CABA que podría ide n t i f i c a r s i h a c e f al t a no recue rdo la
di r e c c i ó n e xac t a . E l e n c a r g a d o de p e r c i b i r l a s cont r i b u c i o n e s
p o l í t i c a s e m p e z ó a s e r C l a r ens . E l q u e ind i có q u e e l que i b a a
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
91
USO OFICIAL
c o b r a r e r a J o s é L ó p e z , s i e n do q u e C l a r e n s e r a e l que r e c i b í a a
t o dos los empre sar i o s . C l a r ens p a rt i c ipó d e l o s c o b r os has t a
el año 2010 que fue el f a l l e c imiento de Néstor Ki rchne r .
Cl a r e n s t e n í a u n l i s t a d o a c t u a l i z a d o d e l o s p a g o s e f e c tuados
p o r l a s o b r a s y l a d e t e rminac ión de la c o n t r i b u c ión q u e las
e m p r e s a s d e b í a n hac e r . Una v e z q u e c o b r a b a n los empre s a r ios
d e b í a n i r a v e r a C l a r e n s p a r a a p o r t a r l o q u e c o r r e s p o n d í a .
Vuelvo a r e i t e rar que las empre s a s p a r t i c ipaban l ibremente
p a r a d e f i n i r e l g a n a d o r d e l a s o b r a s , c a s i s i emp r e s e l legaba
a un acuerdo pero a ve c e s se compe t í a pe r o i gualment e e l
g a n a d o r d e b í a p a g a r l a con t r ibuc i ó n . En c a s o d e n o r e a l i z a r s e
e l p a g o s e demoraba e l pago de l o s p r ó ximo s c e r t i f i c ado s d e l
deudor . En algunos ca s o s tambié n s e demoraba l o s pago s d e
m i emp r e s a p a r a q u e m e d i a r a c o n e l d e u d o r p a r a q u e p a g a ra
l o q u e cor r e sp o n d ía. De s p u é s d el año s 2010 hubo uno o dos
a ñ o s a p r o x i m a d a m e n t e q u e s e c e s ó e l r e q u e r i m i e n t o d e d i n e ro
o f ue menor el reque rimi e n to. A par t i r del año 2012 se
re i n i c i ó e l e squema d e reque rimi e n to de d ine r o y l a s o f i c i nas
d e l S r . C l a r e n s pas a r o n a e s t a r e n un e d i f i c i o i mp o r t a nt e q ue
e s t á de t rá s d e l hot e l H i l t o n d e p u e r t o m a d e r o , e l c u á l t a m b i é n
p o d r í a i d e n t i f i c a r s i h ac e f a l t a . La r e caudación s e h i z o h as t a
e l f i n a l d e l g o b i e r n o d e C r i s t i n a F e r n á n d e z . . . ” . –
A pregunt a s r e a l i z a das ma n i f e stó que respe c to a
c u á n d o f u e l a r e u n i ó n con J u l i o DE V I D O , e n r e l a c i ón a l o s
c o b r o s p o r l a o b r a púb l i c a , re spond ió que “no recuerdo l a
f e c h a e x a c t a p e r o c r e o q u e f u e a f i n a l e s d e 2 0 0 3 o p r i n c i p i o s
d e l 2 0 0 4 . A l a r e u n ión c r e o q u e fui s o l o o p u e d e s e r q u e h a y a
i d o c o n e l Se c r e t a r i o d e l a C ámara que era Gregor io Chodos
que f a l l e c ió. L a reunión c r e o q u e f u e e n e l M i n i s t e r i o”.-
92
En r e l a c ión a s i p a r t i c i p ó d e u n a r e u n i ó n en l a c a s a
de Julio DE VIDO con Juan CHEDIAK y cuál fue e l f i n ,
mani f e s tó que “…fui a una reunión porque el Sr. Juan
Chediack lo que r í a conocer per sonalmente a De Vido para
c o n t a r l e de su empresa y las i n v e r s i o n e s q u e hacía en la
f a b r i c a c i ó n d e a c e i t e d e ol i va. No r e c u e rdo si hablamos de
a lgo más . . . ” . –
R e s p e c to a cómo conoc ió a Er n e s to CLARENS,
mani f e s t ó que “ . . . e r a u n a p e r s o n a q u e s e d e d i caba al cambio
de monedas y che que s . Lo conoc í en Río Gal le gos donde é l
t e n í a u n a o f i c ina en e l a ñ o 2 0 0 1 y 2 0 0 2 a p r oximadament e , é l
i b a t e mporalmente c r e o que no r e s i d í a ahí . . . ”.-
E n r e l a c i ó n a J o s é F r a n c i sco LÓPEZ, ma n i f e s t ó q u e :
“. . . l o c o n ocí porque era uno de los func ionarios de la
Gob e r n a c ión de Nés t o r K i r c h n er en Santa Cruz y con mi
empres a h a c íamos obras en la P r o v inc i a . Cuando pasó a s e r
Sec r e t a r io Nac i o n a l é l me l lamó p a r a de cirme como se iba n a
otor g a r l a s o b r a s . . . ” .-
Al p r e g u nt a r l e s i J o s é L Ó PEZ l e d e c í a p a r a qui é n e r a
l a p l a t a , r e s p o n d i ó q u e : “…era para ‘el malo’ según López
h a c iendo refe r e n c ia a Nésto r Kirchne r. Cuando fal leció
K i r c hne r s e par ó e l s i s t e m a de r ecaudac i ó n y l u e g o s e r etomó
. . .”.-
En c u a n t o a l d i n e r o q u e ha b r í a n p a g a d o l a s emp r e s a s
por l a s o b r a s a l o s f u n c i o n a r i o s de l gobi e r no na c ional d u r ant e
l o s años 2 0 03 a 2015, s o s t u v o q u e : “…e s m u y d i f í c i l d e s a b e r
p o r q u e var iaba muc h o . P o r m i e m p r e s a y o no s é c u á n t o p a g u é
por r e tor n o pue s e s u n a c u enta m u y d i f íc i l d e h a c e r . Y o e n m i
a n t e r i o r d e c l a r a c i ó n i n d i qué cuá l e r a e l p o r c entaj e p o r o b r a
v a r i a b l e s e g ú n s i h a b ía pago d e a n t i c i p o o no…”. –
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
93
USO OFICIAL
Res p e c t o a q u i é n d e c i d í a a q u i é n s e l e p a g a b a ind i c ó
que : “… eran los func i onar i o s enc a rgados de ordenar los
pago s d e n t r o d e l Gobi e rno Naciona l …” ( f s . 1 2 / 2 4 d e l l e g a jo
N° 37) . –
3 ) Héctor J a vi e r S ÁNCHEZ CABALLERO:
Al momento de r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n ind a g a tor ia a
t enor d e l o pr e v i s t o en e l a r t í c u l o 294 del Código Proc e s a l
P e n a l de la Nac ión, SANCHEZ CABALLERO, mani f e s t ó q u e :
“ . . . n i ega haber formado parte de la pre s u nt a asoc i a c i ón
i l í c i t a que s e l e a t r ibuy e y n iega t o d o s l o s he c h o s i m p u t ad o s ,
d e s c o n o c i e n do a s i m i s m o l a pr e suntas p ruebas d e l a s q u e s e l e
ha dado l e c t ura. Que una v e z q u e t e n g a é l y s u s l e t r a d o s u n
a c c e s o más completo de l l e gaj o, y poder anal izarlas con
d e t enimiento, ampliara esta declaración …” (conf. f s.
3 0 7 2 / 3 0 8 1 ) . –
4) Gerardo Luis FERREYRA:
Al momento de r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n ind a g a tor ia a
t enor d e l o pr e v i s t o en e l a r t í c u l o 294 del Código Proc e s a l
Penal de la Nac i ón, FERREYRA h i zo uso de su derecho a
n e g a r s e a d e c l a r a r ( f s . 3 083/ 3 092) . –
94
Al ampl i a r s u d e c l a r a c i ó n i n da ga t o r i a ma n i f e s t ó q ue :
“… Cuando viene el gob i e r no K i r c hne r i s t a y a t e n í a u n a f u e r t e
p r e s enc i a e n B u eno s A i r e s y e n a l g u n o s s e c t o r d e la I n g e n i e r í a
en c o n s t r u c c i o n e s é r a m o s l í d e r e s . L o d e s t a c ado es que los
p r ime ros cinco años aproximadamente, hic imos obras
i m p o r t a n t e s . S e n tí una admi r a c ión p o r e l p r e s i dent e e n e s e
período porque había ll e vado a delan te cuatro o cinco
banderas que l e v a n tábamos nosot ro s d e sde l a lucha armada,
que eran: el desendeudami ento, l a expul s ión de l FMI , el
des cuelgue de l cuadro de Videla y e l e n c a r c e l ami e n t o d e l o s
g e n o c i d a s . H a b í a u n a p e r s o n a d e l grupo de condu c c i ón d e e s a
admin i s t r a c ión a la que yo conocí a (e s e grupo era Né s tor
K i r c h n e r , C r i s t ina Fernández y Car los Zanni n i ) , s i endo és t e
ú l t imo al que yo me r e f e r í a ant e s . E s o h i zo que la r e lac ión
f u e s e de respeto pol í t i c o y p r o f e s ional hacía mi persona,
por qu e e l D o c t o r Zannini m e h ab ía c o n o c i d o e n l a c á r c e l . E s o
me p e r m i t i ó u n d i a l o g o p o l í t i c o , c o n u n o d e e l l o s t r e s . P o r las
car ac t e r í s t i c a s d e e s t e t i po de admi n i s t rac i ó n , d o n d e e st o s
t r e s d e c i d ían l a p o l í t ica y e l r e s t o l a e j e c u taba n , h a c í a d e b a j o
d e la admi n i s t r a c i ó n , q u i e r o d e c i r los m i n i s t r o s , s e c r e t a r ios ,
e t c . se n t í a n h ac í a mí u na me zc l a d e r e s p e t o , t e m o r y a v e c e s
bronca. En el año 2007, d e s p u és d e h a b e r t r a b a jado cua t ro
años y med io en inge n i e r ía y construcciones pedí una
aud i enc i a con Né s t o r Ki r c hne r y no me la d i o . Re c i én ocho
mes e s de spué s , cuando y a no e r a p r e s i d e n t e y t e n í a t iempo, me
l l a m ó . E s t o f ue a f i n a l e s d e 2 007 o ini c i o s d e 2 0 0 8 . E n e s t e
orden, fue una re u n i ó n de 15 minut o s , prime r a y úni c a
reunión . De mi par t e que r í a p l a n t e a r l e m i a gradecimi ent o p o r
l a s pol í t i c a s menc i onadas . E l no l o dio may o r impor tanc i a y
s e d e di c ó a d e c irme que e s t a muy bi e n e l t ra b a j o q ue e s t a b a
h a c i e n d o ( q u e h a b ía b a j ad o u n 45% los p r e c i o s d e m e r c a d o e n
las ob ras de inf rae s t ruc t u ra) pe ro e n r e a l idad me p i d i ó que
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
95
USO OFICIAL
t e n í a qu e h a c e r más , q u e t e n í a que i n v e r t i r e n medios , que l o s
me d i o s de ahora son como l o s cua rt e le s d e a n t e s, que vos
s a be s como se toman. Además , m e d i j o “ t e n e s q u e c o l a b o r a r
más con el FVP” con apor t e s de d i ne r o . V i n i endo de q u i en
venía, y o e f e c t i v a m e n t e i n v e r t í en Rad io del Pl a t a , con mis
ahor r o s y r e cur s o s p e r s o n a l e s , n o d e la com p a ñ í a , s i n v i nc u l o
a l g u n o con l a o b r a p ú b l i c a y b u s c ando que e l m e d i o d i f u n d a
c o n t e n i d o s q u e e x p re s ar a n n ue s t r o v al o r e s , y t a m bi é n c o m e n c é
a h a c e r a p o r t e s d i n e r a r i o s , c o n m i s r e cur s o s , s i n i m p l i c a r a la
compa ñ í a y s i n que p r o v i n i e s e n d e u n s o b r epr e c i o d e l a o b ra
p ú b l i c a o d e l o s s e r v i c i o s q u e t e níamos a car g o . E l lo f u e a s í
por mi formación y valore s , que es antagónico a dar un
sobrepr e c io y sacár s e lo a la educac ión , a l a s a l u d , a la
i n v e r s ión del Est a d o , para e l pat r i m o n io per s o n a l u otros
f i ne s . E n e s e s e n t i d o h e m o s s ido f i s c a l i z a d o s int ensamente p o r
u n a ñ o y t res me s e s , p o r e s t a admin i s t r a c i ó n , y t ermina d a la
f i s c a l i z ac i ó n i n t e g r a l s e c o n c l u y ó que en 40 años d e h i s t o r i a
la empresa no tuvo ninguna ir r e g u laridad fiscal de
significativa. La AFIP ve r i f i có que no tenemos cuent as
s e c retas, no tenemos sociedades Off Shore, o cuentas en
p a r a í s o s f iscales, no hemos p r a c t icado la cultura del
s o b r epr e cio, no han encon trado una sola fac t u r a a p ó c r i f a ,
tampoco t e s t a f e r ros n i soc i o s ocu l tos . AFIP a f i rma también
que la compañía cum p l i ó c o n s u s c ompromiso s f i s cal e s has ta
e l año 2015, que nos par a l i z a r o n todas l a s ob r a s . L a ú n i ca
o c a s ión en que m e p i d i e r o n colaborac i ó n , yo ent e n d í q u e e r a
d i n e r o . E s to lo p i d i ó e l e x p r e s i d e n t e N é s t o r K i rchne r . D e b a j o
de él nadie se animaba a ped i r n o s , n i n o s p i d i e ron nunca
nada, por es t a mezcl a de temor exp l i cada ante r i ormente .
Quie r o h a c e r u n a s a l v e d a d r e s pe c t o a J o r g e G u i l l ermo Nei r a .
96
Él e r a u n d i r e c t o r d e la emp r e sa, u n e m p l e a d o j e r ár q u i c o . La
may o r í a d e l a s v e c e s e s t e a p o r t e l e p e dí que , f í s i c a me n t e , l o
ent r e g a r a é l . E n c u a n t o a m i c u l t ura , r e s p e c t o a e s t o s a p o r t e s
d i ne rar i o s , p r oduc to de todo lo que ya des a r r o l l é a n t e s , lo
hice en moneda nac i o n a l por q u e n o d e s a r r o l l a m o s la c u l t u r a
del d ó lar . T engo av e r s i ón per sonal h a c í a e l dól a r p o r qu e e s
u n i n s t r u m e nto de domi n a c i ó n , de dependenc i a , q u e e x a c e rba
e l c o n s u m i s mo y e l amo r p o r e l e x t r a n j e r o ”.
A l s o l i c i t a r l e q ue exp l i q u e s o b r e l a p a r t e
de l e s c r i to p re s e n t ado donde d i c e que l e e n t regaba e l d ine ro a
B a r a t t a , mani f e s t ó “Cuando Nés tor Kir chne r me di jo que
t e n ía que hace r ap o r t e s yo d i s eñé un e squema personal p a r a
cum p l i r . E n c o n t r é e l c o n tac t o q u e e r a e s t e señ o r B a r a t t a y l o
hi c e a t r a v é s d e é l . N o m e p r e s ion a r o n n i nada”.
Respe c t o de a donde se realizaban los
pagos, ma n i f e s t ó “Al g u no s s e h ac í a n e n l a c a l l e L a v a l l e 4 6 2 ,
donde t e n emos l a Of i c i na”.
Al p regunt a r l e s i e s t o s pagos s e r e a l iz a ron
e n a l g u n a o p o r t u n i d a d en l a Avenida Alem 4 5 4 , ind i c ó q u e “En
l a c al l e A l e m n o s é . Y o l e de c ía a Ne i ra que los h i c i e r a , n o
s a b í a d o n d e s e h a c í a n , n o l e p e d í e x p l i c a c ion e s s o b r e donde
s e hacían. Al l í hay un garage de nuestra empresa
E l e c t r o i n g e n i e r í a ” ( f s . 5 3 7 6 / 5 3 87 ) . –
Finalmente, al ampliar nuevamente su de c l a r a c i ón
mani f e s t ó que “ Me niego a d e c larar” ( f s . 7 7 4 3 /77 5 4 ) . –
5 ) Carlos José MUNDIN:
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
97
USO OFICIAL
Al momento de r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n ind a g a tor ia a
t enor d e l o pr e v i s t o en e l a r t í c u l o 294 del Código Proc e s a l
P e n a l de l a Nación, MUNDIN, mani f e s tó que : “ . . . Ni ego la
imputación que se me enrostra, me r e s e r v o el derecho de
ampliar l a i n d a g a t o r i a, p a r a luego d e q u e m i a b o g a d o tomara
conoc i m i e n t o d e l a c a u s a y n o v o y a c o n t e s tar p r egu n t a s . . .”
( v e r f s . 309 4 / 3103 ) . –
Posteriormente, r e a l i z ó jun to con su def e n s a una
p r e s e n t a c ión me d i ant e l a c u a l r e a l iza pr e c i s i on e s s o b r e l o s
sucesos imput a d o s , r e s p e cto a la firma BTU S.A. y las
a n o t a c i o n e s d e CENTENO q u e l o i n v o l uc r a n .
Además, realiza c o n s i d e r a c i o ne s r e s pe c t o a l de l i to
d e a s o c i a c i ó n i l í c i t a , r e f i r i e n do q u e “…l a c o n d u c t a que s e me
achaca es at ípi ca, no encont r ándose en modo alguno
ac redi t ados l os r e qui s i t o s ne c e sar i o s par a ade c uar la en e l
t ipo penal del artí c u lo 210 del Código Pen a l…” (fs.
9 0 5 7 / 9 0 7 3 ) .
6 ) Jorge Guillermo NEIRA:
Al momento de r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n ind a g a tor ia a
t enor d e l o pr e v i s t o en e l a r t í c u l o 294 del Código Proc e s a l
P e n a l d e l a Naci ó n , NEIRA, ma n i f e s t ó q u e : “ . . . Me niego a
d e c l ara r . S ó l o v o y a de c i r q u e n i e g o l o s hechos por f a l so s,
i n c o h e r e n t e s y del i r a n t e s , j a m ás e n t re g u é d i n e ro a ninguna
98
p e r s o n a p o r e s t e h e cho que se me imputa. No tengo nada más
que d e c i r . . . ” ( s e g ún f s . 3 10 5 / 3 116 ) . –
7 ) Armando Rober t o LOSON:
Al momento de recibi r l e d e c l a ra c i ó n i n d a g a t o r i a a
t e n o r d e l o p r e v i s t o e n e l a rt í c u l o 2 9 4 d e l Código Pro c e s a l
Pe na l de la Nación, LOSON, ma n i f e s tó que: “ . . . N o voy a
dec larar. Niego las imput ac iones que se me for m u l a n . No
p a r t i c i p é n u n c a d e n i nguna as o c iac i ó n i l í c i t a . N u n c a e n t r e g u é
e l d ine ro que se menc i ona e n l a i mput a c i ón. Di s t i n t o d e l re s to
d e las emp r e s a s m e n c i o n a d a s , n o s o t r o s n u n c a p a r t i cipamo s d e
obra púb l i c a , s ino que s i emp r e h i c i m o s i n v e r s ione s p r i vadas
en ge n e r ac i ó n de energía e l é c t r i c a y l a v i n c u l a c i ó n c o n e l
Min i s t e r io de Pl a n i f i c ac ión s e d a b a p o r los g r a n d e s d e f e c t o s
de e n e rgía que t e n ía e l paí s . Lo ú l t imo que q u i e ro de c i r e s que
p ido tiempo para le e r la causa y declar a r . ..” ( c o n f . f s.
311 8 /3127) . –
As imismo, su defensa realizó una pr e s e n t a c i ón
me d i a n t e la cua l r e a l iza una c ro n o l o g í a de la s inv e r s i ones
re a l iz a da s e n e l s e c t o r e l é c t r i c o . –
En cuant o a l s u c e s o inve s t i g a d o ma n i f i e s t a que “…
e s i m p o r t ant e d e s t ac a r q u e m i a h i j a d o p roc e s a l n o formó p a r t e
d e n i n g u n a a s o c iac i ó n i l í c i t a ( a r t . 2 1 0 CP) , n o p a g o ´coimas ´ ,
n i ´ r e t o rnos ´ a func ionar ios púb l i c o s como con t rap r e s tac ión
por adjudicación de obras; es de c i r , úni c amente ef e ct uó
a p o r t e s p a r a campañas pol í t i cas y n o o b tuvo n i n g ún be n e f i c i o
o c o n t r a p r e s t ac ión por ello …” – e l r e s a l t a d o p e r t ene ce al
or i g i n a l – ( v e r f s . 7 . 144 / 5 2 ) . –
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
99
USO OFICIAL
8 ) Cla u d i o J a v i e r GLAZMAN:
Al momento de r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n ind a g a tor ia a
t enor d e l o pr e v i s t o en e l a r t í c u l o 294 del Código Proc e s a l
Penal de la Nación, GLAZMAN, manif e s t ó q u e : “ . . . Por el
momen to no voy a dec l ara r hasta que mis abogados tomen
conoc i m i e n t o t o t a l de la c a u s a . . . ” ( v e r f s . 3 .12 9 / 38) . –
9 ) Hernán Camilo GÓMEZ:
Al momento de r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n ind a g a tor ia a
t enor d e l o pr e v i s t o en e l a r t í c u l o 294 del Código Proc e s a l
P e n a l de la Nación, GÓMEZ, ma n i f e s t ó que: “… No voy a
d e c l ar a r , d e s conoz co l o s he cho s que se me imputan , s o lo q u e
t r a b aj e e n e l M i n i s t e r i o d e s d e oc t u b r e d e 2 0 0 3 h a s ta marz o o
a b r i l d e l 2 0 1 6 . . . ” ( f s . 3 .266 / 77) . –
1 0 ) N e l s o n J a v i e r LAZARTE:
Al momento de r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n ind a g a tor ia a
t enor d e l o pr e v i s t o en e l a r t í c u l o 294 del Código Proc e s a l
P e n a l d e l a N a c i ó n , LAZARTE, ma n i f e s t ó q u e : “ . . . Solo v o y a
d e c i r q u e n i ego l o s h e cho s q u e s e m e i m p u t a n , u n a v e z q u e m i
100
abogado tome con o c i m i e nt o de l a c a u s a m e r e s e r v o e l d e r e cho
de ampl i a r mi d e c l a r a c i ó n y n o voy a c o n t e s tar p r e g u n t a s . Y o
s o lo acompañe a Bar a t ta en a l gunas ocasione s a re uniones
pe r o nunca par t i c i pe de e l l a s sol o hac í a de ceremonial y
p r o t o c o lo …” ( c o n f . f s . 3 2 9 2 / 3 3 0 1 ) . –
Al ampl i a r s u d e c l a r a c i ó n i n da ga t o r i a ma n i f e s t ó q ue :
“ . . . Quie ro negar los h e c h o s d e l 2 0 0 3 a l 2 0 0 8 , e s t o t a lment e
f a l so porque yo no t r aba j a ba en la secre t a r í a p r i v a d a de
R o b e r t o Barat t a , y tambi é n n i ego l o s h e c h o s p o s t e r i o r e s . Yo
n o v i nada de esos montos mi l l on a r i o s q ue s e m e n c i o n an y l o
demue s t ra mi p at rimoni o y mi c ondi c i ó n de v i d a . V i v o a t r e s
cuadras de una villa de eme rge ncia. Al momento del
a l l a n a m i e n to n o m e s e c u e s t r aron o b r a s d e ar t e n i dól a r e s n i
a u tos d e a l ta gama, e s o de m u e s t r a m i c o n di c i ó n d e v i da que e s
hum i l d e . Q u i e r o hac e r u n r e l a t o d e c o m o l l e g ue a t r a b a j a r e n
e l m i n i s t e r i o ; por f i n e s d e l m e s de j u l io d e l 2003 y o v i v í a e n
V i l l a l a R a na, San M a r t i n y t rabajaba con un mae stro may o r
d e o b r a e n la c o n s t r u c c i ón, ganaba bi e n p e r o e l t r aba j o e r a
muy p e s a d o y n o t e n i a o b r a s o c i a l n i p a r a mi s h i j o s n i p a r a m i
esposa. En esos mismos días me ent ero que estaba el
pr e s i d e n t e K i r c hne r e n u n c e n t r o d e jub i l a d o s c e r c a d e c a s a y
se me da p o r e s c r i b i r l e un a car t a p i d i énd o l e t rabajo, fue a s i
que s e c o m u n i c ar o n c onmigo y a l o t r o d í a m e c i t a r o n a l a c a s a
de Gob i e r n o . A hí m e d e r i var o n a l M i ni s t e r i o d e P l a n i f i c a c i ó n
d o n d e m e a t i e n d e u n o d e l o s s e c r e t a r ios , q u i e n e r a u n o d e l o s
h i j o s d e De Vido, y m e toma la e n t r e v i s t a B a r a t ta. D e a h í m e
mandó a t raba j a r a l a m e sa d e e n t r a d a s g e n e r a l d e l m i n i s t e r i o
como cade t e / a u x i l i a r admini s t r a t i v o . Trabaj a ba re c i b i endo
e x p e d i e ntes y correspondencia. Como no tenia estud ios,
empe c é a c u r s a r l a s e c u n d a r i a . Mas o menos en 2 0 0 8 t e r m i n é
l a s e c u n d a r i a y B a r a t ta me ofre c e t r a b a j a r en l a S e c r e t a r í a
Pr i vada de Coo r d inac ión, donde tambi én hacia de cadet e y
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
101
USO OFICIAL
a t e n d í a los t e l é f o n o s . Ent r e e l 2 0 0 3 y e l 2 0 0 8 n o t u v e con t a c to
c o n n i nguna de l a s p e rsonas menc i o n a d a s , y a p a r t i r d e l 2 0 0 8
t u v e con t a c to más di r e c t o con Roberto B a r a t t a . M i r e l a c i ó n
c o n B a r a t t a s i e m p r e f u e d e e m p l e a d o a j e f e , y a c a t a b a tod a s
l a s o r d e ne s q u e é l me d a b a p o r miedo a p e r d e r mi t ra b a j o p or
que ya me hab ía endeudado con un crédito personal y un
c r édi t o h i p o t e c a r i o s o b r e la c a s a d onde me d e tuv i e r o n y d onde
real i za r on el al l anami ent o . Quiero aclarar que el crédito
h i p o t e c a r i o n o m e l o c o n s igu i ó B a r a t t a n i n i n g ú n fun c ion a r i o .
Yo no me benef icie, n i me enriquecí , n i extor sione a nadie, n i
nunca habl é d e mont o s con ningún e m p r e s a r i o n i fun c ion a r i o .
Tampoco par t i c ipé de una re u n ión con nad i e , s i emp r e me
quedaba afuera. Tambi é n quería acl arar mi rel a c i ó n con
Centeno que e r a u n p e r s o n a m u y c onf l i c t i v a y e l u l t i m o t i e m p o
l o v e ía d i s c u t i r mucho con Bara t t a a tal p u n t o q u e s e g r i t a b a n
…” ( c o n f . f s . 7 72 8 / 7 741 ) . –
1 1 ) Roberto BARATTA:
Al momento de r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n ind a g a tor ia a
t enor d e l o pr e v i s t o en e l a r t í c u l o 294 del Código Proc e s a l
P e n a l d e l a Nación, BARATTA, ma n i f e s t ó q u e : “ . . . no voy a
d e c l ar a r h a s t a n o c o n o c e r e n p r o f u nd i d a d e l e x p e d i e n t e y l a s
pruebas u hechos rea les y no i n v e n t ados que escuché del
re l a t o r e c ién …” (conf . f s . 3302/ 1 1 ) . –
Al amp l i a r s u d e c l a r a c i ó n inda g a tor i a ma n i f e s t ó q u e :
“ . . . me n i ego a d e c l a r a r h a s t a n o p o d e r t e n e r a c c e s o com p l e to
102
a la causa, luego de eso voy a pedi r una amp l i a c i ó n d e
i n d a g a t o r ia. Además quiero aclarar que el señor Nelson
Lazar t e t raba j ó en e l á r ea d e d e s p ac h o y mes a d e ent rad a s d e l
Mini s t e r i o de P l ani f i c a c i ón, has t a e l a ñ o 2 0 0 8 , r e c i é n d e s p u é s
de e s a f e c h a come n zó a t ra b a j a r e n la u n ida d p r i v ada de mi
s u b s e c r e t a r í a , b a jo mi s ó r d e n e s . Lo mismo c o n e l s e ñ o r W a l t e r
Fagyas qui e n s e d e s empeño des d e e l 200 4 h a st a e l año 2013,
b a jo m i s ó r d e n e s h a c i end o e l s e g u i m i e n t o d i a r io d e l d e s p a c h o
de g a s y e l e c t r i c i d a d , l u e g o f u e e l e g i d o p o r l o s m i n i s t r o s d e
e conomía y p lani f i cac ión f e de ral como p r e s ident e d e “En a r sa
S.A . ” , e l s e ñ o r H e r nán Gómez se desempeño de s de e l 2003
has t a e l a ño 2006 i n c l u si v e e n e l á rea d e d es p acho y me s a d e
ent rada s, l uego de esa f echa y h a s t a e l f i nal del mandato
t r a b a j ó e n u n i da d p r i vada de mi s u b s e c r e tar í a , p o r ú l t imo el
señor E z equ i e l García Ramón trabajó de s d e f e b r e ro del año
200 4 h a s t a e l a ño 2007 como a scens o r e n m a t e r i a d e e n e r g í a
b a jo mis órde ne s , luego del cambio de gobierno en e l año
2 0 0 7 , e l mi smo se desempeñó e n l a S u b s e c r e t a r í a de Ene rgí a
E l é c t r i c a b a j o l a s ó r dene s d e l Ingeniero Dani e l C a m e r o n . .. ”
(conf . f s . 7760/ 73) . –
12) Walter Rodolfo FAGYAS:
Al momento de recibi r l e d e c l a ra c i ó n i n d a g a t o r i a a
t e n o r d e l o p r e v i s t o e n e l a rt í c u l o 2 9 4 d e l Código Pro c e s a l
Pena l d e l a Nac ión, FAGYAS, m a n i f e s t ó q u e : “. . . Y o t e n g o u n a
amis tad de más de 20 años con e l L i c e n c i a d o B a r a t t a , s o y e l
p a d r ino d e l h i jo d e B a r a t t a , c o n lo c u a l e r a h a b i t u a l d e que
nos reunamos d e spué s de u n d í a d e t r a b a jo tan t o e n m i cas a
como en la de é l. Muchas v e ce s pasaba que como iba a
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
103
USO OFICIAL
t r a b a j a r e n t r a n s p o r t e p úb l i c o , Barat ta me a l canzaba con su
chofer Centeno a mi casa. A raí z d e que tambi é n t e n í a q u e
v i a jar en t ranspor t e púb l i c o , l levaba conmigo siempre una
mochi l a . C o n lo c u a l e ra normal que e s t u v i e r a c on m i g o e s t a
mochi l a con p a p e l e s d e t r a b a j o y ropa de n a tac ión y toa l las
para bañarme despué s d e h a c e r n a t a c ión. N o e s n ada e x t raño
que cuando me de j a r a e n m i c asa Robe r t o , y o s u b i e r a con mi
mochi l a . P o r o t r a par t e q u i e r o a c l a r a r que j a m á s v i b o l s o s o
mochi las con dinero. Por cuest i ones laborales yo a s i s t í a
algunas reuniones con Bar a t ta tanto en el Ministerio de
T r a b a j o c o m o c o n emp r e s a s . . . ” . –
A l s e r p r e g u n t ado pa r a que i n d ique a qué emp r e s a s
s o l í a c o nc urrir a dichas r e u n iones, ma n i f e stó que: “ . . . A
CAMMESA, y otras rel a c i o n a d a s c o n e n e r g í a , c u y o s n o m b r e s
n o r e c u e r d o . E l t r abajo que yo hac í a e n e l M i n i s t e r i o de
Pl a n i f i cación e r a e l s e g u imiento de l de s p ac ho de ene r g í a , e s
d e c i r , d i ariame n te y con una proye c c ión mensual y hasta
a n u a l , cuá l e r a la o f e r t a y d e m anda de e l e c t r i c i d a d y d e g a s .
Est o l o di g o p a r a q u e se e n t i e nda a q u é r euni o n e s i b a . Como a
m i m e i n t e r e s a b a l a p a r t e d e o f e r t a d e e n e r g í a , t e n í a que e s t a r
a l tan t o d e la ent rada en s e r v i c i o d e l a s c ent r a l e s e l é c t r i cas o
e n l a e n t r a d a e n s e r v i c i o d e un nuevo gasoduc t o p o r q u e e s o
impact a b a en l a o f e r t a e n e r g é t i c a d e l p a í s . C o n r e s p e c t o a las
a n o t a c ion e s q u e h i z o C e n t e n o en los c u a d e r n o s , en las q u e m e
m e n c i o n a , c a r e c e d e v a l i d e z e l p u n t o d e v i s t a d e u n a p e r s o n a
que quedándose en su auto ima g ina que dentro de un
d e p a r tam e n t o a l g u i e n e s t á c o n d i ne r o o dent r o d e u n b o l s o d e
t raba j o h a y d i ne r o . . .”. –
104
R e s p e c to a si CENTENO tomó e n a l gún mome n t o l a
mochi l a d e FAGYAS, como par a s abe r s i e s t a b a p e s a d a y cua l
e r a e l c o n t e n i d o de l a misma, ma n i f e s tando que : “. . . no. mi
mochi la con t enía toa l las , pa p e l es de trabajo y ropa de
n a tac i ó n . . . ” . –
Conti n u a ndo c o n e l r e l a to, ma n i f e s t ó que : “ . . . en l a
d e s c r i p c ión cuando se menciona que como pre s i d e n t e d e
ENARSA Cent eno me transpo r t a b a, e s o e s o t r a f a l s e d a d m á s ,
pue s to que como p r e s i dent e de ENARSA yo tenía un chof e r
a s ignado espe c í f i co par a mí y nunca me t r a s l a d ó Cent e n o .
Cada vez que Centeno me me nciona en las anotac i o n e s
t r a n s p o r t a n d o u na mochi l a , e s p a r t e de su imagi n a c ión que
e sa mochi la conti e ne dinero. También dic e Cen teno que
B a r a t t a en s u d e p a r t a m e n t o d i v i d e d i ne r o y u n a p a r t e d e e s e
h i p o t é t i c o d i n e r o s e r í a p a r a m í , e s o e s t o t a l m e n t e f a l s o . D i c e
t a m b i é n que p o r e l p e s o d e la moc hi l a s e da c u e n t a q u e h a y
300 .000 dólar e s , lo cua l es men t i r a , p o r c u a n to la mochi l a
s i e m p r e l a t e n í a c o n m igo v i a j a n do en la p a r t e de a t r á s d e l
v e h í c ulo. No t e n g o n a da más p a ra de c i r . . .”.-
P a r a f i na l i z a r , mani f e s t ó q u e “ . . . Qui e r o a c l a rar q u e
yo fui presidente de ENARSA desde julio de 2013 has ta
d i c i emb r e de 2015. En cua n to a l r e v o l v e r s e c u e s t r a d o en mi
p ropi e dad qui e ro d e c i r q u e B arat ta me p i d i ó qu e yo la g u ard e
porque e ra de un famil i ar de é l , de s u e x c u ñ a d o q u e t e n í a
probl e m a s ps i c o l ó g i c o s y e n v i s t a d e q u e e s t á c o n t r a t a m i e n t o
p s iqu i á trico hace unos meses, consideré opo r t u n o no
devol v e r s e la. Apa r t e , d e s conoc ía q u e e r a un d e l i to t ener l a . E l
r e v ó l v e r e s t a ba guardado d e n t r o de un pe queño bol so en un
p l ac ard de una habit ac ión ut i l i zada como ofi c ina , es taba
descargado y en una bolsa separada había dos cajas con
mun i c i one s . E l r e v ó l v e r l o t engo creo desde el año 2012 o
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
105
USO OFICIAL
2 0 1 3 , cua n d o l a h e rmana mayor de B a r a t t a s e s e par ó . F u e lo
p r ime r o que le mos t r é a los pol i c í a s ni bi en ent r aron al
a l l a n am i e n t o ” ( v e r f s . 3 31 3 / 2 3) . –
Asimi s m o , r e a l i zó u n a p r e s e n t a c i ó n me d i a n t e l a c u a l
amplí a su desc argo y r e a l i z a c o n s i d e r a c i one s c o n re l a c i ó n a
los s u c esos que le fueran imp u t a d o s , que se encuentra
a g r e g a d a a f s . 7 6 2 7 / 4 0 . –
F i n a lme n t e , a l a m p l i a r s u de c l a ra c ión man i f e s t ó que :
“ . . . R a t i f i c o m i ant e r i o r d e c l a raci ó n y e l e s c r i to q u e p r e s e n t é .
L o p r ime r o que q u i e ro a c lar a r e s n o h a b e r t e n i d o u n con t a c to
d i r e c to con quienes aportaban y e s t o está en base a unas
f o t o c o p i a s d e l a s c u a l e s e n e l e s c r i t o q u e p r e s ent é hace d o s
días me n c i o n o que Centeno ha t e n i d o u n a c a u s a p e n a l en e l
e j é r c i t o y tanto el Cuerpo Forense de l E j e r c i t o c omo el
Cuerpo Médico For e n s e de l P o d e r J u d i c i al de l a Nación ha n
det e rminado que es ta per sona t e n í a p r o b l ema s p s i c o l ó g i c o s .
A d e m á s e s t a s fotoc o p i a s h a n s i d o e s c r i t a s c o n la f i n a l i d a d d e
e x t o r s i ó n t a l c o m o l o e x p r e s a s u e x e s p o s a H o r o v i t z . Y a d e m á s
me queda la duda cua n d o fue e s c r i t o . C o m o e jemplo e l 8 de
abri l d e 2010 p on e u na ac l a r ac i ón e n e s t a s f o t ocopi a s, y s i f u e
u n a s i m p l e b i tácor a p a r a q u é f u e la a c l a r a c i ón. De las o c ho
menciones que t engo en e s t as f o t ocopias que est án en mi
i m p u tac i ó n . L a d e l 2 0 d e d i c iemb r e d e 2 0 1 0 l a d i r e c c i ó n q u e
r e f i e r e C e n t e n o no e s m i c a s a . L a d e l 1 3 d e n o v iembre d e 2 0 1 0
del cuaderno e stá mencionada una reunión de 35 minutos
donde Bar at t a s ube y l uego b aj a , y e n l a i mput a c i ón menc i ona
que y o v o y a r e c a u d a r con Barat t a n o e s f i e l a l o que e s t á en
e l cuade r n o . E l 9 d e jul i o d e 2010 no baj o d e l aut o y e n l a
imput a c i ó n s e m e p o n e que f u e e n mi pr e senc ia. La d e l 19 d e
106
n o v iembre d e 2 0 0 9 n i s i q u i e r a e s t o y p r e sent e e n l a h ipot é t i c a
reunión . L a de l 2 9 de j u l i o de 2 0 0 9 t a m p o c o b a j o d e l a u to. L a
d e l 3 d e jun i o d e 2 0 0 9 e n l a q u e C e n t e n o c al c u l a p o r e l p e s o
de mi mochi la e imagina el con t enido pero nunc a la toca
por que yo viajaba atrás. La d e l 26 de mayo de 2009 es
e x a c t ame n t e l o mismo y o n o b a j o d e l a u to y e n l a imp u t a c ión
s e d i c e q u e s e h a c e u n a r e c a u d a c ión e n mi p r e senc i a . P ido que
s e r e v e a l a i m p u t a c i ó n a m i p e r s o n a p o r qu e no hay e n n i n g u n a
i n d a g a t o r ia n i va a h a b e r u n empre s a r i o que p ueda d e c i r que
yo le haya pedido o cobrado una suma de dinero. Que se
cor r i j a l a i m p u t a c i ó n c o n t o d o lo que acabo de me n c i o n ar .
Cas i todo lo que e s tá e n e s t a c au sa e s d e Obra P úbl i ca y y o no
t e n í a con t a c to con esas empresas porque mi f u n c ión era e l
s e g u imi e n to de Des p acho de Gas Nat ural y El e c t r i c idad de l
Paí s , con CAMMESA que es la mayor i s ta eléc t r i ca y el
despacho de TGN y TGS que e s e l g a s . E n t o n c e s q u e lo que
a n t e s r e f e r í e n c u a n t o a las c o n t r a d i c c i o n e s ent r e e l c u a d e r n o
y l a i mput a c i ón no i mpl i c a que d e p o r val i d o e l c o n t e n i d o d e
l o s c u a d e r n o s . Voy a responde r p regunt a s n o t e n g o nad a q u e
o c u l t a r . . . ” . –
Al s e r p r e g u n t a do pa r a q u e d i g a l a s func i o n e s q u e
tuvo como fun c i o n a r i o r e s p o n d i ó que: “… al p r i n c i pio yo
e s t a b a e n l a U n i d a d M i n i s t r o dónde hacíamos u n i n f o r m e d e
l o s d e s p a c h o s y luego p a s é a s e r e l P r e s ident e d e Ena r s a . . . ” . –
En r e l a c i ón a s i v i o a lgún o t ro func iona r i o r e c a uda r
dine ro r e spondi ó q ue : “. . . No, y nunca e scuché un c omentar io
d e e so. Era un ambient e l a b o r a l d e s d e l a s 8 d e l a m a ñ a n a a
l a s 8 d e l a n o c h e . . . ” . –
Al p r egu n t a r l e s i t e n í a r e l a c i ó n con Ri c a rdo JAIME
ma n i f e s t ó q u e : “. . . Alguna vez lo v i por e l tema del Gasoi l de
l o s c o l e c t i v o s p or q u e y o e s t a b a en e l d e s p a c ho de combu s t i b l e
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
107
USO OFICIAL
y t od o s l o s a ñ o s s e t e nían que hac e r los acue rdos con l as
r e f i n e r í a s . A m í me imp o r t a b a c o m o impac t a b a e s a d e manda de
g a s o i l en e l p a í s . Y o lo que s a b í a e ra c u a n t o a p o r t a b a n las
r e f i n e r í a s . . .”. –
E n r e l a c ión a s i p a r t i c ipaba e n l a i mp o r t a c i ó n c o n l a
Repúb l i c a B o l iva r iana de Venezuela respondió que : “ . . . con
CAMMESA se sacaba cuanto e r a l a n e c e s i d a d p a r a t r a e r d e s d e
V e n e z u e l a, yo lo empecé a evaluar desde el 2008, 2009
aproximadament e . C o n la g e n t e d e d e s p ac ho de CAMMESA s e
hac í a u na p r oy e c c i ó n de como vení a e l i n v i e r n o par a v e r q u e
c a n t i d a d de combustible iba ne c e s i tarse. En Venezuela yo
t r a t aba con e l Despac ho d e PDVSA. Y o a n a l i z a b a e l volumen y
n o r e cue rdo que haya habi do problema c o n e l p r e c i o . E l que
pagaba era CAMMESA y eso estaba estab l e c i d o a n t e s que yo
empezara a t r a ba j a r en e s e s e c tor . Tanto c on De Vido c omo
Ol a zagast i hemos i d o j u n t o s a V e n e z u e l a. Cuando había que
hac e r e l p e d i d o d e combust i b l e h a b í a u n a r e u ni ón de los más
a l t o s c a r g os yo e s taba a la e spe ra de algún reque r imi e n to
t é c n i c o . . . ” . –
A preguntas realizadas re s pe c to a ot ros de los
imputados ma n i f e s t ó s o bre Osc a r A l f redo THOMAS que : “no
l o c o n o z c o”; s o b r e C l audio UBERTI, ma n i f e s t ó q u e : “ l o v i
a l g un a v e z e n e l M i ni s t e r i o . C u ando yo empecé a t r a b a j a r e n
l o s t e mas de Venezue l a é l y a n o e s t a b a ” ; s obre José LÓPEZ y
a G e rmán A r i el NIVELLO, ma n i f e s t ó q u e : “ l o s c o n o z c o p o r q u e
t r a b a jábamos en e l m i s m o p i s o d ón d e t a m b i é n e s t a b a n Bar a t t a
y D e V i d o , pe r o s o l o t e n í a t r a t o d e p a s i l l o . . .”. –
108
En re l a c i ón a si pa r t i c i paba en l a el abor a c ión de
obr a s e n e rgé t i c as re s pondi ó que : “ . . . n o . M i t r aba j o e s pe c í f i c o
e r a s a b e r c u ál e r a e l r e q ue r i m i e n t o de combu s t i b l e y ene r g í a
e l é c t r i c a . . . ” . –
R e s p e c to a su relación con Roberto BARATTA
r e spond i ó que : ” . . . lo c o n o z c o h a c e 2 0 a ñ o s y yo me r e p o r t a b a
a Barat t a. A De Vi d o t e n í a t r a to por la par t e t é cni ca. Con
B a r a t t a éramos compañe r o s d e l a f a c u l t a d l o s d o s h i c i m o s l a
mi s m a c a r r e r a ”. –
Al s e r pregunt a d o s i e l Mini s t e r i o d e P l a n i f i c a c i ón
r e c a u d a b a d i n e ro p a r a l a s c ampa ña s pol í t i ca s r e spondió que :
“n o . S e h a c í a n i naugur a c ione s ” . –
Al preguntarle si conocía a Hugo Martín
LARRABURU e n e l a ñ o 2 0 1 3 r e spondi ó q u e “ n o”. –
Re spe c to a que c ons i s t ían los t r a s l ados c on e l chof e r
Osca r CENTENO re spond i ó que : “. . . C e n t e n o e r a e l c h o f e r d e
Bar a t ta, y por e so e r a c omún que vayamos a c o m e r a f u e r a , o
f u é ramo s a l a c as a d e B a r at t a o m i c a s a . A l p r i n c i p io y o i b a a
t r a b a j a r en t r a n s p o r t e p ú bl i co y aprox imadamente entre los
a ñ o s 2 0 0 8 y 2 0 0 9 tuv e m i p r o p i o cho f e r , Leonel A v e l l a n e d a y
Sant i a g o C a t t i , e s t e ú l t i m o m e acompañó tambi é n en ENARSA y
c r e o q u e s i g ui ó t r a b a j a n d o a l l í h a s t a la ac t u a l i d a d . S i b i e n
t e n í a cho f e r a v e c e s m e s u b í a a l aut o d e B arat t a para no i r e n
dos a u tos p a ra e l m i smo d e s t ino . . .” ( c o n f . f s . 8 1 9 0 /20 3 ) . –
13) R a fae l Enr ique LLORENS:
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
109
USO OFICIAL
Al momento de r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n ind a g a tor ia a
t enor d e l o pr e v i s t o en e l a r t í c u l o 294 del Código Proc e s a l
P e n a l d e l a N a c i ón, LLORENS, ma n i f e s t ó q u e : “ . . . E j e r z o la
prof e s i ó n d e s d e el año 1992 y mi l i t o p o l í t i c ament e en el
p e r o n ismo d e s d e e l a ño 1984. En el año 2 0 0 6 fui designado
como subs e c re t a r io legal del Min i s t e r io de Pl a n i f i c ac ión
cargo q u e m e r e n ov a r o n e l 1 0 de d i c i embre de 2 0 0 7 y e l 1 0 d e
d i c iembre de 2011. Trabajando para el Ministro De Vido
durante ese pe ríodo. Además de ejercer la docencia y la
act i v idad pr o f e s ion a l , en e s e p e r í o d o t r a b a j e e xc l usivament e
p a r a e l M i n i s t e r io p o r e l b l o q u e o d e l a mat r i c u l a p r o f e s i o n a l
p o r e l c a r g o q u e e j e r c í a (…) En c uant o a l a l e c t u ra de l o s
h e c h o s q u e s e m e h i c i e r o n e x i s ten e n p r i n c i p i o c u a t r o o c i n c o
eventos relatados de los cuales me gustaría hacer una
d i s t i n c i ó n . U n o p untualment e e s e l d e f e c h a 19 d e n o v i e mb r e
de 2009 que no me con s ta que s e haya hecho la r e u n ión ni
r e c ibí ningún din e ro de ese repar to, no formo parte de l
s i s tema d e s u p u e s t a cobranz a s q u e h ub o , n o l o c onozco no me
c o n s t a y n o me b e ne f i c i é . D e l d í a 3 d e s e p t i embr e d e 2 0 0 9 d e l
hecho e s t e no conozco ni siq u i era donde está la cal le
Ugarteche, no me consta que ninguno de los mencionados
t u v i e r a u n d omici l i o en e l l ug a r . N o conoz c o e l d e p a r t a ment o
no sé de qué cal l e e s , t a m poc o l l e v é e l bol s o que se me
imput a . Del 15 de d i c i e m b r e de 2008 puedo dec i r que nunca
r e c i b í n a d a d e F e r r e y r a , s í lo c o n o z c o p o r s e r u n e m p r e s a r io
c o n s t r u c t o r d e l s e c t o r e l é c t r i c o p e r o n o t e n g o n i tuv e n i n g u n a
r e lac ión per sona l más allá de haber int e r r e lac ionado por
c o n t r a t o s d e l Mi n i s t e r i o e n s u d i s c u s i ó n y e l a b o r a c ión o en
a lguna l i c i t ac ión pú b l i ca q u e h a y a p a r t i c i p a d o . N o c o n o z c o la
sede de la calle Lav al le al 400 de la empresa
110
E l e c t r o i n g e n i e r í a . Q ue r í a h ac e r una a c larac ión d e l h e cho de l
8 d e a b r i l d e 2 0 1 0 e n u n a r e u n ión q u e h a b í a t e n ido l ugar e n l a
cal le Mai p ú a l 700, c reo q u e e s y A v . Cór doba, c on e l S r . J u an
C a r l o s de Goycoe c h e a , e n e l q u e e n l a i m p ut ac ión s e d i c e q u e
e s d e I s o lux p e ro e s su e s tud i o jur í d i co y q u e s i b i en n o surge
de l c u a d e r n i l l o e s t e q u e s e m e e x h i b e y o n o s a q u é a l g o o l l e v é
a lgo a la oficina tampoco sucedió. Con el Doctor de
Goycoe c h e a e s c o n e l úni c o de los c oimput ados con e l que hoy
man t engo a lgún t i empo de r e lac i ó n e s p o r á d i ca p o r q u e i n t e n t é
r e l a c ionarme por cues t ione s pr o f e s i o nal es y tene r trabajo
para mi es tud io por sus con t ac tos. El día ante r ior a mi
de t e n c i ón me e s c r i b i ó u n what s up p a r a s a b e r s i s a b ía a l g o d e
la det e nc ión del Sr. Cen t eno. Fi n a lment e re s p e c to de la
reuni ón en el Hot e l H i l t on de l 18 de s e p t iembre de 2008 la
d e s c o n o z c o p o r q u e n u n c a f u i a l Hot e l y d e s p u é s c o m o v i e n e la
redac c i ó n d e l c u a d e r n o m e d i c ue n ta q u e p o d r í a h a b l a r d e l a s
o f i c ina s d e l a emp r e s a I E C S A , q u e en u n a o p o r tun i d a d p a r a e l
2012 o 2013 me re u n í p o r u n incum p l i m i e n t o d e c o nt r ato c o n
el Ingeniero Cal c a t e r r a por lo cual esta cita del 18 de
s e p t i e mbr e d e 2 0 0 8 l a n i e g o r o tundament e p o r q ue n u n c a fui a l
Hot e l . F i n al m e n t e v o y a r e s e r v a rme e l d e re cho de amp l i a r m i
dec laración cuando tome conoc imiento de todo el plexo
proba t o r i a par a p od e r o pina r s o b r e a l go que no me con s t a y
desconozco total m e n t e que es e st e s istema que se está
i n v e s t i g a n d o e n e s t a c a u sa . . . ” ( según f s . 3324/ 34) . –
Al ampl i a r s u d e c l a r a c i ó n i n da ga t o r i a ma n i f e s t ó q ue :
“… r e spe c t o de la amp l iac i ón del per iodo del t é rmino de la
i n v e s t i g a c i ó n , q u e s e ñ a l a que c umplí f u n c i o n e s d e s d e jun i o d e l
2 0 0 3 h a s t a e l m e s d e jul i o – a g o st o d e l a ñ o 2 0 0 4 com o d i r e c t o r
d e a s u n t o s j u r í d i cos d e l o r g a n ismo n a c i o n a l d e admi n i s t r a c i ó n
de b i ene s d e l e stado ONABE, momento a p a r t i r d e l c u a l c u m p l í
f unc i one s c omo j e f e de a s e so re s de l l ic e nc i ado Bar a t t a y l uego
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
111
USO OFICIAL
j e f e de gab i n e t e d e l l i c e n c i ado Bar a t t a , s i n r e cord a r l a f e c h a .
A part i r d e s e p t i e m b r e d e l añ o 2 0 0 6 f u i s u b s e c r e t a r i o l e g a l
del Mini s t e ri o d e P l a n i f i c a c i ón Federal y hasta el 9 de
d i c iembre del año 2015. Que t o d a s l as a c tua c iones que me
puedan invol u c rar con ese mini s t e r i o se pueden ver,
comprobar e n t o d a s las a c tua c i o n e s d e e s e m i n i s t e r i o y a q u e
e l se r v i c io jur í d i co que depe n d ía de mi int e r v i ene en cas i
t o d as l a s ac t u a c i o n e s , q ue como r a t i f i q ué en mi dec larac i ó n
a n t e r i o r , n o p a r t i c i pé, no forme parte ni me con s t a que
e x i s t i e r a e l s i s t ema que se me enunc i o p r e v i amente como
c o n s t i t u t i vo d e u n d e l i t o, n i formo part e de una asociac ión
í l i c i t a. Que no puedo arrepe n t i r me de absolutamente n a d a d e
lo que no f orme par t e , que mas al l á de l a s i n t e rpre t a c i one s
j u r í d i c a s o p o l í t i c a s q u e puedan h a c e r s e s o b r e l o s e x pedi e n t e s
admi n i s t rat i v o s e n l o s que i n t e rv i n e , e s t o y o rgul l o so d e habe r
f o r m a d o p a r t e d e u n g o b i e rno que me d i o e l honor d e o cupa r
este cargo. En cuanto a la d e s c r i p c ión de los hechos
formulado s, la misma varía de mi ant e r ior declaración
i n d a g a t o r i a y p u n t ualmente , s i n r e con o c e r l a a u t e n t i c i d a d n i
la v eracidad de los famosos cuade rnos de l señor Ce n t eno,
e n t i e n do q u e e l t r i b u n a l e s t á m o d i f i c a n d o l a redac c i ón de l o s
mismo s , l o que a mi c r i t e r i o se t rans f o rma e n una agr avac ión
de mi s i t u a c i ó n p r o c e s a l . De los t r e s hechos de s c r i p t o s , e n
r e lac ión al hecho que s e h a b r ía l l e v ado a cabo en el hot e l
Hi l t on, c onforme a l a d e sc r ipc i ón de l t r i bunal e n e s t e ac t o , y o
h a b r í a p a r t i c ipado de una reuni ó n en la que le hab rí an
ent r egado d i ne ro a Barat t a . Aho r a b i e n , la c i ta p u n t u a l d e las
f o t o c o p ias que pude observa r , hab la de una re u n ión en el
h o t el Hi l t on, de la que supuestament e y o p a r t i c i p e y luego
s e ñ a l a que B a r a t t a y s u c h o f e r s e d i r i g e n a v e r a l p r e s i d e n t e
112
d e l a N a c ión y a Muñoz , pe r o q u e e n n ingún momento se h a b l a
de una entrega de di nero en ese lugar. Cabe re s a l tar que
r e i t e r o n o h a b e r e s t a d o e n e s e l ugar e n e s a f e c h a , t a l com o l o
e x p l i qué e n mi a n t e r i o r d e c l a r a c i ón p or que e s e hot e l l o c onoc í
en e l año 2 016 y ampl i a n d o e l l o , e s a b s u r d o q u e e n e l b a r d e
e s e hot e l , p o r s u f o r m a y l a ge n t e que hay, l e hayan po d ido
ent regar algo a Bar a t t a . En ese mismo s e n t i do, y siempre
d e jan d o a s a l v o q u e n o r e c o n o z c o l a val i d e z d e l c u a de r n o pe ro
que es la única prueba en mi con t r a , e n l a d e s c r i p c i ón de l
hecho r e c i e n formulada se me imput a habe r est ado en un
depar tamento e n l a c al le Uga r t e che , hac iendo un repar to de
dine r o c on cuat ro c o – impu t a d o s. De b o re sal t a r q ue vol v i e n do
a l o s c u adernos los m ismos s eñalan q u e h a b í a t r e s p e r s o n a s e n
el lugar y que yo no estaba y que teór i c a m e n t e , e s t aban
haci endo un re p a r to de dinero del cua l yo hab r ía sido
bene f i c iar i o p o s t e r i orment e , c o n f o r m e s e m e d e s c r i b i e r a e n m i
ant e r i o r i n dagat o r i a , e s de c i r , en e s t e a c to d e ind a g a t o r i a m e
c a m b i a n e l hechos de l a i m p u t a c i ó n . R e s p e c t o d e l o s r e s t a n t e s
hechos r e i t ero mi n e g a t i va a r e c o n o c e r l o s c o m o e xi s t e n t e s . . . ”
(conf . f s . 8258/ 72) . –
14) F abián E z equ i e l GARCÍA RAMÓN :
Al momento de recibi r l e d e c l a ra c i ó n i n d a g a t o r i a a
t e n o r d e l o p r e v i s t o e n e l a rt í c u l o 2 9 4 d e l Código Pro c e s a l
Pena l d e l a Nac ión, GARCIA RAMÓN h i z o u s o de s u de r e c h o a
n e g a r s e a d e c l a ra r ( f s . 4 1 3 6 / 4146) . –
15) Juan Carlos DE GOYCOECHEA:
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
113
USO OFICIAL
Al momento de r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n ind a g a tor ia a
t enor d e l o pr e v i s t o en e l a r t í c u l o 294 del Código Proc e s a l
Pena l d e l a Na c ión, DE GOYCOECHEA hiz o u s o d e s u d e r e c h o
a n e g a r s e a d e c l a r a r ( v e r f s . 4216/ 2 5 ) . –
1 6 ) Áng e l Jorge Antonio CALCATERRA:
Al momento de r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n ind a g a tor ia a
t enor d e l o pr e v i s t o en e l a r t í c u l o 294 del Código Proc e s a l
P e n a l d e l a N ación, CALCATERRA man i f e s t ó q u e : “ . . . Voy a
s o l i c i t a r l a apl i c a c i ó n de l a l e y 2 7 . 3 0 4 , s i end o e s t o tod o s lo
que voy a mani f e s tar en e st a ocas i ón . Ademá s qui e r o de j ar
con s tanc ia que quedo a d i s p o s i c ión de l T r ibunal a e f e c t o s d e
r e a l i zar las ampliac iones que correspondan . . .” (c o n f . f s .
4461/ 7 0 ) . –
1 7 ) Raimundo Eduardo PEDUTO:
Al momento de r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n ind a g a tor ia a
t enor d e l o pr e v i s t o en e l a r t í c u l o 294 del Código Proc e s a l
Penal de la Na c i ón, PEDUTO mani f e s tó que: “…
momentáneamente me niego a declarar hasta tomar
conoc i m i e n t o t o t a l de la c a u s a . . . ” ( s egú n f s . 4 4 7 1 / 7 3 ) . –
114
18) Ale jandro P edro IVANISSEVICH:
Al momento de recibi r l e d e c l a ra c i ó n i n d a g a t o r i a a
t e n o r d e l o p r e v i s t o e n e l a rt í c u l o 2 9 4 d e l Código Pro c e s a l
Pena l d e l a Na ción, I VANISSEVICH mani f e s tó que : “ . . . Voy a
dec l a r a r , p a r a l o cua l e n e s t e ac t o t r a j e u n e s c r i t o q u e q u i e r o
i r l e y endo y a c l ar a r l a s p r e g u ntas que me quie r a n f o rmul a r .
También quiero dejar asentado que me presento
espontáneament e y tomé conoc i m ient o de e s t a causa por l o s
d i a r i os . Voy a r e s eñar m i a c tuaci ón emp re s a r i a d e l o s ú l t i mos
v e i n t e a ñ o s . Despué s d e d e s e m p e ña r m e c o m o g e r e n t e g e n e r a l y
acc i o n i s ta minor i tar io de la emp r e sa ´Camu z z i Arge n t ina´ en
e l per íodo 1992 a 1999, dec i d í vender mi parti c ipación
acc i o n a r i a y com e n z a r u n d e s a r r o l l o emp r e s a r i a l p r opi o . E n e l
me s d e f e b r e r o d e l a ñ o 2 0 0 1 , com p r é l a s a c c i one s d e ´Emgasud
SA´ , en aqué l momen t o t e n ía cinco emp l eados y er a la sub
d i s t r ibuidora de gas en la local idad de Dol o r e s , P c ia. de
Buenos Aire s. La particul a r i dad que hac í a a t r a c t iva esta
e m p r e s a , e r a e l h e c h o que a l s e r p r e e x i s t e n t e a la l e y d e g a s
nat u r a l y a l a pr i v a t i z a c i ón de gas d e l e s t ado ( l e y 24. 07 6 ),
pose í a l a s habi l i t a c i one s ne c e sa ri a s p ar a i n t e g rar e l n egoc i o
ene r g é t i c o q u e f u e v e d a d o p a r a l a s l i c enc i a t a r i a s s u r g i d a s a
raí z d e l a l e y 24.076. Mi prime r l o g ro f ue compe t i r cont r a
´Camuzzi Gas Pam p e a n a ´ y v e nc e r la d i s t r i buc i ó n d e g a s e n l a
l o c a l i d a d de P i n a m a r y Mar Chiqui t a e n e l año 2002. E s t o f u e
pos i b l e porque of r e c í mejores con d i c iones para el usuar i o
f i n a l y l a l e y e s t a b l e c e q u e e l monopoli o n a tur a l d e ´Camuzzi ´ ,
e s t á l i m i t a d o p o r e l b e n e f i c i o d e l u s u a r i o . M i s e g u n d o l o g r o
f u e p resentarme como t e r c e r o i n t er e s a d o p a r a l a c o n s t r u c c i ón
y e x p l o t a c i ón de l l l a mado ´Ga soducto Patagónic o´. La ley
24. 0 7 6 e n s u a r t í c u l o 1 6 i n c i s o b e s t a b l e c e l a p o s i b i l i dad q u e
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
115
USO OFICIAL
un t e rc e ro pueda c ompe t i r e n l a e x pans i ón d e l se rv i c io d e gas
y e n e sa o po rt u n i d a d c o mpi t i e n do c o n t r a ´ T r a n s p o r t adora Gas
del Sur´ (TGS) y contra ´Camuz z i Gas del Sur´. La
p a r t i c u lar i d a d d e m i i n i c i a t i v a e ra apo rt a r e l c a p i t a l p ropi o
p a r a la c o n s t ruc c i ó n d e l p r ime r tramo y f i n a n c iar e l s e g u n d o
t ramo con el ahor ro de ci nco años de subsidio, que se
g e n e r a r í a n a l r e e m p l a z a r e l g a s l i cua d o p o r e l g a s n a t u r a l . O
s e a s e t ransforma s u b s i d i o e n i n v e r s i ó n . E s a s í q u e l u e g o d e
más de die z años de operac ión ex i tosa del gasoduc t o, el
e s t a d o n a c i o n a l l l e v a ah o r r a d o s t r e s c i e n t os o nc e m i l l o ne s d e
d ó l ar e s e n s ubs i d i o s . U n p á r r a f o a p a r t e mere c e l a d e s c r i pc i ó n
de cómo hice para constr u ir el gasoducto de más de
s e i s c ientos ki l ó m e t ros. Las propu e s tas rec i b i das por las
empresas cons t ru c t o r a s de gas o d u c t o, e x c e d í a por más del
d o b l e de los valores de me rcado. Por tal motivo dec i d í
r e a l i zar la construcción por medios propios. Se compró
maquinaria, s e c o n t r a t ó p e r s o n al y s e c o n s t ruy ó e l g a s o d u c t o
en pl azo, calidad y costo. Esta obra fue motivo de una
p r e s e n t a c i ón del ex diputado pr o v inc ial de Chubut, Carlos
Lorenzo , y las peric ias real i z adas demostraron que se
c o n s t ruyó al sesen ta por ciento menos que otras obras
s i m i l a r es que s e r e a l i zaron contemporáne a m e n t e . El te r c e r
hito en de la expansión fue la apertura de capital para
a c e l e r a r e l p r oc e s o de c r e c i m i e n t o , c o n u n c a p i tal a p o r tad o d e
cuarent a m i l lone s d e d ó l a r e s p o r d o s fon d o s d e i n v e r s i ó n . En
e l año 2007, EN ARGAS organizó la e xpans ión de los s i s t emas
t r o n c a l e s d e t r a n s p o r t e d e g a s n a t u r a l . Es ta e xpans ión t e n í a
b á s i cament e dos opcione s de par t i c i pac i ó n . La pri m e ra era
pre pagar el ciento por c i e nto del costo de expansión o
e j e c u t a r la o b r a cor r e sp o n d i e n t e a e s a e x p a n s ión a c o s t o d e l
116
i n t e r esado. La segunda opción era partic ipar en un
f i d e i c o m i s o q u e c o n t a ba c o n f i n anc i a c i ó n d el BNDS (Br as i l ) y
l a o b r a e j ecutada por Odebr e c h t . Yo de c i d í p a r t i c ipar en e l
con c u rso de expans ión, re s ul t a ndo adjud i c a t aria de una
cap a c i d a d t r a n s p o r t e s o b r e e l g a s o d u c t o ´ G e n e r a l S a n M a r t í n ´
b a jo la opción número 1 , con s t ruyendo ci en por c i en de la
obra de e xpans i ón con cap i tal pr o p io y un cos t o de d ó lar e s
por p u lgada me t r o a u n cua r e nta y c i n c o p o r c i e n t o p o r de b a j o
del cos t o d e la o p c ión Odebr e cht . T o d a e s ta i n f o r m a c i ó n p u e d e
s e r c o r r oborada por e l j u zga d o , s ol i c i t ando al ENARGAS l a s
actuac ione s cor r e spondi e n t e s. Un g r a n h i to e n la e x p a n s ión
f u e i n tegrar la generación elé c trica en mi por f o l i o d e
n e g o c i o s , p a r t i cipando en el llamado a ofe r tas para la
generac i ó n d i s t r i b u ida convocada p o r l a r e s o luc i ó n 1 8 3 6 / 0 7 .
La fal t a de inv e r s ión en inf r a e s t r u c tura de generación
con j u n t a m e n t e c o n e l c r e c i mi e n t o d e l p a í s g e n e r ó p r o b l emas
de sumin i stro e l é ctrico en di v ersos puntos del paí s . S e
c o n v o c ó a i n t e r e s a d o s a ins t a l a r , o p e r a r y m a n t e n e r c e n t r a l e s
eléctricas de mediana potencia a base de combustibles
l í q u i d o s ( g a s o i l ). La gene r a c ión a base de comb u s t i b les
l íquidos f ue y e s una de las g rande s cau s a n t es de l dé f i c i t
f i sc al que aún h o y a f e c ta las c u e n t a s de l e s t ad o n ac i o n a l . M u y
c o n s c i e n t e de l a inapropiado de ge n e rar ene rgía e l é c t r ica,
úni c amente a base de combu s t i b l e s l í q u i d o s , fui e l ú n i c o en
o f e r t a r c e n t r a l e s dua l e s ( g a s nat u r a l y g a s o i l ) , c o n s t ruyendo
con c ap i t a l p r o p i o l a s c e n t r a l e s y l o s g a s o d uc t o s n e c e s a r i o s .
M i s o f e r tas f u e r o n s e n s i b l e m e n t e i n f e r i o r e s a las d e los d emás
com p e t ido r e s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s . E s t a v e n t a j a d e con tar
con el s u m i n i s tro de gas natur a l , l e s i g n i f icó al Estado
Nacional a l d í a de ho y , la suma de c u at r o c i e n t o s c i ncuenta y
o c h o m i l l o n e s d e d ó l a r e s d e b e n e f i c i o en e l a h o r r o d e l c o s t o
ene r g é t i c o y l a i m p o r t a c i ó n de combust i b l e s l í q u i d o s . S o y e l
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
117
USO OFICIAL
pione ro e n las e n e rgías renov ab l e s d e n u e s t r o p a í s , p a r t i ci p é
en l a l i c i t a c i ón par a l a prov i s i ó n d e ene rgí a e l é c t r i ca a p a r t i r
de fuentes renovables y nuevamente compi t i e n do contra
grandes empresas nacionales e i n t e r n a c ion a l e s , fui quien
o f r e c i ó los mejores p r e c i o s . D e l t o t a l de t r e i n ta proy e c t o s
adj udicad o s en la l i c i t a c i ón, f ue ron r e sc i ndidos di e c i nue ve
p o r i n c u m p l imientos , s i e t e s e e n c u e n t r a n h a b i l i tad o s y c u a t ro
p o r h a b i l i tar. De l o s o n c e proy e c t o s q u e s i gue n v i vos , o c ho
f u e ron desar r o l l a d os por mí . E sto surge del informe de l a
Audi t o r i a G e n e r a l de l a N ac ión. S ó l o e l parque e ó l i c o Rawson
e n s u s s e i s años de fun c ionami e n t o , a l a f e cha de hoy , l e
s i g n i f i c ó a l p a í s u n a h o r r o en la i m p o r t a c i ó n d e c o m b u s t i b l e s
d e c u a t r o c i e n t o s t r e i n t a y d o s mi l l one s d e d ó l a r e s . A h o ra me
voy a ex playar sobre la forma de hacer negocios en las
emp re sa s q u e p a r t i c i p o . E st o s v a l o r e s de n e goc i o que r i ge n a
m i é t i ca emp r end e d o r a n u n c a s e podrá ob s e r v a r s o b r e p r e c i o s
ni perj u i c io alguno par a el erar io nac i o nal . Todo lo
con t rar i o . S i los p roy e c t o s n o s i g n i f i caban un b enef i c i o pa ra
e l Estado Nac i o n a l y su desar r o l l o e n e r g é t i c o , y o no los
d e s a r r o l l a b a . E l j u z g a d o n o tar á e s t e c o m p o r tami e n t o e n cad a
p roy e c t o , a sabe r : 1 . – b enef i c i o s p ar a e l u s u a r i o f i n a l c u a n d o
se compitió con la distribuc ión de gas en Pinamar; 2.-
b e n e f i c i o de t r e s c i e n t o s once m i l lone s de dólar es para el
Est ado Nac i onal e n e l ahor ro d e l subs i d i o al g as l i c uado par a
cuando s e c o n s t ruy ó e l g a s o d u c t o P a t a g ó n i c o ; 3 . – b e n e f i c i o d e
c u a t r o c i entos c i nc u e n ta y ocho mi l lones de dól ar es en la
importación de com b u s t i b l e s l íquidos para la gener a c ión
d i s t r i buida en las ce n t rales de Pinamar, Ol avarría, Las
A r m a s , B r a g a d o , M a t h e w , Paraná y C o n c e p c i ón de l U r uguay ; y
4 . – b e n e f i c i o de cua t r o c i e n t os treinta y dos m i l l o nes de
118
d ó lar e s que l e generó e l parque eól i co Rawson a l gob i e rno
nac i o n a l . To d a e s t a i n f o r m ac i ón e s f á c i l m e n t e v e r i f i c abl e s i
se soli cita a los organ ismos pertinentes los aná l i s i s
cor r e spondi e n t e s. Como pod r á obse r v a r se en mi accionar
emprend e d o r , n u n c a r e a l i c é u n a o b r a p ú b l i c a , n u n c a c o b r é u n
c e r t i f icado por obra públ i c a , nunca tuve que mover
e x p e d i e nt e s p a r a o b t e ne r p a g o s , nunc a tuv e q u e h a c e r una r e
d e t e rmina c i ó n d e p r e c i o s , n u n ca gene r é u n p e r j u i c i o a l e s t a d o
n a c i o n a l , n u n c a o b t u v e u n a p r ebe n d a o u n c o n t r a t o s i n h a b e r
com p e t ido con las mejores empresas nacio n a l es e
i n t e r n a c i o n ales, nunca dejé de cumplir con compromisos
a s u m i d o s , s i e m p r e a r r i e sgué mi propi o c ap i t a l , n un c a re c i b í
un ant i c i pó f i nanc i e ro d e l e s t ado n ac i o na l y n u nca u s u f ruc t u é
de s ubs i d i o s , no i n t e rv i n e e n e l e s c a n d a l o s o n e g o c i o d e l g a s
i m p o r tado. Mal podría co n formar una asociac ión para
per judi car al Es tado Naciona l, cuando los proye ctos
ejecutados con capital pro p io con creat i v idad y
p r o f e s ion a l i smo l e s i g n i f i c aron a l d í a de hoy un be ne f i c i o a l
e r a r io público de más de mil m i l lones de dól a r es. Nunc a
con f o r m é s o c i e da d , c o n s o r c i o o unión de emp resas con l a s
personas y empresas que se e n c u e n t r a n sospechadas de
cor r u p c i ó n , n u n c a c o n t r a t é p a r a l a e j e c u c i ó n de m i s p r o y e c t o s
a n i n g u n a de e s t a s e m p r e s a s . E s tuv e a u s ent e d e l p a í s d e s d e e l
me s d e nov iemb re d e l año 2013 al mes de jun i o d e l a ñ o 2 0 1 5 .
Estoy parcialmente re t i r a d o de mi act i v idad emp r e s a r ial
a c t i va, desde hace quince años e s t oy comprometido en un
pr o y e c to s o c i a l p a r a l a r e c up e r ac i ó n d e n i ños de a l to r i e sgo
en P i l a r y e n u n p r o g r a m a i n t e r n a c i o n a l p a r a e l c u i d a d o d e
l o s o c éan o s q ue m e l l e v a a e s t a r v a r i o s mes e s p o r a ñ o s f u e r a
d e l país. Cuando la actual admin i s t r a c ión del president e
Macri convoc ó a inv e r s o r e s n a c i o n a l e s e i n t e r n a c ion a l e s p a r a
i n v e r t i r e n e n e r g í a s renovabl e s, por med io del programa
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
119
USO OFICIAL
renovar uno y renovar d o s , de c i d í v olver a arriesgar mi
p r o p i o c ap i t a l y r e s u l t é adj u d i c a t a r io de ocho proyec t o s d e
e n e r g í a s olar , l o s c u a l e s s e e n c u e n t r a n e n p l e na e j e c u c i ó n ,
s i endo que c u a t r o d e e l l o s s e r á n inaugur a d o s en l o q u e r e s t a
d e l a ñ o , y s i e m p r e s i n s u b s idios n i apoyos financ i e ros de l
E s tado Naci o n a l . A f i n d e a p o r t ar más i n f o r m a c i ó n ac e r c a d e
e ste compo rt amient o empre s a r i o , re c i e ntemente denuncié
o f i c i a l m e n t e a n t e e l M i n i s t e r io de Energí a , e l Mini s t e r i o d e
Int e r ior y ant e e l J ef e de Gabinet e e l i n t ento d e a t r o p e l l o s q u e
t r a s luc en conductas mal i n t enc i onadas y d e t i n t e c o r r up t i v o .
R e s p e c to al hecho concreto que se me imputa qui e r o de c i r ,
d í a s p r e v i o s a l 29 de a b r i l del año 2009, me convocó a su
despac h o e l l icenc i a d o B a r a t t a p a r a s o l i c i t a r m e u n a p o y o p a r a
la campaña del Doctor Kirchner como diputado nac i o n a l . Yo
l e e x p l iqué que a r aí z d e l o s cód i gos de cond uc ta que r i ge n
m i s e m p r e s a s , l a ú n i c a p o s i b i l i d a d e r a e fectuarlo a nombre
p r o p i o y q u e e v e nt u a l m e n t e n e c es i t a r í a u n r e c i b o . Barat t a m e
e x p l i c ó la u r g enc ia d e c o n t a r con l o s fon d o s r ápidame n t e y a s í
que de mi s a h o r r o s l e ent regué l a suma de qui n i e n tos mi l
p e sos ( $ 5 0 0 . 0 0 0 ), c o n f o r me a l a d e s c r i p c ión d e l o s h e c h o s .
Barat t a e s taba e spe rando con su c h o f e r e n l a c a l l e S u i pacha
N ° 7 8 2 d e e s t a c i u d a d . Yo l l e g u é y subí a l aut o de Bar at t a , l e
e n t r e gu é u n a b o l s i t a c o n e l d ine r o y d i m o s l a v u e l t a m anzana .
Luego me b a j é d e l a u t o y n o l o v o l v í a v e r . C a b e ac l a r ar q ue
en ese momento Bar a t t a n o m e e n t r egó n i n g ún r e c ibo y p o r t a l
moti vo yo l e ins i s t í dur a n t e v a r i os mese s qu e lo haga, p e ro
n u n c a p r o c e d i ó d e e s a f o r m a . Y o f i n a l m e n t e m e c a n s é y n o s e
l o v o l v í a p e d i r . E l d í a a n t e r i o r d e e n c o n t r a r m e c o n B a r at t a l e
orde né a l p e r s o n a l d e c o n t a b i l idad d e m i e m p r e s a q u e r e t i r e
d e l b a n c o , d e m i s f o n d o s p e r s o n a l e s , l a s u ma se ñ a lada. No me
120
acuerdo en es t e momento los datos del banco, pero me
comprome t o a a p o r t a r l os a l a b r e v e d a d . P o r o t r o l a do q u i e r o
menc i o n a r q ue , cuando me pr e s e n t é como ter c e r o i n t e r e s a d o
p a r a r e a l i z a r e l g a s o d u c t o Patag ó n i c o , r e c i b í u n l lamado para
r e u n i rme c o n e l m i n i s tro De V i d o , e n e l mes de octub r e de l
año 2003. Cuando entré a la o f i c ina del mi n i s t r o , m e l lamó
por m i nomb r e y me d i jo q u e s e ac o r d a b a de mí cuando é l e r a
min i s t ro de obras públ i c a s en San ta Cruz y yo es taba en
´Ca m u z z i G a s d e l S u r ´ y ay udé a la e x p a n s i ó n d e l a r e d d e
gas en e s a p rovinc i a. Cuando s e l l e v ó a c a b o l a i n a ugur a c i ó n
del gasoducto Patagóni co en el mes de se p t i embr e del año
2007 conoc í a B a r a t t a p o r i n t erme d i o de l m i ni s t r o D e V i d o .
Con Baratta me vi en v a r i a s o p o r t u n i dades en r a z ó n d e los
p r o y e c t o s r e a l i zados. Como De V i d o y B ar a t t a s a b í a n que e r a
un emp r e s a r io que ar r i e s g a b a mi c a p i t a l y no e st a b a e n l a
obr a pública, nunca hubo p o r parte de ell os ninguna
s u g e r e n c ia d e c o i m a , s o b o r n o y r e t o r n o . Q u i e r o d e j a r e n c l a r o
que la única vez que Barat ta me pid ió dinero para una
campaña fue la ant e r i orment e descrip t a . Nunca otro
f u n c i o n a r i o m e p i d i ó d i n e r o p a r a u n a campaña. P o r o t r a p a r t e
q u i e ro s e ñ a lar que conoc í a C r i s t i na El i sabet F ernán dez en un
ac t o q u e s e l l e v ó a c a b o por l a ina u g u r a c i ó n d e l p a r q u e eól i c o
Rawson , e n e l me s d e oc t ubr e de l año 201 1 , y d e spué s en la
i n a u g u r a c ión d e l p a r q u e s o lar d e Cañ a d a O n d a , en l a P c i a . d e
San Juan. Nunca tuv e ninguna reuni ó n p e rsonal con la ex
manda t a r i a , n i n i n gún ot ro t ipo de contacto. En cuanto a
Nés t o r Kir c hner , lo conocí en encuent r o s de actos p ú b l i c o s ,
s i endo uno la inaugurac ión de l gasoducto Patagón i co y la
s egunda opo r t u n i dad en una aud ienc ia e n l a Cas a Ros ada e n
donde me invitó el gobe rnador Mario Das Neves. En esa
audi e nc i a e s taba e l e x pr e s ide nt e , e l arqui t e cto De V ido, e l
señor Cameron, Das Ne v e s . E l o b j e t iv o d e e s a a u d i e nc i a e r a
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
121
USO OFICIAL
que exp l i cará cómo había logrado conv ertir subsidio en
i n v e r s i ó n para cons t r u ir el g a s o d u c to Patag ó n i c o , ya que
que r ían l l e v a r a c a b o en o t r o s g asoduc t o s en la P c ia. d e S a n t a
Cruz. Nunca fui a la Quinta de O l i v o s . F i n almente qui ero
mencionar que me e n c u e n t r o a d i s p o s i c ión de l juzgado para
a p o r t a r l a i n f o r m ac i ó n q u e n e c e s i t e n . . . ” . –
A l s e r p r e g u n t a d o r e s p e c t o a s i hubo u n a c u e r d o de
vol unta de s c o n l o s r e s t a nt e s i mput a d o s t e n d i e n t e a l a comi s i ó n
de he c h o s v i n c u l a d o s a l suceso imputado, ma n i f e s t ó q u e : “ . . .
No. Quie r o a c l a r ar que de los empresar i o s imp u t ados s ó lo
conozco a Loson por motivos vi nculados a un proye cto de
i n t e g ra r una cámara gremi a l d e e n e r g í a e n e l p a í s , c u e s t i ó n
que n u n c a s e l l e v ó a c a b o . . . ” ( conf . f s . 4 4 7 8 / 8 3 ) . –
Asimi smo, al prestar de c l a r a c i ón efectuó una
pr e sent a c ión medi ant e l a c u a l re seña su a c tua c ión empr e s a r i a l
( s e g ú n f s . 4 4 7 4 /7) . –
P o s t e r i o r me n t e , r e a l i z ó una p re s e n t a c i ó n j u n t o
con su de f e n sa en la cua l acompaña document a ción como
p r u e b a d e l o r i g e n d e l d i ne r o d e l apo r t e v o l u n t a r i o r e a l i zado . –
E n l a misma ma n i f e s t ó q u e : “… Engasud S.A. nunca
r e a l i z ó n i i n t e r v i n o e n una obr a p ú b l i c a e s t r i c to s e n s u , q u e
nunca cob r ó u n s o lo pe so en c e r t i f icad o s p o r o b r a p ú b l i c a ,
que nunca hizo una rede t e r m inación de p r e c i os , n i r e c i bió
n ingún ant i c ipo f inanci ero de l Es tado Nac i o n a l , n i tampoco
r ec i b i ó n i n gún tipo de sub s i di o s , en defi n i t iva, ninguna
p r e b end a de l E s t a d o…”. –
122
A su v e z , i ndi c a ron que : “… los gasoductos que
c o n s t ruy ó Engasud S.A . p a r a s i , en e l p e r i o d o 2 0 0 5 -2010 (…)
f u e ron c onc l u i dos s u s tanc i a lme n t e por de b a jo de los valor e s
c o n t r a t a d o s p o r e l E s tado Naci o n a l d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e ,
l o c u a l n o p u e d e s o s l ayar s e e n e l a n á l i s i s d e l c a s o dada s u
r e l e vancia …”. –
Tambi é n , sostuvi e r on que: “… Nunca se ent regó
d i nero por una prebenda, ni b e n e f i c i o , ni cont r a t o , ni
s u b s i d i o , n i o b r a públ i ca, n i n i nguna ot ra medida por part e
del Est ado. Aun más, la empre s a f i rmo sus cont r at o s de
ge n e r a c i ó n de energía eléc t r i ca en Mayo 2008 y
pos t e r iorment e en Oc tubre 2010, y de spué s no hubo nue v o s
c o n t r a tos d e g e n e r a c i ó n d e e n e rg í a e l é c t r i c a has ta 201 6 y l a
f e cha de l a p o r t e v o l u n t a r i o fue A br i l d e 2009 …”. –
F i n a lment e, su defensa realizó conside ra c i o n es
re s pe c t o d e l d e l i t o d e 2 1 0 d e l Có d i g o P ena l , c o n c l u y e n d o q u e :
“… no puede imput á r s e l e a m i a s i s t i do e l d e l i t o d e a s o c i a c i ón
i l í c i t a , p r e v i s t o e n e l a r t . 2 1 0 del Código Penal , p o r q u e : 1 )
No int e g r ó n i man t uv o n ingún v í nculo p e r s o n al o e s t a b l e c o n
pe rmanencia en el tiempo con ninguno de los res t a n t es
i n t e g r a n t e s d e l a s u p u e s t a a s o c iac i ó n . 2 ) N i s i q u i e r a conoc e a
muchos d e l o s o t r o s s u p u e s tos a s o c i a d o s . 3 ) L a r e a l i z a c ión d e
un solo acto ai s lado, como es un apo r t e volun t a r io a una
campaña elec t oral, no impl i ca la partici p ac i ó n en una
as o c i ac ión i l í c i t a . 4 ) El hecho atr i b u ido , ind i v i d u a lme n t e
c o n s i de rado, no consti tuy e del i t o p e n al. 5) Su accionar
e m p r e s a r i o s i e mp r e c r e o v a l o r a f a v o r d e l E st a d o Nacional y
nunc a per j u i c i o a l Es tado Naciona l en un pe so, e s to inval ida
cua l q u i e r t i po d e c ohe s i ó n c o n l o s o t r o s s upue s tos i n t e g rant e s
que s i g ener aban p e r j u i c i o s a l E s tado …” ( c o n f . f s . 6 7 68/ 8 4 ) . –
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
123
USO OFICIAL
19) Rodolfo Armando POBLETE:
Al momento de r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n ind a g a tor ia a
t enor d e l o pr e v i s t o en e l a r t í c u l o 294 del Código Proc e s a l
P e n a l de l a Nación, POBLETE ma n i f e s t ó q u e : “ . . . q u i e ro en
primer lugar negar termi nantemente pe r tene c e r a esa
asoc i a c i ó n i l í c i t a , en s e g u n d o t é rmino me gus t a r ía amp l i a r l a
d e c l ar a c i ón u n a v e z que m i a b o g a d o p u e d a a n a l i z a r y e s t u d i a r
l a s p r u ebas que hay r e u n i das e n e l e x p edient e . No t e n go más
nada q u e a g r egar . . .” ( f s . 44 8 5 / 95 ) . –
20) Manuel Santos URIBELARREA:
Al momento de r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n ind a g a tor ia a
t enor d e l o pr e v i s t o en e l a r t í c u l o 294 del Código Proc e s a l
Pena l d e l a Na ción, URIBELARREA ma ni f e s t ó q u e : “ . . . A n t e s
de empezar q u i e r o n e g a r lo q u e s e m e i mp u t a , n o par t i c i pé d e
l a a s o c i ac ión i l í c i t a ni comet í n i n g ú n h e c h o i l í c i t o . Soy un
empresario que mi p r i n c i p a l a c t i v idad viene de l sector
agrope c u a r io y en el año 2010 compré una empresa y me
i n c o r p o r é al negocio de la con s t r uc ción, como un negoc i o
s e cun d a r io. En e l año 2015, me l lamó el l i c enc i a d o B a r a t t a y
me sol i c i t ó un apor t e par a l a campaña e l ec t o ral . Est o f ue
p r i m e r o m e d i a n t e u n l l a m a d o t e l e f ón i c o de é l y l u e g o e n u n a
r e u n i ó n en e l Mini s t e r i o de P l a n i f i c a c i ó n , donde e s t á b a m o s é l
y yo. La verdad que me sentí impl í c i t amente pr e s i onado.
Final m e n t e e l l o s e cumpl i ó . D e e s t e modo, h i c e e l ap o r t e en
124
t r e s p ago, f o r m ando u n t o t a l d e u$s 1 00 . 0 0 0, d e l a s igui e n t e
manera: s e h i c i e ron dos ent r ega s por la suma de U$S30 .000 a
Ne l son Laz a r t e e n e l domi c i l io de l a c a l l e ce r r i t o 1266 d e e s t a
ciudad y un último, en la puerta del Min i s t e r io de
P l ani f i cac i ó n , donde se l e e n t regó a Laz a r t e l a suma d e U$ S
40. 0 00. L o s t r e s p a gos s e h i c i e r o n p r e v i o l lamado de L a z a r t e
donde se coordinaba sobre la ent rega. Esto siempre fue
ent r e g a ndo u n s o b r e c e r r a d o c on c i n t a adhe s i v a , s i n n i n g u n a
ins c r i pc ión . En n inguna de las opor tun i dades Lazar t e a b r ió
los sobres enfrente mío, tampoco conv e r sábamos en ese
momento. Quiero dejar en claro que no soy parte de la
a s o c iac ión. La compañía que yo tengo, es una compañía
me n o r , q ue e s t a b a en una s i t u a c ión compli cad a , con muchos
empleados. Tengo una larga t r a y e ctoria en el sector
agr opecua ri o , l o que r e spalda que mi p r i n c i pal a c t i v idad no
v i ene d e l n e g o c i o d e l a c o n s t ruc c i ón . . . ” . –
Al ser preguntado re s p e cto si en alguna otra
o p o r t un i d a d a l g ú n fun c ion a r i o p ú b l i c o l e sol i c i t ó dine r o o l a
re a l i z a c i ó n de a l g u n a a c c i ón, e l compa r e c i e n te ma n i f e s t ó que
“n o”. –
R e s p e c to al modo en que s e l legó a las suma s de
d i nero me n c i o n a d a s , e l imputado manif e s t ó que : “ . . . E n l a
r e u n ión con Baratta en el Minis t e r io se acordó el monto
menc i o n a d o a n t e r iorme n t e . . . ”.-
En relación a lo ind i c ado por BARATTA en la
comun i c a c i ón t e l e f ón i c a y reunión me n c ion a d a s , i n d icó que:
“ . . . En la r eunión me d i jo q u e q u e r í a que los a compañe en la
campaña. No f u e a c ambi o de n ad a . N o se m e a d j u d i có n i n g u n a
obra p ú b l i ca y tampoc o t e n í a en v igen c ia en e se momen t o . Con
B a r a t t a h a b í a mant e n i d o a l g u n a r e u n i ó n . . . ” . –
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
125
USO OFICIAL
Al s e r p regu n t a d o p or e l mot i v o p o r e l c u a l s e s i n t ió
“pr e s ionado” p o r BARATTA, ma n i f e s t ó q ue : “ . . . Porque fue u n
p e d i d o d i r e c t o, porque é l era una persona es pec i a l , p o r e l
c a r á c t e r , l a p o s i c i ó n y e l p o de r q u e t e n í a d e n t r o e l m i n i s t e r io
. . . . ”.-
A l p r egu n t a r l e p o r l a s f e cha s p u n t u a l e s d e l l lamado
e n c u e s t i ó n y d e l o s l l a ma do s e f e c t u a d o s p o r L a z a r t e y como
a s í t a mbi é n d e l a s e n t rega s d e d i n e r o , ma n i f e s t ó q u e : “ . . . n o ,
l a v e r d a d n o lo r e c u e r d o . Pero me comprome t o a bus c a r l o s
datos d e l a s l l a m a d a s y l a s f e chas . . . ” . –
Res p e cto de los abonados te l e fónicos desde los
c u a l e s s e c o mun i c ar o n BARATTA y LAZARTE , y tambi é n e l
abonado de s de e l c u a l r e c i b ió l o s l l a mados , e l c o mpa r e c i e n t e
ma n i f e s t ó q u e i n dicó que : “… No recuerdo sus t e l é fonos .
S e g u r o q u e L a z a r t e s e comunic ó a mi t e l é f ono (…) . De spué s n o
r e cue r d o s i B a r a t t a t a m b i é n s e com u n i c ó a l l í o a l g ú n a b o n a d o
d e l a s o f i c ina s . V o y a b u s c a r b ien l o s d at os y m e c ompr ome t o
a a p o r tar l o s . . . ”.-
F i n a lme n t e , s o b re como quedaron r e g i s t r a do di chos
p a g o s en los r e g i s t ros d e l a empresa, ma n i f es t ó q u e : “ . . . Las
e n t r e gas fueron en efe c t i v o . No rec ue rdo como que do
r e g i s t rado, ni de qué emp r e sa sal ió. Ev e n tua lmen t e , me
comprometo a la b r e v edad a ampl i a r l a i n f o r m ac i ó n s o b r e l o s
p a g o s . . . ” ( f s . 4496/9) . –
Pos t e r iorment e , l a d e f e ns a d e l nombr ado r e a l i z ó una
p resentación me d i a nte la cual expone sus antecedentes
p r o f e s i o n a l e s y desconoc i e n d o h abe r p a r t i c i pado en e l d e l i t o
d e a s o c i a c i ó n i l í c i t o o cua l q u i e r o t r o . –
126
As imismo, en la present a c ión agr e gada a fs.
6067/6071 re l a t ó l a s c i r c u n s t a nc i a s por las cu a l e s ent regó
d i nero a BARATTA, ma n i f e stando que: “… Accedí a la
entrega, porque me s e n t í p r e sionado a hac e r lo. El momen t o
que viví cuando me efectuó el pedido fue realmente muy
incómodo porque, si bien no me l o di j o baj o amenaza de
ningún mal , l a sol a emi s i ón de l p e d i d o p o r p a r t e de quien
o c u p a b a u n lug a r i m p o r t a n t e d e n t ro d e l o rgani g r a m a de p o d e r
del gob i e rno ant e r ior fue suf i c iente para tene r fundadas
sospechas de que si no entregaba el dine r o, podí a tener
inconv eni ent e s p reocupant e s c o mo empresario …”.-
21) Franc i s co Rubén VALENTI:
Al momento de recibi r l e d e c l a ra c i ó n i n d a g a t o r i a a
t e n o r d e l o p r e v i s t o e n e l a rt í c u l o 2 9 4 d e l Código Pro c e s a l
Pena l de l a Nac ión, VALENTI man i f e s tó que: “ . . . s ol i c i t o
dec l a r a r e l d í a de mañana…” ( f s . 4636/ 4 6 ) . –
Asimismo, al ampl i a r su de c l a r a ción indaga t o r i a
ma n i f e s t ó q u e : “ . . . yo f u i f unc i on a ri o de IMPSA por más de
cuarent a a ños , e scal é pos i c i one s e n l a empr e sa y c uando e r a
Ge r e n t e d e I n g e n i e r í a e n e l a ñ o 1985 f u i d e s t i nado a A s i a a l l í
v i v í n u e v e a ño s c on m i f a m i l i a y nueve a ñ o s s i n m i famil i a .
A l l í d e s a r r ol l é t odo el mercado Asiát i co, China y sudeste
a s iát i co. Hic imos proye c t o s , o bras y contratos en Asia en
forma e x i t o s a y c u l m i n a m o s c o n una inv e r s i ó n en F i l i p i n a s d e
un proye c to hidroel é c t r ico de 800 megawats que fue la
i n v e r s i ón Argent ina más impor t a n t e e n e l e x t e r i o r . En e l a ñ o
2 0 0 3 r e g r e s é a l a A r g e n t i n a p a r a v ol c a r l a s e x pe r i e n c i a s e n
mi propio país. Dirigí muchos proy e c t o s en paí ses
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
127
USO OFICIAL
l a t i n oamericano s y me c o n c e n t r é e n los p roy e c tos Argent ino s,
f u n damentalmente los hidroel é c tricos. Ahora observo con
mucha ind i gnación q u e s e me a c u s a d e int e g r a r u n a a s o c iac i ó n
i l í c i t a con Jul io De V i d o y o t r o s , un ab surdo que s e me a s o c i e
con qui e nes me destruy eron a mi y a la emp r e s a e n la que
t r a b ajé con pasión toda mi vida. Durante el g o b i e rno de
Ki rchner fuimos pre s ionados, el obj e t i v o no era como se
i n d i c a e n e s t a s ac t u ac i o ne s q u e pagábamos sumas d e d i n e r o .
Ni ego haber pagado suma s d e d i n e r o . E l o b j e t i v o d e l a p r e s ión
e r a que e n t r e g á r a m o s l a emp re s a . Puede a simi l a r se e n a lguna
medida a lo que o c u r r ió con Re p s o l-YPF, p e r o e l I n g e n i e ro
Pe scarmona, pr e s ident e d e l a empr e s a , p u s o de sde e n t onc e s un
e n f á t i c o no. E s t o y de c i d i do a c ont r i b u i r c o n e s t a i nv e s t i g ac i ó n
y voy a de t a l l a r h i tos imp o r t ant e s que no s e r á n l i s t ados en
forma s e c u e n c i al pe r o l o s h i l a r é a l f i n a l . M e v o y a r e f e r i r a
proy e c t o s c l av e s , p r i m e r o e l p roy e c t o h i droe l é c t r i co d e Sa n t a
Cruz Cóndor Cli f f – L a B a r r a ncos a , lue go denominado Nést o r
Ki r c h n e r – J o r g e C e p e r n i c , hoy l lamado l a s ‘ r e p r e s a s d e l s u r ’ ,
e r a u n pr o y e c to d e m i l s e t e c ient o s MW c uya inv e r s ión e ra d e
a p r o x imadamente c i n c o m i l mi l lone s de dól a r e s (U$S 5.000
mi l l one s ) . IMPSA gan ó l a l i c i t ac ión de abril de 2008 y la
reval idó e n oc tubre de 2008. La l i c i tac i ón fue canc e l a d a en
f e b r e r o d e 2 0 0 9 p o r e l g o b i e rno y s e h i z o u n s e g u n d o l lamado
en febrero de 2010 con tres c ompe t idor e s . Li c i t a c ión que
v o l v i mo s a gan a r . En ago st o de 2010 ini c i amos las
n e g o c i a c i o n e s d e l contrato que firmamos en noviembre de
2 0 1 0 . D i e ci s i et e mese s d e s p u é s abr i l d e 2012 n o s con v o c ó e l
Ingen i e ro Jos é Franc i s co López para informarnos que el
c o n t r a t o s e d a b a d e b a j a . H u b o d o s r e u n i o n e s en e s a époc a en
l a p r i m e r a p a r t i c i p ar o n e l l icenciado Bar a t ta el ing e n i e ro
128
José Francisco López y el Gobe rnador de la Provinc ia de
San ta Cr u z , Dan i e l Pe r a l ta. En una segunda reunión dí a s
d e s p u é s n o s v u e l v e n a conv o c a r e i n s i s t e n c o n d a r l a d e b a j a , y
yo obj e t é e l l o, di c i e ndo que par a e s t a al t u r a y a habíamos
he cho l a i n g e n i e r í a c o m p l e t a d e la o b r a , inc luyendo máqui n a s ,
desvío del río, la presa, y otras obras. Que habíamos
inv e r t i d o a l r e de dor d e d o s c i e n t a s m i l h o r a s d e ing e n i e r í a q u e
e st á b amos l i s t o s para empezar a t rabajar en la obra, qu e
h a b íamos contratado personal e s pe c i a l i z a d o , c o nsultores
a r g e n t i n o s , e n s a yos de mode los y que t e n íamos mucha ge n t e
esperando para trabajar. Y mucha gente con ilus iones.
Mencioné a lgo a s í como t r e s mi l empleados esperando para
empez a r . E l i n g e n i ero Lópe z me con t e s t ó q u e ‘ e n t r e 3.000MW
y t r e s m i l e mp l e ados voy por l os MW’ . A n t e m i i n s i s t e n c i a
buscándole una sol uc ión para que el cont rato no caiga,
f i n a l m e n t e López me di j o ‘ m i r á hag a n l o q u e u s t e de s qui e r a n
p e r o s i n o e s a c á o a l a vue l ta d e l a e s q u i n a l o s v a m o s a h ac e r
sonar ’ , l a reuni ón f ue e n l a of i c i na de Lópe z y e s t aba J uan
Manuel Collazo que era nuestro socio porque era de
Corporación Améri c a , y n o m e a c u e r d o s i e s taba Pe r a l t a . D í a s
más t a r d e t u v imos q ue f i rmar l a r e c i s i ó n . A h o ra qui e r o h ac e r
r e f e r e n c ia a l p r o y e c to Hi d r o e l é c t r i c o M u l t i p r o p ó s i t o C h i h u i d o
I q u e o c u r r i e r on c i r c u n s t a n c i a s s i m i lar e s . E l proye c t o iba a
poder produc i r 660 MW, inv e r s ión aproximada de mil
oc h o c i e n t o s m i l l ones de dólares (U$S 1.800 m i l l o n e s ). Se
l i c i t ó e n j u l i o d e 2 0 0 9 , se h i z o l a e v al u a c ión en e l s e g u n d o
s e m e s t re del 2009 y en la vista de ofertas obs ervamos
a r b i t r a r i edades en la ev a luac ión que nos per j u d i caban y
h a c ían que no se nos reconocía como la of e r t a más
conveni e n t e . En l o s p rime r os me se s de 2010 pr e sent amos un
recurso de impugnación objetando los procedimi e n t o s
s o l i c i t a n d o q u e s e r e v i s e y que s e n o s a d jud ique la o b r a . El
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
129
USO OFICIAL
t r á m i te ent i end o l legó al Juzgado del Docto r L i jo. Hac ia
a g o s t o d e 2 0 1 0 e l Li cenc iado Barat t a p i d i ó e xpr e samen t e que
d e j á r a m o s s i n e f e c to e l r e c lamo b a jo l a amena z a d e q u i t a r n o s
l a l i c i t ac i ó n d e C ó n d o r C l i f f – L a B a r r a n c o s a , l a c u a l a l f i nal
i g u al nos fue qui t ada . Paralel amente a esa recisión me
hicieron firmar un papel con la garantía del socio del
p roy e c to de Cóndor Cl i f f – La Bar rancosa de q u e c er raba e l
trámite de impugnación en r e lación al otro proyect o .
Final m e n t e e s t e p r o c e s o l i c i t a tor i o e l g o b i e r n o l o c a nc e l ó e
i n i c i ó u n pr oce s o s i m i l a r e n e l a ñ o 2 0 1 4 . L lamó a u n a n ue v a
l i c i t a c i ó n , IMPSA volvió a lic i t a r por un tot al de mi l
s e t e c ientos cincuenta millone s de dólar es (U$S 1.750
mi l lone s ) , a demás t eni endo e l c o s t o más b a j o d e ope rac i ó n y
mantenimi e n to, e l me j o r v a l o r p r e s e n t e d e l a o b r a y p o r l e j o s
l a m e j o r o f e r t a t é c n i ca. S in embar g o l e a d jud i c a r o n la o b r a a l
más caro, que e s t aba cuar to en el orden de mérito de la
l i c i t a c i ó n y q u e t e nía una ofe rt a d e q u i n i e n tos mi l l ones de
d ó l ar e s ( U $ S 5 0 0 m i l l o n e s ) m á s car a q u e la n u e s t ra. P roy e c t o s
e ó l i c o s , I M P S A p a r t i c ipó d e l de nominado proye cto GENREN.
IMPSA presentó un proyec t o cuyo obj e t i v o e r a o b t e ner una
c a n t i d ad de proyec t o s s u f i c i e n t es para ge nerar una masa
c r í t i c a que j u s t i f i c a r a hacer una i m p o r t a nt e i nv e r s i ó n en l a
p roducc ión de gene rador es eól i cos . En la li c i tac ión de
GENREN se val o r a b a e l tamaño del proyecto, el plazo de
e n t r e ga y el cont e n i d o argen t ino. De acuerdo a esos
parámetros IMPSA d e b i ó o b t e n e r 4 0 5 M W , s ó l o l e a d jud i car o n
155 MW pues n o t u v i e ron en cue n t a en forma a r b i t r a r ia e l
contenido arge n tino. Hago la salvedad que este proyecto
e ó l i c o n o es de obra púb l i c a s i n o ‘ p r o y e c t f inanc e ’ p o r l o
t a n t o n o h a y p a g o s d e l g o b i e r n o . Est o suc e di ó e n j unio d e l año
130
2 0 1 0 , p r o t e s tamos a iradamen t e con una not a que entregamos
a l Min i s t e r i o , a l o t r o d í a e l Lice nc iado Barat ta pidió que
r e t iráramos la n o t a cos a que nos v i m o s o b l i gados a hac e r
por que entre otras cosas estábamos en tratativas por el
con t r a t o de Cón d o r C l i f f – L a Bar r a n c o s a . H ac ia mayo de 201 0
apa r e c i e r o n f i suras en unas de las máq u ina s de la Cen t r a l
Hi d r o e l é c t r ica Yacyretá, el Min i s t e r io d e P l a n i f icación nos
p i d i ó ayuda por lo que mandamo s c inco inge n i e ros a l lugar
para ver qué pasaba y ofr ecer soluciones, cosa que
propu simos. En febre r o de 2011 las máquinas entraron e n
plena potencia y aparecieron l o s m ú l t i p l e s p r o b l emas que
hab íamos anunc iado. La Ent idad Binac iona l Yacy r e tá nos
s i g u i ó haciendo consu l tas hasta e l mes d e j u l io de 2011,
f u i m o s a l s i t i o y a l a Unive r s idad Naci o n a l d e La Pla t a con
n u e s t r o s e x p e r t o s s i n emb a r g o l a E n t idad Binac i o n a l Y a c y r e t á
l e d i o un cont r a to d i r e c t o a la empresa VOITH, causant e d e
l o s p r obl e mas en lugar de s i q u i e r a d a r n o s la o p o r tun i d a d d e
c o t i z a r y a pesar de las va r i a s propue s t a s d e s o luc ión que
hi c i m o s , i n c l u y e n d o q u e o f r e c i mos e l e n s a yo de modelos que
hab íamos h e cho. T u v e fue r t e s d i s c u s ione s con B a r a t t a por e s t e
t e m a , e l p r o y e c to f u e a d j u d i c ado a VOITH a u n a l t í s i m o c o s t o
y a la f e c h a t o d a v ía n o s e r e s o l v i e ron l o s p r o b l emas . E n t o d o s
estos casos privilegiaron a f a b r i cantes de t u r b i n a s y
generadore s e x t r a n j e r o s , q u e j u s t a m e n t e s o n l o s c o m pe t i d o r e s
i n t e r n a c i o n al e s d e IMPSA, cas o de China , A l e m a n i a , R u s i a y
E s t a d o s U n i d o s , n i n g u n o d e e s o s p a í s e s admit i rían máqui na s
que no sean de s u s p r o p i os paí s e s . Est o e s i n s ól i t o por e s t a
r a z ó n y más i n s ó l i t o po r q u e e l gob i e rno d e c í a que apo y a b a la
i n d u s t r i a naci o n a l , a b s o l u tamente f a l s o . Otro pr oye c t o f u e
Aña Cua que e ra de 300 MW y e ra una i n v e r s i ó n aproximada
de c u a t r o c i e nt o s c i ncue n ta millone s de dólares (U$S 400
mi l l one s ) . En el año 2005 IMPSA pr e sentó la denominada
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
131
USO OFICIAL
i n i c i a t i v a p r i v a d a para d i s e ñ a r y c on s t r u i r , l l a ve en man o e l
proy ecto Aña Cua. La ini c iat i v a p r i v ada fue aprobada y e l
proc e s o l i c i t a t o r i o s e p r o d u j o en e l p rime r s emest r e de 2 00 6 .
S e p o s t ergó por con f l i c t o s d e l lado de Paraguay y el lado
Argent i no de jó de apoyar lo. Par a hac e r el proy e c t o era
n e c e s ar io tener un socio Paraguayo cosa que habíamos
c o n c re t a d o , s in emb a rgo el Gob ierno Argen t i n o d e c ía que
t e n íamo s q u e t e n e r u n s o c i o , y y o d e c í a q u e y a l o t e n í a m o s a l
socio Paraguayo. E s t a ins i s t enc ia nos a l e r t ó q u e l o s s o c i o s
que r ían se r e l l o s m ismos. Tod o s e s tos d e tal l e s m u e s t ran la
compl i c ada r e l a c i ó n con el Gob i e r n o A r g e n t ino, así que no
t u v i m os cont r atos r e a l e s p a r a e j ecutar obr a , d e u n a u ot r a
m a n e r a n o s d e jar o n d e lado. No cobramos n i u n p e s o d u r a n t e
esos años. A esto quiero agregar que el d e s t r a t o y el
h o s t igamiento que hemos tenido en IMPSA trascendió la
f r o n t e r a a B r a s i l pue s i n t e rcedi e ron p a r a q u e n o n o s c o n t rat e n
ni nos paguen. El hosti g a m i ento en la Arge n tina había
o b l igado a que IMPSA deb i era ac e n t u a r l a s i n v e r s i o ne s en
Bra si l . La may o ría de los proye c tos arge n t inos se ñ a l ados
t o d a v í a n i s e h a n i n i c i a d o , p o r l o m enos 3500 MW s i n r e a l i z a r
a pe s a r d e la gigant e sca c r i s i s e n e rgé t i ca y tambi é n a pe sar
d e l a c r i s i s d e f a l t a d e t r a b a j o . E s tos f rac a s o s h a n h e cho q u e
no se t e n g a e s ta ene r g í a y que s e haya p r i vado de mano de
obra de todo e l e s p e c t r o laboral desde e l más al menos
c a l i f i cado c o m o e s e n e l c a s o d e la o b r a h i d r o e l é c t r i c a h a y a n
t enido l a p o s i b i l i dad d e t r a b a j a r . En e l c a s o d e IMP S A d e t r e s
mi l e mp leados h o y t enemos se t e c ient o s . IMPSA ha quedado e n
u n a p o s i c ión muy d é b i l , la P r o v inc ia de Me ndoza muy a f e c t a d a
p o r s e r IMPSA la empresa más im p o r t a n t e d e Men d o z a , l a q u e
o c u p a d e l a m á s a l ta t e c n o l o g ía de l p a í s . E l r e s u l t a d o f i n a l d e
132
e s a s conduct a s l l e v ó a la compa ñ í a a t ener que ent regar e l
65% de las acc ione s a sus ac r e edores, en el marco de un
acuerdo p r e v e n t i v o e x t r a judi c ial . Por ú l t i mo me quiero r e f e r i r
a que durante mi ges t ión en la Argentina he trabajado
e s e n c i a lmente en cuatro lugares físicos, la oficina de
M e n d o z a , la o f i c i n a q u e t e n g o en mi casa, la de Buenos Ai res
y en l a de l Hot e l F e i r ’ s d a d o q u e a l l í v i v í a cuando e s t ab a e n
Buenos A i r e s h a s t a e l 29 de oc tub r e d e 2 0 1 0 . Y o t e n í a e n e l
lugar una habitac ión con d i c ionada como ofi c ina donde
t rabajaba y hac í a reuni one s . Con Barat ta y o m e r e uní a e n e l
M i n i s t e r io apr o x imadamente dos v e c e s por mes con é l o su s
subal t e rnos. Una vez me reuní con él en la Central
Hi d r o e l é c t r i ca d e R í o G r a n d e , P r o v i n c i a d e C ó r d o b a y a l gunas
pocas en el Hotel Fe i r ’ s . En las r e u n i o n e s t r a t ábamo s l os
temas de los proyec t o s . E r a n r e u n ione s á l g i d a s , e n a l gunas
e x pl i c aba l o s e s t ados de l o s proye c t o s y los pa s o s a s e g u i r ,
como pla n i f i c a r l o , p e r o e l r e s u l t ado fue mal o . B a r a t t a t e n í a
un f o c o e n l o c o t i d iano s i n c a p a c i d a d e s t r a t é g i c a , n o h a b í a
o t r o s int e r l o c u t o r e s , p o r l o c u a l n o h a b í a a v ance p o s i b l e , l a s
d i r e c t i v a s l e v en í a n d e a r r iba, a mi no me quedaba más que
empuj ar con lo único que tenía enfrent e , le pre s e n t aba
informes, ‘power poi n t ’ y o t ras argument a c i o n e s sin
r e s u l tado s . R e i t e r o que nun c a l e e n t r e g u é d ine r o a L a z a r t e ,
B a r a t ta ni a ningún otro func i o n ar io del g o b i e rno. Para
ac r e d i t a r l o q u e e s t o y s e ñ a l a ndo qui e r o i n d i c a r q ue d u r an t e e l
a ñ o 2 0 1 5 s o l a m e n t e e s tuv e e n l a c i u d a d d e B u e n o s A i r e s t r e s
d í a s ent r e e l 9 d e a g o s t o de 20 1 5 y e l 12 de ago s to d e 2 0 1 5 .
Por el l o e s impos i b l e que le haya entregado un millón de
d ó lar e s ( U $ S 1 . 0 0 0 .00 0 ) a L a z a r t e el 28 de mayo d e l 2015 y
q u ini e n t os mi l dólar e s (U$S 500.000) e l 3 0 d e j u l i o de 2 0 1 5 ,
según s ur ge de l o s i n f orme s apor t ados de l p ropi o hot e l . Con
t o d o s e s t o s p e r j u i c i o s e n m i p e r sona y l a emp r e s a e s a bs u rd o
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
133
USO OFICIAL
s uponer q u e pueda s e r miembr o de u n a a s o c i a c i ó n i l í ci t a c o n
q u i enes me d e s truyeron a mí y a la empre s a , d e l a cua l s e
que r í an apode rar . Además e s i m pos ibl e que me haya unido c o n
E l ec t roingeni e r ía pue s f u e l a emp re sa que se quedó con el
p roy e c to Cóndor Cl i f f – La Bar r a n c o s a . T o d o lo q u e d i g o lo
puede a v a l a r e l t e s t imonio d e l Inge n i e ro Pe s carmona y o t ros
empleados de l a f i r m a q u e c o n o c i e r o n c u a n t o h e d e s c r i p t o . . . ”
( c onf . f s . 5009/11) . –
22) Jorge Omar MAYORAL:
Al momento de r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n ind a g a tor ia a
t enor d e l o pr e v i s t o en e l a r t í c u l o 294 del Código Proc e s a l
P e n a l de la Na c ión, MAYORAL ma n i f estó que: “ . . . s oy
i n g e n i e r o d e m i n a s , me g r a d ué e n l a u n i v e r s idad nac i o n a l d e
San Jua n , t r a b a j é y t r a b a jo d e p r o f e s i o n a l e inme diatament e
r e c ibido part i c ipé de asociac ione s l igadas a la actividad
minera en San Jua n . V i v í a e n San Juan y en año 2002 el
P r e s i d e n t e E d u ardo Duhalde me convoca a formar part e s u s
equipos. A él lo acompañé d u r a n te todo su mandato y
p o s t e r iormen t e con t inué e n f u n c i o n e s , con e l t i e m p o , c o n los
años , tomé c onoc imient o de que seguí a e n func ione s por l a s
s u ge r enc ias de la ges t ión Duh a lde al entonc e s pres ident e
e l e c t o Kichner para segui r e n func i one s . Ent i e ndo que el
c r e c i m i e n t o d e l s e c t or que me tocó ad m i n i s t r a r s o s tuvo mi
permanencia en el lugar p ú b l i co. En cua n to al
de senv o l v imient o a mi tarea en el ámbi to en el que me
d e s a r r o l laba estaba en un luga r edi l iciamente di s t i n to de
134
donde funcionaba propiamente el Ministerio al cual
pertenecía, segundo que mi tarea laboral siempr e fue
p r o f e s ion a l en el ámbito de mi s compe t enc i a s , no hab i endo
de s a r rol l ado re l a c ione s n i v ínc u l o s d e n i n g u n a n a tur a l e z a q u e
no s e a n l o e s t r i c t a m e n t e p r o f e s i o n a l . En c u a n t o a lo q u e s e m e
imputa niego rotundamente haber formado parte de una
asoc i a c ión que tuv i e ra por fi n a l idad recaudar dinero y
di s t r ibui r l o i l egalment e . Y es más , agrego, que j amás t uve
con o c i m i e n t o d e una c o s a d e e s a n at u ral e z a . E n c u a nto a la
f e cha q u e c i tar o n n i e g o r o t u n d a ment e h a b e r d a d o jamás mont o
de dine r o a lguno a alg u i e n, ni habe r recaudado dine ro de
forma i l e g a l . E s t á c l a r o que p o r l o e x h i b o d e l t iempo que he
t e n i d o e n t r e q u e s e d e s i g n ó l a d e f ens a y e s t a i n d a g a t o r i a , n o
s e h a p o d i do conoce r e n d e t a l l e l o s a s p e c t o s d e l a i m put a c i ó n
por lo que me g u s t a r ía dejar p l a smado que a t end i endo esa
c i r c u n s t a n c i a v amos a p r e s ent a r u n e s c ri t o e n cual podamo s
amp l i a r m i d e f e n s a . . . ” . –
Al se r p regunt ado r e spe c to a s i c onoc e a a lguno d e
l o s emp r e s a r i os i mput a dos e n e s t a c a u s a , s i t o mó c o nt a c t o c o n
e l los o s i los c o n o c e p e r s o n a lme n t e , ind i có q u e : “ . . . mir é p o r
una cue s t i ón de g e s t ión a q u i e n h e t e n i d o m á s o p o r t u n ida d e s
de v e r , p o r s u c o n d i c i ón de Presidente de la Cámara de la
Const ruc c i ó n , e s Wagner , tod o s los a ñ o s íbamos a un eve n t o
del “dí a de la cons t ruc c i ón” que se celebrar
i n s t i t u c i o n almente la Cámara que é l p r e s i d í a . P e r o no t e n g o
r e l a c ión n i c onoz c o a l os s eñor e s q u e s e han nomb rado. . .”.-
As imi s m o , a l pregunt a r l e s i c o n o c e a l r e s t o d e l o s
imput a d os, ma n i f e s tó que: “. . . t engo con o c i m i ento de sus
personas por cuestiones per i o d í s t i cas pero no los
con o z c o . . .”. –
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
135
USO OFICIAL
E n r e l a c i ó n a s i t e n í a v í n c u l o s c o n l o s func i o n a r i o s
invol u c rados en la causa y que de qué t ipo, indicó que :
“ e s t r i c tament e l aboral , p rof e s i o nal , c o n l os me n c i onados”. –
Al preguntarle si Lazarte ha concurrido a la
S e c r e t a ría de Mine r ía, en alguna oportunidad, y en c aso
a f i r ma t i v o , p or qué mot i v o s , r e s p o n d i ó q u e : “. . . e n t i endo q ue
s í , q u e t a n t o L a z a r t e como cual q u i e r a d e los emp l e a d o s d e los
Min i s t e rios en sus di f e r e n t e s organismos, por cuestiones
i n h e r e n t e s a la actividad pu d i e ron habe r con c u r r ido al
e d i f ic i o d e l a S e c r e t a r í a d e I n d u s t r i a q u e e s donde f u n c i o n a b a
la Se c r e t a r ía de Miner ía pero que además funcionaban ot r a s
S e c r e t a r í a s d e E s t a d o . E r a n a tur a l q u e por ge s t ion e s pud i e r an
h a b e r e s tad o p r e s e n t e s , s í . . . ”.-
Al exhibi r l e l a s f o t o g r a f í a s o b rant e s e n a u t o s , y a l
pregunt a r l e s i re c onoc e a l guno de l o s v e h í c u l o s , c a j a s , b o l s o s ,
b o l a s , v a l i j a s q u e s e o b s e r v a n en l a s misma s , i n d i c ó que n o . –
Res pe c t o a s i t e n í a a u t o o f i c i a l a s i g n a d o y c h o f e r ,
i n d i c ó q u e : “ . . . s í t e n ía as ignado un auto o f i c ial que e ra
manejad o p o r u n c h o f e r , d e n o m b r e : A t i l i o L ópe z . P r i m e r o f ue
un Peugeot 4 0 5 c o l o r g r i s , d e spués un Toyota Corol la color
Champagne. Er a u n s e r v i c i o t e r c iar i z a d o p e r o n o r e c u e r d o e l
nombre de la e m p r e s a . También me podí a l l e g a r a mover e n
a l g una camioneta dependi ente de la Secretaría…” (fs.
4879/ 8 9 ) . –
P o s t e r i o r mente, junto con su de f e n sa realizó una
pr e sent a c ión medi ant e la cua l hace referencia a sus
a n t e c e d e n t e s l ab o r a les y merituando la prueba re col e ctada ,
s o l i c i t a n d o s u s o b re seimient o ( f s . 8 9 5 1 / 8 9 5 9 ) . –
136
23) Rudy Fernando ULLOA IGOR:
Al momento de recibi r l e d e c l a ra c i ó n i n d a g a t o r i a a
t e n o r d e l o p r e v i s t o e n e l a rt í c u l o 2 9 4 d e l Código Pro c e s a l
Pe nal de la Nación, ULLOA mani f e stó que : “ . . . Niego las
imp u tacione s. P ido más t i empo para que mi abogado tenga
acc e so a la c ausa. Has ta es e momen t o no voy a dec l ara r . . .
( f s . 4890/ 9 ) . –
24) Héctor Alberto ZABALETA:
Al momento de recibi r l e d e c l a ra c i ó n i n d a g a t o r i a a
t e n o r d e l o p r e v i s t o e n e l a rt í c u l o 2 9 4 d e l Código Pro c e s a l
Pe na l d e l a Na c i ó n , ZABALETA hizo uso de su dere cho a
nega r s e a de c l a r a r ( f s . 4901/ 11) . –
25) F r a nc i s c o Javier FERNÁNDEZ:
Al momento de recibi r l e d e c l a ra c i ó n i n d a g a t o r i a a
t e n o r d e l o p r e v i s t o e n e l a rt í c u l o 2 9 4 d e l Código Pro c e s a l
Pe na l d e l a Nación, FERNÁNDEZ ma n i f e s tó que: “ . . . Ni ego
c a t e g ó r i camente h a b e r r e c i b i d o d i ne ro o h a ber d a d o d i ner o a
l a p e r s o n a que d i c en que me l o t r a j o , t a m b i é n ac l a r o que e l
año 2011 fui v í c t ima d e u n a t entad o en e l cual me d i spa r a ron
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
137
USO OFICIAL
s i e t e t i ros e n t o t a l – s e g ú n c o n s t a e n e l inf o r m e q u e o b r a e n l a
c a u s a q u e t r a m i t a a n t e e l J u z g a d o F e d e r a l N° 1 2 a c a r g o d e l
Doctor Se r g i o T o r r e s . Seis de eso s t i r o s imp a c taron en mi
aut omóv i l y se encont ró uno f ue r a d e l rodado. A par t i r d e e s e
momento, mi úni ca preocupac ión es mi hija Mar í a Jimena
Fernánde z G u t i é r r e z , d e l o c u a l , l o úni c o que me i n t e re sa en
l a v i d a e s s u s e g u r i dad y no la mí a . A p a r t i r d e lo o c u r r i d o
e s toy en tratamien t o p s i q u i á t r i c o , entre tema de presión,
c o a g u l a c ión d e s a n g r e y t o d o l o q u e y a d e s p u é s s e r á t r a í d o a
e s t e j u z g ado po r l o s m é d i cos q u e m e a t i e n d e n , e s q u e t r a t aba
d e i r a l a a u d i t o r i a l a s v e c e s q u e c o r r e spond í a n p a r a c um p l i r
c o n l a o b l i gac i ó n d e e s tar p r e s e n t e en e l col e g i o d e a u d i tor e s
que resultan ser dos vec e s al mes, siendo que cuando
a c t u a l m e n t e d e bo conc u r r i r a l l í s u e l o cambiar e l r e c o r r i d o d e
v i a je por recomendación de la s egur idad . Ademá s de t ener
segur idad q ue me p us o e l j u e z Tor r e s e n l a pue r t a d e mi c a sa,
t r a to de r e c i b i r todas las aud i e n c i a s , t o das las f irmas, y
demás c o s a s de l t r a b a j o e n m i domici l i o , t oda v e z q u e d e s d e
e s e e p i s o d i o e v i t o s a l i r d e m i d omi c i l i o . E s l a t e r c e r a v e z q u e
me el i j e n como aud i t or g e n e r a l por mayoría abs o l u t a d e l o s
miembros del Senado de la Nac ión. Cumpl o dicha func ión
d e s d e e l a ñ o 2 0 0 1 , d e lo cua l todos l o s aud i tor e s somo s s i e t e ,
t r e s por di p u t a d o s, t r e s p o r senado r e s y e l p r e s i de nt e d e l a
a u d i tor ia que es nombrado según el artí culo 85 de la
c o n s t i t ución nac i o n a l , e s to es que e l pre s ide n t e d e l p a r t i d o
con mayor c a n t idad de miembros en ambas Cámar a s e s e l q u e
d e c i de l a d e s i g n a c i ó n d e l p r e s ide n t e , l o s d emás miembr o s s o n
e l e g i d o s de la siguiente forma; t r e s por la Cámara de
Senado r e s , dos por la mayor ía y uno por la m i n o r í a , y l o
mismo suc ede con la Cámara de Diput ad o s. A simi s mo, ac l a r o
138
que de pe ndemo s del Poder Legi s l a t i v o y es tá a cargo de la
Comi s ión Par lament a r ia Mi x ta Re v i sor a de Cuentas . Los
aud i t o r es tenemos reuniones con ministros, sec r e t a r ios ,
s u b s e c r e t a r i o , j e fe de g a b i n e t e de mini s t r o s y con e l p r o p io
pr e s i d e n t e d e l a nac i ó n , e n c aso de que n o s l lamen. E n l a s
cue s t ione s de audi tor í a que i nvol u c raba a todo e l Mini s t e r io
de Plani f i c ac i ó n , p r ime ro nos p r e s entábamos con e l mi n i s t ro
J u l i o D e V i d o , y l u e g o é l l lamaba al l i c e n c i ado Barat t a p a r a
que disponga todo lo que nosotros nec e s i tábamos o
reque r íamos en cuanto a docume n t a c ión ofi c i a l , p o r q u e e l
l i c e n c i ado venía hacer como un coordinador de todos los
informes o reque rimi e n tos que se sol i c i taban en cualq u i er
á r ea del Min i s t e r io, y además después de que t e rmina la
aud i tor i a s e l e d a t ras lado a l organismo para que e f e c t u é e l
des c a r g o c o r re sp o n d i e n t e . A simismo, qui e r o dejar asentado
que no conozco a ninguno de los empresarios que fueron
nombr a d o s e n l o s he c h o s q u e s e me r e l a t a r o n . . . ” . –
A p r e g u n t a s f ormu l a d a s e l imput a d o m a n i f e s t ó que :
“ . . . m i s p e r íodos como aud i t o r g e n e r a l d e l a nac i ón f u e d e s d e
e l 1° de octub r e de 2001 por ochos años des ignado por e l
P a r t i d o J u s t i c i a l i s t a , 1 ° D e o c t u b r e d e 2 0 0 9 p o r o t r o s o cho
a ñ o s d e s i g n a d o s p o r e l P a r t i d o J u s t i c i a l i s ta, y l a ú l t i ma d e sde
el 29 de marzo de 2017 por otros ocho años por e l P a r t ido
Jus t i c i a l i s t a p o r q u e e l s e g u n do manda to me fue pror rogado
e x t r a o r d i n a r iament e . S o y u n f u n c i o n a r i o públ i c o p o l í t i co de l
e s t a d o nacional que depende del Poder Legi s l a tivo de la
N a c i ó n p o r e l a r t í c u l o 8 5 d e la C o n s t i t u c i ó n Nacional y l a l e y
N ° 2 4 1 5 6 d e a d m i n i s t r a c i ó n f i n a n c i e r a . M i fun c ión e s a u d i t a r
l a cuenta de inv e r s i ó n , los b a l ance s d e l Ban c o C e n t r a l , t o d o s
los min i s t e r i os, sec r e taría y subs e c retarías del Poder
E j e c ut ivo, A F I P , A N S e S , e n t e s r e g u l a do re s , y t a mbi é n t e nemos
muc h o s c o n v e n i o s c o n e s t a d o c on t a b l e d e l Banc o d e la Nac i ó n ,
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
139
USO OFICIAL
f i de i comi s o , y d emás emp r e sas d e d i cha e n t idad b a n c a r i a . L a
AGN sus t i t u ye al tri bunal de cuent as que exist í a
ant e r iorme n t e . Todos los año s se hace un plan anual de
d i f e r e n t e s g e r e n c ias q u e e s t á n compuestas por un p r e s i d e n t e
de comis ión con d o s a u d i tor es más , yo e s t e año pres ido la
comis ión admin i s t radora y la comis ión de deuda públi c a .
Después d e r e a l i z a r s e e l p l a n a n u a l , s e envía a la Comi s i ón
Parlame n t a r ia Mix ta Re v i s o r a de Cuentas , d o nde se agr egan
a l g u n a s a u d i t o r i a s p e d i d a s p o r los s enadore s ó d i putados que
i n t e g ra n l a c o m i s i ón, y dicha comisión aprue ba e l p l a n . L o
que mas se cumpl e c uando l a i n f ormac i ón se remi t e a t i e mpo,
son l o s e s t a d o s c o n t a b l e s , l l á m e s e tan to Banco N a c i ó n , AFIP ,
ANSeS, todas las emp resas del Banco Nac i ó n , t odos los
c r é di t o s d e P N U D , e t c , y l u e g o e s t á n l a s a u d i tor i a s d e g e s t i ó n
que l levan mas de un a ñ o , p u e d e n l l e g a r a e s t a r c i nco añ o s
t r a m i tando. Por ejemplo una audit o r ia de ges t ión fue la
t r a g e dia de Onc e que f u e tan famos a la ac tuac ión en e l año
2013 , e s to ya s e v e n í a d i c i endo d e sde e l a ñ o 2 0 0 3 , 2 0 0 5 , 2 0 0 7 ,
2009, 2011 y 2013 con informes que alertaban que pod ía
s u c e d e r l o q u e s u c e di ó . Y o m i l it o e n e l P ar t i d o J u s t i c i a l i s ta
d e s d e q u e t e ngo 17 años de edad, y s i e m p r e f u i p e r o n i s t a no
k i rchne r i s t a . En raz ón de mi f unc i ón públ i c a sol í a reuni r m e
c o n e l d o c t or N é s t o r K i rchne r y c on la e x -pre s idente C ri s t ina
Fernánde z de K i r c h n e r , así como t ambién en su mo mento co n
e l Doctor Car l os Saúl Menem, así como también conocí al
Doc tor Ricar do A l f o ns í n e n l a Con v e n c i ó n C o n s t i t uyente de
1994 como asesor del mini s tro de jus t i c ia y convenc ional
c o n s t i t u y e n t e , Doctor Rodol f o Carlos Barra. Jamás integre
u n a a s o c i a c ión i l í c i t a con ningún f u nc i o n a r i o púb l i co d e los
s e ñ a lados en estos hechos. No se quién es el Sr. Óscar
140
Centeno , jamás tuve t r a t o con é l p o r q u e n i l o c o n o z c o , n o s e
q u i én es. Conozco al Sr. Nelson Lazarte porque era el
s e c r e tar io de l l ic e nci ado Rober to Barat t a, lo úni co que
r e c u e r d o d e é l e s q u e e ra e l úni co que ing r e s a b a a l d e s p a c h o
de l l i cenc i ado c umpl i e ndo una f unc i ó n de s e c r e t a r i o p r i v a d o .
Lo ú n i c o q u e h a b l a b a c o n é l e r a d e f ú t b o l , y l o conoc í a par t i r
del año 2004 aprox imadamen t e . Yo compre el d e p a r tamen t o
s i t o e n l a c a l l e A n d o n a e g u i N ° 2138, 1° “B ” de e s t a c i u d a d ,
en e l año 2 0 0 2 pe r o n o r e c u e rdo cuando c ome n c é a v i vi r a l l í ,
ya q ue e s t u v e b a s t a nt e t i e m po hac iéndol e re f a c c ione s a d i cha
p ropi edad. A mi depar tamento lo conoc i e ron muchos
f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s d e l a n t e r i o r y d e e s t e g o b i e r n o p e r o d e
l o c u a l n o v o y a d ar l o s n o m b r e s p o r q u e c r e o e n e l de r e c h o a
l a i n t i m i d a d , ya q u e n o e s l a é p o c a de l o s m i l i t a r e s en l a c u a l
me a p re t aban con agendas y e l q u e a p a r e c í a e n una d e e l l a s
t e rminaba muer to. N u nc a r e c i b í n i n g ú n b o l s o con d i n e r o en m i
dom i c i l i o p a r t i c u l a r . Nun c a f u i sobornado, y si alguna v ez
hub i e ra sido sobornado lo hubie ra denunciado
inme d i a tament e . Jam á s i n t e g r e n ingún c í r c u l o d e r e c a u d a c ión
de fondos l e g a l e s ó i l ega l e s , p r ime r o p o rque m i funci ó n como
aud i tor r e s u l ta absolutamen t e incompatibl e con el lo, e s por
e s o q u e y o j am á s t u v e ac t i v i d a d pol í t i c a p a r t i d a r i a d e n t r o de l
par t i d o j u s t i c i a l i s t a p o r i n c o m p a ti b i l i dad l e gal . E l S r . Laz ar t e
concur r i ó a mi domic i l i o en d i f e r e n t e s o c a s ion e s a p a r t i r d e l
año 200 4 , a los f ines d e a l can z a rme pa pe l e s d e t raba j o como
s e r m emorandos d e c ó m o f u n c i onaban d i f e r e n t e s e m p r e s a s q u e
dependían del Min i s t e r io de Pl a n i f i c a c i ón, tod a v e z q ue e l l o
es pre v i s t o como modalidad de trabajo de las audi t o r i a s
cor r e spondi e n t e s al Mini s t e ri o , denominándos e esa técnica
ent r e v i s t a a l a q ue l e g a l m e n t e me e n c u e n t r o f a c u l t ado . E n e l
me s d e marzo del año 2017 vinieron a verme a la a u d i t o r i a
Robert o B a r a t ta y Nel s on Laz a r t e , oc a s i ó n e n l a que el Sr .
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
141
USO OFICIAL
B a r a t ta me pidió para él y para el Sr. Laz a r t e , s i p o d ía
nombrarlos c o m o e m p l e a d o s d e l a audi t o r ía ge n e ral , a l o c ual
l e e x p l i q u e q u e e n r a z ó n d e q ue B a r a t t a h a b í a i n t e g r a d o e l
g o b i e r n o a n t e r i o r y tod a v e z q u e s u g e s t i ó n e r a a u d i t a d a p o r
m a n i f i e s t a i n c o m p a t i b i l i d a d n o se p o d í a n o mb ra rl o , e n c a m b i ó
como cad e t e si pude des i g nar al Sr. Nel s on Laz a r t e ,
cumpl i é ndose l a reglament a c i ón d e l a audi t o r í a g ene ral d e l a
nac i ó n , y en el día de ayer por l a s d i v e r s a s g e r e ncias ó
d e p a r tamentos del organismo al ent e r a rnos d e la p r i s ión de
Nel s o n L a z a r t e h e f irmado la suspe n s i ó n y r e s o luc i ón de que
no puede pe r c i b i r su habe r e s d e s d e e l día q u e s e e ncuent r a
det e n ido po r la fal t a de p r e s tac i ó n de s e r v i c i o s y además por
e n t e r a r n o s d e s u p r i s ión a t r a v é s d e los m e d i o s p e r i o d í s t i c o s y
p o r la p o l i c ía q u e e n e l d í a de a y e r conc u r r i ó a la a u d i t o r ia
sol i c i t ando s u l e gaj o pe r sonal . . .”.-
Asimi s mo, a l a p r e g u n t a r e a l iz a da a i n s t a n c i a s d e s u
d e f e n s a p a r a q u e d i ga s i d e j a ba ing r e s a r p e r sona s q u e l e e ran
de sconoc i d a s a su domi c i l i o p a r t i c u l a r , mani f e s tó que : ” no “. –
Re spe c to a l mot ivo mani f e s tó que : “… lo h a c í a p or
r a z o n e s d e s e g u r i dad, además que d e s d e q ue t u v e e l a t e n t ad o
que ya comen t e poseo las dos pue r tas de ing r e so a mi
domici l i o b l i n d a d a s , una cámara de s e gur i d a d a t r a v é s d e la
c u a l o b s e r v ó q u i én me e s t a tocan d o e l t imbre d e m i p u e r t a , y
además exi s t e o tra cámara de seguridad del edificio que
e n c u e n t r a e n e l p or t e r o e l é c t r i c o d e la p u e r t a de ing r e s o a l
e d i f ic i o . D u r a n t e e l d í a h a y t u r nos d e l encar gado de l e d i f i c i o
y s u a yud a n t e , y a par t i r d e las 2 0 h o ras a p rox imadamen t e s e
e n c u e n t r a e l p e r s o n a l d e l a emp re s a de seg u ri d a d .. . ”.-
142
Al pregunt a r l e por el motivo por el cual Nelson
LAZARTE ingresaba a su domi c i l i o , ma n i f e s t ó : “ . . . N e l son
Laz a r t e ing r e s a b a tocan d o e l t i m b r e p o r q u e y o l o conocí a . . . ” . –
As imi smo, l a d e f e n s a d e l imp u t a d o a p o r tó u n l i s t ado
d e los e x p e d i e n t e s d e a u d i tor í a s p r a c t icados a l M i ni s t e r i o d e
Pl a n i f i c a c i ó n e n l a ge s t i ó n d e l gobi e r n o a n t e r i o r de s de e l a ñ o
2003 has t a el año 2015, en las que tuvo int e r v e n c ión el
compa re c i ente, como así también una valija color gris
con t e n i e n d o l a t o t a l i dad de los i n forme s de aud i tor ía que
enu n c i a e l l i s t a do i n d i c a do y u n l i s t ado e n e l q u e o b r an t o d a s
l a s c a u s a s q u e trami t an en base a l a s denun c i a s e f e c t u a d a s
ant e l a Cáma r a F e d e r a l como con s e cuenc i a d e l o s i nforme s que
de t e c t a r o n l a s i r r e g u l a r i dade s . –
Al s e r p r e g u n t a d o a i n s t a n c ia s d e l a d e f e n s a p a r a q u e
d i ga si alguna vez fue sobornado pa r a omi t i r sus ac tos
f u n c i o n a l es en los informe s presentados, ma ni f e stó: “ . . .
c a t e g ó r i camente n o . . .”. –
Finalment e , r e s p e c t o a s i e n a l g u n a o t r a opo r t u n ida d
fue imputado de cohecho, man i f estó que: “ . . . d u r a n t e el
gob i e rno d e Car l o s Mene m fui d enunc iado po r e l S r . Rober t o
Martínez Med ina, Se c r e t a r io P r i vado del Ministro Raúl
Granillo Ocampo, como encargado de repar t i r sob re s con
sob r e s u e l do s a l o s j u e c e s , e n l a c u a l f u i s o b r e s e í d o. L u e g o d e
e l lo, que r e l l e a l Sr. Mar t íne z Med i na por fal s o t e s t imo n i o,
injur ias a g r a v a n t e s h a c i a m i p e r s ona que l l e gó ha s t a la ú l t ima
i n s t a n c i a d e l a C o r t e S u p r e m a y f u e c ondenado a t r e s a ñ o s d e
p r i s ión , ademá s de hac e r lo pr o p io en la jus t i c ia c i v i l pero
por d a ñ o s y p e r j u i c i o s . . . ” ( f s . 4 9 4 3 / 5 5 ) . –
26) Germán Ariel NIVELLO:
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
143
USO OFICIAL
Al momento de r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n ind a g a tor ia a
t enor d e l o pr e v i s t o en e l a r t í c u l o 294 del Código Proc e s a l
P e n a l de la Nación, NIVELLO ma n i f e stó que : “ . . . Recha z o
t o d os los cargos que se me l e y eron. Nunca integ r é una
asoc i a c i ó n i l í c i t a c o n l a s pe r s on a s menc i o n a d os en e l h e c h o .
Ni e g o l a s s i t uac i o n e s d e s c r i p t a s a n t e r i o r m e n t e . P o r e jemplo,
en la c i ta del 9 de jun io de 2 0 1 5 , s e r e f i e re un encuent r o
f a l l i d o . E l edi f i c i o donde r e l a t a n q u e yo me con fund í d e lugar ,
es donde s e e n c on t r a b an l a s of i c ina s d e l a S u b s e c r e t a r i a de
V i v i end a s . E s d e c i r , e s i m p o s i b l e q u e y o me conf u n d a , s i e r a
mi lugar de trabajo. En igual s e n t i d o , d e s conozco haber
e n t r egado sumas de di ne ro a Laz a r t e y a B a r a t ta. Lo que s i
sucedió es que en dos oportu n i d ad e s, en p lena campaña
e l e c t o r a l p r e s i d e n c i a l e n e l añ o 2 0 1 5 , q u i e n fue S e c r e t a r i o d e
Obras Publicas, e l ingeniero José Francisco Lóp e z , me
s o l i c i t ó que le entregara a Nel s ó n L a z a r t e d i n e r o . En esa
misma campaña Lóp e z se pos t u b ala como gobernador de la
Pc i a . de Tucumán y como no pr o sp e ró e l l o , t e r minó como
candida t o a d i p utado del PARLASUR por la Pc i a . d e T u c u m á n .
Ahora b i en, cuando le pregunt é a López a que dinero se
r e f e r ía, me r e spond i ó a l d i ne ro que provenía de apor t e s de
campa ñ a . E l d i n e ro lo tenía Lópe z , pero él quer í a que l e
e n t r ega l a h a g a y o p o r f u e r a d e l m i n i s t e r i o de p l a n i f i c a c i ón. Y
como mi oficina se encontraba fuera del edificio del
m i n i s t e r i o, p r e c i s a m e nt e e n e l e d i f ic i o de ex YPF ubicad o e n
l a c a l l e E s m e r a l d a N ° 2 5 0 de e s t a c i u d a d , e s q u e me r e q u i r ió
t a l t ar e a. Y o l e con t e s t é q u e n o h a b í a p r o b l ema . Q u i e r o d e j ar
e n c l a r o q u e L ó p e z f u e q u i en me d i jo q u e n o que r í a ent r a r c o n
144
d i ne ro a l mi n i s t e r io, por mas que p r o v enga de la p o l í t i c a . Y o
ent i e nd o q u e e l l o e r a a s í , p u e s Lópe z ha b ía s i do denunc iado
en e l a ñ o 2 0 0 8 p o r e n r i q u e c i m i e nt o i l í c i t o . Ademá s yo p r e s u m o
que Lóp e z , a raí z d e l a n t e c e de n t e v i n c u l ado c o n l a e x m i n i s t r a
de e c onomía F e l i s a M i c e l i , e x t remó l o s r e c a u d o s e n l a e n t r e g a
d e d i n e r o . L ó p e z me a c l a r ó q u e n o p i e r d a los l i s t a d o s c o n e l
d e tal l e d e a p o r tan t e s d e campaña , los c ual e s e s t aban en las
c a jas que ten ían el dinero. Tal es li s t a dos estaban
con f e c c ionados en plani l l as en Excel. Por las entregas
r e c i b idas n o s e f i r m ó n i nguna t i po de con s tancia. Y o r e cue r d o
que a L az a r t e le e n t r e g ué d o s c a j a s c o n d i ne r o e n e l s u b s u e l o
de l e x e d i f ic i o de YPF, en dis t int a s fe chas, pero no las
r e c u e r d o e n e s t e m o me n t o. Un a de las cajas t e n í a s e t e s c i e n tos
mil pesos ($700.000) y la ot ra quini entos mil pesos ($
500 .000) . Ot ra pa r t i c u l a r idad que r e c u e r d o e s q ue e n l a c a j a
c o n q u i ni e n t o s m i l p e s o s ( $ 5 0 0 .000) , e l l i s tado d e a p o r tan t e s
era mayor a l a c a n t i d a d d e d i nero q u e c o n t e n í a l a misma . N o
t e n g o conocimiento por qué ocur r i ó e s t ó úl t i mo. Quiero
a c lar a r q u e n u n c a p a r t i c ipé e n p o l í t i ca, n i h i c e p o l í t i ca, n i m e
i n v o l u c r é en ninguna campaña d e t a l nat u r a leza. Tampoco
r e caudé d i ne ro pa ra la p o l í t i ca, n i pa r a na da a s o c i a d o a l o s
hechos mencion a d o s . C u a n d o t e r m i n ó l a g e s t ión e n d i c iembre
del a ñ o 2 015, me convoc ó la g o be rnado ra d e l a P c i a . d e S a n t a
Cru z, p a r a que s ea Subse c r e t a r i o de Obr as P ú b l i c a s d e e sa
pr o v i n c i a . Y o ac e p t é e s e c a r g o , p e r o r e n u n c i é a l m i smo en e l
mes d e jun i o d e l a ñ o 2016. Luego r e g r e s é a e s ta c iudad para
s e g u i r con mi a c t iv i d a d p r o f e si o n a l y n o tuv e c o n t a c to con
nadi e más d e los nombrad o s . . . ” ( f s . 4 9 7 5 /86 ) . –
Al amp l i a r s u d e c l a r a c i ó n ma n i f e s t ó q u e “ . . . R a t i f i c o
t o d o l o d e c l a r a d o e n m i a n t e r i o r d e c l a r a c i ó n ind a g a t o r ia … ” . –
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
145
USO OFICIAL
A l s e r p r egu n t ado por su v i n c u l o c o n o t ros de los
imp u t a d o s , ma ni f e s t ó que : “ . . . Con o zco a t od o s l o s nombrados,
p e r o con e l ú n i c o q u e t u v e u n v i nculo l abor a l d i r e c t o f u e c o n
e l ingeniero J os é Francisco López, ya que en el período
compren d i d o e n t r e el año 2008 al 2015 tuv e una relac ión
l a b or a l d i r e c t a c o n é l , t o d a v e z que e l mi smo era m i s u p e r i o r
d i r e c t o e n l a e s c a la j e r á r q u i ca. A l S r . L ó pe z l o c o n o z c o m á s
porque también t r a b a j e con é l e n e l ins t i t u t o d e v i v i end a d e la
P c ia. de Santa Crúz durante la gobe rnac ión de Né s t o r
Ki rchner de s d e e l año 2000. Co n r e lac i ó n a J u l i o D e V i d o ,
R i c ar do Jaime y Rob e r t o B a r a t ta, más de allá de haberme
encont r a d o c o n e l l os en di s t i n tos actos de gob i e rno, nunca
t u v e u n a r e l a c i ó n l a b o r a l d i r e c t a . . . ” ( f s . 8 2 3 0 / 4 2 ) . –
27) Car l o s A lberto RODRÍGUEZ:
Al momento de r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n ind a g a tor ia a
t enor d e l o pr e v i s t o en e l a r t í c u l o 294 del Código Proc e s a l
P e n a l de la Nación, RODRÍGUEZ manif e s t ó que: “ . . . P o r e l
momento no voy a dec l a r a r , n i a responder preguntas de l
j u z g a d o . . . ” ( f s . 5013/ 6 ) . –
2 8 ) O s c a r I s i d r o José PARRILLI:
Al momento de r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n ind a g a tor ia a
t enor d e l o pr e v i s t o en e l a r t í c u l o 294 del Código Proc e s a l
146
Pena l de l a Nac i ón, PARRILLI man i f e s tó que : “ . . . s e va a
negar a dec l a rar aportando un es c r i to en es t e acto donde
expone l o s m o t i v o s d e s u ne gativa …” ( f s . 5 125/ 3 5 ) . –
En d icha p r e sent a c ión, mani f e s tó e n c uanto a l h e c ho
imput a d o q ue : “… nie g o h a b e r cometi d o d e l i t o a l g u n o , a f i rmo
q u e n u n c a r e c i b í d i n e r o d e Robe r t o Barat t a n i en u n inmuebl e
de la cal l e Sc a l a b r i n i Ort i z n i en n ingún o t ro lugar . Que e s
abs ol utament e fal s o lo que sur gi r í a en tal s e nt i do de las
fotocop i as de uno de los cuade rnos que no es tán …” ( f s .
5124) . –
29) N o r b e r t o Mario OYARBIDE:
Al momento de recibi r l e d e c l a ra c i ó n i n d a g a t o r i a a
t e n o r d e l o p r e v i s t o e n e l a rt í c u l o 2 9 4 d e l Código Pro c e s a l
Pe na l d e l a Naci ó n , OYARBIDE ma n i f e s t ó q u e : “ . . . A l d a r s e
lectura por parte del Tribu n a l del hecho atr i b u ido al
de c l a rant e t o m o c o n oc i m i e n t o pleno n o s olo d e l c a s o s i n o d e
la variedad de protagonistas que te n d r í an un ac c ionar
c r iminoso –en t r e los cua l e s se des taca al exponent e – . A
propó si t o d e e l lo y a modo aún cayendo en una obvi edad e l
de c larante no pe r tene c ió jamás al Poder Eje c ut i vo de la
R e p ú b l i c a Arge n t ina s i n o q u e t rabaj é dur a nte más d e c uarenta
año s e n e s t e P o d e r J u d i c i a l de l a Nac i ó n , e s t an d o hoy y a c o m o
f u e r a e xpue s t o o c u p a n d o l a c a l i d a d d e j u b i lad o . L a s p e r s o n a s
que e s t án s i n d i c ada s e n e l c aso no las conozco de ninguna
man e r a n i p e r s o n a l m e n t e . Y c o mo no soy d e p r e s t a r d e masiada
atención a la inmensa var i e d ad de per s o n a j e s p o l í t icos o
empr e sar i a l e s por c i e r t o e s e s t a l a p r i me r a v e z q u e e s c u c h o
s u s n o m b r e s y a p e l l i d o s , s i n o l v idar l a s r e s o n a n t e s n o t i c i a s d e
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
147
USO OFICIAL
l o s ú l t imos empresar i os que pas a r on por e s t e Tribuna l . S í
c o n o z c o y q ui e r o de t e n e r m e e n e st e c o n c e p t o no he t r a t a do c o n
é l , no t engo amis tad con él ni enemi st a d , h ago re f e re n c i a
p u n t u a l m e n t e a l Sr. R o b e r to Bar a t ta que después de mucho
t i e m p o m e v i n e a e n t e r a r q u e e ra e l s e g u n d o c o lab o r a d o r e n e l
Mini s t e ri o de P l a n i f i c a c i ón cuyo primer cargo era ocupado
por el Sr. Jul io De Vi d o . A De Vido solo lo he v i s t o por
t e l e v i s i ó n , jamás he pisado e se Min i s t e r i o , n i n i n g u n a o t ra
dependencia que pudie r a t e n e r r e l ac i ó n c o n e l M i n i s t e r i o d e
De Vido. En cuanto a las f i guras de Né stor Ki r c hne r y
C r i s t i na Fernánd e z d e K i rchne r t e ngo con s tan c i a d e l o s a l tos
c a r g o s p o r e l l o s o c u p a d o s . Nunca en mi v i d a tuv e t ra t o c o n
n i n g u n o d e e l l o s n i e l l o s a m í . S í i n t e r v i n e e n e l m a r c o d e una
i n v e s t iga c ión c o n t r a los nombrado s p o r l a p o s i b l e i n f r a c c ión
a l d e l i to d e e n r i q u e c i mi e n t o i l í c i t o q ue conc l u y ó h o r a s a n t e s
d e l f a l l e c i m i ento d e N é s t o r K i r ch n e r . C o m o e s d e e s t i l o u n o d e
l o s p r ime r o s p a s o s cum p l i d o s e n la i n v e s t iga c i ó n f u e r e q u e r i r
l a s d e c l a r ac i o n e s juradas de a q u e l los. Fue el mismísimo
t i t u l a r de la AFIP el Doctor Echegaray que concur r ió
p e r s o n a l m e n t e a mi despacho y m e h i z o e n t r e ga en un sobre
c e rrado d e l a s d e c l ara c ion e s o r igi n a l e s p o r c i e r t o y f i r m é la
c o n s tancia de su recep c ión. Ademá s de ese elemento los
p r o t agoni s t a s e n t r e g a r o n v ar iado mat e r i a l documen t a l q u e fue
g i r a d o p a r a s u a n á l i s i s a l C u e rpo de Peri t o s C o n t a d o r e s d e
nue s t r a C o r t e S u p r ema de l a N a c i ó n . E n e s e ámbi t o y t a l c o m o
puede constatarse a travé s de los re s p e c t i v o s l ibros de
remi s i ó n e s a p r u e b a e s t u v o u n t i empo ex t e n s o p a r a s u e xamen
has t a que f i nalment e ar r ibó al Tribunal la causa más sus
ane xos con el e s tudio del caso donde daban respue sta a
d i v e r s a s p r e g u n t a s , p e r o p a r a un me j o r y completo aná l i s i s
148
del he c ho sólo bas tar í a sol i c i t a r del Archi v o Fede r a l t a l
actuac ión. La conc lus ión fue que el matr imo n i o Ki r chne r
había i n c rement ado s u pat rimoni o de un modo que r e sul t aba
r a z o n a b l e y c r e í b l e . A par t i r d e a l l í s e d e s a tó en c o n t r a d e m i
per sona un humor soc i a l que no hacía otra cosa más que
emparentar mi p e r s o n a a las p e r s onas d e los Ki r c hner y po r
c i e r t o n o d e la mej o r m a n e r a . S o l o b a s t a r e c o r r e r las p á g inas
electrónicas de los diversos diarios para conoc er en
p r o fund i dad a c e r ca d e lo q u e e s toy s o s t eni endo. Ent r e a lgunos
d e tal l e s i n t e n t aron m a tarme en e l r e s t aura n t e ‘ E l M i r a s o l ’ que
e s tá e n e l Paseo d e l a Recova ubi c a do debajo de l a Autopi s t a
de l a Av. 9 d e J u l io CABA, que e n e s e momento t enía e l t o i l e t
de caballeros por escalera en el primer piso. Ese caso
c o n m o c i o n ó t a n t o a l due ño d e l l u g a r q u e a d o p t ó la d e c i s i ó n d e
i n s t a l a r e l t o i let en la planta baja como están aho r a .
Puntualmete para evocar aquel penoso momento recue rdo
haber estado yo solo en el t o i l e t , m e e s t aba secando mis
ma n o s . S e a b r e l a p u e r ta i n g r e s a u n s e ñ o r m u c h o m á s a l t o q u e
yo y se ins t a la a mi espalda en una acti t u d p r o v oc a t iva
chocando su cuerpo con el mío y e x t r a j o de su bol s i l l o d e l
s aco un c u c h i l l o d e l o s t í p i cos tramont i n a que usan en el
Mir a sol y me p inc h ó la e s p a l da s i n l a s t imarme. Yo no adopt é
n i ngún comportamie n t o p e r m a n e c í i nm ó v i l y m e l i m i t é a o í r l o
que esa per sona dec ía. Pun tualment e se exp r e só en es tos
t é r m inos ‘ vos mer e c e s mori r po rque s o s un s o r e t e por ha b e r
sob r e s e ído a los máxi mos deli ncue n t e s de e s t e p a í s y sabe s
muy b i e n d e q u i é n t e h a b l o ’ ; y o s e guí a s i n m i r a r l o m á s a l l á
que hab ía un e spe jo d e lan t e d e mí p e ro p ens é que e s e e r a e l
minuto exac to de mi mue r t e . A todo e l l o mi s cus todios que
e r a n v a r i o s e s taban di s t r i b u i d o s e n la v e r e d a d e l l oc a l s i n
sospechar mí n imamente l o q u e p a s a b a c o n m i v i d a , m á s tar d e
cuando fueron anot i c i a d o s y con la c olaborac ión de muchas
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
149
USO OFICIAL
p e r s onas, mozos , c u s todios, me ayudaron a bajar de l l ugar
porque e s t a b a en u n e s tad o d e d escompen s a c ión emoc i o n a l q u e
no hací a o t ra cosa que l l o r a r . E ins i s t ía a viva voz ‘ e s t oy
muer t o ’ y ahí le s r e lat é a todos lo acont e c ido. Por esa
r e s o luc ión a mí no me con s ta pero sí hubieron personas
c e rcana s a l P r e s i dent e K i rchne r y s u m u j e r q ue me r e c l amaba n
u n a r á p i d a s o luc ión del caso. Un os de los que recuerdo es
J a v i e r Fe r n á n d e z y e l p r o p i o J a ime St i u s o . D e más e s t á de c i r
que v i v í momentos muy de s g r ac i ados pues mucha gente me
i n s u l t a b a en t o d o s l o s i d i o m a s . El pe r i o d i smo, por s u lado,
t e n ía una carga muy ofens i va, ins i s to pueden le e r s e los
d i a r ios d e l a s é p o c a s . A e s o s prof e s i onal e s l e s di j e que mi
d e c i s i ó n , a l d i c t a r l o s s o b r e s e imient o s d e los K i rchne r , que mi
p r o f e s ión era la de juez y que los expe r t o s a c túan como
o r i e n t adore s en delitos tan parti cular es como el de
e n r i q u e c i m i e n t o i l í c i t o y que , s i a l g u n a d u d a e x i s t í a s o b r e la
d e c i s i ó n a d opt a d a p o r los p e r i t o s c o n t adore s , a e l los d e b í an
d i r i g i r s e . E s t a s p a lab r a s , q u e p ronunc i é ant e la p rens a , se v e
que n o fue ron en van o , a l p u n t o t a l q u e la C o r t e b a r r i ó con
p a r t e d e l cuerpo de Peri t o s Contadores. Debo destacar que
ant e s q u e e l de c l a r a n t e i n v e s t i ga r a e l mismo deli to en e s t e
f u e r o f e de r a l , e l Doc t o r E r c o l i n i y e l Doct o r C a n i c o b a C o r r a l
r e a l i zaron inve s t iga c ion e s s imi l a r e s , a r r ibando a la misma
c o n c l u s i ón. Pero, para compl e t a r un poco más e l p anorama
h i s t ó r i co que rodeó a la re soluc i ó n d e l d e c l ar a n t e , q u i ero
d e c i r q u e l a f i g u r a de C r i s t i na Ki rchne r no e ra bue na , l a
remesa de fug a d e cap i tal e s d e l p a í s e ra a sombro s a y h a b í a e n
l a s o c i e d a d u n c l a r o y adv e r so c onc e pt o hac i a los Ki rchne r ,
que pod rí amos t raduc i r l o cas i como un odio y en aquellas
maldi t a s s i t u a c i o n e s , d i c t é l a re soluc i ón conve nc ido de que
150
era lo que correspondí a , p e r o l o que j amás mi mente pudo
i m a g i n a r e s que s o b r e m í c a e r í a l a noc h e m á s o s c u r a de t o d o s
l o s t iempos. L o r e l a t ado has t a aquí e s has ta donde l l e g a mi
conocimento r e s pe c t o d e l o s K i r c h n e r . N i aun cuando en mi
juzgado pesaba la i n v e s t i g a c ión sobre el f a l s o t í t u l o d e
abogada de la doct o ra, para lo cual se cel ebraron actos
p roba t o r ios de valor , vino el decano de La Pl a ta con los
o r igi na l e s , p e r i tos c a l í g r a f o s t o dos r e u n idos e n m i d e s pacho,
p e r o la s e ñ o r a n u n c a e s tuv o . S ó lo l a conozco por d i a r i o s y
o t ros me d i o s . Y p o r l ó g i c a , e l l a jam á s h a c r u z a d o u n a p a l a b r a
conmi g o , n i su e x t into mar i d o . A c lar o , s i g u i e n d o la l í nea de
l o s i m p u t ados, que a Ce n t e n o lo v i e s t o s d í a s p o r t e l e v i s i ó n ;
jamás lo vi ant e s . A l señor Rob e r t o Barata lo vi , como lo
e x p r e s é púb l i cament e , en mi púb l i c o d e spacho. Y fue una
o c a s i ón en que d e s a r r o l laba la mega causa contra los
hermanos S h ok l end e r , p o r e l cas o ‘ sueños compar t idos ’ . Como
se comprende r á , tamaña i n v e s t i gac i ón f ue e sc i ndi da por l a
Cámara F eder a l , a b o rdando e l t r a tami e n t o a c e r ca d e la labor
d e los fun c i o n a r i o s e l Doc t o r Marcel o De Gio r g i , m i e n t r a s q u e
e l d e c l a r a n t e a b o r d ó e l a n á l i s i s d e t o d o s los par t i c u l a r e s q u e
rodeaban a los Shok l e n d e r . T a l i n v e s t i g a c i ó n , y has t a d o n d e
a l canza mi r e cue r d o , l l egó a t e n e r más de q u i ni e n t o s cue r p o s
y un númer o s i m i lar en l e g a jos esp e c i ales. Para medir la
ma g n i t u d , b a s t a r ía ofi c iar al Consejo de la Magist r a t u r a ,
q u i e n re a l i z ó la labor per i c i a l en l a s d i f e r e n t e s prov i n c i a s
l a s c u a l e s e l de c l a r a nt e v i a j ó en mo d o p e r s o n a l , acompañado
por cám a r a s , pe r i tos , p a r t e s y e l F i s c a l . T o d o l o que e x p r e s o
e s t á í n t egramente documentado en la causa. Volviendo al
pequeño ins t a n t e en el cua l conocí a Rober t o Barat t a, que
f u e r o n d o s l a s o p o r tun i d a d e s , f u e j u s tament e c uando pe r sonal
a su cargo acercó a mi t r ibunal una descomunal
documen t ación , h ago menc ión a l volumen . Fue ron ne c e s a r ios
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
151
USO OFICIAL
ut i l i zar muc ho s c onte ne do re s d e Gendarme r ía y t ambi é n de l a
P r e f e ctura Naciona l. Como c ierta parte de las obras
c o n t i n u aban desar r o l l ándo se , fundament almente por el
compr o m i s o s o c i a l d e l o s i n t e n d e n t e s , e ra habit u a l que el
s u s c r i p to man t u v i era abs o lut amente ac t ual i zada toda la
docume n t a c i ón. De ahí que, en muchas oportun idades,
pe r sona lment e se c omuni caba v í a t e l e f ónica mi s e c r e tar ia Ana
M a r í a I g l e s i a s p a r a r e c lamar con t o d a e xac t i t u d el mat e r i a l
que se reque r í a . Todo lo señalado, además de l e s tud i o d e l
dec l arant e con el acompañamiento de l Sr. F i s c a l , t a m b i é n
e s t uvo abs ol utamente pr e sent e l a Audi t o r ía Gene r al de la
Nación. F u e e l mismo Despouy e l que me vis i t ó e n e n orme
o p o r t u n idad de veces. E l e s t u d io que, como lo ant i c i para
p á r r a f os más arriba, lle vó adelante el Consejo de la
Magist r a t u r a , fue u n o d e l o s m á s c o s t o s o s q u e s e h i c i e r o n e n
e s t e país. Qui e r o r e f e r i rme, a cont i n u a c i ó n , al Sr . Nel s o n
J a v i e r L a z a r t e , q u e acompañaba al S r . B a r a t t a , a q u i e n s ó l o v i
e n l o s p a s i l l o s de Comodoro Py a c ompañand o a B a r at t a . P e r o
a mi de spacho Bar a t t a s i e mp re i n g r e s ó solo. A v ec e s ocur r í a
que, debido a las ocupac i o ne s que, supon g o , t e n í a e l S r.
Laz a r t e , l e t ransmi t í a a mi se c r e t a r i a q ue no pod í a ac e r c a r s e
h a s t a Comodoro Py. Allí e s cuando la Sra. Ana María le
i n d i c a b a que me podí a v e r e n e l r e s t aura n t e ‘ E s t i lo Campo’,
s i to en A l i c ia Morea u d e Jus t o 1840. Y la p r e senc ia de Laz a r t e
t e í a u n a s o l a y ú n i c a r e l a c i ó n , que e r a hac e r l e e n t r e ga de un
o f i cio donde se reclamaba con urge nc ia la remis ión de
d e t e rminado mate r i a l probato r i o d e l Mi n i s t e r io Ni s i q u i era
una copa de agua toma b a c o n m i g o . Tomaba el sobre c e r r a d o ,
e l sobre c l á s i co blanc o del Poder J u d i c i a l , y s e r e t i raba.
S i e m p r e e r a n o f i c i os . R e s o l u c i o ne s nunca porque la Cámara
152
di spu so la remi s ión de toda la causa a De Giorgi. Y el
s u s c r i p t o s ó lo inv e s t i g a b a a l o s p a r t i c u l a r e s , por l o q u e mal
p o d í a dict ar una resolución en contra o a favor de los
f u n c i o n a r i o s . En v a r i a s r e v i s t a s , a r a í z d e l a g r e s c a p o p u lar ,
i n c l u s o e n u n a o p o r t u n i dad hubo i n t e r camb i o s de b o l l o s , l i s o s
y l l a n a m e n t e , s a b r á C r i s t o q u i enes e r a n , pe r o yo l e s c a í a m a l .
Con es t o qui e r o d e c i r q u e e r a p ú b l i c o y n o tor i o que a s i s t í a a
e s e n e g o c i o , d o n d e tod a la g e n t e me u b i c a b a c o n u n a fac i l i d a d
i n c r e í b l e . Y d e l a d i r e c c i ó n d e mi c a s a , d e Rodrígue z P e ñ a ,
t a n ta cámara de t e l e v i s ión e n f o c a n d o e l n ú m e r o , h i c i e r o n q u e
mi domi c i l i o de j a ra de ser lo que debe ser un domic i l i o
p r i vado. S e r í a impor tant e , cuando s e menc ion a la f e cha 2 2 d e
jun io que, oh cas u a l idad es el cumpl e a ños del de c l a r a n t e ,
t e n e r a l g ú n c o n o c imi e n t o a c e r c a de c u á l f ue e l h o r a r i o en q u e
la persona habría retado papel es. En las próximas hor as
ace r car é a e s t e t r ibuna l los dat o s d e l a s p e r sonas q u e p a s a r o n
por m i domic i l io con mot i vo d e mi cumpleaño s d e spué s d e mi
horar i o de t raba j o , en aque l a ñ o 2 0 1 5 , q u e c re o q u e c a y ó u n
lune s . S o n e s o s amigos que no s e c o n t entan c o n u n l lamado
t e l e f ó n ico. Y o e n t i e n d o que m e qui e r a n p e r o , a v e c e s , l a gent e
n o ent i ende. Com o la cau sa madr e guar d a r e lac i ó n con e l t ema
de gas l i c u a d o , e s el mismo t r ibu n a l quien me da todo el
conocimiento de que hab r í a s ido e l p r o p i o Bar a t t a el que
r e c o r r í a d i s t i n t a s emp r e s a s y e m p r e s a r i o s s o l i c i t ando d i ne r o,
e s t o l o r e m a r c o po rque en uno d e l o s h e chos a t r i b u i d o s d i c e
q u e L a z a r t e h a b r í a ido en v a r i a s opo r t u n i d ad e s al domi c i l io
de Rodr ígue z P e ña 197 8 , a r e t i r a r y e n t r egar d i ne r o , com o s i
yo colaborara con algo. Como dato extra valioso quiero
s i g n i f i car que contiguo a mi domi c i l io v i v e la he rmana de l
pad r e de nues t ro se ñor pre s ident e. Es to lo di go porque la
pre s e n c i a p ol i c i a l e s muy impor t a n t e l a s v e i n t i cuat r o horas .
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
153
USO OFICIAL
Niego haber entregado o rec ibido dinero en ninguna
o p o r t u n i d a d . . . ” ( f s . 5 1 3 6 / 4 1 ) . –
3 0 ) R a ú l H é c t or VERTÚA:
Al momento de r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n ind a g a tor ia a
t enor d e l o pr e v i s t o en e l a r t í c u l o 294 del Código Proc e s a l
P e n a l d e l a N a c ión, VERTÚA man i f e s t ó q u e : “ . . . Me r e m i to a l
e s c r i to que p re s e nt o e n e s t e a c to . . .”. –
Al ser preguntado para que diga quienes se
encont r a b a n a u t o r i z a dos a manej a r su vehículo ma r c a Audi
mode lo Q7, domi n io GKF -405, d i jo: “. . . m i a s i s t e n t e , Lorena
De Mai o , una pe r s ona que hace se rv i c i o gene ral e s de la
empresa ape l l i dado Dal u z ; m i hermano Rubén V e r t ú a , Adr iana
Angel o n e e x s e c r e t a r i a m í a , y m i s h i j o s , t engo s i e t e , s u pongo
que v ar ios más . . .”.-
Al ampl i a r sus dic ho s e n r e l a ción a l a r eunión que
t u v o con BARATTA, ma n i f e s tó: “ . . .Yo soy de Rio Negro y
v i v í a al l á , s i e m p r e hice obras para emp r e s as privadas que
e s t á n m e n c i o n a d a s e n e l e s c r i t o , u n a d e l a s o b r a s q u e h i c e e n
B u e n o s A i r e s p a r a En a r s a e r a J u a n a A z u r d u y , q u e con s i s t í a en
t r e i n t a y d o s Km. ( 3 2 Km) d e cañer í a s d e t r e i n t a p u l g a d a s ( 3 0
p u l ga d a s ) , d o n d e u n a d e las c l a u s u las d e l p l i e g o , e r a q u e u n o
t e n ía que f inanciar e l 25% de la obra. Compr o e l p l i e go y
l i c i t é. No conoc í a a nadi e de los me nc ionados e n e l h e c h o ,
despué s u n d í a me l lamó el L i c . B a r a t t a e n e l a ñ o 2 0 1 0 , p o r
t e lé f ono de l c ual sur gí a como “pr ivado” a mi c e l ul a r (…) ,
154
a n t e s d e a d jud i carme la ob r a , p i d i éndome d i ne r o en carác t e r
de “colaboración” ma n i f e s tándome que “acá las cosas son
a s í” entonc e s le dije que lo iba que pensar y nunca l e
con t e s t é . A c l a r o q ue nunca puse d i n e r o p a r a l o que e l L i c .
Bar a t t a m e s o l i c i t ó . . . ” ( f s . 5 1 5 2 / 5 ) . –
En la present a c i ón acompañada en su indaga t o r ia
ma n i f e s t ó q u e e n e l año 2 0 0 0 c o n s t i t uyó l a soc i e dad Se rvi c i o s
Ve r t úa S.A. de dicada fundame nt a lme n t e a l a c o n s t r u c c i ón d e
gasoductos y obras complementarias, a la cual se le
adj u d i c a r o n d i f e r e n t e s o b r a s , c omo s e r r e a l i z a r e l ga s od u c t o
“Juana Az u r d u y ” y l a con s t r u c c i ón d e l E P C . –
En c u a n t o a l s u c e s o imp u t ado ma n i f e s t ó que : “…en
l a f e c h a 9 de s e p t i embr e d e 2 0 1 0 y a n o v i v í a e n la C i u d a d d e
Buenos Ai r e s y la sed e de mi empre s a se encont r aba en la
p rovinc ia de Río Ne g r o (…) de scono z c o s i era yo qui en se
encont r aba e n l a c amione ta Q 7, dominio GKF 405 des c r i p t a
al l í ( m á s a l l á d e l a t i t u l a r i d a d q ue s u r ja de l a misma ) . E x i s te n
gran c a n t i d a d d e p e r sonas que l a p u e d e n h a b e r u t i l i z a d o , da d o
que , c o m o m e n c i o n é y o v i v í a en o t ra p rov inc i a d e l paí s…”. –
Continuo su presenta c ión ind i c ando que: “…
De s cono z c o , d a d o e l p a s o de l t i emp o s i e l S r . B a r a t t a s e s u b i ó
o n o a m i v e h í c u l o y s i l o h i z o o n o c o n u n b ol so . L o q ue s i
t engo c laro e s que jamás l e e nt regué d i n e r o . Ni la suma de
U$S 850.00 que se menciona allí (monto tot almente
e s t r a f a l a r io que n i s i q u i e ra enc u e n t r a r e l a c i ó n con la obra
que t e n í a en e j e cución en e s e momen to) n i n inguna suma …”.-
Luego de e l l o , hi zo re f e rencia que a LAZARTE lo
v io sol amen t e en dos opo r tun i dades que se presentó en el
Mini s t e r i o , c on FAGYAS s olament e t u v o r e u n i o n e s d e t r a b a j o
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
155
USO OFICIAL
en ENARSA y no tuvo con t a c to con los func i o n a r i o s ( f s .
5148/ 5 1 ) . –
31) Né s t or Emi l i o OTERO:
Al momento de r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n ind a g a tor ia a
t enor d e l o pr e v i s t o en e l a r t í c u l o 294 del Código Proc e s a l
Pena l d e l a N a c i ón, OTERO manif e s t ó q u e : “ . . . Me remi t o a l
e s c r i t o que p r e s e n t o e n e s t e a c t o y que f irmo e n p r e s e n c i a d e
S . S . . . . ” ( f s . 5 2 1 1 / 3 ) . –
En dicho esc r i to ma n i f e s t ó q u e : “… ant i c ipo de s de
y a , que r e s u l tan fal s a s las imput a c i o n e s q u e s e m e e f e c t úan .
Por lo cua l n i ego habe r r e a l i zado ent r e ga de suma d e d i nero
a l g un a a l S r . B a r a t t a . De s e o r e s a l t a r a s imi smo que cua l q u i e r
manif e s t ac ión que vol c a ra e l ´ar r epe n t ido´ e n los cuadernos
r e s p e cto de mi persona res u l ta mendaz o errónea …”.-
Asimismo, i ndicó q ue e n t r e l o s a ñ o s 2 0 1 2 y 2 0 1 5 l a a u t o r i d a d
d e a p l i c a c i ó n s o b r e l a c on c e si ó n de TEBA S.A. e r a e l e x –
min i s t ro F l o r enc i o R anda z zo. –
F i n a lme n t e , ma n i f e s t ó q u e : “… en l a f e c ha que e l S r .
Centeno m a n i f i e s t a q u e y o l e h ab r í a ent re g a d o d i n e r o a l S r .
L a z a r t e , v i a j é a l a R e p ú b l i c a d e l Paraguay …” ( f s . 5 2 1 0 ) . –
Al amp l i a r s u d e c l a r a c i ó n inda g a tor i a ma n i f e s t ó q u e :
“ . . . e n re l a c ión a la orden de e n t r e g a r l e dinero a Lazarte
q u i e r o s e ñ a lar que yo nunca le doy orden de dar dinero a
n a d i e . Yo mane j o e l d i ne r o d e tod a s m i s emp r e s a s . E n r e lac i ó n
a lo d e c l arado por Romero en e l l e g a jo d e a r r e p e n t ido q u i e r o
i n d i c a r que s i é l l o d i j o p u e d e s e r q u e y o l e h ay a p r e s e n t a d o a
156
Jai m e o l o h ay a v i s to conmigo en l a S e c r e t a r í a , p e r o n o m e
acuerdo d e e l lo . . .” ( f s . 6 8 7 9 / 9 1 ) . –
En la amp l i a c i ó n de fecha 30 de ago sto de 2018
ma n i f e s t ó q u e : “ . . . de momento no voy a decl a r a r . . . ” ( f s .
778 9 /800 ) . –
32) J uan C a r l o s LASCURAIN:
Al momento de recibi r l e d e c l a ra c i ó n i n d a g a t o r i a a
t e n o r d e l o p r e v i s t o e n e l a rt í c u l o 2 9 4 d e l Código Pro c e s a l
Pena l d e la Nac i ó n , LASCURAIN ma n i f e s t ó q u e : “ . . . V o y a
de c l a rar que niego termina n t emente el hecho que se me
imputa. Como Pre s i dent e de l a empr e s a Fains e r S A , a par t i r
d e l 1 ° d e f e b r e r o d e 2 0 0 5 , h a s t a e l d í a h o y , e n t o d a s las o b r a s
que actuó mi emp re sa en obras públ i cas , s iempre fue en
cal i dad de p r ov e e dor a d i s t i n t a s empre sa s q ue h a bí an ganado
l a l i c i t a c i ón par a e s a obr a . Par a mayor i l u s t rac i ón ap o rt o a
l a i n s t r u c c i ón u n c u ade r n o e n e l c u a l s e d e s t aca l a t r a y e c t o r i a
de mi emp r e s a y a l a s cua l e s n o s o t r o s con s t r u i m o s d i s t i n t o s
e l ement o s p a r a r eal i z a r l a f a b r i cación , inge n i e r ía y s e r v i c ios
termomecánicos. En ningún caso mi empresa participó
d i r e c tament e en obras p ú b l i c a s , s i endo a modo d e e j emp l o que
en l a obra p ú bl i c a d e R i o T ur b i o , f u i l l amado e n e l año 2013,
p o r e l G r u p o I s o l ux – C o r s a n S A y o t r o s ( Unión UTE) p a r a q u e
l o s p r o v ea del mon t a j e d e d o s c a l d e r a s , d e b ido a que mi
empresa es la úni ca ce r t i f i cada por e l Cód igo ASME para
montaj e s d e c al d e ras y soy l i cen c iatar i o d e la marca Fos t e r
Weheler. Con r e l a c i ón a esta Obra tengo u n j u i c io por un
monto aproximado de dosci e n tos millones de pesos ($
200 .000.000) para cobr a r, moneda del año 2015 . La única
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
157
USO OFICIAL
o b r a p ú b l i c a e n l a c u a l m i emp r e s a l i c i t ó f u e e n e l año 2 0 1 5 ,
e n l a c u a l e s t o y e n j u i c i o p o r a n t e e l J uzgado Fe de r a l N ° 9 d e l
f u e r o . E n c u a n t o a m i t ar e a como Pre s i d e n t e d e l a U I A , en e s e
p e r i o d o ( 2 0 0 7 – 2 0 0 9 ) r e c ibí muchas p r e s i o n e s p o r p a r t e d e los
emp re sa ri o s y d e l g o b i e r n o , e l lo f ue e n r a z ó n de l o s r e c o r t e s
d e ene r g í a e l é c t r i c a q u e d e b í a n s u f r i r las e m p r e s a s , l a c u a l s e
a g r a v ó a r a í z d e l c o n t e x to económi c o s u f r i d o e n e l a ñ o 2 0 0 8 ,
que g e n e r ó u n a c a í d a a b r u p t a e n l a p r o d u c c i ó n . E n l o r e f e r i d o
a l á m b i t o i n t e r n a c i on a l t u v e u na di s c u s i ó n c o n e l e mb a j a d o r
d e l a R e p ú bl i c a B o l i v a r i a n a d e V e n e z ue l a p o r l a e x p r o p iac i ó n
de l a empre s a Sidor p e r t ene c i ent e a Techi n t , l a UIA d e f e ndi ó
l a p o s i c i ón d e T e c h i n t , s i n par t i c i p a r en l a n e g o c i a c i ó n . Que
durant e m i g e s t i ó n c o m o p r e s i d e n t e d e l a U I A e l p a í s s u f r i ó
una c r i s i s e n e r g é t i c a imp o r t a n t e y d e b i d o a q u e las e m p r e s a s
n o t e r m i na b a n d e r e a l i z a r l a s o b r a s a t i e mpo, era con s t a n t e
que me r e u n i e r a c o n pe r s onal d e l M i n i s t e r i o d e P l ani f i cac i ó n ,
como también para acompañar a dife r e n t e s empr e sas que
c o n c u r r í a n a d i c h o Mini s t e r io. P o r o t r o lado, qui e r o d e c i r q u e
a l S r. Barat t a l e a c e rqué una c a r p e t a t i po sobre de col or
n e g r a con t e n i e n d o i nformación s o l i c i t a d a p o r é l , e n r e l a c i ó n a
d i f e r e n t e s emp r e s a s r e lac i o n a d a s c o n la e n e r g í a ; l a c a r p e t a s e
l a e n t r egu é e n l a A v . C or o n e l Día z , n o r e c o r d a n d o la a l t u r a
c a t a s t ral . Que debido a que el Gobi e r n o q u e r í a c o n s t r u i r
p a r t e s d e la IV y V Central Nuclear , como pr e s i dent e y a de
ADIMRA se conformaron unos once tomos con informac ión
sobr e l a s empre sa s cal i f i c adas para con s t r u i r l a s , y e n r az ó n
d e e l l o , e r a muy común la int e r r e l a c i ón e n t r e i n dus t r i a l e s y
f u n c i o n arios del Gobi erno, sobre todo del Min i s t e rio de
Pl a n i f i cación y e l d e P roducc ión. Q u e los f u n c i o nar i o s c o n los
que mayormente nos relacionábamos en este tema eran
158
Antunes , Boe ro, Gadano y Barat t a , a q u i e ne s l e s ent r egamos
l o s t o m o s q u e m e n c i on é a n t e r i o rmen t e . T o das las r e uni o n e s s e
l l e v a r o n a c a b o e n r e l a c i ó n a mi f u n c i ó n de p r e s i d e n t e de l a
UIA y de ADIMRA, nunca f ue r o n e n c a l i dad p e r sonal ; s i e m p r e
f u e r o n reuni o n e s o f i c i al e s . Nunca conc u r r í al domicilio
p a r t i cular de Baratta. También varios funcionarios
concur r i eron a las Sedes de UIA y ADIMRA y siempre en
c a l i d a d d e f u n c i o n a r i o s . . .” ( f s . 5215/ 8 ) . –
33) J o s é M aría OLAZAGASTI:
Al momento de recibi r l e d e c l a ra c i ó n i n d a g a t o r i a a
t e n o r d e l o p r e v i s t o e n e l a rt í c u l o 2 9 4 d e l Código Pro c e s a l
Pe nal de la Nación, OLAZAGASTI manife s tó que : “ . . . Me
remi t o a l e s c r i t o q u e acompañ o e n e s t e a c t o y f i rmo ant e V .S.
. . .” ( f s . 5 2 2 5 / 3 5 ) . –
Asimismo, e n l o sus ta nc i a l d e su p r e se nt a c ión indic ó
r e s p e c t o a s u s fun c ion e s q u e : “ . . . C o o r d i naba la agenda de l
M i n i s t r o , o r gan i zaba s u s v i a j e s , la l o g í s t i c a y l a o r g a n i zac i ó n
de encuent r o s o d e a c tos en los q u e é l p a r t i c ipa r a tan t o en e l
p a í s , com o e n e l e x t erior…”.-
Ademá s, ma n i f es t ó q u e : “ . . . N u nc a r e c i b í , g e s t ioné,
reque r í o entregué suma alguna de dinero obten ida
ilícitamente. Tampoco conoc í operac i ones semejantes (…)
deb ía atende r llamados t e l e fón i cos y las v i s i t a s d e toda
p e r s o n a int e r e s a d a en h a b l a r c o n e l M i n istro…”.-
Continu ó ind i c ando que : “… Duran t e mi desempeño
jamás conté c on se c r e tar io s i no que e l área de c e remonial
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
159
USO OFICIAL
pose ía dos secr e t a r ias mujeres , divididas en turnos, que
c o l a b o r a b a n c o n l a s tar e a s a m i cargo…” ( f s . 5 219/ 2 4 ) . –
Al amp l i a r s u d e c l a r a c i ó n inda g a tor i a ma n i f e s t ó q u e :
“… e n l o r e f e r i do a l a i m p u t a c ión i n i c i a l me r e m i t o a l e s c r i t o
que p r e s e n t é e n mi p r i m e r a d e c l a ración indag a t o r ia e ins i s t o
en la p roducc i ón de la p rue ba a l l í r e que r i d a . Y e n r e l a c i ó n a
las nue v a s imp u t a c ione s, no advi e r to que haya una acción
i l í c i t a que s e me enr o s t r e . L o s h e chos que r e f i e r e n a m í s o n
t o d os l í c i t o s , r a z ó n p o r l a c u a l n a d a t e n g o q u e de c i r s o b r e l o s
m i s m o s . . . ” ( f s . 8244/ 5 7 ) . –
3 4 ) J u l io Miguel DE VIDO:
Al momento de r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n ind a g a tor ia a
t enor d e l o pr e v i s t o en e l a r t í c u l o 294 del Código Proc e s a l
P e n a l de la Nación, DE VIDO ma n i f e s tó que: “… l a
d e c l ar a c i ó n v a a se r p o r e s c r i t o …” ( f s . 5 3 1 2 / 2 2 ) . –
En l a pr e sent a c ión a c ompa ñ a d a y luego de r e a l i z a r
d i v e r s a s c o n s i d e r a c i one s s o b r e e l s u c e s o q u e l e f ue ra imput ado
mani f e s tó que : “… n iego t o t a l , c a t e gór ica y absol u t ament e l o s
h e c h o s q u e , e n t i e ndo , s e me e s t a r í a n a t r ibuyendo…”. –
Cont i nuó su pr e sent a c i ó n i n d i c a ndo que: “… n i e g o
por completo haber reci b i d o fondos ilegal e s e n ´ b o l s o s ´ ,
´ b o l s i t a ´ , ´ s o b r e ´ , ´ c a j as´ y/o de cualq u i e r o t r a forma o
modo…” (el r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l o r i g i n a l ) . –
160
Ademá s i n d i c ó q u e : “… jamás h e t enido o r eque r i do
de mane ra persona l s e r v i c i o s de chof er o remise r o , por la
s e n c i l l a r a z ó n d e moverme permanent e m e n t e c on l a c u s todi a
pe r s o n a l que t enía como Min i s t ro, la cua l e r a pre s tada por
p e r s o n a l de la Policía Fe de r a l Arge n tina …” ( e l r e s a l t ado
pe r t e n e c e a l o r i g i n a l ) . –
Finalment e , s ol i c i t ó su s ob r e seimient o y, en forma
s u b s i d i a r i a , q ue s e e f e c t ú e n u n a s e r i e de med i da s de p r ueba
( f s . 5 3 0 7/ 1 1 ) . –
Al ampl i a r s u d e c l a r a c i ó n i n da ga t o r i a ma n i f e s t ó q ue :
“ . . . Pre s e n to un esc r i to, al cual me remi t o en est e ac t o,
a c larando que no voy a contestar preguntas . . . ” (fs.
828 9 /302 ) . –
En dicha pr e sent a c i ón re a l iza con si d e r a c iones
r e s p e cto al suceso imp u t ado y reitera algunos de los
a r gume n t o s e x p u e s t o s e n s u a n t e r i o r de c l a r a c i ó n . –
Al r e s p e c to ma n i f i e s t a q u e : “… no p a rt i c i p é , e n m i
car ácter de Ministro del Ex M i n i s terio de Planif i c a c ión
F e d e r a l , I n v e r s i ón Públ i c a y S e r v i c i o s , – n i d e cua l q u i e r o t r o
modo- d e n ingún t i p o d e man iobra n i a soc iac i ó n i l í c i ta c o n los
f i n e s de pe r judicar al Est a d o , ni mucho menos de
b e n e f iciarme. Ignoro y desconozco si hubo algún t i p o de
com p o r t a m i e n t o i l í c i t o e n e l marco de los hechos que se
i n v e s t i g a n e n l o s p r e sentes actuados…” ( f s . 8281/ 8 ) . –
35) Luí s M a r í a C a y e tano BETNAZA:
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
161
USO OFICIAL
Al momento de r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n ind a g a tor ia a
t enor d e l o pr e v i s t o en e l a r t í c u l o 294 del Código Proc e s a l
P e n a l d e l a Na ción, BETNAZA ma n i f e s t ó q ue : “ . . . En re l a c i ón
a n u e s t r a a c t i v i d a d a l l í t eníamos una emp r e sa que abarcaba
1200 hec t á r e a s d e s u p e r f i c i e q u e se pr i v a t i zó e n dos t ramos ,
lo que era la SIDOR grande, que quedó l lamándose así ,
dedicada a la producción de acero, pro d u c t os largo s y
produc t o s p l a n o s . Y lo q u e e r a l a p l a n t a d e tube r í a que e s taba
d e n t r o d e l p r e d i o d e S IDOR, que se l i c i t ó por s e p a r a d o y s e lo
l lamo TAVSA, “Tubos de ace ro de Vene zue la Soc iedad
Anónima.”. Para dar una i dea de magnit u d , era después de
PDVSA, la mayor empresa de Vene z ue l a . Las l i c i tac i o n e s
a b i e r t a s s u c e s i va s , t a n t o S IDOR como TAVSA, en la época d e l
p r e s i d e n t e C a l d e r a , l a s adqui r i ó e l G rupo Te c h int . En e l c a s o
de SIDOR , j u n t o c on u n a empre sa Mej ic a n a d e nombre HYLSA,
que conformó el consorcio Amazonía. Al avenimiento del
régimen Chavi s t a, h u b o u n a p r ime r a e t a p a , e n t r e e l año 200 3
a l 2 0 0 5 , q u e c o i n c i de c o n l a e tapa d e buena r e l a c i ó n con e l
g o b i e rno nac i o n a l d o n d e la r e l a c i ó n con r é g imen Cha v i s t a fue
r a zonabl e , h i c i m o s e normes i n v e r s i o ne s y l l e v a m o s l a p l a nt a
de produci r cua t r o c i entas mi l toneladas a c e r ca de cinco
mi l l one s d e t one l adas al mome n t o d e l a n a c i o n a l i z a c i ó n . L o s
p r imeros ataques, por parte de l régimen chavista, se
empiezan a ver sobre f i ne s del año 2005, momen to en que
re a l i zamo s u n a re u n i ó n c on p r e se n c i a de ambos g o bi e r n o s e n
la cumbre iberoamericana de Mar del Plata. Allí le
s o l i c i tamos al gob i e r no Argent i no que i nt e rcedi e ra ant e e l
g o b i e rn o d e C h á v e z , a n t e e l pe l i gro de nac i o n a l i zac i ó n . C o n
s us más y con su menos , y con b a s t a n t e s con f l i c t o s d e t ipo
g r emi a l y m e d i á t i c o , t r a n s i tamo s h a s t a p e r i o d o d e l a ñ o 2 0 0 7 .
162
En 2007, surge el con f l i c t o n u e s t ro con el gobierno de
Kirchner motivado por una dis c r epanci a i n a c e p t a b le en la
c o n s t ruc c i ó n d e d o s c e n t r a l e s compr e s or a s de T.G.N. En una
d e l a s cua l e s , la r e a l i z a m o s n o sot r o s p o r admini s t r a c i ón y l a
o t r a la r e a l i z ó e l g o b i e r n o a t r a v é s d e un f i de i comi so o f i c i a l .
Como nosotros teníamos la respo n sab i l i d ad de admi n i s t r a r
TGN, nos opus imos y denunciamos los sob r epr e c i os en es ta
p l a n t a c om p r e s o r a , q u i e r o d e c i r e n l a o b r a d e l F i d e i c o m i s o .
Nosot ros como admi n i s t r a d o s d e TGN , t e n íamo s la o b l iga c ión
de con t rolar l a razonab i l idad de todas las obras que se
hi c i e r on en el tendido de TGN, de la cual éramos
r e s p o n s a bles. Sobre ello se aporta en este acto la
doc u m e n t a c i ó n p e r t i n e n t e . E s t a obra es la que desata el
c o n f licto en V e ne z u e la. El 1 ° de mayo de 2007, en forma
i n s ó l i t a, e l gobierno nacional , e n todos los diar ios de la
cap i t a l , s a c a u n a s o l i c i t a da d e n u n c iando cor r u p c ión ent r e
p r i vados . Apo r to documen t ac ión de e l lo (doc . 2 ) . A par t i r d e
ese momen t o, se agravan los con f lictos con Ve ne z u e l a. Al
pun t o d e que e l Pr e s ident e Cháv e z n o s t r a t a de c o r r u p t os e n
b a s e a d i c h a p u b l i c a c i ó n , y a l l í d i c e q u e va a n a c i o n a l i z a r l a
e m p r e s a . So b r e e l l o t a m b i é n a p o r t o d o cum e n t a c ión . S i g u e t o d a
e s t a e s c a l a da d e v i r u l e n c i a c o n t r a l a empr e s a , a l p u n t o q u e la
gua r d i a b o l i var i n a , e l s i n d i c a t o y las p r o p ias a u t o r i dade s d e l
gobi e rno b o l i v a r iano con part i c i p a c i ó n de l v i c e p r e s i d e n t e ,
i n t e r v i e nen en una negoc i a c i ó n s a l a r i a l y e l p r o pi o Cháv e z
d ice que si no se ar r e g la la situación gremial iba a
int e rv eni r l a . Aquí empi e za l a v iolenc ia f í s ica, quemando los
c o l e c t i v o s d e t r a n s p o r t e d e p e r s o na e n l a e n t r a d a y e v i tando
acc e s o d e la g e r encia a rgen t ina . En a b r i l d e 2 008, s e d e c l ara
la nacionali z a c ión. Se nos conv oca a un acuerdo de
acc ionistas para el traspaso de las acciones, se saca un
dec r e t o en d onde s e h a c e la n a c ional i z a c i ón e f e c t iv a , y s e p i d e
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
163
USO OFICIAL
a a la emp r e sa haga una s a l ida no a n t e s de f i n de jul i o de
2008 , para ga ran t i z a r e l t raspaso de una ge s t ión a l a o t r a –
e s t a t a l -. Al momento del de c retó y del “alo p r e s i d e n t e ” ,
Chávez y l os entes nombrados por él, comienzan un
hos t i gami ent o l i gado a i nvol u c rando en i ncumpl i mi ent o s de
t i po i mpos i t i v o , medioambi e n tal y l a b o r a l . P o r u n l a d o , para
bajarle el pr e cio a la indemni zación y por otro para
i n v o l u c r a r a n u e s t r o s e j e cut i vos e n ac c i o n e s p e nal e s . E n e s e
momento , l a e m p r e s a t o ma la d e c i s i ón de t r a s l adar a todo e l
p e r s o na l ar g e n t i n o , e n s u c e s i va s t andas, empe zando p o r l o s
más altos e j e c ut i v o s , que eran los más expue s tos . En ese
momento, me nominaron a mí, a l señor Pablo Bri z z i o, al
Doc t o r F e rnando D u e l o y a u na abogada v e n e z o l a n a , q u e e s t á
aquí en Argent ina, de nombre Andreina Ostos, que por no
h a b e r t e n i d o g e s t ión t e n í a m o s m e n o s e x p o s i c ión a l a e x t o r s i ó n
d e l g o b i e rn o V e n e z o lan o . E n e l m a r c o d e e s to e s q u e p e d i m o s
ayuda al gobie r no nacional , e s t o fue e n t r e f ebrero y marzo
2008. Hablo con la gente de p l a n i f i ca c i ó n f e deral que era
q u i enes mantenía el v i n c u lo con Vene z u e l a . E l m i n i s tro De
V ido, José María Olazagas t i , Rober to Baratta y Claud io
Uber t í e s t a b a n a l tan t o d e n u e s t r a s i tuación . Cuando a mí me
t o c ó v e n i r a l a s r e u n ion e s p r e s i d e n c i al e s c o n Chávez aqu í , e l
dueño d e c asa e ra Ube r t í . En un i n c ident e que t u v imos poc o
a n t e s d e l a n a c i o n a l i z a c i ó n , en o p o r t u n i dad d e l a e n t r ega q u e
l e h i z o C h á v e z a K i r c h n e r d e u n p oz o en l a f a j a d e l O r i n o c o ,
a l c u a l n o s inv i t a r o n c o n l a e xcusa de que como éramos la
ú n i ca empresa argen t i n a que ope r a ba en Venezuela en ese
momento , q u e r í a n q u e n o s h i c i é ramos cargo de l a o p e rac i ó n
de ese pozo. Después de una cena muy amigable, al día
s i g u i e n t e , se me ace rca Uber t i y me manif i e s ta e l eno j o d e l
164
pr e s i d e n t e K i r c hne r , a l e g a n d o que la empre s a no cont r ibuí a
económicamente con el gobierno. É l d i jo “ustedes no nos
a p o r tan nunca nada, y el pre s i d e n t e Ki rchne r está muy
e n o j a d o con u s t e d e s ” , mi r e s pue s ta f u e “e l G rupo Techi n t no
hace ne goc i o s , n u n c a , c o n la pol í t i c a ” . E s t o t u v o u n e f e c t o
que, en mi opinión, fue el que c e r r ó e l v i n c u l o c o n C h á v e z ,
por qu e e l p r e s i d e n t e K i r c h n e r s e h a b í a comprometi d o a p a s a r
e l m ismo d í a d e l poz o p e t r o l í f e r o p o r l a p l a n t a d e S I D O R , q u e
q u e d a b a a p o c o s k i l ó m e t r o s de l mismo , a s a l u d a r a l os más d e
c i en ing e n i e r o s a r g e n t ino s q u e t rabaj aban a l l í . A par t i r de mi
r e s p ue s t a , p e r c ibo un d i a l ogo a l o í d o e n t r e Ube r t i y K i r c hne r ,
y ese mismo d í a t o m a r on e l h e l i c ó p t er o , pas a r on por e n c ima
de l a emp r e s a nue s t r a , s e s u b i e r o n a l a v ión y s e fue r o n . C r e o
que e s t a f u e l a ú l t i m a s e ñ al c l a r a p a r a C h áv e z , d e q u e t e n í a
v í a l i b r e para ex propiarno s , cos a s q u e s u c e d i ó poc o t i e m po
d e s p u é s . E n e l i n i c i o 2 0 0 8 , c on mucha s n o t i c i a s p e r i o d í s t i c a s ,
a p e l a m o s a l g o b i e r n o a r g e n t i n a , e n l a s p e r s o n a s d e M i n i s t e r i o
de Pl a n i f i c a c i ó n F e d e r a l y n o s manif e s t aron que hagamos un
a p o r t e porque ello si g n i f i caban g a s tos que el gobierno
a rgen t ino no t e n ía porque af ron t a r. Es to lo pl a n t e ó, como
con t e x t o , D e V i do y e l q u e a r r e g l ó e l quantum y l a f o r m a , f u e
B a r a t ta. Obviament e en la situación en que nos
encon t r ábamos, espe c i a lmente por l a c a n t i d a d d e a r g e n t inos
a l l í , t e n íamos que ráp idamen t e t r a tar de evacuar el lugar .
Independi e n temente de ello, yo ini c i o con el gobi e rno
chav i s t a l as reuni ones en bús qu e d a d e l r e s a r c i m i e n t o . Los
n e g o c i adores vene z o l anos fue ron Raf ae l Ramírez, que era
pr e sidente de PDVSA y Mini s t r o de Energía. Qui e r o a c a l r a r
que PDVSA era la “tesorería Ve n e z o l ana” . Despué s de la
r eunión que man t e n g o con Ram í r e z , me deriva en el
v i c e p r e s idente de la ent i d a d , que es un ingeni e ro llamado
Eulog i o d e l P ino. Ahí empezamos a n e goc i a r la fas e e conómi c a
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
165
USO OFICIAL
d e l a o p e r a c i ó n . En es t a s r e u n iones, empie za a parti c i p a r
Ol a zagast i , q u e e s a q u i e n d e ri va Ki r c h n e r p a r a p a r t i ci p a r .
Sal v o en l a úl t i ma reuni ó n , d onde s e f i j o e l p r e c io de la
indemni zación, donde los vene z o l a nos no le permitieron
i n t e rv e ni r . Par a poner un pr e c i o de re f e renc i a , nos ot r o s
propusimos como refe r e n te el valor de otras emp resas
s i m i l a r e s en el mundo, e s to s e r á e nt r e t r e s mi l qui n i e n tos y
cuatro mi l m i l lone s de dólar e s . Sobr e e s to Cháv e z , e n “Al o
p r e s ident e ”, dec ía que era un di s p a r a t e , que éramos unos
piratas. Más allá de descal i f i c a r n os permanent e m e n t e ,
empieza en forma pública a través del “Al ó p r e s ident e ” , a
malt r a t a r n os y a darl e s ins t r u c c i one s a l o s e n t e s l i gados a
impue s tos , medioambi e n t e y l abor a l e s par a que e s tabl e c i e ran
l a s c o n t i n gencias que debíamos pagar. Ellos dec ían que
habíamos pagado ce r c a d e mi l t r e s c i e n t o s m i l l o n e s d e d ó lar e s ,
sin contar otros gas tos e inversione s. Finalmente, se
contabi l i zó el val o r menc i onado ant e r iormen t e j unto a las
i n v e r s ione s adi c i onal e s ne c e sar i as par a pone r en
f u n c i o n a m i ento la pla n t a, por el monto de q u i n i e n tos o
s e i s c i e n t o s m i l l o n e s m á s . F i n a l m e n t e e l m o n to que s e p a g ó f u e
e s e m i l nov e c i e n t o s m i l l one s d e dól a r e s a p r o x imadamente . U n o
d e l o s e r r o res que comet í , e s c r e e r que esto era un “take
o v e r ” n o r m a l , y a c c e d e r a d a r u n p l a z o d e s a l i d a n u e s t ro de
s e i s me s e s , c uando n o s a lud a b a n a los g e r e n t e s a r g e n t ino s y l e
p e g a r o n u n a p a l i z a n o t a b l e a M a r i a E l ena Po s a d a s , q u e e r a l a
ge rente de re l a c i one s i n dus t r i a l e s . En par a l e l o , un diput ado
d e l P a r t i do del Gobi e r n o , s o l i c i tó en la Asamb l ea Nac i o n a l
que n o s e pe r m i t i e r a l a s a l i d a d e l P a í s de l p e r s o n a l a r g ent i n o
d e S I D O R , h a s t a tan t o n o s e a c l a r a r a l a s i t u ac i ó n . L a p e r s o n a
que p u s imos p a r a que s e h i c i e r a d e g e r e n t e g e ne r a l d e sal ida,
166
cambiaba cada día de hotel para evitar males mayor e s .
Ademá s n o s quedó a l g o q ue e r a muy compl e j o , q u e e s que la
p l a n t a d e tubos TAVSA, e s taba e n e l m i s m o p r e d i o q u e S I D O R .
Nunca nos dejaron en t r a r y r e c i é n l a n a c i o n a l izan al año
s igui e n t e j unto con dos p l a nt a s d e br iqu e t a s d e hi e r r o , q u e
t a m b i én n a c i o n a l i z a n e n e l 2 008, y que nunca nos pagaron.
Hic imos los r e c lamos ant e e l CIADI , y t e n e mos l o s a r b i t raj e s
ganados en l o s d o s c as o s , p e r o o b v i ame n t e n o c obrados. No
t e n g o e x a c t o e l monto , p e r o e s t e s o n c i e n t o s d e m i l l o n e s d e
d ó lares que estarán a las resul tas de algún cambio de
gobi e rn o f i n d e 2 00 8 , l o ú n i c o q ue queda es nue s t ra gent e
f i n a n c i e r a , u n a o f i c i na en car acas con una s e c r e t a r ia y un
cho f e r . E s l o q u e y o s e g u í u sando cuando v o l v í a C a r a c a s e n
l a ú l t i m a f a s e p a r a t r a t a r d e cobr a r . E l c i e r r e f inanci e r o s e
r e a l i z ó , a f i n e s d e 2 0 0 8 y 2 0 0 9 , c on i n t e rve nc i ón de Cr i s t i na
K i r c h n e r , e n v a r i a s r e u n i o n e s . M e p i d i e r on que no aparezc a
por l a d e l e g a c i ó n o f i c i a l , C r i s t i na me lo p i d ió. Luego e l la me
convocó, al hotel Tamanaco, donde estaba la delegación
of i c i a l , s e ñ a lándome que e l pre c i o e s taba acordado en mil
nove c i e n t o s s e t e n ta mil lone s , p e ro l o q u e n o e s t aba acordado
e r a e l p ago. E l l a me i n f o r m a q u e h a b í a h a b l a d o con Cháve z , y
que nos comunicáramos con el Ministro de Finanzas del
r é g i m e n , q u e s e l l a m a A l í R o d r í gue z , par a a c ordar la forma de
p a g o . En la f i rma del c i e r r e que o c u r r i ó en el 2009, e l l o s
pagaron un pr e c io anti c ipado de cua t r o c i entos mil lones y
s u c e s i vos pago s , s e m e s t r a l e s , por e l s a l d o . A h í q u e d a m o s , n o
c o b r a m o s l a s o t r a s . . .”.-
Al s e r p r e g u n t a do re s pe c t o de l o s p a g o s s e ñ a l a d o s e n
la imp u t a c i ó n , el compa r e c i e n t e ma n i f e s t ó : “ . . . Como dije
a n t e r i o r m e n t e , d u r a n t e e l p e r í o d o que aba r c ó la s a l i d a d e la
gente de Venezue l a , e n t r e a b r i l y d iciembre de 2008, nos
s o l i c i t a r o n q u e c o n t r ibuy éramos con e l Gob i e r n o . Como dije
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
167
USO OFICIAL
ant e s , a q u í i n t e r v i n i e r o n De V ido y Barat t a . E n r a z ón d e la
s i t uac i ó n que est ábamos viviendo en Ve n e z u e l a , l e doy
i n s t r u c c iones de Zabal eta para que haga los pagos. Qui ero
aclarar que Zabal e ta e ra un a pe r s o na d e mucha c o n f i a n z a e n
e l Grupo, si bien no te n ía una posic ión e j e c u t i va por q ue
e s taba re t i r a d o , s e g u ía r e a l i zando los temas p e rs o n a l e s de
t o d o s n o s o t r o s , d i g o m í o y d e l o s a c c i o n i s t a s . P o r e s t a r a z ón,
cuando suc e de e s to, y o c ontac t ó a Zabal e t a y no s igo c on l a
l í nea de la emp r e s a. Zabal e ta s a c ó la p l a t a p a r a hace r los
p a g o s d e l o s d i v i de n d o d e l o s a c c i o n i s tas d e l g r u p o . Con t od a
h o n e s t i d a d , l levo 20 en est a p o si c i ó n , y me he cansado de
l i d i a r c o n p e d i d o d e c o n t r i buc i o n e s y coimas de t o d o t ipo de
g o b i e rnos. Una de las cosas que siemp r e he t r a tado de
manif e s t a r e s q u e e n 2 0 a ñ o s d e g e s t i ó n , donde e s t a s c o s a s las
hemos i n t e n t a d o e v i t a r , e l G rupo n o h a t e n i d o p r o b l emas en s u
c r e cimiento. Hemos crec ido, s in ningún problema y sin
n e c e s i d ad de mant ener ne g o c i os c o n l a pol í t i c a , c om o s i lo
h a n h e cho o t r o s emp r e s a r ios . D i c h o e s to, c u a n d o s e p l a n t e ó e l
t ema de Ve ne z u e l a , con el pel i gro que signi f icaba para la
g e n t e , c u a n d o v i l o q u e l e p a s ó a Pos a das , c uando v i q ue n o s
que m a b a n l o s c o l e c ti v o s , y e l g o b i e rno nac i o n a l n o s d i j o “ t e
ayudamos pe r o e l c a m e l l o ” , me l l e v é “ e l c a m e l l o ” . E s t o p a só
por una cue s t i ón humani t a r ia. Aquí int e rv i no A l í R odr í g ue z ,
que f ue S e c r e t a r i o G e ne r al d e la OPEP, ex g u e r r i l l e r o, y un a
pe r sona que debo reconoc e r t uvo una hone s t i dad i n t e l e c tual
conmigo not ab l e . Lamen t a b l emente la acción del gobierno
l u e g o d e l o s pagos, h i z o que l as o t r a s e m p r e s a s n o p u di e r a n
s e r c o brad a s . L a úni c a p e r s o n a q u e e s t u v o i n v o l u c r a d a e n e s t o
f u e Z ab a l e t a , no t engo e l d e t a l le de l o q u e s e pagó, pe ro e l
monto gl o b a l s e r í a un equival e n t e a me nos de un mil lón de
168
d ó lar e s . Cuando l e r e f e r í a Z abal e ta “hace l o q ue p u e d a s ” ,
e r a p a r a q u e t e r m i nara de t r a n q u i l i z a r a B a r a t ta porque mi
preocupac ión e r a la g e n t e al lá e n Vene zue la. Nos o t ros somos
el mayor consumidor de gas y e n e r g í a e l é c t r i c a y e l único
p r o v e edor de tubos para petr ó l eo. El per iodo cr í t i co de
s u m i n i s t r o d e g a s y ene r g í a , e s e l inv i e r n o , c u a n d o h a b í a q u e
c o r t a r , a n t e s que a na d i e n o s c o r t a b a n l a p l a n t a , c u a n d o en
c u a l q u i e r c i c l o n o r m a l u n o c o r t a l a g e n e r a c i ó n e l é c t r i c a y l a
p a s a a l í q u i d o . E n las P l ant as nue s t ra s, e l gas no se ut i l i z a
para quemar si no para la r e ducción d i r e c t a del miner a l , un
i n sumo. Cuando nos d i c e n q ue n os v a n a cor t a r , par a n o sot r o s
s i g n i f i c a para la plant a, e s t o n o s s i g n i f i ca una pé r d ida de
mi l lón de dólar e s . Coinc identement e, y no puedo jurar que
fuera una r e tal i a c ión, YPF, qui ero dec i r E s k e n a z i , d e c i d i ó
expor t a r v ei n t i s i e t e m i l t o n e l adas d e t u b o s c h i n o s . H i c i m o s la
denunc ia d e e l lo en ant i -dumpping p e ro no p r o sper o . . .”.-
En r e l a c ión a l a r e l e v a n c i a d e l a p e r d i d a d e S IDOR,
el compa r e c i e nte mani f e s t ó : “ . . . L o s s istemas produ c t ivos
nues t r o s s o n a l tamen t e comple j o s , la p l a n ta d e Venezue l a e r a
muy e f i c i e n t e , t i e n e e n e r g í a e lé c t r i c a muy barat a, muy buen
mi ne r a l d e h i e r r o y t i e ne u n a s a l i da a l mar , q u e pe rmi t í an c o n
mucha ef i c i e n c i a p r o d u c i r a c e r o . P o s iblemente haya s i d o l a
p lanta más e f i c i e n t e para prod u c i r a c e ro de l mundo . Cuando
nos s a c a n e s ta empr e s a , s e g e n e ra u n d a ñ o a d i c i on a l e n orme ,
por qu e l a s p l a n t a s d e Méji co y A rg e n t i n a se q ue d a ron s in su
mate r ia p r ima bási ca y nos expuso a que en ese momen t o ,
t u v i é r amos que salir a compr a r una empre sa s en Bra si l y
comprar acero a nuestra compe t e n c i a , en China y C o r e a . . .”
( f s . 5 3 4 6/ 6 0 ) . –
P o s t e r i o r me n t e , r e a l i z ó una pr e s e nt a c ión j u nto con
s u defensa me di a n t e la cua l acompaña docume n t a ción que
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
169
USO OFICIAL
r e spa lda r í an s u s d icho s r e s pe c to a l a s i t u a c ión humani t a r i a e n
l a R e p ú bl i c a B o l i va r i ana d e V e n e z u e l a . –
Asimismo, con r e l ac ión a l o expue s to por UBERT I
mani f e s tó que : “… Nunca exi s t i ó l a r e u n i ó n e n t r e B e t na z a y
Ube r t i e n l a s o f i c i n a s d e l a emp re sa n i B e t na z a l e e nt regó
s u ma alguna d e d i ne ro a n ingún f u n c ion a d e l g o b i e r n o ( … ) e l
pedido de dinero dec larado por Betnaza y reconocido por
Uber t i e n s u d e c l a r a c ión , f u e d u r a n t e u n a g i r a e n f e b r e r o d e
2007, e n e l m a r c o d e u n e v e n t o c o n p r e s e n c i a d e P ao l o R oc c a
( y n o e n 2 0 0 6 y , n i 2 0 0 5 ) … ” . –
I n d i c a que : “… si b i en ac t u a lment e e l d e s p acho de
B e t na z a s e e n c u e n t r a e n e l e d i f i c io s i t o en l a c a l l e C a r los M.
D e l l a Paol e r a 2 9 9 p i s o 1 8 d e e s ta c iudad, a l momen t o d e los
h e c h o s q u e r e lata U b e r t i , e n e l a ñ o 2 0 0 6 , s u s o f i c ina s n o s e
encont raban a l l í , t a l c o m o s u r g e de los r e c i bos d e sue l d o que
e n c o p i a s e acompañan …”.-
F i n a lme n t e , r e a l iza un análisis de la situa ción
j u r í d i c a d e s u a s i s t i d o , en e s t e p u n to ma n i f e s t ó que : “… los
p a g o s r e f l e j a d o s e n l o s ´c uaderno s d e C e n t e n o ´ s e p r o d u j e r o n
en el marco de la soluc ión de la crisis humanitaria en
V e n e z u e l a. Abarcaron un lapso t emporal de abr i l d e 2 0 0 8 a
diciembre de 200 8 . Est o s p a g o s n o t u v i e r o n r e l a c i ó n a l g una
c o n e l p r o c e s o d e i n demni z ac i ó n q u e p e r s e g u í a la empre s a c o n
mot i v o de l a e xpropi a c i ón d e SIDOR (…) se acudi ó al aux i l i o
del gobie rno argentino y Luis Be tna za acc edió, de modo
coacto, al pago de sumas de d i ne r o a f u n c i o n a r ios …” ( f s .
6814/ 2 7 ) . –
170
36) Eduardo Hugo Ant r a n ik EURNEKIAN:
Al momento de recibi r l e d e c l a ra c i ó n i n d a g a t o r i a a
t e n o r d e l o p r e v i s t o e n e l a rt í c u l o 2 9 4 d e l Código Pro c e s a l
Penal de la Nación, EURNEKIAN ma n i f e s t ó que: “… M e
pr e sento de man e ra e spontánea y a que e n e l d ía de hoy mi s
abogados me informan que apar e c ía la dir e c c ión de mi
dom i c i l i o en l o s c u ade r n o s . Y p e s e a que n o e s t o y m e nc i o n a d o
forma lme n t e , no apa r e c e mi nombr e. Me par e c e per t inent e
pr e sentarme de mane r a e s pontánea par a c olabor a r e n lo que
pueda con la inv e s t igac ión . Mi v íncu l o con e l S r . Barat t a e s
meramen t e p o r m i s a c t i v i d a d e s lab o r a l e s y o t r a b a j o y t r a b a j é
e n a c t i v idades r e l a c i o n a d a s con i n f r ae s t r u c t u r a y e n e r g í a . Y
d e b i do a e l lo mantuve reunione s d e s i t u a c ion e s d e t r abajo y
p r o t o c o l a r e s . E n a l g u n a o c a s ión e l S r . Barat ta me cons u l tó s i
que r ía col aborar con la campaña e l e c t o r a l a lo cua l a c c e d í
porque de no hace rl o m e p a r e c í a una forma de d e s p r e c i o . E s
a s í que mantuve una primer reunión en mi casa donde
acordamos las condiciones y después tuv e una segunda
r e u n i ón t a m b i é n e n m i c a sa d o n d e l e h i ce ent r e g a d e c i n c u e n t a
mil d ó l a r e s ( U $ S 50.000) y una t e r c e r a r e u n ión t a m b i é n e n m i
cas a donde l e h i c e e n t r e g a de c i e n t o c i n c u e n t a m i l d ó l a r e s
(U$S 1 5 0 . 00 0 ). Lo q ue q ui e r o a c l a r a r e s que cuando a c c e dí a
c o laborar con la campaña lo hic e con dos condic i o n e s , l a
p r ime ra hace r l o e n b l a n co p o r lo c u a l l e p e d í d o cumenta c i ón
para a c r e d i tar e l apo r t e q u e n u n c a r e c i b í y l o h i c e c o n fon d o s
que yo t e n í a en b lanco y de c l a rados en la AFIP. Fondos qu e
p r o v i e n e n d e u n a v e n t a d e u n i nmueble que t a mbi é n e ra d e m i
p ropi e d a d la o t r a con d i c ión q u e p l a nt e é e s q u e e l a p o r t e e r a a
t i t u l o a bs o l u t a m e n t e p e r s o n a l . P o r e s a s r a z o n e s e s q u e l o h i c e
con fondos p r o p ios y las reuniones las mantuve en mi
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
171
USO OFICIAL
domici l i o . L a o t r a c o s a q ue q u i er o a c l a r a r e s q u e no hay n i
h u b o n i nguna con t r a p r e s t a c i ó n n i b e n e f i c i o a l g u n o n i p a ra m í
ni para ninguna empresa ya que i n s i s t o fue una decisión
p e r sona l de c o l a b o rar c on l a c ampaña. Es t o l o hi c e e n t odo
momento d e s d e e l c onvenc imient o q u e e s t a b a d e a c u e r d o a la
l e y y s i n c o m e t e r he c h o i l e g a l . . . ”.-
Al ser preguntado para que diga s i le e n t r e garon
r e c i bo por el dinero que le entregó a Roberto BARATTA,
r e s p o n d ió que: “ . . . no, yo como men c ioné cuando hice la
a c l a r a c i ó n e ra hac e r l o e n b l a n c o s o l i c i t é d ocumentac i ó n que
a c r e d i tar a e l apo r t e p ero no nunca rec ibí documento alguno
. . . ” . –
Res pe c t o a q u é r e l a c ión t ení a c o n Robe r to BARATA
o de donde lo conoc e r e s p o n d i ó que : “ . . . c omo mencioné por
las ac t i v i d a d e s que yo trabajaba y trabajo lo conocí en
r e u n ione s de t rabajo y o acto p r o t o c o l a r . E n r e u n i o n e s de
t r a b a jo por alguna activ idad de la empresa Bioceán ica
Aconcagua que e r a u n p r o y e c t o d e i n f r a e s t r uc t u r a que e r a u n
t ú n e l e n t r e l a R e p ú b l i c a A r gent ina y C h i l e , e n e l c ual reque r í a
coordi n a c i ón entre Ministerios Argentinos y Chilenos,
proy e c t o que f i n almente no se concretó. Mi conocimie n t o
puede d a t a r a p r o x imadamen te de los años 2012 y 2013. Lo
conocí a Bar a t t a según recuerdo ahora por esa época.
También hab í a o t r o s t emas r e lac ionados con gas en l o s q u e
t u v e a l g u n a re u n i ó n c o n B ar a t t a
. . . ” . –
En re l ac ión a si conoce a Nelson LAZARTE,
r e s p o n d i ó que: “ . . . s í porque e s tuvo e n l a s r e u n i one s e s tas
172
donde coordinamos los aport es que iba a hacer para la
campaña .. .”.-
R e s p e c to a l modo e n q u e s e c o nt a c t a b a c on R o b e r t o
BARATTA, ma n i f e s t ó que: “ . . . normalmente vía s e c r e t a r i a s ,
por t e l é fon o a l guna v e z tan t o a l de la emp r e s a como a l mío
personal …” . –
En cuanto a la ubi c a c ión de su o f i c i na mani f e s t ó
q u e : “ . . . m i o f i c i n a q u e d a en B o n p land 1745 CA B A . . .”.-
Al preguntarle por las empr e s a s donde traba j a
ma n i f e s t ó q u e : “ . . . en Compañía Gener a l de Combusti b l e s –
CGC-, t r a b a j o d e s d e p r inc i p i o s de 201 3 , a n t e s t r a b a j é en l a
o t r a compañía que me n c ion é q u e t enía com o f i n ú ni c a m e n t e e l
pr oyec t o d e l t ú ne l a Chi l e . T ambi é n t r abaj é e n He l por t a n t e s
del 2 0 1 3 . L a emp r e sa CGC e s d e e x p l orac i ón y p roduc c i ón de
h i d rocarbur o s , y t r a n s p o r t e d e g a s . . .”.-
También ma n i f e s t ó n o c o n o c e r a H u g o B r i t os y una
pe r s o n a de nomb r e “ Rubén” . –
R e s p e c to a s i a l g u n o s d e l o s p r oye c t o s que c o n ve r s ó
con Roberto BARATTA se rea l i z ó , m a n i f e s tó que: “ . . . e l
pr oyec to de l t ú n e l con Chile no se r e a l i z ó y los de l gas
tampo c o . Ninguno d e l o s p roy e c t o s p o r los q u e me r e u n í c o n
B a r a t t a s e r e a l i z ó . . .”.-
Ind i c ó q ue l a e mp r e s a e n l a q u e t r a b a j a n o p e r c i b i ó
s u b s i d i o s d e l E s t a d o en e l a ñ o 2 0 1 3 . –
Finame n t e , a l p regunt a r l e s i c onoc i ó a Né s tor C a r los
Ki r c h n e r , C r i s t i na E l i z a b e t F e r nánde z y J u l i o Migue l D e Vido,
i n d icó que : “ . . . a N é s t o r K i r c h n e r n o . A C r i s t i n a Fernández
s o lo en algún acto pro t oc o l a r, de inaugur a c ión o actos
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
173
USO OFICIAL
p ú b l i cos. Con De Vi d o tuv e r euni o n e s d e t r a b a j o p o r l o d e l
t ú n e l con C h i l e . . . ” ( f s . 5 3 7 2 / 5 ) . –
3 7 ) C r i s t i na E l i s a bet FERNÁNDEZ:
Al momento de r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n ind a g a tor ia a
t enor d e l o pr e v i s t o en e l a r t í c u l o 294 del Código Proc e s a l
Penal de la Na c i ón, FERNÁNDEZ man i f e s tó que: “. . . voy a
p r e s ent a r un e s c r i t o a l q ue m e r emi t o . . . ” ( f s . 5 4 4 0 / 5 1) . –
En l a p r e sent a c ión a c ompañada i n t e rpu so e xc e pc ión
d e f a l ta de a c c i ón, s o l i c i t a n d o que se remi t a l a s p r e s e n t e s
a c t u a c i on e s a l J u z g a do N a c i ona l e n l o Crimi n a l y C o r r e c c i o n a l
en l o Fede r al N° 10 d e l a CABA, donde trami t a l a c a u s a N °
15.734/2008.-
Con t i n u a su p r e se n t a c ión indi cando que: “…des d e
que el Ing. Mauricio Macri asumió la P r e s i d e n c i a de la
Nación s e h a n d i c tado en mi c o n t r a c i nco proc e samie n t o s e ,
i n c r e í b lement e , fui imput ada y proc e sada en tres causas
d i s t i n t a s por h a be r s i do j e f a d e l a m isma pr e s u n t a a s o c i a c i ó n
i l í c i t a que, según se afirma en todos l o s c as o s , s e hab r ía
montado para obtener diner o ilegitimo por par t e de
e m p r e s a r i o s q u e r e c i b ie r o n c o n t r a t o s d e o b r a p ú b l i ca ent r e
l o s año s 2003 y 2015…” – e l re s a l t a d o p e r t e n e c e a l o r i g i n a l –
( f s . 5 4 3 1 / 9 ) . –
174
Al ampl i a r s u d e c l a r a c i ó n i n da ga t o r i a ma n i f e s t ó q ue :
“ . . . voy a pre s e nt a r un e s c r i to al que me remito y no voy a
r e s ponder p r egunt a s . . .” ( f s . 8 3 0 7 /19 ) . –
En l o sus tanc i a l de su de c l a r ac ión mani f e s tó que :
“… rei t e ro mi n e g a t iva de mane r a cat e g ó r i c a y t e r m i na n t e , d e
habe r formado par t e de a lgún t i p o d e a s o c i a c i ó n i l í c i t a , a s í
como también de haber cometido deli to alguno. La
i n v e s t i g a c i ó n d i r i g i d a d e l iberadament e e n mi c ont r a , a p e sar
de haber arrasado todas y cada una de las garantías que
h a c e n a l d e b i d o p r o c e s o l e g a l , no ha cons e gu i d o n i s i q u i e r a
una mí n ima prueba que acr e d i t e los del i tos que
c a lumniosam e n t e s e m e a t r i buyen …”.-
Luego de e l l o , r e a l iz a una se r i e de mani f e s t a cione s
re s pe c t o a l o s a l l a n a m i e n t o s l l e v a d o s c a bo e n s u s i n mue b l e s d e
e s t a c i uda d , R í o Ga l l e g o s y E l C a l a fa t e ( f s . 830 3 / 6 ) . –
38) C laud io UBERTI:
Al momento de recibi r l e d e c l a ra c i ó n i n d a g a t o r i a a
t e n o r d e l o p r e v i s t o e n e l a rt í c u l o 2 9 4 d e l Código Pro c e s a l
Pena l d e l a N a c i ón, UBERTI mani f e s tó q ue : “ . . . voy a p r e s t a r
dec l a r a c i ó n a n t e e l F i s c a l d e l a c au s a, e n los t é rminos de l a
l e y 2 7 . 3 0 4 . . . ” ( f s . 5 6 4 3 / 5 4 ) . –
4 0 ) J o s é F r a n c isco LÓPEZ:
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
175
USO OFICIAL
Al momento de r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n ind a g a tor ia a
t enor d e l o pr e v i s t o en e l a r t í c u l o 294 del Código Proc e s a l
P e n a l d e l a Nación, LÓPEZ hi z o uso de s u d e r e c h o a ne g a r s e a
d e c l a r a r ( f s . 5 7 7 0 / 8 1 ) . –
Al amp l i a r s u d e c l a r a c i ó n inda g a tor i a ma n i f e s t ó q u e :
“ . . . me remit o a lo man i f e s t a do e n e l marco de l acue rdo de
c o l a b or a c i ón c e l e b r a d o p o r e l S r . Fi s c a l y homologado p o r e l
S r . Jue z . . .” ( f s . 8 0 5 3 /66 ) . –
41) Hugo Alber to DRAGONETTI:
Al momento de r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n ind a g a tor ia a
t enor d e l o pr e v i s t o en e l a r t í c u l o 294 del Código Proc e s a l
P e n a l d e l a Na c ión, DRAGONETTI ma n i f e s t ó q u e : “… Quier o
aclarar que c on relac ión a los hechos que fi guran en la
imput a c i ó n h ay error e s , hay uno que no f i gura y que yo
reconoz c o que f ue e n e l año 2010, e n l a c oche ra d e l edi f i ci o
donde t e ngo l a o f i c i n a , S u i p acha 1111, C A B A , a l a c o c h e r a s e
i ngr e sa por l a cal l e Sar gent o Ca b r a l , e s e h e c h o q u e n o f i g u r a
e n l a i m p u t a c i ón pe ro que s i f i g u r a e n e l c uade r n o e s t á m a l
r e l a t ado, pues no fue en el primer subsuelo, sino en el
segundo subsue l o , l o c u a l r e cue r d o , p u e s e l a s c e n s o r n o t i e n e
p a r a d a e n e l p r ime r s u b s u e lo y además m i c o c he r a e s t á e n e l
s e g u n d o s u b s u e lo. Tampoco e s c i e r to e l monto q u e s e ind i ca
pue s e l m i s m o f u e u n e q u i v a l e n t e a t r e i n ta y c i nco mi l dól a r e s
(U$S 35.000) , y tampoco e s c ie r t o q u e e s t a ba acompañado
porque estaba sólo, si es c ier t o que mi hi j o may or que
176
t r a b a j a c o n m igo q u e s e l lama Hugo, l e pe d í que fue ra a la
ent r a da de l a c o c he r a a e f e c t o s de que l a s e g u r i dad dejara
i n g r e sar el auto en el que venía Bar a t t a . E l auto bajó a l
s egundo sub s u e l o d o nd e y o l e ent re g u é en u n a b o l s a de pape l
l a c a n t i d a d me nc i o nad a . Q u i e r o a c lar a r q u e m i h i j o luego d e
habe r lo hecho ing resar a Barat t a se ret i r ó del lug a r s in
ingr e sar a l a coc he r a, no e s p o s i b l e b a j ar cami nando, e s t á
p rohibido , n i tampoco mi h i jo s e s u b i ó a l a u to d e e s ta g e n t e ,
la única mi s i ón que le di, fue que lo dejara ingre sar al
gar age. Con respecto a los otros hechos del 2010, los
reconozco pe r o no las circunstancias y las can t idades
me nc i o n a d a s . En e l p r ime r o d e l o s h e c h o s d e l d í a 3 d e f e b r e r o
me e n c o nt r a b a y o p a r a d o s o b r e l a c a l l e S u i p ac h a d e l a v e r e d a
de enf r e n t e d e l e d i f i c i o y m e h i c e acomp a ñ a r p o r u n a d e l a s
p e r s o n a s d e s e g u r i d a d q u e e s tá a h í en la planta baja, que no
r e c u e r d o q u i e n e r a , cua n d o v i q u e v e n í a e l a u to, me d e s p edí
de e s t a p e r s o n a y y o s o l o e n t regu é e l s o b r e s i n i n t r o d u c i rme
en e l aut o , e l s o b r e t e n í a t r e i n t a y c inco mi l d ólares (U$S
35. 0 00) o p e sos en s u e q u i v a l e n t e , lo que s i r e cuerdo e s qu e
ent r e g u é e s e año c i e n m i l d ó l a r e s (U$S 100 . 0 0 0 ) d i v i d i d o e n
t r e s v e c e s . Y l a m e n c i ó n d e l d ía 9 d e j u l i o d e 2 0 1 0 t a m b i é n l a
r e c o n o z c o e n r a s g o s g e n e r a l e s n o a s í l a s c i r c uns t a n c i a s y l o s
mon t o s . Como ya he mencionado, e s c i e r to q u e m e s u bí a l aut o
y ahí e n t r e g ué el sobre con e l di nero no recue rdo si era
t r e i n ta mi l d ó l a re s (U$S 30. 0 0 0 ) o t r e i n t a c i n c o m i l d ó l a r e s
(U$S 3 5 . 0 00) o e l e q u i v a l e n t e e n p e s o s , m e e n c o n t r a ba s ólo.
E l h e cho d e l 2 3 d e jul io de 2013 , l o n i e g o , no e x i s t i ó , y o n o
me ac ue rdo de e s e he cho y c r eo que no e x i s t i ó . E l h e c h o de l
2 3 d e j u n i o de 2 0 1 5 , t ambién lo n i ego y n o lo r e c u e r d o . E l
hecho de l 21 de jul io de 2015 s i lo r e conozc o sal v o a lguna s
c i r c u n s t a n c i a s montos . En e s ta opo r tun i dad e l monto fue de
c i n e m i l d ó lar e s (U$S 1 0 0 .0 0 0 ) y l a e n t r e g a l a h i c e s ó lo, e n e l
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
177
USO OFICIAL
i n t e r i o r d e l e d i f i c i o , no r e cuerdo b i e n e n q ue l u g a r , y o apo r t é
a p r o x imadamente dosci e n tos mil dól a r e s (U$S 200.000) en
t o t a l . En e l a ñ o 2 0 1 0 c i e n m i l (U$ S 1 0 0 . 0 0 0 ) e n t o t a l e n e s e
a ñ o , e n t res pagos y en el 2015 en una sol a ve z c i en mil
d ó l ar es (U$S 100 . 0 0 0 ) . Por o t r o lado qui s i e ra hacer unos
c o m e n t a r i o s q u i e r o ac l a r a r q ue n o t u v e t r a t o c o n los d o s e x
Presidentes que se mencionan, nunca tuve sus teléfonos,
únicament e l o s v i e n act os p rot o c o l a r e s c u a n d o u n o d e e l los
v i s i taban mis obras. Tampoco a s i s t í a l o s a c t os d e la Casa
Rosada. C o n r e s p e t o a l M i n i s t r o De V i d o , n o t engo su móv i l ,
nunca lo he l l amado y sólo recue rdo haber concurrido a su
o f i cina en una op o r t u nidad a e f e c tos de col abor a r en la
i n a ugurac i ó n e n u n pr o y e c t o e n e l q u e t rabajaba m i e m p r e s a .
Tampoc o t e ngo e l móvi l n i t r a t o c o n J o s é L ó p e z y a s u o f i c i n a
habré con c u r r i d o a lo sumo en d o s o p o r t u n i d a d e s . D e todas
las personas mencionadas como imputadas y que son
f u n c i o n a r i o , ú n i camente conoc í a y t e n í a t r a t o con Bar a t t a y
con Lazarte. Explico en el e s c r i to que adjun to por qué
concurría esporádicamente a la of i cina de Baratta en el
Min i s t e rio y para hacer las re u n iones, hab ía que cumpl ir
c i e r t a s f ormal i dade s , p a ra l o cua l me comunicab a c o n L a z a r t e
e n f o r m a di r e c t a , o l e r e que r í a a m i h i j o H u g o q u e l o h i c i e r a .
Qui e r o a c l arar que a di chas reunione s iba sólo y pr imera
L a z a r t e me of r e c í a u n c a f é p a ra l a e s p e r a y l u e g o i n g r e s a b a
s ó l o a l d e s p a cho de Bar a t t a . Terminada l a r e u n i ó n Bar a t t a
s iempr e l e pedía a Lazar t e que me acompañara al a s c e n s o r .
Los mot i vos d e las r euni o n e s con B a r a t t a e r a n var i a d o s , a l g o
d e t a l l o en e l e s c r i t o pe r o m e gus t a r í a d e s t ac a r que e n l a e t a p a
del gobierno ante r ior era muy fr e c u e n t e organizar actos
p o l í t icos para mos trar las obras , tarea que todos los
178
con s t ruc t o r e s t eníamos que f a c i l i t a r l a o rgan i z ac ión d e l a c t o ,
c o n t r a t a n d o t o d o l o n e c e s a r i o p a r a que e l m i s m o t r a n s c u r r i e r a
en orde n , car p a s , c o m i d a , r e p ar ac i ó n de caminos de a c c e s o,
baños, una inf inidad de cosas, t e l e v i s i ó n , he l i p u e r to, una
s e r i e d e c o s a s p a r a q u e e l a c t o no f a l l a r a . Cada v e z q u e h a b í a
un a c t o B a r a t t a m e l l a m a b a , é l de c i d í a e l d í a y l a h o r a , y
h a b ía que poner s e a o r g a n i z a r e l a c to, s e ge n e r a b a n v a r i a s
r e u n i ones para conc i l i a r t odo lo que se nec e s i taba para e l
acto. Los apo r t e s fue un a de c i s i ó n p e r s o n a l m í a , l o h i c e con
fondos propios que tengo declarados en mi dec l a ración
i m p o s i t i va y no la compartí con nadie porque me parecía
conveni e n t e m a nt e n e r l a r e s e r v a d a . No lo h a b l é c o n n a d i e , n i
de mi fam i l ia, ni con empleados de la emp r e s a. Siempre
man t u v e la pre c a u c ión de manejarme de manera ind i v i d u a l .
F i n a lmente me g u s t a r ía hacer un comentar i o que me siento
muy l e jos de c u a l q u i e r a s o c iac i ó n i l í c i t a , p o r cua n to en el
á r ea de Barat ta aunque jur i s d i c c i o n a lmente é l no t e n í a e s a
f u nc i ó n s e l e r e c o n o c í a i nf l u e n c i a en l as obras de energía
nac i o n a l e s , y e n e l á r e a d e L ó p e z t oda l a d e v i a l i d ad n a c i o nal ,
al re s p e c to, estoy adj untando un cuadr o publ i c ado por el
d i a r i o “La Nac ión” donde consta que “Panedile” en un
r a n k i ng publ icado NO f i g u r a e n t r e l a s t r e i n t a ( 30) emp r e s a s
que t r a b a j a n c o n v i a l i d ad de l a nac i ó n , l o cua l n o t i e n e l ó g i c a
s i h u b i e r a s i do par t e d e e s e g r u p o o d e e s a a s o c iac ión que
man e j a r a e s e s e c t o r y s e g undo, re l a t o un he cho muy i ndi cat i v o
donde Barat t a n o s p e r j u d i c ó y tuv i m o s c o n e l s o c i o d e T e c h i n t
que encar ar med idas jud i c i a les de amparo para que se
mod i f i c a r a e l p l i e go y p o d e r p a r t i c i par e n l a l i c i t a ción, é s t e
hecho que re lato tuvo i das y v ue l t as d ur ante un año, y c on
con v e r s a c i o n e s d e m u y mal a f orma y e n a l ta v o z , e l ampar o e s
d e l a ñ o 2 0 1 3 , q u i e r o r e s a l t a r con e s tos d o s h e cho s e s q u e y o
no era una pe r s ona del grupo, yo tr a taba de te ner una
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
179
USO OFICIAL
a f i n i da d p o l í t i c a p e r o n u n c a m e con s i de r a r on una pe r sona de
su grupo de conf i a n za. Qui e ro agregar que a los Ex
P r e s i d e n t e s y D e V i d o s o l o l o s v e í a e n l o s a c tos o e n a lgún
v i a j e donde y o n o i n t e g r a b a l a c o m i t i v a o f i c i a l pe r o s i i b a p o r
m i c u e n t a , da d o q u e e n e s o s v iaj e s se reuní an c on empre s a s
e x t r a n j eras que podían llegar a ser mis socias …” ( f s .
5840/ 4 ) . –
Asimismo, r e a l i zó una p r e sent a c i ó n me d i a n t e l a c u a l
exp l i ca las act i v i da des de l a f irma “PANEDILE” y su
v i n c u l a c i ó n c on l a s emp r e s a s y p e r s o n a s imp u t ada s . –
A s u v e z , l a de f ens a r ea l i z a un a n á l i s i s d e l a f igur a
de mi emb r o d e u n a a soc i a c ión i l í c i t a , s o s t eni e n do q ue : “… N o
puede imputar se la int e g rac i ón como miembro de una
asoc iación ilícita -que exige por definición típica
permanencia ” s ine d i e “- a p a r t i r d e los a i s l a d o s con t a c tos que
p u d i e ra haber ten ido con, prec i s a m e n t e , o t r o s miembros y
o r g a n izadores de la asociac ión que sí se encontrar í an
permaneciendo sine die dentro de dicha es t r u c tura…” ( f s .
5829/ 3 9 ) . –
41) Juan CHEDIACK:
Al momento de r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n ind a g a tor ia a
t enor d e l o pr e v i s t o en e l a r t í c u l o 294 del Código Proc e s a l
P e n a l d e l a Nación, CHEDIACK ma n i f e s t ó q u e : “ . . . Me remi t o
a lo di cho a y e r e n l a F i s c a l í a. Mani f i e s t o m i v o l u ntad de
c o l a b orar en la causa a t rav é s d e l a f i gura del imputado
180
col abor ador de la ley 27. 304. Y sol i c i to a los f i n e s , la
aud i enc ia de homo logación de la ley aludida.. .” ( f s .
5 8 4 5 / 5 6 ) . –
42) J o r g e J u a n M a u r i c i o BALÁN:
Al momento de recibi r l e d e c l a ra c i ó n i n d a g a t o r i a a
t e n o r d e l o p r e v i s t o e n e l a rt í c u l o 2 9 4 d e l Código Pro c e s a l
Pe na l d e l a N a c ión, BALÁN ma n i f e s t ó q u e : “ . . . Rec i én f i r m é
un “ac t a – ac ue rdo” con el Sr. Agente F i s c a l i n t e r v i n i ent e,
d o n d e e x p l i q u é t o d a l a información q u e t e n g o s o b r e l o s h e cho s
de int e r é s . E s toy a la e spe ra d e q u e e l lo s e a homologado. Por
este mot ivo, no haré un nuevo descargo en este momento. . .”
( f s . 5 8 5 7/ 6 0 ) . –
43) A ldo Be n i to ROGGIO:
Al momento de recibi r l e d e c l a ra c i ó n i n d a g a t o r i a a
t e n o r d e l o p r e v i s t o e n e l a rt í c u l o 2 9 4 d e l Código Pro c e s a l
Pe na l d e l a Nac ió n , ROGGIO manife s t ó q u e : “ . . . El v i e rne s 1 0
del cor r i e n t e , r e a l i c é una “act a – acuerdo” con e l Sr. Agent e
Fi s c a l donde a p o r t é los d a t os p e r t i n e n t e s a e s tas a c tuac ion e s .
Estoy a la espera de que e llo sea homologado. Asimi smo,
q u i e ro hace r a l gunas ac l a r a c ione s. S e m e p r e g u n t ó s i en l a s
con v e r s a c i o n e s p r e v i a s o en le act o d e e n t r ega del dinero
p r e sumía que e l d i n e r o e n t r ega d o a B a r a t t a e r a p a r a a l g u i e n
más , p r e sumo q ue e r a c o n e l v i s t o d e l A r q . De V i d o . A s i m i smo
se me preguntó s i pese a que se me dijo que era para la
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
181
USO OFICIAL
campaña ele c tor a l , p e nsaba que e ra para o t ra cos a , y d ebo
d e c i r que s ó l o p u e d o pr esumir qu e e r a , qui z á s t a m bi é n , par a
o t r a c o s a , p e r o a m í no me co n s ta. E l o t r o t e ma que no se s i
cons t aba e n e l ac ta, e s q u e y o s i e m p r e d i j e que n o t e n í a m o s e l
ADN de l g o b i e r n o ant e r i o r . N o é ramos q u e r i d o s . E s d e c i r , p o r
e j emp l o, se han hecho manif e s t ac iones púb l i cas donde se
hablaba mal de n o s o t r o s . E n e s p e c i a l e n e l 2 0 1 2 , cua n d o la
Naci ón de c i d i ó t r a s pas a r e l con t r a to d e l s u b t e r r á neo , tuv imos
un año muy duro, porque la ciudad estaba en cabeza del
“PRO” y l a Nac ión c on e l gobi e rno ant e r i o r . E st u v i mos t o d o
el año en el “aire” y cobrando la mitad del monto
p e r t inent e . . . ” . –
E n r e l a c i ón a l o s n e g o c i o s q u e t u v o l a e m p r e s a e n t r e
e l 2 0 0 8 y 2 0 1 5 , v i n c u l ado s a E s t ado Nac iona l , m a n i f e s tó: “ . . . A
n i v e l n a c i o n a l f u e , e n t r e o t r a s , el t ema s u b t e r r á n e o s y d e l
f e r r o car r i l Urqui z a . Ambos fue ron u n a s o l a c on c e s i ó n . E s to
ú l t i m o l o t enemos de s d e e l a ño 1993/ 1 9 9 4, que g anamo s j u n t o
con una empresa América que luego se fue. La seguimos
t e n i endo. S e t e rmina la l i c i tac i ón e s t e añ o , y hoy vol vimos a
p r e s ent a r nos, todav ía no hay resulta d o . Las obras en
A r g e n t ina se p r o longan más de l o n o r m a l . T u v imos también
o b r a s v i a l e s , p o r e j emplo una obr a con e l s u b t e r r á ne o de la
l í nea” E” d e r e t i r o a p l a za d e mayo. A lguna o b r a c loacal , en
Carl os Paz, Córdoba, pagada por es tado nacional . Hemos
t e n i do las conc e s iones de vi a l e s has ta 2003 y vol v imos a
t e ne r l a s en 2 0 1 0 . E s tas l i c i t a c iones eran de la OCCOVI, el
i n t e r l o c u t o r n o r e cue r d o q u i e n e ra, e n e l 2003 c reo que fue
UBERTI. En el 2010 no l o r e c u e r d o . E l con t a c t o l o h a c í a á r e a
de negoc ios de l a e m p r e s a , l o s ge r e n t es de ne g o c i o s . E l los
182
e r a n los q u e r e a l i za b a n e s t a s t ar e a s , e s t a b a n v i nc u l a d o s a m í .
Las de c i s i o ne s las t o m a b a y o. E n 2 0 1 0 , tuv i m o s la r u t a 3 q u e
i b a h a s ta Bah í a B l anc a , e l i n ter l o c u t o r c r e o e r a e l Ing e n i e r o
Geni t l e , e ra de la OCCOV I , pero l a gente de ahí c ambiaba
mucho, no se lo puedo pre c isar. En cuanto a las
con s t ruc ciones viales, hemos hecho obras pero nuestra
par t i c i pac i ón e n e l m e r c a d o d e l o b r a p ú b l i c a baj o , t u v i m o s de l
3% aprox. a l 1 % a p r o x . . . . ” . –
Al p r egunt a r l e r e s pe c t o d e l o s s e rvi c i o s q u e t e n í a n
en e l f e r r oc a r r i l Urq u i z a y e l Sub t e r r á neo, man i f e s t ó : “… a
p a r t i r d e l 2 0 1 2 s e s e p a r ó , e l s u b te q u e d o p ar a l a c i udad, y e l
f e r r o c a r r i l e n la Nación. Luego de acc i de n t e de once , l e
sacar on con t r a t o a TBA, no s l lamaron para quedarnos con la
conce s i ó n d e la empres a a n t e r ior . T o d o e l l o s s u c e dió e n e l
pe r i o do de t r a sp a so de la se c r e t a ria de Trans p o rte, de De
V i d o a R a n d a z z o . N o t e n g o c l a r o q u i é n d e l o s d o s e s tab a , m e
par e c e q u e e r a D e V i d o y de s p u é s s e lo p a s ó a Ran d a z z o . . . ” .-
R e s p e c to de cómo con c l uyó la admi n i s t r a c i ón de l
Fe r r o c a r r i l Sarmi e n t o , m a n i f e s t ó : “ . . . L o t u v imos h a s ta que
Randaz z o de c i d ió e s t a t i zar l o , f u e u n a d e c i s i ó n p o l í t i c a , n o p o r
mal f u n c i onami e n t o . E stábamos nos o t r o s y e l G rupo Romer o e n
el Be l grano N o r t e , no recuerdo q u i e n en el Belgrano Sur .
Lue g o n o s p a saron e l S an Mart í n , M i t r e y Sarmi e n t o p e ro n o
r e c u e r d o b i e n las f e c h a s , n i p o r c u á n t o t i e mpo . . . ” . –
Pregunt a do re s p e c to de cuá l fue la moda l idad de
s u b s i d i o s q u e s e p ra c t i c ó , en l a s t r e s u n idade s de n egoc ios que
come n t ó y s i s o b r e e s o s s u b s i d i o s s e l e s o l i c i tó un r e t o r n o ,
mani f e s t ó que : “ , , , A l p r i n c i p io d e l con t r a to d e M e t rov i a s , con
el pago de tar i f a s s e pagaban los g a s t os p e r o p a r c i a lment e
l o s g a s t o s d e cap i tal . Cuando s e c o n g e l ó l a t a r i f a esto no
pudo se r y s e r eemplazó por subs i d i o s (…) Nunca nadie me
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
183
USO OFICIAL
p i d i ó r e t o r n o s . D e n u e s t ra empre s a n u n c a s a l i ó l a p l a t a p a r a
e s o . . . ”.-
F i n a lme n t e , al preguntarle para que diga si en
ma t e r i a d e s u b s idi o s a c o m b u s t i b l e s y m a t e r i a de t r a n s p o r t e s e
r e c i b i e ron los mismos s u b s i dios que o t r a s emp r e s a s , indicó
que : “ . . . N o , e n e l año 2012 empezaron a pagar la mi t a d d e l
s u b s idio y n o s m a n d a r o n a q u e a r r e g l e m o s c o n l a c i u d a d . Y a
f in de 2012 se t ermi n ó l a r e lac ión con la Naci ó n . . . ” ( f s .
5860/ 7 3 ) . –
Al amp l i a r s u d e c l a r a c i ó n inda g a tor i a ma n i f e s t ó q u e :
“… en Met r o v í a s S . A . s e debió acceder a l a e x i g e n c i a de
e f e c tuar pagos al Secre t a r i o de T r a n s p o r t e , R i cardo Jaime ,
p o r e x p r e s o p e d i d o q u e é l me e f e c t u a r a e n f o r m a pe r s ona l e n
su despacho al ini c io de su g e st i ó n . En 1994 el Gobi e rno
Nacional nos conc e s i o n ó la prestación del ser v i cio de
S u b t e rráneos y del Fer r o car r il Urqui za. El contr a to fue
i n i c ialmente por 20 años y en 1 9 9 9 s e e x t e n d i ó por 4 años
( c onc luyendo en 2017 ) . La tar i f a e r a l a c o n t r a p r e s t a c i ón p o r
nue s t r o s s e r v i c i os . L a concesión s e d e s a r r o l ló normalmente
h a s t a l a c r i s i s nac i o n a l de 2 002 q u e p r o d u j o e l q u i e b r e d e la
e c uación económi c o – f inanci era de l con t rato, af e c tada
s e v eramen t e por la de v a l u a c i ón de la moneda nac ional y l a
h i p e r i n f l a c i ó n d e s a tada en ese entonces. El gobierno de
Duhalde di s p u s o u n r é g imen gener a l d e r e n e g o c i a c ión de los
c o n t r a t o s ( U N IREN) a f e c t ado s p o r l o s e p i sodi os menc i onados ,
pes e a lo cua l no s e l l e g ó a conc re tar y t u v imos que c onv i v i r
c o n la modali dad trans i t o r i a de compens a c i ón a t r av é s d e l
régime n d e s u b s i d i o s , que s e man t uv o d u r a n t e t o d a l a g e s t i ó n
k i rchne r i s t a . Que e s t a he r r ami enta l a ut i l i zaron par a
184
man t e n e r e l e s q u e m a d e s u b s i d ios q u e d a b a n l u g a r a l o s pagos
que n o s e x i g ían e , i n c l u s o , n o s amen a z a b a n d e q u e n o s p o d í a n
r e s c i ndir el cont r ato por la falta de renegoc i a c i ó n del
c o n t r a to que la s autor idades no imp u l saban pese a n u e st r o s
r e i t e r a d o s r e c lamos de ava n z a r a l r e s p e c t o . F u i m o s r e h e n e s .
Señal o que e l p rocedi m i e n to de subs i d i o s e s t a ba p r e v i s t o e n e l
con t rato ( c láus u la 7 . 4 . 1 . ) como modal idad de ajus t e sea a
t rav é s de l a t a r i f a , dismi nuc i ón de l c anon o v í a subs i d i o , a
opción del Gobi e r n o . Pr e sumo que los supe r i o r e s de Jaime
c o n o c í a n l a o p e r a t o r i a , h a b i é n d o s e n o s imp u e s t o u n p o r c e n t a j e
del 5 % de los pagos r e c i b idos a l r e s p e c t o . S e pagaba en
d i ne ro en e f e c t i v o , p e r i ó d i cament e , en g e ne ral mensualment e y
e n la p e r s o n a d e l S e c r e t a r i o d e T r a n s p o r t e . D e b i m o s r e s i g n a r
par t e de nues t r a r e n t a b i l i d a d ya que los sub s idi os no
impl i caban una me j o r a c o nt r a c tual. No t u v i m o s o p o r t unidad
d e n e g a r n o s a e s t a e x i g e n c i a , h a b i e n d o s o p o r t a d o l a p r e s ión
has ta e l l í mi t e de nue s t ras pos ibi l i d ade s , máxime t e ni endo
cuent a que se trata de un s e r v i c i o esencial y la gran
i n c i d e n c ia del rubro per s o n a l (70% de los costos por
operación d e l s e r v i c io) . . .”. –
En r e l a c ión a l a moda l ida d d e l s i s t ema mencionado
mani f e s tó que : “. . . l a gente de Me t rov i a s l e ent regaba l o s
mon t o s a J a i m e , n o l e p u e do pre c i s a r s i f u e en pe s os u o t r a
mon e d a . Jaime me pidió a mí , ningún otro funci o n a r io
n a c i o n a l me s o l i c i t ó e l p a g o . S u p o n í a q u e a l g u i en más s a b í a
pe r o n o l o s é . . . ” . –
A su vez, ma n i f e stó que: “ . .. Te ngo re f e rencia
tambié n que en mat e r i a d e o b ras v i a l e s e x i s t i ó u n s i s t e m a , de l
que no par t i c ipé , fui i nf ormado que el gobierno nacional
i m p u l s a r ía un importa n t e p lan de obras públi cas,
p r i v i l egiando su e j e c ución por s obr e e l p r e c io de las mi sma,
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
185
USO OFICIAL
debiendo las empresas contribuir con las nec esidades
p o l í t i c a s d e o r d e n e conómi c o . Recue r do i n c luso que De Vido,
e n al guna opor tuni d a d, m e d i j o ¨… n o s e p u ede h a c e r p o l í t i ca
s in p l a ta…¨. No par t i c ipé de e s ta p ropue s ta y , de he cho, me
r a l e a r o n . L i c i t a m o s o b r a s y a l gunas pocas he mos ganado por
p r e c i o en libre compe t e n c i a . En l a e j e c u c i ón de esas obras
s e n t imos el rigor de no haber aceptado las con d i c iones
s e ñ a l adas, habi éndose nos demor ado por p lazos e x t ensos e l
pago de c e r t i f i c a d o s , r e de term ina c i ó n d e p r e c i o s , n u n c a n o s
p a g a r o n l o s i n t e reses que manda l a l e y , e t c . , o b l i g á ndonos a
t e ner reconoc i m i e n t os monetar ios para la pol í t i c a para
sortear estas di f i cul t a d e s , l os ej ecutores d e es t e apr i e te
f u e r o n D e V i d o , L ó p e z , Bar a t t a , U b e r t i , h a b i endo cada uno y
e n d i s t i n tas o p o r t u n i dades e x igido s e s o s a p o r t e s como forma
de supera r e s tos probl emas. E s tos a p o r t e s , en r e a lidad no
repr e sent aban un por c e n taj e d e t erminado de la obra en
c u e s t i ó n , s i n o q u e n o s e r a n e x i g i d o s p u n t u a lme n t e . L a p e r s o n a
que r e c i b ía estos pagos era Cla r ens , h a b i endo dis p u e s tos
e s tos pagos cuando la s i t u a c i ó n f i nan c i e r a de las obras se
v o l v í a i n s o s t e n i b l e . Sin poder p r e c i s a r lo, ap r oximadamente ,
l a s ent r e g a s de d i n e r o f u e r o n d e l o r d e n d e u $ s 1 0 0 . 0 0 0 . – p o r
v e z , o s u e q ui v a l e n t e e n p e s o s , e s t i m a n d o q ue t o d o s e l los n o
habr í a n s u pera d o l a suma d e u $ s 3 . 0 0 0 . 0 0 0 . . . ” . ( f s . 1 2 / 24 d e l
l ega j o N ° 4 5 ) . –
4 4 ) B e n jamín Gabriel ROMERO:
186
Al momento de recibi r l e d e c l a ra c i ó n i n d a g a t o r i a a
t e n o r d e l o p r e v i s t o e n e l a rt í c u l o 2 9 4 d e l Código Pro c e s a l
Pe nal de la Nación, ROMERO ma n i f e s t ó q u e : “ . . . Me remit o a
l o s t é r m i n o s d e l a c u e r d o s u s c r i p t o con l a F i s c a l ía Nac io n a l en
l o C r i m ina l y Cor r e c c i o n a l F e de r a l n º 4 . . . ” ( f s . 6 08 2 / 9 4) . –
45) E rne s to CLARENS:
Al momento de recibi r l e d e c l a ra c i ó n i n d a g a t o r i a a
t e n o r d e l o p r e v i s t o e n e l a rt í c u l o 2 9 4 d e l Código Pro c e s a l
Pena l de l a Nac ión, CLARENS man i f e s tó que : “. . . rat i f i c o
t o d o lo q u e d i j e en e l a c u e r d o c e l e b r a d o c o n e l S r . F i s c a l . . . ”
( f s . 6 2 7 4/ 8 6 ) . –
Al ampl i a r s u d e c l a r a c i ó n i n da ga t o r i a ma n i f e s t ó q ue :
“… dese o a c ompañar un e s c r i to amp l i a t o r i o d e m i d e c l a r a c ión
e f e c t u a d a e n e l mar c o d e l acue r do c e l e b r a d o c o n e l S r . F i s c a l ,
con obj e t o d e a g r egar y a c l a r a r l a s cue s t i o n e s d e tal ladas en
l o s p u n t os que i n t egran el mismo. Asimismo, mani f i e s t o m i
v o lun tad de r e sponde r las p r egu n t a s q u e e l T r i bunal q u i e r a
realizarme …”. –
A p regu n t a s r e a l i z a d a s ma n i f e s t ó que : “… y o t e n go
una c as a e n C a r m e l o h a c e o n c e a ñ os , e s un l u g a r a d onde v o y
c o n m i fami l i a , c o n m i s n i e t o s , p r á c t icamente t o d o s l o s f i n e s
de semana, es un proyec to que l a f a m i l i a e l i g i ó y a s í l o
hacemo s . T engo un bar c o en San Fe rnando, en una Mar i n a , y
l o q u e d i c e n d e q u e i b a e n b a r c o a Uruguay p o r q u e n o q u e r í a
i r en a v ión e s u n a cos a d e l oco s (…) A l icia Moreau d e J u s t o
2030, es un domicil io que tuvo Coficred, que es una
coope r a t i va mí a , la tuv e d e l me s d e jun i o d e 2 0 1 3 a l mes de
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
187
USO OFICIAL
j u n i o d e 2 0 1 5 , en e s a époc a no h a b í a tan to mov imiento, h a b í a
u n a s o la e m p l e a d a y cas i n o h a c í a m o s n a d a . E n l o s c u a d e r n o s ,
e l n úme ro 7 , a p a r e c e q ue B a r a t t a iba a e s a o f i c i n a p e r o yo n o
t e ngo nada q u e v e r c on e s a h i s t o r i a , n i f u e a la c o o p e r a t i v a ,
ni nada que ver. Yo alq u i laba esa propi edad en la que
f u n c i o n aba la coo p e r a t i v a . La cooperativa cuando estuvo
f u n c i o n a d o lo hacía en la calle Mai pú 311, ahí era donde
r e c i b í a l o s r e tor n o s d e l a O b r a P ú b l i c a y tambié n h a c í a o t r a s
ope rac ione s l í c i tas. Pe nsábamos en cer r a r la pero después
dec i d imos dejar la ahí, dejar que se mue r a sola. Una
coope rativa pe r m i t e comprar y vende r che que s , pagas
impue st o s como todo el mundo, en su momen to te n ía una
e x c e p c i ón d e p e g a r e l 1.2% del imp u e s t o a l c h e q ue , pe r o l a
nue s t ra pagó siempre. Yo estaba aut o r izado por el INAE.
B á s i camente era eso lo que hacíamos. Con respecto a las
c u e n t a s q ue e s c u c h é p o r a hí , d e q u e y o l e a b r í u na c u e n t a a
M u ñ o z , a C r i s t i n a , a N é s t o r , e s o n o e s v e r d a d . S i fue r a a s í y o
s e l o d i r í a p o r q u e a m í n o m e suma n i m e r e s t a n a da. U n a s o la
vez Muñoz me con s u l t ó s o b r e c ó mo e r a n l a s c u e n t a s a f ue r a , y o
l e con t é p e r o n o m e d i j o m á s nad a . Y o e s t ab a e n B ueno s A i r e s ,
t e n ía que r e c i b i r la p l a ta de l a s e m p r e s a s y conv e r t i l a s e n
d ó l ar e s , e s a e r a m i f u n c i ó n , me t enían a h í , h ac iendo l o q u e
t e n ía que hace r y punt o . S í hay una pe r sona que manejaba
e s t a s c u e s t i o n e s . Cuando y o l legué a Sant a Cruz en el año
1995, e l que mane jaba e r a Eduardo Caf far o , c o n Aldo Duc l e r .
N u n c a s u p e s i C a f f a r o e r a empelad o d e la Gobernaci ó n o d e
Duc l e r , pe ro e r a l a pe r sona que a Ki r c hner l e mane jab a l os
fondos d e a f ue ra e ra Caf f a r o . A t a l p u nt o q u e , c uando asume
como P r e s i dent e , l o n ombr a d i r e c t o r d e l B anco Cent ral . Par a
hac e r a lgo e n e l e x t e r ior la pe r s o n a q u e K i r c h n e r con s u l t aba
188
e ra Caf f a r o . A t a l p unto, y o v oy un día con Me r r i l l Lynch a
ver a De Vido en Santa Cruz, a o f r e c e r l e l o s s e r v i c i o s par a
pode r a s e s o r a r los en e l mane jo d e los f o n d o s d e la p r o v i n c i a ,
que eran 600 mil lones de dólar e s , que para mí era una
com i s i ó n e s p e c t acular. Ent o n c e s yo pregunté qué pasaba y
Laz a r o Báez me di j o : “e s t o l o man e j a C a f f a r o ”. Cuando me
d i c e n q u e t e n g o a l go que v e r c o n l a Ros adi t a e s ment i ra, n o
tengo nada que ver con la Rosad i t a . De hecho quedó
d e m o s t r a d o e n t o d o s l a d o s q u e Báe z e l i g i ó a o t ra pe r s o n a . N i
a Far iña n i a n inguno de e s o s muchac h o s los conoz c o . En e sa
época Báe z conmi g o e st a b a e n o jado . N u nc a tuv e manejo d e las
cuentas d e L a z a ro Báe z , d e t o das las ope r a t o r i a s q u e h i z o . E l
e u r o a f u e r a e s t aba a 1 . 20 y a c á e s taba a 1 . 1 0 , e l los v e n d ían
e u r o s y p e d í an t rans f e r e n c i a s e n d ó lar e s p a r a g i r a r a f ue r a . No
hay un mercado grande e n la A r g e n t ina para vender tan t o s
eur o s , par a v e nde r e n c ant i dad t ene s que e sp e rar un par d e
d í a s . A c á s e cambiaron 60 mi l l ones d e euros que s e d i c e que
h i z o l a R o s a d i t a y e l m e r c a d o a r g e n t ino n o p o d í a s o p o r tar l o ,
a lo sumo puede sopor t a r e l cambio de un millón de eur o s
d i a r i os . E s o s eur o s que s e c a m b i a r o n , n o s é d e q u i é n e r a n , n o
me cons ta. Yo sab ía que Lazaro Báez est a b a con Aus t r a l
mue r to d e p l a t a , p i d i e n d o q u e l e p a g u e n , p o r e s o d i g o q u e e r a
e x t r añ a l a o p e r a t o r i a que r e a l i zaban en la Ros adi ta y que
c o n o c í c u a n d o s e d i f u n d ió públ icamente. Cómo p u e d e s e r que
estaba mue rto de plata y después compraban un campo o
h a c í a n e s t e t ipo d e o p e r a c iones . L a v e rdad, e r a i nent e ndi b l e .
Yo mencioné que un día me l lamó Jos é López para que l e
a d jud ique una obra a Cri s tóbal López, pero ese no era mi
t r a b a j o , era una obra que no est ab a l i c i t a d a , e n t o n c e s m e
p i d i e ron q u e l lame a tod a s las emp re sa s q u e c ompr ar o n p l i e go
par a q u e s e r e t i r e n . Bue no, a c t u é d e me n s a j e r o , y f u i l lamando
a cada un o , y l e s d i j e : “muc hachos c ó r r a n s e q u e l a t i e n e q u e
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
189
USO OFICIAL
ganar C r i s tób a l”. Cuando un o d e c í a e s o , tod o s s e cor r ían . E r a
l a Rut a 40, t r amo P e ri t o Moreno , Baj o Caracol e s . E n e l sur
de l paí s . La g anó Cr i s t óbal Lóp e z . De s p u é s q u i e r o h a c e r u n a
a c l a r a c i ó n d e l Grupo Pe t e r s e n , m i ú n i c a r e l a c i ó n f u e c u a n d o
e s t ab a e n S an t a C ru z, c u a n do s e p r i v a t i z ó e l Banco , lo ú n i c o
que h i c e f u e la r e f i n a n c i a c i ó n d e la d e u d a q u e t en í a e l b a n c o .
Después nunca los vi, no estuvieron en ese sistema de
r e caudación en m i o f i c ina . Fue un e r r o r q u e c o me t í c uand o los
menc ion é . Yo s iempr e tuv e a Cr i s t ó b a l López como CPC , y a l
grupo Pe t e r s e n como PTC…”.-
Respe c t o a l a f r a s e : “…había empresas que t e n í a n
l í ne a di r e c ta, Cr i s tób a l Lópe z por e j emp lo no pasó por las
o f i c i n a s , t a m p o c o e l grupo Esque n a zi , e n re a l i dad si pasó
cuando f a l l e c i ó Néstor y se pe l e a r o n c o n C r i s t i n a , t a m b i én
t e n ía lí nea dir e c ta El e c t r o ign i e r ia…”, man i f e s tó que
“…q u i e ro decir que no es a s í , fue un error por las
c i r c u n s t a n c i a s en l a s q u e d e c l a r é . E l G r upo E s q u e n a z i n o p a s ó
p o r l a s o f i c inas. Tambi én qui e r o vol ver a aclarar el tema
INVERNE S , que e s u n a s o c i e d ad an ó n ima , n o e s u n a f i n a n c i e r a
aut o r i z ada por e l Banco Cent ral , e s una SA, c omún y s i l v e s t r e ,
d e d i c a d a e n e l r u b r o f i n a nc i ero, que yo funde en el 198 8 ,
cuando y o n o c o noc í a l a e x i s t e n c i a d e Né s t o r K i r c h n e r , e s t u v o
i n a c t i v a l a s o c i e d ad h a s t a e l 2001 y ahí l a empecé a usar
cuando ent ro a GOTTI, cuando é l me pide que lo ayude
f i nancierament e. Ellos estaban muy mal económicament e,
t e n í a n tod o s l o s b a n c o s c a í d o s , l e s p r e s t é d i n e r o y l e s p e d í
que como g a r a n t í a que me cedan l a s c o b r a nz a s q ue t e n ían e n
Santa C r u z , en r e a l i d a d d e l I n s t i t u t o d e la V i v i end a d e S a n t a
C r u z . C u a n d o u n d i a r io d i c e a c á e s tá INVERNES : “ I n v e r s i o n e s
190
Né s tor”, e s una l ocur a. INVERNES e s un pue r t o e n E scoc ia a l
que y o l e s a q u é u n a “ s ” , e l puerto se llama INVERNESS, co n
dob l e “s”. Es ta funcionó cob rando y pagando por cuenta y
orden de GOTTI, es a e r a l a f u n c i ó n d e INVERNES hast a e l
2006, en ese año la dejamos medianamente vol a n d o,
equ i l i b r a d a , b i e n . A h í m e v i n e a Bueno s A i r e s y v i n o C e s a r
Andr é s a ped i rme que se la venda, a INVERNES. Se la
v e n d imos en el 200 6 , s e r e vocaro n t o d o s l o s p o d e r e s que yo
t e n í a y s e l a q uedó César An d r é s . E l c o n tador César And r é s
estaba muy ligado a Lázaro Báez, supongo que qui z á s l es
s e r v ía la empr e s a . P r e v i o a e s o , q u i e r o a c lar a r q u e yo t e n í a e l
20% de AUSTRAL , yo f u i s o c i o f u n d a d o r , m i p a r t e l a t e n í a m i
p r imo G u i d o B l o n d e a u , la f a m i l ia GOTTI con t a b a c o n e l 60% y
Láz a r o B á e z c o n e l o t r o 20%. Un 1 0% l o pe r d í c u ando Láz a r o
Báe z compró un o s camione s , c a p i tal izó y me liquido la
par t i c ipación. Despué s yo l e d i j e a Láza ro Báe z que l e c e d í a
el 10% res t a n te, que se lo regalaba, y como no soy
c o n s t ruc tor. La emp r e s a e s taba s in movimie n t o s . Y o fundé
INVERNES en el año 1988, había furor con las extra
bur s a t i l e s , q u e v i e n e a s e r una s o c i edad autor i z a d a a comprar
y vende r t í t u l o s , e s un poquito me n o s que una s o c i e d ad de
bol s a , en la que se pueden compr ar , por f ue r a de la bol s a ,
acc i o n e s . P e r o e s t a ba ahí muerta, no la usábamos. Yo en e l
1995 qui ebro y l o ú n i co que me queda fue INVERNES . A h í
empi eza mi relación con GOTTI y la empe zamos a usar para
hac e r e s t o, p a r a f i n an c i ar a GOTTI, porque INVERNES era
una soc iedad que cal zaba j u s t o , p e r o n e c e s i t a b a l a g arant í a
de GOTTI. Funci o n ó b i e n h a s t a e l 200 6 , h a s t a a hí e s t u v e y s e
la ve n d í al con t ado r Cés a r Andrés. Quiero aclarar que
INVERNES sólo operaba localment e e n B u e n o s A i r e s , t e n í a
línea de crédito con bancos loc al e s . No tenía cue nt a ni
o p e r a t o r i a e n e l e x t e r i o r . . . ” ( f s . 1 6 / 3 5 de l l e ga j o N ° 7 1 ) . –
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
191
USO OFICIAL
4 6 ) J o rge E r n e s to RODRÍGUEZ:
Al momento de r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n ind a g a tor ia a
t enor d e l o pr e v i s t o en e l a r t í c u l o 294 del Código Proc e s a l
P e n a l de la Na c ión, RODRÍGUEZ manife s tó que: “ . . . Dec i d í
v e n i r a d e c l ara r p o r q ue me ent e r é p o r los m e d i o s q u e a p a r e c í a
nombrado en un cuaderno de e s t e s eñor Cen teno y después
tambi é n por l o s m e d i o s , m e ent e r é q u e en una ampl i a c i ó n d e
u n a d e c l a r a c ión s u ya r e p e n tinament e me n o m b r a , d i c i end o q u e
e n e l a ñ o 2 0 1 3 iba a u n e d i f i c i o d e n u e s t r a emp r e s a a b u s c a r
d i n e r o con Rober t o B a r a t ta. E sto como está contado no es
c i e r t o . En p r i nc i p i o , c u a n d o é l me nombra en el cuade r n o , l a
ú n i ca vez que me nombra, dice que Rob e r to Baratta le
mani f i e s ta que a l o t ro d ía me i b a a v e r a m í y a t r e s o c u a t r o
p e rsona s más – e s to l o d i c e e l 17 d e s e p t i embre d e 2 0 1 3 – . Es e
día yo e s t a b a e n t r a ndo a los Est ado Uni do s y e n es t e a c t o
e x h i bo mi pasap o r t e d onde cons ta e l s e l l a do c o r r e s p ondi e n t e y
a p o r t o u n a f o t o c o p i a . C o n r e s p e c t o a e s e d i c h o , y o n o e s t aba
e n e l p a í s . D e s p ué s , e n u n a a m p l i a c i ón que v í e n los m e d i o s ,
r e f e r ía que var i as v e c e s f u e a u n g a l pón que yo tengo en
Munro y que é l e n t r a b a p o r l a c a l l e Be r nardo d e I r i g o y e n c o n
Rober t o Bar a t t a y q u e en v a r i a s o p o r t u n i d a d e s y o l e e n t r e g a b a
p l a t a e n e s e l u g a r . N o e s p e c i f ica n i e l d í a n i la h o r a n i e l
m o n t o . C o n r e s p e c t o a e s t e e d i f i c i o , no e s un g al p ón, s i no q ue
e s u n e d i f i c i o d e t r e s p i s o s , d e c e m e n t o , no e s u n g a l p ó n. E s
u n e d i f i c io imp o r t a n t e . D e s p u é s é l me nc i o n a l a ent ra d a a u n a
c o c h e r a e n l a c a l l e Bernardo de I r i g o y e n , p e r o e n e s e c a l le
192
e s t á l a e n t r a d a peatona l d e l e d i f i c i o . Y l o q ue más me l l a m a l a
atención es que en 2013 nosotros no estábamos en ese
edi f i c io, p o rque e s taba en r e fac c i ó n. Nuestra empresa mudó
s u s o f i c i n a s a e s e edi f i c io en ab r i l d e 2014. Y e l e d i f i c i o s e
i n a u g u r a formalmente – e n s u f uncionami e n to- en oc tubre de
2014. E s t e edi f i c io e s u n a p r o duc t o r a d e m ú s i ca, de show s y
t a m b i é n hacemo s d i s e ñ o y a r q u i t e c t u r a . M e l l ama l a a t e n c i ón
por dos m o t i v o s . P r imero po r las f e c h a s y l o s dat o s . P or q u e
e s to n o o c u r r ió. Y lo o t ro q u e me l l ama la a t enc i ó n , p o r lo q u e
ví en las anotac i o nes de l os cuadernos -que son muy
punt i l l o s a s en t o d o – , q u e n u nca hay a p u e s t o en s u c uaderno
que h a b í a e s t a d o e n e se lugar var i a s v e c e s . Y lo d i c e d e spué s
de u n a forma r epen t ina. Desp u é s con r e s p e c t o a l c o n o c i m i e n t o
d e e s t a s p e r s onas y d e N e l s o n L a z ar t e y C a r l o s R o d r ígu e z , e n
e l año 2009 -no recuerdo el mes , p e r o fue a princ i pios de
200 9 – , p o r p e d i do de un amigo mío que t ra b a j a b a en g o b i e r n o
i t a l i a no, me contacto por t e l éfono con el Minis t e r io de
P l ani f i cac i ón p ar a p edi r u na reu n i ón p a r a u n a d e l egac i ón que
v e n í a d e I t a l ia a p r e s ent a r u n proy e c t o d e t e l e v i s i ó n d i g i t a l .
Era un p r o y e c t o q u e s e h ab í a i mplementado e n l a c o m u n i d a d
europea en ese momento. Habló con una secretar ia -no
r e c u e r d o c o n q u i é n h a b l é – , l e e x p l i c o e l p e d i d o d e l a r e u n i ó n ,
e l p r o y e c t o y a l o t r o d í a se comunica conmigo José María
Ol a zagast i , a q ui e n y o n o c o n o c í a y , d e spué s d e p r egu n tarme
dos o t r e s c o s a s s o b r e l a g e n t e que v e n d r í a d e I t a l i a , l o pongo
en c o n t a c t o d i r e c t o c o n e l l o s . E s t a gent e v i e n e a A r ge n t i n a , s e
reúne en el Minist e r io, pero yo no parti c ipo de ninguna
r eunión. Al mes de eso, más o menos –no re c ue rdo bien- ,
Ol a z a g a s t i m e l lama y m e p i d e s i pod í a t o m ar u n c a f é , p o r que
me q u e r í a c o n t a r u n p ro y ec t o . Y o lo v o y a v e r y m e c u e n t a q u e
e l h i j o d e J u l i o d e V i d o , Facundo D e V i d o , e r a m ú s i c o, v e n í a
tocando de s d e hac í a u n par d e añ o s y m e p i de s i no s o t r o s en
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
193
USO OFICIAL
nue s t ra compañí a podí amos r e c i b i r l o, e s c u c h a r lo y ver si
podíamos desarrollar algo con é l -con Facundo-. A la
semana, más o me n o s , v i e n e Facundo con d o s c h i c h o s m á s d e
s u b a n d a a nue s t r a o f i c ina d e p r o d u c c i ó n , d o n d e t e nemos u n a
sala de ensayo para los mús i c o s , y nos muestra dos o tre s
t emas de su banda. La banda era muy buena y los temas
también, y le proponemos hacer un demo, empezar a
produc i r los , p a r a v e r l a p o s ibi l idad de hace r un di sco con
e l los . Nue s t ra empr e sa t i ene más de c ien produc c ione s , de
músi c a , discos; o sea, era algo hab i t ual que nosot r o s
hacíamo s. Emp e zamos a traba jar, se arma un equ ipo de
produc c i ó n , p a r t e d e los m ú s i c o s que l o e s c u c h a r o n e l d í a q u e
v i no empi e z a n a t r a b a j ar c o n é l , y s e e m p i e z a a p r o du c i r e n
nue s t r a com p a ñ í a y e l e s tud i o ‘ E l p i e ’ – e s t u d i o muy con o c i d o
de grabac i ó n – , y s e h a c e u n p r ime r d i s c o s o b r e f i n e s d e 2 0 0 9 .
E s e d i s c o l o m o s tramos en v a r i as compañías d i s cogr á f i c a s y lo
t e rmina editando ‘Popa r t ’. Ahí pasa a ser un ar t i sta de
nue s t ra compa ñ í a , d onde empi e z a a h a c e r s h o w s , p r ens a – e n e l
l a n z a m i e n to de su d i s c o – . E n e s t e a c to e n t r ego un pendri v e
que c o n t i e n e v id e o s d e l a b a n da , d e l l a n z a m i e n t o d e l d i s c o y
de producc i o n e s d e o t r o s a r t i s tas , como p a r a v e r l a a c t i v i da d
de l a c ompañía. É l s igue t rabaj a n d o c o n n o s o t r o s c o m o a r t i s t a
y en 2011 se empieza a p r e – p r o d uc i r e l s egundo d i s co de su
banda que se llama ‘Pista 2 ’ . Con el disco a n t e r i o r ,
normalme n t e lo traía un cho f e r que venía con é l, como un
remi s y un poco e l c ontac t o as í , con e l seguimi ento de l a
act i v idad de Facundo, e l que se comunicaba era Ol z a g a s t i –
por pedido del papá de Facundo, obviamente-. Cuando
empezamos hac e r e l s egundo d i s c o , y a e n 2 0 11, como Facundo
t e n í a p r o b l emas d e adi c c i ó n , a h í a p a r e c e como con t ac to en l a
194
r e lac ión Ne l son Lazar t e . Porque Facundo nec e s i taba
con t e n c i ó n . De hecho, tenía acompañantes te rapé u t i cos,
s i empr e ve n ía con uno o dos acompañan t e s te rapé u t i c o s .
Cuando empieza a ven i r Nelson , e stamos hablando de 2011,
q u i e n v i ene con Ne l son e s e l s e ñ o r C e n t e n o . Entonc e s y o no
sabía su nombre. Lo supe ahora por todo esto. Era quien
e vent ualme n t e lo t raía a Facundo o lo buscaba. Y Car los
Rod rí g u e z , emp l e ado nue s t r o , a veces tambi én lo l levaba
p o r q u e t e n í a alguna a c t i v idad de p r e n s a o lo busc a b a e n la
cas a p a r a q u e v i n i e r a a l e s t u d i o a g r a b a r . Y s e h a c e e l d i s c o
‘ I n f i e r n o a la c a r t a ’ . La grabac i ón y e n s a y o s e h a c e n e n e l
e s t u d i o ‘ E l p i e ’ y e n o t r o e s t u d i o ‘Panda’. Y l o s e n s a yos s e
h a c í a n en u n lug a r l lama d o ‘La Roca’ , d o n d e f u n c i o n ó n u e s t r a
compañí a e n t r e 2003 y 201 4 , q u e q u e d a e n A v . M i t r e 1 18 0 , d e
F l o ri d a , par t i do de Vicent e Lóp e z . R e c i én en 2014 dejamos
e s t e edi f i c i o y nos mudamos al nue v o e d i f i c i o d e B e r n a r d o d e
I r i goyen 1 8 2 3 , F l o r ida , p a r t i do de Vi c e n te López . S e lanza
e s t e d i s c o y , d e spué s , h a c i a f ine s d e 2 0 1 3 , p r inc i p i o s d e 2 0 1 4 ,
Facun d o e m p i e z a e n s a y a r s u p róximo d i sc o , que c o m o é l n o
e s t a b a bi en aními c a m e n t e – po rq u e h a b í a e s t a d o int ernado en
un hogar t al ler par a su recupe rac i ó n-, ese disco no se
t e r m i nó . E n e s t e ac t o ent r ego un DVD en v i v o q u e h i c i m o s c o n
Sony Lat inoamé r i c a de la banc a ‘An imal ’ , que e s tá p roducido
d e n t r o d e n u e s t r o n u e v o edi f i cio. E s t o p a r a m o s t rar q u e n o e s
u n g a lpón e l edi f i c io, s ino que s e t r a t a de u n lugar con t r e s
pi sos y con tecnologí a : dos estudios de grabación, de
a r q u i t e ct u r a , m o n t a c a r g a s ; t i ene una estruc t u r a i m p o r t a n t e .
Es to lo d igo porque lo que a mí me sorprende e s que e s t e
señor , c uando d i c e que v ino a l e di f i c io, no l o e s c r ibe e n los
cua d e rnos , c u a n d o nos c onoc e de s de 2011 y me sor p rende lo
de Car los Ro d r ígu e z . La tar e a de Carlos Rodrígue z , q u e e s
empl e a d o d e l a c o m p a ñ í a d e s d e hace m á s d e d i e z a ñ o s , e s la
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
195
USO OFICIAL
persona que p r e p a r a la sal a de ensayo y e s t u d i o s par a l a s
grabac i o n e s , e l c a t e r i ng, q u e e s t e l i mpi o y t o do l o n e c e s ar io
para l o s mús i cos , t i e ne a car go l a l i mpi e z a t ambi é n de l o s
vehí c u l o s y n o r m a l m e n t e e s q ui en r e c i b e a l a g e n t e q u e v i e n e
a la empre s a . O sea, la p rime ra pe r sona que a b r e e l p o r tón d e
la cochera o la pue rta a la gente que viene caminando.
Event ualmente puede acompañarme en mi a u to, s i y o n e c e s i to
en una reunión o algo. También hac e trámites en una
camione t a ‘ T r a f f i c ’ s i h ay que l l e v a r a lguna cosa y cuando
hay a l g ú n i n v i tado q ue v i e n e a c ome r o q u e l l e g a d e v i a j e , e s
e l e n c a r g a d o de i r a buscar l o e n un a ut o de l a c ompañí a : u n
Aud i A6. É l conoce a N e l s o n Laz a r t e y a C e n t e n o d e s d e 2 0 1 0 ó
2 0 1 1 , d e s d e q u e s e incor p oran e l los c on e l t ema de Facundo .
Por eso me llama la at ención que e s t e señor di ga que se
e n c o n t r ó s i e t e v e c e s c on é l , y o l e í l o s c u a d e rnos y hab l a d e l a
p e rsona de s iemp re – s i n me n c i onarl o por s u nombr e – , c u a n d o
y a lo c o n o c í a b i e n y h a s t a tomó mate s c o n é l . Yo hab l e c o n
Carl o s c u a n d o s u r g i ó e s t o y m e d i jo q u e é l , N e l s o n y Ce n t eno
habían comido panchos en Paseo Colón y Belgrano. Se
encont raban e n m u c h o s l u g a r e s pe r o n u n c a p a r a d a r l e p l a t a y
menos e s a s c an t i d a d e s de p l a t a . De he cho, Car l os Rod r ígue z
me cont ó a m í a h o r a , porque yo l e p r e g u n t é s o b re e s t e t e ma,
que é l se e ncont raba s o c i a l m e n t e c on N e l s o n c e r c a d e s u c a s a
por V i l la Adel ina , S a n A n d r é s – – r e o que Ne l s o n v i v e p o r S a n
Andrés , p o r l o q u e m e d i j o C a r l o s – . Y la ú l t ima v e z q u e C a r l o s
s e jun t ó con Nel son y Ce n t eno f ue e n oc t ubr e o n ov i emb re de
2 0 1 7 . O s e a , Car l o s t e n í a u n a r e lac i ón muy f luida c on Ne l son
y m u c h a s v e c e s v i o a e s t e s e ñor -Cent e n o – , m u c h a s v e c e s t o m ó
mat e s c o n él. De hecho, con Car l o s t e n í a l a r e lac ión con
Facundo y con los músi c o s , var i as ve c e s h a c ían como una
196
col e c t a de rop a , de discos , e nt radas para shows y se las
j u n taba para Nel s o n , p o r q u e es un chico evang e l i s t a , q u e
participaba en una iglesia ev a n g é l i ca. Es imp o s i b le que
Car l o s Rod rí gu e z l e hay a dado qui n i e n t o s mi l dól a re s o c i e n
mi l d ó lar e s o u n a c i f r a p a r e c i d a a Nel so n L a z a r t e. Le pudo
habe r l l e v a d o d i s c o s , ent radas para shows , a lgun a v e z l e p u do
haber l l e v a d o a l g o d e l a emp r e s a o r o p a q u e l e j u n t a b a n . P e r o
no es a c a n t idad de p l a t a . Con re s p e c to a l conocimi ento de
Centeno d e C a r l o s R o d r ígue z , Carlos me con t ó una ané c d o ta,
q u e u n d í a fue a b u s c a r lo a Facun d o a s u c a s a , par a l l e v a r l o a
g r a b a r , y e s tuvo espe r á n d o lo dos hora s en la puerta de su
cas a , p ara que bajara. Cuando Facundo baja y lo lleva al
e s t u d i o , Facundo l e dic e a Car l os, me ol v i d é l a g u i t a r r a ,
e s p e r a q u e a h o r a l lamo y me la t r ae n . C a r l o s e s p e r a en l a
cal l e , en la pue r t a del est udio y a la media hora
apr ox i m a d a m e n t e , e l que ap a r e c e c o n l a g u i tar r a e s C e n t e n o ,
y e s t o e s t a m o s h a b lando d e f i n e s d e 2 0 1 1 . O s e a , l o c o n o c e d e
años, d e ant e s . La tar ea que hace Car los en la emp r e s a ,
pod r ía haber más de ci en mús i cos que lo conocen, o
empres a r ios , p e rsona s impor t ant e s de la emp re sa que é l l o s v a
a b u s car c o n e l a u t o. C o n r e s p e c t o a la p l a t a q u e d i c e C e n t eno
que l e e n t regó Car l o s a N e l s on, qui n i e n tos mi l dól a re s e n t r e s
opo r tun i dades , e s impos i b l e . Pr ime ro no e x i s t e , y ademá s yo
n o l e d a r í a e s a p l a t a a C a r l o s Rod rí gu e z para que l a l le v ara a
nad i e . Después , lo que me l lama la atenc ión, l e y endo el
cuade rno de Cente n o , d o n d e é l de t a l l a c o n mucha pre c i s i ón
los encuentros y los de t a l l e s de cada encuent ro, cuando
me nciona el auto Vol kswagen p a r t i cular de Carlos, eso
demue s t r a que n o e s tá t raba jando p a r a l a emp r e s a – p o r q u e l a
empres a t i e n e u n A u d i A6- , m e l l a m a l a a t e n c i ó n q u e C e n t e n o
n o d i g a ‘ n o s v amos a e ncon t r a r con Car l o s o con Car l o s d e la
empresa de C o r c h o ’ c u ando y a n o s con o c í a a n t e r i o r me n t e y y o
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
197
USO OFICIAL
s o y u n a p e r s o n a p ú b l i c a . M e g u s t a r í a h a b l a r d e m i r e lac ión
c o n e l M i n i s t e r i o y c on e l mini s t r o . A p a r t i r d e l t rabajo que
h i c i m o s c o n Facundo De Vi d o – e l p r ime r d i s c o – , e l m i n i s t r o D e
Vido me i n v i t a a t o m ar u n c a f é a su o f i c i n a , p a r a agrade c e rme
porque , a d emá s d e l t r a b a j o – l a p r o d u c c i ón- , e l t e ne r l o e n una
emp r e sa o rgani zada a Facundo l e había hecho muy bi e n . E n
e s e momen t o é l me o f r e c e p a g a r los gas t o s d e g r aba c ión, de
l o s m ú s i cos , de l a g r a b a c ión y d e C a r l o s , q u e s e e n c a r g a b a d e
esos movimi e n t o s , y o l e d i j e q u e n o , q ue no e r a n e c e s a r i o y
que eso pod ía ser neg a t i vo para Facundo. Por q ue yo
c o n s i d e r a b a q ue era un muy b uen a r t i s t a -di cho po r m í y p o r
un mont ón de músicos c o n o c idos q u e i n c l u s o g r a b a r o n con é l –
y q ue e s t o e r a f i nan c i a d o p o r l a s compañías de grabac i ó n . Yo
e s t u v e c o n é l c u a t r o o c i nco v e c e s m á s e n c h a r las d e e s t e t i p o
y t a mbi é n n o s q u e d a m o s h a b l a n d o mucho d e p o l í t i c a , p o r q u e a
mí me i n t e re sa mucho l a p ol í t ica -mi f ami l i a e s r adical , p e r o
y o t e r m i né s i en do pe r o n i s t a – y s iempre h ablábamos de amigos
en común de l peronismo, como Rodol f o Gal i mbe r t i , Jor ge
Anton io, Aba l Med i na padr e -al h i j o n o l o c on o zco- , e l c hueco
M a z ó n , t o d a g e n t e d e l p e r o n i smo h i s t ó r i c o . C o mpa r t í a m o s e s a s
c h a r las . E n u n momento l e c omenté que e s t á b a m o s t rabajando
e n la p o s i b l e c o n s t r u c c i ó n d e un e s tad i o cub i e r to – u n a r e n a – y
a h í me preguntó que nec e s i t a b a para e l p ro y e c t o . Nos ot r o s
habíamos presentado el proyecto para calificar para un
p r é s tamo de l b i c e n t ena r io de l Banco Nac ión, y no s con s igu i ó
u n a r e u n i ó n c o n e l p r e s ident e d e l Banco Naci ó n , J u a n C a r l o s
Fábrega, quien nos recibió muy bien en unas siete
o p o r t u n i d a d e s . S e t r a t aba d e u n e s tad i o cub i e r to p a ra cator c e
mi l pe r sonas en el Parque Sarmi e n t o . En est e ac to exhibo
c a r p e t a o r igina l del proyec t o y me compr ome t o a apor tar
198
c o p i a r e d u c i da par a s e r agr e ga d a a la c a u s a . Y q u i e ro dec i r
que , a p e s a r d e l a b u e n a r e l a c ión con e l m i n i s t r o y d e l a s
r e u n i ones mant enidas con el p r e s ident e del Banco Nac i ó n ,
nunc a nos d i e ron e l c r édi to que h a b í amos sol i c i t a d o p a r a e l
pr o y e c to. Dicho esto, yo per s o n almente, que vengo del
pe r o n i s m o , q u e e s t u v e c a s i d oc e a ñ o s con Rodol f o Gal imber t i ,
siempre colaboré con el partido, con la polí t ica, con
s i t u a c iones puntua l e s , p o r q u e c reo en el mod e l o p o l í t i c o , y
sobre todo vol c a do a hechos s o c i a les y culturales. Por
e j emp l o , en 2 0 1 1 , h i c imos un show muy grande en Tecnópol i s
c o n l o s mú s i cos d e ‘La R o c a ’ -mi p roduc t o r a – , y l o s g a s t o s l o s
pagué todos yo. En otra o p o r t u n i d a d , yo fi n a n c i é
p e r s o n a lmente toda la digit a l i z ación y el armado de la
mue s t r a i t i n e r a nte del ‘Museo Evi t a ’ – de l a c a l l e L a f i n u r ,
c r e o – . S i e m p r e que nos pi d i e ron apoyo en comuni c a c i ó n , en
d i s eño y produc c ión de ev entos vinculados a act i v idades
cul t u r a l e s y t e m a s p o l í t i cos , l o he mos hecho, e s t o d e s d e e l a ñ o
1 9 9 7 h a s t a h o y . L o ú l t imo, ayudamos a armar u n c o n c u r s o d e
bandas q u e s e h i z o e n todo e l p a í s , n o s o t r o s h i c imos t o d o e l
forma t o –de s a r r o l l o de l a i d e a o r i g i n a l – y despué s l o l l e v ó
ade l a n t e e l g o b i e r no. Y s i e m p r e t o d o s los a ñ o s m e inv i t a ba e l
chueco Mazón a una comid a q u e s e h a c e e n V icent e L ó pe z – y o
s o y de a h í -, y a pesar de que no iba a las comidas, me
comprome t ía a un aporte mío personal. Más que para la
campaña, par a c osas e s pe c í f icas , c omo c ompr a r i n s t r ument o s
c l á s i c o s p a r a chi c o s c a r e nc i a d o s , i n c l u s i v e a Munici p i os que
n o e r a n p e r o n i s t a s . D e spués , m á s al l á d e l a r e l a c i ón con J u l i o
De V i d o , y o t e n í a r e l a c i ón c o n Nel s o n d e c u ando l o v e í a , l o
sal udaba, tenía una re l a c i ón cor di a l . A Robe r to Bar at t a
también l o c o n o c í a , h e h a b l a d o mucha s v e c e s c o n é l . H ab l a b a
prime ro porque e s t aba muy e nc ima d e l t ema d e Fac undo, e r a
una c o s a m u y i n t e n s a , e l l o s t ení an una gran preocupac i ó n y
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
199
USO OFICIAL
me llamaban. Después por alguna reuni ó n, para presentar
a l g ún p r oye c t o , c o m o f u e e l t e m a d e l a r e n a , d o n d e p e d í a m o s e l
p r é s tamo, o pres e n t a r a lguna emp r e sa. Lo otro que qui ero
a c l a r a r e s q u e y o n o s o y c o n t r a t i s t a d e l e s t a d o y n o s o y n i h e
s ido nunca f u n c i o n a rio públ i co. Todas las pe r s onas que se
nombraron en el hecho , p r á c t i cament e n o con o z c o a n i n g u n a .
Puedo decir a q u i é n conozco y en q u é s i t ua c i ón. De Vido,
Ol a zagast i , Laz a r t e y Centeno, y a l o e xpl i qué . De l re s to, c reo
que s ó l o c o n o z c o a d o s s o c i a l m e n t e , e l S r . L o s o n y C a l c at e r r a ,
pero no he t e n i d o t r a b a j o c o n e l l o s . Y ninguna persona d e l
g o b i e rno me p i d ió nunca dinero para darme un con t r a to o
negocio, de hecho no tengo contratos o negoc ios con el
E s tad o . Y cua n d o y o c o laboré -ma t e r ial y e conómicamente- f u e
p o r m i con v i c c i ó n p e r s o n a l y l o voy a s e g u i r h a c i end o . . . ” . –
A l p r e g u n t a r l e p a r a q u e d i ga c u á l e s s u r e l a c i ón c o n
Carlos RODRÍGUEZ, el compa r e ci e n te mani f e s tó que : “ . . . Es
p r imo m í o , h i j o d e l h e r m a n o d e m i p a p á . . . ” ( f s . 629 3 / 3 0 0 ) . –
48) Sergio TASSELLI:
Al momento de r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n ind a g a tor ia a
t enor d e l o pr e v i s t o en e l a r t í c u l o 294 del Código Proc e s a l
P e n a l de la Nación, TASSELLI ma ni f e stó que: “… en ese
domici l i o d e Wer n i c k e 5 6 3 / 573 yo n o e s t o y d e s d e e l a ñ o 2 0 0 0 ,
a l l í f u nc i o n a r o n o t r a s compañías q u e p e r t ene ce n a m i h e r m a n o
A l b e r t o T a s s e l l i . L as compañías q u e a l l í fun c ionaban en el
a ñ o 2 0 1 3 q u e s o n d e A l b e r t o Tas s e l l i s o n I A T E S . A . d e l a cua l
200
r e c u p e r é l a t en e n c ia en el año 2017, después de un largo
j u i c i o. Tengo documentación de e s c r i b a n o s de la toma de
posesión del domicilio de la calle Wernicke. También
f u n c i o n a r o n e n e l l u g a r h a s t a e l mes de s e p t i embre de 2017
l a s e m p r e s a s H o l l e y E n e r g y S . A . , F a r d a y S . A . , General P l a s t i c
S.A . , A l tat e n s ión S . A . y K a l i s e ra S . A . q u e son de mi herma n o
A l b e r t o T a s s e l l i . Y tam b i é n e s t aban en e l lugar Los Doblew
S. A . , P o l i gar d S . A . , X L S S . A . y ASP B l i n d a j e s S . A . , l a úl t i ma
s i g u e en e l l u g a r a l q u i lando una p a r t e d e l p r e d i o . L a s f i r m a s
Farday S.A. y Altatensión S.A. son las que fab r i can
t r a s formado r e s de pote ncia. IATE S.A. no ti e ne acti v idad
comer c i a l desde el año 2000. Respecto a mi relación con
Bar a t t a qui e r o i n d i car que a n t e s d e l a s e l e c c i ones de l año
2013 me l lamó y m e s o l i c i t ó u n a p o r t e p a r a la campaña y me
n e g u é a h a c e r la p o r q u e t e n í a mala r e l a c i ó n c o n é l . Y o l e d i j e
a Barat t a que con e l daño que me había hecho no me podía
p e d i r d i n e r o p a r a la c a m p a ñ a . Años a n t e s aproximadame n t e e n
el año 2011 Barat ta me sacó la cent r al de ge n e r ación
eléctrica de Sorre n to Ros a r i o y me solicitó en forma
amenaz a n t e q u e s e la a l q u i l e a A l ban e s i , y a s í f u e que l o h i c e
pues me d i jo que s i no lo hacía me la sacaba. Luego Albanesi
r e c i b i ó unos fondos impor tant e s par a r e p ar a r l a q u e r o n d a r o n
l o s t r e s c i e n t o s m i l l o n e s d e p e s o s ( $ 3 0 0 .000 . 0 0 0 ) y n o s o t r o s
no re c i b imos ni el di ne ro del a l q u i l e r por lo que estamos
hac i é n d o l e u n j u i c i o d e d e s a l o j o a A l b a ne s i . E sa f u e l a ú n i c a
r e l a c i ón que t u v e c o n Bar a t t a . A Barat ta no l e di nada ni
r e c i b í u n f a v o r d e é l . C o n m i h e r m a n o t e n g o u n a r e l a c i ó n mala
de s de el año 2005 apr o x imadamente y en e l año 2013 era
pésima. Y o e s toy e n j u i c i o con mi hermano tan to comer c ial
como penal . R a t i f ico e l e s c r i t o p r e s e nt a d o p o r I A TE S . A . e l 7
de agos t o d e l c o r r ient e año e n e l marco d e l a p r e sent e c ausa.
Duran t e e l g o b i e rno de K i r chner e n e l año 2005 l e sac a r o n a
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
201
USO OFICIAL
l a f irma Met r o p o l i t ano San Martí n l a c o n c e s i ó n de l f e r r ocar r i l
d e l R a m a l S a n M a r t í n y e n e l año 2007 l e sac a r o n a l a f i rma
Met r o p o l i t ano General Roca y e l Met ropo l i tano Be lgrano Sur .
De dichas f i rmas fui t anto pr e s i dente y como Di r e c t o r , y
cuando nos l a s s a c a r o n yo e r a Direc t o r . L a s c o nce s i o n e s n o s
l a s s a car o n por q u e a l e g a r o n una s e r i e d e i n c u m p l i m i e n t o s y s e
l a s adjudi c a r on a Emepa, Roggi o y TBA. El incumpl i m i e nt o
f u e r o n p e n a l i d a de s que n u n c a f u e r o n a c r e d i tad a s h o y y s i g o e n
j u i c i o . De s de e l a ñ o 200 2 y 2 0 0 3 que n o s q ue r í a n e c har…”. –
Al pre g u n t a r l e s i re c i b í a s u b s idios po r l a s f i rmas
Metropol i tano San Martín, Met r o p o l i tano General Roca y
Me t r o p o l i tano Belgrano Sur , re s pondi ó q u e : “ . . . Nosot r o s no
r e c ibimos la con c e s i ón del Gobierno de Menem. En el año
2001 l e habíamo s c omprad o l a s acc ione s a una compañía q u e
e s taba a c a r g o d e los F er r o c a r r i l es, ORMAS S.A . No r e c u e r do
c u a n t o se re c i b ía por mes por sub s idios, pero eran
a p r o x imadamente doce mi l lones de pesos ($ 12.000. 0 0 0 ) .
Cuando nos ech a r o n e l s u b s i d i o que le empezaron a pagar a
las empresas que tomaron los fe r r o c a r r i l es pasó a ser
a p r o x imadamente de doscien tos millone s de pesos ($
200.000.000)…” ( f s . 6 5 9 0 /602) . –
Asimi smo, e n d icho a c t o a compañó una p r e s ent a c i ón
e n l a c ua l b r i n da p r e c i s i o n e s s o b r e l os s u c e s o s imput a dos y
a comp a ñ a d o cumen t a c ión ( f s . 6 5 8 0 / 9 ) . –
P o s t e r i o r me n t e , s u de f e n s a re a l i z ó u n a p r e s e n t a c i ó n
e f e c t u a n do dive r s a s c o n s i d e r a c i one s e n r e l a c i ó n a l a c onduc t a
imput a d a a T ASSE L L I ( f s . 7193/ 202) . –
202
48) Alberto TASSELLI:
Al momento de recibi r l e d e c l a ra c i ó n i n d a g a t o r i a a
t e n o r d e l o p r e v i s t o e n e l a rt í c u l o 2 9 4 d e l Código Pro c e s a l
Penal de la Nación, TASSELLI ma n i f e s t ó que : “ . . . a los
e f e c t o s d e c o n s i d e r a r a c ogerme a l r é g i m e n d e l a l e y 27304,
s ol i c i t o a t a l f i n m a n t e n e r u n a e nt r e v i s t a con e l S r , F i s c a l . . .”
( f s . 7 1 2 6/ 4 0 ) . –
4 9 ) Osvaldo Antenor ACOSTA:
Al momento de recibi r l e d e c l a ra c i ó n i n d a g a t o r i a a
t e n o r d e l o p r e v i s t o e n e l a rt í c u l o 2 9 4 d e l Código Pro c e s a l
Pena l de l a Nación, man i f e s tó que: “ . . . V o y a d e c l a r a r . A l
r e s p e c t o qui e r o d e c i r q u e n u e s t r a e m pr e sa a t r a v é s d e s u s 4 0
años de de s a r rol lo en obr a s p r i v a d a s y p ú b l i cas comenzó a
desar r o l lar s e fue r t emen t e a par t i r de l o s a ñ o s 80 en todo e l
paí s c o m o e n p a í s e s v e c i n o s como Paraguay , P e r ú, B o l i v i a y
Uruguay. Y a e n l o s a ñ o s 9 0 l a empresa hac í a o b r a s e n t o d o e l
t e r r i t o r i o nac i o n a l t eni e n d o c o m o c o m i t e nt e l o s d i s t i n t o s e n t e s
púb l i c o s y p r i vados de cada r e g i ó n . L o h a c í a con de s a r r o l l o
t é cni c o p r o p i o y a s o c iándose con emp r e s a s d e p r ime r n i v e l
i n t e r n a c i o n al y las mas grandes de las regiones para su
d e s a r r o l lo en todas l a s r a m a s d e l a c on st r uc c i ó n . E n l o s a ñ o s
90 h i c imos nue st r a s p r i m e r a s l í neas de e x t r a a l t a t en s i ó n ,
as o c i adas con empresas como Endesa de España y Impregil o
de I t a l ia, y Sade d e A rge n t ina de l Grupo P e r ez Companc . E s t e
es solo un ejemplo de los cuarenta y pico de socios
t e cnológicos y de inge n i e ría a través del cual
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
203
USO OFICIAL
El e c t r o i ngeni e r ía des a r r o l lo sus conocimientos y capac i dad
e m p r e s a r i a l p a r a d e s a r r o l l a r o b ras d e i ngeni e r í a d e l más a l t o
n i v e l . C oncordan t e c o n e s t o d e s a r r ol l ó i n t e rnamente s i s t e m a s
c o n t a bl e s y de a dmini s t r a c i ón a t r a v é s d e l o s m e j o r e s s i s temas
t e cnológi cos c omo SAAB que es u n s i s t e m a de adm i n i s t r a c i ó n
reconoc ido como número uno en el mundo. Par a l levar
ade l a nte est e si s tema tiene capacitaciones int e r n a s
permanente s con auditor es internos, dependientes del
d i r e c t o r i o q u e l l e v a n a d e l a n t e su come t i d o d e a u d i tor e s . C o n
e s t o s s i s t e m a s e s i m p o s ibl e d a r ó r d e n e s v e r b a l e s e i n c l u s o p o r
e s c r i to que no es t én acordes al sistema organ i z a t i vo
c o n t r o l a do por esta metod o logía. Esta forma de
admini s t ración contable de la empresa tiene múltiples
b e n e f i c i o s , s i en d o e l m á s impor t a n t e , los s i s t emas e s tan c o s d e
cada área de la misma. Áreas como la impos i tiva, de
admini s t r a c i ó n d e f i n a n z a s , d e abas t e c i m i e n t o , de ingeni e r ía y
de adm i n i s t r a c ión de las obras, siendo imposible dar
i n s t r u c c i o n e s d e u n o a l o t r o q u e n o e s t é a u d i t a d o e n e l p r o p i o
s i s tema. Las normas conta b l es que l l e v a la empresa son
n o r m a s i n t e r n a c ion e s con b a l an c e s t r ime s t ral e s pr e se nt e s e n
la comisión nacional de valore s y toda la contabi l i dad
completa en auditor es ex t e r n o s , s i endo en nuestro caso
D e l o i t t e u na de l a s t res audi t o r a s i n t e r n a c i on a l e s d e p r i m e r
n i v e l . E n t r e el s i s tema organiz at i v o y cont rol e s i nt e rnos
S A A B , l o s s i s t e m a s int e r n ac i o n al e s y l a A u d i t o r í a M e n c i o n a d a ,
hac e n i m p o s i b l e q u e u n a o r d e n v e r b a l o e s c r i t a de l D i r e c t o r i o
de la empresa o cualqui e r f un c i onario import a n t e de la
empresa puedan dar órdenes que sean c u m p l i d a s s i n e s tar
dentro del sistema organizativo descr i p t o . El sistema
automáticament e detiene el proceso, es dec ir, pospagos a
204
t e r c e r o s , l l ámese prov eedores, A f i p , hon o r a r i o s , r e c ursos
humanos, etc. están perfe ct amente ident i f icados,
c o n t a b i l i z a d o s , c o i n c i d i end o en t o das la á r e a s d e l s i s tema, l o s
mon t o s d e l a s f a c t u r a c ion e s a a b o n a r , impue s t o s , e t c . s i n q u e
e s t é con la aut o r i zac ión de l área cor r e spondi e n te y que
coi n c i da con los si s temas de cont r ol int e rno que son
s i m u l táneos. Agrego a esto qu e nue s t r a empr e sa como gran
con t r ibuyente es audi t a d a on line por la Af ip y te n iendo
f i s c a l i z a c i one s g e n e r a l e s m u y a m e n u d o . L a ú l t i m a d e e l l a s f u e
realizada en febrero de 2016 a mayo de 2017 con 20
i n s p e c t ores, fi s c a l i zado r e s, con c luy endo la misma sin
obs e r v a c ione s r e s p e c t o d e r e t i r o de f o n do s s i n c omproban t e s o
no b a ncar i z a d o s o e x i s t i e n d o pagos inde b i d o s p o r f a c t u r a s q u e
no p u d i e r a n c o r r e s p onde r a t r a b a j o s e f e c t i vamen t e r e a l i z a d o s .
Todo ello se encuentra de b idamente documentado por la
empresa y puedo aport a r l os elementos necesarios que la
f i s cal í a o juzgado nece s i t e p e r t inente como s e r l o s b a l a n c e s
púb l i c os t r ime s t r a l e s y todos los e l e m e n tos d e s o p o r t e a l o q u e
he expresado. Yendo a la imp u t a c ión res p e c to de haber
o rdenado e l pago de sumas d e d i ne r o s i n su cor r e spon d i e n t e
con t r a p r e s t a c i ó n en lo que corresponde a proveedores,
honora r i o s , etc. es impos i b le por todos los sis t emas
e x p l i c a d o s q u e p o r u n a o r d e n v e r ba l s e p u e d a h a be r r e t i r a d o
d i ne ro d e la compañía para o t r o u s o q u e n o fue r a e l e x c l u s i vo
de l obj e t o de l a empr e sa. Por l o t anto niego rot u ndament e
t o d o l o que a q u í s e e x pr e s a s o br e mi i m p u t ac i ó n , d e h a b e r l o
ordenad o f u e r a d e l c i r c u i t o l e g a l . . . ” . –
Respecto de la función cumplían FERREYRA y
NEIRA en la empresa ma n i f e s t ó que : “ . . . Ferreyra era
V i c e presidente y accionista mi n o r i tar io de la emp r e sa
o r i entado hacia el área ins t i t uc i onal y comerc i al de la
empr e sa. Es la atenc ión de los cli e n t e s pr i n c ipal e s ,
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
205
USO OFICIAL
asociaciones con empresas socias, ne g o c i aciones y
conf o rmac i ón de s o c iedade s par a hac e r obr as y p r e sentar se e n
l i c i t a c i o n e s . L a emp r e s a t u v o m á s d e 4 0 o 5 0 a s o c i a c i one s c o n
t e cnólogos como Siemmes, Alston, ABB y empr e sas de
c o n s t ruc c i ó n e i n g e n i e r í a d e E s p a ñ a , I t a l ia, F r a n c i a , china y
d i f e re n t e s re g i o n e s d e l mundo en d o n d e h e mos t rabajado como
B o l i v i a , P e r ú , U r u g u a y y V e nezu e l a . N e i r a e r a D i r e c t or L e g a l
y Di re c tor Come rc i a l de l a empre s a y c u m pl í a c o n l a d i r e c c i ó n
come rc i a l de l o que se d e sar r o l l aba e n e l paí s y f u e r a de l paí s
. . . ” . –
E n r e l a c i ó n a donde cumpl ía su s func i o n e s , ind i có
que : “ . . . En la Ciudad de Buenos Aires, en diferentes sedes
que tuvo la emp r e sa. Hab í a ot r a s á r eas acá en la c iudad de
Buenos Aires en relac ión a las obras que se es taban
e j e c u t a n do en ese momento, fundame ntalmente áreas de
i n g e n i e r ía, d i r e c c i ó n d e o b r a s , l i c i t a c i ones y des a r r o l lo de
nue v o s n e g o c i o s . E s m u y v a r i a bl e e l pe r s o n a l de córdoba que
t raba ja en la ciudad de Buenos Ai r e s , v i a jando todas las
s e m a n a s . . . ”.-
E n c u a n t o a l l u g a r d o n d e t r a b a j a f í s i c a m e n t e , r e f i r i ó
que : “trabajo en un parque empre s a r i a l d e l a e r o pue r t o en
Córdoba. Trabajo all í con toda s l as áreas de la empresa y
v i a j o permanent emen t e a las ob r a s a o t r o s paí s e s c uando se
t r a t a d e s o c i o s i n t e r nac i o n a l e s y a B u e n o s A i r e s y o t r a s s e d e s
donde e s t u v o o e s t á i n s t a l a da l a e mp re s a . . .”-
E n re l a c i ó n a s i c o n o c e o t u v o r e u n iones con Né s t o r
Car los KIRCHNER, Cr i s t ina FERNÁNDEZ, J u l io DE VIDO,
Roberto BARATTA y Julio LÓPEZ, indicó que: “.. . l o s
206
conozco únicamente a t rav é s d e a c t o s de i n a ug u rac i o ne s de
obr a o i n s p e c c i one s v i s u a l e s de h i t o s p r inc i p a l e s d e a vanc e s
de obra. A la Dra . F e rnández la conoc í en la inaugu ración d e
o b r a de a l ta t e n s i ó n d e P u e r to Madryn, P i c o T r u n c a d o , e n la
o b r a d e i n a u g u r a c i ó n P i lar d e l a C e n t r al T e r m oe l é c t r i c a y e n
l a i naugur a c i ó n s i s t ema i n t e r cone c t a d o patag ó n i c o; y por
úl t i mo, que r e c u e r d e , e n B e i jing, China , d o n d e s e f irmó el
acto d e ini c io d e la o b ra d e r e p r e s a del R í o Santa Cru z . En e l
caso de Néstor Kirchne r, e n una audiencia en la casa de
Gobi e rno donde pr e s e n t amos una i ni c i a t i v a pr i v ada con un
g rupo Aus t r í aco sobr e la optimi zac i ón del si s tema de
aut o p i s t a s e n e l á rea m e t r o p o l i tana de Buenos A i r e s , r e s p e c t o
de u n i f i cac i ón de pe a j e s , c á m a r a s d e c o n t r o l p o r a c c i de n t e s ,
s i s tema de condi ciones met eorológicas e incluso con
f a c i l i d a de s p a r a habi l i t a r c a r r i l e s d e a c u e r d o a l os d i s t i n t o s
hor ar i o s p i c o . E s t e s i s t e m a l o e s tud iamos desde la emp r e s a
duran t e cas i u n año d emos t rando las bondade s d e l m i smo pa ra
q u e l o s a h o r r o s q u e s e p rodu c e n s e compensen c o n inv e r s i ones
r e a l i z a d a s. Esa presentación fue una iniciativa privada
púb l i ca con la pre s enc ia de Ne s t o r Ki rchne r , las empr e s a s
A u s t r í a c a s y E l e c t r o i n g e ni e r í a . C a b e a c o t a r q u e la misma no
f u e aprobada p o r e l E j e c u t i vo Nac i o n a l . R e s pe c t o de J u l i o D e
Vido y Bar a ta, t ambi én l o s c onoc í e n obr a s , i n augur ac ione s o
v e r i f i caciones de hitos, en el caso del Sr. De Vido, en
aud i enc i a s sol i c i tad a s en s u d e spacho con las autor i dade s d e
las empr e sas chinas con qui enes nos asociamos para el
emprendimiento de la represa pat a g ó nica en el Río San ta
Cruz. A señor Bar a ta solo en las obr as que mencioné
a n t e r iormen t e . A López lo conoc í e n a u d i e nc i a s e n e l m i s m o
M i n i s t e r io por el mismo motivo de autoridades chinas y
r e p re s a s p a t a gón i c a s . . . ” . –
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
207
USO OFICIAL
F ina lmen t e man i f e s tó no conocer a Ernesto
CLARENS y que a Carlos Gui l l ermo Enrique WAGNER lo
conoce circuns t a n c i a l mente, sin haber tenido reuniones
p e r s o n a l e s c o n é l ( f s . 7 7 7 4 / 8 8 ) . –
5 0 ) Enr ique Menot t i PESCARMONA:
Al momento de r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n ind a g a tor ia a
t enor d e l o pr e v i s t o en e l a r t í c u l o 294 del Código Proc e s a l
P e n a l de la Na c i ó n , ma n i f e s t ó que: “… me remito a t o d o l o
dec l arado en e l a c ta d e a c ue r d o r e a l i zada ant e e l S r . Fi s c a l ,
e n e l mar c o de l a l e y N ° 2 7 . 3 0 4 , en la medida en que la mi sma
s e a h o m o l o g a d a p o r S . S . , r e í t e rando mi v o l u n t a d d e c o l a b o r a r
c o n la p r e s e nt e i n v e s t i gac i ón…” ( f s . 8 0 7 2 / 8 5 ) .
Asimi smo, su defensa realizó una
pr e sent a c ión en l a cua l r e a l i z a una se r ie de ac l a ra c ione s en
r e l a c i ón al suceso imp u t a d o , con c luyendo que no resultó
i n t e g r ant e de ninguna organiz ac i ón d e l i c t i v a , al igual que
t a m p o c o , e l imp u t a d o F r anc i s co VALENTI (fs . 8 7 5 9 / 6 9 ) . –
5 1 ) Hernán D i e g o DEL RIO:
Al momento de r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n ind a g a tor ia a
t enor d e l o pr e v i s t o en e l a r t í c u l o 294 del Código Proc e s a l
P e n a l d e l a N a c i ó n , m a n i f e s t ó que : “ . . . qui e r o d e c i r l e s q ue
208
q u i e r o colabor a r , que e s t o y a s u s t a d o , q u e a los d o s d í a s q u e
apa r e c i ó m i n o m b r e e n l a t e l e v i s ión, m e h a n amenazado a dos
cuadras d e m i c a s a e n una mot o , dos mucha c h o s , me d i j e ron
que e l s i l e ncio e s salud, por e s o e s t oy at e r r a d o y h ac e t r e s
d í as qu e no du e rmo y que r í a sol i c i t a r l e al t r i bunal se t e n ta y
dos hor as p ar a ap o r t a r t o d o l o q u e s e , y q u i e r o a c l a r a r q u e
nunc a fui se c r e t a r io de nad ie y que solo era remisero, un
cho f e r y m e q ui e r o i r a m i c as a y v o l v e r e n 7 2 h o r a s , y que
t engo pán i co. Q u i e ro que s epan que hay un t rámi t e que hay
que e sp e rar p e r o q u e n o agu a n t é más y me qu e r ía p r e s e n tar ,
por e s o v i n e y l o h i c e . l a a m e n a z a f u e e n l a c a l l e A n t á r t i da
Arge n t ina, n o conoz c o la a l tur a p e r o q u e d a a d o s c u a d r a s d e
mi c a s a , l a s pe r s o n as e n l a m oto e s t aban c o n cas c o y p o r e s o
no l o s p u d e i d e n t i f i car y a q u e para hablarme el que v i a j a b a
at rás se movió el casco y me amenazó. No r e c u e r do e l d í a
e x a c t o pero fue a l os dos días de sal i r e n l a t e l e v i s i ón y
tampo c o l o g r é v e r l a p at e n t e de la moto menc i o n a d a . . .” ( f s .
8 3 8 4 / 9 6 ) . –
Al ampl i a r s u d e c l a r a c i ó n i n da ga t o r i a ma n i f e s t ó q ue :
“ … r a t i f i c a e l e s c r i t o p r e s e n t a d o , e l c u a l r e c onoce como d e su
puñ o y l e t r a como así tambi é n , recon o c e l a f i rma e stampada
en el mismo. Asimismo, desea agr egar que ese fue su
desempeño e n e l t r a b ajo d e s d e e l d í a que empezó has t a que
t e r m i nó y que e s o e s t odo l o que s abe…”.-
Al ser preguntado res pe c t o de si tuvo re l a c ión
per sona l o comer c i a l con Jos é Ma r ia OLAZAGASTI o algún
f ami l iar, responde que: “… Olazaga sti, como yo era
t r a b a jador y volun t a r ios o , é l t e n ía un proye c to a futuro de
una empresa de a r t í c u l o s d e l i m p i e z a , e n e l cual me iba a
t ene r e n c ue nt a par a t rabajar , e n t o n c e s f i r m é uno s pap a l e s e n
una e s c r i b a n í a j u n t o c o n l a m a d re d e Ol a zagast i , p e r o l a i d e a
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
209
USO OFICIAL
era que yo iba a ser empleado y que cuando se ponga e n
f u n c i o n amiento me iban a s a car d e l a p a r t e q u e t e ní a e n e l
n e g o c i o . . . ” . –
E n r e l a c i ón a s i r e c u e r d a el nombr e d e l a s o c i e d a d y
qui é n e s e r a n l o s o t r o s a c c i o n i s t a s y e n que año se formó l a
s o c i e dad, re sponde q u e : “ . . e l n ombre er a s e r v i t u t i creo que
S . R .L . , y l a o t ra persona era la madre de Ol a zagast i , l a
soc i e dad se i ni c i ó en e l 2015 a mitad de año, y a mí me
d e s v incular o n a m i t a d d e l a ñ o 2 0 1 6 . . . ” . –
Re spe c to a la s fecha s de t r a s l ado de la señora
MINICELLI , s i con t inuó t r aba j ando par a ot ros func ionar ios
una ve z f i n a l i z a d a l a r e l a c i ó n l ab o r a l en e l a ñ o 2 0 1 5 , y s i lo
h i z o r e s p e c t o d e ot r o s f u nc i o n a r ios o e x func iona r i o s , c u á l e s
eran, responde que : “ . . . desp ués de e s ta rel a c ión laboral
mencionad a , c o n t i n u é l l e v a ndo a l a S r a . M ni c e l l i , p e r o lo h i c e
en forma parti c ular de remi s . ac laro que en la Cámara de
d i p ut a d o s y o t raba j e u n a ñ o d e cade t e p e r o c o n u n a m o t o . . .”.-
Asimi s mo, respec t o a cómo i n g r e só a t raba j a r a la
Cáma r a d e D i p u t a d os , c u á l e s la emp re sa de remi s a l a que
hace me n c i ón y s i f u e a p a g a r l os s u e l dos a l p e r s o n a l d e l a
qui n t a de Jul i o DE VIDO e n P u e r t o Pana l , y a q u i é n l e e n t regó
e l d i ne r o , r e s p o n d e q u e : “ . . . par a i n g r e sa r a Di p u t a do s t i ré
c u r r u c u lum por todos lados y me l lamaron. en r e l a c ión a l a
empr e s a d e r emis s e llama b a t rans com ser v i c e y quedaba en
San Fe r n a n d o , cuy a d i r e c c i ó n n o r e c u e r d o p o r q u e s e m u d a r o n .
E n c u a n t o a l o s s u e l dos d e l a q u i n t a q u e m e p r e g u n tan n u n c a
pagué s u e l dos a n a d i e , y o l l e v a b a l o s p l ant i ne s , l a c a r n e , l o s
210
cho r i z o s , l a s s e m i l l a s , e s o l o h a c í a d o s v e c e s p or semana y l a s
cos a s s e l a s e n t r e g aba a l a c a s e r a q u e s e l l a m a M a r y . . . ” . –
Al s e r p r egunt ado pa r a que d i ga con qué a s i du i d a d
l l e va ba a José Maria OLAZAGASTI a la casa de Julio DE
VIDO y s i i b a a l a c a sa o a o t r o l u g a r , r e s p o n d e que : “ . . . y o lo
pasaba a bus car a Olazgas t i por su domic i l io en San ta
C a t a l i na y l o l l e vaba a l M i n i s t e r i o d i r e c t o o a la casa de l
M i n i s t r o s e g ú n é l m e p i d i e r a , ahí e n l a a v e n i d a L i b e r t ad o r y
Coron e l D í az , y c u and o l o d e j aba yo s e g u í a d e r e cho para e l
M i n i s t e r io, e s t o fue t o d o s l os d í a s d u r a n t e t r e s a ñ o s . . . ” ( f s .
8 8 1 1 / 3 5 ) . –
VI . – R e l a t o s e f e c t uados en e l mar c o de l a l ey N°
27. 3 04:
Medi a n t e l a l ey N ° 2 7 . 3 04 se modi f i có e l a r t í culo 4 1
t e r d e l C ó d i g o P e n a l de l a N a c i ó n , e s t a b l e c i e n d o q ue : “ . . . L a s
escalas penales podrán reduc i r s e a las de la tentativa
r e s p e c t o d e l o s p a r t í c i p e s o autor e s por a lgún de l i to de l o s
de t a l l a d o s a c o n t i nuac i ó n e n e s t e a r t í cul o , c u a ndo dur a n t e l a
s u s t a n c i ación del proceso del que sean parte, brinden
i n f o r m a c i ó n o d at o s p re c i s o s , comprobable s y v e r o s í m i l e s . E l
p r o c e s o s o b r e e l c u a l s e a p o rt e n d a t o s o i n f o r m a c i ó n d e b e r á
e s t a r v i n c u l a d o c o n a lguno de l o s s i gui e n t e s d e l i t o s : (…) h )
De l i t o s p r e v i s t o s e n l o s c a p í t u l o s V I , V I I , V I I I , I X , I X b i s y X
del t í t u lo XI y en e l i n c i so 5 del a r t í culo 174, del Código
Penal ; i ) D e l i t o s p r e v i s t o s en e l t í t u l o X I I I , d e l l i b r o s e g undo,
del Código Pe n a l . Para la p roc ede n c i a d e e s t e b e n e f i c i o s e r á
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
211
USO OFICIAL
n e c e s ar io q u e l o s d a t o s o i n f o r mac i ó n a p o r t a d a c on t r i b u y an a
e v i t a r o i m p e d i r e l comienz o , la pe rmanenc i a o consumac ión
d e u n d e l i t o ; e s c l a r e c e r e l he cho obj e t o d e i n v e s t i g a c ión u
o t r o s c o n e x o s ; r e v e l a r la i dent id a d o e l parade r o de a ut o r e s ,
coautor e s , instigadores o partícipes de estos hechos
i n v e s t igados o de otros conexos; proporcionar datos
s u f i c i ent es que permitan un s i g n i f i c a t i vo avanc e de la
i n v e s t iga c ión o el paradero de víctimas pr i v ada s de su
l i be r t a d ; ave r i g u a r e l d e s t ino de l os i ns t r umentos, bie ne s ,
e f e c tos, produc tos o gananci a s del de l i t o ; o indi car las
f u e n t es de finan c i a m i ent o de organizaciones criminales
i n v o l u c r a d a s e n l a comisión de los de l i t o s p r e v i s t o s e n e l
p r e s e n t e a r t í c u l o . . .”. –
Con respecto a esta novedos a figur a c o r r e sponde
e f e c t u a r d o s a c l a r a c i o n e s .
La prime r a , e s que l a c o l abor a c i ón r e a l i z a d a e n l a
i n v e s t iga c ión no exime de p e n a a l imp u t ado , s ino que s u
t e s t i mo n i o s e t e n d r á e n c u e n t a p o r e l T r i b u n a l d e jui c io a l
mome n t o de l d i c t a d o d e l a s e n t e n c i a . –
El otro aspecto de esta f igura que cor re s ponde
s e ñ a l a r , e s q u e l a d e c l a r a c i ó n e f e c t u a d a a n t e e l R e p r e s ent a n t e
del Mi n i s t e r io P ú b l i c o Fisc a l s e re a l i z a baj o jur amen to de
d e c i r ve r da d , p o r lo que el imp u t a do que se acoge a este
beneficio se arriesga a incur r i r en el de l i t o de fa l so
t e s t i mo n i o , en c a s o d e p r o p o r c i o n a r i n f orma c i ó n f a l s a p a r a l a
i n v e s t iga c i ó n . –
Tal como se sostuvo al resolve r el pedido de
i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d de l a Ley n ° 2 7 . 3 0 4 , p l a n t e ado p o r l a s
212
defensas (incidente n° 100), es el imputado el que
vol u n t a r i a me n t e , c o n l a a s i s t e nc i a de s u d e f e n s a , q u i e n puede
re a l i z a r u n a c u e r d o d e c o l a bor a c ión c o n e l F i s c a l ( a r t . 8 d e l a
l e y 2 7 .30 4 ) . –
Ademá s l a l e y e s t a b l e ce una a udienc i a a n t e e l Jue z ,
dónde n uevame n t e se l e informa sobr e l o s a l c a n c e s d e l a c u e r do
suscripto, con la asistencia de su defensa, en la que está
pr e s e nt e e l F i s c a l , pa r a l u e go d e c i d i r e l T r i b u n a l , s i a p r o b a r á
o r e c h a z a r á l a homol o g a c i ó n d e l a c u e r d o c e lebr a d o ( a r t . 1 0 d e
l a l e y 2 7 . 3 0 4 ) . –
D e e l l o , s e p u e d e o b s e r va r clarame n t e que con su
apl i c a c i ó n no se vul n e r a l a g a r a n t í a de def e n s a en jui c io y
deb i do pr oc e so, ya que e s e l enca u s a d o jun t o con s u l e t rado
def e nso r quien tomar á la dec i s ión de col a b o r a r con la
i n s t r uc ci ó n .
Doc t r i n a r i a mente el Doc tor CAFFERATA NORES,
Di r e c t o r d e l I n s t i t u t o d e D e r e c h o P r o c e s a l S e c r e t a r í a P ena l d e
la Academia Nacional de Derecho y Cienc ias Sociales de
Córdoba , en marzo de este año se ña l ó r e spe cto de la ley
2 7 . 3 0 4 q u e : “. . . La p r o hi b i c i ón c ons t i t u c i onal c ons i s t e e n que
nad i e puede se r o b l igado a decl arar en su cont ra. En e st e
c a s o , e l a r r e p e n t ido no es ob l i g a d o p o r n i n guna aut o r i dad a
de c larar en s u cont ra. Lo hace vol untar i ame n t e , solo
pr o c u rando amino r a r s u r esponsab i l i dad pen a l . Superado e s t e
e s c o l lo argumen t a l , la ú n i c a f orma de p r o c u r a r a s e g u r a r la
v e rac i dad d e l a s i n c rimi n a c i one s q ue f o rmul e e l a rr e pent i do,
e s conminar s u f a l s edad o men d a c i d a d c o n u n a s a n c i ó n p e n a l
. . .” (ht t p : / /www.acaderc. o r g . a r /do c t r i n a / d e r e c h o – p r o c e s a l –
penal ) . –
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
213
USO OFICIAL
En ig u a l sentido, el Doctor SPOLANSKY es
c a te g ó ri c o a l i ndi c a r que “ […] L a d e s l e a l t a d e n t r e c r i m i n a l e s
podr á t e n e r s u s p r o p i a s r e g l a s , p e r o e l E s t a d o n o l a s r e c o noc e
c o m o v á l i d a s , n i tampoc o p r o t ege su i ncumpl imient o , p u e s e l l o
i m p l i c a r í a , p o r u n a p a r t e , l a v a l i de z d e l o s compromi s o s en
re l a c i ón a l a ac t uac i ón de qui e ne s v i o lan l a l e y p enal y , por
la otra parte, un modo a u t o f r u s t r ante de convertir en
i r r e a l i d a d e l s e n t ido de la am enaza d e l a l e y d e l E s t a do. E n
cambi o , e l s i l enc i o q ue e s t á p r o t e g i d o c o n s t i t u c ionalment e e s
a q u e l que se mantiene en oca s ión de tener que producir
prue b a , y e l l a p uede c o n s t i t u i r una autoinc r imi n a c i ó n s i s e
dice lo que se sabe […] Cuando se ofrece al posible
a r r e p e n t i d o l a o p c ión de d e c i r l o q u e s a b e – y lo q u e s a b e e s
ú t i l y e f i caz p a r a d e s c u br i r e l h e cho d e l i c t i vo e i d e n t i f i car a
l o s r e s p o n s a b l e s – a c a m b i o d e una pena más l e v e , n o s e e s t á
p l a nt e a n d o u n a a l t e r n a t i v a e n l a q u e la modal idad más grave
es un hecho prohibido (la tor t ura), sino la manera de
mostrarle que puede tener un tratami e n to más bené vol o ,
basado en un c r i t e r i o purame n t e u t i l i t a r i o s i aporta dat o s
útiles y eficaces para de s cu b r ir el hecho delic tivo e
i d e n t i f i car a los r e s ponsabl e s de l hecho […] O t r a c r í t i c a a la
f i gur a d e l a r r e p ent i d o con s i s t e e n s o s t ene r que s e lo ob l i g a a
e l e g i r l a p e na m á s l e v e , cuando, q u i z á s , e n u n d e b a t e p ú b l i c o ,
o b i e n p o d r í a t e ne r e l mínimo de l a e s c a l a pe n a l m á s g r av e , o
b i e n p o d r í a s e r a b s u e l to. Esto e s c i e r t o, p e r o e sta e s una
opc i ó n que debe elegir el propio imputado y realizar un
a n á l i si s d e b e n e f i c ios y desventajas. […] Prec i samente , e l
a r r e p e n tido no es obligado nor m a t i vamente a transmitir
información út il. Tampoco lo es f í s i c a me nt e, y es él y su
abogado quienes deberán calcular cuáles son las
214
conse cue ncias más ve n t a j o sas para el i n t e r e s a d o . . . ” (“El
l l amad o a r r e pe n t ido en mat e r i a p e na l ” , L a Le y , T ° 2001 -F, p s .
143 4 y s s ) . –
También, en este punto corresponde res a l t a r lo
di c tamina do por e l Doc tor Germá n MOLDES, t i tul a r de la
Fi s c a l í a G e n e r a l a n t e l a C á ma ra F e d e r a l d e A p e l a c ion e s , q u i e n
s o s t u v i era que “…La Ley 27.304 trata de dar mayor es y
me j o r e s he r r a m i e nt a s a l o s F i s c a le s p a r a ´ n e g oc i a r ´ c o n l o s
i m p u t a d o s c o l a b o r a d o r e s la c o l e c t a d e i n f or m a c i ó n v i t a l p a r a
e s c l a r e c e r l o s h e c h o s v i ncu l ados a los d e l i tos d e cor rupc ión ,
lavado de activ o s , a s o c iac ión il í c i t a , t r a ta de personas,
s e c u e s t r o y n a r c o t r á f i c o .
Lamentablemente … atravesamos una d i f í c i l e tapa
e x p l o r a toria … ( d )ebemos, por ejemplo, ´ne go c i a r ´ (léase
pac t a r y re g a t e a r ) c o n e mp re s a r i o s y h o mbre s d e e mp re sa…” . –
E s p r e c i s o p u e s e xami n a r con c i e r t a f l e x i b i l i d a d l a s
car ac t e r í s t i c a s f o r m a l e s de l a s a c t a s q u e r e f l e j an e s t o s a c t o s
pr o c e s al e s p o r q ue n o pue d e e x i g i r s e d e e l los la r igur o s i dad
con l a q u e l a p r á c t i c a q u e h a s t a a y e r de sar r o l l á bamos t r a t a b a
d e tal l es y pormeno r e s q u e , en e ste momento, no e s pos i b l e
s a c r a l i z a r so r i e sgo de conve r t i r e n l e t r a m u e r t a e l o b j e t iv o
de é s t a , t an út i l c omo i nnovador a l e g i s lac i ón. Bas te pens a r
q u e h a s i d o g r a c i a s a e l l a q u e s e h a n logrado avanc e s n u n c a
v i s t o s en e l e s c l a r e c i m i e n t o de los graví simos hechos de
cor r u p c i ón que f orman par te de l a par te más negra de la
h i s tor ia d e la a rge n t ina y la c í n i ca y s i s t émi c a t rama que los
prohi j a b a , encub r í a y e j e c u t a b a … ” ( f s . 2 8 / 29 d e l i n c ide n t e N°
28, e n e l c u a l s e a na l i z a r a n la s nul i da de s pl a nt ea da s por l a
def e n s a d e Osc a r PARRILLI , h a b i endo r e sue l t o l a Sa l a Prime r a
de l a Cáma r a F e d e r a l , con fe cha 11 de s e p t i embre de 2018,
con f i r ma r e l re c h a z o d e t a l e s p l a n t e o s ) . –
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
215
USO OFICIAL
Habiendo e f e c tuado estas a c l a r a c i o n e s, hab rá de
h a c e r s e r e f e rencia a los punt os má s relevantes de los
t e s t i monios de l os imp u t ados que d e c l a r a r o n e n l a F i s c a l ía
Naciona l e n l o C r i mi n a l y C or r e c c i o n a l F e d e r a l N ° 4, e n l o s
t é rminos de la Ley 27.304, y cuyos acuerdos c o n e l f i s c a l
fue ron homologados por este Tr ibunal en los res p e c t ivos
l ega j o s . –
VI . – 1 ) Osc ar Bernardo CENTENO:
En su d e c l a r a c ión, CENTENO man i f e s t ó q u e : “ . . . Y o
empecé a trabajar en el Mini s t e r i o d e Plani f i c ac i ó n F e d e r a l
como cho f e r d e l a A g e n c i a T r a n s com. Me asignan como c h o f e r
de Robe r t o B a r a t t a que e n e s e momento d e s c o n o c ía q u e e r a e l
v i cemini s t ro, e r a u n a p e r sona j o ven. Yo tomé como costumb r e
a n o t a r t o d o , a l p r i n c i p i o l o s lugares donde í bamos, más que
n a d a , p o r s i me pedían volv e r a l a l g ú n s i t io , s a b er dónde
quedaba n . S i e m p r e l l e v a b a las l i b r e t a s a l c o s t a d o d e l a s i e n t o
o en el buche de la p u e r t a y s i me indi c a b a n c o n c u r r i r a l
mismo lugar del día ante r i o r , cons u l t aba en el cuade r n o .
A c lar o que s o lamen t e son ocho l o s c uade r nos , no t engo más .
Los c uade rnos or i g i nal e s l o s t e ngo y o y s e e n c ue n t r a n e n m i
domici l i o . E s o s cuade r n o s s e los e n t r e g u é a un amigo pol i c í a
J o r g e B a c i gal u p o p a r a r e s g u ar d a rl o s p or mi ex muj e r c u a nd o
y o p r e s e n t í q ue e l l a l e í a los cuadernos y empezaba a andar
mal la r e l a c ión. Yo no s e los mo s t r a b a p e r o los t e n í a en e l
r o pe ro y t emía q u e e l las los hubi e ran l e í d o . S e l o s d i e n t o n c e s
a B a c i g a l u p o a n t e s d e n o v iembre d e l a ñ o p a s a d o y s e l o s vol v í
216
a ped i r en abri l o mayo de 2018. Se los pedía porque
d e s c o n f i é , p o r q u e c u a n d o s e l o s p e d í p a r a v e r l o s m e d i j o q u e
los había mando a lo de un amigo en Córdoba , entonc e s l e
d i go vamos a Córdoba, y l e i n s i s t o d i c i é n d ol e v a m o s y a . A h í
Jorge habl a p o r t e l é f ono y me dijo que mañan a l o s t e ndr ía
di s p o n i b l e . C u a n d o l o p a s o a b u s c a r a l d í a s i g u i e n t e v e o q u e
e s t a ba l a caja a b i e r t a , y Jorge me responde que cuand o l e
e n t r e g a s a l g o a a l g u i e n t i ene q u e s a ber q u e h a y a d ent r o , y a h í
d i s c u t í con él. Ahí agar r é , par á e n e l c a m i n o , m e f i jé que
e s t aban l o s o chos c u ade r nos u d e a l l í l o s l l ev e a mi domi c i l i o ,
gua rdados en el armario de mi habitac i ó n , t a p ados con
car pe t a s . C reo q ue a ú n s iguen a hí , p e r o e n e l c a s o d e que mi
muj e r h a y a s a c a d o , l o s m i s m o s pod rí a n e s t a r e v e n t u a l m e n t e e n
l a c asa de mi suegra Juana Fernánd e z o su cuñado Juan
C a r l o s , n o r e c u e r d o e l ape l l i do, que v i v e n en B e l l a V i s t a , n o
sé la dire c c ión. Viven ce r ca de la avenida Campos, dos
c u a d r a s p a r a a d e n t r o . Voy por Campos, hago c inco c uadr as y
d o b l o a l a i z q u i e r d a d o s o t r e s cuadras. Había un arco que
dec ía Bienvenido a Bella Vis t a . Mi suegra y mi cuñado
de s c onoc í an l a e x i s tenci a d e l o s cuade r n o s . S o l o s a b í a n d e la
e x i s t e n c i a d e l o s m i s m o s s u m u j e r a c tual , s u e x m u j e r H o r o v i t z
y mi amigo Jorge B a c i gal u p o. Continuando con lo q u e v e n í a
d i c i end o , e n u n a o p o r tun idad q u e f u imos a Maipú 741 donde
e s taban las ofi c inas de Is o l ux, vi algo sospe chos o ,
concretamente que fueron Barat ta y otro amigo Ezequiel
Gar c ía y s a l i e r o n con d o s v a l i j a s y B a r a t t a a g ar r a e l t e lé f o no
y dice 6 kilowatios, que en cód i go querí a deci r dólare s .
Ent onces como sospeché que algo raro pasaba de s de ahí
empe c é a a n o tar con mayor g rado de d e t a l l e en l o s cua d e r n o s .
E s e d í a d e s p u é s d e I s o l ux f u i m o s a l d o m i c i l i o d e B a r a t t a q u e
v i v í a e n A v e ni da Coron e l D íaz y d e a l l í l o l l e v a m o s a Jun c a l y
Uruguay a l f a l l e c ido Daniel Muñ o z . Ent r a r o n p o r l a p u e r t i t a
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
217
USO OFICIAL
que da por Junc a l . A v e c e s l o s s e g u ía y hac ían entrega con
más as idu i dad , c a s i t o dos l o s d í a s , e n épocas de campañ a . Los
jue v e s nos t ocaba turno , es d e c i r , había un día para la
recaudac ión de c ada mini s t e r i o , e l n u e s t r o e r a , c o m o d i j e , e l
j u e v e s . E n t r e e s o s m i n i s t e r i o s e s t a b a e l de t u r i s m o q u e e s t a b a
en Suipacha 1111. Yo nunca ent r é a ningún lugar , ni l l e v é
n i n g ú n b o l s o . E s o l o hac í a n e l l o s . En u n a é poc a , p o r t e mor a
s e r e x t o r s i onado o f i lmado por a l g ú n emp r e s a r io, p u s o a un
c h i co, Nelson Laz a r t e para hacer las recaudac i o n es. Yo
tampoco r e c i b í a p a r t e d e las r e c a u d a c i o n e s . A m í m e pagaban
un sueldo paral elo como compensac ión de horas y por la
naf t a . Rec ue rdo que Ne l son Lazarte no me dab a i n f o r m a c i ó n
s o b r e l a s r e caudac i o ne s , e r a b a s t a n t e c e r r a d o , pero a v e c e s
me re f e r í a a l g u n o s i m p o r t e s r e c a u d a d o s . Q u i e r o d e c i r t a m b i én
que el abogado Front i n i me lo puso y pagó Bar a t ta. Ese
abogado iba hacer l o que Barat t a q u i s i e r a r e s p e c to de mi
s i tua c ión. Es e abogado Fr o n t i n i , cuando Hor o v i tz v ino a
d e c larar a los de Bon a d io en nov i emb re del año pasado,
Barat t a l e d i jo q u e l e haga una de n u n c i a a e l l a p o r e x t o r s i ó n
a nombr e mí o . O sea e sa de nunc ia qu e yo l e h i c e a Horov i t z
f u e p o r i n d i c a c i ón de Baratta y con e l Abogado Front ini .
Cuand o e s t o s u c e d i ó y o y a no v i v í a c o n e l l a . E n r e l a c i ó n a l
s i s tema d e r e c audación, r e cue rdo q u e d e spué s d e l a m u e r t e d e
N é s t o r K i r c h n e r , c a m b i amos y ya no l l evábamo s a Uruguay
1306 s ino que l l e vamos todo a la c a s a de Barat t a y é l a l a
noche o a l o t r o día vení a con los d o s b o l s o s , u n o e l d e é l
n o r m a l y o t r o v a c í o . No sé s i dejaba e l d ine ro ahí o la l l evaba
a o t r o l a d o , m u c h a s v e c e s íbamos a l a Q u i n t a de O l i v o s . T o d o s
los v i e rnes se jun taban funcion a r i o s a comer un asado con
Nés t o r K i r c h n e r , e nt r e e l los i b a Bar a t t a . N é s t o r l e d i jo como
218
v a s a t e n e r a h í a l cho f e r ? Y d e s p u é s d e a h í com e n z ó a i r con
s u auto. Cuando íbamos a llevar l o s b o l s o s a l a q u i n t a d e
Oli vos Barat ta me dec ía Ne gro vos sabe s qu é hac e r , lo que
s i g n i f i c a b a q u e m e t e n í a n q u e i r a t omar m at e por ahí . A hí e r a
cuando v enía con Muñoz y sacab a n l os b o l sos de mi a u t o . A
N é s t or s e l o v e í a caminando p o r ahí . E n l a é p o c a d e C r i s t i na
K i r c h n e r t a m b i é n l l evábamos los b o l s o s c o n d i n e ro. E n e s a s
o c a s i one s s e l a v e í a a e l la e n jog g ing q u e d e s d e l a c a s a d o n d e
v i v í a s e c r u z a b a h a c i a e l c h a l e t donde s e de jaba e l d i ne ro.
Las v e c e s q u e í bamos a Ol i v o s , ant e s d e i r p a r a a l l á p e d í a m o s
por e l t e l é f ono las indicaciones para ir o no, entonc e s
Rod r í g u e z , s e c r e t a r i o d e C r i s t i n a , d a b a e l o k y n o s í bamos de l
mi n i s t e r i o a O l i v o s , o pasábamos por u n l u g a r a r e t i r a r y d e
ahí í b a m o s a O l i v o s . C ua n d o l l egábamos le av i s a b a n a l d e l a
pue r ta y nos autorizaban el ing r e s o . Ya con Cri s t ina
pre s i d e n t a í b a m o s una v e z p o r semana. Hab remo s i d o 7 u 8
v e c e s . A l o ú l t i mo se pele aron. E l l o l o p ut e a ba . Y o l a v i a
Cr i s t i n a e n v a r i a s opor t u n idade s. Con Né s t or Ki rchne r v ivo
íbamos más s egui d o , a v e c e s p o r t raba j o p ero mucha s o t r a s
par a e n t r e g a r l o s b o l s o s con d i n e r o , h a s t a t res v eces por
seman a . C uand o f a l le ce N é stor l a s r e cau d a c ione s s e empie z an
a h a c e r u n a v e z p o r s e m a n a , q u e e s c u a n d o de j o d e e s c r ibi r . Y
l u e g o c u a n d o r e t omo los c u a d e r nos , en époc a d e C r i s t ina y a
p r e s iden t e , l a s r e caudac ion e s s e h a c í a n una v e z p o r s emana.
Muchas v e c e s f uimos a l a c as a rosada cuando e s t a b a Abal
Medina que era Jefe de Gabine t e , e n é p o c a s d e campaña que
pe d í a n ap o rt e s a l a s emp re s a s para hac e r a l l í l a s ent r e g a s .
Respecto de algunos emp r e s a r ios que se mencionan en el
cuade r n o , q u i e ro agreg a r , porque no cons ta e n l o s mismo s ,
que Corcho R o d r í gu e z t i e n e e n Mun ro , p o r l a c a l l e Be rna r do
de I ri g o y e n, u n su b s u e l o g ra n d í s imo p reparado para bol i c h e
donde t i ene a u tos de a l ta gama y mot o s . A h í í b a mo s s iemp re a
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
219
USO OFICIAL
buscar d i nero que ent regaba el mismo Cor c ho Rodr í g u e z , y
o t r a s v e c e s t e n í a m o s e n c u e n t r o s e n l a c al l e , e n e l cent ro, e n
un auto que e s tá a sentado e n los c uade r nos e n e l que solo iba
un cho f e r , no Cor cho Rodr í g u e z . Y o lo v í al Corcho var i as
v e c e s , t anto en Munro c omo en el Mini s t e r i o ( … ) R e s pe c t o d e l
juez Oyarbide, siempre íbamos a Pue rto Madero donde
c e naban o almorzaban. Ten ía una of i c ina en Marcelo T. de
A l v e a r y c u a n d o i b a n l l e v a b an e l b o l s o d e e l l o s n o r m a l . H a y
una di r e c c ión e n c a l l e Andonaegui, de un señor que e s taba
s iempr e e b r io, e so e s tá anotado e n l o s c uadernos y l o que d i c e
ahí e s lo q u e s u c e d i ó . E n r e l a c i ón a Tucumán 41 0 a l l í e s taba
l a o f i c i n a de L l o r e n s , e ra u n e s t u d i o jur í d i c o p a r t i c u l a r . A l l í
t r a b a j a S i l vina apodada Chil i , hermana de Baratta, que e s
c o n t a do ra . R u b é n Ce l a y a e s u n gal lego , empr e s ar io, t iene una
e m p r e s a e n E s paña y a c á u n a o f i c i n a . S u m u j e r e ra mini s t ra e n
España. Eran ami g o s e iban a tomar café. En relación a
Barat t a , n o t i e n e b i enes a su nombre. La cas a del cou n t ry
Mapuche es tá a nombre de Marta Gir o l a , que e s su mad r e ,
pero e n r e a l i d ad l a hab i ta Robe r t o B a r a t t a , s u p ongo q u e e s d e
é l . L a cas a de los padre s d e B a r a t t a e n r e a l i d a d f u e comprada
p o r e l l o s c o n u n c r é d i t o b a n c a r io. S o b r e e l p a t r i monio quie r o
aclarar que de spués d e u n inc i den t e que e n e l E j é r c i to y f u i
s o b r e s e í d o , a h í r e c i b o u n d i ne r o como inde mniz ación , que e ra
buena plata, inmediatamente compro dólar es y seguí
t r a b a jando en una age n c i a d e s e g u r idad y e n o t r o s l a d o s , y
desp ué s d e una r e mise r ía y m e s u s t e n t a b a c o n e s o y aho r r aba
lo que perc i b í a d e l E j e r c i t o . T odo l o conv e r t ía en dól a re s .
Despué s h i c e jui c io p o r u n conc epto d e b lanque o d e habe r e s y
me pagaron en bonos aproximadamente 75. 000 pesos y el
abogado Doct o r A n s e lmi me los cambi a e n d ó l a r e s a u n v al o r
220
d e 6 0 . 0 0 0 p e s o s . T r a t aba de n o u s a r e l d i n e r o d e l s u e ldo de l
e j é r c i t o . Hoy por hoy estoy cobrando 19.000 pesos del
E j é r c i t o . E s t o y r e t i r ado con e l grado de Sargento Ay udant e .
E n e l 2 0 0 7 con o z c o a Horov i t z y c o m o y o v i v ía e n M a r t ínez me
quedaba a dor m i r e n e l h o t e l donde e l l a t r a b a j a b a . Despué s
me alq u i lo un departamento en el cent ro. Ese mismo
departamento después lo compré con mis aho r r os antes
r e f e r i d o s y f i nan c i a c i ón que me d i o e l mismo propi e tar i o , e n
48 cuotas de ochoc i e n t o s y p i c o d e d ó l a r e s . E n t o t a l p a g u é
63.000 dól a re s . Cuando l o t e rmi n é d e p agar , y o que r í a c a sa y
bus qu é una , e s t á c e r c a d e l a V i l l a d e P e l l i z a p o r e s o l a p a g u é
un p r e c i o b a r a t o . H or o v i t z t a m bi é n m e p r e s tó d i n e r o . V e n d í m i
departamento en 105.000 dólare s y l e p i d o p r e s tado a el la
40. 0 00 dólar e s , que fina lmen t e no los uti l i c é porque me
a l canzaba con lo que t e n í a . E sos d ó l a r e s que me p re s t ó l o s
c a p i t a l i cé. Cuando nos separamo s , c o n l a s a menazas que me
hac í a m e p i d e q u e l e de v u e l v a l o s 4 0 . 0 0 0 d ó l a r e s . E n tonce s y o
apr ov e cho q ue B a r at t a l e c o m p r ó e l d e p a r tamento a e l l a y p o r
el mismo es c r ibano acordamos hacer figurar que el
de p a r t a m e n t o s e l o c o m p r é y o y l o p u s imos como compens a c i ó n
económica. L o s 5 5 m i l l o s p u s o todos Bar a t t a . Hi l da Hor o v i t z
compr ó con pr é s tamos que sacaba c u a t r o aut o s , lo h i zo por
a s e s o r a m i e n t o m í o . Y o l e aconse j é q u e l o s c o m p r ar a y y o s e
l o s p o n í a a t r a b a jar e n e l m i n i s t e r i o . E l l a p a g a b a l a s cuo t a s
me d i a n t e d e p ó s i t o b a n c a r i o con la g an a n c i a q u e sacaba de l a
ac t i v i dad. Tambi é n qui e ro d e c i r q u e y o t e n í a u n a r e l a c i ó n d e
c o n f i a n z a con C h e l i t a, la mama d e J u l i o De V i d o . B a r a t ta me
ordenaba que l a l l e v a ra a a l g un o s l a d o s , e n t o n c e s e s t a b l e c í
una r e l a c i ón a f e c t u osa con ell a . Yo est aba encargado de
l l e v a r l a a C h e l i t a a r e h a b i l i t ac ión. A c l a r o , yo n o t e n g o b i ene s
de Barat ta. El depar tamento de Horovitz de la calle
C a t a m a r c a s í s e l o c o m pr ó B a r at t a , p o r q ue e l l a l o p r e s i o n a ba
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
221
USO OFICIAL
con que iba a de c i r a l g o . E l l a le mandaba fot o s d e b o l s o s .
Barat t a l a h i z o e n t r a r e n e l mini s t e r i o a t r a b a j a r . B a r a t t a a
t r a v é s m í o l e d i j o q u e e l i j a u n d e p a r t a m e n t o h a s t a s e s e n t a m i l
d ó l ar e s y s e l o compr ó . . .” – e l r e s a l t a d o me p e r t e n e c e – . –
F i n a lme n t e , e l n o m b r a d o r e con o c i ó c o m o p r o p i a s l a s
g r a f í a s d e l a s c o p i a s d e los cuade r n o s e x hi b i d os, como a s í
t ambi é n l a s f ot o g r a f í a s y v i d e o g raba c iones que obr a n e n e l
p e n d r i v e r e s e r v ado ( f s . 1 / 1 0 d e l l e ga jo N° 18) . –
V I . – 2 ) Juan Carlos DE GOYCOECHEA:
Luego de expl i c a r su func i ón en e l Gripo Isolux
Cors an Holdi n g , s e exp i d i ó re s p e c t o al suceso inve s t i g a d o ,
i n d i c ando que: “… En Maipú 741 1° B de Capi tal Federal ,
f u n c i o n ab a e l e s t u d io j u r ídi c o e x t e r n o de ISOLUX que era d e l
abogado Leoni d a s E s pi r op u l o s , que a h o r a t r a b a j a conmigo e n
e l E s t u d i o Jur í d i c o C r i v e l l i y Asociad o s , s i t o e n A l e m 1074
p i s o 11 de e s ta cap i tal f eder a l y en A v . Colón 45 6 de Córdoba
Capi t a l . E n Maipú 7 41 s ó l o t r abajaba e l D o c t o r E spi r opul o s y
solame n t e a t end í a , como único c l i e n t e , a ISOLUX. Yo s o l ía
c o n c u r r ir a Maipú 741 para temas jurídicos y en otras
o p o r t u n i d a d e s a h í f u e donde ent regué a Rober t o B a r a t t a el
dinero, yo tenía acc eso al domic i l io porque te n ía llave s.
Siempre que reali c é e stas entregas, desde Madrid,
normalme n t e e l d i r e c t o r f i n a n c i e r o de turno me o rdenaba que
me ac e rcara a una casa de cambi o , siemp re eran di s t i n tas ,
r e t i r a r a los dól a r e s , que a ve c es eran dos c i e n tos m i l ,
222
d o s c i e n t o s c i n c u e n ta mil y otras trescientos mi l , lo que
oc u r r i ó e nt r e e l 2009 y el 2014 i n c l u s i v e . Y o s i e m pre me
a s eguraba que cuando te n ía que hacer esas entregas no
hubi e r a n a di e e n e l E s t u d i o , p o r q u e n o q u e r í a q u e E s p i ropul o s
e s t u v i e r a i nvol u c r ado e n e s t o . E n e l año 2 00 8 , c u ando s e gana
l a o b r a d e R i o T u r b i o y v i e n e n de E spañ a a f irma r e l con t r a t o,
q u e s e h a c e en u n a c t o p ú b l i c o , a p ar t i r de ahí f u i c o nvoc a d o ,
e n f e b r ero o marzo de 2009, a una re u n i ó n a l de spacho de
Rober t o Bar a t t a en e l Mi n i s t e r io d e Pl a n i f i c aci ón Fe de r a l . La
l i c i t ac i ó n ya es t aba ganada, y él en esa opo rt u n i d ad me
man i f i e s t a q u e e r a n e c e sar i o apo rt a r d i n e ro p a r a l a c a mpaña
e l e c t o r a l . Y o d i r í a q ue l a s e n t rega s f u e r on c o i n c i d e nt e s c on
épocas de campaña pr e s i denc ial o legi s lat i va,
fundamen t a lmente. En esa re unión, que estábamos l os dos
s o los , l e r e spond í que e s to n o e s taba de n t r o d e mi ámbi t o d e
dec i s ión y que d i r e c tament e yo le daba el t e l é fono de una
persona responsable en Mad rid, que era el Di re c tor
F i n a n c i e r o d e turno , y que el los s e comunicaran con el de
man e r a di r e c t a . N o r e c u e r d o q u i e n e r a e l d i r e c t o r f i n a n c i e r o
de España en e se momen t o . B a r a t t a s e c o m u n i c ó c o n M a d r id,
no en mi p r e s e n c i a , s u p o n g o c o n e l Di r e c t o r F i n a n c i e r o o e l
Di r e c t o r C o m e r c i al , n o r e c u e r d o q u i e n e s t a b a en e s o s c a r g o s
a e sa f e c ha. Lo que s i puedo de c i r e s que a par t i r de e sa
r e u n ión, se me indicaba por t e l é f o no, p o r l í nea f i j a cuyo
n ú m e r o d e a b o n a d o n o r e cuerdo, q u e fue r a a t a l d i r e c c i ó n , q u e
eran las casas de cambio para r e t i r a r l o s d ó l a r e s , siempre
u b i c a d a s e n m i c r o c ent r o , y q u e l u e g o los e n t r e g a r a a B a r a t t a .
Cuando i b a a l a s cas a s de c ambio y o d e c í a que i ba de p a r t e d e
I s o l u x , me hac ían pasar a un cua r t i to y me entregaban los
dól a res en una bolsa d e t e la que no permití a tas l u c i r l o s
bi l l e t e s. Qui e n me daba la orden siemp re me n c i o naba
e x p l í c i t a m ent e a Baratta como a q u i e n y o d e b í a e n t r e g a r l e e l
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
223
USO OFICIAL
dinero. A veces no era el Direc tor Fi n a n c i e r o s ino otr a s
p e r sona s q u e t ambién me t ransmi t ían l a o r d e n. No recuerdo
l o s n o m b r e s d e n i n g u n o . Aunque aho ra que re c ue rdo t ambi é n
podría haberme dado a lguna de es a s ind i cac ione s Jac i n to
Gimenez, que era segundo en la Direc c ión Fin a n c i era de
M a d r i d . A c l a r o q u e e l p e d i d o d e d i nero no fue p a ra adjud i car
l a o b r a , p e r o la reunión con B a r a t t a a l a q u e f u i c i t a d o a
c o m i e n z o s d e l 2 0 0 9 f u e d e s p ué s d e l p r i m e r p a g o a I s o l u x p o r
la Obra de l a C e n t r a l d e R io Turbio, aunque desconozco s i
e s tuvo v i nc u lado a e s o (…) Vol v i e n d o a l t ema de las ent r ega s
d e d i n e r o a B a r a t t a , e s t a s e ra n a p r oximadament e 3 v e c e s p o r
año y se h a c ían en Maipú 741, piso 1° B, de e s ta ciudad.
Normalment e l e e nt regaba l o s dól a re s e n l a misma bol sa de
t e l a que me daban e n l a m i s ma f i n a n c i e r a y n u n c a s u p e r a r o n
los mont o s a n t e s ind i cados. En e sa s opo rt u n i d ad e s , B ar a t ta
tomab a l a b o l s a , n o c on t a b a e l dine r o , y l a i n t roduc í a e n u n
p o r tafol i o s o p o r t a n o t e b o o k r í g i d o , t ipo c a r r i t o . . . ”.-
F i n a lme n t e , s e l e e x h i b i e r o n l a s v i s t a s fot o g r á f i ca s
o b r a n t e e n e l p e n d r i v e apo r t a d o e n l a de c l a r a c i ón t e s t i moni a l
del día 10 de abr i l del cor r i ent e año, manif e s t a n d o , en
r e l a c i ón a la i d e n t i f i c a da como “IMG 20180321 105418167” ,
que “ r e c onozco dicho lugar como la pue rt a de ent rada de l
edi f i c io de Maipú 741, y que quien se ve hab l ando por
t e l é fono es Robert o Barat ta des c o n o c i e ndo quien es la otra
p e r s o n a . Ac l a r o q u e e l p o r t a fol ios que l leva en s u mano e s
s i m i l a r a l q u e d e s c r i b í a n t e s ” ( f s . 1 / 3 d e l l e g a j o N ° 2 3 ) . –
Asimi smo, e l día 16 de ago s to de 2018 amp l i ó su
d e c l a r a c i ó n indicando que: “… En primer lugar qui e ro
a c l a r a r que c uando d e c l a r é q u e Barat t a m e h i z o e l p e d i d o d e
224
dinero para la “campaña e lectoral” en todo momento lo tomé
como un eufemismo, y que en realidad lo que estaba
r e c l amando era el p a g o d e u n “ r e t o r n o ” , “ c o i ma”, “soborno”
o cómo qui e ra l lamá r s e lo, y es e n e s t e ú l t imo sentido que
transmití el mensaje a las autor idades españ o las de la
empresa. Nunca e s t uvo e n l a i n t e n c i ón d e l a e m p re s a I s o l u x e l
r e a l i z a r a p o r t e s para campañas e l e c t o r a l e s . Por e s o n o h a b í a
duda que el pago se r e a l i z a b a p a r a e v i t a r r e p r e s a l i a s p o r
p a r t e de los funcionarios. E x i stía un gran temor en
enemi s t a r se c on e l gobi e r n o, y q u e s us p e n d i e r a n los p a g o s o
re sc i ndi e ran e l c ont r at o d e l a obr a; pue s e ra c onoc ido e n e l
amb i e n t e e l t r a t o e x t o r s i v o p o r p a r t e d e l g o b i erno Kirchne r
hacia l as emp r e s a s. Barat ta s i empr e daba a ent e nder , de
manera más o m e n o s d i r e c t a , q u e s i n o s e h a c í a e l a p o r t e se
b loqueaban los pagos de los c e r t i f i c a dos de obra. Y
obviamente el bloqueo de pagos de cer t i ficados de obra
causaba u n t e r r i b l e p e r jui c i o a l a empre s a , q u e t e n í a gas t o s
mensual e s d e 30 m i l lone s d e p e s o s a proximadament e , y ent r e
o t ras cos a s , d ebía pagar sue ldos a unos 3.000 empleados,
ent r e d i r e c t o s e i n d i r e c t o s . E n d e f i n i t i v a , l o q u e q u i e r o de j a r
en c l a r o e s q u e l o s p ag o s q u e s e l e h i c i e r o n a B a r a t t a fue ro n
irregulares y una imp o s i c ión del gobierno relac ionada
e xc lus i vament e c on e l h e c h o de que I s o l u x t e n í a a su car g o l a
obra de la Ce n t r a l T é rmi ca de Río Turbio. E s tos pagos se
r e a l i z a r o n en e l periodo compr e n d i d o e n t r e e l a ñ o 2 0 0 9 y e l
año 2014, fue ron a l r e de dor d e 1 7 ent r egas en total , cada una
d e e l las de aproximadamente U$S 300.000 (t re sc i e n t o s mi l
d ó lar e s ) , s i emp r e fue ron en la c a l l e M a ipú como r e f e r í e n m i
dec l a r a c i ó n a n t e r i o r . Q u i e r o s e r c l a r o que en t odos los pago s
en que yo tuve int e rvenc ión fue ron vinculados a la obr a
menc ionada. En cuanto a la forma de los pagos, quiero
r e i t e r a r q u e e l d i ne r o v e n í a d e E s p a ñ a . E l m o t i vo d e e l l o e s
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
225
USO OFICIAL
que e l cont r at o de la obr a t enía dos aspec tos, uno era el
equipamient o y e l ot ro l a o br a c i v i l , que i n c l u í a la mano de
obr a . E l equ ipamiento e r a e x t ranj e r o , por l o c ual e l gobi e r no
lo pagaba di re c tament e e n e l e x te r ior con c ar ta s de c rédi to
e m i t i d a s p o r e l B a nco N a c i ón y c o nf irmadas por el Comme r c e
Bank de Alema n i a p r imero y por e l Banco Nación sucur s a l
M a d r i d d e s p u é s . E s d e c i r q u e I s o l u x r e c i b í a d i r e c tament e e n
Españ a e l p a go d e l e quipami e n t o cor r e s p o n d i e n t e a la c e n t r a l .
E s e p a g o e r a e s c a l o n a d o e n e l t iempo en f unc i ón de l a vanc e de
la fabr i cación d e los equ ipamie n t o s . Por o t ro lado, e l p a g o d e
l a obr a c i v i l s e h a c í a e n A r g e n t i n a y e n p e s o s . L o c i e r t o e s
que l a g ananc i a d e I solux se e ncont r aba e x c lus i v ament e e n l a
d i f e r e n c i a de precio entre la compra y de venta del
e q u i p amient o . E l e quipami e n t o e r a e l 6 0 % d e l cos t o d e l a o b r a
que a s c end i ó a 2 . 0 9 4 m i l l ones de p e s o s m á s I V A , q u e e n e s e
momento eran unos 670 mi l l ones d e d ó l a r e s . Q ui e r o ac l a r a r
que el valor de los equipamientos fue determinado
e x c l u s i v a me nt e por l a casa Matri z de I s o l ux en España. Con
r e s p e c t o a los c o b r o s e n p e sos , l o s mismo s al c a n z a b a n j us t o
p a r a c u b r i r l o s g a s t o s d e l a o b r a e n A r g e n t ina . E s d e c i r , n o
h a b í a n i n g u n a p o s i b i l i dad de r e t i r a r d i ne r o de l a emp r e s a en
Argent i na para p agar l o reque r i do por B ar a t t a . P o rque , c omo
d i j e l a u t i l i d ad e s t aba d e p o s i t a d a d i r e c t a m e n t e en España. Y
e s e e s , c omo di j e , e l mot i vo por e l c u a l l o s p agos a Bar a t t a
e ran de f i n idos en España y e l d i n e r o s e r e m i t í a d e s d e a l l í . Y
l o s p a g o s f u e r o n en v a r i a s o p o r tun i dade s porque, como d i j e ,
e l p a g o d e l e q u i pamiento d e l a obra e r a e s c a l o n ado e n f u nc i ó n
d e l a v a n c e …”- E l r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l T r i b u na l – . –
226
A su ve z , man i f e s t ó que : “… e l d i ne ro v e n í a d e sde
España y yo lo r e t i raba d e d i f e r e n t e s “ c ue vas ” f i n a n c i e r a s e n
e l m i c r o c e nt r o . Obv i a m e n t e no e r a n t r a n s f e r enc i a s e n b l a n co.
P u d e r e con s t r u i r a l g u n o s d e l o s l u g a r e s a d o n d e s e r e t i r a b a e l
d i ne ro que me env iaban desde España y yo le ent regaba a
Bar a t t a . Las “cuevas” que recuerdo quedaban en: una era
ent rando p o r l a cal l e S a rmi e n t o , e s q u i n a S a n M a r t í n , s e s u b í a
a u n p r ime r o s e g u n d o p i s o , n o r e c u e r d o b i e n, a r r i b a d e l a
casa de cambio Amé r i c a ; o t r a p o r l a c a l l e Par a g u a y a l 6 0 0 ,
mitad de cuadr a , mano izq u i e rda, donde funcionaba una
age n c i a d e v i a j e s , q u e c r e o q u e se l lamaba Alec Tour o algo
a s í ; o t ra era por la cal l e 25 de mayo a l 100, f r ent e a un
r e g i s tro púb l ico. La pe r s o na de España que me a v i saba a
donde i r y c uando r e t i rar e l dine r o s e l lama Luis Mor e n o , y
e ra un d i r e c t o r impor tan t e de I s o l ux Espa ñ a . A su v e z , las
personas que manejaron el pre supuesto de Isolux y las
cont r at a c ione s p ar a l a obra de Rio Tur b io f ue r on e nt r e o t r o s
Jav i e r R i e r a y P ax t i S a n e z , d i r e c t o r e s de e n e rg í a y c e n t r a l e s
eléctricas de Isolux España; pero además de ellos
i n t e r v i n i e r on mucha s p e r s o n a s a l o l a r go d e l a o br a . T ambi é n
qui e r o señalar que en r e l a c i ó n a la obra de Río Tur bi o ,
además d e los pagos a Barat ta, o t r a cue s t i ó n i r r e g u lar con e l
gob i e rno fue la impos i c ión para la con t ratac ión de
de t e rmi nados prove e dor e s que nos i n d i caba Baratta. Ent r e
esos provee dores puedo señ a l ar a las f irmas Fains er y
Te r m i p o l . E n e l c a s o de T e rmipol Bar a t ta comen t ó que e r a u n
amigo d e D e V i d o , q u e e r a n v e c i n o s e n e l c ount r y . Ot r a s f i rma s
i m p u e s t a s fue r on Pr o s e t e c y Blut e c h , q u e e st a b an v i n c u l a d a s
e l s i n d i c a to de soldado r e s el é c t r i cos. En relac ión a estos
proveedor e s , cuando el gobi e rno hacía pagos, Barat ta nos
imponía la obligación de pagarles primero a tal es
proveedor e s , por encima de t o das las otras obl i g a c i o n e s ,
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
227
USO OFICIAL
i n c l u ídas las o b l i gac i o n e s s a l ar iales e impos i t i v as de la
empr e sa. Tambi é n q u i e r o p o ner d e m a n i f i e s t o que e n v a r i a s d e
l a s o p o r t u n idades en que me encontré con Baratta para
e n t r ega r l e d i n e r o , e l m i s m o m e d e c í a q u e d e a h í s e i b a p a r a la
q u i nta de Oli v o s a l l e v a r la p l a ta. Tambié n comen tó var i a s
v e c e s q u e e l J e f e , e l c ua l e n t i e n d o e r a K i r c h ne r , l o p r e s i o n a b a
t o d o e l t i e m p o par a j u n t a r m á s p l a t a y lo t e n í a l o c o con e s o .
También q u i e r o s eñal a r q u e s i b i e n en mi p r i m e r d e c l a r a c i ó n
no me acordaba haber tr a t a do con otr o s func i onar i os, he
podido rememorar que en alguna ocasión ha n concurrido
tambi é n Ezequi e l Garc ía y Lazar t e . Qui e r o ac lar a r tambi é n
que e n medios p e r iodí s t i c o s ha ap a re c i do u na p lani l l a i n t e rna
de Isolux España que se ha se ñ a l ado como un ind i cador de
pago s i r r e g u l ar e s en l a o b r a d e Río Tur b i o ; p e r o l o c i e r to e s
que t a l p l a n i l la n i n g u n a v i n c u l a c i ó n t i e n e c o n e l l o , y q ue e n
c a s o d e q ue s e c o n s i d e r e n e c e s a r i o n o t e n g o i n c o n v e n i e n t e en
r e a l i z a r l a e x p l i c a c i ón pormen o r i z a da correspo n d i e nte al
re spe c to, y a que e nt iendo q ue no h a c e f a l t a e x tende r s e s o b r e
e s e p u n t o e n e s t a de c l a r a c ión . L o q u e s í q u i e r o a c l a r a r e s q u e
l a c o n t r a t a c i ón d e l a emp r e s a d e S e r g i o B e r n i no obedec i ó a
n i n g u n a p r e s ión p o l í t i c a , s i n o que e l ú n i c o m o t i v o f u e que e s a
empresa era la úni ca radicada en Rio Turbio que ten ía
c a p a c idad para brindar serv i c io de cab a ñ a s , t r a n s p o r t e ,
a t e n c ión médica d e l pe r s o n a l que se r adicaba e n l a obr a, y
ademá s pr e s t aba se r v i c io de l avande r í a y hospedaje en l os
p a b e l lone s d o n d e s e a l o j a b a n los m á s d e m i l t r a b a j a d o r e s q u e
e s t u v i e r on en la obra. Es d e c i r no había ningún otro
prov eedor p a r a e s o s r u b r o s . Por úl t i mo qui e r o señal a r , para
demost r a r q u e l a s d e c i s i o n e s s o b r e pagos a Bar a t ta fueron
tomadas en España, que la emp r e s a I s o l u x e ra una empresa
228
mul t i n a c i o n a l , c o n 4 0 f i l i a l e s en e l mun d o y t u v o p r obl emas
s i m i lar e s s o b r e c a s o s d e c o r r upc i ón en o t r o s p a í s e s , c o n los
cua l e s y o n o t e nía v i n c u l ac i ón a l guna, como por e jemplo en
Ban g l a d e s h, M é x i c o y e n l a p r o p i a E spañ a . P o r ú l t i m o q u i e r o
agr egar que me ec haron de I so l u x c omo un per r o p o r t res
supue s tas t r ans f e renc ias e n pe s os a d os t e r c e ros que no e r an
p r o v e e dores de la compañía por un t ot a l de 5 mi l l ones de
pesos ; pero se demostró que yo no hab ía firmado esas
t r a n s a c c i o n e s e n u n a p e r i c i a j u d i c i a l t r a s u n a d enunci a p e n a l
que yo formule y que t r a m i t ó en el marco de la causa N°
823 3 /2017 que luego quedó rad i cada 26585/ 2 0 1 7 d e l r e g i s t ro
de l J uz gado Nac ional en lo Cri m i n a l de I n s t r u c c i ón N° 19,
Sec r e t a r ía N° 159. I s o l ux España des i s t ió de e sa causa. Yo
creo que pase a ser un estor bo para I solux España porque
q u e r ían hacer t r a n s f e r enc ias de di nero a España pero el
mar g e n e r a muy e s c u e t o , a c a b á b a m o s d e g a n a r l a l i c i tac i ó n d e
una obra ´De l Pas eo del Bajo´ y me hab ían oto rgado un
ant i c i p o f i n a n c i e r o y e l l o s m e s ol i c i t a b a n l a t r a n s f e r e nc i a d e
e s e a n t i c i p o f i n a n c i er o . F r e n t e a m i opo s i c i ó n d e t r a n s f e r i r
e s o s f o n do s me revocar o n t o d o s l o s p o d e r e s . E l 20 de enero
2017 mande u n a n o ta a I s o l ux E spañ a p i d i end o r e t irarme d e la
f u n c i ó n , y 7 d e f e b r e r o d e 2 0 1 7 me h i c i e r o n f i r m a r l a r enun c i a
y ahí mismo me not i f i c a r o n de la causa de las tre s
t r a n s f e r e n c ias que señale ant eriormente. Puedo señ a l a r
también que el gobie rno ant e r i o r nos impuso arr anc ar la
c e n t r a l c u and o l a s c o n d i c i o ne s t é c n i c a s n o e s t aban d a d a s , e s a
imposición fue de Baratta y el único motivo fue hac er la
i n a u g u r a c i ón ant e s de l a s e l e c c i o n e s de oc t u b r e d e 2 0 1 5 , lo
que motivo que se rompiera y que v e i nt e días después se
pudi e r a a r re g l a r p a r a f u n c i onar d u r a n t e o t r o s v e i n t e d í a s m á s
has ta que el carbón se acabó. Es más no habían pre v i s to
don d e t r a e r l a c a l p a r a p o d e r quema r j u nto c o n e l c arbón,
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
229
USO OFICIAL
t o dav í a n o lo r e s o l v i e r o n , n i tampoc o d ónde po ne r l a s c e n i z a s
que g e n e r a b a l a c e n t r a l …” ( f s . 1 5 /17 d e l l eg a j o N ° 2 3 ) . –
VI . – 3 ) H é c t or Javier SANCHEZ CABALLERO:
E n l o s u s t a n c i al de su relato ma n i f e s t ó q u e : “ . . .
Tuvimos de sde el ini c i o del gobi e r no del Doc t o r Néstor
Kirchner un contexto desfav orable hac i a nue s t ro grupo
empresarial en general y hac ia la empre sa IECSA en
p a r t i c u lar. Como ejemplo, puedo ind i car que e n o c a s ión de
una reunión empresarial en Venezuela, Kirchne r,
encont rándos e j u n t o a l e n t o n c e s P r e s i d e n t e C h a v e z , l e p i d i ó a
Calcat e r r a que s e a c e r c a r a y cuando lo h i z o , e l p r i m e r o l e
manif e s tó a Chavez que e r a e l p r i m o de s u mayor oponente
p o l í t i c o . E n d i c h a é p o c a e l G r u p o pe r di ó e l C o r r e o A rgent i n o
como primer símbolo kir chne r i sta de cortar con
remi n i s c e n c i as menemist a s . A s imi s m o , e n e l p r i m e r a c t o de l a
Cámara de Construc c i ó n d u r a n t e e l g o b i e rn o d e K i r chne r , u n
miembro de s tacado me dijo que a par t i r de ese momento
í b amos a t e ne r que se r subcont r a t i s tas y j amás co n t r a t i s t as
d i r e c t o s ( … ) E n u n m o m e n t o e l S r . Bar a t t a comen z ó a e x igi r l e
a Angelo Calc a t e r r a q u e p u s i e r a d i n e ro p a r a l a s campañas.
C o n e l t iempo l a e x i g e n c i a s e fue h a c i e ndo m á s f ue r t e y e n u n
momento se cedió a la presión entregando di n e r o. El
mecanismo que s e m e d e s c r i b i ó en l a d e c l a r ac i ó n i n d a g ator i a
c o i n c i de c o n l o que e s t o y d i c iendo. Me r e f i e r o a l o s lugar e s y
por ejemplo e l a u to p at ente GZP 6 8 7 q u e e n la i m p u t a c i ó n s e
menciona, que e f e c t i v ame n t e e ra de la compañía y por lo
230
gene r a l l o u t i l i zaba y o . E n c u ant o a l o s m ontos n o l o s puedo
p r e c i s a r porque los des c onozco, pero las entregas se
realizaban mediante bolsas pequeñas de papel, como por
e jemplo las q ue se e nt r e gan e n los ne gocios d e ropa cuando
uno compra una camis a o u n pan t a l ó n . L a c o m b i n a c i ó n d e las
ent regas siempre fue con Nelson Lazar t e , qui e n primero
coo r d i n a b a t e l e f ó n icament e y luego pa saba a r e t i r a r e l d i n e r o
. . .” ( Ve r f s . 1 /2 d e l l e g a j o N° 26) . –
VI . – 4 ) Ánge l J orge Antonio CALCATERRA:
En prime r luga r , i ndi có re spe c to a la f i rma IECSA
que: “… f u i ac c i oni s t a de sde e l año 2007 y hasta marzo de
2017, e s una compañía const ructora de mucha t r a y e c t o r i a
e s p e c i a lizada obras de ingen i e r ía ci v il de grandes
d imen s iones . Par t i c i p a en e l mer c a d o d e l a o b r a p ú b l i c a d e s d e
h a c e d é cad a s (…) L a é p o c a q u e a qu í s e inv e s t iga (2008 /2015)
no fue espe c i a lmen t e benef ic iosa para la compañía en
t é r m i nos de encomienda d e t ra b a j o s . S e p r e s e n t ó – e n f o r m a
inde pe n d i ent e o int egrando UTEs – e n u n a s 2 0 0 l i c i t a c i one s d e
obr a p ú b l i ca, d e l a s c u a l e s g a n ó no más de t r e i n t a y de e s a s
t r e i n t a , i n c l u s o , a l g u na s n o l l e g a r o n a e j e c u t a r s e p o r q u e e s o s
c o n t r a tos n o ent r a r o n en v i g e n c i a …”.-
R e s p e c to a l o s s u c e s o s i nve s t i gados i ndicó q u e : “…
E n u n a o c a s i ó n , e l L i c . R o b e r t o B a r a t t a m e l lamó p o r t e l é f o n o
y m e i n s i n u ó q u e t e n í a q u e empe z ar a a p o r t a r d i ne r o p a r a l a s
campañas electoral e s . D e s p u és comenzó a presionarme para
e s o y f u e a s í que terminamos poni endo plata en moment o s d e
campaña e l e c t o ral , por que l a pr e s i ón de Bar a t t a e ra mucha .
Las e n t r e g a s d e dine r o que s e m e i d e n t i f i caron dur a n t e l o s
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
231
USO OFICIAL
años 2013 y 2015, corres p onde jus tament e a l o que estoy
me n c i o n ando. E so s f ue ron años e l e c t o r a l e s . D i c h a s ent r e g a s
de dinero ef e c t i vament e o c u r r i eron en los lugares que se
mencionan en la imput a c i ón y qui e n l as e n t r e g ó f u e J av i e r
Sanchez Caballero, a mi pedido, ya que éramos los que
manejáb a m o s e s o . N o r e c u e r d o con e x a c t i t ud l os montos , p e r o
rondaban aproximadamente los cien mil o doscientos mil
dólar e s , a v e c e s e n e n t r e g a s p a r c i a l i z a da s p or n o c o n t a r c o n
e s a c an t i da d e n e l m omento. Puede h a b e r o c u r r i do aunque n o
lo recuerdo con pre c i s i ó n d a d o el t i e m p o t r a n s c u r r ido que
a l g u n a s d e l a s e n t r ega s h a y a n s i d o e n p e s o s . D e s c onozco cuá l
e ra e l c i rcui t o i n t e rno q u e re cor r ía e s e d ine r o u na v e z q u e e ra
e n t r e gado …” ( V e r f s . 1 de l l e ga j o N° 2 4 ) . –
V I . – 5 ) Armando Roberto LOSON:
Come nzó su de c l a r a c i ón i n di cando los a n t e c e d e n t e s
de l a f i rma “ALBANESI S .A. ” l a c u a l p r e s i d i ó p o r c u a r e n t a y
d o s a ñ o s , c o m o a s í t a mbién como l a s p r e s i o ne s que s u f r i e r o n
p o r p a r t e d e l g o b i e r n o a n t e r i o r . –
E n r e l a c i ó n a l os s u c e s o s i n v e s t i gado s i n di c ó q u e :
“… Por el hecho de se r una emp re sa import a n t e a u n q ue no
p e r t ene ci éramos a la obra públic a , fuimos ví c timas de
reque r i m i e n t o s d e d i ne r o , s o b r e t o d o p a r a las campañas, por
e s o l a s f e c h a s q u e s e m e i mp u t a n s o n d u r a n t e l o s a ñ o s 2 0 1 3 y
2015. En c u a n t o a l a forma del r e q u e r i m i e n t o , e n u n a d e las
r e u n ione s que asiduament e teníamos en el Min i s terio de
232
P l a n i f i ca c ión por temas ene rgé t i c o s , Baratta pide verme
a p a r t e y me escribe en un papeli t o t ipo bl ock 1.800.000
pe s o s , l o q ue que r í a d e c i r que debíamos colaborar con esa
c i f ra. La segunda v e z me l o d i jo p e r s o n a l m e n t e y me pidió
q u ini e n t o s mil p e s o s . La v e rdad n o e s toy s egur o n i m e c ons t a
que e s e d i n e r o h aya i d o p a r a l a c ampaña. E s c i e r t o q u e hu b o
más d e un a ent rada a la coche r a pa r a r e t i r a r e l d i ne r o , p e ro
fue po rque no l e d i tod a la p l a t a jun t a . Las ent r egas que s e
relatan en la calle son impos ibl e s . S iempre ent ra ron a la
coche r a , yo l e d a b a la b o l s i t a , nunca l e d i la p l a t a t o d a jun t a
porque no la te n í a, s e la di de mi bols i l lo (…) El que
man e j a b a l o s pag o s de CAMMESA hac i a l a e m p r e s a t ambién
era Rob e r t o B a r a t t a . É l d e c í a quien cobraba y qui e n no y
B a r a t ta me corría con los pagos . Me decía mira que t e n e s
cob r a r , q u e l a c o s a v i e n e dur a . Yo l e d e c í a q u e i b a a c u m p l i r ,
p e r o q u e n o t e n í a t o d o e l d i ne r o jun t o . A n t e s d e las e n t r e g a s ,
Nel son La zar t e me l lamaba para v e r s i p o d í a p a s a r . É l e r a m i
con t ac t o . Siempre las ent r e g a s se las hic e a Nelson, que
p a s a b a e n u n a u t o con cho f e r que e r a u n T o y o t a Corol l a c o l o r
g r i s . En oc a s ión de un a de las ent r egas , N e l son me d i jo que
B a r a t t a e s tab a d e n t r o de l aut o . Yo e nt regaba una bolsi t a d e
car t ó n con pesos, con montos que rondaban ent re los
dosc i e n tos y t r e s c i e n t o s mi l pe s o s …”.-
Además de e l lo, i ndi c ó que : “… Deseo r e latar
también que cuando fue Open Se a son 200 6 -200 8 , que e ra e l
pr o y e c to de ampliación de gasoductos impulsado por el
ENARGAS hubo dos o f e r ent e , CAMMESA y ALBANESI . Jun t o
con Albane si representamos a 70 empresas que venían con
nosot ros . Empezamos a p a gar 124 m i l l o n e s d e d ó l ar e s q u e s e
recuperaban c o n e l c a r g o d e f i d e icom i s o . E s t o e s e n e l m i s m o
momento d e la campaña 2013. Hubo una apretada muy grande.
Nos ot r o s pagamos hast a d o n d e podíamo s p o r qu e e l t rans p or t e
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
233
USO OFICIAL
v e nia demor ado y K i ci l lof c ambio l a re soluc i ón y nos s acó e l
t r a n s p o r t e y lo pasó a realizar CAMMESA. Eso s i g n i f i caba
p l a t a . M e e x tor s i o n a r o n p a r a f irmar e l c o n t r a t o d e c e s i ó n s in
n i n g ú n b e n e f icio para Albane s i . E l d o c t o r A r c e o que e r a e l
p r e s ide n t e d e N a c i ó n F i de i c o m i s o s me d i j o o f i r más o t e n g o l a
bande ja de pla ta en la mano par a l l evarl e t u cabe z a a
Cr i s t i na. Tuv e que i r y f i rma r por que se me c aí a el mundo .
Arc e o me l o d i jo p or t e l é f ono. E s t a b a s i e m p r e c on d o s o t r e s
abogado. Me obli g a n a f irmar una c e s i ó n g r a t u i ta. F u e todo
p é r d ida. Tuve que regal a r la obra por 124 mil l o n e s . S o l o
r e cup e r a m o s 4 0 m i l lone s d e los c a r g o s d e f i d e i c o m i so …” (Ve r
f s . 13/15 d e l l ega j o N° 32) . –
V I . – 6 ) H é c t or Al b e r t o ZABALETA:
E n l o s u s t a nc i a l d e s u d e c l a r a c i ó n ind i có q u e : “ . . .
Robe r to Barat ta me llamó por te l é fono (…) En esa
c o n v e r s a c ión Barat ta me d i jo que le te n ía que dar unos
dól a re s , a l o que l e d i je que no, q ue s olame n t e l e p o d í a d a r
p e s o s y a que n o c o n taba con l i qui d e z d e d ólar e s , p e r o l u e g o
de v e r i f i c a r c on Lui s q u e e s o e f e c t i vament e f u e r a a s í . Luego
d e l a l lamada l o h a b l é c o n L u i s B e t na z a , y e s t e m e di j o que
t e n í a un compromiso con e l Gob i e r n o p o r q u e s i no l e i b a n a
c o r t a r l a l uz y e l g a s d e l a s p l a n tas de S ider a r y S i de r ca.
B e t na za me hab l ó en e s a oc a sión de una c i f ra que en pe sos
equ i val ía apr o x imadame n t e a un mil lón de dólar e s , s e g ú n l o
que re c u e rdo. Yo l e r e spondí que dólares no l e iba a dar
porque no t e n í a y me di j o a r r e g l a t e c o n B a r a t t a y f i j a t e que
p o d e s h a c e r . A c laro que no t e n íamos en esa época ninguna
234
o b r a p ú b l i c a . Incluso nos habíamos r e t i r a d o d e l a c o n c e s i ó n
de la Ruta 7 porque Né s t or K i r c hner nos p e d í a d inero. Luego
de lo que r e l a t é , e f e c t i v a m e n t e vino Baratta a buscar el
d i ne ro, es t imo que fue el bul to más grande de todas las
ent r e g a s que l e h i c i m o s , c a l c u lando q u e pudo h a be r s i d o u n o s
dos m i l l o n e s de p e s o s a p r oximadament e . Esa e nt rega s e h i z o
en u n b o l s o d e v i a j e q u e t r a j i mo s nos o t r o s , q u e B a r a t t a aga r r ó
y d e jó e n e l p i s o d e l a s i e n t o t r a s e r o d e l a u t o e n e l q u e v e n í a ,
que e r a un T o y o t a C o r ol l a . E s t o y c o n v e n c i do q ue s i e m pr e v i n o
con el mismo auto, siempre con chofer en cuyo rostro no
r e p a r é. En las oca s iones si g u i e n t es, las entregas fue r on
p a q u e t es hechos con sobres de papel madera que tenía
p l i egues que s e ab r í an para t e ner más ampli tud y e n los q u e
ent rar ían apr o x imadame n t e cua t r o c ien t o s m i l pesos en cada
p a q u e t e . S i e m p r e a n t es de cada e n t r ega Barat t a m e l lamaba
por t e l é f ono, pos i b lement e a alguno de l o s dos t e l é f onos que
a n t e s m e n c ion é y t o d a s las v e c e s m e e x i gí a dól a r e s , m e de c í a
que l os pe sos no l e s e rv í an, me p rof e r í a di s t i n t a s amenaz a s
como cor t a r nos e l g a s o impor t a r t u b o s d e C h ina d i c iéndome
ahora v a s a v e r donde t e v as a me t e r los tubos que t ene s e n
Campana. También me amenazaba con que n o n o s i b a n a dar
nunc a más obra púb l i c a . E r a r epugnante como patot e a ba p o r
t e l é f on o . P e r o f i n a l m e n t e Barat t a se resignaba y pasaba a
r e t i r a r l o s p e s o s . T o d a s las en t r e g a s f ueron en el segundo
s u b s u e l o d e l edi f i c i o de T e chi n t s i t o en D e l l a P a o l e r a 2 9 7 ( … )
E s t imo que ent r e todas las ent r e g a s f ueron quince a v e i nte
mi l l one s d e p e s o s e n t o tal …” ( f s . 1 / 2 d e l l e g a j o N° 3 3 ) . –
VI . – 7 ) C a r l o s G u i l lermo Enr ique WAGNER:
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
235
USO OFICIAL
Al pr e s t a r d e c l a r a c i ó n e n l a F i s c a l í a N a c i ona l e n l o
C r imi n a l y Corre c c i o n a l Fed e r a l N° 4, ma n i f e s t ó q u e : “ . . . A
f i ne s d e l o s a ñ o s 9 0, l a e m p r e s a con s igu i ó a l g u n o s c o n t r a t os
e n S a n t a C r u z donde D e Vido e ra func ionar i o y e l g o b i e r n o d e
la p rov i n c ia c o n t r at ó a l a emp re sa la e je c uc ión d e l a e ropue r t o
d e l C a lafat e y u n a s e r i e d e o b r as menor e s . D e V i do apa r e c e en
Santa Cruz porque era emp l eado de ENTEL. A raíz de esa
impor t a nte obra, conocí al arquitecto De Vido y al
Gobernado r K i r c hne r e n l a s s u c e s i vas v i s i tas q u e h i c i e r o n a
la obra …”.-
C o n t inu ó s u r e l ato ma n i f e s t and o q u e : “… en e l a ñ o
2004 e l Arqui tecto De Vido me c i tó en su despacho y me d i jo
que por orden del p r e s i d e n t e de b ía garan t i z a r en forma
p e r s o n a l e l éxi t o a c o r d e a l o s i n t e r e s e s d e l g o b i e rno de las
l i c i taciones públi cas que se llamaron a partir de ese
momento, fundamentalmente en el rubro vial, que tiene
mayores montos y más s igni f i c a t i v o s . Por que l a obra públ i c a
i b a a s e r uno d e los métodos de recaud a c ión d e d i nero pa ra
los gastos p o l í t i c o s. A modo de ejemplo, llamada una
l i c i t a c i ó n los i n t e r e s a d o s compraban l o s p l i e g o s y s e r e u n í a n
en dis t i n tos lugar es para det e r m inar al ganador de la
l i c i t a c i ó n , u n o d e l o s l ugar e s e r a en V e n e z u e l a 7 3 6 , p i s o 3 , d e
e s ta c i u d a d d o n d e fun c ion a b a la Cámara de Emp r e s a s V i a l e s ,
y o t r o s l u g a r e s más inf ormale s . E n t r e v a r i a s d e l as empr e s a s
que recue rdo en ese momento puedo nombrar PERALES
AGUIAR S.A.; VIAL AGRO S.A., BIANCALANI S.A.; LOSI
S. A . ; FONTANA MICASTRO S .A . ; MARCALBA S. A . ; IECSA;
CHEDIACK S.A.; EQUIMAC S.A.; COARCO S.A.;
CARTELLONE S.A.; VIALCO S.A. , a lgun a s son e s tas . (…) Las
236
empresas se reunían en los lugar es es tab l e c i d o s y
de t e rmi naban e l ganador de la l i c i t a c i ón en func i ó n de su
i n t e rés por la obra y del vol umen de t rabaj o que tenia
t ra t a n d o de p r i o r i z a r a que l l a s que menos volumen de t r a b a j o
t e n ían. Una vez adjudicada la obr a , el compromiso era
abonar para gast o s p o l í t i c o s , para ne c e s i d a d e s p o l í t i cas , e l
ant i c i po que e s t aba e s t abl e c i do e n l o s p l i e gos . El porcent a j e
de l ant i c i po f inanc i e ro e ra e n t r e e l 10 y 20 p o r c i e n t o de l
t o t a l de l a o b r a , y d e d u c idos l os i m p u e s tos e l compromi s o e ra
e n t r ega r l a t o t a l i dad r e s t a n t e d e l a n t i c i p o f inanci e r o a m odo
de r e torno. E n e l c a s o d e que hubi e ra obr a s s in ant i c i p o s e
e s t a b l e cían montos equ i val e n t e s que se pagaban de los
prime ros t r e s c e r t i f ic ados de obra. Qui ero ac l a r ar que mi
empresa, ESUCO, no e s t aba exceptuada de este mecanismo.
Estos montos de dinero eran e n t r egados a alguno de los
r e c a u d a d o r e s . R o b e r t o B a r a t t a d i s p o n ía q u i e n i b a a r e caudar .
Lo mismo el ingeni e ro López (…) Mi fun c ión e r a g a r a n t i z a r
que el señor que ganaba la li c i t ación le s pagar a , s i el
c o n t r a t i s ta no cumplía me respons a b i l i zaban a mí y me
d i f icultaban el pago de los cer t i ficados de mi empres a .
Tambi é n l e d i f i c u l t aban los pagos a l a empr e sa con t rat i s ta
que no h a b í a cumpl ido. En e l cas o d e l a s o b r a s a d jud i cad a s a
mi empr e sa se c omunicaba c onmigo a mi lugar de t rabajo, a
mi e m p r e s a , n o r e c u e r d o a q u e número porque e s u n a c e n t r a l
t e l e f ó n ica, y me a v i saban c u a n d o p a s a b a n a b u s c a r e l d i ne r o y
por donde. Tambié n pueden habe r s e comunic a d o a m i t e l é f o n o
c e l u lar que está a nombre de la empre s a , es el que está
s e c u e s t r ado en la causa …” (e l r e s a l t a do pe r t e n e c e a l
Tri b u n a l ) . –
R e s p e c to a l a s “ recauda c i ones” mani f e s t ó q u e : “ . . .
Las r e cauda c ione s en e l c a s o de ESUCO por lo ge ne ral e ran
e n u n l u g a r a j eno a la e m p r e s a , e n u n c a f é como en el CAFÉ
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
237
USO OFICIAL
LA PUERTO RICO que está ubicado en la cal le Als ina y
B a l c a r c e , d e e s t a c i u d a d ; e n e l HOTEL NH, q u e s e e nc u e n t r a a
l a v u e l ta d e l C a b i l d o , s o b r e l a c a l l e B o l i v a r , d e e s t a c i udad; o
en un e s t ac i o n a m i e n to , e n l u g a r e s p ú b l i c o s . A v e c e s v e n í a n a
S a n Jos é 1 5 1 , d e e s t a c i u d a d , p e r o e l g r u e s o l o r e cau d a b a n e n
o t r o s lugar es. El auto HONDA ACCORD ELL 129 que se
menciona en las anotaciones de los cuade rnos era
e f e c t i vame n t e u n a u t o d e l a e m p r e s a . N o r e c u e r d o h a b e r i d o a l
domici l i o d e B a r a t t a . El a u t o s i l o r econoz c o , c o m o d i j e , e r a
d e l a e m p r e s a. L a s e n t r e g a s s e hací an ge ne ralment e en p e sos ,
debido a que para el p e r iodo que se me me nc ionó en los
h e c h o s imput ados h a b í a r e s t r i cción camb i a r i a , m i e n t r a s n o la
h u b o los p a g o s s e e f e c t u a b a n e n d ó lar e s . E l s i s t e m a i n t e r n o d e
l o s f u n c i o n a r i os una ve z q u e r e caudaban el d i n e r o t e n g o la
i m p r e s i ón de que era para arr i ba, eso e ra lo que decían
Barat ta y Lopez , que e r a p l a ta para ar r iba” . El d ine ro e ra
a c o n d i c i o n a d o e n p a q u e t e s , los con f e c c i o n a b a u n a p e r s o n a d e
c o n f i a n z a mí a . S i s e r e caudaba e n l a sede de mi e m p r e s a , l o s
paque t e s d e d i ne r o los ent regab a yo al r e cau d a d o r , y s i e l
l u g ar d e e n c u e n t r o e ra fuera de mi emp r e s a e n v i a b a a al gún
apoderado de la misma, por e jemplo a Mauro Guatt i. La
c a n t i d a d d e d i n e r o, e s d e c i r e l a n t i c i p o f inanci e r o d e l a o b r a
que s e d e b í a p a g a r , s e e n t r e g a b a d e a u n o , d o s o t r e s p a g o s
a l f u nc i o n a r i o que r e caudaba. El a n t i c i p o f inanci e r o s e i ba
t o d o al func i o nar i o , e l I VA que quedaba rete n i d o , y que
c o rre spondía pag a r a la AFIP a l o s 3 0 y 60 d í a s , se iba
u t i l i z a n do p a r a i n i c i a r l a obra …” ( f s . 5 / 7 d e l l e g a j o N ° 3 7 ) . –
V I . – 8 ) Jorge Gui l l e rmo NEIRA:
238
El nombrado ma n i f e s t ó q ue : “… yo debo reconoc e r
que h e e s t a d o c o n e l señor BARATTA en r e l a c i ón a l o s he cho s
de est e expedient e , una s t re s o cua tro ve c es, más no, y
s i e m p r e a i n s t ancia y con o c i m i e nto de l ing e n i e ro Fe r r e y r a .
Ge rardo Fe r r e y ra me av i s a b a a m i q ue p a s ar ían a b u s c ar u n a
car pe t a c o n d i n e r o , y e l h o r a r io e n q u e l o har í a n , y a sí y o
a s i s t í a a l l u g a r q u e m e ind i cab a . S iempre me encon t raba c o n
Bar a t t a q u e e r a qui en a s i s t í a a r e t i r a r lo. P a r a e s t o s c a s o s yo
n o h a b l a b a c o n B a r a t t a . S i p u d o h a b e r s u c e d i d o q u e e n a l guna
opo r tun i dad Barat t a l l egar a y me l lama r a d i c i end o q u e e s t a b a
abaj o e s pe r á n d o m e , y s i e m p r e p or e s t e mot i v o . Se comunicaba
de s de s u t e l é f o no cel u l a r , e l c ual tengo agendado en mi
t e l é f ono que f u e se cue s t rado e n e l e xpedi e n t e , bajo “ B a r a t t a
1” y “Baratta 2”. En cada uno de los c a s o s e l i n g e n i e r o
F e r r e y ra me p i d i ó q u e l e ent r e g u e u n a c a r p e t a tam a ñ o o f i ci o
de car t ó n , d u r a , q u e y o e s t imo que e r a d i n e r o . Esa c a r p e t a
tenía una capacidad de 20 a 25 faj os de bi l l e t e s cuya
denominación desconozco, porque nunca los miré. Siempre
e s t a ban c e r r a d a s las car p e t a s con c i n t a a d h e s i va …”. –
As imi smo, ma n i f e s t ó que : “… una s o l a v e z F e r r e y r a
me acercó un bolso tipo moc h i l a c e r r a d a , que no estaba
s e l lada como las car p e tas que e s t aban cerradas con cinta
adhes i va, d e n t ro de la cua l no v e r i f iqué su cont e n i d o pero
t e n í a u n volume n más grande q u e e l d e las c a r p e t a s y también
s e l o d i a l s e ñor Bar a t t a . No podr ía de c i r c uánt o s f a j o s hab rí a
d e n t r o d e l a m o c h i l a . Y o c r eo que s e r í an pesos y no moneda
e x t r a n j e r a , y a q u e n o s e r í a u n a m o d a l i d a d d e l s e ñ o r F e r r e y r a
man e j a r s e c o n d i n e r o e x t r a n j e r o … ” ( V e r f s . 4 / 5 d e l l ega j o N °
41) . –
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
239
USO OFICIAL
VI . – 9 ) Claudio Javier GLAZMAN:
E n s u d e c l a r a c i ó n e n l a s ede de la Fiscal ía Federal
N° 4, GLAZMAN mani f e s t ó que: “… a t í t u l o pe r sonal , por
f u e r a d el Grupo Li berman, me int e r e s é e n t r e s t i e r r as que
per t ene c ían al Es tado Nac i o n a l ubicadas las mismas en
Ol a za b a l y O ´Higgins , l a o t ra e r a p ar t e de l a t i ra u b i c a d a p or
J u a n B . J u s t o q u e v a d e s d e S a n ta F e a H o n d u r a s , y la t e r c e r a
s e t rataba de un terreno que queda sobre Santa Fe entre
Godoy Cruz y Bul l r i c h, t o d a s e n e s t a Capi tal Federal. Mi
i n t enc i ó n e r a d e s ar r o l l a r e m pr end i m i e n t o s i n m o b i l iarios (… )
Pido u na e n t r e v i s ta c on Bar a t ta, me la c oncedi ó re lat ivament e
r á p i d o , c u e s t i ó n d e d í a s y me r e c ibió. No rec ue r do s i ant i cipé
o no e l m o t i vo al s o l i c i t a r l a a u d i e n c ia. En e s a r e u n ión , q u e
s e d e s a r r o l ló en su despac ho de l m i n i s t e r i o , l e p l a n t e o cuá l
e r a m i i n t e r é s y q u e r ía s a b e r q u é p o s i b i l i d a d e s h a b í a , a l o q u e
me r e sponde que podía haber p o s i b i l idades y de n t ro de e sa
c h a r la yo l e p e d í q u e c h e q u e a r a c o n e l m i n i s t r o s i e s a s t i e r r a s
p o d í a n s e r r e m a t a d a s . Me respondió que lo i b a a h a c e r , y m e
s o l i c i tó mi e n t r a s tan t o , u n a p or t e d e d i n e r o p a r a la p o l í t i c a o
la campaña , d e u n m i l l ón de d ó lar e s y que d e s p ué s v e í a m o s e n
cuantos t ramos se los daba y de qué forma, a lo cual
inmediatamente reacc ioné sorpr e n d ido preguntándole si se
había equ i vocado y era en pesos. Me con t e stó que no,
enfáticamente me di j o l a palabra dólar e s. Le di j e que era
impos i b l e e s e n ú m e r o , que n o t e n í a n i ngún p r o b l ema e n h a c e r
un aporte par a l a p o l í t i ca y que me di era espacio par a i r
v i e n do q u é p o d í a i r a p o r t a n d o . E n t o n c e s m e d i j o q ue emp i e c e
a apor t a r , para lo cua l hi zo pas ar a su des p acho a una
240
persona que me l a p r e s e n t ó como Hernán Gómez q u i e n t r a b a ja
con él. Creo recor dar que nos cru zamo s los t e l é fon o s y
t u v i mos las prime ra s reuni o n e s en donde todav ía era mi
of i c i na, s i t a en Emma de l a Barra 353, n o r e c u e rd o si e n e l
s é p t i m o u o c t a v o p i s o p o r lo q u e a n t e s r e l a t é . D ur a n t e m á s d e
u n a ñ o l l e g u é a a p o r t a r , a t rav é s de He rnán Gómez , has t a l a
suma que y o me había p u e s to c omo l ímit e d e u n m i l l ó n y m e d io
de pes os. Duran t e es t e año y med io yo fui a ve r lo al
L i c e nciado Barat ta a su despacho es t imati vamen t e cua t ro
opo r tun i dades en que l e iba p r egu n t a n d o q u é n i v e l d e avanc e
hab ía e n la r e spues t a , e s de c i r , s i e ra pos i ble o no que s e
remat aran dichos predios, y él me re spond í a que estaba
t rabajando en eso , que no ten ía una re s p u e s t a segur a , q u e
podían e s t a r c e rca, me de c í a re l á j a t e que f a l t a poc o , e s t a mos
con o t r o s t e m a s que s o n m á s p r i o r i t a r i o s. E n l a ú l t i ma v e z que
l o v i m e p i d i ó q u e s i g u i e r a a p o r t a n d o , a lo c u a l l e d i j e q u e n o
con b as tant e e n o j o …” ( f s . 4 / 5 d e l l e g a j o N ° 4 2 ) . –
VI . – 1 0 ) A ldo B enito ROGGIO:
Al p r e s t a r de c l a ra c i ó n e n l a Fi s c a lí a Fede r al N° 4
ma n i f e s tó que: “… puedo afirmar que en ese cont e x t o f u i
o b j e t o e n for m a d i r e c t a d e r eque r imi e n t o s d e pa r t e d e l S eñor
Rob e r to Baratta para campaña s electorales según este
e x p r e s a ra en d i s t i n t a s o p o r t u n idad e s a l os que e n var i a s no
acc e d í . Par t i c u l armente respec t o de los hechos que en los
“c uadernos de Centento” ref ie ren a entregas de sumas de
d i ne ro concr e tadas en Al em N° 1050 reconoz c o que ellas
r e s p o n d i eron a l a s c o n t r i buc i o n e s e x igi d a s q u e f i nalment e y
pr e v i o r e g a t e o a c c e d í a e f e c t u a r , pr e c i s a n d o q u e l o f ue r o n p o r
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
241
USO OFICIAL
s u m a s s e n s i b l e m e n t e inf e r i o r e s a las d enun c i a das . L a s s u m a s
f u e r o n , s e g ú n r e cue r d a , e l e q u i v a l e nt e a 5 0 m i l d ó lar e s y o t r a
v ez 100 mil dó l a r e s , n o r e c u e r d o s i l o fue en pesos o en
d ó l ar e s . S o b r e e l p a r t i c u l a r d e s e o a c l a r a r que l a s e x i g e n c i a s
fueron por sumas has t a d o s y dos veces y media s u p e r i o r e s ,
que e l r e g a t e o f u e e l que l o l l e vó a la suma menc i o nad a . L a
tercera entrega no la recue rdo pero tampoco pod r í a
d e s c a r t a r l a . Sobre la c i t a f e chada el 26 de junio de 2013
quiero aclarar que no la reconozco. Las entregas que
r e conozco f u e r o n e f e c t uad a s e n e l e d i f i c i o d e A l e m N ° 1 0 5 0 d e
e s ta ciudad, ignoro l o ref e r ente a ese obrad o r . Quiero
r e s a l tar que e n todos los cas o s s e t r a t ó d e d i ne r o s p r o p ios , a
t í t u l o p e r s o n a l , h a b i end o p r oc edi d o de e s t a m a n e r a en f u n c i ó n
de l a s e x i ge nc ias d e Robe r to Bar at t a d e l a s q ue f u i obj e t o a l
r e s p e c t o y a n t e l a e v i d e n t e p r o babi l i d a d q u e m e r e p r e s e n t e d e
que BRH pudiera ser obj e t o de r e p r e s a l i a s s i n o a c c e d í a .
S o b r e e l p a r t i c u l a r qui e r o e xpr e sar que por la manera en que
s e e fe c tuaban las exigencias y e l clima que se vi vía me
r e p r e s ent é e s a p o s i b i l i dad. Nun c a p r e t e n d í tor c e r la v o lun t a d
d e a l g ú n f u n c i o n a r i o p ú b l i c o n i l o s r e q u e r i m i e n t o s q u e s u f r í
s e v i n c u laban con la act i v i d a d func i o n a l . D e s d e mi f u n c ión
como p r e s i d e n t e de BRH siempre o b r é c o n c a u t e l a y p r u d e n c i a
f r ent e a una gestión de gobi e r no de neto corte a u t o r i t a r io
( q u e a d e m á s n u n c a c o n s ide r ó d e b idamente a la e m p r e s a p e s e a
su tray e c t o r ia y ante c e den t e s ) obviando asumi r riesgos
emp re sa ri o s q ue p u d i e ran compromet e r l a n o r m a l ac t i v i dad de
la compañía. E n e s t a d i r e c c i ón tomé la d e c i s i ó n d e ac c e d e r a
l o s r e q u e r imi e ntos que se me for m u l a b a n s i g n i f i c a t ivamente
reducidos en su magnitud con fondos propi o s y a t í t u l o
p e r s o n a l s i n q u e e s t u v i e r a n v i ncu l a d o s a u n a o b r a o c o n t r a to
242
e n p a r t i c u l a r . T e n í a m o s d i f e r e n c ias con e l g o b i e r n o , r e c u e r d o
que a p a r t i r d e l año 2 0 0 8 tuv e p e d i d o s d e l g o b i e r n o n a c i o n a l
par a que nos retirásemos como socios de la Asociación
Empres a r ia A rge n t i n a . L o s p e d idos me f u e r o n f o rmul a d o s por
R o b e r t o Bar a t t a e n a l g u n a s o c a s i o n e s y en o t r a s p o r D e V i d o .
Me decían “qué haces en esa ent i d ad que no apo rta nada
pos i t i vo” , sé que a algunas emp r e s as l e h i c i e r o n igu a l es
r eque r imi e n t o s . La Asoc iac ión Emp r e s a r ia Arge n t ina es una
a s o c iac ión de dueños de emp r e sa tenía por esa época
o p iniones dis pare s con las autor idade s naci o n a l e s .
Obviamente no ac c e d í a r e t i r arme de AEA. Las di f e r e n c i a s
e s e n c i a l m e n t e r a dicaban e n q u e n o t e n íamo s e l m ismo adn de l
gob i e rno, a t al pun to que en una o p o r t u n i dad escuché a J o s é
Lóp e z d e c i r q u e l a s emp r e s a s n o e r a n n u e s t r a s s i n o d e l p u e b lo
y que no nosot ro s éramo s sus ge rent e s . Finalment e , d e seo
a c larar que la tr a d i c ión del dinero la efe c tuaba algún
col a b o r a d o r d i r e c t o s u y o s i n poder pr e c i sar dado e l tiempo
t ransc u r r ido q u i e n p ud o hab e r s i do. Me c o m p r o m e t o a a p o r t a r
l o s nombres de tales pe rsonas de re c o r d a r lo” ( f s . 1 / 1 0 de l
l e g a jo N ° 4 5 ) . –
VI . – 11) Juan CHEDIACK:
En la de c l a r a c i ón del nombr a d o , p r e s i d e n t e d e l a
f i rma “JOSE J CHEDIACK S.A.”, surge que:
“…a p roximadamente en el mes de jul i o el año 2003 el
ingen i e ro Wagne r me p i d ió que lo acompañe a v e r a Jul i o
Miguel De Vido a s u dom i c i l i o que s e e n c o n t r a ba ubi c a d o e n
un e di f i c i o e n Aveni da De l L i b e r tado r y l a Aveni da Cor one l
Diaz , de esta ciudad en el de c imo pi so. En esa charla
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
243
USO OFICIAL
estuvimos n o s o t r o s t r e s ú n i c a m e n t e , e l i n g e n i e ro Wagner , e l
Minis t ro De Vido y yo. Al l í , l a s p a l abr a s fue r o n c l ara s, De
Vido me d i jo “Si que r é s s e g u i r t r a b a j a n d o t e n é s q u e p a g a r ” .
Rea lmente me s e n t í ame d r e n t ado con es t a s i t u a c ión , nunca
me había pasado algo simil ar . Y o a t i né a ex p l i c a r l e que
v e n íamos de un a c r i s i s , la de 2001, pe ro me t r a t ó de l l o rón,
me di j o q u e t e n í a m o s q u e ent ende r l o q u e e s o e r a a s í . Ent e n d í
el mensaje muy claramente y a l t iempo empecé a llevarle
algunas can t idades de d i ne ro a su casa. El no me impuso
monto s d e t erminados, me d i j o que ne c e s i t a b a n p l a t a p a r a la
pol í t i c a . En a l g u na oportunidad me h i z o i r a l Mini s t e r io a la
calle Hi p o l i t o Y r i g oy en, esa v e c e sme la hacía dejar en el
baño. Las s umas rondaban l o s 100.000 y 2 5 0 . 0 00 p e s o s . L a s
entregas se hacían siempre en pe sos y con frecuenc i a
mensu a l . S iempr e las e n t r e g a s s e l a s h i c e a é l , a D e V i d o , en
su c a s a , e n s u l i v ing al lado d e uno s bonsái . Y s i e ra e n e l
Minis t e r io, me dec ía que de j e los paque t e s d e d iner o en e l
baño. S i l l e g aba a demorarme en la e n t rega, me l lamaba p o r
t e l é f o no p a r a e x i g i r m e l o s p agos . En u n momen t o d e t e r m i n a d o ,
e sa si t uac i ón s e te rmi nó. Ent re mar zo y junio de 2004 f u i
i n v i t a d o j u n t o c o n o t r o s e m p r e sar i o s q u e e n e s t e m o m e n t o s u s
nombres no recuerdo a la Cámara Arge n tina de Emp r e sas
Vial e s queda e n l a c a l le Pi e d r as 3 8 3 d e e s ta c i u d a d , a l l í s e
e n c o n traban Wagner y Ernesto Clarens, a quien en ese
mome n t o d e s c o n o c í a . E n e sa opo rt u n i d ad C l a r e n s s e p r e sent ó
como el f inanci s t a d e l o s K i r c h n e r s y dio i n s t r u c c i o n e s m uy
p r e c i s a s . E n e s a o c a s i ó n C l a r e n s nos d i j o “ S i q u i e r en t r a b a j a r
v a n a t e n e r q u e p a g a r ” , “ A c á s e e s a m i g o o s e e s e nemi go, n o
hay e s t a d o s n e u t r o s , m e v a n a t e ne r q u e p a g a r a m i ” . E n t e n d í
c l a ramente que l o q u e p l ant e ab a n e r a u n s i s t ema en el que
244
t o d o s t e n í a n que pagar, podían t ra b a j a r t odos , pe r o todos
tenían que pagar. El mecanismo de pago no lo re cue rdo
clarament e , n o s e s i e ra una al í cuot a , pe r o no l o d e s c a r to.
C l a r e n s e n e s a o p o r t u n i d a d r e p a r t ió tar j e t a s y d i j o “ U s t e d e s
me l laman y me t r a e n l a p l a t a acá”, s e r e f e r í a a una o f i c ina
s o b r e e l p a s a j e C a r a b e l l as de e s t a c i u d a d , no recuerdo con
pr e c i s i ó n l a a l t ur a , me comprome t o a a p o r tar l a . A h í yo n u n c a
l l e v e n a d a , h a s t a q u e u n d í a m e l l a m ó por t e l é f o n o y me d i j o
“Vo s t ené s q u e v e n i r p o r ac á o n o e n t endé s ? ” . F ue a s í c omo l e
l l e v é 1 8 0 . 0 0 0 pe s o s , y e s t a c i f r a m e l a acue r d o b i e n p o r q u e m e
d i j o que s e g ú n s u s c u ent a s y o d e b í a l l e v a r l e 2 5 0 m i l p e s o s . M e
devol v i ó l a p lata, l o s 1 80 mi l p e sos que habí a l l e v ado, p e se a
mi i n s i s tenc i a d e d e jar l e e se mon t o , y me ex i g i ó que l e l l e v e
l a suma t ot al que supue s t amente le adeudaba, l os 250.000
pesos , que r i éndome demos t rar que e l dominab a la s i tuac ión .
E l d í a s á b a d o s i g u i e n t e, mi e n t r a s y o e s t aba en mi casa, me
l lamó J o se Lop e z, de sde un núme r o q ue no recue rdo p e ro que
por su p r e f i jo e ra de Rio Gall ego s , yo lo conocía, hac ia un
año que estaba en el gobi e rno y además t i e nen una voz
i n c o nf u n d i b l e , y m e d i j o “ t e a v i s o q u e e l que t e v a a h a b l a r
s oy yo, eh” y me pas ó c o n C l a rens que me di jo “Esc uchame
ne n e t e q u i e r o e l l u ne s c o n l o s 250 m i l p e s o s , no s e a s e l c h i v o
e x p i a t o r i o , n o s e a s e l pr i m e r p e l o t u d o que hacemos cagar”,
ent r e o t r a s f r a s e s a m e n a zant e s . Así que e l l une s s i g u i e n t e l e
p a g u e . M e p a r e c i ó una amena z a b ru t a l . A D e V i d o n o l e p a g u e
más . A D e V i d o l e p a g u e d o s v e c e s en s u d o mi c i l i o y t r e s v e c e s
en e l M i n i s t e r i o , s i e m p r e f u e r o n s u mas parec i d a s d e d i n e r o . A
C l a r e n s l e p ag u e e n t r e t r e s a c i n c o v e c e s p o r a ñ o . E l ú l t imo
pago debe a haber s i do a pr inc i p i os d e l año 2015. Qui e ro
agregar q u e y o t e n go a d j u di c a c ione s d e o b r a q u e t a r d a ron u n
año en o t o rgárme l a s , m e m o l e s t a r o n s i emp r e , me con s ide raban
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
245
USO OFICIAL
su e nemi g o d a d o q ue n o me amo l d a b a a l e s q u ema q u e i m p o n í a n
…”.-
Tambié n i n d icó que: “… Quiero agre gar que José
López (…) tomó una sig n i f i c a c i ó n mayor con la muerte de
Néstor K i r c h r n er porque a par t i r de a l l í é l s e j a c t aba que
h a b l a d i r e c t a m e n t e c o n C r i s t i n a , lo de c í a e n r e u n ione s con
emp re sa ri o . P or e j e mplo e l nos reuní an e n l a Of i c i na 1202 d e l
Mini s t e r i o s i n o me e q u i v o c o , y nos de c í a , u s t e de s son uno s
f o r a j i d o s , u s t ede s t i enen que t r a b a j a r , s i n o t engo 14 t ipos
que q ui e r e n a g a r r a r t u o br a . A t odos nos quedaba c l a ro que
José López ganó a par t i r d e l a muert e d e N é s tor mas v ue lo,
C r i s t ina comenzó a a p o y a r s e e n e l . E l t r iangulo empezaba a
ser Cr i s t ina, López, C l a r e n s . El mismo Julio De Vido se
s e n t í a d e s p laz ado por e s t o . J u l io De Vido me dijo en una
r e u n i ó n ´no m e v e n g a n c o n e s o s t e m a s , e s o s t e m a s los maneja
Jos é , e l t iene contac t o di r e c t o con la presi d e n t e , L óp e z
t e n i a l i s t a s con las emp r e s a s q ue n o p o d í a n t r a b a j a r y t e n i a
l i s t a s c o n p r i o r i d a d e s d e pago de la Dir e c c ión Naci onal de
Vi a lidad…” ( e l r e s a l t ado p e r t ene c e a l T r i b u na l – f s . 1 / 1 0 d e l
l ega j o N ° 5 5 ) . –
V I . – 12) C l audio UBERTI:
E n s u d e c la r a c i ón ma n i f e s t ó que : “ . . . E s t u v e en l a
función públ i c a en una jerarquía de 4ta l ínea. Yo era el
Dire c t o r d e l OCCOVI. Es tuv e e n e l c a rgo de sde e l 25 d e mayo
246
de 2 003 h a s t a e l 9 d e ago s to d e 2 0 0 7 . T u v e q u e r e n u n c i a r p o r
e l inc i d e n t e d e la v a l i j a d e A n t o n i n i W i l son…”. –
Asimi smo, man i f e s tó que : “… Cuando empecé a
t r a b a j a r u n d í a m e l lama el Mi n i s t r o D e V i d o a s u d e s p a c h o ,
e s t a b a el Doc t o r L avagna pr e s e n t e , y é ste le informo a De
Vido que l o s c o n t r a tos d e conc e s i ón de l o s c o r r e d o r e s v i a l e s
f i n a l i zaban ese año, y que la idea era hacer una nueva
l i c i t ac i ó n con nuevas condi c i o nes. Esa tareas me la
encomen d a r o n a m í , y l a h i ce con un e q u i p o d e 5 0 p e r s o n a s .
Conf eccionamos los pl i e g o s . A h í t u v e l a p r ime r a decepc i ó n ,
p o r q u é e l p e d i d o d e l i c i t a c i ó n s e h i z o con u n d a t a r o o m , h a b í a
un p r oc e s o d e e t a p a s m ú l t i p l e s que t ermi n a b a c o n l a f i r m a de l
c o n t r a to. E s o s e t e rminó y había que pone r una f e c h a e n l a
agenda de l p r e s i dent e par a l a f i rma de l c ont rat o . Esa f u e l a
p r ime ra vez que me acerqué al de s p a c h o p r e s i d e n c i al, en
d i c i embre d e 2 003. A l r a t o s al i ó D e V i d o p u t eando, y m e d i j o
e l p r e s ident e n o va a f i r m a r l os c o n t r a t o s n i e n pedo´ . P o r q u e
v o s h i c i s t e l a s c o s a s d emasiado b i e n y n o a r r e g l a s t e la g u i t a
c o n la g e n t e , n o los va a f i r m a r ni e n p edo y t e v a a hac e r
cagar. Tenés que l lamar a los empr e sa r i o s y d e c i r l e s q u e
p o n g a n , t e v a n a l l o r a r , p e r o v o s d e c i le s q u e pongan porque
si no e l p residente no va a f irma , s i n o r enunci a . V i s t e como
e s ´El Mal o ´ . As í fue c omo me comuniqué con Migue l A z n a l
de s e s p e rado y l e c oment é c omo v e nia la mano. L e d i j e q u e
Kir chner l e hab í a d i cho a De Vido que va a pulv e r i z a r los
con t r a t o s , q u e t i e nen q u e p a g a r . Quiero ac l a r ar q u e e n e s t e
s i s t e m a d e c or redo r e s v i a l e s , pagaba me s a mes l a UCOFIN.
Los p r ime r o s m e s e s s a c aban una c ue nt a p or c ada uno de los
s e i s c o r r e d o r e s , e r a u n a c i f ra a p r o x i mada d e 1 5 0 . 0 0 0 d ó lar e s ,
e s a r e c a u d a c i ón m e l a e n t r e g aba A z n a r y yo d e b í a e n t r ega r la.
De s d e 2 0 0 3 h a s t a a g o s t o d e 2 0 0 7 f u e a s í . P r ime r o l e l l e v a ba
150 .000 d ó lar e s a l d e s p ac h o d e l Mi n i s t ro De V ido, luego s e lo
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
247
USO OFICIAL
l l e v é pe r s o n a l m e n t e al despacho pres i d e n c ial, y se los
e n t r egaba en u n m a l e t í n a l a s manos d e Né s t o r K i r c hner (…)
E n e s e c o n t e x t o me p i d i ó D e V i do q u e l e d i g a a B e tna z a que s i
q u i e r e q u e l o t r a t e m o s b i en, t i e n e q u e p o n e r s e . Y a s í t r a n s m i t í
e l men s a j e . Betnaza me dij o que Techint no, de un modo
col oqui a l . Luego , Ki r c hne r me encomendó que busque a
Te c hi n t , me comuniqué con Be t n a za y me presenté en su
o f i c i n a e n l a c a l l e D e l l a P a o l e r a , e n e s a oc a s i ón me e nt regó
100.000 dól ar e s , y me dijo que e ra para Kirc hne r, e s o s e
r e p i t i ó e n t r e c i n c o y s e i s v e c e s . E n e s a s o p o r t u n i d a d e s m e lo
e n t regó B e t na za p e rsonalme n t e , luego me pedí a q u e b a jar a a
otro piso, que me lo iba a e n t regar ot ra persona. Esos
paque t e s d e d i n e r o s e l o s ent regué d i r e c t a m e n t e a Kirchne r .
E n e l a ñ o 2 0 0 6 , u n d í a m e l lamo D e V i d o a s u c a s a a la cal l e
L i b e r tador y Ocampo, allí estaba Ferreyra, De Vido me
encomendó coordinar con Fer r e y r a , que este me iba a
e n t regar algo par a l l e va r a l a qui n t a d e Ol i v o s , era mucha
plata, acordamos enc on t r a r n o s en el e s t a c ionamiento de
S e l q u e t . A l l í m e ent r e g ó u n a v a l i j a q u e d i j o q u e con t e n í a 10
pal o s en Eur o s , Ferre y ra sac ó l a val i j a de su aut o un f i a t
mondeo. Esa v a l i j a l a l l e v é par a l a Q u i n t a d e O l i v o s , e n t r é
p o r e l t ú n e l . O t r a v e z , F e r r e y ra t e n í a que h ac e r o t r a e n t r e g a ,
p e r o n o s e pr e s e n t ó y f u e a d e c i r l e a K i rchner que no me lo
h a b í a e nt regado y me dijo d e tod o i n s u l t ándome incl u s o . En
o t r a o p o r t uni d a d , u n a d e las p r ime r a s v e c e s q u e fui a v e r a
Nest o r K i rchne r , e n e l año 2005, l e l l e v é l a r e caudaci ó n de
l o s c o r r e d o r e s v i a les a su despacho de la calle Bal c a r c e ,
q u i e r o ac l a r a r q u e s i empr e que l levaba una recaudación me
preguntaba s i e r a n eur os o d ó l a r e s , en una oc a s i ó n l e l l e v é
p a q u e t e s d e p e s o s , eur o , y p e s o , a g a rr o a pat adas e l paque t e
248
de los pesos y l o t iro por el despac h o . Kirchne r era un
s u p l i c io. . . ” (e l r e s a l t a d o pe r t e n e c e a l T r i b u n a l ).-
Cont i n u ando c o n s u r e l a to ma n i f e s t ó q ue : “… Yo en
la campaña 2003 es tuv e a l o jado en e l Hote l Paname r i c a n o ,
a l l í R e l a t s p r e s t a b a n la h a b i tac i ó n g r a t i s , a ñ o s d e s p u é s e n u n
v i a j e a N u e v a Y o r k , y o c oo r d i n aba l a a g e n d a d e l M i n i s t ro De
Vido c o n l o s e m p r e s a r i os , y e s t á b a m o s p o r a t e r r i z a r y v i e n e
Né s tor Ki rchne r y me p lanta u n c ache tazo y m e di j o ´vos s o s
u n p e l o tudo, porque sos amigo d e l N e g r o R e l a t s y C r i s t i n a
e s t á h a c i e ndo una const ruc c i ó n e n l o s s a u c e s y n e c e s i t a p l a t a
b l a n c a , d e c ile a Rel a t s q u e vaya a Cal a f a t e ´ . Y le di j o a
Cr i s t i n a ´e l n os v a a s o l u c i onar e l p r o b l e ma del bl anco que
ne c e s i tas y l e v amos a enchufar e sa por onga que vos e stás
hac i e n d o ´ , e l l a d i j o q u e l o que estaba hac i e ndo era lo más
mar a v i l loso del mundo. Cuando volvimos fui a verlo al
inge n i e ro Re lat s , y me con t e s to que n o e l n o t e n i a e s t r u c tur a .
El no estaba muy con f o r m e c o n lo que l e p e d í a , t r a n s m i t í s u
con t e s t a c i ón a N é s t o r Ki rchne r y me p i d i ó q u e l e d i ga que n o
sea pe l o t u do que el tenia muchas obras, que l o l l e v e a El
C a l a f a t e y q u e t r a i g a a s u h i j a . A s í fue como nos r e u n imo s c o n
N é s tor y Cristina Kirch n e r , Relats su hija y yo. Allí
a r r e g lamos el alq u i l e r 105.000 dólar e s mensual e s por el
edi f i c i o pe l a d o y e l l o s s e h a c ían cargo de l ge r e n c i a m i ent o .
Fuimo s e n u n a v i ó n p r i v ado q u e c o n t r a t o e l i ngeni e r o R e l a t s ,
a l a v u e l t a h i c imos una e s c a l a e n B a r i l oche d o n d e s e q u edo s u
h i ja. Al dí a s i g u i e n t e al acuerdo, Re lat s me dijo que era
muc h o d i ne ro 105.000 y que i b a a h a b l a r con De Vido para
que l e d e s c u e n t e 1 05 . 0 00 d e l o que el mensualmente poní a ,
supongo que por l a o b ra púb l i ca que t e n i a R e l a t z . C r i s t ina
luego m e l lamó y me d i j o e n e l g imnas i o d e e l la e n l a c a sa d e
E l C a l a f a t e q u e e s t o q u e h a b í a hecho d e p o n e r p a l t a en b l a n c o
e ra muy impor tant e para s u f ami l i a , q ue hab í a s i d o un g ran
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
249
USO OFICIAL
f a v o r e l q u e l e h a b í a he cho. Qui e ro a c l ar a que C ri s t i n a t e n ía
u n d e s t r a t o y u n a for m a t e r r i b l e d e int e r a c t u a r c o n l a g e n t e ,
n o t e s a l u d a b a , ins u l t a b a a s us c o l a b o r a d o r a s , e s p e c i a l mente
a las m u j e r e s . Né s tor les pegaba a sus colabor a d o re s .
Encont r ar t e c o n e l l o s p e r s o n a lment e e r a t e r r i b l e … ”.-
P a r a f i n a l i z a r i n d i có q u e : “ En alguna opor tunidad
fui al departamento de Uruguay y Junca l , después del
e n c u e n t r o q ue r e l a t e c on F e r r e y ra , é l e n t r e g o e n d o s o t r e s
o c a s iones más , b o l s o s d e m á s d e d i e z k i l o s c o n d i n e r o , e s o l o
e n t r e g u é e n e l d e p a r tamento de Junc a l . E l y a m e h a b í a d i c h o
que c u a n d o tuv i e r a u n p a q u e t e d e d i n e r o chi c o lo l l e var a a l
des p ac h o d e Bal c a r c e , q u e s i b u l to e r a g rande d e b í a coo r d inar
c o n é l , y e s a s i c o m o me pus o e n c o nt acto con Dan i e l M uñoz
que m e r e c i b í a e l d ine r o e n l a c a l l e J u n c a l . E n u n a o c a s ión
s u b í a l d e p a r tame n t o , a l l í h a b í a o t r a s v a l i j a s en e l p a l i e r y en
s u dormi t o r io h a b ía mucha s o t ras más , en e l d epar tamento en
esa oc a s ión no h a b í a nadie , pe ro por r e f e r e n c i a s d e Muñoz
e s a s val i j a s con d i n e r o l a s iba a l l e v a r a Santa Cru z. E ran
t a n t a s , a l r e d e d o r d e v e int e v al i j a s de di s t i n t o t amaño, que
Muñoz me d i jo “después de est o voy poner un negoc i o de
v a l i j a s ” . L a s v a l i j a s t enían por d e s t i n o l a cas a d e N é s t o r y
C r i s t i n a K i r c hne r e n R i o G a l l e go s u b i c a d a e n e s q u i n a d e la
c a l le 25 de mayo donde se encon traban bóvedas que había
comprado a l ba nc o h i p o t e car io. L a s v a l i j as c o n e l d i n e r o l a s
t r a s l adaban a San t a Cru z en e l T a n g o 0 1 , l a s c a r g a b a n en e l
aero p u e r to Base Aera Mili tar en Aeropar que y las
d e sc a rgab a n e n e l a e ropue r to de Rio Gal l e g o . E s t o e s l o q u e
yo vi . P o r ú l t imo, me compr ome t o a amp l i a r m i s di chos a
medida que vaya r e cordando más de t a l l e s e i n f o r ma c i ó n y e n
250
el mar c o d e e s t e mismo acuerdo …” ( f s . 1 / 3 d e l l egajo N°
56) . –
El 14 d e a gos t o ampl ió su d e c l a r a c i ó n ma n i f e s t a n do
que: “ . . . De s e o a g r e g a r q u e e l d ía que murió N é s t o r K i r c h n e r
en e l d epar tamento d e Junca l hab í a 6 0 m i l l ones d e d ó lar e s . No
l o v i , p e r o lo sé por comentar i o s . S u muerte según t engo
ent e ndido se p rodujo p o r u n i n f a r t o . E l p i l o t o de l mat r i moni o
K i r c hner era un tal Pot r o Velazqu ez, de nombre Ser g i o,
r e c u e r d o q u e Ki r c h n e r s a c ó a l p i l o t o d e l a f u e rz a a é r e a, p a ra
pone r e s ta per sona a cargo de l Tang o 0 1 , V e l a z q u e z fue su
p i l o t o h a s t a e l f i n a l d e l mandat o d e C r i s t i n a K i rchne r . D a n i e l
Muñoz, era remisero de Rio Gal l e g o s . Los t ranspo r t e s de
d i ne ro s e h a c ían a l s u r p o r v í a a é r e a , e n b o l s o o val i jas , y s e
hací a n a la luz d e l d í a y a la v i s t a d e los q u e e s t u v i e r a n e n e l
l u g a r . N o v i d i n e r o p e r o s i las v a l i j a s . E s t a c u e s t i ó n no e r a
a j ena la S e ñora d e Kirchne r q u e pr e s e n c i a b a l o s t rans p o r t e s .
Qui e r o a c l a r a r que d o n d e d i j e que Muñoz l e p r o p i n o p uñ o s a
Zacar i a s m e r e f e r í a a q u e l e d i o t r e s g o l pe s de puño que l o
de j a r on t i rado e n e l sue lo y que l e ref i r i ó “e s t o l e h a c emo s a
los traidores”. No tengo nada más que agregar en este
momento , p e ro de recordar otros de t a l l e s o i n f o r m a c i ó n lo
h a r é en e l m a r c o d e e s t e a c u e r d o . . . ” ( f s . 3 / 4 d e l l egajo N°
56) . –
Con fecha 22 de ago sto, realizó una nueva
amp l i a c i ón en la cual pr e s e ntó un es c r i to donde re a l i z ó
a c l a r a c i o ne s a l o e x p ue s t o e n s u s d e c l a r a c i o ne s a n t e r i o r e s y e n
l o s u s t a n c i a l , i n d i c ó q u e : “ … E n r e l a c i ó n a la ide n t i d a d d e l o s
empres a r ios , puedo r ecordar , p o r e l c o r r e d o r 1 e l i n g e n i e r o
Eduardo Her b on; p o r e l c o r re d o r 2 no me ac u e rdo e l n o m b re
s o lo s u s r a s g o s f i sonómi cos (mo r o c h o , a l t o , a p a r e n t a b a t e n e r
unos c in c u e n t a y c i nco o sesen ta años) ; p o r e l corredor 3
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
251
USO OFICIAL
Miguel A znar ; por e l cor r e d o r 5 e l ing e n i ero Marcucc i ; p o r e l
c o r r e d o r 6 e l g e r e n t e d e ´Supe r c e m e n t o ´ ( cuyo nombre no me
acue r do) . S obr e e l c o r re dor 4 , que e r a ´ C o r p o r a c i ó n A m e r i c a ´
r e cue rdo que el Ministro De Vido me pidió que no los
inc l uy e ra e n los ´apor t e s ´ por los c or redor e s v ial e s , por que
e l l o s y a h a c í a n un apo r t e mas g ra n d e e n u n a ope r a c ión q u e l e
e n t r egaban dinero a Ricardo Jaime. Aunque luego,
a p r o x imadamente 4 meses después , me di j o que t ambi é n me
e n c a r g u e d e r ecauda r l o cor r e s pond i e n t e p o r e l c o r r e d o r 4 ; l o
cua l hic e, lo sit e al inge n i e ro Coll a so (pr e s iden t e de
´ H e l p o r t ´ ) y l e d i j e que t e n ía que ponerse de acuerdo por
Aznar para la recaudación”. Sin embargo, el in g e n iero
C o l l a z o me d i j o q ue p r e f e r í a t r a e r m e d i r e c t ame n t e e l d i n e r o a
mi , y asi suc e dió. A par t i r de al l í , comenzó a traerme el
dine r o e n l a of i c i na t odos l o s me se s has ta que me f u i d e l a
f u n c i ó n p ú b l i ca . . . ” . –
Luego d e e l l o , e xp l i c ó c ó mo e r a e l p rocedimi e n to d e
c álculo y li q u i da ción de redis t r ibuc iones de ing re s os
e s t a b l e c i d o s p o r l a R e s o l u c i ón 2 82 / 2 0 03 del OCCOVI, en b a s e
a l a c ua l e l o rganismo con f e c c ionaba un expediente me n s u a l
por cada conc e s iona r ia donde s e i n c l u í a l a documentación
r e c abada en l o s d i s t i n t o s i n f ormes p a r a su c o n t r o l . –
Continuó explicando el proceso de l i c i t a c i ó n ,
i n d i c ando que: “… las soc iedade s y UTES que re sul taron
a d j ud i catar ias de la li c i t a c i ón nro. 260 0 / 0 3 fueron: “-
Corredor Vial 1: COARCO S.A. – EQUIMAC S.A. (UTE) –
Cor re d o r V i al 2: HOMAQ S . A – Corr edor Vi a l 3: DECAVIAL
S .A. – VIALCO S.A. (U. T . E . ) – Corredor Vial 4:
CORPORACIÓN AMERICA S.A . – HELPORT S.A. – PODESTA
252
CONSTRUCCIONES S. A . (UTE) – Cor r e d o r V i a l 5 : COVICO
CONCESIONARIO VIAL S.A. – COPRISA S.A. ESTRUCTURA
S. A . – G L IKS T E I N Y C I A S . A . – I . C .F. S . A . (UTE) – Cor r edor
Vial 6: SUPERCEMENTO S.A. – DRAGADOS Y OBRAS
PORTUARIAS S.A. (UTE) …”, con c l u y e ndo al r e s p e c t o q u e :
“… aque l l a l i c i t a c i ón se llevo en legal f o r m a , como dije,
aunque luego , p r e vio a la firma de los contratos, se les
r e q u i r i e ra a los a d jud i catar i o s ´ l o s apo r t e s ´ d i ne r a r i o s q u e ya
menc ionara …”.-
A su vez, indica que : “… Migue l Azn a r era el
encargado de a c e rc a rme ´ l o s apor t e s ´ de l as c onc e s i onar ias
(e x c e pto l o s c a s o s q u e c o n t é a n t e r iorme n t e ) ; n o c o n oc i endo e l
s u s c r i p t o q u i e n e s d e c a d a u n a d e e l las e r a n las encar g a d a s d e
ace r c a r l e a l s e ñ o r A znar s u p a r t e c o r r e s p o n d i ent e , n i l a s uma
e s p e c i f ica que cada u n a e n t r e g aba, y o s ó l o r e c i b í a el mon t o
t o t a l a c o r d ad o ; que a c l ar o , e ran $ 2 5 0 . 000 (y no $ 150.000
como quedó escrito en el acta de mi dec l arac ión ant e r i o r )
…”.-
Sob r e los e ncuent ros c on Lui s BETNAZA mani f e s tó
que: “… en t odas l a s opor tuni d ade s que i b a a b u s c a r d i ne r o ,
tomaba u n c a f é c o n Bet n a z a en s u d e s p a cho, q u e r e c u e r d o q u e
era en un piso alto, v i s t a a l rio imponente ; un despacho
grand e , c o n a n t e sa l a don d e e s t aba su secre t a r i a , q u ien me
r e c i b ía (…) A v e c e s m e d a b a é l l a v a l i j a c o n d i n e r o , y o t r a s
veces me indicaba que bajara a otro piso para que otra
per sona me la d i e r a . E sa pe r sona s i e m p r e e r a l a misma, p e r o
desconozco el nombre …”. –
Sob r e los e ncuent ro s c o n FERREYRA mani f e s tó que :
“… suc e dió prime r o e n e l pi s o 10 del e d i f i c i o u b i cado en
Li b e r t ador y San Mar tín de Tou r s , v i v i e nda del entonces
Mini s t ro De Vido. Re c ue rdo que cuando l legué ya estaba
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
253
USO OFICIAL
F e r r e y r a s e n tado en el l i v ing , y acordamos la ent rega de
m a n e r a c a s i i n m e d i a t a ( e s e d í a o a l d í a s i g u i e n t e . L a ent reg a
que m e n c i o n é s u c e d i ó en e l e st ac ionami e n t o de la c o n f i t e r í a
S e l q u e t y a q u e e r a u n e s pac i o en e l que s iemp re h abía l ugar
p a r a e s tac i o n a r . R ec u e r d o q u e e r a d e d í a , y q u e y o a s i s t í a l l í
manejando un Honda Civic r o jo. F e r r eyra mane jaba un Ford
Mondeo Gris …”. –
P a r a f i na l i z a r , i n d i c ó q u e : “… el 14 de a g o s to d e l
c o r r i ent e a ñ o a g r e g u é e n m i d e c l a r ac i ó n q u e e l d ía q u e m u r ió
Nés t o r K i r c h n e r había más de 60 mi l l o n e s d e d ó l a r e s e n e l
d e p a r tam e n t o d e Jun c a l p e r t e n e c i e n t e a l m a t r imo n io. E x p l iqué
que a q u e l l o n o l o v i , p e r o l o s upe por c o m e n t a r i o s . Qui e r o
d e s tacar que aquellos come t arios me los hi z o el señor
Ol a zagast i … ” ( c onf . f s . 8 / 1 8 d e l l e g a j o c i t ado) . –
V I . – 1 3 ) J o rge Juan Mauricio BALÁN:
En lo sustancial de su r e l ato en la d e c l a r a c i ó n
pr e s t ada a n t e e l S r . F i s c a l mani f e s tó q ue : “ … E l p r i m e r h e c h o
que se me imputa t i e n e u n a nt e c e d e n t e q u e q u i e r o p o ne r e n
conoc i m i e n t o de l a f i s c a l í a . O c u r r i ó e l 1 5 d e j u l i o d e 2 0 1 3 .
Unos dí a s a n t e s , e n u n a r euni ó n , Barat t a m e di c e que t e ngo
que pon e rme para l a c a m p a ñ a , s i o s i . C r e o q u e f u e e n su
despac h o , e n t r e l a s m ú l t i p l e s v e c e s q u e i b a a r e n di r e x a m e n
por e l t ema e n e rgé t i co. M e l lama N e l s o n L a z a r t e y me d i c e q u e
venga c o n u n a u t o p a r a e n c o n t r a r n o s y l e e n t regu e e l d i n e r o .
Nunca me pid i ó cantidad, Barat ta me dijo que había que
254
pone r s e . E n t o n c e s y o m e v e n g o d e R o s a r i o e n a v ión , p i d o q u e
me a lqui l en u n a u t o a n i v e l p e r s o n a l y n o emp r e s a r ial , s e l o
p i do a Pe d u t o , y me l laman y me d i c e n que t e n g o q u e i r a l a
zona de A r r o y o y E s m e r a l d a . E s t o y ahí par ado, se baj a Ne l son
con un p o r t a f o l i o y se sube a mi a u t o. Yo doy una vue l t a ,
Nelson toma el dinero y lo pone en el bolso. En ese evento
f u e r on dos c i e n t o s m i l peso s ( $ 2 0 0 . 0 0 0 ) . N e l s o n s e b a j a y y o
vue lvo y de jo e l auto en l a cochera donde me lo habían
dejado. En el mes de a g o s to de 2013, no rec ue rdo la f ec ha
e x a c ta me d i c e Bar a t t a “hay que p o n e r m á s ” , e n t o n c e s y o m e
pre p a ro p ar a e l segundo e v e nt o . Creo q ue m e l l ama la ú l t i m a
s emana de ago s to Nel son o Barat t a, no sé cuá l de los dos
p o r q u e N e l s o n l e p a s a b a e l t e l é fono, y y o e s t a b a d e v i a j e e n e l
e x t e r i o r , l e d i g o q u e v o l v í a e l 1° d e s e p t i e m br e , y e l l u n e s 2
d e s e p t i embre a la mañana Baratta me c i ta a u n a r e u n i ón en
s u d e s p a c h o . Y o con c u r r o y a l a t a r d e B a r a t t a m e d i c e “ b u e n o ,
mañana t e n é s que v e n i r y pone r te”. Ent onc e s y o e l d ía mar t e s
l e pido a Pe d u to que me al q u i l e un automóvi l porque en
Capital Fe de r a l no tengo uno, y lo espero a Ne l s o n en la
misma zona. Ne l son baja con un por t a f o l io, sube a mi
automóv i l , yo l e ent r e g o e l d i n er o q u e l o p us o a dent r o d e s u
mal e t í n s i n c o n t a r lo; e r a n s e t e cient o s mi l p e s o s ($ 7 0 0 . 00 0 ),
envue l t os en paque t e s . Y o doy l a v u e l ta, l o v u e l v o a de j a r a
Ne l son. A l l ugar l l e gaba Ne l son e n u n a u t o móv i l o s c u r o , é l n o
l o m a n e j a b a (…)Yo no t e ngo nada q u e v e r c o n l a d i r e c c i ó n d e
Lui s S a e n z P e ñ a 1074 n i c o n e se e v e n t o . P e r o h a y o t r o h e c h o
que q ui e ro re l a t a r y no e s t á e n l a i mput a c i ón, y e s que e n l o s
p r ime r o s d í a s de jul i o d e 2 0 1 5 , q u e e r a l a p róxima campaña
electoral, Baratta me dice nuevamente “que había que
pone r s e”. Ent once s e l d í a 30 d e jul io v i a j o a Buenos Ai r e s , y
me l lama Nel son Lazar t e y combi na ir al hot el donde yo
e st a b a, l l amado F e i r’ s en l a cal l e E sme r al d a . E l s u be a mi
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
255
USO OFICIAL
h a b i tac i ó n y yo l e e n t r e g o q u i n i e n t o s m i l p e s o s ( $ 5 0 0 . 0 0 0 ) e n
paquetes que él guarda en su maletí n sin conta r . Quiero
aclarar que e st o s s o n fondos p e r s o n a l e s b lancos y que la
empresa no tiene nada que ver en este tema, y yo de c i d í
ac e pt a r t odo e st o por que f ue una d e c i s i ó n p e r s o nal mía de
e n t r a r e n e s t e n e g o c i o como hermano mayor y pre s i d e n t e d e la
compa ñ í a , p o r e s o tuve que hacerme cargo de l p roblema en
que e s t a ba …” ( f s . 1 / 1 0 d e l l e g a j o N ° 5 8 ) . –
V I . – 14) R o d o l fo Armando POBLETE:
Al p r e s t a r d e c l a ra c ión ma n i f e s t ó q u e : “ . . . Y o t r a b a j o
en H i d rovía d e sde e l a ñ o 1 995, no recue rdo f e c ha e x a c tament e
la fecha. Mi func i ón en la empre s a es la de Ge rente
Comerci a l , l a cua l d e s a r r o l l é desde siempre. En parale lo,
hac e no más de diez años, como nadie hac i a relaciones
ins t i tuc ional e s en l as empr e sas de Rome r o , t ambi én pasé a
cumplir con esa func i ó n . Esta úl t i ma tarea consistía en
mane j ar l as re l a c i one s i ns t i t u c i onal e s c on ot ras emp re s a s ,
o r g a n i s m o s p ú b l i c os, me d i o s de comunicac ión. Cuando habí a
a l g ú n a c to p ú b l i c o d e g o b i e r n o p e d í a n d e s d e c e r emo n i a l q u e
f u e r a a l g u i e n d e las empresas de Rome r o p a r a l l e n a r s i l l a s , e
iba yo en re p r e se n t a c i ó n d e l as emp r e s as. En el marco de
a l gunas de e s tas reuniones conoc í a Rober to Bar a t ta. La
f o r m a d e p r e s e n t a c i ó n , s e g ú n r ecue r do, f u e que s e m e a c e r c ó
B a r a t t a y m e p r e g u n tó s i yo t raba j aba con Rome r o , a lo q u e l e
re spond í af i rmat i v amente. Me pregunt ó que hac í a yo e n l a s
emp re sa s, y l e re spo n d í q ue h ac ía i n s t i t uc i onal e s . E st e f u e e l
256
pr imer encuentro que tuve con B a r a t t a . Después de eso,
B a r a t ta come n z ó a l lamarme p o r t e l é f ono par a que c ont i nuar a
a s i s t i end o a o t ros a c tos . Mi p e r c epc i ón de e s o s l lamado s e ra
que d e b í a i r , q u e e r a mej o r q u e f u e r a a l o s a c t o s . E n e l 200 5
comie n z a l a r e n e g o c i a c i ó n d e Hidrov í a con e l G o b i e r n o , q u e
con s i s t í a e n q u e l a e m p r e s a s e compromet í a a p r o f u n d i z a r d o s
p i e s m á s d e c a l ado de s d e e l Océano a Pue rto San Mar t í n a l a
a l t u r a d e S a n L o r e n z o , Santa F e , y de e s t a úl t i ma l ocal i dad
has t a Santa F e p r opiamen t e d i cho e n 3 p i e s q u e d e b í a l l e v a r s e
d e 2 2 a 2 5 d e calado. Despué s de s d e Santa F e a Conf l u e n c i a
debíamo s dragar a 10 pi e s para e l t r a n s p o r t e barc ac e r o lo
cua l f u e s o l i c i t a d o e n la Aud i enc i a p ú b l i ca que s e h i z o e n e l
año 2009. Como p a r t e d e e s a r e ne goci ac ión d ebíamo s también
r e n u n c iar a los reclamos cont r a e l Estado que es t a ban en
cur s o . A c ambio no d a b a n 8 a ñ o s m á s d e conce s i ó n y e l E s t a d o
nos iba a pagar un mon t o f i j o para el t ramo Santa Fe –
Conf l u e n c i a ya que l a s b ar c azas nos pagaban peaj e. En e l
marco de esta renegoci a c i ó n , se hi c i eron todos los pasos
hab i dos y por haber , es dec i r , S igen, audi enc ia púb l i c a ,
b icame r a l , Procurador del Te soro, aunque no re cue rdo el
or d e n d e d i c h o s p a s o s , y e l congr e s o t e r m ina aprobando l a
r e n e g o c iac i ó n a d r e f eréndum del Poder E j e c u t i v o . Yo con o c í a
a Barat ta de cuando nos cruzábamos en l os ac t o s públ i c o s
a n t e s r e latados o cuando l o e n c o n t r a b a en o p o r t u n i dades e n
que iba al mini s t e r io. Yo iba a l m i n i s t erio por cue s t i o n e s
r e l a c i onadas con el segui m i ento de los negocios de la
emp re sa, normalmente iba solo. Por ejemplo, en alguna
opo r tun i dad me l lamó Barat t a y me d i j o q u e n o s o t r o s t e n í a m o s
que e s t a r e n T e c n ópo l i s , de hecho e s t u v imos c on u n s tand d e
Hi d r o v ía. En e s a o p o r t u n idad Bar a t ta me d i jo que s e ría muy
i m p o r t a n t e que e s t u v i é ramos en Tecnópo l i s , y ahí e s t u v i m o s .
Cuando i b a a l m i n i s t e r i o r e c u e rdo que e n a l g una opo rt u n i d a d
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
257
USO OFICIAL
pasé a saludar a Llorens a q u ien conoc í a d e l m i n i s t e r i o ,
porque debe haber estado en alguna charla que tuve con
Barat t a y ahí l o empecé a conocer . Y o p r o c u r aba t e n e r una
bue n a r e l a c i ó n c o n los f u n c ion a r i o s . A B a r a t t a n u n c a lo f u i a
v e r p o r l a r e n e g o c i a c ión d e H i d r ov ía. E l que s e ocupaba d e l a
r e n e g o c i a c i ón era el ing e n ie ro Os valdo Roman Aldao, que
mano dere cha de Rome ro, y ac tualmente se encuent r a
f a l l e c i do. Q u i e r o a c l a r a r q u e h a s t a e l momen t o q u e a h o r a voy
a re l a t ar ningún f u nc i onar io p ú b l i co me pid i ó di ne ro. Por
ene ro de 2010 me l lama Rober to Barat t a que me qui e r e v e r .
V o y a v e r l o a l M i n i s t e r i o y a h í m e d i c e que p ar a q ue s a l g a e l
Decret o d e la r e n e g o c i a c i ó n q u e r í a se i s c i e n t o s mi l dól a re s . Y o
l e d i j e q u e n o t e n ía nada que v e r , q u e e r a empleado. É l m e
c o n t e s t ó q u e y o e r a u n a p e r s o n a d e con f ian z a d e Romer o y q u e
que r í an l o s se i s c i e n t os mi l dól a re s y a , ant e s d e l a f i rma de l
d e c r e t o , s i n o n o iba a s a l i r . M e d i j o que s e l o t r a n s m i t i e r a a
Gabr i e l , e n r e lación a Rome r o . N o s e s i B a r a t ta t e n í a d i á logo
d i r e c t o c o n B a r a t t a , s u p o n g o p u d o h a b e r t e n i d o a l g ú n d i á l o g o
s o c i a l , d e c r u z á r s e lo. Entonc e s yo fui y se lo comenté a
Rome r o y me f ui a mi of i c i na. No recuerdo s i e s e d í a o a l
s i g u i e n t e, Romer o que d i j o que s í , q u e e l d i n e r o m e l o iba a
d a r a m i y q u e lo v i n i e r a n a b u s c a r . E n t onc e s l e t ransmi t í e so
a Barat t a . Romero me d i o u n sob r e y me di j o “ d á se l o q u e e s l a
mitad y que la otra mitad se la voy a dar después”. Se
combinó y pasaron a buscarla por l a o f i c ina de Corri e n t e s
3 1 6 . E n e s a o p o r t u n i d a d s u b i ó Bar a t t a a la o f i c i n a . S u b i ó c o n
a l g u i e n a q u i e n no re c u e r d o , p e r o y o e s t u v e c o n é l a s o l a s .
A h í l e ent regué a Barat t a e l d i n e r o , a c lar á n d o l e lo que me
había dicho Rome r o , e s d e c i r q u e e s a e r a u n a p a r t e y q u e la
r e s t a n t e l a c ombinábamos desp ué s , a l o q u e m e r e s pond i ó qu e
258
no hab í a p r o b l ema. La ent r ega fue en u n sob r e c e r r ado, q u e
Bar a t t a ag a r r ó y g u a r d ó en u n b o l s o t i p o m o r r a l c o n cor r e a ,
s i n c o n t a r e l d i n e r o n i a b r i r e l s o b r e , y s e f u e . L a e n t r e g a f u e
muy ráp i d a. Que yo r e c u e r d e , e sa fue l a prime ra vez que
Bar a t t a v ino a la empresa. Est o f ue con ant e r ior i dad a la
f i rma de l De c r e to Pr e s i denc ial . No t e n g o i dea s i B a r a t t a v i no
en a u t o o e n q u é v i n o . L u e g o d e e s t o p a s a u n t i emp o , un me s y
med i o o do s mese s a p r o x imadamen t e , h a s t a que me e m p i e z a a
llamar Barat ta por el segundo pago. Vue l vo a hab l ar con
Romero y l e d i g o q u e B a r a t t a me e s t a b a p i d i endo eso. Rome r o
nunc a con t e s ta en e l ins t a n t e , entonc e s no s e s i a l o t ro d í a o
d e s p u é s , me pid i ó que l e d i j era a Bar a t ta que pase por l a
coche ra de la casa de Rome r o, e n la A v e n i d a A l v e a r , c r e o
r e c o r d a r que e s 1 4 9 1 . Ent o nc e s s e a r r e g l ó e s o y yo m e f u i a l a
casa de Romero donde en l a c oche r a de e se domi c i l io, c reo
que e n e l s e gundo s ub s u e l o , l e ent regué e l d i n e r o a Bar a t t a ,
pe r o ahí v i n o c o n u n a u t o e n c u y o i n t e r i o r hab í a d o s p e r sonas .
Una d e e l l a s m a n e j aba y la o t r a e s t ab a s e n t a d a a t r á s . A l d e
at rás l o recon o c í por q ue lo v e í a en el mini s t e r io, era el
s e c r e t a r i o d e B a r a t t a , d e n o m b r e Ne l son. Ahí l e d i Bar a t t a e l
sob r e , que a g a r r ó e h i z o m á s o menos e l mismo procedimi e n t o
de la v e z ant e r ior , y s e f u e ron. No r e c ue rdo l a marca ni e l
c ol o r d e l aut o , f u e t odo muy ráp i d o . Q u i e r o d e c i r q u e r e s p e c t o
de l a t e rc e ra ent rega de dine ro que se me imput a ra en la
i n d a g a t o r ia, r e a l m e n t e n o la r e c u e r d o , y s i s u c e d i ó , c os a q u e
no puedo a f i rmar, debe h a b e r s i do un mon t o p e q u e ñ o, p o rqu e
que si hub i e ra sido un mon to cómo los ante r ior e s me
aco rdar ía …” ( f s . 1 / 2 d e l l e g a j o N ° 6 5 ) . –
VI. – 1 5 ) B e n jamín Gabri el ROMERO:
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
259
USO OFICIAL
El nombr ado a l p r e s t a r dec l a r a c i ó n s o s t uvo que “El
d í a a n t e s d e q u e s e f i r m e e l De c r e t o 1 13 /2010 que a p robaba
l a r e n e g o c i a c ión d e l p l a z o d e la h i d r o v ia q u e fue p u b l i c a d o e l
21 de enero de 2010, Rober to Baratta se comunicó
t e le fóni cament e c on Pobl e t e y le d i jo que s i no e n t regábamos
d i n e r o n o s a l í a f i r m a d o e l d e c r e t o . P o b l e te me l o t r a n s m i t i ó a
mí . No había una re l a c i ón de í ndol e c ome rc i a l c on Bar at t a .
Pobl e t e s e j u n t a b a d e v e z e n cuando con Barat t a p a r a v e r
cómo estab a e l t e m a d e l a r eneg o c i ac i ó n, nunca le p i d i ó la
p l a t a , s a l v o e l ú l t imo día. Nos p i d i ó 60 0 .00 0 d ó lar e s y s e lo
d i m o s en d o s p a r t e s , en 3 0 0 .00 0 dól a re s y 3 0 0 .000 d ó l a r e s . El
primer pago se r e a l i zó en el e d i f i c i o s i t o e n l a A v eni d a
C o r r i e n t e s N° 316 de esta ciudad en cuyo segundo pi so
f u n c i ona HIDROVIA SA, y el segundo en mi d o m i c i l i o
u b i c a d o e n la A v e n ida A l v e a r N ° 1 4 9 1 d e e s ta c iudad. Ambos
pagos l o s h i z o Pobl e t e por que yo a s í se l o había i ndicado. E l
Min i s t r o De Vido sabía que mi persona de confianza era
Poblete porque en conversaciones ant e r i o r e s que con el
mantuvimo s d u r a n t e e l año 2009 me h a b í a d i c h o m i h o m b r e e s
Barat t a y y o l e h a b í a d icho mi hombre e s P o b l e t e . P u e d e h a b e r
h a b i d o u n t e r c e r p a g o p e r o n o r e cue r d o n i c u á n t o d i n e r o , n i
dónde s e e n t r egó . Q u i e r o a c l a r a r que D e V i do nunca me p i d ió
plata. Yo no hic e car t e l i z a c i ón de la obra públi ca, yo no
e s tuv e e n e l b l a q u e o , tampo c o en e l P anamá Pape r . A R i c ardo
J a i m e s i s e l e daba di n e r o , v enia y l e daba yo. No e ra un
m o n t o f i j o . L e d i d i n e r o en var i a s o p o r tun idades , n o r e c u e r do
e l mont o d e l d i n e r o . L a r e lac ió n c o n Jaime empe z ó en e l a ñ o
2 0 0 3 , 2 0 0 4 o 2 0 0 5 n o r e cue r d o con p r e c i s i ó n . N é s t o r O t ero me
h i z o un v í nc u l o con Jaime , nos e ncont ramos y q uedamos que
y o t e n í a que d a r l e un mon t o d e d i n e r o q u e n o e ra f i j o. C r e o
260
q u e e ra men s u a lme n t e , o cad a t r e s m e s e s , n o p u e d o p r e c i s a r ,
l o q u e s í r e c u e r d o e s q u e é l d ecí a “e s t o e s p ar a a r r iba y e s t o
es para los gastos de acá”. Es t o era en conc e pto de los
Ferroca r r i l e s . N o t ienen v i n c u lac i ón con l a hidrov í a , e st os
pagos e r a n p o r los F e r r o c a r r i l e s , el de Belgrano Norte. Esto
s e c o r t ó cuando el Estado emp e zó a no pagarno s porque
dec ían que n o h a b í a p l a t a pa ra los f e r r o c a r r i l e s . E s t o s p a g o s
los real i ce desde el 2004- 2005 aproximadamente hasta
a l rededor del año 2009. Despué s n a d i e más me pidi ó p l a t a .
Puede s e r que par a alguna campaña me hayan pedido que
r e f u e r c e , a l r e d e dor de 5 0 . 000 d ó lares en cada campaña, no
r e c u e r d o bi e n , c a d a dos a ñ o s, c u a n d o hab ía c a m p a ñ a . Y o e r a
una per sona que no se permi t ían mucho a ped i rme”( el
r e s a l tado p e r t en e c e a l T r ibunal – f s . 1 / 9 d e l l e g a j o N ° 6 0 ) . –
Asimismo, e l d í a 16 d e a go st o ampl i ó s u d e c l a r a c i ón
i n d i cando q u e : “… Yo vi en l o s m e d i o s que Roggi o m a n i f e s t ó
en e l marco de un ac u e rdo de col aborac ión que s u empre s a
d e b í a p a g a r a l o s fun c ion a r i o s d e l g o b i e r n o a n t e r i o r e l 5 % d e
l o s s u b s idios que cobraba. Es to e s a s í . E s t o e s c i e r t o , l o
puedo con f i rmar . Son dos t emas impor t a n t e s l o s q u e q u i e ro
amp l iar . Con re lac ión a los Fer r o car r i l e s , yo le daba a
R i c a r d o J a i m e e l 5 % d e l o s s u b s i d i o s q u e c o b raba. Tambi é n y o
p e r s o n a l mente le daba a Jaime por año de la H i d r o v ia U$S
500 .000 ( q u i n i entos mi s d ó l ar e s ) , e s t o fue d ur a n t e e l pe r i o d o
compre n d i d o e n t re los año s 2004 a 2009; las dos úl t i mas
c u o t a s las ent r egó P o b l e t e y l a s r e c i b i ó B a r a t t a p o r q u e Jaime
no es t aba más. Des e o p r e c i s a r que e l c on t a c t o con Ricardo
Jai m e m e l o h i z o N é s t o r Ot e r o . Y o n o t e n í a e l F e r r o c ar r i l más
grand e , t e ngo c ar p e t a s q u e e n v i é a l e x t e r i o r p o r l a s d u d a s d e
que se perdiesen, del estado del Ferrocar r i l de Cl a u d io
C i r i g l i a n o . Y o s oy f e r r o v i a r i o d e s d e l o s a ñ o s 8 0 , T as e l l i e r a
un poco espe c ial , Ci r igl i ano un hombre de negoc i o s. De
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
261
USO OFICIAL
hecho, u n d í a n o s c i t a r o n a Roggi o , y a m i a l a Se c r e t a r i a d e
T r a n s p o r t e a u na r e u n i ó n c o n e l Mi n i s t r o De Vido. A l l í n o s
i n f o r m a ron por medio de un t e l e v i sor sin tener contacto
p e r s o na l c o n n a d i e q u e l e s a c a b a n l a c o nc e s i ón a TEBA y que
a p a r t i r de las 0.00 horas debíamos hac e r n os cargo con
Ferrovias y Roggio. Ese Fer r o c a r r i l era deplo r a b l e.
Empezamos a para r s e r v i c i o s p a r a a r r e g l a r c o che s . P o r o t r a
p a r t e deseo aclarar que mis conversaciones con Jaime
comenzaron porque n o s h a b ían d e j a d o de pagar . S e man e j a n
con el terror. Y en ese con t e x t o J a ime me dijo que si no
pagaba el 5% no me i ban a ent regar e l s u b s i d i o . J a i m e e ra
medio ostent oso, pero la re lación podría de c irse que era
c o r d i a l , e l m e d e c í a que l o s pag o s e r an p a r a ar r i ba pe ro n o
me consta cual e r a s u d e s t i n o . Los pagos e ran normalmente
mensuale s , e l v e n i a a m i c a s a o y o i b a a las o f i c i n a s d e é l ,
l a s e n t r ega s l a s p e r c ibía Jaime pe r s o n a l m e n t e . S i e l E s tado
me pagaba men s u a lme n t e , los p ag o s a J a i m e e r a n m e n s u a l e s ,
porque a vece s no pagaban a t é rmino para crear t e r r o r .
Cuando Jaime d e j a l a S e c r e t a r i a d e T r a n s p o r t e , los p a g o s s e
a t r a s a r o n , y fue a h í c u a n d o S c h i a v i n o s p i d i ó e l 5%. Enton c e s
los pagos come nc é a e n t r e g á r s elos a Schiav i con la misma
mod a l i d a d q u e de s c r ibí , y o g e n e ral m e n t e i b a a s u o f i c i n a , e l
e r a m á s e s c u r r i d i z o , p r ome t í a p e r o d e spué s no t e da ba nada,
lo que qui e r o decir es que p rome t ía t raba jo y luego nos
conge l ó l a t a r i f a , y e l s u b s i d io, s o lo nos d a b a p a r a s u e l d o s y
combu s t i b le el resto debía abs o r b e r l o yo. Cuando llega
Randazzo arma un equipo que nosotros nos quedamos
imp re s i onado s, e ra d e 30 o 40 pe r s o n a s , jun t a b a la g e n t e d e
Roggio y a la m i a , y n o s de c í a q u e t eníamos que s o l u c i onar
t o d o que éramos unos inoperant e s y nos basureaba. Con
262
Randazzo la re l a c i ó n d u r o a l r e dedor de un año . E l no nos
p i d i ó d i ner o . E l s i s t ema d e l p a go d e l 5% s e a c a b ó . F i n a lmen t e
nos s a c ó l o s t r e n e s . N o s o t r o s t e n í a m o s u n f e e q u e tuv i mos que
d e jar l o d e n t r o d e la empresa par a ut i l i z a r l o p a r a e l m a n e j o
de l F e r rocar r i l .Con re lac ión a los pago s que se hi c i e ron e n
v i r t ud del de creto que comente en mi dec l a r a c ión ant e r i o r ,
e s t o f u e a s í , t u v i m os que ent regar 600 .000 d ó lar e s más los
5 0 0 . 0 0 0 d ó l a r e s q u e a n u a l mente l e deb ía pagar a Jaime por
Hi d r o v ia. Qui e ro ac l a r a r q u e e s t a s ent regas no eran de una
s ol a vez, sino que las iba o torgando a medida que iba
jun tando el d i ne ro. F inanci eramen t e acomodaba los pag os a
l o s q u e h i c e r e f e r e n c i a c o n mi s ing r e s o s , d e m i s g a n a n c i a s
como ac c i o n i s t a d e l a emp r e s a . R e s p e c t o d e l o s p a g o s q u e l e
r e a l i z a b a en concepto de Fe r r o v í a s , también f i n a n c i erame n t e
l o s acomodaba de mi s i n g r e s o s personales que como socio
pe r c i b í a . Q u i e r o a c l a r a r q u e e l 5 % que d e b í a e nt r e g a r e r a d e
los sub s idios que e l E s t a d o l e o t orgaba a la emp r e s a en v i r tud
d e l o s F e r r o c a r r i l e s . L o d e B a r a t ta e s t a l c u a l l o r e l a t é e n m i
dec l a r a c i ó n a n t erior …” ( f s . 1 3 / 1 4 de l l ega j o N° 6 0 ) . –
VI . – 1 6 ) J o s é F r a n c isco LÓPEZ:
Come n z ó s u de c l a r a c i ón i n d i cando c u a n do c o n o c i ó a
Né s t o r C a r los KIRCHNER y Julio DE VIDO a fines de l a
déc ada del ´80 y sus fu n c iones durante la ges t ión de
KIRCHNER como i n t e n d e n t e y gobe r nador d e l a P rovi n c i a d e
San t a Cruz . –
Luego, man i f e s t ó que : “… M i r e lac i ó n c o n K i r c h n e r
e ra de j e f e , nue s t ra re l a c i ón e ra e s t r i c t ament e l abor a l . Con
De V i d o é l e r a Mini s t r o d e E conomía y O b r a s P ub l i c a s y l u e g o
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
263
USO OFICIAL
en e l úl t i mo pe r i o d o p a s ó a ser Mi n i s t r o de Gobierno. Nos
l l evábamo s bien, nue s t ra re l a c ión e ra más compe tenc ia que
ami s t a d . K i r c h n e r e v i taba q u e l o s d e a b a j o s e jun taran mucho ,
s i p o d í a los h a c í a p e l e ar. Cuand o l l e g a a l a p r e s i d e n c i a m e
convoc a e n p r i m e r t é rmi no p a r a s e r S u b s e c r e t a r i o de V i v iend a
y De Vido me pide que además sea Secr e t a r io de Obras
Pub l i c a s , a s í que por más d e un a ñ o e s t u v e en ambos car g o s
manejando l as dos c o s a s . E l Sub s e c r e tar i o d e V i v i e n da fue
l u e g o L u i s B o m t e m p o , c u a n d o y o q u e d o con f i r m a d o e n e l car g o
de Se c r e t a rio de Obras Publ i cas , en cuyo cargo permane c í
h a s t a di c i embr e d e 2 01 5 . Y e n d o a l o e s p e c í f i c o , a l t e m a q u e
hoy n o s c o n v oc a q u i e r o m a n i f e s t a r q u e l o q u e p l a n t e ó W a g n e r
e r a a s í , e n e l s i s t e m a d e o b r a s v i a l e s , a l m e nos e n e s e s e c t o r ,
desconozco como e r a e n o t r o s s e c t o r e s . U b e r t i e s t a b a e n l a
act i v idad p r i vada y s e incorpo r a en la campaña p r e s idenc i a l ,
s u r e l a c i ó n e r a con De Vido, conmig o n o . Y o s iempre fui d e
b a j o per f i l s i n o s t e ntar mi car g o . Yo me r e p rocho haberme
dedicado l a s 24 horas al t rabajo y a l a pol í t i c a y sol o l o s
f i ne s d e s emana habe rme d e d i cado a m i f a m i l i a . A h o r a e s toy
s o l o y v u l n e r a b l e . Yo lo que p u e do ap o rtar e s e spe c í f icament e
d e las obr a s v i a l e s , que e r a n jus tament e l a s o b r a s d e m a y o r e s
montos que s e manej a ron en la s e c r e t a r i a d e obr a p ú b l i c a .
Para comenzar durant e e l p e r iodo 20 0 5 – 2010 s e de sar rol l a
un sistema que c o n s i st í a e n r e c a u d a r y mi func i ó n e r a de
coordinar con Daniel Muñoz para q u e é l f u e r a e l depos i t a r i o
d e l o q u e l a s e mp r e s a s q u e h ab ía nominado Wagner p u d i e r a n
h a c e r s u o b j e t ivo. L os po r c e n taj e s var iaban e n t r e e l 3 , 5 y
r a r a v e z e l 7 p o r c i ent o , s e desa r r o l l a ban en los ant i c ipos
f i n a n c i e ros, y si no tenia ant i c i p o f inanciero sobr e los
c e r t i f i c a d o s . E l a n t i c i po f i n a n c i e ro e r a e l 1 0 p o r c i e n t o d e la
264
obr a y d e e s e p o r c e n t a j e s e c o b r a r a e l c i n c o por c i e n t o . L a s
empresas que nominó Wagner, como CHEDIACK, IECSA,
VIALMANI, PERALES AGUIAR, LOSSI, y WAGNER mismo, eran
l a s q u e componía lo que se l lamaba la Cámara Via l y era
abs ol u t a ment e l i b r e e l i n g r e s o , tambi é n h a b í a emp re s a s q u e n o
pe r t e n e c í a n a la Cámara Via l. Tuv imos un jui c io de
car t e l i z a c i ón p o r u n a d e n u n c i a de Lavagna y s e e s t a b l e c i ó que
había c onv e r sac ione s pe ro no c ar t e l i zac ión. En cuanto a la
dinám i c a d e l s i s t e m a , l a s e n t r e gas a Muñoz e r a n de d o s a t r e s
v e c es por sema nas ent re 100 mil a 3 0 0 m i l d ó lar e s o eur o s .
Cuando había una ent rega p e rsonas que descono zco que
t e n ían r e lac ión con Muñoz se comunicaban conmigo a un
t e l é f o n o punto a pun t o , y c o n e s t o q u i e r o s igni f icar q u e a l l í
s o lo re c i b í a l lamadas de es t e t e nor , sonaba al me n o s t res
v e c es a la semana, nunca real i ce una llamada desde ese
t e l é f on o , e l t e l é f ono estaba p r e ndido las 24 horas y las
l l a madas p o d í a n e n t r a rme a cual q u i e r h o r a , y o n o t e n ía el
abonado t e l e fón i co que l e cor r e spondí a, e l t e l é fono me lo
hab ía prove ído Muñoz y med iante esas comunicaciones me
de c ían l a hora y e l l ugar y e l mon t o d e l a s e nt re g a s. Yo no
c o b r a b a . E s a información se la t r a n s m i t í a a D a n i e l Muñoz a
través de mi teléf o no personal y con él controlaba e l
cum p l i m i e n t o d e l a s e n t r ega s . A mí m e t e n í a n q u e d a r c u e n t a
d e l c u m p l i miento de la obr a y que cum p l i e r a n l o p a c t ado e n
cuanto a la entrega del mo n t o , lo demás yo no me met í a .
Cuando s e hac i a l a l i c i tac ión y o l l e v a b a l o s r e g i s t r o s d e q u é
l i c i t ac i o ne s se habían ganado y q u i e n e s e staban en e l c l u b ,
después t e n í a que informar e l d í a y la h o r a . La carpe t a d e la
l i c i t ac i ó n l a l l e v a b a V i a l i dad y e s t a ba a cargo de Nelson
P e r i o t i , e l l le vaba adelan t e las l i c i t a c i o n e s . En el mes de
j u l i o o a g o s t o de l año 2007 se h i z o una entre ga impor tant e
por la pue r ta p r inc ipal de ent rada de l domi c i l io de la cal l e
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
265
USO OFICIAL
U r u g u a y , a h í l l e v a r o n u n a v a l i j a con a l r e dedor d e 8 mi l lones
d e d ó lar e s q u e e r a r e c a u d a c ión de o b r a s v i a l e s , e s e d í a h a b l e
v a r i a s v e c e s c on Muñoz . E s a e n t rega e ra par a la c a m p a ñ a d e l
a ñ o 2 0 0 7 , cuando había campaña s e exi g í a n l o s a n t i c i p o s en
un solo pago y así s e l ograba juntar mayor cantidad de
d i n e r o , e s t o e r a a r e q u e r i m i ento de Muñoz y de De Vido. A s í
s e a c umuló esa c i f ra i m p o r t a n t e . L a p e rsona que me ex p l i c ó
como e r a e l s i s t e m a de r e c a u d a c i ó n fue De V i d o , y m e m a n d o a
c o o r d inarlo con Muñoz, porque era solo con él, por q ue
Ki r c h n e r s i e m p r e d e c í a “ L a p l a t a d e l a p o l í t i ca e s par a e s o n i
e n t r e n o sot r o s l a hablamos”. E s t e s i s t ema s i g u i ó a s í h a s t a q u e
murió Kirchner. Hasta e se momento todo era mecánico, yo
t e n ía r e uni o n e s c o n Wag n e r y e l b a j a b a m i s r e q u e r imi e n t o s , a
s u v e z , s i e m p r e y o l o h ac í a bajo las p a u t as que f ijaba De
V i d o . E n e l año 2010 con la mue r t e de K i r c h n e r , s e s u s p e n de
t o d o y e n ene r o d e 201 1 , m e l l a m a l a p r e s i d e n t a a l de spacho
e n O l i v o s e n e l s e c tor de l a j e f a t u r a d e g a b ine t e , y me d i c e
“pode s s e r p a r t e d e l p r o b l e m a o de l a s o l u c i ó n ” y m e mue s t r a
el cuaderno que siemp r e e s c r i bí a Néstor. Ki rchne r era de
hac e r a udi enc i a s p e r sonal e s y lo que s e de sar r o l laba e n e s a s
r e u n ione s l o a n o t a b a e n e so s c u a d e r n o s q u e s o l í a n s e r marc a
ARTE, yo conocía esos cuadernos porque ahí gener a l m e n t e
a n o t a b a tod o . A C r i s t i n a l e con t é tod o , q u e h a b í a u n s i s tema
d e r e c a u d a c i ón con l a s o br a s v ia l e s , l e c o n t é e l m e c a n i s m o
que e n e l re s to de los s e c tor e s de l mini s t e r io lo c onoc ía y que
tampo c o c o n o c í a e l m e c anismo del OCCOVI hasta q u e s e f u e
Uber t i , y l e a c l a r e q u e d e s p u é s d e U b e r t i n o s e recaudo mas
en el OCCOVI. Creo que no me cr e yó y me mandó una
a u d i tor ia que duró meses. Augusto Costa y Axe l Kic i lof f
a u d i taron todo en el OCCOVI y de spués de mucho estud i o s e
266
di e ron cuent a de que ahí no había más recaudac i ó n .
Retomando l a cha r l a c o n C r i s t i n a , l e c o n t é tod o lo q u e s a b í a ,
como era el mecanismo , q ue e n e l OCCOVI que depe n d ía de
V i a l idad que a s u v e z d e p e n día de mí , n o se recaudaba, c o m o
y a d i j e . E s a r e u n ión duró una hora aprox imadamente. No me
d io ninguna instrucción en e sa reu n ión. Según tengo
con o c i m i e n t o l a ope r a t o r i a d e r e c a u d a c i ón se detuvo por lo
menos en cuant o a lo que a mí r e s pe c t a . Has ta que en e l
i n v i e rn o d e l a ñ o 2 0 1 1 v i ene De V i d o y m e d i c e que t e n í a m o s
que r e tom a r la r e caudac i ón pa ra la campaña de 2011 y q u e m i
c o n t ac t o e ra Roberto Bar a t t a . M i r e lac ión con Bar a t t a no e r a
de amistad, él era el subsecr e t a r io de coordin a c ión. El
esquema e r a h a b l a r con De Vido y cheque a r c on B a r a t t a . E n
f u nc i ó n d e l o q u e d e b í a n h a be r apor t ado d u r a n t e los me s e s e n
l o s q u e n o s e r e c a u d ó s e h a b í a g e n e r a d o u n a s u e r t e d e p a s i v o
y e s o t u v o e n c u e nta De Vido p a r a r e tomar l a r e caudaci ó n .
De se o a c l a rar q u e se me a si gna l a f ra se “ l a s empr e s a s s o n de l
puebl o y l os empre s a r i o s son l o s g e r e nt e s ” p e r o n o e s c i e r t o
que lo hay a d i c h o , s í en una conv e r s ac ión con Grego rios
Chodos “l e d i j e nos ot r o s admini s tramos e l d i n e ro de doña
r o s a ” y t a l v e z s e de formó mi mención. R e tomando m i r e lato,
con B a r a t t a me comencé a man e j a r a e l l e a v i saba cuando
a lguna empresa no cumpl ía. En e l sistema de la Cámara
además de Wagner estaba Losi, que era el titular de la
Cámara Vi a l . E n e l 2 0 1 2 n o t engo r e g i s t r a da pa r t i c i p a c ión , o
sea yo no t engo reg i s t r o de haber l lamado a nadie para
recaudar, yo no par t i c ipe en las re caudac iones por q ue no
hab í a ins t r u c c i o n e s . En e l 2 0 1 3 s e d a e l t e ma q u e a p a r e ce e n
e s c e na Sergio Mas s a como c andi dato s or p re sa y ahí apa re c e
un condimento nuevo, había que darle res p a ldo a las
agr up a c i o n e s q u e n o t uv i e r a n i n t e nde n t e q u e n o j u g ar a p a r a
F r e n t e p a r a l a V i c t or i a. E n e s t e c o n t e x t o D e V i d o y B a r a t t a
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
267
USO OFICIAL
me dicen hay que hacer la recaudación y el que va a
c o n c e n t r a r v a a s e r Abal Med i n a , a q u i e n lo p o ne n a car g o d e l
d i s t r i t o d e S a n M a r t in para que coo r d i n ar a a l o s g r u p o s no
t u v i e ran i n t e ndent e que j ugar a para Frent e par a l a V i c t o r i a .
Me l l amo así Abal Medi na pa r a que colabor a r a c o n e s o , s e lo
consul t e a l a p r e s i dent a y me d i j o “hay q ue p one r t odo para
g a n a r l e a e s e t r a i d o r ” r e f i r i é ndose a Se r g i o M a s s a . A s í f u e
como tuv e una partic i p a c i ó n p o l í t i c a , c o o r d i n a n d o con las
a g r u p a c ion e s . Me reuní con I v o s k u s en la cas a de l j aponé s
García, l e pl a n t e é la nec e s idad de apoy o , e Iv o s kus me
c o n t e s t ó que d e b í a m o s r e s o l v e r u n t e m a l o g í s t i co, y m e d i j o
que n e c e s i t a b a 5 m i l l o n e s d e p e s o s . A s í d ent r o de l l i s tado que
t e n í amos que habí amos hablado c o n W a g n e r s e s e l e c c ionó un o
y ese pagó l o s 5 m i l lones que se ne c e s i t a b a n . N o r e c u e r d o
c u a l e r a l a e m p r e s a . A l r e d e d or de 100 mi l lo n e s d e pe s o s e n
t o t a l j u n t o con Roberto Bar a t t a s e j u n t aron de o b r a s p a r a l a
campa ñ a 201 3 . E n e l año 2 0 1 5 , f a l t a b a n d o s d í a s p a r a u n a c to
y movi l i zac ión en p laza de mayo y me p i de una re u n ión el
Cuervo Larroque y me dice que n e c e s i taba para el día
s i g u i e n t e 5 m i l l o ne s de p e s o s . L e d i j e q ue no t e n í a q u e h a b l a r
conmi g o s ino c o n De P e dr o , se f u e e n o jado , y o inmediatament e
p e d í u n a r e u n i ó n c o n D e V i d o y me d i jo q u e h a b í a h e cho b i en.
A través de José María Olazagasti le pas ábamos
f i n a n c iamiento a De Pe dro. De V i d o d e c í a q u e t e n í a mos que
s e g u i r l a r e l a c i ó n c o n é l p o r q u e t e n í a b u e n a r e l a c i ó n c o n un
s e c t o r d e l a j u s t i c i a , m e r e f i e r o a J u s t i c i a L e g i t i m a , s e g ú n me
dec ía De Vi d o . Des p ué s de 201 5 tuv imos poc a par t i c ipac ión
porque n o s h i c i e r o n u n r e q u e r i m i e n t o d e 4 5 m i l l o n e s d e p e s o s
entre Bar a t t a y y o , a h í B a r a t ta me pidió 1.200.000 pesos
n o m i n a d o c o n l i s t a d o d e a p o r tan t e s , s e l o h a b í a n p e d i d o a e l ,
268
no me supo de c ir más . As í fue como arme e l e s q u e m a s e l o
mande a Wagne r , y una v e z r e c a udado s e l o e n t r egu e a N i v e l l o
en e l e d i f ic i o de Y P F , y N i ve l lo se l o e n t regó a Bar at t a. Con
r e l a c i ó n a l f i n a n c iami e n t o d e La Campora pu edo apo r tar que
con m i g o y c o n e l r e s t o de l o s v i e j o s q u e t e n íamos r e lac i ó n con
Muñoz y N é s t o r , n o s v e í a n como la e s c o r i a . De s c o no z c o s i D e
Pedro con o c í a e l s i s tema de r e cau d a c ión . L a o r g a n i z a c i ó n d e
La C a m p o r a e r a a t ípi c a , L a r r o q u e , J u l ián Á l var e z , y D e P e dro
t e n í a n p e s o , M á x i m o l o m a n e j aba mas con e l t e l é f o no y Axe l
K i c i l l o f f s i b i e n e s t aba dentro de l g r u p o l o v e í an como un
t é cnico, pero tenía mucha más l legada a Cris t i n a . P o r o t r a
par t e , con r e lac i ó n a l PLAN MAS CERCA puedo de c i r que s e
d e s a r r o l laban pequeñas obras, poca mano de obra muchos
insumos y todas con un pre c i o tope, las obras se
p r e c a l i f i caban antes de que se desar r o l l en los procesos
l i c i t a tor i o s , s e e s t a b l e c í a n e l p r o y e c t o y un monto máximo a
f i n a nc i a r , y d e s p ué s l a p r ov i n c i a d e b í a r e a l i za r e l p r o c e so
l i c i t a t o r io. A t ravé s de la Sec r e t a r ia de Obr a s Pub l i c a se
h i c i e ron 40 mil obras aprox imadame n t e e n l o s d oce año s d e
ge s t i ó n , e l conveni o de financ iamiento se hacía con la
p r o v inc i a o e l munic i p i o , s e r e m i t í a los f o n d o s a l a p r o v i n c i a ,
y de a l l í s e pagaba. E l p r e s u p u e s t o d e l a o b r a s e di v i d ía en
c i n co t ramo s, a s í se le env i aba el 20 por ciento, con eso
comenzaba a e j e c u t a r la o b r a y a m e d ida que a vanzaba la obra
s e i b a n o t o r g ando l o s p agos. C on e s o n o s e r e caudaba po r lo
menos a ni v e l naciona l , des cono z co s i la provinc i a . Des eo
agr e g ar t ambién que en el año 2 0 1 6 , a n t e s d e la muert e de
Daniel Muñoz se comunicó conmigo Fabián Gutié r r e z quien
f u e r a s e c r e t a r i o de Né s t o r y d e C r i s t i n a d e a b s o l u t a c onf i anz a
de amb o s q ue q ue r í a h a b l a r con m i g o . E l e n c u e n t r o s e l l e v ó a
cab o e n e l h o t e l N H c o n o c i d o c o m o C i t y Hot e l , n o r e c ue r do la
f e cha p e r o s i p u e d o de c i r q u e f u e u n o s d í a s a n t e s d e l 14 de
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
269
USO OFICIAL
j u n i o . E n esa opo rt u n i d ad Fabián me ma n i f e s tó que debía
cambiar d e l u g a r un dinero no me manif e s t ó l a s u ma exact a
p e r o s u p u s e q u e s e t r a t a b a d e una suma grande. Conversamos
u n r a t o a l r e s p e c t o y b a r a j a mos lugare s p o s i b l e s , p e n s é , p e r o
no le d i je, en e l convento donde a la post re lo l levé. El 13 de
j u n i o en l a n o c h e t a r d e s e p r e s e ntaron d e p a r t e d e Fab i á n t r e s
p e rsona s q ue me d e j a ron l o s bol so s q ue f u e r a n pos t e r i o r m ent e
s e cue s t r a d o s , y s e fue ro n . Y o e s taba sumamen t e n e r v ioso y
p a r a n o i c o tan to que más tarde no recuerdo exactamente la
h o r a c a r g u e e l d i n e r o en e l a u to a s í c o mo e l a r ma y me d i r i g í
a l c o nv e n t o d o n d e l o q u e s u c e d i ó e s d e p ú b l i c o con o c i m i e n t o .
A n t e s d e e s o c u a n d o e s t a b a n l a s p e r s o n as q u e m e t r aj e r o n e l
dinero me hic i e r o n t irar al r i o todos t e léfonos que te n ía
menos l os que me se c u e st ra ron porque e so s e ran per s o n a l e s
míos. Deseo ahor a e x p l i c a r e l m o t i v o p o r e l c u al no f u i m ás
p r e c iso en algunas circ u n s t a n c ias en mis decla r a c ion e s
ant e r i o r e s : l o h i c e por temor”( el res altado pe rtenece al
Tr i b u n a l )
Re spe c to a l t emor a ludi d o mani f e s tó que : “… Por
t emor a Cristina Kirchner persona muy ve n g a t i va a quien
conozco hace muc ho tiempo, como dije, t emor a ser
d e s c u b i e r t o o de l a t a d o , t emor sobre mi vida y la de mi
f ami l i a r . Qui e r o ac l ar ar q ue cuando me con t a c to Fabi á n s i n
n i n g u n a d u d a s a b í a que l o s m e n s a j e s u ó r d e n e s q u e v e n d r í a n
con él provendrían de Cri s t ina Kir c h n e r mas allá de que
Fabi á n h i c i e r a r e f e r e n c i a a l a mujer de Muñoz . M i r e l ac i ó n
con Gutiérrez era de conoc i m i ento pero sabía que podía
ope r a r p a r a pe r j u d i c a r m e . L o c o n o z c o d e s d e l a m u n i c i p a l i d a d .
No le t engo miedo a él s i n o a l c o n t a c t o que é l t i e n e , que e s
270
Cr i s t i n a . A el la l e t emo por que es vengat i v a . Por ejemplo
cuando a Dani e l V a r i z a t s e l e c a y ó e l e d i f i c i o e n R i o G a l l egos
cuando est aban hormigonean d o , y justamente él era el
Di r e c tor General de Obras Pub l i c a s , C r i s t ina había dicho
a n t e r iormen t e re s p e c to de es ta per sona “hay que met e r lo
p r e s o a e s e h i jo d e p u t a” . A C r i s t i n a la v i a c tua r . Por e j emp l o
cuando me sent í i n v e s t i g a do desde el año 2008, tuve dos
j u i c i os p o r e n r i q ue c i m i e n t o i l í c i to con Raf e cas , p r ime ro me
sob re seen pue s t o q u e e n e l 2 0 0 9 s e e s t a bl ece que no había
e l ementos que pe r m i t i e r a n i n d icar que me había hecho de
dine r o, e l fi scal De l gado no estuvo de acuerdo con esta
p o s t u r a , en e l 2 0 1 1 l o c o n t r a t o a P i r o ta q u e e n e s e momento
e s t a b a e n e m i s t ado c on Raf ecas , y se hac e u n a n u e v a p e r i c i a
q u e s e e x p ide en i g u a l e s t é rmino s a las a n t e r i o r e s , p e r o e l
Jue z y e l F i s c al c o n s i d e r a r o n q u e s e d e b í a n con t i n u a r c o n l a
inv e s t igación. Yo dur a n t e es e t i empo me se n t í un re hén del
gob i e rno, no solo yo, s i no también mi fam i l ia. Yo siemp r e
pe n s é q u e l a i n t e n c i ó n d e t ene r l a cau s a a b i e rt a e ra para
t e n e r m e d i s c i p l i nado. Fabián Gut i é r re z e ra f unc i onal a l os
d o s a N é s t o r y a C r i s t i n a , p e r o e n e s e m o m e n t o l a ú ni c a v i v a
e ra Cr i s t ina, l a p l a t a e ra de la r e c a u d a c i ó n , l a p l a t a no s é
donde es taba ant es de que me la t r a j e ran. S i me l lamaba
Fab ián e ra porque C r i s t i na as í s e lo ha b í a ind i cado, Fab ián
era Cri s t ina. Yo me preguntaba en ese momento porque me
h a b í a n e l egido a mí. E s o b v io que c r e í que e l dine r o e ra de
C r i s t i n a y q ue qui en e s t a b a e n v iando a Fab i á n e r a e l la, y p o r
eso le hi c e c a s o . Fue así como me di r igí al conve nt o, y
s u c e d i ó todo lo que es de púb l i c o c o n o c i mi e n t o . Y o e s t u v e
d e t e n i d o d o s d í a s e n t r e Moreno, Rodr í g u e z y d e s p u é s pas e l a
noche d e l 1 5 p a r a e l 1 6 en La M a t a n z a c r e o r e c o r d a r . E n e s e
momento los que estaban ahí conmi g o de l s e rv i c i o , qui e ro
de c i r l o s c a r c e l e r o s , m e de c í an q u e d i g a q u e l a p l a t a e r a d e
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
271
USO OFICIAL
Baez y que así me i b a a pod e r i r . Y o e s t u v e como dije dos
noc he s e l 14 a la noc he y e l 15, e l 16 a l a mañana v i ne a cá.
Y o n o e r a a m i g o d e B a e z…”. –
F i n a lme n t e , a pregunt a s re alizadas ma n i f e s t ó n o
s a b e r d ó nd e i b a e l d ine r o se acumul a b a e n l a c a sa d e l a c a l le
Urugua y y que nunc a s e l levó una p a r t e d e l a s r e c a u d a c i one s
( f s . 1 / 4 de l l ega j o N° 7 4 ) . –
Por o t r a p a r t e , en l a aud i e n c i a d e homol o ga c i ó n d e l
a cuerdo LÓPEZ ma n i f e s t ó q ue : “… yo m e o c u p e d e s e g u i r las
o b r a s d e v i a l ida d n a c i o n a l , n o m e o c u p é d e o t r o s s e c t o r e s . E l
O c c o v i e s t a b a dent r o d e V i al ida d , q u e e r a c o nt r ol a d a p o r l a
Subsecretaria de Obras P ú b l i cas, y todos dependían de la
S e c r e t a r i a d e O b ras Pub l i c a s . A p e sar d e q ue e s t aba bajo mi
j u r i s di c c i ón func i onal, no me respond ía a mí, s ino que
hablaba con De Vido en forma dir e c t a; asimi smo, ac l a ro
r e s p e c t o a l o s p o r c e n taj e s q u e s e p a g aban según l o d i cho por
e l S r. Wag n e r , q u e e l a n t i c i p o f i n a n c i e r o e ra normalme n t e d e l
10%, y d e e s e a n t i c i p o pagaban e l 5 % d e r e t o r n o . A v e c e s , e l
3% si la obra no te n ía anti c ipo financi ero con t ra los
c e r t i f i cados de obr a ; a s i m i s m o , a c l a r o q u e c u ando hab l e d e l
mecanismo con e l c u a l y o me re l a c i o naba c on Da n i e l M uñ o z
para hac e r l e l l e g a r los f o n dos , lo que qui e ro de c i r e s que
p r ime r a m e n t e m e a v i s a b a n e l mon t o q u e se i b a a a po rt a r . E s o
me lo avisaba una persona designada por Wagner, u otro
emp re sa ri o q ue par t i c i para de la Cámar a o e l f i n an c i sta o
cambi s t a . Y o l e av i saba a Muñoz. Y o l o q u e c h e q ue a b a e r a e l
m o n t o y l a e m p r e s a . Y o l l e v a b a e l s e g u i m i e n t o a d m i n i s t r a t i v o
de los pagos de retornos contra la inf o r m a c ión de la
D i r e c c i ón n a c i o n al d e V i a l ida d . L a p l a t a i b a d i r e c t o a M u ñ o z ;
272
ac l a r o que cuando hab l e d e l t e l é f o n o q ue s on a b a t r e s v e c e s
por s emana que h i c e r e f e r e nc i a en e l acue r d o , q u e e s e n ú m e r o
me lo había dado Muñoz y ese era el número que los
empres a r ios s a b í a n q u e d e b í an r e p o r t a r l o s p a g o s ; a s imi smo,
ac l a r ó con re l a c i ón al pár rafo que hac e r e f e r e n c i a a la
r e u n i ón d e ene r o d e 2 0 1 1 c o n C r i s t i na, m a ni f e s t ó q ue C r i s t i na
l e p idió que l e c u e n t e t od o l o q u e v e n í a n h a c i e n do , e stamos
hab lando d e l s i s t ema d e r e caudac i ó n . M i r e l a c i ó n c o n C r i s t i n a
e ra buena ent r e 200 8 / 2010. La ges t ión de gob i e rno en lo
r e f e r e n t e a las obras públicas en los años 2008/2010 lo
man e j a b a N é s t o r , a u n q u e y a n o e ra p r e s i dent e d e l a Nac i ón, y
hacíamo s un dobl e re p o rte a Nés t o r y a C r i s t i n a . Sobre la
r e c a u d a c i ó n c on N é s t o r y o no h a b l a b a , h a b l a b a c o n e l A r q . De
Vido. Cuando me pide que l e c uent e , l e re l at e c omo e ra e l
mecan i smo de recaudac ión , le hablo de Wagner, de la
empres a s , d e M u ñ o z y d e t o d o l o q u e t e n í a r e g i s t r ado. C l aren s
e r a u n c am b i s t a que l as e m p r e sas buscaban pa r a cambiar d e
pesos a euros y/o dólar e s. Los env íos de dinero de los
e m p r e s a r i os , e n t r e 200 4 y 2 010 la may o r í a e r a n e n d ó l a r e s o
euros, rara vez en pesos. De esa reunión con Cristina
r e c u e rdo que me mos t r ó e l cuade rno donde su mar i d o a n o t a b a
t o d o . E l t e n í a a n o t a c i o n e s d e ob r as , i n a u g u r a c ione s , v i s i t a s ,
e t c . Supongo que tambi é n a n o taba mont o s , p e ro no lo v i . E l la
me mue s t r a e l c u a de rn o y l e c u e n t o e l s i s t e m a e n e l q u e y o
par t i c i p a b a y l e d i j e q u e las o t r a s á r e a s n o las conoc ía yo,
s i n o De V i d o y e l Oc c o v i , q u e s i b i e n d e p e n d ía f u n c i o n a lment e
de mi , no r e caudaba de spué s d e la ida de Uber t i . D e spués d e
Ube r t i los c o r redor e s v ial e s t u v i e ron una nue v a l i ci tación y s e
cam b i ó e l s i s t e ma. Dónde . E l p e a j e iba a u n fondo común que
s e l l amaba RAE (r e c u r s o s de a s i g n ac i ó n e s p e c í f i c a ) y de a h í
se p agaba n l o q u e l e c o r respond í a a l c o nc e s i o n a r io y q ue d a b a
e l fondo r emane n t e para hace r o b r a s . A s í s e a m p l i ó la Gral .
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
273
USO OFICIAL
P a z . E s e s i s t e m a n o t e n í a “re t o r n o s ” . C r i stina no me c r e yó
porque me mando un a a u di t o r ía …”. –
Tambi é n re l a t ó que : “ … e n e l p á r r af o q ue d i c e ´ … l e
conte el mecan i smo que en el resto de los sectores del
Mini s t e r io l o conoc ía y tampoco conoc ía e l me c anismo de l
Occovi hasta que s e f u e U b e r t i y l e ac lare que después de
Uber t i n o s e r e caudo más e n e l O c c o v i … . ´ , qui e r o a c l a r a r que
l e c o n t é que e l me canismo d e r e c a u d a c ión , e n e l r e s t o d e los
s e c t o r e s d e l Mi n i s t e r io n o lo conocí a ; a c laro que 1 5 o 20 d í a s
des p ué s de la reu n ión de ene ro de 2011 de la que hab l e
p r e c e de n t e m e n t e , n o s c i tó C r i s t i n a a una nue v a r e u n i ó n e n l a
que par t i c ipo e l la, De V i d o y yo. A l l í n o s ind i có q u e d ebíamo s
s e g u i r p r o f u n d i z a n d o l a inv e r s i ó n e n V i a l i da d N a c i o n a l y e n
t o d o e l paí s y e n p a r t i c u lar e n S a n t a C ru z. E so me g e n e ró la
c o n v i c c i ó n en p r i m e r l u g a r d e que i b a a s e r c a n d i d a t a y c o n e l
t iempo, a mediados de 2011 De V i do me ind i c ó q u e d e bíamos
volver recaudar para la campaña pres i d e n c i a l d e C r i s t i n a ;
a c l a r o q u e cua n d o h a b l o d e I v o s k u s y e l japoné s Ga r c í a , q u i s e
dar un e j emp l o en e l q u e yo p a r t i c i p e d e cóm o f u n c i o n a b a e l
f i n a n c iamiento de campaña; a c laro además en cuanto a lo
d i c h o e n r e l a c i ón a la Campora, que De Vido me dijo que
“ h i c i s t e bien porque nosot ro s estamos f inanciando a De
Pedro”. E l l o s n o e r a n l í n eas o pues t a s d e n t r o d e l a C a m p o r a ,
pero t e n í an d i f e r e n t e r e lac ión con Máximo. Máximo tenía
más a f i n i dad c on Wado, que c on e l Cue rvo. El f inan c i amient o
de De P e d r o e r a g e n e r a l n o p a r a u n d i s t r i t o e n p a r t i c u l a r . D e
Vido me d i jo qu e De Pe d r o t e n ía más r e lac iones con la g e n t e
de Justi c ia Legit ima. Desconozco si De Pedro a su vez
f i n a n c i a b a a J u s t i c i a L e g i t i m a . La re l a c i ón de J u l i o e r a c o n
274
Wado. El que s e r e lac ionaba con e l r e s t o d e la Cámpora er a
J o s e O l a z a g a s t i . R e spe c to a q u e n o s v e ían como “e sc o ri a ” y s i
h a b ía financiami ento de Pl a n i f i c a c ión a la Campora,
manifestó que estuve en una reunión con De Vido y llego
Olazagas t i y comen tó que sí hab ía financiamiento a “los
c h i cos de la Cámpora”, que e ran Wado, Lar r o q u e , J u l i an
A l v a r e z , O t a v i s . M a x i m o l i deraba tod o p e r o e s t aba mucho e n
Sant a C r u z , v e n í a e s p o r á d i c a m e n t e a C a pi t a l . O t a v i s v i a jaba a
v e r lo a Santa Cruz. Maximo estaba al tanto de todo el
f u n c ionamie n t o de la Cámpora, y h a b l a b a d i a r i a m e n t e v a r i a s
v e c e s c o n s u m a dr e p o r e s t e tema…” ( e l r e s a l tado p e r t ene c e a l
Tr ibu n a l ) . –
A l s e r pregunt a d o cómo er a e l t r a t o q ue advi r t i ó
ent re Cr i s t i n a y su hijo, mani f e s tó que :“… lo que yo
pr e senc i e , e ra igual a c ómo se r e l a c i onaba c o n e l r e s t o de l o s
f u n cionarios y como se la escuchó en las conve r s a c ione s
t e l e f ó n i cas ; ac l a r o q u e l o que de c l a r é s o b r e Fab i án Gut i é r r e z ,
e s t e hombre me l lamo para man t e n e r u n a r e uni ó n y m e d i j o
que había que mov e r u n d i n e ro de Muñoz s i n que s e ent e r e l a
muj e r d e M u ñ o z . E s t a r e u n i ó n f u e u n o s d í a s a n t e s d e l a mue r t e
de M u ñ o z y e s t a b a muy mal . G u t i e r r e z s e h a b í a ido en e l a ñ o
201 0 , cuando me con t ac tó p ens é que era mandado por C r i s t i na
o que t e n í a a l g u n a r e l a c i ó n c o n e l l a . E s e d i n e r o yo s a b í a q u e
e r a d i n e r o d e la r e c a u d a c ión y e s e l q u e y o t e rmi n o l l e v and o
al Convent o . E s e dinero me lo l l e v a n a mi c a s a y e s e m i s m o
d í a que me los t r a j e ron, lo l le v e a l c o n v e n t o . M e l o d i e r o n a
l a n o c h e t i po 2 3 . 0 0 h s…”. –
Al s e r p r egunt a do sobr e l a con s t r uc c ión del Cen t ro
C u l t u r a l N é s tor K i r chne r , a c l a r ó q u e : “… l a O b r a d e l C C K l a
man e j o é l . Dijo que par t i c ipo Cult u r a , y t odas las demás
a r eas . F u e u n a o b r a l i c i tada por la S e c r e t a r ia. La ganó una
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
275
USO OFICIAL
UTE de Wagner, con Esu c o y l a e m p r e s a R i va (Amadeo Ri v a ).
Esa obr a fue c on mucha c ompe tenc ia y se dudaba mucho de l
f i nanc i amient o y de l a c ompl e j i dad con st ruc t i v a . E l d i seño se
h i z o p o r c o n c u r so d e a r q u i t e c t u ra. Lue g o se l l a m ó a l i c i t a c i ó n
y f u e e n l o s p r i m e r o s m e s e s d e l g o b i e r n o d e C r i s t i n a . L a o b r a
f u e c r i t icada como obr a f araóni c a . E l a n á l i s i s d e c o s t o s los
h i z o la s u b s e c r e tar i a d e o b r a s púb l i c a s , a car g o d e l I n g . Abe l
Fatala …”.-
Luego man i f e s t ó que : “… Mi primer con t a c to c o n la
D r a . H e r r e r a , fue en e l d e s p a cho de R af e c a s . J amás c ha rlamos
s o b r e e s t r a t e g i a s d e de f e n s a . N o la c o n o c í a p e r s o n a l m e n t e . L a
v i por p r i m e r a v e z e s e d í a 1 6 . J amás hablamo s d e h o no ra ri o s .
Nunca ni yo ni mi f a m i l i a l e pago honor a r io alguno a esa
doc t o r a . I n c l u s o cuando ya l e h a b í a r e v o c a d o l a d e s i g n a c i ó n ,
e l la p idió mi e xcarc e lación s in mi c onsent imient o . Cuando me
d i c u e n t a , d e s i g n e a D i e g o S á nc he z y F e r nando Garc í a . A e l los
me los recomendó e l abogado de Germán Niv e l l o , e l Doc t or
Gon zalo Álvare z Cas a do. Tampoco le pague nada. Tengo
e n t e ndido que me l o p a g ó e l S r . D e V i d o …” ( f s . 6 / 9 d e l l e g a jo
N° 74) . –
V I . – 17) A l b e r to TASSELLI:
E n s u d e c l a r a c ión ma n i f e s t ó q u e : “. . . Fui p r e s i dent e
d e la f irma FARADAY, emp r e s a q u e fab r i c a t ransformador e s ,
h a s ta e l año 2013 o 2014. Con e sta empre s a sól o hi c imos
l i c i t a c i o n e s i n t e r n a c i onales impul s a da s por el Mini s t e ri o d e
276
P l ani f i cac i ó n . Aclaro que nunca tuvimos una cont r a t a c i ón
di r e c t a por parte de ese org a n i smo. Los montos de las
l i c i t ac i o ne s que ganamos rondaban entre 4 y 5 millones de
d ó lar e s cada una. Como ej emplo puedo citar , e n t r e las
l i c i t aciones que ganamos, aquel l a s para prove er de
t r a n s formadores e n P l a n i c i e Ban d e r i t a , P r o v i n c i a d e Neuquén
y e n R í o Grand e , P r o v inc i a de Córdoba. Ac l a r o q u e nunca me
p i d i e ron nad a para a d jud i carme n i n g u n a l i c i t a c i ó n . H a s t a lo
que voy a r e latar , nu nc a hab íamo s r e c i b i d o a l g u n a e x i g e n c i a
d i ne rar ia de ningún funcionar i o públi co. Ac laro que en el
rub ro en que se desar r o l l a ba Faraday, era imposi b le que
e x i s t i e ra car t e l i z a c ión, dado que era en esa épo c a la ú n i c a
empresa nac i o n a l dedicada a est a ac t i v i d a d a e s e n i v e l , y
siempre compe t í amos con empresas e x t r a n j e r a s . C o m o d i j e , s e
t r a t a ba de lici t ac i ones internac i o nal es. Posteriormente
cuando los países asiáticos comenzaron a importar
t r a n s formadores a raíz de la c r i s i s a s i á t i c a de año 2008,
pe r dimos compe t i t i v i da d . L a e m p re s a e n e l año 2 0 1 3 e s t a b a en
gravísima c r i s i s e conómica. En es t e c o n t e x t o , ant es de la
mi t a d d e l a ño , s e c o m u n i c ó t e l e f ó n i c amente conmigo Roberto
Baratta y me citó en su de s pacho. Con él solame n t e había
e s t a d o r e u n ido e n u n a o c a s i ón an t e r i o r . No recue rdo b i en los
mot i v o s , puede ser que me haya i d o a p r e sentar d e spué s q u e
a s u m i ó o tal v e z a r e c l a m a r a lgún p a g o q u e m e d e b í a n . L o q u e
s í r e c u e r d o e s q u e e n e s a oc a s i ó n , B a r a t t a l e v a n t ó e l t e l é f o n o
y l e p e g ó u n a b a s u r e a d a t e r r i b l e a a l gui e n q u e s e g ú n la char la
ent e n d í que e r a u n d i r e c t i v o de Te l e f ónica y q u e e ra e s pañol ,
ya que B ar a t t a l o t rataba c omo “ga l l e go de mi e r d a ” . R e cue r d o
que e n t r e o t r a s c o s a s l e d e c í a “ t e t enés que poner hi jo de
p u ta”, en ref e r e nc ia a dine ro. Re tomando lo que venía
di c iendo, en esa opo rtunidad del 2013 me pre sent é e n la
of i c i na d e B a r a t t a y s e g ú n r e c u e rdo me d i o u n p a p e l i t o e n e l
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
277
USO OFICIAL
que s e l e í a en forma man u s c r i t a el núme r o 1, y me d i j o q u e
eso e ra para la campaña, aunque para mi eso s fondo s no
f u e r o n a l a c a mpaña. No r e c u e r d o s i f u e e n la p r ime r a r e u n ión
o e n l a s egunda , q u e B ar a t t a e st a b a a p u r a d o d i c iéndome que
t enía q u e i r s e a O l i v os . E n t endí q u e s e t r a t aba de la Qui nta
P r e s i d e n c i a l , i n c l u so recuerdo que é l dec ía que t e n í a l í nea
d i r e c t a. Yo ent e n d í que lo que se me e staba e x igiendo e ra
1 . 0 0 0 . 0 0 0 p e s o s , p e r o lue g o , me d i c u e n t a d e q u e aque l lo q u e
me sol i c i t aban eran dól a res. Lo entendí cuando tra s la
prime ra ent rega de dine ro que l e r e al icé Laz a r t e , R ob e r t o
Barat ta me l lamó y me dijo “no t e h a g a s e l b o l u d o , n o e r a n
p e s o s , eran dól ar e s ” , c o n u n ton o a g r e s i v o , d e s p e c t i v o . Y o
realme n t e e l d í a q u e m e p i d i ó e l d i n e r o n o s a b í a q u é h a c e r , a
q u i e n r e c u r r i r . E n e s e momento a de m á s m e h a b í a n r e t e n i d o los
pagos que me c o r r e s p o n d ían por l a s l i c i t a c i ones ganadas y
luego me a p l i car o n a r b i t r a r iame n t e una mul t a en e l marco de
l a l i c itación que ganamos en Planicie Bande r i t a e n e l a ñ o
2010. L a mora e n l o s p ag o s f u e c o i n c i dent e c o n e l m om e n t o e n
que B a r a t ta me h i z o la e x i ge n c i a d e p a g o . L a s e x i g e n c i a s e ran
compu l s i v a s y c o n t r a n ingú n b e n e f i c i o par a l a e m p r e s a o par a
mí. Los pagos los retiraba siempre Ne l son Laz a r t e , el
s e c r e t a r io d e Bar a t t a , lo c o n o c í e n e l de s p a c h o de e s t e ú l t i m o
u n a d e l a s d o s v ec e s q u e fui a l l í . L o s p a g o s los r e t iraba en
m i s o f i c i n a s q u e t e n í a ins t a l a d a s en l a cal le Wernike 573 ,
Boul ogne. Desconozco e n q u é v e n í a Laz a r t e . E l r e t i r o l o s h i z o
s i emp r e é l s o lo. L a s ent re g a s d e d i ne r o fue ron var i a s p o rque
no pod í a cumpl i r con la e x i genc i a e n u n a ú n i c a ve z , c o n lo
c u a l l o h i c e e n c u o t a s , s i e m p r e e n pe s o s . Le e n t re gué e n tot a l
no más d e 1 .700. 0 0 0 p e sos a p r oximadamente. Recuerdo que e n
u n a o p o r t u n ida d l a ent r e g a s e l a h i c e a L a z a r t e e n e l Y a c h t
278
Club Arge n t ino, donde yo me encon t raba almorzando con
Gabr i e l S a g i o r a t o , q u e e ra e l r e p r e s e nt a n t e de u na empr e s a d e
t r a n s formadore s china , de nombre CHINT . La ci ta que se
menc iona en uno de los cuade rnos de f e cha 31 de jul io de
2013, en la cual se menciona a Sagiorato, ef e c t ivame n te
cor r e sponde a la entrega de d i ne ro rec ién relatada. El
amar rade r o d e lanchas q u e a l l í s e m e n c i o n a s e t r a t a d e l Y a c h t
Club a n t e s menc i onado. E l Tase l l i q ue a h í s e m enc i o n a e r a y o,
y e v i dent e m e n t e hay u n e r r o r e n e l nombre , y a que Gabr i e l e s
Sag i o r a t o . A c laro que Sag i o r a t o no tuvo nada que v e r con la
ent r e g a , s ó l o e s t a b a c ompart i e ndo un almue r z o c o n m i g o como
a n t e s r e lat é . N o m e acuerdo co mo se a cond i c i o n a b a e l d i n e r o
en l a s e nt r e g a s , p e r o p u e d e s e r que en alguna o p o r t unidad
haya s ido en una caja. Tan to l a s e x i g e n c i a s como los p a g o s
t e rminaron en e l mismo 2013. Se ac o t a ron a e s e añ o. Qui e ro
aclarar que el d i ne ro apo r tado no sal ió de la emp r e sa. Lo
obt u v e d e l a v e n t a de c h a t a r r a y en menor m e d i d a d e a h o r r o s
p r o p ios q u e n o t e n í a b a n c a r i zado s , los t e n í a e n m i cas a . ( … )
Qui e r o a c l a r ar que las exigenc i as que me realizó Roberto
Bar a t t a se vincularon úni c amente con la ac t uac i ó n de la
empresa FARADAY. No tuv e trato con el resto de los
f u n c i o n a r i o s imp u t a d o s . Con De Vido tuve algún contacto
oca s i onal por q ue l lamaba a la of i c ina para hablar con mi
h e rma n o S e r g io cua n d o é s t e t e n ía l a c o nc e s i ó n d e Y a c i m i e n t o s
Car boní f e ros R i o T u rbi o . Por e s e e n t o n c e s t r a b a j á b a m o s e n l a
mi sma o f icina, luego, t ras la muerte de mi padre me d i stancié
con é l . P o r o t r o l a d o , q u i e r o c o l aborar c o n e l e s c l a r e c i m i e n t o
de otros hechos que puede n resultar de interés para la
i n v e s t i g a c i ó n . S u p e p o r l o s m e d i o s q u e p o r e s tos d í a s q u e s e
h a b laba de que había e x i s t i d o u n r e torno de l 5% sobre los
sub s i d i o s de lo s f e r r o c a r r i l e s . Mi hermano Sergi o tuvo la
conc e s i ón d e l o s t r e n e s y recue r d o que en una o p o r t unidad
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
279
USO OFICIAL
un a l t o d i re c t i vo d e la empr e sa q ue e r a dueña de l a s a c c i one s
de TRENES METROPOLITANOS, Julio Forasti eri, me
c o m e n t ó q u e e n r e a l i da d e l r e t orno s o br e l o s s u b s i d i o s d e l o s
t r e n e s e r a d e l 3 0%, que c r e o q u e s e e n t regaban mensualment e
y que e s t e d i n e r o e r a r e c i b ido personalment e por Ricardo
Jaime e n b o l sos , de s c o n o c i e nd o e l l u g a r d e e nt r e g a y q u i e n l o
hac í a p o r p a r t e d e la emp re s a . O t ro d at o q u e de se o a p o rt a r y
que podría resultar de i n t e r és para la investigación es
r e s p e c t o de l cos t o de p u e s ta en mar c ha de ATUCHA II . A l l í
hubo s o b r epr e c i o s t r e m endos , e s o lo demue s t r a u n p r e s u p u e s t o
que h i zo Nuc l e o e l é c t r i c a A r g e n t i n a S o c i edad Anónima , que me
lo dieron hace mucho tiempo, que puedo aport a r y me
compr o m e t o a h ac e r l o , y que da c u e n t a , v i e n d o l o q u e l u e g o s e
t e rminó pagando, que e x i s t i e r o n grande s s o b r epr e c i o s . Acl a r o
que nos o t ro s n o p ar t i c ipa m o s d e e sa o b r a . Le v e n dimos v a r i o s
t r a s formadores a NaSA en o t r a s opor tun idades p o r ATUCHA I
y por Embalse Rio Tercero, y por ese vín c u l o que en su
momento s e g e ne r ó c o n g e n t e d e N a S a e s q u e o b t u v e en a q u e l
momento e l presupue s t o de Atucha I I . O t r a i n f o r m ac i ó n que
pue do apo r tar y q u e podr í a r e s u l t a r d e i n t e r é s e s r e s p e c t o d e
c o n t r a t a c i o n e s en l a s que p a r t i c i p ó J u a n F . Se c c o S . A . y o t r as
emp re sa s del rub ro que ahora no recuerdo. Existió un
n e g o c i a d o r e s p e c t o d e l a l q u i l e r de g e ne r a d o r e s p o r p a r t e d e l
Min i s t e r i o d e P l a n i f i cac i ó n . En l u g a r de a l qui l a r t u r b i n a s , s e
r entaban gran c a n t i dad de pequeños generadores de 1 o 2
megas, y e l c o s to era t e r r o r í f i co. En estas con t r a t a c i o nes
e s t aba di re c t amente invol u c rado Robe r to Bar at t a y el
n e g o c i a d o e s tab a justament e e n e l a l q u i l e r d e e so s equ i p o s .
Bar at t a s ól o v e í a dine ro, al i gual que por lo v i s t o t o d a la
e s t ruc tura. Cr eo que inc l u so el combustible para esos
280
generador e s l o p r o v e í a CAMMESA, pero habría que ver el
con t r ato. Estos generadores se usaron para abast e c e r de
ene rgía en muchos punt o s de todo e l paí s . . . ” (e l r e s a l tado
pe r t e n e c e a l T r i b u n a l – f s . 1 / 2 d e l l e g a j o N ° 8 7 ) . –
VI. – 18) Franc i s co Rubén VALENTI:
En s u d e c l a r a c i ón ma n i f e s t ó q u e : “ … v o y a r e f e r i r m e
a l o o c u r r i d o e n t r e l o s a ñ o s 2 0 0 6 y 201 4 , e s d e c i r h a s t a que l a
compañí a entró en defau l t , e n ce s a c ión de pagos, en el
s egundo s eme s t r e de 2 0 1 4 . E n e s e p e r í o d o l a compa ñ í a h a s i d o
somet ida a presiones, un plan sis t emá tico destinado a
a p r o p i a r s e de p a r t e d e l p a q u e t e a c c i o n a r i o d e la empresa a
través de la incorporación de un socio, una suerte de
t e s t a f e r r o. Comenzó en 2006, cuando las disc u s iones del
p r o y e cto de la rep r e sa hid r o e l éctrica AÑA CUA con el
M i n i s t r o DE VIDO, nos d i jo ´Ustede s neces i t a n u n s o c i o ´ ,
como demostrando un inte r és par t i c u lar y no en
r e p r e s e n t a c i ón d e l E s t ad o . Nos querían pone r un soc i o . E s e
int e r é s d e po ner un soc i o e r a jus t a m e n t e log r a r , a t r a v é s d e
u n a emp r e s a n a c i o n a l y d e t r a y e c t o r i a int e r n a c i o n a l y c o n u n a
g ran pla t a forma te cno lógi ca, poder obtener réditos
económicos a través de licitac i o n e s fingidas. Eso fue
rechazado de plano por la emp r e s a . Como señalé, eso lo
propuso DE VIDO en l a c a s a d e l I nge n i e ro PESCARMONA en
l a cal l e L i be r t a d a l 1 5 0 0 d e e s t a c i u d a d , a p rox imada m e n t e e n
el me s de agosto de 2006, en l a c u a l e s t u v e p r e s e n t e . E s a
i m p o s i ción fue rechazada de plano por el ingeniero
PESCARMONA. Ante esa negativa termi nant e , la reunión
t e r m inó de mane r a a b r u p t a con e l eno j o d e l Mi n i s t r o . A p a r t i r
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
281
USO OFICIAL
de allí se sucedieron los hechos que describí en la
i n d ag a t o r i a , que d e t e rmi n a r o n que l a l i c i t a c i ones que ganó
IMPSA le fueran arrebatadas y que otras d i r e c tamente no
p u d i é ramos ganarlas cuando e stábamos en condiciones y
mérito para hac e r l o . De hecho, menos del 2% del total
l i c i t a d o e n o b r a s d u r a n t e e l G ob i e rno K i r c h n e r i s t a l e f u e r o n
asignadas a IMPSA. Como con s e c ue nc i a d e e s a ne g a t i va, u n a
de las prime ra s ac c ione s que tomó e l Gobi e rno cont ra l a
e m p r e s a f u e d e j ar s i n e f e ct o e l p r oy e c t o AÑA CUA, una obra
que i m p l i caba una i nv e r s i ón de 450 mil l ones de d ó lar e s que
i b a n a s e r f i n a n c iados m e d i a nt e r e c u r s o s de las AFJP. T rabaj ó
mucha g e n t e , s e h i z o l a i n g e n i e r í a c i v i l y mecáni c a c o m p l e t a ,
t o d o e l l o d e f o r ma p r e v i a , p o r a l g o q u e f i n a l m e n t e s e d e jó s i n
e f e c to p o r d e c i s i ó n d e l Gob i e r n o Naci o n a l . F u e un mont ó n d e
d i n e r o y h o r a s d e t r a b a j o q u e p e r d ió l a c o m p a ñ ía. L a o b r a e r a
para la ent idad Binac i onal Yac y r e tá. Mient ras estaba el
proy e c to vige n te mant ení a diálogo con Oscar THOMAS y
cuando n o los d i e r on de b a ja THOMAS d e j ó d e a t enderme. Por
o t r o l a d o, IMPSA par t i c i p ó t r e s v e c e s e n l a s l i c i t a c i one s de
l a s r e p r e s a s d e l Sur, que ini c i a l ment e s e l l amaron Condor
C l i f f y B a r r a ncos a y l u e g o r ebautizadas Nestor KIRCHNER y
Jorge CEPERNIC. Una inv e r s i ó n del orden de los 5.000
mi l l one s d e dól a re s . IMPSA ganó l a p rime r l i c i t a c i ón d e l año
2008 , que fue canc e lada en 2009, y v u e l t a a l i c i tar e n 2010 .
R e – l ic i tada en f e b r e r o d e e s e a ñ o , l a v o l v imos a ganar y e l
c o n t r a t o s e f i r m a en noviembre de 2010. Diec i s i e t e m e s e s
despué s, en abril de 2012, José LÓPEZ nos llama a una
r e u n i ó n e n e l M i n i s t e r i o d e P l a n i f i c a c ión p a r a d e c i r n o s q u e s e
i b a a d a r d e b a j a e l con t r a to. A rgumenta b a n q u e n o e s t a b a e l
f i nanc i amient o . Esa f u e l a e x cus a . Se re sc i n d i ó un cont r at o
282
que estaba listo para entrar en vige n c i a, que ya estaba
homologado po r e l Gobi e rno de la p rov inc i a S a n ta Cr u z y e n
e l c u a l nosot ros t e n íamos un a inv e r s i ón de 200 mil h o r a s d e
i n geni e r í a y t o d os l o s p r e p a rat i v o s con 3 . 0 0 0 p e r s o na s p a r a
i n i c i ar l as obr a s en e l l ugar. De spu é s de e ll o, hubo una
segunda r e u n i ó n , t ambié n e n e l mes de abr i l de 2012, e n la
c u a l a n t e m i i n s i s t e n c i a p a r a q u e n o s e d é d e b a j a e l p roy e c to,
José LOPEZ me d i j o : ´ m i rá, ust e de s hagan lo que quieran ,
pe r o aca o a la vue l t a de la esqui n a , l os vamos a hacer
sonar ´ . P a r a mi José LOPEZ no pod ía tomar la de c i s ión de
cance l a r l a l i c i t a c i ón p or s í m i smo, s i n o q u e e r a e v i d e n t e q u e
l o r e s p a l daba l a P r e s i d e n t a . Como quedó evidenciado me s e s
d e s p u é s cua n d o l a P r e s i d e n t a h i z o e l a n u nc i o d e l a l i c i t ac i ó n ,
l a t e rc er a , q u e dio como r e s u l t a d o q u e quedara en man o s d e
E l e c t r o i n g e n i e r ía. N o s o t r o s p r o t estamos mediant e una nota a l
M i n i s tro DE VIDO f e c h a d a e l 8 d e a g o s t o d e 2 0 1 3 , l a c u a l m e
comprome t o a a p o r t a r a l a b r e vedad, p r o t e s t a q ue m o t i v ó u n a
menc ión d e la e x P r e s identa en u n a c to d e San t a Cruz . S i b i en
n o d i jo expresamente IMPSA se r e f i r i ó a ´ e s o s empr e s a r i o s
que se q u e j a n ´ . E s o f u e e n ago s to a p r o x imadamente d e 2 0 1 3 ,
e n u n a c to a l c u a l n o a s i s t i mos. L a o f e r t a d e E l e c t r o i n g e ni e r í a
e r a d e f e c t uos a por v a r i a s r azone s , l a más imp o r t ant e p o rqu e
s ol i c i t a b a e f e c t u a r pag o s d i r e c tame n t e e n e l e x t r a n j e r o e n
d ó lar e s . La fórmula escogida por Ele c t r o i n g eni e r ía era
c o n t r a r i a a l p l i ego mientras qu e e n l o t é c n i c o l a s t u r bi n a s
t e n í a n u n m e nor r e ndimi e n t o . T ambié n q u i e r o r e f e r i r m e a o t r a
l i c i t ac i ó n que nos fuera arre bat ada en el marco de las
p r e s iones que sis t e m á t i cament e debimos soportar. En
Chihu i dos I se t r a tó de ot ro proy e c t o hidroe l é c t r i co en la
p r o v inc i a d e N e u q u é n . H u b o d o s l i c i t a c i o n e s . E n l a p r ime r a e n
2009 se la a d j ud i caron a El e c t r oi n ge ni e r í a y a s o c i a d o s . L a
impugnamos en el año 2010, porque la ev a l uación fue
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
283
USO OFICIAL
a r b i t r a r i a m e n t e h e c h a . E n agos to d e l m ismo a ñ o , BARATTA me
p i d e e x p r e s a m e n t e q u e d e s i s t a d e l a i mpugnac i ón. P ri m e ro m e
lo ade l a n t ó por te l é fono o en s u o f i cina y despué s en una
reunión en el Hotel FEIR´S. Aclaro que como yo vivía en
Mendoza y trabajaba en Buenos Aires, me hospedaba de
mane r a permanent e e n e se Hot e l donde t e nía mi hab i t a c i ón
con mi oficina y además un espacio para rec i b i r g e n t e . E l
espacio habi t u a lmente en el cua r t o p i s o , p o d ía ser en el
p r i m e r o y m u y r a r a v e z , c uando e r a u n a r e u n ión g rande , en e l
p i s o c a t o r c e . Y o t r a b a j a b a e n mi of i c i na p e r o no me gus t aba
re c i b i r gent e en la habi t a c i ó n . En e s a reuni ón en e l hot e l ,
BARATTA me siguió reclamando que de s i s t amos de la
impugnación. F i n almente me p i d i ó f irmar el d e s i s t i m i e nto y
como no bas t aba mi f irma s o l i c i t ó que la acompañara la
Corporación Amér i c a q u e e ra n u e s t r o s o c i o e n l a re p re sa d e l
S u r . Nos dijo que era una con d i c i ón par a iniciar las
n e g o c i aciones de l c o n trato de las represas del sur. Es to
demuestra la forma arbit r a ria y discr e c i o n a l , inc luso
coactiva, en que se mane j a ba el Secre tario BARATTA. Al
t i e m p o, l a p r i m e r l i c i t a c i ó n s e d i o d e b a ja e s t imo q u e p o r las
i n c o n s i s t e n c i a s d e l a p r o p u e s ta de Ele c t r o i n g eni e r ía o el
p roc e so m i smo. En e l a ñ o 2014, v o l v i ó a l i c i t a r s e e l p r oy e c t o
Chihuidos I y ésta vez se lo adjudicaron a al Consorcio
formado por HELPORT, PANEDILE, ISOLUX, ELEPRINT,
CHEDIACK, y HIDROELECTRICA AMEGUINO, c u a r t o en el
r a nk ing de la l i c i tac ión y por una ofe r ta supe r ior en 500
m i l lone s de dólar e s, un 31%, más car a q u e l a o f e r tada por
I M P S A , q u e e r a l a más c o n v eni e n t e . Ahora qui e r o r e f e r i r m e a
Y a c i r e t á . Por u n lad o la r epar a c i ón de l a s t u r b i na s. En 2010,
l a s t u r b ina s m a n i f e s taba n r o t u r as y e l Gobierno Nac i o n a l n o s
284
p i d ió ayuda. Mandamos cinco inge n i e ros y ofr e c imos
sol u c ione s . Cuando en febr e ro de 2011 las máquinas s e
p u s i e ron a plena potencia apa r e c i eron más problemas.
Vol v i mos a ayuda rl e s , s in embar go Yac y re t á t e rmi n ó dándol e
el con t r a to de reparación de las máqui n a s a la emp resa
alemana VOI TH, con un con t r a t o l e o n i n o. De igual modo
trabajamos en l a l i c i tac i ó n d e l s i s tema de automati z a c ión y
con t r o l d e l a c e n t r al de Y a c y r e tá , c uya l i c i t a c i ón ganamos en
e l a ñ o 2011 y f u e d e jad a s i n e f e c t o e n e l 2 0 1 2 . Ade m á s q u i e r o
r e f e r i r m e a l p royecto GENREN, (Gene r ac i ó n Renovabl e ), u n a
obra p a r a la con s t rucc i ón de parq u e s e ó l i c o s p o r m i l m i l l o n e s
de d ó l a r e s . De a c u e rdo a l a s r e g l a s d e l a l i c i t a c i ó n , d e b i e r o n
a d jud i carno s 405 MW, pero nos a d jud icaron 155 MW, porque
no t u v i e r on en cuenta el con t e n ido naci o n a l a r g e n t ino que
p r e v e í a e l p l i e g o , y e s o demue s t r a o t r a a r b i t r a r i e d a d q u e iba
en con t ra d e l d i s c u r so pol í t i co d e l a P r e s i d e n t a de f a v o r e c e r
l a i n d u s t r i a n a c i o n a l . Ant e n u e s t r o r e c lamo a i r eado, me d i a n t e
una nota a l Mini s t e r io d e P l a n i f i cación, c re o que e n junio d e
2010, el l i c e n c i a do BARATTA nos pi dió ret irar la nota,
con d i c i o nando la firma del contrato de las represas. E l
proy e c to GENREN finalment e tampoco se pudo hace r p o r l a s
di f i c u l t a d e s f i nanc i e r as e n l as que e n t r ó l a emp r e s a . T o dos
e s t o s e j e m pl os que menciono, r e f l e j an una re l a c i ón i n v i abl e
con el Ministro DE VIDO, s u Sec r e t a r i o BARATTA y c o n l a
Pre s i dent a Cr i s t i na FERNANDEZ . De todos e st o s proy e c tos
h i d r o e l é c t r i cos no ganamos ninguno , s iendo que somos la
ú n i c a empresa que t ene m o s l a e x per t i s h i d roel é c t r i ca. Duran t e
e l g o b i e r n o d e l o s K i r c h n e r s ó l o o b tuv i mos dos con t r a t o s , d e l
área nuc lear , que como di j e ant e r iormente re p re s e n t aban
aprox imadamen t e e l 2% de la inv e r s i ó n ene rgét i ca h e cha en la
Arge n t ina p o r e l E s tado. Var ias d e e s t a s r a zone s nos l l e v a r o n
a c o m p r e n d e r q u e n o p o d íamos hac e r n e g o c i o s en l a A r g e n t ina
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
285
USO OFICIAL
y decidimos expandi r nuest r as operaciones en Brasil. En
Venezue l a l l e v ábamos cas i 3 5 a ño s ins t a l a do s. A p r i n c i p i o de
2006 f irmamo s un con t r a to en Ve ne z u e la con EDELCA, la
empresa que p r o v e e e l 7 5 % d e e l e c t r i c ida d a e s e p a í s , p a r a la
r e h a b i l i t a c i ó n y r e p o t e n c iac ión d e u n a c e n t r al hidr o e l é c t r i c a
denominada MACAGUA, de 480 MW, por 150 mi l l o n e s d e
d ó l ar e s a p r o x imadam e n t e , y para la con s t r u c c i ó n lab o r a t o r io
h i d r á u l ico por 50 mi l l ones de d ó lar e s . C o n t emporán eamente
p a r t i c i p amos en una l i c i t a c i ó n de ot r a repr e sa en e se paí s
denominada TOCOMA y la ganamos a f i nal de l 2006. Qui e ro
hac e r h incapi é e n q u e l a s i t u a c ion e s a las que me he r e f e r i d o
a n t e r i o r m e n t e t ermina n l i gándose a una manio b r a d e a s f i x ia
f i nanciera a la empre sa a t r a v é s d e l a i n t e r f e r e n c i a e n e l
c u r s o de l o s p a g o s d e l a l i c i t ac i ó n d e l p roy e c t o d e MACAGUA
que d e b í a m o s r e c i b i r d e l Gobierno d e V e ne z u e l a . Y v a l e d e c i r
tambi é n q u e e s t e t e m a e s t á a s o c iad o t emporalmente a a l g u n a s
d e l a s l i c i t a c i o n e s q u e n o s r e f e r i m o s a n t e r i o rmente . BARATTA
en una de las reuniones que tuve en el Mini s t e r i o , p o r
mediados de 2007, directamente nos pidió dinero para
r e g u l a r i z a r l o s p a g o s d e l Gob i e r n o d e V e ne z u e l a . Int e r f i r i e r o n
en los pagos , n o s de mostra r on su pode r , los r e t r a saron en
a l g unos casos ent re 120 y 300 días . E s a i n t e r f e r e ncia se
mate r i a l i zaba ex p o n i endo la e s t r e c h a r e l a c i ón que tenía
Cristina FERNANDEZ con Hugo CHAVEZ. L uego tambi é n n o s
amena z a ro n c on que i b a n a i n t e r fe r i r e n l a f i r m a d e l a c u e r d o
de TOCOMA, y que e f e c t i vamente pasó, porque e s t u v o e n e l
l i mbo durant e t o d o e l a ñ o 2 0 0 7 h a s ta q u e f inalme n t e s e f i r m ó
en 2008. E s e s t r e s s f inan c i e r o l l e v ó a la compa ñ ía a c e de r a
l a s e x i ge nc i a s ind e b i das . L i t e r a lment e una ext o r s ión. E s tas
i n t e r f e re n c i a s , l a i m p o s i bi l i dad de poder rea l i z a r n u e s t ros
286
p roye c t o s en Arge n t ina, n o s colocó e n un e s t a d o d e n e c e s i d a d
y debimos cede r y pagar para s al i r d e e s a c o y u n t u r a que
f i n a l m e n t e e n e l a ñ o 2 0 1 4 d e s embocó en d e f a u l t que l l e v ó a l a
firma a c el e brar con los ac r e edo r e s un acue rdo pr e v ent ivo
e x t r a j u d i c i a l , p o r e l c u a l I M P SA d e b i ó e n t r ega r e l 6 5 % d e s u s
acc iones a sus acreedo r e s , e nt r e l o s que mencionó Banco
Nac i ón, B ID, BRADESCO, EDC de Canadá y B ICE. P e rdimo s
la conducción de la compañía y yo perdí mi trabajo
f i n a l m e n t e . Me ret i r é d e la v ic e p r e s i d e n c i a en 2015 y luego
quedé desocupado. En mayo de 2018 me reintegré como
Di rector por la min o rí a y f u i l i cenciado a part i r d e e s t o s
e p i sodios . V o y a r e f e r irme aho ra conc r etame n t e a l o s pagos
que la compa ñ ía d e b i ó a f r o n t a r a raí z d e tod a s e s tas a c c iones
de s c r i p t a s p r e c e d e n t e m e n t e , que me tocó a mí mat e r ial i z ar en
la persona de BARATTA. Esos pagos que menc ionan en la
imputac i ón, aludi d o s en las fot ocopias de los cuade r nos
i n c o r po rados a este expedi e n t e , están conectados a la
int e r f e renc ia par a e l c ob r o d e l c ont rat o de MACAGUA c on e l
Gob i e rno de Vene zue l a . L o s p agos q u e r econoz c o h a be r h e cho
se produj e ron mi ent ra s estuve en el Hot el FEIR´S. Hay
con s tan c i as e n l a c a u sa q u e r e f l e jan que e n e l año 2015 y o
e s t u v e e n B u enos A i r e s s ó l o ent r e e l 9 y 1 2 d e a g o s t o d e 2 0 1 5 .
De ello puedo aport a r ot r as pruebas. Si reconozco que
mi e n t r a s e s t u v e e n e l hot e l F E I R ´ S , h a s t a e l 29 de o c t u b r e d e
201 0 , e f e c tué pagos por un monto ap roximado de 1.800.000
d ó lar e s e n d i s t i n t a s o p o r t u n idades a BARATTA. Esos pagos
f u e r on en dis t intos momen t o s , t o dos en dólares, que los
ent r e g a ba en un sobre o en bolsa de supermer cado o de
t i e ndas comer c ial e s. E l di ne ro lo ponía en un sob r e pape l
mad e r a y e s o lo p o n í a d e n t r o d e u n a b o l s a , y lo e n t r e g a b a e n
l a h a b i t a c i ó n 4 1 0 e n l a m a y o r í a d e l o s c a s o s . Que y o r e c u e r d e
BARATTA entraba a la habitación siempre sólo y también
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
287
USO OFICIAL
q u i ero agregar que le obsequ iaba vinos de la bodega
LAGARDE d e l g rupo emp re s a r i o I M P S A , c o ndu c t a q ue e r a un a
prác t i ca de cortesía con cl i e n t e s , a s oc iados, bancos,
c o n s u l t o r e s . E l d i n e r o q u e ent r e g á b a m o s l o o b t e n í a d e la caja
f u e r t e q u e e s t a ba en l a o f i c ina de Buenos Ai r e s , e n cal le
M a d e r o 9 4 0 . E r a u n d i s p o n i b l e d e la empresa, no sé s i e staba
c o n t a b i l i z a d o . Y o s a b í a q u e h a b ía u n di spo n i b l e p a r a a t e nd e r
e s t e p roblema en p a r t i c u l a r . BARATTA me l l amaba a n t e s a l
c e l u l a r ( … ) , me p r e g u n t a b a s i e s t a b a la p l a t a y c o m b inábamos
u n a r e u n i ó n e n e l H o t e l . A l g u n o s f u e r o n a l a n o c h e , o t r a s a la
t a r d e c i t a , e r a en d i s t intos hor a r i o s . N o r e c u e r d o b i en p o r q u e
tambi é n t uv e r e u n i o ne s e x c l u s i v a s d e t r abajo con BARATTA en
el Hotel. No tengo claro cuántos pag o s f u e ron, f u e ron
f r a c c i o n a d o s , p i enso que lo máximo fueron 200 mil dól a r e s
por cada opo r tun i dad . BARATTA r e c i b í a e l d i n e r o , n u n c a l o
c o n t ó . Recue rdo que BARATTA l l e g a ba en auto, porque
e n t r a b a a l e s t a c ionami e n t o . S ubía a don d e y o e s t a b a , q ui zá
p u d e h a b e r b a j a d o a l g u na v e z a d e s p e d i r l o a l e s t a c i o n a m i e n t o .
Recue rdo q u e u na d e l a s e n t r e g a s , a l c o m i e n z o , m e r e f i r i ó q u e
e l d i n e r o e ra para KIRCHNER. Fue muy cat e g ó r ico en e s o .
También e s t a b a i m p l í c i t o que los pagos eran en dólar e s ,
supongo que por s u c o ne x i ó n c on e l c o nt r at o de MACAGUA .
Respe c to de est os pago s, e s t a b an al tanto dentro de la
e m p r e s a e l i n geniero PESCARMONA” ( f s . 1 / 7 d e l l e g a jo N°
92).-
V I . – 1 9 ) E n r ique Menotti PESCARMONA:
288
Al pr e s t a r de c l a r a c ión mani f e s tó que : “… Haciendo
r e f e r e n c ia a una obra rel a c ionada con un vertedero en
Yac y re t á mani f e s tó que ; me l l ama e l a r q u i t e c t o J u l io De Vi d o
d i c i endo q u e q u e r ía r euni r s e con n o s o t ros . Entonc e s lo d i j e s i
que r ía v e n i r a u n a c o m i d a . A s í e s c o m o v i no a c ome r , e s ta e l
inge n i e ro Val e n t i , m i h i jo Luc as q u e e r a m uy j o v e n y y o . E s t o
f u e a c o m i e n z o d e l a ñ o 2 0 0 6. L o s p rimero 2 0 minut o s f u e t o d o
m u y b i e n , en un momento det erminado el Mi n i s t r o d i c e “v o s
necesitas un socio” a lo que le respondí que no
ne c e s i t á b amos un s oc i o . Lucas le dice “señor Ministro,
disculpe pe r o creo que no necesitamos un socio porque
í b amos a desarrol l a r e s t a i d e a que era nue s t ra, sab íamos
como h a c e r l o , p ar a q u é queremos o t r o s o c i o ” y l e d i j o que e n
todo caso no te n d r íamo s p r o b l ema es ser soc i o s d e l e s t a d o
A r g e n t ino. Recuerdo que mi h i j o le dijo también “mire
Mini s t r o , s i n o s o t r o s nos aso c i amos con usted vamos a i r
p r e s o s ” . L o q u e d e c ía De Vi d o no e r a p a r a s e r s o c i o s e n Aña
Cua s i no directament e s e r soc io de la compañía. Cuando
L u c a s l e d i c e e s o , e l Min i s t r o l e r e s p ondi ó “nene n o s o t r o s n o
nos vamos a i r nunca d e a c á , v o s n o ent e n d é s nada nene ” , y
en lugar d e queda r s e cal lado l e v u e l v e a exp l i c a r porque no
ne c e s i t á b amos un soc i o. El Mi n i s t r o s e eno j a y s e v e a l a s
put e a d a s c o n m i h i j o . Le di j o pendejo de mi e r d a , t enía un
a t a q u e d e b r o n c a . D e V i d o l e p rof i r i ó a mi h i j o u n e x ab r upt o
f u e r t e c ua n d o s e i b a. Al me s aproximadament e v ue l v e a pedi r
De Vido otra reunión. Esta vez no se queda a comer.
Di rectament e d i c e “ v engo con un mensaj e d e l a cor o n a , o t e
a s o c ias o t e a s o c i a s ” . E s tab a p r e s e n t e m i o t r o h i j o d e n o m b r e
Lui s. C o n e s a e x t or s i ó n q u e n os h a c í an me hi z o a c o r d a r a la
e x t or s i ó n d e l s e c u e s t r o q ue sufrí en el año 1985. En esa
segunda comi d a l e r e spon d í qu e n o , q u e no me i ba a a so c i a r
c o n e l los , t erminó i g u a l que l a o t r a v e z , c o n put e d a s y e n e jo
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
289
USO OFICIAL
del Mi n i s t r o , que se fue voc i f e r a n d o i n s u l tos como la vez
ant e r i o r , e s t a v e r c o nt r a m i h i jo L u i s que no hab ía hab l ado .
S i e m p r e é l e l e g í a a l m á s débi l p a r a i n s u l t a r . Siempre a par e c í
a l g ui e n d e e l los pidiendo el 10 o el 15 por ciento de l as
obras. Me pare c í a t o t a lment e i nc r e í b l e que n o s p i d i e r a n e s a s
s u m a s , m á s cuand o e l margen de g an a n c i a e r a de l o r d e n d e l 5
p o r c i e n t o . L a t e r c e r a v e z q u e nos p r e s entamos n o s s a c a r o n d e
la cancha de una forma a l e v osa, incluso hicimos
p r e s ent a c i o n e s jud i c i a l e s. Con t r a tamos los me j o r e s e s t u d ios
de abogad o s y a ú n a s í n o t e n íamo s é x i t o . Despué s cambiaban
l o s p l i e g o s d i c iendo que s i uno impugnaba t enía que poner
ade l a n t ado un mi llón de dólar e s , ent once s decidíamos no
hac e r lo, no podíamos impugna r. Part i c i pamos en las
l i c i t a c i o n e s d e Aña Cua, Chihu i dos I y en todas pasó lo
mismo . Termi n a b a ganando E l e c t ro Ing e n i e r í a con of e r t as
muc ho m á s c a r as q u e l a n u e s t r a s . No ganábamos ni nguna pese
a t ener la me j o r t e c n o l o g ía y h a b e r p r e s ent ad o las mejore s
o f e r tas . La s o b r a s d e Y a c y r e tá s e l a s d i e r o n a los a l ema n e s a
p r e c i o s exorbitant e s . Hac í a n lo que querían con las
l i c i t a c i o n e s . E x i gían que sean de cont enido Ar g e n t ino pero
desp ués no les importaba. El e c t ro Ingen i e r ía no podría
compet i r c o n n o s o t r o s , n u n c a h i z o u n a p r e s a , e r a s o c i o d e los
chi n o s, terc e r i z aba. Por todo lo que re l até de c i d imos
e x pandi rno s a otros l ugares de l mundo, ent r e o t r o s p a í s e s
V e n e z u e l a. Ahí en Venezuela, h i c imos la obra Macagua que
e ra un obra de 200 mi l l o n e s de dól a res, era una
repot e n c i ac i ón. Fue una ini c i a t i v a nue s t r a , la vendimo s y
empezamos a t raba jar en e so. A p r inc i p i o tod o iba fan t á s t i c o y
d e g ol p e nos d e j an d e p ag a r, se van los pag o s a 2 4 0 d í a s , n o s
a s f i x i a n . E l q u e n o s p a r a b a los pagos e r a e l S r . D e V i d o . U n
290
día v e ngo de v iaje y me enc ue nt ro con Val ent i , di j imo s nos
e s t a s c h a n taj e a n d o , n o s e s t á n a s f i x i a n d o , y n o s p reguntábamo s
que hace r . B a r a t ta nos chantaje aba di c i endo que si no l es
pagábamos no íbamos a cobrar e n V e n e z u e l a , d e c í a q u e e s t a
a t r á s l a S r a . Ki rchne r . L a p r e s i ó n e r a s o b r e V a l e n t i y é s t e me
lo t r a n s m i t í a . E nt o nces ac c e d í , por lo cual yo asumo la
r e s p o n s a b i l i d ad d e l o s p a g o s que e fe ct uó Val e n t i . Le d i j e que
u s a r a la p l a t a q u e y o t e n í a e n la c a j a f u e r t e . P o r e s e s í n drome
de l s e c u e s t r o s i e m p r e t uv e p l a t a e n m i c a s a de Men d o z a , en e l
depar t amento d e Buenos Air e s y en la of i c i n a , en la caja
f u e r t e . É l t e n í a ac c e s o a e s a p l a t a y s a b í a que p o d í a u s a r la
par a e m e r g e n c i as p o r e j e m p l o s i s e c u e s t r a b a n a u n c h i c o. Y o
l e t e n í a t oda la confianza a V a l e n t i . El chantaje de los
f u n c i o n a r i o s a r g e n t ino s c o n lo d e V e n e z u e l a f u e a l e v o s o . P a r a
mi e r a lo m i s m o q u e e s t a r s e c u e s t r a d o . No q ueríamos d a r l e u n
mango a est o s t i p o s p o r que eran unos hijos de puta. Pero
t u v i m o s q u e a c c e de r . E s c i e r t o l o q u e di c e n l o s c u a de r n o s e n
gene r a l . Cada v e z que y o v o l v í a de v i a je V al e n t i me i n f ormab a
cuando habí a t e n i d o q u e p a g a r l e a e s t o s t i pos . Cuando V al e n t i
empezó a pagar l es los pagos en Venezuel a se empez a r on a
r e g u lar i z a r . Las d e m o r a s que e r a n d e 2 4 0 d í a s , p a s a r o n a s e r
d e 6 0 d í a s . L a p l a t a c o n l a q u e s e h i c i e r o n los p a g o s e r a m í a ,
e r a l a q u e t e n í a r e s e r v ada ant e un e v e n t u a l s e c u e s t r o , c o m o
ant e s r e l a t é . E l s u c e s o m e n c i o n ad o e n e l cuade r no e n l a q u e
f i g u r ab a m i d o m i c i l i o d e l a cal l e L i b e r t a d t a m b i én e s r e a l .
Allí le entregué a Baratta 200 mil dólares. Estoy muy
a r r e pe n t ido de ha bé r s e l o s pagado, d e t ener que c eder a e s t e
cha n t a j e , que es lo mismo que tuve que hacer cuando me
s e c u e s t r a r o n . F u e u n a e x t or s i ó n imp r e sionante y más porque
e l los paraban los pagos, porque yo con Chav e z no había
t e n i d o p r o b l emas en Tocota. El t e m a d e l a s e x t or s ione s l a s
con v e r s é i n f o r m a l m e n t e c o n l a g e n t e d e Te c h i n t porque a e l l o s
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
291
USO OFICIAL
l e s p a s a b a lo m ismo con l a e x p r o p iac i ón de S IDOR. No t engo
p rue bas pero tambi én cr eo que nos pararon los pagos en
Bra si l . Nos ot r o s habíamo s he cho u n a i n v e r s i ó n e norme en un
parque e ó l i c o que era el más grande de Lat inoaméri c a y e l
segundo más grande del mundo, con una inversión de 700
mi l l one s de dól a re s . S i b i en tampo c o t e ngo prue b a s , n o p u e d o
dejar d e a s o c iar la p e r d ida d e l 6 5 p o r c i e n t o d e m i s a c c i one s
e n l a c ompañí a e n p a r t e a l o ant e r i o r m e n t e r e l atado…” (el
r e s a l t a d o pe r t e n e c e a l T r i b u n a l – f s . 1 / 1 1 d e l l eg a j o N ° 9 7 ) . –
V I . – 2 0 E r n e s t o CLARENS:
En lo sus t a n c i a l d e l a de c l a ración de fecha 3 de
s e p t i e m b r e d e 2 0 1 8 ind i c ó q u e : “… Deseo ac l a r a r q u e e n 1 9 8 8
c r e é INVERNES y e s t u v o i n a c t iva has t a e l a ñ o 2001 , e n e s e
año la u t i l i z a m o s p a r a g e r e n c iar GOTTI, y l u e g o la vendimos
e n e l año 2006 a Cesar Ge rar d o André s y M a r t í n J a c o b s , q u e
supongo que e r a Lazar o Bae z , e s de c i r que e s t aba de t rás de
é l , d a d o que e l p r i m e r o e r a e l c o n t a d o r d e Baez. Me f u i de l a
f ami l i a Got t i p o r que e ran rehenes de Kirchne r . E r a n c i nco
empresas las que podían trabajar en el sur ESUCO,
CONTRERAS, GOTTI, ELEPRIN, DECAVIAL, se repar t í a n l a s
obras entre ellas, pero era una cof radí a chiqui t a. Par a
t r a b aj a r e n e l s u r h a b ía q u e t e n e r d o s a ñ o s d e e x p e r i en c i a y
por e so no podí a e n t r a r n a d i e nuevo. GOTTI y e s t a s c u a t r o
emp re sa s que trabajaban en e l sur le daban retor n o s
desme su rados al ent on c e s gobernador Kirchner. Yo no me
encargaba de e s o . L o m ismo d e a l l á s e r e p i t i ó a c á , e s de c i r e l
292
f o r m a t o de r e t o r n o , una v e z que K i r c hne r f u e p r e s i d e n t e . E n
e s t e cont e x to y mient ras est uve en GOTTI sus dueños me
dec í a n t e n é s que s epar a r e s t o y d á r s e l o a L a z a r o B a e z , y e s t e
supongo se l o e n t regaba a Nes tor Ki r c h n e r . (…) GOTTI l e
pagaba una comi s i ón e xage rada a Nés t o r K i r c h n e r , n o s é en
por c entaj e pe ro e ra un d i spa r a t e , s i c o b raba por e j e m p l o 5
mi l lones de pes o s t enía que pagarle 3 mil lones de pes o s .
GOTTI logró acomod a r se, p e r o e n 2003, l e d i j e a Vit t o r i o
p o r q u e n o h a c e s u n a s oc i edad nue v a p o r s i s e t e cae l a o t r a ,
me d i j o q u e s í , que l a armara y que m e p u s i e ra a mí y a El
ne g r o , r e f i r iénd o se a Baez, e s t e ú l t i m o e r a e l n e x o e n t r e l a
compañí a y K i r c h n e r . B a e z e r a e l q ue c o b r a b a las c o i m as . A s í
se c re a AUSTRAL CONSTRUCCIONES, c uy o c api t a l a c c iona rio
e s t a b a compuesto el 60% de l a f a mi l i a G o t t i , 2 0% de Lazar o
Baez , y el 20% me pertene cí a pe r o e s taba a nombre de mi
p r imo G u i d o B l o n d e a u , p or q u e y o e s t a b a e n q u i e b r a . E n e l a ñ o
200 4 L a z a r o d i c e que s e v a a q u e d a r c o n A u s t ral q u e n o t e n i a
mov i m i e n t o s n i ac t i vos , y a s í l a f ami l i a G o t t i l e c ede e l 6 0 por
c i ent o de AUSTRAL, y a mí me l i c u ó a l 10% con compras de
camio n e s s i n a v i s a r m e y y o l e r e g a l é e l 1 0 % r e s t a n t e p o r q u e
y a n o m e i n t e r e s a b a la con s t ruc t o r a . B a e z a s í s e que d a c o n e l
100 por c i ento de la compa ñ ía y e m p i e z a a hacer UTES con
G O T T I , p o r q u e e s ta ú l t i m a t e n í a la c a p a c i d a d d e o b r a y m u cha
maqui n a ri a p a r a pr e sent a r s e e n l a s l i c i t a c i o n e s . S e p l a n t e o
una re lac ión soc i e tar i a muy a simé t r i c a e n pe r j u i c i o d e G O T T I ,
al punto que l e h ac í a n c e d e r a GOTTI su por c entaj e de la
UTE. GOTTI e r a r e hé n d e K i r chner . En e l a ñ o 2 0 06 Bae z puso
ge n t e d e é l e n G o t t i , F e r n a n d o But t i y u n a s o b r ina d e B a e z d e
a p e l l i d o C a n t in, y empezaron a mane j a r e l l o s la caja de
G O T T I y l a d e A u s t r a l . E n 2006 Ces a r A n d r é s me p i de q u e l e
v e nda I NVERNES y c omo y o y a había c e sado mi re lac i ón c o n
GOTTI y no t e n ía p r e v i s t a l a u t i l i zac i ón a lguna d e INVERNES
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
293
USO OFICIAL
l e vendí l a s ac c ione s de e st a ú l t i m a . D e e s a t r a n s f e r e n c i a
a c c i ona ri a q ue d ó c on st a n c i a e n l o s l i b r o s d e l a s o c i e d a d y f ue
pr e se ntado ante el Juzgado Nac i onal en lo Crimi nal y
Corr e c c iona l F eder a l N° 7 e n e l m a r c o d e l a c a u sa 3017/13 e n
l a q u e s e i n v e s t i g a l a rut a d e l d i n e ro K . Y o q u e d é c o n b u e n a s
re l a c i one s c on Se rgi o y V i t t o r i o Got t i , que f a l l e c i ó e n e l año
2004 aproximadamente, y sobre e l año 2005 me vine para
Buenos Ai r e s , p o r q u e ya no me ne c e s i taban (…) A me d iado s
d e l a ño 2005, e s t a n do acá, me convoca Carl os Wagner, para
e n t o n c e s P r e si d e n t e d e l a C á mar a d e l a C o n s t r u c c i ó n , a u n a
r e u n i ó n e n l a C ámara A r gent i n a de E m p r e s a s V i a l e s , c o n oc i d a
como la Camarita, – e n o c a s i ó n d e u na l i c i t a c i ón p o r u n a o b r a
en Tucumán en la que re sultó adjudicataria la UTE
c o n f o rmada por Rog g i o y P e ral es Agu i a r , que me compromet o
a aportar su fe cha de cel e b rac i ón- y me inf ormó que el
Gob i e rno nacional hab í a de c i d ido obt e n e r fondos de la obra
p ú b l i ca a través de una operatoria que demandaba mi
i n t e r v e n c i ó n en la recepción de los mismo s de parte de
a l g unas const r u c t oras en concepto de pago de aportes o
r e tor n o y q u e d e b í a o c u p a r m e de q u e l e l l e g u e n a l Se c r e t a r i o
de Obra Pública, José López, o quien éste me indique. Yo
conoc í a a J o s é L ó p e z de m i t raba j o en Rio Gal l e gos y t e n í a
con él una buena relac ión. Ese mismo día Wagner se lo
comunica a los emp r e s a r ios que estaban present e s . En ese
c o n t e x t o , m e i n di có a Daniel Muñoz como la pe rsona que s e
o c u p a r í a d e r e c i b i r e l d i n e r o d e m i p a r t e . Q u i e r o a c l a r a r que ,
según l e í e n pub l i cac i o n e s p e r i o d í s t i c a s , l o s p r i m e ro r e t o r n o s
que oc u r r i e r o n d u r a n t e e l año 2003- 2 005 se pagaban en l a
Camar i ta, los cobraban ell o s . Para Kirchner yo era el
f i n a n c i s ta de Bae z , s u pongo que a par t i r de eso fue que me
294
e l i g i e ron. De hecho , cuando Wagner me comunica que yo
deb ía encarga rme de es ta ope r a t o r i a lo chequee con Jos é
López, y Lazaro Baez, ellos me pasaron el t e l é f ono de
Muñoz, y así es como me cont acto con Muñoz, quien me
señaló donde encontrarnos dep e n d i endo del monto que l e
deb ía ent r ega r, como exp l i c a r é más adelan t e . Conmigo
comenzó l a sigui e n te ope r a t o ri a . Las empresas env i a b a n a
alguien a mi of i c i na, prime ro en Maipú 311, pi s o 2 d e e s ta
c i u d a d , – luego nos mudamos a Manuela Saenz 323 , p i so 7 ,
of i cina 703, de esta ciuda d -generalmente los propios
t i t ulares, o a alg u i en de confianza, gerent e s f i n a n c i e r os ,
c o n tadores, u ot r o s , en algunos casos iba yo a algunas
empresas. Recuerdo que los enviados de confianza de
HELPORT, a modo de ejemplo, ve n ia el Señor Col laz o ; de
IECSA ve n i a e l S e ñ o r S a n t iag o A l t i e r i ; de CHEDIACK v e n ia e l
c o n tador Eduardo Ken n e l; el Señor Losi lo hacía
p e r s o n a l m e n t e ; d e p a r t e de CARTELLONE lo hacia e l Se ñor
T i to Biagg i n i ; de ESUCO venia el Señor Copola; de
DECAVIAL ve n i a e l S e ñ o r A z n a r ; de COARCO venia el Señor
Ge r bi ; e s t o s s on l o s que re c ue r d o , r e c a l c ando que en gran
medida e ran l o s p ropios t i t u l a re s de l a s f i rma s l o s que v e n ían.
R e c u e r d o q u e y o i b a a l g u n a s v e c e s a v e r a l a g e n t e d e J C R q u e
e r a n l o s d u eños del Hot e l P an a m e r i c a n o , i b a al h o t e l ; JCR
además de los hote l es se ded i caba fue r t í s imo a la obra
púb l i c a . Espor á d i came n t e tomaba una habitación el
Panamer i cano cuando Re lat s o su ger e n t e f inanc i e r o , cuyo
nombr e no recue rdo, me pagaban al l í , porque yo v i v ía en
P i lar , y ya que e s t a ba a h í l o v e ía a Muñoz y s i t e n í a para
ent r e g a r l e , l e d ab a a e s t e úl t i m o l a r e c a u d a c i ó n a l l í mi smo.
Ciertas empresas como CPC de Cr i s t óbal López y
ELECTROINGENIERIA, tenía línea d i r e c t a , l a r e caudac i ó n n o
me l a t r a í a n a mí . L a s pe r sonas d e la Camar i ta me d e jaban
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
295
USO OFICIAL
una suma en pe s o s c o n u n a a n o t ac i ó n d e q u é h a b í a n cob r a d o ,
monto y concepto. E l mon t o dependí a d e la r e caudac i ó n , e r a n
a l r ededor de 300.000 dólar e s por cada entrega y con
f r e c u e n c i a s e m a n a l . A l p r i n c i p i o e r a n mon t o s grande s , l u e g o
fue bajando porque a las empre sas les cos taba jun t ar el
d i n e r o , e ran rehenes del si s t ema, porque v i a l idad no les
pagaba l o s c e r t i f i cado s . E l m o n to que m e e n t r ega b a n e ra e l 1 0
p o r c i ento d e l o q u e h a b í a n c o b r a d o . Y e n o t r a s o p o r tun i d a d e s
s umas menore s y a q u e a d u c ían que l a D i r e c c i ón Nacional d e
V i a l i d a d n o l e s p a g a b a n a e l los . Y o m e ocupaba por cambiar
l o s p e s o s p o r dólar e s e n e l m e r c a d o inf o r m a l o b t e n i e n d o p o r
e l lo una comisión que e ra mi ganancia, que me quedaba en
negro. Generalment e hablaba con un corredor, Val l a r i n o ,
normalmente e r a e n c u e v a s y e n a l g u n a s o c a s ione s c o n l a m e sa
d e d i ne r o d e l Banco FINANSUR que h a c ía d e n e x o con a l g u n a
c a s a de cambi o . E n d e t erminado momento Muñoz me pide que
t r a te de t raer Euros en bil l e t e s d e 500 porque ocupaban
menos lugar . Coor d inaba luego con Dan i e l Muñoz para
e n t r e g a r l e e l d i n e r o t a n t o e n el Hotel Panamericano donde
a q u e l t e n í a u n a h a bi t a c i ón, q u e n o s i e m p r e e r a l a m i s m a ; o
e n e l d o m i c i l i o d e l a c a l l e J u n c a l y Urugu a y , d e l m a t r imo n io
K i r c h n e r , e n e l c a s o de que fue ran sumas más impor t ant e s .
En e s o s c as o s Muñoz me e spe r aba e n e l hal l de l a p lant a baj a
del edi f i c io d e Junca l , yo nunca sub í a l d epar tamento . . . ” ( e l
r e s a l t a d o pe r t e n e c e al T r i b u n a l ) . –
Cont i nuó su re l a t o mani f e s tando que: “… La
Camarit a , e s d e c i r la Cámara A rge n t i na de Empr e s a s V i a l e s ,
mensualmen t e m e e n t r egaba u n l i s t ado e n e l q u e c on s t a b an l a s
o b r a s l i c i t a das, en cada renglón con s ta una obra, de all í
296
s u r g e l a f e c h a , e l numero de l i c i t a c i ón, l a o b r a l i c i t a d a , e l
p r e supues t o o f i c ial , la empresa adjudi c a t a r i a y el monto
ofertado, en la columna sig u i e n t e el por c entaj e de
sob r e p r e c i o, los rengl o n es que t i enen un símbolo azul es
por que esas obr a s se adj udicar on compe tentement e . E l
segundo listado cor r e s ponde al rank ing de las empr e s a s
c a r t e l i z a d a s . L a s p r ime r a c u a r ent a e mp re sa s a p r oximadament e
e r a n c o n l a s que me mane j a b a yo, e l r e s to n o nunca v i n i e ron.
Pr e c isamen t e , las emp r e s a s q u e n u nca me p agar o n son las que
e s t á n l i s t a d a s e n e l r a n k ing c omo número 35 , 3 8 , 4 6 , 4 7 , 5 1 ,
5 3 , 6 1 , 6 6 , 6 7 , 6 8 , 6 9 , 7 0 , 7 1 , 7 5 , 7 6 , 7 7 , 7 8 , 8 1 , 8 2 , 8 4 , 8 5 ,
8 6 , 8 7 , 8 8 , 8 9 , 9 0 , 9 1 , 9 2 , 9 3 , 9 4 , 9 5 , 9 6 , 9 7 , 9 8 , 9 9 , 1 0 0 , 1 0 1 ,
102, 103, 104, 105, 106, 107 , 108. Los f u n c i o n ar ios no
con t rolaban mucho sal vo que hubi e ra un ade lan t o f inanci e r o .
S i la l i c i tac i ón pre v e í a que e l ade l ant o f i nanc i e ro f u e ra de l
20% de l t o t a l d e l a o b r a , s e l e p e d í a a l a e m p r e s a la e n t r ega
de l a mi t ad d e l ant i c i po e n una úni ca e n t r e g a , s i en c a m b i o e l
a n t i c ipo r e p r e s entaba e l 10% del total d e o b ra, s e l e p e d í a a
l a e m p r e s a e s e p o r c e n t a j e e n cuo t a s. S o b r e e s ta oper a t o r i a
q u i e ro mencionar que nunca part i c i p é e n l a s e l e c ci ó n d e l a s
empres a s a d j u d i c a t a r i a d e las ob r a s . En alguna o p o r t un i d a d
t r a s ladé a Jos é L ó p e z las q u e j a s d e los emp r e s a r ios p o r q u e e l
E s t a d o n o l e s pagaba, Lopez me r e f e r í a q ue e n t r e garan i g u a l
e l 10 p o r c i e n t o , c o sa q u e l o s emp r e s a r ios c omen z a r o n a d e j a r
de hace r. Esta ope r a t o r ia la s e g u í r e a l i z a n d o h a s ta el año
2010. De s e o a g r e g a r q u e u n d í a Jos é L ó p e z m e l l a m ó y m e d i j o
que la P r e s ident a l e h a b í a d i c h o q u e s e l e a d jud i q u e u n a o b r a
en e l s u r a C r i s t ó b a l L ó p e z , c r e o que e ra la Ruta 40 t ramo
P e r i t o Moreno – B a j o C a r a c o l e s , p e r o y a s e h a b í a a b i e r t o l a
l i c i t ac i ó n , ent o n c e s me encomendó llamar a todos l os que
hab í a n comprado e l p l i e g o e x p l i c ándol e s que la o b r a e r a para
Cristóbal López y que se ten í a n que hacer a un lado o
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
297
USO OFICIAL
acompaña r. F i n a l m ent e s e l a d i e r on a Lóp e z . Ahora detal l a r é
cómo funcionaba la Camar i ta: Via l idad Naciona l llamaba
una l i c i tac i ó n , compraban p l i egos l o s int e r e s ados , t odos los
compradores del p l i e g o e ran convocado s a l a Camari t a. Lo
p r i m e r o q u e s e h a c í a e r a “c o b r a r s e e l pas e ” , e s de c i r , q u e s i
a l g u n o d e los q u e e s tab a s e n tado en esa me s a l e h a b í a dado
e l pase a o t r a emp r e s a en una l i c i t ac i ó n a n t e r i o r , l e p edía a
e sa empr e sa que l e t ocaba p o r t u r n o q u e r e n u n c i e a e s a obra.
Despué s j ugaba su p o s i c i ó n en el ranki n g , hasta que ese
grupo de p e r s o n a s r e u n i d a s s e ac h i c a b a , y q u e d aban, a mod o
de ejemp l o , c u a t r o e m p r e s a s , a hí v o l v ían a s ur gi r l o s p a s e s ,
has t a q u e s u r g í a e l g anad o r , s i queda b a n d o s , i b a n en UTE,
e s to duraba des d e las 10.00 has t a las 18.00 hor as
a p r o x imadamente . D e s ignado el ganador , v e n ia l a d i s c u s ión
s o b r e e l p r e c i o a o f e r tar , s i n o s f ijamos e n l a p l a n i l la que
apor t é veremos que siempre se iba por encima del
presupue s t o o f i c i a l en v a lor e s q u e o s c i laban e l 2 0 p o r c i e n to
a p r o x imadamente, cuatro o cinco emp r e sas tenían que
acompañar al ganador. El 20 por ciento refer ido de
s o b r epr e c i o e s t a b a compues t o p o r 10% p a r a l a c o ima y e l 1 0%
r e s t a n t e par a generar dinero neg ro. Los presupu e s t o s
of i c i a l e s se hac í an bien en l í neas gene r al e s , pe ro de spués
venían los desfasajes en las ofe rtas y luego en los
adicionales. Poste riorment e a la obra podían existir
adi c i o n a l e s s o b r e l o s q u e t a m b i é n habí a u n a c o i m a , p e ro e s e
dinero no lo cobraba yo. A la mue r t e de Kirchner t a nto
Wagner como L ó p e z m e d i j e r o n q u e s e habí a d i s c o n t i n u a d o la
r e c au d a c i ó n y que no s e c o b r a ba más . E l d i n e r o q u e c i r c u l ó
en este contexto e s dif í c il de e s timar , supongo que fue
al rededor de 30 mi l l one s de dól a re s . Mi re l a c i ón con las
298
empresas era buena, h a c i a tambi én negoc i o s l í c i tos , h a c ia
segur o s d e c a u c i ó n d e l a s o b r as que ganaban, y en muchos
cas o s i n t e r v e n í a a través de la Cooperativa de crédito
COFICRED, le descontaba cheques….” (e l res a l tado
pe r t e n e c e a l T r i b u n a l ) . –
Lue go d e e l l o , a g r egó q ue : “… Despué s d e l a m u e r t e
de Né s t o r , C r i s t i na qui e re sal var a GOTTI. José López me
con t ac t a y m e i nforma q u e p o r o r d e n d e la P r e s i d e n t a l e d e b í a
d a r a p o yo a GOTTI, me d i j o q u e como l a f i r ma n o t enia b u e n o s
ant e c e d e n t e s t r aba j a r í a como s u b c o n t r a t i s ta de firmas que
t u v i e ra n o b r a s a d j u d i c a d a s a las que ap o rt a r í a su capac i d ad
de c on s t ruc c ión, e quipos y personal. Como GOTTI t e n í a s u s
cuentas c e r r adas me p i d i ó q u e l e h i c i e r a la g e s t ión c o b r a n z a s ,
y que s e q u e r í a s a c a r d e e n c i ma a INVERNES y a B ae z . En e s t e
con t e x t o e s que s e c e l e bra un convenio d e g e s t i ó n f inanci e r a
entre GOTTI y COFICRED para real i zarl e e l se rv i c i o de
ge s t i ó n f i nan c i e r a a GOTTI. En e l í n t e r i n GOTT I e s c o m pr a da
por ROVELLA, de Mar io R o v e l l a , i n t e r e s ad a e n s u c a p a c i d a d
de o b r a y e q uipamient o . E n r e a l i d a d l o q u e l e i n t e r e s a b a e r a
ent ra r e n l a P at agonia. . .”. –
Al pregu n t a r le el mot ivo por el que Cristina
FERNÁNDEZ quer í a salva r GOTTI , re spond i ó : “ . . .
De s c o nozco el mot i v o, p u e d e n s e r v a r i os. Lo que siemp r e l e
prome t i ó N é s t o r K i r chner a GOTTI es q u e lo iba a ay u d a r s i
l l egaba a l a P r e s i d e n c i a . T a l v e z f u e u n a d e u d a pendi e n t e q u e
t e n í a n con e l l o s . S e r g i o G o t t i e s t aba muy mal , l a s o c i e dad e n
banc a r rota, Bae z lo h a b í a a b a n d o n a d o , l e de be h a be r hecho u n
p e d i d o d e s e s p e r a d o a C r i s t i n a Fernández (…) d u r a n t e l o s a ñ o s
2012-2013 López me dijo que algunas emp re s a s traerían
dine r o para la campaña del Ki rchne ri s mo. Recuerdo en
par t i c ular que ESUCO, CARTELLONE, LOSI, CHEDIACK, y
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
299
USO OFICIAL
ROGGIO t r a j e r o n d i n e r o en e s e c o n c e p t o . D e s p ué s d e c a m bi a r
e l d i ner o a d ó lar e s , l e l l e vab a la r e caudación d i r e c tament e a
José López a un departamento cerca del Hotel Faena en
P u e r t o Mad e r o , i g n o r o qui én e ra e l dueño del departamento
pero en tod o s los cas os me lo r e c i b ía López . En 2014-2015
c o n t i n u ó e l p e d i d o d e d i ne r o , y l e p r egu n t e a L ó p e z q u é h a b ía
p a s a d o , y m e d i jo q u e h a b í a t e n i do u n r eclamo muy f u e r t e d e
Hebe de Bon a f i n i p o r S u e ño s Compa r t idos , que n e c e s i taba 70
m i l lone s d e p e s o s p a r a e n t r egár s e lo a u n e s tud i o d e a b o g a d o s
d e la Prov i n c ia de Mendoza, cuyo nombre no recue r do (…)
Es t a re c audac ión, que e n total a s c iend e apr ox imadament e a l a
s uma de 3 0 m i l l o n e s d e d ó l ar e s , la e f e c tuaba p a ra J o sé Lópe z ,
s e l a ent r e g a b a a L ó p e z , como d i j e , e n e l d o m i c i l i o c e r c a d e l
Hote l F a e n a . S e g ú n L ó p e z , é l p r e p a r a b a e l l i s t a d o d e l p a g o d e
Vi a l idad con Cr i s t ina, s i endo que el la estaba al t a n to de
q u i e n e s c o b r a b a n p r ime ro. De s e o agre ga r que Muñ o z s iempr e
me mencionó que todo es t e e f e c t i v o es t a ba en archivos
m e t á l i c o s q ue se encontraban dent r o de una bóveda en el
s u b s u e lo d e l a c a s a d e l m a t r imo n i o Ki rchne r en E l C a l a f a t e ,
donde había un olor a ti n ta muy importa n t e. Muñoz me
comentó que el dinero era t r as p o r t a d o l o s d í a s v i ernes en
a v i o n e s o f i c ial e s q u e s a l í a n d e a e r o p a r q u e d e l s e c t o r m i l i tar y
a t e r r i zaban en el aer opue r to de Ri o Gall e g o s , o b i en en El
Cal a f a t e , e l d e s t i no f i nal d e l d ine ro s iempr e e r a E l Cal a f a t e .
Me comentó Muñoz a modo de ané c d o ta que una ve z habían
j u n t a d o tan t a p l a t a q u e tuv i e ron q u e e n t r a r l o s b o l s o s p o r la
c o c i na d e l a c a s a d e l C a l a f a t e en p r e s e n c ia d e los c o c i n e ros y
de los empleados d e l a c as a . Laz a ro Bae z e n un momento me
c o n s u ltó que hacer con dinero y yo l e d i j e que comprara
a c t i v o s . De repe n te supe que compró, a modo de ejemplo,
300
re s taur ant e s , estac i one s de serv i c io, agenc ia de tur ismo,
campos , e stas comp r a s n o l a s r e g i s t raba e n l a con t a b i l i d a d , y
c r e o q u e e s t a s ope r a ci one s no l a s hac í a c on d i n e ro p r o pio s i
no con d i nero de l matr imo n io Ki rchne r . L l egué a pensar que
t a l v e z l a p l a t a s e la habían l l e vado a Ve n e z u e l a , o e s tá
e n t e r r ada, n o l o s é e s un m i s t e r i o . S e d e c í a que l o s bi l l e t e s
con lo que pagaba Bae z e s t aban húmedos . Bae z de c ía que
Nés t o r K i rchne r e r a c omo Rico Mc P a t o , por l o m u cho q u e l e
g u s t a b a e l d i n e r o en e f e c t i v o . Nadie n u n c a d e l c í r c u l o d e los
Kir chner me v ino a pl a n t e ar de l le v a r la p l a t a a l ext e r i o r,
Baé z t ampoco l o que r í a , me d i j o e spe c i a lment e , a l e x t e r i o r n o ,
y p o r e nde tampoco s e r e a l i z a r o n r e u n ione s c on banque r o s . A
modo d e ané c d o t a q ui e ro a g re gar que u n d í a Muñoz me pidi ó
i r a l a c an c h a d e B o c a , c o me n za m o s a c h a r lar , y a h í m e con t o
que Nes t o r K i rchne r era mala p e r s o na , y que l a e s p o s a e r a
peor, que era una araña. Es to fue al comi enz o de la
presidencia de Nestor Kirchner. Me conto también que le
pegaba, me re l a t ó que en una o p o r tun i dad estando en el
despacho pre s idencial Muñoz c e r r ó l a p u e r t a y l o l lamó para
ordenar l e que la v u e lva a c e r rar pe r o c on suav i dad, l o v o l v ió
a h a c e r y a p a r ent emente n o fue l o suf i c ientement e sua v e , por
l o c u al l o l l a m o a s u p r e s enc i a y l e dio una trompada. Por
ot r a p a r t e , q u i e r o ac l a r ar q u e nun c a e x i s t i ó e x t o r s i ó n a l guna
sob re los emp r e s a r i os . Res p e cto de l as man i f e s t a c i o n e s d e
CHEDIACK y LOSI en cuanto me atr i b u y en que los h u b i e ra
e x t o r s ionado para el pago para l a Camar i t a , l o ni e go, al
con t rar io es taban muy conf o rmes , de hecho se veían
benef i c iados , a l pu n to que CHEDIACK me inv i to a c ena r con
mi e sposa e n s u c as a e n una r e u n ión s o c i a l e n la q u e h a s t a
can t ó y tocó la g u i t a r r a . J u st i f i c ar los sobornos en una
ac t i t ud c oac t i v a de mi par t e e s abs ol u t ament e i ncon se c uent e
con la c a r t e l i zac ión p r e v i a c on l a c o nf ormación misma d e l a
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
301
USO OFICIAL
camar i t a q u e t a n t o L O S I como CHEDIACK int egraban y d e la
que obt enían bene f i c ios en f orma vol u n tar i a y e nt u s i a sta. A
modo de e jemplo menc i o n o la l i c i t a c i ó n 1 2 7 / 1 3 d e l a p l a n i l l a
que h e a p o r tad o d o n d e s e a p r e c i a que CHEDIACK con HOMAQ
en UTE ganaron con un 50 por c i e n t o de s o b r e p r e c i o con
re l a c i ón al pre s upue s to of i c i a l . Con re l a c i ón a mi s v iaj e s a
Uruguay i n s i sto que es una men t i r a inacept a b l e cuando se
d i funde ac e r ca de l s e n t ido de mis t r a s lados a mi cas a de f i n
de semana en Carmelo en Uruguay, y el uso novelesco de
l a n c h as r á pi das para e l t r a s l ado de su m a s m i l l o n a r i a s a e s e
l ugar . Como ya di j e s e t rata de t ras l ados de e sparcimi e n to
hac i a m i c a s a en Carmelo y p r e c i s a m e n t e por e s o e s que h e
man t e n i d o e sa c os tumbre has t a e s t o s d í a s . E s t o e s u n d a t o d e
r e l e v a n c i a p a r a c o n f i r m a r e l s e n t ido y o b j e t o d e v i a j e s h a s t a
e s t a c i u dad…” ( e l r e s a l t a d o p e r t ene c e a l T r i b u n a l) . –
Cont i nuó su re l a t o mani f e s t ando que : “ . . . R e s u l ta
u n a h i p ó t e s i s falaz q u e s e m e a t r ibuya e l h a b e r int e r v e n i d o en
e l m a ne j o f i n a nc i e r o de f o n d o s d e t e r c e r o s i n vol u c r a d o s e n l o s
h e c h o s , en p a r t i c u l a r N é s t o r K i r c hne r , C r i s t ina F ernán d e z y / o
Daniel M u ñ o z . S e r í a a b s u r d o p e n s a r que Né s t o r K i r c hne r y s u
e sposa me c o n s u l t aban como su a s e s o r f i n a n c i e r o y e n c a r g ado
de mov i m i e n t o s e n e l e x t e r i o r , y a l mi s m o t iempo dejaban que
J o s é L ó p e z m e i n s t a l a r a c o m o i n t e r m e d i a r i o e n e l c o b r o d e los
sobornos de la obra pública. Respecto a es t e extremo he
aportado el nombre de Eduardo Caffaro junto con Aldo
Duc l e r , e l l o s pudi eron h a b e r a s e s o r a d o b i e n s e a c o n r e lac i ó n
a los fon d o s d e S a n t a C r u z o c o n los q u e h a n s i d o d e s c u b i e r t o s
de Muñoz y d e s u m u j e r e n E s t ados Unido s . M u ñ o z s a b í a q u e
y o e ra amigo d e B á e z , n u n c a m e i b a a d e c i r a m í q u e l e e s t a b a
302
robando a K i r c h n e r p o r l a r e l a c i ón que yo t e n í a con Báe z (…)
En r e spaldo a mi a j e n i d a d c o n t odos e s t os he c ho s, i nvoco l a
i n f o r m a c i ó n que surge de los denominados PANAMA PAPER
s e g ú n la cua l Muñoz a t r a v é s d e MOSSAK FONSECA el 13 de
a g o s to de 2010 muy poco antes de la mue r t e de Né s t o r
Ki r c hner hab ría di s p u e sto la c r e a c i ón de una sociedad of f
sho re GOLDEN BLACK LIMITADA ISLAS VIRGENES
LIMITADA, haciéndos e e v i d e n te l a r e lac i ó n d e n o m b r a d o y s u
muj e r c o n esa soc i e d a d en el año 201 3 , p e r o r e s pe c t o de l
susc r ipto ninguno de esos documentos me v incula con esa
e s t r u c t u r a , n o t engo r e l a c i ó n c on l a s s o c i e d a d q u e l a h a b r í a n
c o n formado, no conozco a qui enes habrían oficiado de
d i r e c t o r e s, Mar c e lo Danza y Se r gio Tod i s c o, no figura mi
nombr e en n ingú n cor r e o e l e c t r ó n i c o . T o d o s e s o s datos r e i t e r o
s u r g e n e n l os d e nominados PANAMA PAPER…” ( f s . 5 2 / 6 6 de l
l e g a jo N ° 7 1 ) . –
VII .- Re sponsab i l idad de los imputados en los
s u c e s o s:
Habi éndose efe c tuado las consideraciones que
anteceden y teniendo en cuenta que a los individuos
me n c i o n a d os s e l e s h a i mput a d o l o s s u c e s o s p o r l o s q u e f u e r o n
l e g i t i ma dos pa s i v ame n t e en est os a c t u a d o s , se efec t uará un
aná l i s i s cor re s pondi e n te a la luz de las cons t a n c i a s
incorp o rada s al suma r io, a los fines de establecer su
r e s p o n s a b i l i d a d p e n a l y e n con s e c u e n c i a re s ol v e r s u s i t u a c i ón
pr o c e s a l c o n l a p r o v i s i o n a l i d a d d e l a r t í c u l o 3 1 1 d e l CPPN. –
Sin emba rgo , e n f orma previ a , s e h a r á n u n a s e r i e d e
con s ide r a c i o n e s q u e r e s u l t a n a p l i c a b l e s a t o d o s l o s imp u t a d os ,
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
303
USO OFICIAL
l u e g o d e l o c u a l s e c o n s i d e r a r á l a r e s p o n s a b i l i d a d ind i v i d u a l
d e c a d a u n o d e e l los . –
En primer término , corresponde mencionar que en
el marco de estas ac tuac i one s se pudo de t ermi nar la
e x i s t e n cia de una organ i z a c ión crimina l que desde las
máximas a u tor idades d e l Poder E j e c u t i v o d e la N a c i ó n y d e l
e x M i n i s t e r i o d e P l a n i f i c a c i ó n F e d e r a l , I n ve r s i ón Pública y
S e r v i c i o s , d i s eñaron un me c a n ismo mediante el cua l se
recaudaba dinero ilegal con el fin de enriquecerse
i l ega lment e y d e u t i l i zar p a r te de e s o s f ondos e n l a c o m i s i ó n
d e o tros d e l i t o s ( e l r e s a l t a d o pe r t e n e c e a l T r i b u n a l ) . –
Esta man i o b r a fue p e r p e t r ad a c o n l a p ar t i c i pac i ón
d e f u n c i o n a r i o s p ú b l i cos que s e apr ovecharon de s u s c ar gos
para hacerse de fondos correspondi entes a contratos de
obra y s e r v i c i o s p ú b l i c o s c o n f u e r t e s s o b r e p r e c i o s , c o m o a s í
t ambién empresar ios que durante año s abonaron sumas de
dinero a lo largo del per í o d o investigado, por lo que
mantuv ieron esos contratos con enormes réditos (el
r e s a l t a d o pe r t e n e c e al T r i b u n a l ) . –
En pr imer término, me d i a nt e las anotaciones de
Oscar Bernardo CENTENO s e pudo determi n a r l a e x i s t e n c ia
d e u n s i s t e m a i l e ga l d e r e c a u d a c i ó n i n s t a u r a d o e n e l ámb i t o
del ex Ministe r io de Planificación Federal (e l resal tado
pe r tene ce a l T r i bunal ) . –
Sin embarg o , la prueba re c o l ectada en estas
actuac i o n es dejó al descubie r to la exi s t enc i a de otros
s i s tema s de recaudac i ón en el citado Min i s terio, en lo
c o n c e r n i e n t e a l a obra públ i ca, las c onc e s ione s vial e s y e l
304
trans p o r t e , c a d a u n o con una forma e s t abl e c ida y pe r sona s
encargadas de coo r d inar y r e t i r a r l o s p a g o s r e a l i z a d o s p o r
di r e c t i v o s de empresas con contratos de obra públi ca o
con c e s i on a r i as d e se rvi c i o s públ i c o s (e l r e s a l t ado pe r t e n e c e
a l T r ibuna l ) . –
En e s t e s e n t i d o , s e l og r ó e s t a b l e c e r q u e e n e l á re a
t r a n s p o r t e l a s e mp r e s a s c o nc e s i o n a r i a s de l í n e a s f e r r o v i a r i a s
deb í an abonar a los func iona r i os un por c ent a j e de l c inc o por
c i ent o (5 %) de l a t o t a l i d a d d e s u b s i d ios q u e c o b r aba n (Ver
dec l a r a c iones de Aldo Benit o ROGGIO y Ga b r i e l Benjamí n
ROMERO). –
Al r e s p e cto, Aldo ROGGIO ma n i f estó que: “… E l
g o b ierno de Duhalde dispuso un régimen gene r a l de
r e n e g o c iación de l o s c o n t r a t os (UNIREN) a f e c tados por los
epi sodi o s menc i onados , pe se a l o c u a l n o s e l l e g ó a c o n c r e t a r
y tuvimos que conv i v i r con la modal i dad trans i t o r i a de
compensación a través del régimen de sub s i d i o s , q ue se
mantuvo durante toda la gesti ón kirchnerista. Que esta
he r r amient a la ut i l i zaron para mantener el esquema de
subsidios que daban lugar a los pag o s que nos e x i g í a n e ,
i n c l u so, nos amenazaban de que nos podían resci n d ir el
con t r a t o p o r l a f a l t a de rene g o c i a c i ó n d e l con t r a to q u e l a s
a u tor i d a d e s no impulsaban pese a nuestros reiterados
r e c l amos de av a n z a r a l r e s p e c t o . F u imo s r e h e n e s . S e ñ a lo que
e l p r o c edimi e n t o d e s u b s i d ios e st a b a pr e v i s t o e n e l con t r a t o
( c láu s u l a 7 . 4 . 1 . ) como modal idad de a j u s t e s ea a t ravé s d e l a
t a r i fa, d i sminuc i ó n d e l canon o ví a subsidio, a opc ión del
Gobi e rno …” ( f s . 1 2 / 2 4 de l l e ga j o N ° 4 5 ) . –
A s u v e z , e x i s t í a u n s i s tema de recaudación en e l
m a r c o d e l a s l i c i t ac i o n e s p ú b l i c a s -pr incipalme n t e las obras
viales-, que fuera expuesto por el empresario Carlos
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
305
USO OFICIAL
Gui l l e rmo Enr ique WAGNER, donde surge c laramente el
mecanismo instaur ado durante la presidencia de Né s t or
Car los KIRCHNER, para obtener ilegalmente fondos,
med i a n t e la c a r t e l i za c i ó n d e l a obra públic a , que con t inuó
durante l a p r e s i d e n c i a d e Cr i s t i na E l i s a bet FERNÁNDEZ (el
r e s a l t a d o pe r t e n e c e al T r i b u n a l ) . –
Por l o g r á f i c o d e s u t e s t i m o n i o h a b r é d e t r a n s c r i b i r
e l s i g u i e n t e f ragme n t o d e l a de c l a r a c ión de WAGNER, donde
ma n i f i e s t a q u e : “… e n e l año 200 4 e l A rqui t e c t o D e Vido me
c i tó en su de s pacho y me di j o que por orde n d e l p r e s ident e
d e b í a g a r a n t i zar en forma personal e l é x i to acorde a los
i n t e r e s e s d e l gobierno de las l i c i t a c i ones públicas que se
l l amaron a p a r t i r d e e se momen t o , f u n damentalment e en e l
rub ro vi a l , que t iene mayor e s montos y más si g n i f i c a t i v o s .
Porque la obra públ i c a iba a ser uno de los métodos de
r e caudaci ó n d e d i n e r o p a r a l os g a s t o s p ol í t i cos. A modo de
ejempl o , l l amada una l i c i t a c i ó n l o s int e r e sados compraban los
p l i e gos y s e r e u n í a n e n d i s t intos l u gare s p a r a d e t e rminar a l
ganad o r d e l a l i c i t a c i ón (…) L a s emp r e s a s s e r e u n ían en los
l u g ar es estab l e cidos y determinaban el ganador de la
l i c i t a c i ó n e n fun c i ón d e s u i n t e r é s p o r l a o b r a y d e l v o l u m e n
d e t r a b a jo q u e t e n i a t r a t ando de p r i o r i z a r aque l l a s q u e m e n o s
volumen de t raba j o t e n ían. Una ve z a d j ud i cada la obra, e l
compromiso era abonar para gastos polí t icos, para
n e c e s i d ade s p o l í t i c a s , e l ant i c ipo que e s t aba e s t a b l e c i do en
l o s p l i e gos . E l p o r c e n t a j e de l ant i c i po f i nan c i e r o e r a e n t r e e l
10 y 20 por c i e nt o de l t o t al de l a obr a, y deduc i do s l os
impue s t o s e l c ompromiso e r a e n t rega r l a t o t a l i dad r e s t a n t e d e l
a n t i c i po financi ero a modo de retorno. En e l caso de que
306
hub i e ra ob ras s i n ant i c i p o s e e s t a b l e c í a n mon t o s e q u i v a l e n t e s
q u e s e p a g a b a n d e l o s p r ime r o s t r e s c e r t i f i c ados d e obr a …”
(e l r e s a l t ado pe r t ene c e a l T r ibuna l – v e r f s . 5 / 7 d e l l e g a jo N °
37) . –
L a e x i s t e n c i a d e e s t e s i s t ema de recauda c ión fue
r a t i f icada por el financis t a Er n e s to CLARENS, quien
mani f e s t ó : “… los p r i m e r o r e tornos que o c u r r i e ron dura n t e e l
año 2003-2005 se pagaban en l a Camar i t a , l o s cobraban
e l l os . P a r a K i r c hne r y o e r a e l f i n anci s ta de Bae z , supongo
que a p ar t i r d e e s o f u e q u e m e e l i g ie r o n . De hecho , c uando
Wagner me comunica que yo de b ía encargarme de esta
ope r a t o r i a l o chequee con J o s é López , y L a z a ro Bae z , e l l o s
m e p a s a r o n e l t e l é f o n o de Muñoz, y a s í e s c omo m e c o n t a c t o
con Muñoz , q u i e n me s e ñaló don d e e n c o n t r a r n o s dependi e n d o
del mon to que le deb ía ent r ega r, como expl icaré más
a d e l a n t e. Conmigo comenzó la si g u i e n t e oper a tor ia. Las
empr e sas e nv iaban a algui en a mi of i c i n a , primero en Mai p ú
311 , p i so 2 de e s ta ci udad, – luego nos mudamos a Man u e l a
Sáenz 323, p i so 7 , o f i c ina 703 , de e s ta c iudad-gene r a lmen t e
l o s propi o s t i t u l a re s , o a algui e n de conf i an z a, gerent e s
f i n a n c i e r o s , c o n t ado r e s , u ot r o s , en algunos c a s o s iba yo a
a lgunas empresas (…) Las personas de la Camar i ta me
dejaban una s u m a e n p e s o s c o n una anot a c ión d e q u é h a b í an
cobrado, monto y conce p t o . El monto depe n d ía de la
recauda c i ón, eran a l r e ded o r de 300.000 dólares por cada
ent rega y c on f recue n c i a semanal . A l p r i n c i p i o eran mont o s
grande s , l uego f u e b aj ando p or que a l a s empre s a s l e s c o s taba
j u n t a r e l d i n e r o , e r a n r e h e n e s d e l s i s t e m a , p o r q u e v i a l i d a d n o
l e s pag a b a l o s c e r t i f i c ado s . El monto que me e n t r e g a b a n e r a
el 10 por ciento de lo que habían cobrado. Y en otras
opo r tun i dades sumas menore s ya q u e a d uc í a n q u e l a D i r e c c i ón
Nacional d e V i a l ida d n o l e s p agab a n a e l l o s . Yo me ocupaba
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
307
USO OFICIAL
por cambi ar l os pesos por dól ares en el mercado informa l
o b t e n i e n d o p o r e l lo u n a c o m i s ión q u e e r a m i g a n a n c i a , q u e m e
quedaba en negro. (…) En determinado momento Muñoz me
pide que trate de traer Euros en bil l e t e s de 500 porque
ocupaban menos lugar . Coo r dinaba l u e go con Daniel Muñ o z
p a r a e n t r ega r l e el dine r o tan to en el Hotel Panamer i cano
donde aquel tenía una habit ac ión, que no siempre era l a
misma; o e n e l dom i c i l io d e l a c al l e J un c a l y Ur u g u a y , d e l
mat rimoni o K i r c h n e r , e n el caso de que f ueran sumas más
impor tant e s . E n e s o s c asos Muñoz m e e s p e r a b a e n e l h a l l d e la
plant a baj a del edi f i c i o de Juncal , yo nunca subí al
d e p a r tamento…” (e l r e s al t a do pe r t e n e c e al T r ibu n a l – c onf .
f s . 52/66 d e l l ega j o N° 71) . –
O t r o t e s t i m oni o q ue da c u e nt a de e s t e s i s t e m a e s e l
d e J o s é F r a n c i s co LÓPEZ, q u i en man i f e s t ó que : “… Yo lo que
puedo a por t a r e s e s pe c í f icament e d e las o b r a s v i a l e s , q u e e r a n
j u s t a m e n t e l a s o b r as de may o r e s mont o s q u e s e m a n e j a r o n en
la secretaria de obra pública. Para comenzar durante el
p e r i odo 2005- 2010 s e d e s a r r o l l a u n s i s tema que cons i s t í a en
r e c audar y mi fun c i ón era de coordinar con Daniel Muñoz
p a r a q u e é l f u e r a e l d e p o s i tar i o d e lo que l a s e m p r e s as que
había nominado Wagner pudieran hacer su objetivo. Los
porc e n t a j e s v a r i a b a n ent r e e l 3 , 5 y rar a v e z e l 7 por c iento,
s e d e s a r r o l l a b an en l o s a n t i c ipos f inanci e r o s , y s i no t e n ia
ant i c i p o f i n a nciero sobre los ce r t i f i c a d o s . E l anti c ipo
f i n a n c i e r o e r a e l 1 0 p o r c i e n t o de l a o b r a y d e e s e p o r c e n t a j e
s e c o b r ar a e l c i n c o p o r c i e n t o (…) l a s e n t rega s a M u ñ o z e r a n
de dos a tres veces por semanas e n t r e 1 00 mil a 300 mil
dólar e s o e u r o s …” ( f s . 1 / 4 de l l ega j o N ° 7 4 ) . –
308
Por su pa r t e, Jorge Leona r d o FARIÑA, financ i s t a
vinculado al emp r e s a r i o Lázaro BAEZ, quie n se enc ue nt r a
pr o c e s ado p or e l d e l i t o d e l avado d e a c t i vos en e l ma r co d e l a
causa N° 3017/13 de este fue ro, r e a l i z ó una present a c i ón
mediant e la cua l t a mbi é n seña l ó l a e x i s t e n c i a d e u n s i s t ema
i l egal de recauda ción en el ámbito del ex Mini s t e rio de
Pl a n i f i c a c i ó n Fede ra l , me di a n t e e l c u a l s e i ncor p o r ó e l pago
de a nt i c i pos f i n a n c i e ros d e e nt re un 10 y 20 % de l v a l o r de l
con t ra t o que e r a n a b o n a d o s p o r e l E s t a d o N a c i o n a l q u e n o s e
de s t i n a b a a d a r i ni c i o a las obr a s , s i no que era el p re c i o
pa c tado a p aga r por l a s empr e s a s b ene f i c iada s por l a e j ecuc i ón
( f s . 5 0 7 7/ 5 0 9 1) . –
Al p r e s t a r d e c l a r a c i ó n t e s t imoni a l ind i có q u e : “ . . . El
M i n i s t e r io d e t e r m i n a b a a q u e e mp r e s a i b a a a d j u d i c a r l a o b r a ,
y l u e g o p o r me d io de Wagner s e arma b a e l g r u p o d e emp r e s a s
que i b a a l f r e n t e e n l a l i c i t a c i ó n , p o n i é n d o s e de ac ue r d o e n
los mon t os a of e r tar para que una de el las gane . Des d e e l
Estado así ya se de f i n í a el pre c i o a o f e r t a r . La oferta
ganadora e s t a b a c e r ca d e e se margen , e l r e s t o o f e r taba por u n
monto mayor a la empre sa que r e s u l t aba e l e g i d a par a s e r l a
adj udicat a r ia. La f orma en la que se organ i zaba den t ro la
Cámar a A rge n t ina d e C o n s t ruc c ión e s t a d e s c r i p t a e n e l e s c r i t o
que acompaño. En caso de se r nec e s a r i o l o s e m p r e s a r ios l e
daban a Wagner dete rminados de t a l l e s t é c n i cos , p a r a q u e é s t e
encua d r e e s a s n e c e s i dade s d e n t r o d e l a l i c i t a c i ó n , por e j e m p l o
e l t é rmino de la obr a , s e c o o r d i n a ba e l plazo de e j e c u c i ón
dependi e ndo de las n e c e s idade s d e l a e m p r e s a que e r a e l e g i d a .
E s t a s a l t e r a c ione s a l o s p l i egos y di r e c c ionamientos s o n l a
bas e del cohecho. No se pagaba la coima ante s de la
a d jud i c a c i ó n , s i no que se generaba con el pago a modo de
retorno del ant i c i po financi e ro tal como lo e x pl ico
de t a l l a d a m e n t e e n e l e s c r i t o . Como d at o t a m bi é n e x p l ico e n e l
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
309
USO OFICIAL
e s c r i t o l a r e l a c i ón de antaño de Jul io Miguel De Vido y
Carl os Wagner, y de e s t e c o n l o s e m p r e sarios. Wagner como
p r e s i d e n t e de la Cám a r a d e b í a v e l a r p o r l a i d o n e i d a d d e las
emp re sa s adj u d i c a t a r i a s de l a s l i c i t a c i o ne s , c o s a que no
hac í a , y t a m b i é n u t i l i z a b a e l mecan i s m o d e f a v o r e c i m i e n t o q u e
d e s c r ibo en provecho de sus empre s a s ESUCO y SAFUCO,
como una manera de hacer más tras parent e a la vi s ta se
a d jud i caba la obra a UTEs que sus mismas empresas
c o n f o r m a b a n . . . ” ( f s . 5 0 9 5 /5096) . –
Más allá que la situac i ón pr oc e s a l de Pat r i c io
GERBI, de la f i r ma “COARCO S.A. ” , se r á ana l i zada de un
p o s t e r i o r p r o n u n c iami e n t o , e s vá l ido su de c l a r a c i ó n a n t e e l S r .
Age nt e F i sc a l donde e xpuso q ue : “… Por e l año 2 003 un d í a
Wagner nos comun i ca que por pedido de Kirchner la
ins t ruc c ión era mon tar un si s t ema de recaudación, nos
m e n c i o n ó a u n tal C l a r e n s , l o nombr ó y n o s d i jo que s e iba a
comunicar c o n n o s o t r o s . N o s p a r e c i ó u n d i s p a r a t e , n o s a b í a s i
e ra de arriba o si la orden era de Wagne r. A la semana
a p r o x imadamente m e l l a m a u n t a l Clarens , me imagi no q ue e l
t e l é fon o s e l o d e b e h a b e r d a do Wagne r , y me di c e que sabía
que habíamos empe zado una obr a en T i e r r a d e l Fuego y que
t e n í a qu e p a sar a pagar , a apor t a r a u n a caja q u e s egún e l los
e r a p a r a la p r e s idenc ia …” ( f s . 3 / 1 5 d e l l e g a jo N ° 8 1 ) . –
En el ámbi to de la s co n c e s i ones viales también
e x i s t í a u n s i s t e ma d e r e c a u da c ión que Claudio UBERTI re l a t ó
a l p r e s t a r de c l a r a c i ó n , h a c i e n do r e f e r e n c i a q u e e l e x – mi n i s t r o
DE VIDO le man i f e s tó que: “…Tenés que llamar a los
e m p r e s a r i o s y d e c i r l e s que p o n g a n , t e v a n a l l o r a r , p e r o v o s
d e c i le s q u e p o n ga n p o r qu e s i n o e l p r e s i dent e no v a a f i rma r,
310
si no renunc i á . V i s t e c o m o es el mal o ” . Así f ue como me
comuniqué con Migue l A zn a r d es e s pe r ado y le comenté como
v e n i a l a m a n o. L e d i j e q ue K i r chne r l e h a b í a d i c h o a D e V i d o
que va a pul v e r i z a r l o s c o n t r at o s , que t ienen que pagar .
Quiero aclarar que en es t e s i s tema de corredor e s v i a l e s ,
pagaba mes a mes la UCOFIN. L o s p r ime ros mese s s a caban
una cuenta por cada un o d e los s e i s cor r edo r e s , e r a una c i f ra
aprox imada de 150.000 dól a r e s , esa re c a u d a c ión me la
ent r e g a ba Aznar y yo debía ent r ega r la. Desde 2003 hasta
a g o s to d e 2 0 0 7 fue a s í . P r ime r o l e l le v a b a 1 5 0 . 0 0 0 d ó lar e s a l
despacho del Min i s tro De Vi d o , luego se lo ll e vé
per son a lmen t e a l d e s p ac ho p r e s ide n c i a l , y s e l o s e nt r e g a ba e n
un male t í n a las manos de Nés t o r K i r c h n e r…” ( f s . 1 /3 del
l e g a jo N ° 5 6 ) . –
Los te s t i m o n i o s r e c o l e c tados e n l a p r e s e n te c ausa
dej a n en man i f i e s t o q u e las man i obras d e tal ladas n o f u e r on
s u c e s o s a i s lados , s ino que s e t r a ta de un claro mec a n ismo
i l egal de recaudación que se desarrolló durante los
gob i e r nos d e N é s t o r K IRCHNER y C r i s t i na FERNÁNDEZ. –
En este punto, h a b ré de citar la anot a c i ón de
CENTENO de fecha 6 de mayo de 2013 que r e z a : “ . . . Hoy
06/ 5 / 1 3 v u e l v o a e s c r i b i r de s p u é s de l a mue r t e de Néstor C .
Kirchner que dejé de hace r l o . Pensé que después del
f a l l e c imi e n t o n o s e h a r í a m á s e l ´Va l i j e r o ´ . P e r o s í d i sminuy ó
l a f r e c u e n c i a , c on la d i f e r e n cia que se re c o l e c taba di n e ro
par a el ministro De Vido y el propi o Bar at ta, no qui se a
ano t a r más por t emor que me de s c u b r a n y q u ede s i n t r a b a j o .
Pero dec idí porque en una reunión que tuvo e l mi n i s t r o D e
Vido, B a r a t t a y l a S r a . P r e s i d e n t a C r i s t ina F. d e K i r c h n e r en
la cua l los ins t r u yó para que sigan recaudando de las
empres a s p a r a las p r ó x ima s campañas e l e c t o r a l e s . . . ” . –
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
311
USO OFICIAL
Un aspecto que se despr ende de los prime ros
t e s t i m o n ios r e c o l e c t a d o s en l a p r e s ent e i n v e s t i g a c i ó n e s q u e
e l dinero pe d i do por los funci on a r i os y entr e gado por l o s
empresarios se correspondía con “aportes de campaña”,
c u e s t ión que se fue relativizando a medida que los
empresarios “aportant e s” empezaron a r e c onoce r que e r an
para ” g a s t o s d e la p o l í t i c a ” y l u e g o s o l o r e c o n o c i m i e nt o q u e
e r an coimas . –
A l r e s p e c t o , s i b i e n p u d o d e t e rmi n a r s e q u e u n a p a r t e
menor d e l f lujo i l e g a l d e d ine ro o bt e n ido por l o s f u nc i ona r ios
del ex-mi n i s t e r i o de Plani f i ca c i ó n Fede ral a raíz de la
ope r a t o r i a d e s c r i p t a , e r a u t i l izado p a r a e l f i n a n c i a mi e n t o d e
las camp a ñ a s e l e c t o ra les de la a g rup a c i ón Frente para la
V i c t o ria, lo ciert o es que con ese dinero tambi é n se
e n r i q ue c í an en mayor o menor me d i da l o s p a r t í c i pe s de la
maniobr a . –
E n e s t e p u n t o , r e s u l t a muy g r á f i c o lo expue s to po r
Ju an Ca r l os DE GOYCOECHEA, qui en r e l a tó que : “… cuando
d e c l aré que Baratta me hizo el pedido de dinero para la
“campaña elect o ral ” en todo momento lo tomé como un
eufemi s m o , y q u e e n r e a l ida d lo q u e e s tab a r e c l a m a n d o e r a e l
pago de un “retorno”, “coima”, “soborno” o cómo qui e r a
l l amá r s e l o, y es en este úl t imo s e n t i do que transmití el
mens a j e a las a u tor idades e spañolas de la emp r e sa …” ( f s .
15/17 de l l ega j o N° 2 3 ) . –
L o s p r o p i o s emp r e s a r ios r e c o n o c i e r o n h a b e r a b o n a d o
en el período inve s t i gados l as suma s d e : t r e s c ientos mi l
d ó l ares (U$S 300.000) -DE GOYCOECHEA-; un mil lón de
312
d ó l a r e s (u$ s 1 . 000.000 ) -BETNAZA-; dosci e n t o s m i l d ó l a r e s
(U$S 200.000) -EURNEKIAN-; dos c i e n t o s mi l dólares (U$S
200.000) –DRAGONETTI-; un mi l l ó n cua t r o c i e n t o s mi l p e s o s
( $ 1 .400. 0 0 0 ) – BALÁN- ; s e i s c i entos m i l d ó l a r e s ( U $ S 6 0 0 . 0 0 0 )
-ROMERO – ; ci ento c incuenta mi l dóla r e s (U$S 150.000) –
SUPERCEMENTO – ; t r e s mi l l ones d e d ó l a re s (U$ S 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ) –
ROGGIO- ; q u i ni e n t o s m i l p e s o s ( $ 5 0 0 . 0 0 0 ) – IVANISSEVICH-
; c i en mi l d ó l a r e s ( U $ S 100 . 0 0 0) -URIBELARREA-, un mi l lón
q u ini e n t o s mil pe s o s ($ 1 .500. 000) -GLAZMAN- y un mil lón
o c h o c i entos mi l d ó l a r e s (U$ S 1 . 8 0 0 .00 0 d ó l a r e s ) -VALENTI-,
ent r e o t r o s . –
Estos mon tos, suma dos a los indicados por
CENTENO en s u s r e g i s t r o s permi ten a f i rmar q u e e l f l u j o d e
dinero que circuló dentro de e sta organi zación del i c t iva
asciende a una suma aprox imada a los c i e n m i l l ones de
dólar e s estadouni de n se s (U$S 100.00 0 .0 0 0 ), deb i endo
de s t a c a rse que en muc h a s d e l a s a n o t a c i o n e s d e C ENTENO n o
s e p r e c i s ó e l mon t o de los p a g o s q u e s e e f e c t u a b a n . –
S i n pe r j u i c i o de e l lo, ademá s d e be s e ñ a l a r s e q u e e n
l o s c a s o s r e l a t a d o s p o r a lgunos de los empr e s a r ios , c omo se r
Ca r los Gui l l e rmo Enrique WAGNER , Juan CHEDIACK, Aldo
Beni t o ROGGIO, y ot ros , sur ge que se abona ron dive r s a s
sumas d e d i n e r o du r a n te muchos año s , p o r l o cua l a l a f e c h a
no p ue d e e s t a b l e c e r s e a c i e n c i a c i e r ta c u á n t o dine ro s e a bo n ó
en e l p e r í o d o i n ve s t i g a d o , p u e s l o s p a g o s e r a n i l e g a l e s y no
f u e r o n r e g i s t r a d o s . –
Lo expuesto, deja en ma n i f i e sto que para el
de s a r r o l lo de esta ma n iobra no res u l ta menor el aport e
re a l i z a do p o r l o s emp r e s a r i o s i mput a d o s , s i e n do que muc h a s
de l a s empr e s a s conta ba n con c o n t r a tos o concesiones que
dependían del Estado Naciona l -part icularmente del exPoder
Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
313
USO OFICIAL
M i n i s t e r i o d e P l ani f i c a c ión Fed e r a l – , y con t r i b u y e ron con su
f i n a n c i a mi e nt o a l ma n t enimi ento de l s i s t ema , o b t e n i endo como
r é d i to con t inuar con cont r ataciones, en muchos casos
pe r judi c i a le s pa ra e l E s t a do Na c i ona l . –
Por ello, no pueden te ners e por válidos los
argumento s r e l a t i v o s a l a s p r e s i o n e s s u f r i d a s , d a d o q u e l as
empresas involucradas fue r on benefi c i adas por
c o n t r a t a c i ones con el Estado Nac i o n a l , realimentando este
circuito macabro teniendo como motiv a c ión e l l u c r o de
p a r t i c ipar d e u n s i s tema que exp o l i a b a l o s b i e n e s de l E s tad o
a m a ñ a n d o l i c i t ac i o n e s c o n f u e r t e s s o b r e p r e c io s . –
Muc hos de es t o s empr e s a r ios y empr e s a s se
e n c u e n t r a n i nv e s t i g a do s a r a í z d e i r r e g ul a r i d a des de t e c tadas
p o r l o s ó r ganos de co n t r o l a lo que s e ha r á r e f e r e nc i a a lo
l a r g o d e l a p r e s ent e r e s o luc i ó n . –
Sumado a ell o , en este punt o re s ul t a d e int e r é s
me n c ion a r l o e x p u e s to p o r E rne s to CLARENS quien ma n i f e s t ó
que “…La pret e n s i ó n d e j u s t i f i car e l p a g o d e s o b o r n o s e n u n a
p r e t end ida act i tud coac t i va de mi parte, e s a b s o l u tament e
inconsecuente con la car t e l i zac i ón pr e v ia, con la
conformación misma de la c amarita que tanto Losi como
Ced i ac k int e graban y d e la que o b t e n ían b e nef i c i o s en forma
v o l u n t a r i a y entusiasta…” –el re s a l t a do pe r tenece al
T r i b u na l – ( f s . 4 6 / 5 1 de l l ega j o N ° 7 1 ) . –
H a b i e n d o s e n t ado lo e x p u e s to, h a b r á d e a n a l iz a r s e e l
a p o rt e i n d ivi d u a l re a l i z ado p o r c a da u n o de los imp u t ado s p a r a
e l d e s a r r o l lo d e l a a s o c i a c i ó n inve s t i ga da e n e l ma rco de e s t a
314
causa, come nzando por las pe r sona s q u e r e v e st í a n u n cargo
púb l i c o a l momen t o d e l os suc e s o s . –
VII . – 1 ) Nés tor Carlos KIRCHNER y Hé c tor Dan i e l
MUÑOZ:
En e s t e pun t o , h a b r á d e ha c e r s e r e f e r e n c i a a l a p o r t e
que r e a l i z a r o n los n o m b r a d o s pa ra e l d e s a r r o l lo d e l o s s u c e s o s
inve s t i gados , e l c ua l impone r e a l i za r a lguna s c ons i d e r a c ione s
a l o s f i ne s d e una me jor c ompren s ión d e los h e cho s . –
Las cons t a n c i a s incorpo r a da s a lo la rgo de esta
inve s t i g a c ión d an c uent a que d ur a n t e l a p r e s ide n c i a d e Né s tor
C a r los KIRCHNER se puso en func ionamiento un sis t ema
i l egal de recauda ción en el ámbito del ex Mini s t e rio de
Pl a n i f i c a c i ó n , p r i n c i p a l mente me d i ant e l a c a r t e l i z a c i ón d e l a
obr a p ú b l i c a y l o s s u b s i d i o s . –
En la pr e sent e se encuent ran agr egados múl t i pl e s
t e s t i mo n i o s q ue d a n c u e n t a que e l d ine ro r e c ol e c t a d o me d i a n t e
e l s i s t e m a i l e g a l e s t a b l e c i d o e r a e n t r e g a d o a l n o mb r a d o o s u s
s e c r e t a r i o s p r i v a d o s en el domi c i l io de Uruguay 1306/ Junca l
141 1 d e e s t a c i u d a d , e n l a R e s i d e n c i a P r e s i d e n c i a l d e O l ivo s y
e n l a C a s a d e G o b i e r n o . –
La s ano t a ci ones de Os c a r Berna rdo CENTENO dan
cuent a d e l a f o r m a e n q u e s e d e s a r r o l l a b a e s t e s i s t ema y cómo
el dinero re caudado era ent regado, pri n c i p a lmente, por
Rober to BARATTA y otr o s f u n c i o n a r i o s ; más allá que los
propi os i mputados h ayan señal ado, y probado , l a e x i s t enc i a
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
315
USO OFICIAL
de o tros mecanismo s d e recaudac i ó n d e f o n d o s i l e gal e s y d e
o tros recaudadores ( e l r e s a l tado p e r t ene c e a l T r ibuna l ).-
En este punto, debe se ñ a l a r se lo expuesto por
Cl aud io UBERTI en su dec l a r a c i ón quien ma n i f e s tó que en
varias oportu n idades entregó dinero a Néstor Car los
KIRCHNER, como se r e l r ecaudado a emp r e s a s que t enían
a d j u d i c a da s c o n c e s i o n e s vi a l e s o e l que f ue r a apo r t ado por
Luis BETNAZA y G e r a r do FERREYRA.-
E l propio FERREYRA relató que e n un e ncuent ro c o n
Nés t o r KIRCHNER que hab r í a t e n i do luga r a f i nes de l año
2007 o princ i p i os de l año 2008 es t e l e hab r í a man i f e s t ado :
“…me p i d i ó q u e t e n í a q u e h a c er más , q u e t e n í a q u e inv e r t i r en
medios, que los me d i os de ahor a son como l o s c u a rt e l e s de
a n t e s , q u e v o s s a b e s c ó m o s e t o m a n . Además, m e d i jo “ t e n e s
que colabo r ar más con el FVP” con apor t e s de d i nero” – e l
r e s a l t a d o pe r t e n e c e a l T r i b u n a l-
A su ve z, ma n i f e s t ó que “…Había una persona del
grupo de conducción de esa adm i n i s t r a c i ón a la que yo
c o n o c í a ( e s e g r u p o e r a N é s t o r Ki r c h n e r , C r i s t i n a F e r n á n d e z y
Carl o s Z a nni n i ) , s i e n d o é s t e ú l t i m o a l q u e y o m e r e f e r í a a n t e s .
Eso hizo que la relac ión f u e se de re spe t o pol í t i c o y
p r o f e s i o n a l h a c í a mi p e r s o n a , p o r q u e e l D r . Z a n n i n i m e h a b í a
conoc i d o e n l a c ár c e l . E s o m e permi t ió u n d i a l o g o p o l í t i c o ,
con uno de e l l o s t r e s . P o r l a s c a r a c t e r í s t i cas d e e s t e t i p o d e
admi n i s t rac i ó n , donde e s t o s t r e s de c i d í a n la p o l í t i c a y e l r e s t o
l a e j e c u t a b a n , h a c í a d e b a jo d e l a a dmini s t r a c ión, q u i e r o d e c i r
l o s m i n i s t r o s , s e c r e t a r ios , e t c . s e n t ían hac í a mí u na mez c la d e
r e s p e t o , t e m o r y a v e c e s bronca…” ( f s . 5 3 7 6 / 5 3 8 7 ) . –
316
Ot r o t e s t imonio que da cuent a d e l a s e n t r egas de
d i ne r o a Héc t o r Dan i e l MUÑOZ e s e l d e E r n e s t o CLARENS,
q u i en ma n i f e s t ó que : “… Coordi naba luego con Dani e l Muñoz
para entregarle el dinero tanto en el Hotel Panamericano
donde aquel t enía una habitación, que no siempre era la
misma; o en e l d o m i c i l i o d e l a c a l l e J u n c a l y Urugu a y , de l
mat rimoni o Ki r c hne r , en e l cas o de que fueran sumas más
i m p o r t a n t e s . E n e s o s cas os Muñ o z me e spe raba en e l h a l l d e l a
planta baja del e d i f i cio de Juncal, yo nunca subí al
depar tamento…” ( f s . 5 2 / 6 6 d e l l e g a j o N° 7 1 ) . –
Por su parte, Carlos WAGNER refirió que José
LÓPEZ l e d e c í a q u e l a p l a t a “ … e r a p a r a ‘ e l m a l o ’ s e g ú n L ó p e z
h a c iendo refe r e n c ia a Né s t o r Kirchner. Cuando fal leció
K i r c h n e r s e par ó e l s i s t ema de r e c a u da c i ó n y lue g o s e r e t o m ó ”
( f s . 1 2 / 2 4 d e l l e g a jo N ° 3 7 ) . –
Tambi én existen otras declaraciones que
i n d i r e c t a mente dan cuenta que e l d e s t i n o f i n a l del dinero
re c o l e c tado por BARATTA sería par a l o s e n t o n c e s t i t u l a r e s de l
Poder Ej e c u t ivo Nac i o n a l , como ser lo expue sto por Juan
C a r los DE GOYCOECHEA al s e ñ a l a r q u e : “…e n v a r i a s de l a s
opo r tun i dades e n que me encon t r é con B arat t a para ent r ega r l e
d i ne ro, e l m ismo me d e c í a que d e a h í s e i b a p a r a l a q u i n t a d e
Ol i vos a l l e v a r l a p l a t a . T a m b i én come n t ó var i a s v e c e s q u e e l
J e f e , e l c u a l e n t i e ndo era Kirch n e r, l o pre s i onaba todo el
t i e mpo para jun t a r m á s p l a t a y lo t e n í a loco con e so…” ( f s .
1 5 /17 d e l l e g a jo N° 23) o lo expues t o por F r anc i s co VALENTI
q u i en man i f e s tó “Recue rdo que una de las ent r e gas , al
comienzo, me refirió que el dine ro era para KIRCHNER”
( c o n f . f s . 1 / 7 d e l l egajo N° 9 2 ) . –
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
317
USO OFICIAL
Por ot r a pa r t e , tambi é n cor r e sponde gr a f i c a r la
c o n d u c t a d e Hé c t o r D a n i e l MUÑOZ , q u i e n s e d e s empeñó como
Se c r e t a r i o P r ivado y a s e s o r p r e s i denc i a l e n t r e los a ñ o s 2 0 0 3 y
2009 y resulta un engranaje clave en el circuito de
a cumu l a c i ó n t r a s l ado del dinero de Néstor KIRCHNER y
C r i s t i na E l i s a be t F e r n ánde z ( v e r f s . 2 4 0 6 ) . –
A l r e s p e c t o c o r r e s pon d e s e ñ a l a r l o e xpue s t o p o r J o s é
F r a n c i s c o LÓPEZ qui e n e xpuso l a f orma como el nombrado
c o o r d i n a b a y e r a e l de s t i n a t a r i o de l d i n e r o r e c auda d o ( f s . 6 / 9
d e l l e g a j o N ° 7 4 ) . –
Ademá s , de l o s c ua de rn o s d e CENTENO se d e s p r e nde
que u n a g r a n c ant i d a d de bol s o s , p a q u e t e s , s o b r e s , v a l i j a s o
c a ja s c o n d i n e r o s e l e e n t r e g a ban a MUÑOZ e n e l domi c i l i o d e
l a c a l le Uruguay 1306 de esta ciudad y en la Quinta
Res i d e n c i al d e O l ivo s . –
En es t e sen tido, debe seña l a r s e que Rober to
BARATTA ent regó di n e ro a MUÑOZ en e l domi c i l io de l a
c a l l e Uruguay 1306 de e s t a c i u dad y e n l a Q u i n t a P r e s i denc i a
de Ol i v o s . –
S e e n c u e n t r a a c r e d i ta d a l a concurrenc i a d e H é c t o r
Daniel MUÑOZ al domici l io s e ñ a l ado, resultando muy
i l u s t r a t i vo l o e x p u e s t o p o r e l encargado d e l e d i f i c i o quien
manifestó que “…Ent re 2007 y 2010, Muñoz venia con
p e r s o n a s y h e v i s t o movimient o de bol so s y v al i j a s c on una
f r e c u e n c i a s e m a n a l o a v e c e s d e qui n c e días , p e r o n o puedo
p r e c i sar cuánt a s ve c e s , e l l o s s e a b r í an la pue r t a d e s d e e l
p o r t e r o e l é c t rico. Muño z a r r ibaba a l e d i f i c i o v e n í a c o n dos o
318
t r e s p e r s o n a s y lue g o s e r e t i raban…” ( e l r e sal tado pe r tene c e
a l T r ibuna l – con f . f s . 5 8 1 0 /1) . –
En s i n t o n í a con e l lo, d e be menc i o n a r s e l o exp u e s t o
por I g n acio LAPLACETTE, quien r e s i d i ó en e l e d i f i c i o d e l a
c a l l e Uruguay 1306 de e s t a c iuda d , q u i en ma n i f e s t ó que por
di chos de l e n c a r g a d o t u v o c o n o c imient o q u e e l S e c r e t a r i o d e
l o s e x p r e s i d e n t e s d e a p e l l ido MUÑOZ s ol í a c o n cur r i r a l lug a r
y e n u n a o p o r t u n i d a d lo v i o en e l a s c e n s o r ( f s . 5 6 5 9 / 6 0) . –
Un e l e ment o q u e r e sul t a i n t e r e s a n t e e n e s t e a s pe c t o
e s q u e e n e l L e g a j o P e r s o n a l d e Hé c t o r Dan iel MUÑOZ obra
una n o t a d i r i g i da a l Depa r t amento de L i q u ida c i ó n d e H a b e r e s
en l a c ua l s e d e s pr e n d e q ue t i ene domicil i o p a r t i c u l a r e n l a
c a l l e U r u g u a y 1 3 0 6 , p i s o 5 ° d e e s t a c iuda d ( v e r f s . 2 4 2 2 ) . –
R e s p e c to a l a s e n t r e g a s d e d i n e r o e n e l d o mi c i l i o e n
c u e s t i ón, también se expidió el ex fun c i o n a r i o Claudio
UBERTI q u i en man i f e s t ó que r e a l i zó e nt rega s d e d ine ro e n e l
d e p a r tamento de Uruguay y Junc a l, opor tun i dad en que lo
r e c i b i ó D a n i e l MUÑOZ -po r i n d i c a c i ó n d e Nést o r KIRCHNER-,
s i e n d o que e n una d e e s a s oc a si o n e s s u b i ó a l departament o y
o b s e rvó a l r e d e d o r d e v e i n t e ( 2 0 ) v a l i j a s d e d i s t i n t o s t a maños
con dinero, que MUÑOZ ma n i f e stó que l a s l l e va r í a n a l a
Provi n c i a d e S a n t a C r u z e n e l a v i ón Tango 0 1 . –
De esta manera, es pos i b l e señal ar que MUÑOZ
tambi én s e e n c a rga r í a d e t r a s l ada r pa r t e de l d i n e r o r e c o l e c tado
i l egalme nt e a l sur de nue s t r o pa í s , p r i n c i p almente, a las
c i u d a d e s d e R i o G a l l e g o s y E l C a l a f a t e . –
S o b r e e s t e p u n t o , r e s u l t a de u t i l i dad e l t e s t i monio d e
Se r g io Óscar VELASQUEZ, piloto de Néstor KIRCHNER,
q u i en ma n i f e s tó que “…En cuatro ó cinco o c a s i o n e s vol é e l
“ tango 10” como co-pi l o t o , y en ese vue lo que no tenía
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
319
USO OFICIAL
h o r a r i o s e t r a s ladab a un solo s e c r e t a r i o que p o r lo g e n e r a l
era Daniel Muñ o z y q u e i b a s e n tado e nt r e a s i e n t o s y v a l i j a s ,
y generalment e v i a j a b a e l s ó lo c o n c u a t r o ó c i n c o v a l i j a s l a s
cual e s i ban c on candados y n o e ran d e spachas e n bodega ni
tampoco eran escaneadas ya que él no lo pe rmitía. Esos
v i a j e s e r a n de s de l a c i u d a d d e Buenos Ai r e s h a c i a l a c iudad
de Cal a f ate ó Río Gal l e gos . Creo que esos viajes eran
r e a l i zados una vez por mes aproximadamente. Esos vi a j e s
r e a l i zados por Dani e l Muñoz se t e rmi naron cuando comenz ó
la p r ime r a p r e s idenc i a d e C r i s t ina Fe rnández…” ( e l r e s a l t a d o
p e r t ene ce a l T r ibu n a l – según f s . 5783/ 5 ) . –
C o n r e s p e c t o a e s t os v i a j e s, medi a n t e l o i n f o r mado
p o r l a S e c r e t a r i a G e n e r a l d e P r e s i d e n c i a d e la Nación, s e p u d o
a c redi ta r que MUÑOZ v i a j ó a l s ur d e l p a í s e n v u e l o s d e l a
f l o t a p r e s i d e n c i a l e n c u a r e n t a y t r e s (43) oc a s i one s , e n t r e l o s
a ñ o s 2 0 03 y 2 0 07 , -15 e n e l 2 0 03, 1 e n e l 2 0 0 4 , 1 e n e l 2 0 0 5 ,
1 5 e n e l 2 0 0 6 y 1 1 en e l 2 0 0 7 – . –
Asimi smo, con post e r i o r i d ad al año 2008 realizó
v i a j e s s i g u i e ntes dí as: 18/ 0 1 / 08, 1/ 2 / 0 8 , 2 / 2 / 0 8 , 1 4 /02/08,
14/03 / 0 8 , 7/11/08, 2 7 / 11 / 0 8 , 1 2 / 1 2 / 08, 23/ 1 2 / 08, 13/ 03/09,
2 9 / 05 / 0 9 y 2 6 /10 / 1 1 . –
Re spe c to a estos vi a j e s ha b rá de seña l a r se la
c e rcanía temporal de algunos de ellos con las reunione s
mante ni d a s c on Robe r to BARATTA, e n e l d o mi c i l io d e l a c a l l e
Uruguay 1306 de esta ciudad, pudiendo me n c ionar los
s i g u i e n t e s : 1 1 / 0 2 / 0 8 y 1 4 /02 / 0 8 ; 1 3 / 0 3 / 0 8 y 1 4 / 0 3 / 0 8 ; 3 / 1 2 /08
y 12/12/08; 18/12/08 y 23/ 1 2 /08; 11/03/09 y 13/03/09; y
2 6 / 05 / 0 9 y 2 9 / 0 5 / 0 9 . –
320
Corre sponde re s a l t a r q u e d e l t e s t i mo n i o d e E r n e s t o
CLARENS surge que MUÑOZ t r a n s p o r t aba e l d i n e ro los d í a s
v i e rne s en aviones o f i c i a l e s , h a b i éndos e de t e rminado que los
vi a j e s r e a l i z a dos los días 1 8 / 01 /08, 1/02/08, 14/03/08,
7 / 1 1 / 0 8 , 1 2 /12 / 0 8 , 1 3 / 0 3 / 0 9 y 2 9 / 5 / 0 9 e r a n v i e r n e s . –
R e s p e c to a l a s e n t r e gas de d i n e r o r e a l iz a d a s en l a
Qui nta Residenc i al de Ol i vos , re s ulta muy ilus t r a t i va la
ano t a c i ón d e f e c ha 3 d e f e b r e r o d e 2010, que r e z a “…Luego
los l l e v e a S u ipacha 1 111; donde l o e s p e r a b a u n s e ñ o r c o n e l
hi j o y l e e n t r e g a r o n u n b o l s o c on di n e r o, a l l i c B a r a t t a y n o s
dec í a a N e l s o n y a m i “ q u e e s t a b a n n e r v ios o s l o s t i p o s ” p o r e l
b u l to hab r ía 800 .000 U$S (dó l a r e s ) ; l u e g o l o l l e v e a l l i c a
Al cor ta pasando Tag l e , donde lo esperamos a Hernán Gómez
que l le gó e n u na Meriv a I IC 258 y e l l i c se c ruzó d e v ehíc ul o ,
con Ne l son en mi a u t o l o s eguimos a Hernán y e l l i c has t a l a
can c h a d e R i v e r y e l l i c v o l v ió a m i a u to y t r a j o o t r o b o l s o
que se lo dio Hernán y que h a b ía recaudado antes s e r ían
aprox imadamente 300.000 U$S dól ar e s ; l u e g o lo l l e v é a l l i c a
la Residenc ia de Olivos a reunirse con Néstor Kir c h n e r ;
luego mientras y o e speraba vino e l Lic Barat ta con Dan i e l
M u ñ o z y s e l l e v ó t od o e l d i ne r o par a dent r o d e l c h a l e t de l a
Qui n t a de Ol i v o s . Luego de l a reuni ó n , l o l l e vé al l i c a su
dpt o y l l e v a b a e n s u b o l so p e r s o nal u n a p ar t e d e l d i n e ro que
l e tocab a , luego Nelson se fue a su casa con o t r o auto de
Esnaola y yo me fui a casa…” (e l re s a l tado p e r t e n e c e a l
Tr ibu n a l ) . –
E n l a a n o t a c i ó n d e l 2 0 d e mayo de 2010 surge q u e :
“ … D e l m i n i s t e r i o l o l l e v e a l i c Bar a t t a y N e l s o n L a z a r t e a l a
Qui n t a de O l i v o s , l l egamos aproximadame nt e a l a s 2 1 . 0 0 h s ;
se reunió con el Doctor Nes tor Kirchner para darle
i n s t r u c c i o n e s , l u e g o las 2 1 . 55 s a l i m o s d e l a Q u i n t a y e l L i c
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
321
USO OFICIAL
Barat ta nos comentaba a Nelson y a mi que el Doc t o r
Ki rchne r , l e d i j o : ´ que pob r e e s tuvimos e sta semana eh!!! Y
B a r a t t a d i c e q u e l e c o n t e s t o que e ra porque mucha gente s e
habí a i do a fuer a , p o r e l fin de semana la rgo que s e v e n í a.
E r a p o r l a r e c a u d a c ión q u e fue l a m i t a d d e s i e m p r e . L u e g o l o
d e j e en e l camin o a N e l s o n y a l L i c e n s u dpto. y me f u i a c a s a
…” ( e l r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l T r i b u na l ) . –
E n l a a no t a c i ón d e f e c h a 2 1 d e jul i o de 2 0 1 0 s u r g e
que : “ . . . D e l m i n i s t e r i o s e f u e e l L ic Bar a t t a J av i e r Mos e r a y
Ne l son Laz a r t e ; e n e l auto c uyo cho f e r e s P a b lo Av a l o s y m e
d i c e e l L i c B ar a t t a q u e 1 4 . 4 5 t e ngo q u e l le v arlo a Ezequi e l
Garcí a a u n lug a r y q u e v a y a c o n los o j o s b i e n a b i e r t o p o r s i
n o s s i g u en. A las 1 4 . 4 5 m e l lama por c e lular e l Ing Garc ía y
me di c e q ue m e e s pe r a e n l a p u e r t a de cal l e ; s a l g o y l o l l e v o a
Al em 454; bajamos a l sub suelo y el se comun i ca con una
p e r s o na y le dice que ya estamos abaj o ; luego sale est a
p e r s o na c o n una v a l i j a c o l o r g r i s y l a p o n e e n e l b a ú l d e m i
auto; h a b l a ban Gar c í a y e s t e s e ñ o r d e q u e e r a n 4 . 5 0 0 .000U$S
( c u a t ro millones quini entos mil dólares ) que eran “del
Comahue y de l o o t r o ” de c í a n ; l u e g o s a l i m os d e l l ug a r y e s t e
seño r s e bajo e n A l em y P e ron ; y n o s ot ros s e g u i m o s y m e di c e
García Ezequi e l q u e v a y a m o s p a r a l a qui n t a d e O l i vos ; e n e l
camino l o l l ama e l L i c B a r a t t a a E z e q u i e l G a r c ía p a r a d e c i r l e
que n o s e speraba en A l cor t a a la a l tura d e l museo MALVA; en
e l lug a r s e sub e a l a u t o y n o s d i r i g i m o s a l a Q u i n t a d e O l i v o s ;
en Libertador y Me l o , e l l i c l o hac e bajar a E z e q u i e l y que
nos espere ahí que hay una estac ión de se r v i cio YPF, y
s e g u i m o s ; p e r o e l l i m e d i c e que t e n ía que e nt re ga r e n mano
p r o p i a a l Doct o r N e s t o r K i r c h n e r l a p l a t a y m e d i c e q u e v a a
322
ent ra r e l sol o y mane jando e l auto y así fue que me que do
a fuera de la Quinta y é l e n t r a a l a s 1 5 .55 h s y s a l e a l a s
16. 3 0 h s y m e l e v a n t a a mi y seguimos en b u s c a d e E z e q u i e l
Garc í a y cambi amos e l v ol ant e y s igo manejando yo y los
l l e v o a l mini s t e r i o d e p lani f i c a c i ó n ; y s u b i e r o n j u n t os c o n u n
b o l s o p e r s o n a l d e l l i c B a r a t t a don d e s u p u e s t am e n t e l l e v a b a n
s u s par t es década uno . . . ” (e l r e s a l t ado pertenece al
Tr ibu n a l ) . –
E n l a a n o t a c i ó n d e f e cha 2 3 d e jul i o d e 2 0 1 0 , s u rge
que: “ . . . D e l m i n i s t e r i o l l e v e a l l ic B a r a t t a a Alem 454, a l
sub suelo, donde la mi sma pe r sona nos esperaba, e l l i c l o
l l a m o p or c e l u l a r t a m b i én y l e d i j o Jor g e y a e stamos l l e g ando,
e s t e s e ñ o r s u b i ó a l a u to con una v al i j a c o l o r n e g r a y l e d i c e
al l ic Bar a t t a que e ra l o de Comahue y q u e t r a t ara de que
s a lga e l o t ro p roy e c to Comahue Cuyo son obr a s de e n e r g í a
e l é c t r i c a ; l e d ice que hay en l a v a l i ja U$S 2 . 5 0 0 . 0 00 (dos
mi l l one s qui n i e n t o s m i l dól a r e s ) , l uego e s t e s e ñ or t a m b i én s e
baj o e n Alem y P e ron ; e l l ic me d i c e vamos para o l i v o s , e n e l
camin o lo l lama a Hernán Gómez y l e d i c e q u e n o s e s p e r e e n
l a Y P F d e L i be r t a d o r (Ol i v o s ) , p e r o H e r n á n s e equ i voca y n o s
espera en la Esso de L i b e r t a d o r ( V t e Lopez) lo l lame por
t e l é fono y v i no hac i a n o s o t r o s y le da al l ic un bolso con la
r e c a u d a c i ó n de l a s e m a n a y l e d i c e q ue hay 1 . 5 0 0 .000U$S ( u n
mi l l ón q ui n i e n t o s m i l d ó l a r e s ) y se v a; nos ot r o s s e g u imo s ; e l
L i c B a r a t t a nue vamente me di c e q ue v a a e n t r a r s ol o y l e doy
e l a u t o ; por q u e t e n í a q u e e n t rega r l o s 4 . 000 . 0 0 0 U$S ( c uat r o
millones de dólares) en mano propia al Doctor Néstor
Kirchner en el chalet donde vive el Dr Kirchner con La
P r e s i dent a C r i s t i n a y q ue n o que r ían q u e me vean a m i ; e n t r o
a l a s 1 4 . 00 hs y sal i ó 14.25 hs, me l e v e nto a mi y fuimos
hasta la YPF de Libertador y Melo, donde se bajo de mi auto
y s e s u b i ó a la Meriva de Hernán Gómez c h a p a I I C 258, y y o
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
323
USO OFICIAL
l o s s e g u í hast a dpto del Lic B a r a t t a ; s e v e que mientras
venían se repar t í an l a par t e de d i n e r o q u e l e h a b í a d a d o e l
Doc t o r Kir c hne r , luego d e d e j a r lo a l L i c ; H e r n á n s e f u e y me
d i c e a m i que l o e s p e r e a l a vue l ta de s u dpt o . a l a s 1 5 : 2 0
s a l i ó y l o l l e v e a G o r o s t i aga 2337, e stuvo una h o r a y l o de j e
en su dpt o nuevamente. Durante este viaje me decía
i r ó n i cament e q u e q u e r í a d e j a r de hac e r l a s r e caudaciones y
yo l e d i j e que mient ras se l l e v e a lgo y m e d i c e : n o O s c a r c i t o
yo puche reo nomás; l e d i a e n t e n d e r q u e y o siempre quedo
afue r a y me d i c e e s t o e s a s í n o m a s ; q u e e l Doct o r K i rchne r
l a s qui e r e a todas p a r a é l y q u e además l e d i jo: no h ay más?
Cuando l l e g amo s a s u d p t o . m e d i c e q u e e s pe r e h a s t a que me
av i s e que me v ay a…” ( e l re s al t a d o pe r tene c e a l T r i b u n a l ) . –
E n l a a n o t a c i ó n d e f e c h a 1 1 d e a g o s to d e 2 0 1 0 s u rge
que : “… De l m ini s t e r i o l o l l e v e a l L i c a s u d p to. ; t a m b i é n v i n o
c o n n o s o t ros Ne l s o n L a z a r t e e l l i c l o l lamo a Hernán Gómez
para que lo espere en la puerta de l edi f i c i o donde v i v e ,
Hernán l l e v ó e l b o l s o c o n l a r e cau d a c ión ; e l l i c s u b i ó a su
dpt o . y baj o con o t ro bol so c on d i n e r o , s u b i ó tod o a m i a u to y
fuimo s par a l a qui n t a d e Ol i v o s ; e nt r amos y e l l i c bajo c o n
Nelson a ent r e v i s t a r s e con el Doctor Néstor Kirchne r ,
mientas y o e spe raba en el aut o con los bol s o s , lo conte y
habí a fajos de 100.000U$S dól a re s ; cad a b o l so con t e ní a n :
uno t e n ía 8 0 0 . 0 00U$S o c hoc i e n t o s m i l d ó l ar e s y e l o t r o t enía
700.000U$S (setecientos mil dólar es) al término de los
2 0 ´ s a l i e r o n e l L i c B a r a t ta y Dan i e l Muñoz ; e l l i c v i n o a m i
a u t o y r e t i r o l o s b o l s o s y s e l o s e n t r e g o a D a n i e l M u ñ o z qui e n
los subió a una camione t a ; l u ego el Li c B a r a t ta tuvo una
r e u n i ó n c o n e l Doctor Nes t o r K i r c h n e r y l u e g o l o l l e v e a s u
324
dpt o . ; N e l s o n s e f u e e n o t r o aut o c u a n d o l l e g amo s a l d o m i c i l i o
de l l ic y yo me f u i a mi casa…” ( e l r e s a l t ado pe r t e n e c e a l
Tri b u n a l ) . –
S i n p e r j u i c i o d e lo expue s t o , p o r e l ma n e jo d e d ine r o
re a l i z a do por Héctor Daniel MUÑOZ no r e s ul t a c a s u a l e l
i n c r eme n t o p a t r i m o n i a l r e g i s t rado p o r e l n o m b r a d o y s u g r u p o
fami l i a r que se desprende de l i nf o rme pre sent a do por la
Uni dad d e Inf orma c i ó n F inanc i e r a ( v e r informe r e s e r v a d o a f s .
1 d e l inc i d e n t e N ° 3 9 ) . –
Med i ant e u n a v i s i ó n r e t r os pec t iva p o d e mos dec i r q u e
en l a c a u s a N° 13. 4 6 1 / 0 9 q u e t rami t ó e n e s t e mismo T r i b u na l
en l a S e c r e t a r í a N° 22, podemos d e c i r s i g u i e n d o l a r e s o l u c i ón
de l 13 de j ul i o de 2011 l a s conc l u s ione s de l p e r i t o of i c ia l
con t a d o r p úb l i c o n a c i ona l H é c t o r ROCCATAGLIATA, cuando
de c í a : ” . . . Q u e e l p r i n c i p a l i n g r e s o e n t o d o e l p e r i odo 2003 a
2 0 0 9 f u e r o n los a l q u i l e r e s d e l a s c a b aña s dur ant e e l l apso de l
200 1 6 a l 3 1 /10 /09. Y que l a d o cume n t a c i ón que l o a c r e d i t a s o n
f a c t u r a s e mi t i das por e l p ropio Hé c tor Dani e l MUÑOZ que
o b r a n e n l a c a u s a . L o p e r c i b i do e n c o n c e p t o d e vi á t ic os que
t o t a l i z a d u r a n t e s u f u n c ión públ i c a e j e r c i da por e l i mput a d o
a s c i e n de a $ 171 . 4 5 9 , 7 1 , lo que no es significati vo con
r e s p e c t o a l o s o t r o s i n g r e s o s , e s p e c i a l me n t e a l q u i l e r e s . Los
ingresos globales de todo el pe r í o do 2003/2009, sin
con s i d e r a r l o s v i á ti c o s , p e r o inc luyendo los a l q u i l e r e s de
las cabañas, tot a l i zan $ 2.657 . 8 4 5 , 3 5 . . . ” ( e l resal tado
pe r t e n e c e a l T r i b u n a l ).-
A r a í z de i nve s t i g a c i one s p r a c t ic a d a s s ob r e H é c t or
Dani e l MUÑOZ y su ent or n o, en lo que re spe c t a
e s p e c í f icame n t e a s u s i t u a c i ó n pa t r i mo n i a l , s e c o noc i ó que
ent r e l o s a ñ o s 2 010 y 2015 ha b r í a c o n s t i t u i d o e n e l ext e r i o r – a
nombr e d e t e r c e r a s p e r s o n a s d e s u c í r c u l o – u n t o t a l de q uinc e
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
325
USO OFICIAL
( 1 5 ) s o c i e d a d e s, c uyos nombr e s , f e c ha s de conf o rma c i ón y
j u r i s d i c c i o n e s e n q u e f u e r on c r e ada s , s e exp r e s an e n e l c u a d r o
que s u r g e a c ont inua c i ón. –
S o c i e d a d e s
e c h a d e
C o n s t i t u c i
ón
J u r i s d i
c c i ó n
1 – O c e a n Go l d e n I n c .
6 / 0 1 / 1 5
M i a mi ,
F l o r i d a
2 – M u n i c o y
I n t e r n a t i o n a l P r o p e r t i e s i n c 3 / 0 7 / 1 5
M i a mi ,
F l o r i d a
3 – O c e a n S i l v e r I n c
6 / 1 1 / 1 3
D e l a w a r
e
4 – O c e a n S i l v e r Of
S o u t h F l o r i d a i n c 6 / 0 1 / 1 4
M i a mi ,
F l o r i d a
5 – W e s t Go l d e n I n c
2 / 0 4 / 1 3
M i a mi ,
F l o r i d a
6 – H a r b o r G o l d e n I n c
1 / 0 8 / 1 1
M i a mi ,
F l o r i d a
7 – N o r t h G o l d e n I n c
0 / 0 7 / 1 2
M i a mi ,
F l o r i d a
8 – S o u t h Go l d e n I n c
1 / 0 8 / 1 1
M i a mi ,
F l o r i d a
9 – S u c c e s s f u l l I d e a s
I n c 7 / 0 5 / 1 0
M i a mi ,
F l o r i d a
1 0 – F r e e E x p e r i e n c e
I n c 9 / 0 7 / 1 0
M i a mi ,
F l o r i d a
1 1 – L i z e r I n v e s t me n t s
l l c 1 / 0 8 / 1 1
M i a mi ,
F l o r i d a
1 2 – F i r s t A l l
I n c l u s i v e I n c 2 / 1 2 / 1 3
M i a mi ,
F l o r i d a
1 3 – D r e am Go l d e n
E n t e r p r i s e s i n c 7 / 0 1 / 1 4
M i a mi ,
F l o r i d a
1 4 – M o t h e r Q u e e n I n c
7 / 0 7 / 1 2
M i a mi ,
F l o r i d a
1 5 – G o l d B l a c k
L imi t e d 3 / 0 8 / 1 0
I s l a s
V í r g e n e s B r i t á n i c a s
La consti tuc ión de dichas sociedades tuvo por
f i n a l i d a d l a adq u i s i c i ó n d e b i en e s i n mue b l e s , r e g i s t r á n d o s e u n
326
t o t a l d e d i e c i s i e t e ( 1 7 ) p ro p i e d a d e s , q ui n c e ( 1 5) s i t u a d a s e n
Miami , F lor i da y l a s d o s (2) r e s t a n t e s e n N u e v a Y or k , E s t a dos
Unido s d e N o r t e amé r i c a .
El mon to tot a l de las adqui s i c i o n e s de los
i nmuebl e s asc i e nde a un valor aproximado de setenta
millones ciento cuar enta y seis mil seisc i entos dól ar es
estadounidenses (U$S 70.146.6 0 0 ), esta c i f ra deberá ser
con f r o n t a d a c o n l a que surge de la causa N° 1 3 . 4 6 1 / 19 que
r e f ie re l a total i dad de sus i ngr e s o s l í t i c o s en e l pe r i odo
2003-2009 – e l r e s a l t a d o p e r t ene c e a l T r i b u n a l – . –
En e l s igui ent e c uadro s e pr e c i s a rán los inmuebl e s
adquiridos por las sociedades, la s fecha s en que fue ron
abonado s y e l v a lor d e c a d a u n o de e l l o s . –
S o c i e d a d e
s
I nmu e b l e s e c h a d e
c omp r a
r e c i o d e
C omp r a
( e n U S D )
1 –
Mu n i c o y I n t e r n a t i o n a l
P r o p e r t i e s i n c
1 – 4 8 5 B r i c k e l A v . , U n i t
1 6 0 7 ( I c o n B r i c k e l C o n d o ) , M i a mi ,
F l o r i d a .
7 / 1 2 / 1 5 3 0 . 0 0 0
2 – O c e a n
S i l v e r I n c
2 – 4 8 5 B r i c k e l A v . U n i t
1 6 0 7 ( I c o n B r i c k e l C o n d o ) , M i a mi ,
F l o r i d a .
8 / 1 1 / 1 3
5 0 . 0 0 0
3 – W e s t
G o l d e n I n c
3 – 3 9 5 1 S O c e a n D r i v e U n i t
1 0 0 2 ( A p o g e e B e a c h C o n d o . ) , M i ami ,
F l o r i d a .
7 / 0 9 / 1 3
0 0 . 9 0 0 .
4 – H a r b o r
G o l d e n I n c
4 – 9 7 0 5 C o l l i n s A v . , U n i t
1 6 0 3 N / B a l H a r b o r S o u t h C o n d o – S t
R e g i s , M i a m i , F l o r i d a .
5 / 0 1 / 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0
5 – 9 0 0 5 B i s c a y n e B l v d . ,
Mi a m i , F l o r i d a . 6 / 0 3 / 1 5 . 5 5 5 . 6 0 0
5 – N o r t h
G o l d e n I n c
6 – 1 6 0 5 1 C o l l i n s A v . U n i t ,
1 1 0 3 ( T u r n B e r r y O c e a n ) , M i a mi , F l o r i d a . 0 / 1 0 / 1 3 . 8 0 0 . 0 0 0
7 – 1 6 0 5 1 C o l l i n s A v . U n i t
2 3 0 3 ( T u r n B e r r y O c e a n ) , M i a mi , F l o r i d a . 8 / 1 0 / 1 5 . 6 0 0 . 0 0 0
6 –
S u c c e s s f u l l I d e a s I n c
8 – 9 0 0 B i s c a y n e B l v d , U n i t
4 0 3 ; M i a mi , F l o r i d a . 4 / 0 4 / 1 0 2 8 . 0 0 0
9 – 1 0 2 7 5 C o l l i n s A v . U n i t
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
327
USO OFICIAL
2 2 9 ( H a r b o u r H o u s e C o n d o ) , Mi a m i ,
F l o r i d a .
9 / 0 7 / 1 0 9 0 . 0 0 0
1 0 – 4 8 5 B r i c k e l A v . , U n i t
2 8 0 5 ( I c o n B r i c k e l C o n d o . ) , M i a m i ,
F l o r i d a .
3 / 0 8 / 1 0 1 5 . 0 0 0
7 – F r e e
E x p e r i e n c e I n c
1 1 – 1 4 9 9 5 s . w . 8 8 S t . ,
M i a mi , F l o r i d a 7 / 0 8 / 1 5 . 9 7 5 . 0 0 0
1 2 – 2 1 0 0 E A t l a n t i c
B o u l e v a r d ; Mi ami , F l o r i d a ( s e l a c o mp r ó
a l a f i r ma 2 1 0 0 P B L L C )
3 / 0 9 / 1 5 . 8 0 2 . 1 0 0
1 3 – T h e P l a z a H o t e l 7 6 8 5
t h A v e , U n i t 6 0 7 , N e w Y o r k C i t y 2 / 1 2 / 1 1 3 . 0 5 0 . 0 0 0
1 4 – T h e P l a z a H o t e l 7 6 8 5
t h A v e , U n i t 1 6 0 8 , N e w Y o r k C i t y 2 / 0 9 / 1 0 . 8 5 0 . 0 0 0
8 – D r e am
Go l e e n E n t e r p r i s e s i n c
1 5 – 1 9 5 7 5 C o l l i n s A v . U n i t
2 3 ( R e g a l i a C o n d o ) 0 / 0 5 / 1 4 0 . 7 0 0 . 0 0 0
9 – M o t h e r
Q u e e n I n c
1 6 – 1 1 7 7 S . W . 8 S t .
0 / 1 2 / 1 2 2 . 1 2 0 . 0 0 0
1 7 – 4 8 5 B r i c k e l A v . U n i t
9 1 2 ( I c o n B r i c k e l C o n d o ) 3 / 1 2 / 1 5 8 0 . 0 0 0
Si bien los inmuebl e s se encuent ra n regi s t r ados a
nomb r e d e l a s soc iedades menc i o n a d a s , e n r e a l i d a d f o r ma r í a n
p a r t e d e l pa t r i monio de Héctor Daniel MUÑOZ, el cual se
e n c u e n t r a inv e s t i g a d o e n e l ma r c o d e l a c a u s a N° 3867/2016 ,
r e s p e c t o de la cual se sol i c i t ó l a i n h i b i t o r i a al Juzgado
i n t e r v i n i e n t e , e n e l ma r co d e l a p r e sent e c a u s a . –
En es t e s e n t ido , r e s t a expl i c a r l a v i n c u l a ción del
n o m b r a d o c o n l a s p r o p i e d a d e s me nc iona da s . Veamo s . –
Por un lado, Héctor Dani e l MUÑOZ y su mujer
Ca rol ina POCHETTI tenían acc ione s de la empr e sa ´Gold
Bl ack L imi t e d ´ , c u y o d i r e c t o r e s Se rgi o E s t e b an TODISCO – ex
p a r e j a d e E l i z a b e t h M a r í a O r t iz MUNICOY-. –
328
Éstos dos últimos fueron direct ivos desde la
con s t i t u c i ó n h a s t a e l me s d e f e b r e r o d e 2 0 1 5 d e d o c e ( 1 2 ) d e
l a s q u i n c e ( 1 5 ) s oc i e d a d e s e n u nc i a d a s y a pa r t i r d e d i c h a f e c h a
l a d i r e c c i ó n d e n ueve ( 9 ) d e e l l a s p a s ó a e s t a r a c a r g o d e una
persona de nacionalidad me x i c ana de nombre Per la Aydee
PUENTE RESENDEZ, cónyuge de Carlos Adolfo GELLERT,
qui é n e s h i j o d e B l a n c a Adelina Mafalda BLANC O . –
É s t a última res u l t a s e r p r e c i s a mente cónyuge de
Daniel Román PERALTA, ex-Gobe r n a d o r de la Pr o v i n c i a d e
Santa Cruz y t ía de Carol ina POCHETTI -quien f u e r a e sposa
de Héc t o r Da n iel MUÑOZ-.-
Habida cuenta que las propi edades me n c i o n a d as
fueron adqui r ida s por pa r t e d e l a s soc iedade s en l a misma
épo c a e n q u e s e s u c e d í a n l a s ma n io b ra s i l í c i t a s i n v e s t i g a d a s e n
e s t a s a c t u a c i o n e s y a n t e l a f a l t a d e c a pa c i d a d e conómica que
t e n d r í an Héct o r D a n i e l MUÑOZ y e l r e s to de las pe r s o n as
me n c i o n a d a s p a r a adq u i r i r s emejant e c a n t i d a d d e i n mue b l e s e n
e l e x t e r ior y a l o s v a l o r e s c o n s i gna d o s , r e s u l t a e v i d e n t e q u e e l
d i ne r o obte n ido como con s e c ue nci a de las ac t ividade s
de l i c t i va s aqu í i n v e s t i g a d a s p o d rí a ha be r s i d o u t i l i z ado pa ra l a
compr a d e t a l e s p r opi e dade s . –
P a r a f ina l iz a r , corresponde me nc i o na r que MUÑOZ
regi s t ró -por l o menos – , v e i n t i nueve (29) v i a j e s a la Repúbl i c a
Ori e n t a l d e l Urugua y en e l p e r í o d o i n v e s t igado – e n u n o d e l o s
cua l e s fue y v o lvió e n e l d í a – , como a s í t a mbi é n r egi s t r a un
vi a j e a l a Repúb l i ca Or i e n t a l d el Uruguay que f u e r e a l izado e l
d í a 1 5 d e d i c i emb r e d e 2 0 0 3 en e l a v i ó n p r e s ide nc i a l . –
Ademá s, los días 14/06 /08, 26/ 12 / 0 8 , 2 3 / 0 1 / 0 9 ,
26/ 0 1 / 0 9 , 2 1 / 0 2 / 12 y 29/ 6/ 1 2 s u s vi a j es o regr e sos a l c i tado
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
329
USO OFICIAL
país se corresponden con sal i d a s d e l fi n a n c i sta Er n e s to
CLARENS (conf . f s . 6603/6609) . –
V I I . – 2) Responsabi l idad de Cristina El i sabet
Fernández:
D e l o e xp u e s t o a n t e r i o rment e s e de s p r e n d e q ue e n e l
Gobierno de Néstor Carlos KIRCHNER se puso en
f u n c i onami e n t o un s i s t e ma de r e c a u da c i ón i l e ga l q u e c o n t i nu ó
durante la presidencia de su esposa, Cristina Elisabet
Fe rná nde z . –
Las constanc i a s i n c o r po r a das dan cuenta de su
p a r t i c i pa c i ó n d e l s i s t e m a i l e g a l d e r e c a u d a c i ón l l e v a d o a c a b o
durant e la pr e s i denc ia de su conyuge , como tambi én su
c o n t i n u a c i ó n h a s t a los ú l t i m o s d í a s d e s u g o b i e rno . –
A lo largo de la pr e sente res o lución se hizo
r e f e r e n c i a al sistema de recauda c i ó n ilegal de dinero
cent ra l i z a d o e n e l M i n i s t e r i o d e P l a n i f i c a c i ó n Fede ra l , p o r lo
que e n e s t e punto h abrán d e se ñ a l a r s e l o s e l eme n t o s q u e h a c e n
a l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l a i m p u t a d a . –
En pr ime r l u g a r , l u ga r d e b e s e ña l a r s e que e l d i n e r o
r e c o l e c t a d o por Robe r to BARATTA de sus recor r i d o p o r l a s
d i s t i n t a s emp r e s a s f u e e n t r egado e n -po r l o me n o s – , o c he n t a y
s i e te (87) oportun i d a d es a Hé c t o r Daniel MUÑOZ en el
domic i l i o d e l a c a l l e U r u g u a y 1 306 d e e s t a c i u dad, s i e n d o l a
imp u t a d a p r o p i e t a r i a d e l a u n i d a d N ° 7 , u b i c a d a e n e l p i s o 5 °
330
( f s . 6380/6381) , como a s í t a mbi é n e n l a Qui n t a R e s idenc i a l d e
Ol i v o s , a l citado MUÑOZ, y/o también al propio Nésto r
KIRCHNER y C r i s t i n a Fe r n á n de z . –
De e s t a ma n e r a , s e e n t r e g ó d i n e r o e n e s tos l u g a r e s
l o s s i g u i e n t e s d í a s : 1 ) e l 21 de ma yo de 2008; 2) e l 29 de
ma y o d e 2 0 0 8 , p r o v eni e n t e d e PESCARMONA y BETNAZA; 3 )
e l 3 0 d e jun i o d e 2 0 0 8 , p rove ni e n t e d e BETNAZA; 4 ) e l 2 3 d e
j u l i o de 200 8 ; 5 ) el 27 de ago s to de 2008, proveni e n te de
BETNAZA; 6) el 4 de septiembre de 2008; 7) el 11 de
s e p t i embre d e 2 0 0 8 ; 8) e l 15 d e s e p t i e mbre de 2008; 9 ) e l 1 8
de sep t i embre de 2008; 10) el 9 de octubre de 2008,
p roveni ente de FERREYRA; 11) 22 de octubre de 2008,
p roveni ente de FERREYRA; 12) 28 de octubre de 2008,
p roveni ente de PESCARMONA; 13) 30 de octubre de 2008,
p roveni ente de BETNAZA; 14) el 11 de noviemb r e d e 2 0 0 8 ;
15) e l 2 d e d i c iembr e d e 2 008, p roveni e n t e d e FERREYRA; 1 6 )
e l 3 d e d i c i emb r e d e 2 0 0 8 , p r o v e n i e n te de BETNAZA; 17 ) e l
18 de diciembre de 2008, p roveni e n te de BETNAZA y
THOMAS; 18) el 15 de di c i emb r e de 200 8 , p rove ni e n t e de
FERREYRA; 19) el 12 de e n e r o de 200 9 , proveni e n t e d e DE
GOYCOECHEA; 20) e l 14 de enero de 2009, p roveni e n t e de
FER R E Y R A ; 2 1 ) e l 1 0 d e f e b r e r o d e 2 0 0 9 ; 2 2 ) e l 2 5 d e f e b r e ro
d e 2 0 0 9 ; 2 3 ) e l 11 de ma r z o d e 2 0 0 9 ; 2 4 ) e l 26 de marz o de
2009; 25) 7 de abril de 2 0 0 9 , provenien te de DE
GOYCOECHEA; 26) el 29 de a b r i l de 2009, p r o v eni e n t e de
IVANISSEVICH y de DE GOYCOECHEA; 2 7 ) e l 1 4 d e ma y o d e
2009 -U$S -2.60 0 .000 (como mí n i m o ) – , proveni e n t e de DE
GOYCOECHEA y otr o i n d i v i d u o ; 28 ) e l 19 de ma yo de 200 9 ;
2 9 ) e l 2 0 d e ma y o de 2009 -U$S 8 0 0 . 0 0 0 -; 3 0 ) e l 2 6 de ma y o
de 2 009; 3 1 ) e l 2 d e jun i o d e 2 0 0 9 ; 3 2 ) e l 4 d e jun i o d e 2 009,
p roveni e nte de PESCARMONA; 33) e l 1 1 d e j u n i o d e 2 0 0 9 ; 3 4 )
e l 1 9 d e j u n i o d e 2 0 0 9 ; 3 5 ) e l 2 2 d e jun i o d e 2 0 0 9 ; 3 6 ) e l 2 4
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
331
USO OFICIAL
d e j u n i o d e 2 0 0 9 ; 3 7 ) e l 1 6 d e jul i o d e 200 9 ; 38) e l 2 2 d e jul i o
d e 2 0 0 9 ; 3 9 ) e l 3 0 d e jul i o d e 2 0 0 9 – U $ S 6 0 0 . 0 0 0 , p r o v eni e n t e
de GLAZMAN y THOMAS; 4 0 ) e l 6 d e a g o s to d e 2 0 0 9 -U$S
7 0 0 . 0 0 0 – , p r o v e n i e n te de THOMAS; 41) e l 12 de a g o s to de
2 0 0 9 -U$ S 1 . 0 1 0 . 6 0 0 – , p roveni e n te de GLAZMAN; 42) e l 2 1 d e
a g o s to d e 2 0 0 9 , p r o v e n i e n t e de PESCARMONA y GLAZMAN;
4 3 ) e l 3 de se p t i embre de 200 9 , p r o v e n i ent e de GLAZMAN;
4 4 ) 1 0 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 0 9 , p r o v e n i e n te de GLAZMAN ; 45)
e l 17 de septiembre de 2009 -U$S 200 . 0 0 0 – , p r o v eni e n t e de
GLAZMAN; 46) e l 2 3 d e s e ptiembr e d e 2009 -U$S 400. 0 0 0 – ,
p r o v e n i e n t e de PESCARMONA y GLAZMAN; 47) el 30 de
s e p t i embre de 2 0 0 9 -U$S 5 0 0 . 0 0 0 – , p r o v e n i e n t e de GLAZMAN;
48) el 8 de octubre de 2009 -U$S 1. 2 7 6 . 0 00 – ; 49) 19 de
o c t u b r e d e 2 0 0 9 – U $ S 9 0 0 . 0 0 0 – ; 5 0 ) e l 2 2 d e o c t u b r e d e 2009 –
U$S 55 8 .000- ; 5 1 ) e l 28 de o c t u b r e d e 2 0 0 9 – U $ S 2 7 0 . 0 0 0 – ;
5 2 ) e l 1 9 d e n o v iembre d e 2 0 0 9 ; 5 3 ) e l 3 d e d i c i embre de 200 9
– U $ S 3 0 0 . 0 0 0 – ; 5 4 ) e l 1 0 d e d i c i emb r e d e 2009; 55 ) e l 2 0 d e
enero de 2010; 5 6) e l 2 7 de ene r o d e 2 0 1 0 , p ro v e n i e n t e d e
PESCARMONA; 57) e l 3 d e f e b r e r o d e 2 0 1 0 -U$ S 1 . 1 0 0 . 000- ,
prove n i e n t e d e DRAGONETTI ; 5 8 ) e l 1 0 d e f e b r e r o d e 2 0 1 0 –
U$S 800. 0 0 0 – ; 5 9 ) e l 17 de f e b r e ro de 2010 -U$S 900.000-;
6 0 ) e l 24 de f e b r e r o de 2010, p roveni e n t e d e GLAZMAN; 6 1 )
e l 10 de ma r zo de 2010 -U$S 2.50 0 .0 0 0 – , p r ove n i e nte de
GLAZMAN; 62) e l 1 7 d e ma r z o d e 2 0 1 0 -U$ S 2 . 7 5 0 . 0 0 0 – ; 6 3 )
e l 23 de ma r zo de 2010 -U$S 3.70 8 .0 0 0 – , p r ove n i e nte de
GLAZMAN; 64) 15 d e a b r i l de 2 010 -U$S 2 0 0 . 0 0 0 – ; 6 5 ) e l 2 8
de abril de 2010 -U$S 1.2 0 0 . 0 0 0 – , proveniente de
PESCARMONA y otros ind i v iduo s ; 66) e l 19 de mayo d e 2 01 0
– U $ S 7 0 0 . 0 0 0 – ; 6 7 ) 2 7 d e ma yo de 2010 -U$S 2 . 0 0 0 . 0 0 0 -; 6 8 )
e l 2 d e j u n i o d e 2 0 1 0 – U $ S 8 00 . 0 0 0 – , p roveni e n te de WAGNER
332
y o t ros i n d i v i d u o s ; 6 9 ) e l 9 d e j u n i o d e 2 0 1 0 – U$S 9 0 0 . 00 0 -,
proveni e n t e de DRAGONETTI y ot r o i n d i v i d uo ; 7 0) e l 8 d e
j u l i o de 2010 –U$S 4 0 0 . 0 00 – ; 7 1 ) e l 1 4 d e jul io d e 2 0 1 0 ; 7 2 )
el 21 de julio de 2010 -U$S 4.500. 0 0 0 – , p r o v e n i e n t e de
FERREYRA; 73) el 23 d e j u l io de 2010 -U$S 4 . 0 0 0 . 0 0 0 – ,
p roveni e n t e d e FERREYRA y otr o i n d i v i d u o ; 7 4 ) e l 2 8 d e j u l i o
de 2010; 75) el 30 de julio de 2010 -U$S 4.500.000-,
p roveni e nte de FERREYRA; 76) e l 4 d e ago s t o de 2010 -U$S
5 . 0 0 0 . 0 0 0 – , p r o v e n i e n te de FERREYRA ; 7 7 ) e l 6 d e a g o s t o d e
2010 -U$S 4 . 0 0 0 . 0 0 0- ; 78) el 11 de ago sto de 2010 -U$S
1 . 5 0 0 . 0 0 0 – ; 79) el 25 de ago sto de 2010; 80) el 3 de
s e p t i embre de 2010 -con Laz ar t e – ; 8 1 ) e l 9 de s ept iembre d e
2010 -U$S 850.000-, p r o v e n i e n t e de VERTUA; 82) el 15 de
s e p t i embre d e 2 0 1 0 , p r o v e n i e n te de DE GOYCOECHEA; 8 3 ) e l
22 de septiembre de 2010 -U$S 3 . 3 0 0 . 0 0 0 – , p r o v eni e n t e d e
WAGNER y DRAGONETTI ; 8 4 ) e l 3 0 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 1 0 –
U$S 3.3 0 0 . 000-, proveni ente de FERREYRA; 85) el 7 de
o c tub r e d e 2 0 1 0 – U $ S 5 . 6 0 0 .000 – , p r o v e n i ente de FERREYRA,
86) 13 de oc tub r e de 2010 -U$ S 3 . 0 0 0 . 0 0 0 – , p rove ni e n t e d e
FERREYRA; y 87) el 21 d e o c t u b r e d e 2010 -U$ S 3 . 3 0 0 . 0 0 0 – ,
p roveni ente de FERREYRA.-
A e s t a s e n t r e g a s q u e f ue ron r e g i s t r a da s por Osca r
CENTENO en sus cuade r n o s , d e b e suma r se e l t e s t i monio de
Claudio UBERTI y Ernesto CLARENS, quie n e s i n d ican que
ent r e g a r on di n e r o a Héctor Dani e l MUÑOZ en e l domi c i l io
c i t a d o ( f s . 1 / 7 , 3 /4 y 8 / 1 8 de l l e g a j o N ° 56 y f s . 5 2 / 6 6 d e l
l e g a jo N ° 7 1 ) . –
En este punto, cor r e s p o n d e hacer re f e r e nc ia a la
ano t a c i ón d e f e c ha 11 de noviembr e de 2008, “… Ministerio
f u i a P r e s i d e n c i a a bus c a r l o a l l i c y l l e v a r l o a s u b u n q u e r d e
S Or t i z 3 3 5 8 5 ° p i so “B ” , fue a e spe r ar q u e l e l l e v e n e l d i ne r o
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
333
USO OFICIAL
de l a r e c audac i ó n l uego l o l l e v e a Uruguay 1306 y Juncal a
e n t regarlo a Daniel Muñoz, también l lego una cami o n e ta
Ni san con otro recaudador qu e s e puso a hablar con el l i c
m i e n t ras esperaban a Dani e l e l o t r o r e c a u d a d o r v i no e n con
c h a p a d e l v e h í c u lo AQH 480; luego de entregar ambos nos
f u i m o s l o l l e v e a l l i c a s u d p t o … ”.-
Asimi smo, r e s u l t a s us t a n c i a l , e n mi ra s d e g r a f i c a r s u
r e s p o n s a b i l i d a d , q u e s e enc u e n t ran a c r edi t a dos los i n g r e sos de
BARATTA a l a Q u i n t a R e s i d e n c i a l d e O l i v o s l u e g o d e e f e c t u a r
l as re c a udac iones, ci r cuns t anc ia que se ve r i f icó en su
pr e s ide n c i a , como así tambi é n en la de Né s t o r Ca r los
KIRCHNER (fs. 2252/34 3 ) . –
De lo expue s t o , podemos conc l u i r que de s de el
f a l l e cimi ento de Néstor KIRCHNER únic ament e cambió el
s i s tema d e r ec a uda c ión, y a que d e j a r o n d e l l e v a r s e los b o l s o s
con di ne ro a l domic i l io de l a ca l le Uruguay 1306 de es t a
c i udad, pe ro l a s e mpr e s a s c ont i nua r o n e n t regando d ine ro a l o s
fun c ionarios del ex Ministe r i o de Planificación Federal,
ma n t e n i é n dose como d e s t i n a t a r i a final del dinero Cri s t i na
E l i s a b e t F e r n á n d e z . –
A l r e s p e c t o r e s u l t a ú t i l r e c o r d a r lo expue sto por
CENTENO, quien ma n i f e s t ó que : “… r e c u e r d o q u e d e s p u é s de
l a m u e r t e d e N é s t o r K i r chne r , cambiam o s y y a n o l l e v ábamos a
Uruguay 1 3 0 6 s i n o q u e l levamos todo a la c a s a d e B a r a t t a y é l
a l a n o che o a l o t r o d í a v e n í a c o n l o s d o s b o l s o s , u n o e l d e é l
n o r m a l y o t r o v a c í o . No sé s i dejaba e l d ine ro ahí o la l l evaba
a o t r o l a d o , mucha s v e c e s í b a m o s a l a Q u i n t a d e O l i vos (…)
Cuando f a l l e c e Né s t o r l a s r e cauda c i o n e s s e emp i e zan a h a c e r
334
una v e z p o r s e m a n a , q u e e s c u a ndo d e j o d e e s c r i b i r . Y l u e g o
cuando retomo los cuade r n o s , en época de Cristina ya
p r e s iden t e , las recauda c i o n e s s e h a c ían una ve z po r s emana
. . .” ( f s . 1 / 1 0 d e l l e g a jo N ° 1 8 ) . –
En c u a n t o a s u i n t e r v e n c i ó n e n l o s s u c e s o s , h a b r é d e
remi t i r m e a l t e s t imoni o de UBERTI qui en me n c i o n a un d i a l o g o
con KIRCHNER donde este l e m a n i f ie s t a q u e : “ … C r i s t i na e s t á
haci endo una con s t ruc c ión en los sauces y ne c e s i t a p l a t a
blanca, de c i l e a Relat s que vaya a Cal a f a t e ” . Y le di j o a
C r i s t i n a “ e l n o s v a a s o l u c i o n a r e l p r o b l e m a d e l b l anco que
ne c e s i tas y l e v amos a enchufar e sa por onga que vos e stas
hac i e n d o ” , e l l a d i j o q u e l o que e s tab a h a c i endo era lo mas
mar a v i l l o s o del mundo(…) Asi fue como nos reunimos con
N é s tor y Cristina Kirch n e r , Relatz su hija y yo. Alli
a r r e g lamos el alq u i l e r 105.000 dólar e s men s u a l e s por el
edi f i c i o p e l a d o y e l l o s s e hac í a n c a r g o d e l g e r e n c i a m i ento ( … )
Cr i s t i n a l uego me l l amó y me d i j o e n e l g i mn a s i o d e e l l a e n l a
cas a d e El Cal a f a t e que e s t o que h a b í a hecho de p o n e r p a l t a
e n b l a n c o e r a m u y imp o r t a n t e p a r a s u f a m i l i a . . .” ( f s . 1 / 7 d e l
l e g a jo N ° 5 6 ) . –
Al re s p e c t o c o r responde me n c i on a r q u e J u a n C a r l o s
RELATS, por i nt e r me d i o d e PANATEL S.A., g e r e n c i ó e l H o t e l
“Los Sauces Casas Pa t a g ó ni c a s ” , ubi c a d o e n l a c i uda d d e E l
C a l a f a t e , p r o p i e dad del ma t rimonio KIRCHNER (Conforme
s u r g e de l a c a u sa N° 1 1 . 3 52 /2 014 ) . –
También c o r r e sp o n d e s e ñ a l a r lo e x p u e s to p o r C a r l o s
Gui l l e rmo Enrique WAGNER quien ma n i f e s t ó q u e : “…A par t i r
del año 2012 se re i n i c i ó el e squema de reque rimi e n to de
d i ne ro y las o f i c ina s del Sr. C l a r ens pasar on a e s tar en un
edi f i c i o i mpor tant e que e s t á d e t rás d e l hot e l H i l t on de pue r t o
mad e r o , e l cua l t a m b i é n p o d r ía i d e n t i f i c a r s i hac e f a l t a . La
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
335
USO OFICIAL
r e cauda c ión se h i zo has t a e l f i n a l d e l g o b i e rno de C r i s t ina
Fernánd e z…” ( f s . 5 / 7 y 1 2 /24 de l l ega j o N° 3 7 ) . –
CLARENS también da cuenta que el sistema de
r e c a uda c i ó n cont i n u ó d u r a nt e l o s años 2012 a 2015, ya que
a l guna s empr e s a s e n t regaban d ine ro e n e s t e p e r íodo, indi c a ndo
que : “… d u r a n te los años 2012-2013 Lóp e z me d i j o que
a l g unas emp re sa s tra e rían din e ro par a la campaña del
Ki rchnerismo . Recue rdo en particular que ESUCO,
CARTELLONE, LOSI , CHEDIACK, y ROGGIO t r a j e r on d i n e ro
e n e s e c o n c e p t o . D e s p u é s de c ambi a r e l d i n e r o a d ó l a r e s , l e
l levaba la recaudación dire c t amente a José López a un
d e p a r t a m e n t o c e r ca de l Hot e l F aena e n P u e r to Mader o , i g n o r o
q u i é n e r a e l d u e ñ o d e l d e partame n t o p e r o en tod o s l o s c a s o s
me lo recibía Lópe z. En 2014-2015 continuó el pedido de
d i n e r o , y l e p r egunt e a Lópe z q u é h a b í a p asado, y m e d i j o que
h a b í a t e n i d o u n r e c lamo muy f u e r t e d e He be de Bonaf i n i p o r
Sueños Compart idos…” ( f s . 5 2 / 6 6 d e l l e g a j o N ° 7 1 ) . –
O t r o e l e me n t o q u e c or r e s p o nde menc i o n a r e s q u e d e
l a s a not a c ione s de CENTENO s u r ge q u e e l d í a 20 de e n e r o d e
2 0 1 0 l l e v ó a BARATTA y LAZARTE a A v e n i d a C o rr i e n t e s 3 1 6
d e e s t a c iudad, donde los e s p e r a ba un señor, BARATTA s u b i ó
a l edi f i c io y baj ó con un bol so que por el tamaño t e n d r í a
o c h o c i e n t o s mi l d ó l a r e s ( U $ S 8 0 0 . 0 0 0 ) . –
Con re spe c to a est e suc e so Benjamí n Gabr i e l
ROMERO ma n i f e s t ó q u e : “ . . . E l día a n t e s d e q ue s e f i r m e e l
Decret o 1 1 3 / 2 0 1 0 q u e aprobaba l a r e n e g o c i a c i ón d e l p l a z o d e
l a h i d r o v i a q u e fue p u b l i c a d o e l 2 1 d e e n e r o d e 2 0 1 0 , R ob e r t o
Barat t a s e comunicó t e l e f ó n i c a m e n t e c o n P o b l e t e y l e d i j o q u e
336
s i no ent r egábamos d i ne ro no s a l ía f irmado el dec r e t o . (…)
Nos p i d i ó 6 00 . 000 dólar e s y se lo dimos en dos par t e s , e n
300.000 dól a re s y 300 .000 d ó l a re s . E l p rime r pago se re a l i z ó
en el edificio sito en la Avenida Corrientes N° 316 de esta
ciudad en cuyo segundo piso funciona HIDROVIA SA, y el
segundo e n mi domi c i l i o u b i c a d o e n l a A v e n i d a A l v e a r N ° 1 4 9 1
d e e s ta c i u d a d . A m b o s p a g o s l o s h i z o P o b l e t e por q ue yo a s í s e
l o h a b ía ind i cad o . . . ” ( f s . 1 / 9 d e l l e g a j o N ° 6 0 ) . –
E n d i cho s e n t ido , c o r r e spond e s e ñ a l a r q u e con f e c h a
21 de enero de 2010, Cristina E l i s a b e t F e r nández firmó el
dec reto PEN N° 113/2010, me d i ante el cua l s e ra t i f i c a e l
ACTA ACUERDO sus c r ipta por la UNIDAD DE
RENEGOCIACION Y ANALISIS DE CONTRATOS DE
SERVICIOS PUBLICOS y la Empresa Conce s i o na r i a
HIDROVIA S.A. con f echa 20 de oc t ubre de 2009 ( c onf . f s .
636 2 /6363) . –
Ademá s , de l a de c l a r a c i ón pre s t a da por Lui s Mar í a
Cayetano BETNAZA sur g e q u e e l “ GRUPO TECHINT ” , re a l izó
d i ve r sos p agos a funcionar i o s d e l E s t ado Nac iona l , en r e l a c ión
a su empresa “Side r ú r g ica de Orinoco” -SIDOR- que se
encon t raba en la República Bolivariana de Venezuela,
debiendo de s t a c a r que muchas de e s t a s e nt r e gas de dinero
coi n c i d í a n con los días que era entregado dine ro a Daniel
MUÑOZ en e l d o m i c i l i o d e l a c a l l e Uruguay 1306 de esta
c i u d a d . –
A su vez, de la de c l a r a c ión de Juan CHEDIACK
surge como s u e m p r e s a re a l i z ó d i s t int o s p agos p o r l o s q u e fue
be n e f i c i ada de modo e spur i o c o n c o n t r a tos p a r a r e a l i z a r obr a
púb l i c a aprox imadamen t e ent r e l o s a ñ o s 2 0 0 3 y 2015. –
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
337
USO OFICIAL
De e st a mane r a , l a s emp r e sa s a c ordaban a cua l l e
c o r r e s pondí a cada obra y debí an entregar aproximadame nte
e n t r e e l 1 0 y e l 2 0 p o r c i e n t o de l va l o r d e l a con t r a t a c ión a
fun c ion a r i o s d el Mi n i s t e rio de P l a n i f i c a ción F e d e r a l de la
Nación y Ernesto CLARENS, qui e n e s , p o s t e r i o r m e n t e , l o
e n t r e g a b a n a l o s j e fe s de e s t a o r g a n i z a c i ón. –
Por otra parte, también habré de me nc i o n ar
nuevamente el tes t i monio del piloto S e rgio Ós c ar
VELASQUEZ, q u i en man i f e s t ó , en re l a c i ó n a la f o r ma e n cómo
a s c e n día y descendía el equ i p a j e de Néstor KIRCHNER,
C r i s t i na F e r n á n d e z y d e s u s s e c r e t a r i o s , ma n i f e s t a n d o q u e : “…
funcionaba de l a s i g u i ente manera; c inco minutos ant e s d e
q u e e l av i ó n d e s p e g a r a i n g r e s ab a n a la p i s t a d e l a e r o p u e r to
a u tomóvi l es y camionetas de la c o m i t i v a p r e s i d e n c i a l que
l l e g aban sincron i zados con el he l icópt e r o que t ra í a a la
fami l ia pre s idenc i a l y s e c r e t arios. Ni b ien llegaban a la
p i s t a , los automóvi l e s y camione t a s s e e s t ac i o n aban al l ado
de l a v i ón y e n menos d e t r e s minut o s subían l a t o t a l i dad d e
l a s v a l i j a s d e l m a t r i monio p r e s i denc ial y s u s s e c r e t a r i o s , las
c u a l e s n o e r a n n i e s c a n e a d a s , n i d e s p a c hadas en bodega …”
( e l r e s a l t a d o p e r t ene ce a l T r i bu n a l – v e r . f s . 5783/5) . –
S o b r e e s t e p u nto r e s u l t a d e i n t e r é s l o expue s t o p o r
Ernes to CLARENS q u i en man i f e s t ó que : “… Muñoz s iempre me
mencionó que t o d o e s t e e f e c t i vo e s t ab a e n a r c hi v o s m e t á l i c o s
que s e e n c o n t r a b a n d e n t r o d e u na b óveda e n e l s u b s u e lo d e la
casa d e l mat rimoni o Ki rchne r e n E l Cal a f a t e , donde había un
o l o r a t i n ta muy imp o r t a n t e . M u ñ oz me comen t ó que e l d i nero
era t r asportado los d í as vi e rnes en aviones of i c i a l es que
s a l ían de ae roparque d e l s e c tor mi l i t ar y a t e r r i z aban en e l
338
ae r opue r t o de R i o Gal l e go s, o b i en e n E l Cal a f a t e , e l de s t i n o
f i n a l de l d i ne r o s i e m p re e ra El Cal a f ate …” ( f s . 5 2 /66 del
l e g a jo N ° 7 1 ) . –
Al r e s p e c t o , c o r r e s p o n de me nc i o na r q u e a l e f e c t u a r
el al l anamiento de domic i l io de Cristina FERNÁNDEZ,
ubi c a d o e n l a int e r s e c c i ó n d e l a s c a l le s Pa dre De Agostini y
Tehue l che s , c iudad de El Ca l af a t e , P r ovi n c i a d e S a nt a C r u z ,
s e e n c o nt ró e n e l s u b s u e l o u na b ó v e d a , q u e s i b i e n s u ent r a d a
t ení a una pue r t a d e ma d e r a , e l c o n t r amar c o d e l a misma e r a d e
a c e r o ( f s . 7 9 5 2 / 6 6 y p l ano d e f s . 7 9 1 0 ) . –
De las declaraciones prestadas por el arqui t e c t o
J o rge Pa b lo SOLER y el inge n i e ro Ruben Albe r to GROBA,
s u r g e q u e d icho amb i e n t e “…pudo haber t e n i d o u n u s o d i s t i n to
a l a c tua l , d a do que s e man i f i e s ta q u e e l mi smo habrí a s u f r i do
mod i f i c a c i one s e n su marco y pue r ta de ac c e so , tan t o s e a en
d imen s iones como en mate r i a l e s…”, a d v i r t i é n do se i n d i c i o s d e
que ha b r í a e x i s t i do u n a p u e r t a b l i n d a d a o d e s e g u r i da d ( f s .
786 8 /7871) .
Ot r o elemento que habr é de seña l a r surge del
t e s t i mo n i o d e F r a n c i s c o VALENTI qui en r e l a t ó , en re l a c ión a
l a s l i c i t a c ione s d e l a s re p r e s a s d e l S u r , q u e : “ . . . IMPSA ganó
l a p r ime r l i c i tac i ó n d e l a ñ o 2 0 0 8 , q u e fue canc e l a d a e n 2 0 0 9 ,
y v ue l t a a l i c i t a r e n 2 0 1 0 . R e – l i c i t a d a e n f e b r e r o d e e s e a ñ o ,
l a v o l v imos a g a n a r y e l c o nt r a t o s e f i r m a e n n o v i e m b r e d e
2 0 1 0 . D i e ci s i et e m e s e s d e s p u é s , en a b r i l d e 2012, Jos é LÓPEZ
nos llama a una re unión e n el M i n i s t e r io d e P l a n i f i c a c ión
para decirnos que se iba a dar de baja el con t r a t o.
Argumentaban que no e s t a b a el f i n a n c i amient o . Esa fue la
e x cus a . S e r e s c ind i ó u n c o n t r a to q u e e s t a b a l i s t o p a r a e n t r a r
en v i ge nc ia, que ya e s taba homologado por e l Gobie rno de la
p r o v inc ia Santa Cruz y en el cua l n o s o t r o s t e n íamos una
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
339
USO OFICIAL
i n v e r s ión de 200 mil horas de in g e n i e ría y todos los
p re p a ra t i v o s c o n 3 . 0 0 0 pe r sonas p a r a i n i c i a r l a s o b r a s e n e l
l u g ar . D e spu é s d e e l l o , h ubo una segunda reuni ó n , t ambi é n e n
e l mes d e a b r i l d e 2 0 12, e n l a c u al a n t e m i i n s i s t enc ia par a
que no s e d é d e b a ja e l p roye c t o , Jos é LOPEZ me d i jo: ´mi rá,
u s t e d e s h a g a n lo que qui e ran, pe ro aca o a l a vue l t a de l a
e s q u i n a , l os vamos a hacer sonar´. Para mi José LOPEZ no
podía tomar la decisión de cance l a r l a l i c i t a c ión por sí
mismo, s i n o q u e e r a e v ide n t e q u e l o r e s p a l d a b a l a P r e s i d e n t a .
Como quedó e v i d e n c i ado m e s e s de s p u é s cua n d o l a P r e s identa
h i z o e l anunc i ó d e l a l i c i t a c i ó n , la t e rcera, que dio c omo
re sul t a d o q ue quedara en manos de E l e c t r o i n g e n iería…” ( f s .
1 / 6 d e l l e g a jo N ° 9 2 ) . –
FERREYRA da cuent a del pode r de dec i s i ó n d e l a
imputada cuando mani f e stó que “…Había una persona del
grupo de conducción de esa adm i n i s t r a c i ón a la que yo
c o n o c í a ( e s e g r upo e r a N é s t o r Ki r c h n e r , C r i s t i n a F e r n á n d e z y
Carl o s Z a nni n i ) , s i e n d o é s t e ú l t i m o a l q u e y o m e r e f e r í a a n t e s .
Eso hi z o que la re l a c ión fue se de re spe to pol í t i co y
p r o f e s i o n a l h a c í a mi p e r s o n a , p o r q u e e l D r . Z a n n i n i m e h a b í a
conoc i d o e n l a c ár c e l . E s o m e permi t ió u n d i a l o g o p o l í t i c o ,
con uno de e l l o s t r e s . P o r l a s c a r a c t e r í s t i cas d e e s t e t i p o d e
admi n i s t rac i ó n , donde e s t o s t r e s de c i d í a n la p o l í t i c a y e l r e s t o
l a e j e c u t a b a n , h a c í a d e b a jo d e l a a dmini s t r a c ión, q u i e r o d e c i r
l o s m i n i s t r o s , s e c r e t a r ios , e t c . s e n t ían hac í a mí u na mez c la d e
r e s p e t o , t e m o r y a v e c e s bronca…” ( f s . 5 3 7 6 / 5 3 8 7 ) .
F i n a lme n t e , cor r e s p o n d e s e ñ a l a r lo exp u e s t o p o r J o s é
F r a n c i s c o LÓPEZ, qui e n s e e x pidi ó r e s p e c t o a l c o n ocimi ento
d e l a nombrada del s i s t ema de re c a u d a c i ón l levado a cabo y
340
como con t i n uó luego del fallecimiento de Néstor Carlos
KIRCHNER.- Asimi smo, no pueden dejar de menc i o na r s e l o
expue s t o por e l nombr a do r e s p e c t o d e l o s b o l s o s c o n dine r o
que l e f u e r o n s e c u e s t r a d o s e l d í a 14 de j u n i o d e 2 0 1 6 , q u i e n
mani f e s t ó que : “… Deseo agrega r t a m b i é n que e n e l año 2016,
a n t es de la mue r t e de Dan i e l Muñoz se comun i có conmigo
Fabián Gut i é r r ez quien fuera se c r e tario de Néstor y de
Cr i s t i na de abs o l u t a conf i a n za de ambos que querí a h a b l a r
conmi g o . E l e ncuent r o s e l l evó a c a b o e n e l h ot e l N H c o n oc i d o
como C i t y Hot e l , n o recue rdo l a f echa p e ro s i p uedo d e c i r que
fue unos días antes del 14 de junio. En esa oportun idad
Fabián me manif e s t ó q u e d e b í a cambiar d e l u g a r u n d i n e r o n o
me manif e s t ó l a s u m a e x a c t a pero su puse que s e t r a t a ba de
una suma grande. Conve r samos un rato al respecto y
bar aj a m o s l u g a r e s p o s i b l e s , p e n sé, pero no le dije, en el
convent o d on d e a l a p o s t r e l o l le vé . E l 1 3 d e j u n i o e n l a n o c h e
t a r d e s e p r e s ent a r o n d e p a r t e d e F a b i á n t r e s p e rsonas que me
d e jar o n l o s b o l sos que f u e r a n p o s t e r iorme n t e s e cue s t r a d o s , y
s e fue ron. Yo estaba sumamente n e r v i o s o y p a r a n o i c o tan to
que más tar d e no recue rdo exactamente la hora cargue e l
d i ne r o en e l a u t o a s í como el arma y me d i r i g í al c o n v e n t o
don d e l o q u e s u c e d i ó e s d e p ú b l i c o c o n o c imi e nto (…) Fabi án
G u t i e r r e z e r a fun c ion a l a l o s dos a N é s t o r y a C r i s t i n a , p e r o
en e s e m o m e n t o l a úni c a v i v a e ra C r i s t i n a , l a p l a t a e r a d e l a
r e caudac i ó n , la p l a t a no s é donde e s tab a a n t e s d e q u e m e l a
t r a j e r a n . S i m e l lamaba Fab ián e r a porque Cr i s t i na a s í s e lo
hab í a ind i cad o , Fab i á n e ra Cr i s t ina. Yo me p re guntaba e n e s e
momento p o r q u e m e h a b í a n e l e g ido a m í . E s o b v i o q u e c r e í q u e
e l dinero era de Cr i s t ina y que qui en estaba enviando a
Fab i á n e r a e l l a , y p o r e s o l e h i c e c a so. F ue a s í c omo me d i r i g í
a l conve n to, y sucedió todo lo que es de público
conocimiento…” ( f s . 1 / 4 y 6 / 9 d e l l e g a j o N ° 7 4 ) .
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
341
USO OFICIAL
Los eleme nt o s i n c o rp o r a do s a e s t a s a c t u a c i o nes y
que s e h i c i e r o n re f e r e n c i a ant e r iorme n t e p e r mi t e n s o s t e n e r q u e
el dine r o ent r e gado a Hé c tor Daniel MUÑOZ por los
f unc i o n a r ios del ex Mini s t e r i o de Plani f i cac i ón Fede ra l no
t e n í a o t r o s d e s t i n a t a r ios f i n a l e s q u e N é s t o r C a r l o s K I RCHNER
y C r i s t i n a E l i s a b e t Fe r n á n d e z .
En cuant o a la nega t iva expue s t a por l a acusada ,
r e s p e c t o de “…haber formado parte de algún tipo de
asoc i a c i ó n i l í c i t a , a s í c o m o t ambi é n de ha ber comet ido d e l i t o
a l g uno…”, corresponde recordar que Cri s t i na Elisabet
FERNÁNDEZ, al habe r e j e r c i do la t i t u l a r idad del Poder
E j e c u t ivo Nacio n a l , r e s u l t ó ser la máxima autoridad de la
Rep ú b l ica Arge n t ina , e n t r e e l 1 0 de d i c i e mb r e d e 2007 y e l 9
d e d i c iemb r e d e 201 5 , y e s a p a r t i r d e e s a c a l i d a d e s p e c i a l ,
enma r c ada d e n t ro d e u n a o r g a n i z a c i ó n d e l i c t i v a e n q u i s t a d a en
e l s e n o mismo d e l E s t a d o , q u e ma l p u e d e s o s t e n e r s u a j e n i dad
a l a a s o c i a c i ón.
E n e s t e s e n t i d o , c a be t r a e r a c o l a c i ó n l a d o c t r i n a
enunc i a d a p o r Claus R o x i n , e n t o r n o a l o s c a s o s d e “domi n i o
d e l a v ol u n t a d e n v i r t ud de a p a r a t o s o r g a n i zados de pode r”,
en e l ma r co de la cua l sos t i ene que un hecho puede se r
domina do s i n p o n e r ma n o s en su e j ec u c i ó n , a l d i spone r s e d e u n
a p a r a t o que a s e gu r e l a e j e c u c i ón d e ó r d e n e s , p u e s to que en
e s t e s u p u e s t o , p e s e a q u e u n a p e r s o n a f a l l e , e l a p a r a t o c u e n t a
c o n o t r a s d i s p u e s t a s a a s u mi r s u f u n c i ó n .
De este mod o , re f i e r e que “Lo que… garantiz a al
s u j e t o d e a t r á s l a e j e c u c i ón del he c h o y l e permi t e dominar e l
suceso es la ‘fungi b i l i dad’ , la sus t i t u ibi l i dad o
342
r e e m p l a z a b i l i d a d s i n l í m i t e s d e l autor me d i a t o . El que a c túa
de manera inmed i a ta es sólo una ‘pieza o ruedecilla’
i n t e r camb i a b l e e n e l e n g r a n a j e del aparato de poder”, mas
e l l o no impl i c a que e s t e ú l t i mo no re s u l t e aut o r re s ponsabl e
por las a c c i one s q ue e j e c u t e (ROXI N , C l a u s , D e r e cho Pena l .
Par t e Gene r a l , 1ª edi c ión, Thomson Re u t e r s -Ci v i t a s, 2014,
T o m o I I , p á g i n a 1 1 2 ) .
Como c or r e l a to de e l lo, c or r e s ponde a f i rma r q ue e l
hecho de que no se hayan con st a t ado ent r e g a s de suma s
dine ra r i a s i l e g í t i mas a ma n o s d e l a propia FERNÁNDEZ, no
r e s u l t a óbice para soste n e r su res p onsa b i lidad en estos
s uc e s o s .
Aquí, los elementos mater i a l e s de l domi n i o de la
or g a n i z a c i ó n a d q ui e r e n u n a c a r a c t e r i z a c i ó n d i s t i n t a : “mie n t r a s
norma lmen t e o c u r r e que u n int e rv i n i e n t e , c uanto más a l e jado
e s t á d e l a v í c tima y d e l a acc i ó n t í p i ca d i r e c t a, más queda
r e l egado a la zona peri f é r i c a del suceso y excluido de l
dom i n i o de l h e c h o , e n e s t o s c a s o s o c u r r e , a l a i n v e r s a , q u e la
pérdi da d e p rox imidad a l h e cho s e compens a por la med i da de
d o m i n i o o r g a n i z a t i v o , q u e v a a u mentando s egún s e a s c i ende e n
l a e s cala j e r á r q u i c a d e l a p a r a t o” (ROXI N , C l a u s , A u t o rí a y
Domin io del Hecho en Derecho Penal, Ma rcial Pons, 7ª
edi c i ón, 2000, página 274) ; d e s t a c á n dos e i n c l u s o, como e l
caso má s f r e c u e n t e e n l a p r á c t i c a , “a q u é l en q u e l o s m ismos
q u e o s t e ntan el poder e s t a t a l , con ayuda de organizaciones
subor d i nadas a ellos, cometen delitos…, pue s t o que
norma lmen t e s ó lo e l pode r e s tatal p u e d e o p e r a r a l m a r g e n d e
l a l e y…” (ROXIN, Cl a u s , o b . c i t . , p á g i n a 2 7 7 ) .
Por c o n s i g uiente, p a r t i e n do de e s t e a n á l i s i s , y u n a
ve z e x ami na do s e n c omunidad l a t o t a l i d a d d e los e l ement o s d e
p r ueba re u n ido s en el le ga jo, es que puede sost ener l a
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
343
USO OFICIAL
r e s p o n s a b i l idad de Cr i s t ina Elisabet FERNÁNDEZ por la
comi s i ó n d e e s t o s e v e n t o s i l í c i t o s .
V I I . – 3) Responsabi l i dad de Julio Miguel DE
VIDO:
El nombr ado se des empeñó como ti tul a r del
M i n i s t e rio de Pla n i f i c a c ión Fede r a l , I n v e r s i ó n P ú b l i ca y
S e r v i c ios d e l a Nac i ó n , c a r g o q ue o c u p ó e n t r e e l me s d e mayo
d e 2 0 0 3 y e l 1 0 d e d i c i embre de 2 0 1 5 . –
De las con s t a nc i a s incorporadas y que se hará
r e f e r e n c i a a c o n t i n u a c i ón, s u r g e c ómo e l nombr ado pa r t i c ipó
a c t i v a m e n t e d e l a pue s t a e n f u n c ionamiento d e v a r i os s i s t ema s
de recauda c i ón i l e ga l en el ámbito de l ex Ministerio de
Plani f i c a c ión Fede r a l y los c ua l e s se mantuvi e ron dur ant e e l
t i e mp o q u e d u r ó s u ge s t i ó n . –
En prime r luga r , mediant e el de c r e to PEN N°
1142/ 2 0 0 3 s e e s t a b l e c i ó l a e s t r u c tur a o r g a n i z at iva Mi n i s t e r io
de Plani f i c a c i ón Federal, Inversión Pública y Servicios,
s u rgi endo que de l ex Mini s t r o d e p e n d í a n l a S u b s e c r e t a r i a d e
Coordi nac ión y Control de Ges t ión, Secre t a r i a de Mine r í a ,
Se c r e t a r í a d e E ne rgí a , S e c r e t a r i a d e T rans p o r t e y l a S e c r e t a r i a
de Obr a s P ú b l i c a s , d e l a cua l d e p e n d í a e l Ó r g a no de Cont rol
de Conc e s ion e s V i a l e s ( V e r de c r e t o c i tado) . –
344
En este pun t o , re s ul t a o portuno seña l ar que José
Franc i sco LÓPEZ, Rob e r to BARATTA, Claudio UBERTI y
Ri c a rdo JAIME , qui e n fue ron seña l ados a lo l a rgo de la
pr e s e nt e c a u sa como l o s r e s p o n s a b l e s d e r e a l i z a r l a s g e s t ione s
y poste r i o r ment e retirar el dinero entr egado por los
r e spons a b l e s d e l a s d i s t int as emp r e s a s , d e p e n d e n d e l M i n i s t r o
J u l io DE V IDO.-
En el ma rco de la presente causa se encuentran
a g r e gados muchos te s t imonios que dan cuenta de la
r e spons a b i l i d a d d e J u l io DE VIDO en los s u c e s o s , r e s u l tando
muy il u s t r a t iva l a de c l a r a c ión pre s t a da por Car los WAGNER
que f u e r a c i t a d a a n t e r i o r me n t e – , t oda v e z que e n e l a ño 2004
ha b r í a p u e s t o e n f u ncionami e n t o un s i s tema me d i a n t e e l c u a l
l a s e mp r e s a s a l a s q u e s e le a d j u d i c a ba u n a obr a p ú b l i c a t e n í a
que a b o n a r e l p o r c e n t a j e d e l a nt i c i p o f i n a n c i e r o , q u e o s c i l a b a
ent r e e l 1 0 y 20 por c i e n t o d e l t o t a l de l a o br a a modo de
r e tor n o ( f s . 1 / 4 d e l l e g aj o N° 74) . –
Asimi smo, Cl audio UBERTI r a t i f i c a e n s u s d i c h o s l a
exi s t enc i a de l s i s t e ma d e r e cauda c ión ind i c a d o a n t e r i o r m e nt e ,
c omo a s í t ambi én mani f e s tó que e nt re ga ba dine r o a Jul io DE
VIDO e n s u d e s p a c h o , e l cua l e r a a p o r t a do p o r l o s c o r r e dor e s
vi a l e s ( f s . 1 / 3 d e l l e g a j o N° 5 6 ) . –
Ademá s , J o sé Fra nc i sco LÓP E Z s i n d i c ó a l n o m b r a d o
c o m o u n o d e l o s o r g a n i z a d o r e s de e s t e s i s t ema “… La persona
que m e e x p l i c ó com o e r a e l s istema de recaudación fue De
Vido, y me mando a c o o r d i n a r l o con Muñoz , porqu e e r a solo
con é l , porque K i r c h n e r s i e m p r e d e c í a ´ L a p l a t a d e l a p o l í t i c a
e s p a r a e s o n i e n t r e n o s o t r o s l a h ablamos ´ (…) e n e l i n v i e r no
d e l año 2011 viene De Vido y me dice que teníamos que
r e t o m a r l a r ecaudac ión pa ra la campaña de 2011 y que mi
c o n t ac t o e ra Roberto Bar a t t a . M i r e lac ión con Bar a t t a no e r a
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
345
USO OFICIAL
de amis t a d , é l era el subsecretario de coor d i n a c i ón. El
e s q u e m a e r a h a b l a r c o n D e V ido y c h e q u e a r c o n B a r a t t a” (el
r e s a l t a d o pe r t e n e c e a l T r i b u n a l – f s . 1 / 4 d e l l e g a jo N° 74) . –
Ot ro t e st i moni o que s e ñ a l a a DE VIDO como una
p a r t e i mp o rt a n t e d e l me c anismo d e r e c auda c i ó n e s t a b l e ci d o , e s
el empresario Aldo Benito ROGGIO quien ma nifestó que
“…Re c u e r d o i n c l uso que De V i d o , e n a l guna o p o r t u n i dad, me
d i j o ¨ … n o s e pue d e h a c e r pol í t i c a s i n p l a t a … l o s e j e c u t o r e s
de este apriete fueron De Vido, Lóp e z , B a r a t t a, Ube r t i ,
h a b i end o c a d a u n o y e n d i s t i n t a s o p o r t u n i d a d e s e xigido s e s o s
a p o r t e s c o m o for m a d e s u p e r a r e s tos p r o b l e m a s ” ( e l r e s a l tado
pe r tene ce al Tr ibunal – c o n f . f s. 5860/5873 y f s . 1 2 / 2 4 d e l
l ega j o N ° 4 5 ) . –
En e l c a so de Juan CHEDIACK i n d i c ó q ue e n e l a ñ o
2003 Car los WAGNER l e sol i c i tó que lo acompa ñe a una
r e u ni ó n e n e l d o mi c i l i o d e J u l io DE VIDO y es t e l e ma n i f e s t ó
: “ . . . Si querés segui r t r a b a j ando tenés que pagar . . . ” y a
p a r t i r de ese mome nto come n z ó a e n t rega rl e s u mas me n s ua l e s
que rondaban ent r e los c i e n mi l y d o s c i e nt o s c i ncuenta mi l
p e s o s , l o s c u a l e s s e r e a l i z a r o n dos v e c e s e n s u d o mi c i l i o y t r e s
veces en el Ministerio, c i r cuns t a n c i a q ue en un momento
t e rmi n ó (e l r e s a l t ado pe r t ene c e a l T r ibuna l – v e r f s . 1 / 1 0 d e l
l ega j o N ° 5 5 ) . –
Por o t r a par te, de las ano t a c iones de Os c ar
CENTENO y d e c l a r a c i o n e s a gr egadas se desprende que en
e d i f i c i o del “GRUPO TECHINT” -u b i c a do e n l a c a l l e D e l la
Paol e ra 299 de e st a ciudad–, se e f e ctua ron ocho ( 8) pagos ,
e n t r e l o s me s e s d e ma y o y d i c i e m b r e d e 2 0 0 8 , p o r p a r t e d e u n a
346
pe r s o n a q ue f u e r a i d e n t i f i c a d a b a jo e l n ombre de “HECTOR” –
pos t e r i orment e i dent i f ic a da como Hé c tor ZABALETA- y que
f u e r o n o r d e n a d o s p o r Lui s María C aye t ano BETNAZA.-
Sobre estos pagos BETNAZA man i f e s tó que: “…
duran t e el per íodo que aba r có la salida de la gente de
V e n e z u e l a , e nt r e abr i l y d i c i e mb r e d e 2 0 0 8 , n o s s o l i c i t a r o n
que c o n t r i b u y é r a m o s c o n e l Gobie rno. Como d i j e a n t e s , a q u í
i n t e r v i n i e r on De Vido y B a r a t t a . E n r a z ó n d e la s i t u a c i ó n q u e
e s t á b amos viviendo en Venezuela , l e doy inst r u c c i ones de
Zabal e t a para que haga los pagos. Quiero ac l a r ar que
Zabal e t a e ra una p e r s o n a d e mucha c o nf i a n z a e n e l G rupo, s i
b i e n n o t e n í a una posic i ó n e j e c u t i v a p o r q u e e s tab a r e t i r a d o ,
s e g u í a r e a l i zando los t emas p e r s o n a l es de todos nosot r o s ,
d i go mí o y d e l o s a c c i o n i s t a s . Por e s t a r a z ó n , c u a n d o s u c e d e
e s to, yo con t ac tó a Zab a l e ta y no sigo con la l í nea de la
e m p r e s a . Z a b a l e t a s a c ó l a pl a ta p a r a hac e r l o s p a g o s d e l o s
d i v i d e n d o d e l o s a c c i oni s t a s d e l grupo” ( f s . 5 3 4 6 / 6 0 ) . –
R a t i f i c a l o e x p u e s t o , e l t e s t i monio de UBERTI quien
ma n i f e s t ó que DE VI D O l e s o l i c i t ó que l e d iga a BETNAZA
que: “… s i qui e re que l o t ratemos b ien, t iene que pone r se…”
( f s . 1 / 3 d e l l e g a jo N° 56) . –
Tambi én del testimonio de Benjamín Gabriel
ROMERO s u r ge que tuvo p a r t i c i p a c ión e n e l suc e so, toda v e z
que Roberto BARATTA le habría s o l i c i t a d o e l d i ne r o , como
a s í t a mbi é n pa r t i c i p ó d e l d e s a r r o l l o d e l d e c r e t o me di a n t e e l
cua l s e r a t i f i c ó el ACTA ACUERDO suscripta por la UNIDAD
DE RENEGOCIACION Y ANALISIS DE CONTRATOS DE
SERVICIOS PUBLICOS y la Emp resa Con c e s i o na r ia
HIDROVIA S.A.-
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
347
USO OFICIAL
Para concluir de las anot a c i o ne s realizadas por
Oscar CENTENO surge que r e c i b i ó d i n e r o los s i g u i e n t e s d í a s :
7 de abr i l d e 20 1 0 -U$S 35 0 .00- y 1 8 d e j u n i o de 2015 -U$S
250.000- de Roberto BARATTA en su depart amento; 31 de
ma yo de 2010 -U$S 300. 0 0 0 – de Roberto BARATTA y Ne l so n
LAZARTE ; 28 d e mayo d e 2015 – U $ S 1 . 0 0 0 . 0 0 0 – , 3 d e j u n i o d e
2 0 1 5 -U$ S 2 . 0 0 0 . 0 0 0 – , 2 3 d e j u n i o de 2 0 1 5 -U$ S 1 . 0 0 0 . 0 0 0 – ,
2 9 d e j u n i o d e 2 0 1 5 -U$ S 7 0 0 . 0 0 0 – , y 1 ° d e j u l i o d e 2 01 5 – U$S
1 . 0 0 0 . 0 0 0 -Nelson LAZARTE le e n t r e g a e l dine ro a Hernán
DEL RIO, Se c r e t a r i o de José María OLAZAGAST I , p a ra que
este úl timo se lo dé a DE VIDO; como a s í t a mbi é n e l 10 d e
s e p t i embre de 2013 LAZARTE l e de j ó a su h i jo, F a cundo DE
VIDO, un sob r e con t r e i n t a mil d ó l a r e s (U$S 30.0 0 0 ) , en e l
domic i l i o d e Ave n i d a D e l L i b e r t ado r 4 8 5 0 8 ° d e e s t a c i u d a d . –
Como ejemp l o d e l a o p e r a t o r i a desc r i p t a , p o d emos
menciona r l a ano t a c ión d e f e cha 2 8 d e may o d e 201 5 d e l a cua l
s u rge que: “ . . . Lo ll e v e a Ne l son al Hotel de Esmer alda y
r e t i ró 1.000.000 (un mil lón de dólar e s ) y la llevamos al
m i n i s t e r i o y se lo entregamos a He rnán en e l s u b sue l o d e l
m i n i s t e r io p a r a q u e s e l o e n t r e g u e a J o s é Marí a O l a z a g a s t i y
é s t e a l m i n i s t r o D e V i d o . . . ” . –
Ent r e l a s e nt rega s de dine ro q u e s e hi z o r e f e renc ia
se dest a c an las corre sp o n d i entes al dinero apo r t ado por
FERREYRA (18/6 / 1 5), DRAGONETTI (23/06/1 5 ) , BALAN
( 2 8 / 5 / 1 5 ) y LOSON (29/06/15 ) . –
A la luz de los elementos menc ionados en la
p r e s e n t e , s e c o n s i d e r a q u e l o s d i c h o s d e l n o m b r a d o r e s u l t a n u n
348
me ro i n t e nto de me j o r a r su s i t u a ci ón proc e s a l , ya que no
con d i c e n c o n l a s con s t anc i a s i n cor p or a da s . –
Así , n o puede d e j a r d e d e s t ac ar s e q u e e l nombrado
e s t u v o a l f r ent e de l Minis t e r i o dur ante los d o c e ( 1 2 ) años d e
las pre s i d encias de Néstor Carlos KIRCHNER y Cri s t ina
E l i s a b e t F e r n á n d e z.-
P o r o t r a pa r t e , s i b i en DE VIDO ma ni f e s t ó q ue : “…
j a m á s h e t e n i d o o r e q u e r i d o d e manera p e r s ona l s e r v i c i o s d e
c h o fer o remi s e r o, por la s e n c i l la razón de moverme
pe rmanentemente con la custodi a p e r sonal q u e t e n ía como
M i n i s t r o…”, p a r a d e s l i g a r s e d e s u r e spons a b i l i da d en e l h e cho
imput a d o, l a m e c á n i c a d e l o s s uc e s o s q ue f u e e xp l i c a d a a l o
l a r g o de la pr e s e n t e resoluc i ó n, dan cuenta que ot ros
i n vestigados se encargaban de reali z a r la recauda c ión,
l l e gando e l d i ne r o a l nombr ado a t r a v é s de e l l o s o e n t r e g a s e n
s u d e p a r t a m e n t o . –
En e s t e sent i d o , y dando c u e n t a d e l e f e c t i vo ma n e j o
que t ení a d e e s t a o rgani z ac ión, podemos c i ta r l a a not a c ión d e
fecha 27 de mayo de 2010 donde surge que: “… luego se
vue l v e a s u b i r c o n e l b o l s o que t e n í a 1 . 3 0 0 . 0 0 0 U$S ( u n m i l l ó n
t r e s c ient os m i l dól a r e s ) y s a l i m o s ; p e r o a n t e s n o s p r e v i e n e n
q u e a l a d e r e c h a h a b í a u n c o n t r o l d e p r e f e c tur a y B a r a t t a d i c e
no te hagas problemas porque pon e m o s e l c a r t e l of i c i al d e
c i r c u l ac ión . E l l i c Bar a t ta me d i c e q ue vayamos a l e n c u e n t r o
de Hernan Gomez que e s t a b a c o n o t r o b o l s o , d e r e cau d a c ión
a n t i g u a ; p e r o cua n d o l l egamos a l a a l t u r a d e R e t i r o , l e digo
al l i c e n c i ado que nos e s t á n s i gui e n do una cami o n e t a Hi l u x
Toy ota 634 y me di c e que la pi e rda, que la de j e at rás y
ace l e ro y me t i r o a la de r e cha y me e s c a p o y e l Li c B a r a t t a
llama a Fabián Gonzále z e l j e f e d e los c u s t o d i o s d e l m i n i s t r o
De Vido y le pasa los datos de la camio n e ta hasta que
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
349
USO OFICIAL
l l e g uemos a l a c a s a de l m i n i s t r o y a h í , s i e s ta c am i o n e t a n o s
s e g u í a , e l l o s la de t e n d r í a n . Y f u e c uando me di c e que l u e g o
vayamos a s u d p t o y l e d i j o t ambién a Hernán Gómez que n o s
e s p e r e a h í e n C o r o n e l D í a z 2 3 5 5 ; e l l i c e s t aba preocupad o p o r
l a c amione t a y l o l l ama a l mini s t r o D e V i do y l e c omenta l o
sucedido y el ministro dice que tengamos los ojos bien
a b i e r t o s y q u e s a l g a m o s d e l a z o n a . A s í f u e q ue l o s l l e v e a l
l i c B a r a t t a y G a r c í a a l d p to y ya e st a b a H e r n á n e s p e r a n d o e n
su camione t a y b a jar o n l o s b o l s o s (e l que l le v amo s nos o t ro s y
e l q u e t e n ía Hernán Góm e z e n la M e r i v a I IC 2 5 8 ; s u b i e r o n a l
d p t o. a d e j a r l o s b o l s o s y n o s d i c e n que vayamos a dar una s
v u e l t a s . H a s t a q u e a l a s 1 6 : 1 5 h s me l l a m ó e l l i c y m e d i c e
que l o e spe re en l a e s q u i na de s i e m p r e ( F r e n c h y C n e l D í a z );
voy al encuent ro y se suben a mi a u t o n u e v a m e n t e e l l ic y
G a r c í a y l o s t r a j e a l mini s t e rio…” (e l r e s a l t a d o pe r t e n e c e a l
Tr i b u n a l ) . –
VII . – 4 ) Responsab i l i dad de Rob e r t o BARATTA:
En cua n t o a l a re s p o n s a bi l idad del nombrado debe
de s t a c a r se que se de sempeñaba como Subs e c r e t a r io de
Coordi nac ión y Con trol de Ge s t ión del Mi n i s t e r io de
P l ani f i c a c i ó n F e de r a l , Inv e r s i ón P ú b l i c a y S e r v i c i o s . –
El nombrado se e n c a rga b a d e o r g a ni z a r y r e a l i z a r e l
cobro a distintas empr esas y, pos t e r i orment e , ent rega r l o a
Daniel MUÑOZ en e l domi c i l i o d e l a c a l le Urugua y 1306 de
e s t a c i uda d o en l a Qui n t a P r e s i d e n c i a l d e O l i v o s . –
350
Se e ncuent r a a c r edi t a do que r e c ibió dine ro, p o r los
menos , l o s d í a s : 2 ° / 6 / 1 0 , 22/9/ 10 , 1 4 / 5 / 1 3 , 25/ 7 / 1 3 , 7 / 8 / 13 y
6 / 9 / 13 -ESUCO S . A . ; 1 1 / 7 / 0 8 , 28/10 / 0 8 , 1 1 /12 / 0 8 , 4 / 3 / 0 9 ,
4 / 6 / 0 9 , 2 0 / 8 / 0 9 , 2 3 / 9 /09 , 7 / 1 2 /09 , 2 7 /1/ 10, 22/4/10 , 1 / 9 /10 y
26/ 7 / 1 3 – PESCARMONA S.A.- ; 2 5 / 7/13 -RAFAEL ALBANESI
S. A . – ; 2 1 / 5/ 0 9 y 1 3 / 9 / 1 0 – M UNDI N – ; 1 6 / 7/13 y 1 / 8 / 1 3 – IECSA
S .A. – ; 30/0 9 /08, 9/10/08, 22/ 1 0 / 0 8, 2/12/08, 15/ 1 2 / 0 8 ,
1 4 /01 / 0 9 , 7 / 1 0 / 0 9 , 1 3 / 1 0 / 10, 21/ 10 / 1 0 , 1 2 /11 / 1 0 , 2 6 / 1 1 / 1 0 y
18/09 / 1 3 -ELECTROINGENIERIA S.A.-; 19/ 6/08, 5/1/09,
7 / 4 / 0 9 , 2 9 /4/ 0 9 , 14/ 5/ 0 9 , 1 5 / 5 / 0 9 , 8 / 4 / 1 0 , 1 9 /5/10 , 2 7 / 5 / 1 0 ,
3 0 /6/ 0 8 , 1 5 / 9 / 1 0 , 3 / 1 0 / 0 8 , 2 4 / 1 1 / 1 0 , 1 / 8 / 1 3 y 8/8/13 – I SOLUX
S. A . – ; 2 9 / 5 /08 , 1 / 8 / 0 8 , 2 7 /8/ 0 8 , 3 0 / 1 0 / 0 8 , 3 / 1 2 / 08 y 1 8 /12 / 0 8 –
TECHINT S.A . – , 26/6/13 -ROGGIO – ; 20/1/10 y 19/3/10 –
ROMERO-, 31/7/13 -Alberto TASSELLI-; 29/8/08 –
LASCURAIN – ; 24/ 4 / 0 9 – IVANISSEVICH- ; 3/ 2 /10 y 9/6 /10 –
DRAGONE T T I – ; 9 / 9/10 -VERTUA- y 2 9 / 7/ 1 3 , 8 / 8 / 1 3 , 2 9 / 8 / 1 3
y 1 7 / 9/13 -EURNEKIAN-. –
Asimismo, s u s e c r e t a r i o p r iva do, Ne l son LAZARTE,
r e c i b ió dine ro los día s : 27/7/15 -ESUCO S.A. – , 7 / 8 /13 –
PESCARMONA- , 1 8 / 7 / 1 3 , 2 5 /7/ 1 3 , 2 9 / 8 /13 , 3 0 /8/13 , 1 0 / 9 / 1 3 ,
16/ 9 / 1 3 , 2° / 6 / 1 5 , 29/ 6 / 15, 21/ 7 / 15 y 6/10/ 1 5 -RAFAEL
ALBANESI S.A.- ; 1°/10 / 1 3 , 9/8 /13, 22/10 / 1 3 , 11/9/13,
17/ 9 / 1 3 , 18/ 9 /13 , 2 4 / 0 9 / 13, 2 3 / 5 / 1 5 , 3 0 / 6 / 1 5 , 13/ 7 / 1 5 , 4 / 8 / 1 5 ,
18/ 8 / 1 5 , 14/ 9 / 15 y 21/ 10/15 – IECSA S.A/ ODS S .A.- ;
1 8 /06 /15, 3 /08/15 y 14/08 /15 -ELECTROINGENIERIA S.A. – ;
5 / 9 / 1 3 , 1 9 /9/13, 23/10 / 1 3 , 3 / 6 / 1 5 , 1 3 /7/15 y 6 /10/15 – ISOLUX
S .A. – ; 3 / 6 / 1 5 -OTERO-, 5 / 8 / 13 y 4 / 9 /13 -ROGGIO- ; 9 / 8 / 1 3 –
ROMERO-; 24/7/13, 23/8/13, 5 / 9 / 1 3 , 12/9/13 y 17/ 9/13 –
Al berto TASSELL I – ; 8/6 /15, 12/8/15 y 7/9/15 –
URIBELARREA-; 2 3 / 6 / 1 5 y 2 1 /7/ 1 5 -DRAGONET T I – ; y 3 /9/ 1 3
y 3 0 /7/15 -BALA N – . –
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
351
USO OFICIAL
A s u v e z , e l emp r e s a r i o Claudio GLAZMAN e n t r e g ó
d i v e r s a s sumas d e d i n e ro a Hernán Camilo GOMEZ, los días
30/ 7 / 0 9 , 12/ 8 / 09, 20/ 8 / 0 9 , 3/ 9 / 0 9 , 1 0 / 9 / 0 9 , 1 7 / 9 / 0 9 , 2 3 /9/ 0 9 ,
30/ 9 / 09 , 24/ 2 / 10, 10/ 3 / 1 0 , 23/ 3 / 1 0 , 28/4/10 y 18/ 8 / 1 0 , que
t o t a lizaban la suma de un mi l lón quini e n t o s mil pesos ($
1 . 5 0 0 . 0 0 0 ) , l a s cua le s h a b í an sido convenidas con Rober to
BARATTA a l o s f i n e s q u e e l e n t o n c e s M i n i s t r o J ul i o M i g u e l
DE VIDO dispusiera la venta por remat e de t r e s t e r r enos
ubi c a d o s e n e s t a c i u dad, e n e l entendimi ento que GLAZMAN
sería el ganador de e s a s u b a s t a , e n e s t e c a s o p a r t i c u l a r
BARRATA cobro por la ges t ión p e r o nunca cumpl i ó c o n su
p a r t e d e l t r a t o . –
Son muc hí simo s los testimoni o s de empr e s a r i os
imputados en e l ma rco de l a p re s e n t e c a u s a que l o s e ñ a l a n
como l a p e r s o n a c o n l a que a r r e g l a r o n y l e ent rega r o n d i v e r s a s
sumas de dine r o , p a r a n o t ene r p r o b l e mas o consegu i r me j or e s
condi c ione s , e nt r e los que podemos me n c i o n a r a J u a n C a r l o s
DE GOYCOECHEA, Héctor Alberto ZABALETA, Eduardo
Hugo A n t ranik EURNEKI AN, Jorge G u i llermo NEIRA , C l a u d i o
J a v i e r GLAZMAN, Ben j amín Gabr i el ROMERO, Ale j and r o
Pedro IVANISSEVICH, Rodolfo Armando POBLETE, Arma ndo
Roberto LOSON, Raúl VERTUA, Aldo Be n ito ROGGIO, Nés t o r
OTERO, Albe r to y Sergio TASSELLI y Francisco Rubén
VALENTI.-
S i b i en mucho s de e l los , h i c i e r o n re f e r e n c i a a que e l
nomb r a d o l e s s o l i c i t a b a r e a l i z a r apo r t e s p a r a l a p o l í t i c a o p a r a
l a s campaña s ele ct o r a l e s , re s ul t a r e l e v a n t e t r a n s c r i b i r lo
expue s t o p o r J u a n C a r l o s D E GOYCOECHEA q u i e n m a n i f e s t ó
que : “…quiero ac larar que cuando declaré que Baratta me
352
h i z o e l p e d i d o d e d i n e r o p a r a la “ c ampañ a e l e c t o r a l ” e n t o d o
momento l o tomé como un eufemi s m o , y q u e e n r e a l i d a d lo q u e
e st a b a re c l amando era e l pago de un “retorno”, “coima”,
“soborno” o cómo qui e ra llamá r selo, y es en este último
sent i do que t r ansmi t í e l mens a j e a l as a ut o r idade s e s pañol a s
de la emp r e sa…” ( f s . 1 5 / 1 7 d e l i n c i d e n t e N ° 2 3 ) . –
Estos pagos come n z a r o n cuando a l a f irma se le
adj u d i c a r a l a obr a de l a “ C e n t ra l T é r mi c a de Río T u r b i o ” a l a
f i r m a , o p o r t u n i d a d e n l a que Robe r to BARATTA l e sol i c i t ó a
J u an Carlos DE GOYCOECHEA que colaborara
económicament e . –
Sumado a el l o , cor r espon de menc iona r que al
e x h i b i r s e l a s v i s t a s f o t o g r á f i c a s o b t enidas por CENTENO, el
imput ado DE GOYCOECHEA, ma n i f e s t ó , en relación a la
i d e n t i f i c a d a c o mo “IMG 20180321 105418167”, que: “…
r e c o n o z c o d i c h o l u gar c om o l a p u e r ta d e e n t r a d a de l e d i f i c i o
de Maipú 741, y que qui en se v e hab l a n do p o r t e l é f ono es
R o b e r to Baratta des c o n o c i endo quien es la otra persona.
Ac laro que e l p o r t a f o l ios que l l eva e n s u m a n o e s s i m i l a r a l
q u e d e s c r i b í antes …” (fs. 1/3 del legajo N° 23).-
También, por la clara descripción de la operatoria habré de
transcribir parte del testimonio de VALENTI quien manifestó que
“…BARATTA me llamaba antes al celular (…), me preguntaba si estaba
la plata y combinábamos una reunión en el Hotel. Algunos fueron a la
noche, otras a la tardecita, era en distintos horarios. No recuerdo bien
porque también tuve reuniones exclusivas de trabajo con BARATTA en el
Hotel. No tengo claro cuántos pagos fueron, fueron fraccionados, pienso
que lo máximo fueron 200 mil dólares por cada oportunidad. BARATTA
recibía el dinero, nunca lo contó…” (fs. 1/7 del legajo N° 92).
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
353
USO OFICIAL
Además, de las anotaciones efectuadas se desprende que
Roberto BARATTA tomaba parte del di n e r o de al g u n o s de l o s
b o l s o s , t a n t o p a r a é l como par a o t ros d e los m i emb ros d e e s t a
o r g a n i z ac i ó n . –
Como e jemplo de e l l o , en l a a n o t a c i ón de f e c ha 1 4
de mayo de 2009 surge que: “Mi n i s t e r io lo l le ve al Ing
E z e q u i e l Gar c ía y a l l i c R ob e r t o Baratta a Bouchard 547 –
p i s o 2 6 , d o n d e s u b i ó e l l i c e nc iado y lo e spe r amos c on Garc í a
en el 2° subs u e l o; l u e g o e l l i c e n c i ado baj ó con dos bol s o s
l l eno s d e d iner o;…” ( Lue g o r e caudan do s b o l s o s con d ine r o en
Maipú 741 -I s o lux Corsan-) Refiere que “…(mi e n t r a s l o s
e s p e r a ba obs e r v é los o t r o s bol s o s a n t e r i o r e s y comprobé que
pose ían dine ro, ser ía apr o ximadamente 1.300.000 U$S
dólare s , c ada un o ), luego fuimo s a Uruguay 1306, donde
l l egamos jun t o a l a u to que v e n í a D a n i e l Muñoz en un Honda
c o l o r r o j o c hapa GXU 055; e n e l l u g a r b a jo B a r a t t a con los
b o l s o s y l o s e n t r ego a Muñoz (mi e n t ras íbamo s a Uruguay
p r e v i o a l a e nt r e g a Barat t a s e s e n t ó e n e l a s i e n to t r a s e r o y
s a c a b a d i n e r o d e los b o l s o s que l e e n t r e g a r o n y l o s p o n í a e n
e l s u y o p e r s o n a l ) ; l u e g o l o l l e v é al l i c a s u d pt o . , y l uego l o
l l e v e a G a r c í a a l c o unt r y L os Ombue s f r e n t e a l Abr i l ; donde l o
de j e e n su nue v a c a s a muy l u j o sa …”. –
En l a a n o t a c i ón de fe cha 8 d e a b r i l d e 2010 urge
que : “Quiero ac l a r a r q u e c a d a v e z q u e e l L i c B a r a t t a h a c e las
e n t r egas de dinero a Daniel Muñoz , e l l i c e n c i ado regre s a
s iempre como un bol so con e l dinero que s u p u e s tamente l e
t o c a r í a a é l y p a r a e l M i n i s t r o D e V i d o y o t r o s”.-
354
Tambi é n , se encuentra reservada una filma c i ón
e f e c t uada p o r CENTENO en la c u a l r e f i e r e q u e : “ . . . En e s t o s
momento s , b a ja e l l i c e n c i ado con d o s b o l s o s q u e s e t r a s l a d ó
del a u to d e Hernán Gómez y ( s i c . ) , e i ngre s ó con Muñoz para
dejar toda la p l a t a , a p r o x imadamente mi l lón t r e s c i e n tos mi l
d ó lar e s (U$ S 1 . 3 0 0 . 0 0 0 ) … ” . –
A s u v e z , s e e n c u e n t r a n agr e g a d a s ot r a s f ilma c i o n e s
e f e c tuada s por CENTENO donde s e r e l a t an encuentros con
UBERTI y LOPEZ, como a s í t ambi é n e l R e st a u r a nt “Croque
Madame ” y l a Q u i n t a R e s i de n c i a l d e O l i v o s ( f s . 5 8 9 1 / 9 4 ) . –
V I I .- 5) Responsabi l i dad de Ne l s o n Javier
LAZARTE:
El nombrado se desempeñaba en e l Mini s t e r io de
Pl a n i f i c a c i ó n F e d e r a l y de s de e l año 2008 como S e c r e t a r i o
Pr iva do d e Robe r t o BARATTA. –
S e e ncuent r a a c r e d i t a d o medi a n t e l a s a n o t a c i one s de
CENTENO y los testimoni o s de los emp r e s a r i os que en el
per íodo inve s t igado LAZARTE re c i b ió dine ro -en algunas
oca s i o n e s s ó lo y o t r a s en compa ñ í a d e R o b e r to BARATTA – l o s
dí a s : 2 / 6 / 1 0 , 2 2 / 9 / 1 0, 14/ 5 / 13, 25/7/13, 7/8/13, 6/9/13 y
27/7/15 -ESUCO S.A.-, 2 2 / 4/10, 26/7/ 13 y 7/8 /13 –
PESCARMONA- , 1 8 / 7 / 1 3 , 2 5 /7/ 1 3 , 2 9 / 8 /13 , 3 0 /8/13 , 1 0 / 9 / 1 3 ,
16/ 9 / 1 3 , 2 / 6 / 1 5, 29/ 6/15, 2 1 /7/15 y 6/1 0 /15 -RAFAEL
ALBANESI S .A. – ; 1 6 /7/13, 1 / 8 / 13, 9 / 8 / 13, 1 /10/13 , 2 2 /10 / 1 3 ,
11/ 9 / 1 3 , 1 7 / 9 / 1 3 , 18/ 9 / 1 3 , 24/ 0 9 / 1 3, 23/5/15, 30/6/15,
1 3 /7/ 1 5 , 4 / 8 / 1 5 , 1 8 / 8/15 , 1 4 / 9 / 1 5 y 21/ 1 0 / 15 – IECSA S .A/ ODS
S.A.-; 7/10/10, 26/11/10, 18/ 9 /13, 18/06 / 1 5 , 3/08/15 y
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
355
USO OFICIAL
14/08/15 -ELECTROINGENIERIA S.A.-; 5/9/13, 19/9/13 ,
23/10 / 1 3 , 3 / 6 / 1 5 , 1 3 / 7 / 1 5 y 6 /10/15 -ISOLUX S . A .- ; 3 /6/15 –
OTERO-, 26/6/13, 5/8/13 y 4 / 9 / 13 -ROGGIO – ; 9/8/13 –
ROMERO- ; 24/ 7 / 13, 23/ 8 / 1 3 , 5/9/13, 12/ 9 / 13 y 17/ 9 / 1 3 –
TASSELLI-; 8/6 /15, 12/8/15 y 7/9 /15 -URIBELARREA-;
2 3 / 6/15 y 21/ 7 / 1 5 -DRAGONETTI – ; 3 / 9 / 1 3 y 3 0 / 7 / 1 5 – BALAN-
; y 2 9 / 7 / 1 3 , 8 / 8 /13, 2 9 / 8 / 13 y 1 7 / 9 / 1 3 -EURNEKI A N – . –
Asimismo, en las anot a c i ones efectuadas por
CENTENO se lo menc iona en dos (2) entregas de dinero
r e a l iz ada s p o r e l S e c r e t a r i o de Miner í a d e l a Nac i ó n y o t r a a l
Audi t o r Gene r a l de l a N a c i ón, F ranc i sco Javi e r FERNANDEZ. –
E n l o q u e h a c e a l a pa r t i c i p a c i ó n d e l n o mbr a d o en
l o s s u c e s o s r e s u l t a muy grá f i c o l o e xpue s to p o r LOSON e n su
d e c l a r a c i ó n , q u i en ma n i f e s t ó q u e : “…Ante s d e las ent regas ,
Nel s o n L a z a r t e me l l amaba para ver s i p o d í a p a s a r . É l e ra m i
c o n t a c t o . S i e m p r e l a s e n t r e g a s se las hice a Nelson, que
p a s a b a en u n a u to c o n c h o f e r q u e e r a u n T oyot a C o r o l l a c o l o r
g r i s . E n o c a s i ó n d e u n a d e las e n t r e g a s , N e l s o n m e d i j o q ue
Barat t a e s t a b a d e n t r o de l a u to. Yo e n t regaba una b o l s i t a d e
c a r t ón con pesos, con montos que rondaban entre los
d o s c i e n t o s y t r e s c ie n t o s m i l p e s o s …” (ve r f s . 1 3/ 1 5 d e l l e g a j o
N ° 3 2 ) . –
De las prueba s incorporada s se des p r ende que
LAZARTE no sólo se encargaba d e r e t i r a r e l d ine r o , s i n o
t ambié n q u e o r g a n i z a b a e l lug a r donde s e r e a l iz a r í a , c o mo s e r
e l c a so de URIBELARREA qui en menc ionó que : “…h i c e e l
a p o r t e e n t r e s p a g o , formando un t o t a l d e u $ s 1 0 0 .000 , d e la
s i g u i e n t e man e r a : s e h i c i e r o n d o s e n t r e ga s p o r l a s u m a de U$S
356
30. 0 0 0 a Ne l son Laz ar t e e n e l domi c i l i o de la c a l l e c e r r i t o
1266 de e s ta c i u d a d y u n ú l t imo, en l a p u e r ta d e l M i n i s t e r i o
de P l a n i f i c ac i ó n , don d e s e l e ent regó a Laz a r t e l a s uma de
U$S 40.000. Los tres pagos se h i c i e r o n p r e v i o l l a m ado de
Laz a r te donde se c oordinaba so b re l a e n t rega. E s to s i e m p r e
f u e e n tregando un sobre cerrado con cinta adh e si va, sin
n i n g u n a i n s c r i p c ión…” ( c onf . f s . 4496/ 9 ) . –
Por otro lado, debe señal arse que se encontraba
registrado a su nombr e e l v e h í culo dominio GQG 726 que
CENTENO indi có que BARATTA compró para realizar la
re c a u d a c i ón de los días mi é r c o l es (fs. 1859/1864 y
document a c ión r e s e rvada ) . –
A s u ve z , cor r e s p o n d e s e ña l a r que de s de e l a bo n a d o
t e l e f ónico utilizado por el nombrado (1 1 – 3244-6956), s e
r e g i s t r a ron comun i c a c iones con Rober to BARATTA -936- ,
Se c r e t a ria de Pre s i d e n c i a – 1 – y la Qui nt a P re s i denc i a l d e
Ol ivos – 14- (ve r d ocument a c ión a p o r t a d a a f s . 6 1 0 0 / 61 0 4 ) . –
También de b e h a c e r s e r e f e r e n c i a a l o s i n g re s o s a l a
Qui n t a P r e s i d e n c i a l de Olivos que r e g i s t r a e l nombrado l o s
dí a s 18 d e j u n i o de 200 9 , 5 d e abr i l de 20 1 0 , 1 0 d e jul i o de
2 0 1 2 , 2 5 d e j u l i o d e 2 0 1 3 y 2 8 de o c tub r e d e 2 0 1 5 ( s e g ú n f s .
225 2 /375 ) . –
El d í a 2 5 d e jul i o de 2013 s e r e g i s t ró s u ing r e s o a
la Quinta a las 14:45 hora s , d e b i endo des t a c a r que de l a
ano t a c i ón d e e s e d í a s u r g e q ue a l a s 12. 2 0 h oras LAZARTE
re t i ró d ine r o d e l e d i f i c i o d e Avenida Leandro N. A l em 855 d e
esta ciudad, donde func i o nan las oficina s del “GRUPO
ALBANESI ” . –
Ot ro e l ement o q ue n os p ermi t e g r a f i c a r l a f o r m a e n
l a c u a l e l i mp u t a do r e a l i z a b a s u t a re a , s u r ge de la not a de
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
357
USO OFICIAL
f ec h a 9 d e ago s t o d e 2 0 1 3 : “… Nelson pas a e l c o n t e n i d o d e la
caja ( e l d i nero) a l b o l s o y e s a donde d e s cubr e que e l bol s o
que s i e m p r e t r a e , l o hace común block […] , e s ta v e z p a r a s a l i r
d e l a o f i c ina d e Bar a t t a p a r a que c rean que s iempr e t iene a l g o
p e s a d o ; e l b l o c k y l a c a j a q ue do e n e l a u t o v a c i a; l u e g o l o
l l e v e a l m i n i s t e r i o , en e l c a m i n o s aco de una b o l sa u n paque t e
apar t e c o n dól a r e s p a r a e l l ic e nc i a d o d e c í a , e l b o l s o d e l o d i o
a l L i c B a r a t t a q u i e n s e e n c o n t r aba e n A lem 896, t u v imos q ue
p e g a r l a v u e l t a a e s e l u g a r , c uando l e a v i s a n que e s t á a h í y
l u e g o d e u n a h o ra b a j a n , lo l l e v o a l dpt o . d e l l i c y baj a n t od o
e l d ine ro, N e l s on se v a a su c a s a e n ot r o aut o y y o me quede
d e e s p e r a h a s t a que e l l i c m e d a l a o r d e n de i r m e a m i c as a”.-
En cuanto a lo expue sto en su declaración
i n d a g a t o r i a q ue solame nte acompañó a BARATTA en algunas
r e u n ione s e n l a s q u e no p a r t i ci p ó , s e c o n s i d e r a c o mo un me r o
int e n t o d e mejor a r su s i tua c i ó n p r o c e s a l , y a q u e n o s e con d i c e
con l o expue s to p o r o t ros d e los imput a dos . –
Como ejemplo de ello, podemos me n c ionar lo
expue sto por Hugo EURNEKIAN quien ma n i f estó que
LAZARTE s e e n c o n t r a ba p r e s e n t e en l a s r e u n i ones q u e tuvo
con BARATTA pa r a c o o r d i n a r l os a p o r t e s q ue i b a a ha c e r p a r a
l a camp a ñ a ( c o n f . f s . 5 3 7 2 /5) . –
VII .- 6) Responsab i l idad de Rafae l Enrique
LLORENS:
358
Al momento de pro d u c i r s e los s u c e s o s i n v e s t igado s
el nombrado se desempeñaba como Subsecret a r i o d e A s u n t o s
J u r í d i c o s d e l e x M i n i s t e r i o d e P l ani f i c ac i ón. –
En va r ios p a s a j e s de l o s c u a d e r n o s s e lo me n c i o n a
pa r t i c i pando en ent rega s de dine ro, pri n c ipalment e en
re l ac ionada s con la firma “ISOLUX” y
“ELECTROINGENIERIA”.-
En c u a n t o a e l l o , e n l a not a de f ec ha 15 d e d i c i emb r e
de 2 008 s u rge q u e : “…Ministerio l o l l e v e a l l i c y L l o r e n s a l a
Residenc i a de Ol i v o s a un acto con la Pre s i dent a , l uego
r e g r e samos y pasamo s p o r L a v al l e 4 6 2 5 ° p i s o , s e e n c o n t r a r o n
c o n e l I n g . F e r r e y r a , q u i e n l e d i o a l l i c e l paque t e c o n d i n e r o
y r e g r e s a m o s a l m i n i s t e r i o c on e l Doc t o r L lore n s R af a e l…”.-
A s u v e z , podemos menc i o n a r l a s c i t a s d e f e c h a 1 8
de j u n io d e 200 8 , de l a cua l s e d e s p r ende q u e CENTENO l l evó
a BARATTA a una r eunión con LLORENS y re t i r ó u n b o l s o ,
como así tambi é n la del 3 de sept iembre de 2009 donde
CENTENO llevó a BARATTA al domic i l i o de Hernán GOMEZ
y l legó LLORE N S c o n u n b o l s o con d i ne r o . –
Tambié n su r g e que pa r t i c ipa r í a del r e pa r to de es t e
d i ne r o , t a l como se des p r ende de l a cita de fecha 19 de
nov i embr e d e 2009 a l a s 2 0 :05 h s . , a s a be r : “ . . . M i n i s t e r io lo
l l e v e a l l i c p a r a b u s car l o a H e r n á n G ó m e z y n o p u d i m o s p o r e l
t r á n s i t o q u e e s t aba muy conge st ionado y e l L ic Barat ta lo
l lamo por t e l é fono y l e di jo que se t ome un t a x i c on muc ho
cui d a d o y t r a n qui l i d a d p o r e l d i n e r o q u e t e nía que t r a e r lo
esperamos en la pue r t a d e l e d i f i c i o d e B a r a t t a a Her nán y
luego subieron al departame n to de l li c enc i a d o , para
r e p a r t i r s e l o que a c a da u n o l e c o r r e s p o n d e ; tam b i é n s a c a n la
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
359
USO OFICIAL
p a r t e del Doctor Llorens Rafae l ; Ezequiel García y Walter
Fagias…”.-
P o r o t r a pa r t e , e l nombrado s e reunió en múl t i p l e s
o p o r tun i da de s con otros de los imputados como ser Né s t o r
OTERO, A ldo Beni to ROGGIO y Rudy Ferna ndo ULLOA, como
s urge de l a s c i t a s d e los d í a s 25/ 5 / 0 8 , 3/09/08, 13/ 1 1 / 0 8 ,
9 / 1 2/ 0 8 , 2 3 / 0 2 / 0 9 y 1 / 3 / 0 9 . –
D e b e s e ñ a l a r s e q u e , e n f orma p r e v i a a re a l i z a r l o s
p a g o s , a lgunos emp r e s a r i o s – como es el caso de VALENTIma
n i f e s t a r o n q u e r e a l i z a r on re c l amos por l i c i t a c i one s q ue no
f u e ron conc e d i d a s o s e c a nc e l a ron l u e g o de s e r a d j u d i c a da s ,
como as í t ambi én otros ma n i f e s t a ron que les imp u s i e ron
mul t a s d e s d e e l E s t a do como forma d e p r e si ón -como es el
c a s o de Ma rcela SZTENBERG, d e l a f i rma “EQUIMAC S . A .” o
A l b e r t o T A S S E L L I – , p o r l o q ue e l nombrado o c u pa b a u n c a r g o
c l a v e p a r a d e s p l e g a r l o s f i n e s d e l a or g a n i z a c i ón d e l i c t i v a
i n v e s t igada . –
El imput a do tambi é n es mencionado en la
p r e s e n t a c i ó n r e a l i z a d a por L e o n ardo FARIÑA, como uno de los
fun c ion a r i o s enc argados de cob r a r l os “re t o r nos”, lo cual
d e p e n d ía de la empresa y t ipo de obra, como así tambi é n
p a r t i c i pa b a de l a s rede t e r mi na c i o n e s de p re c i o s , de l a s cua l e s
se q ue da ba c o n un por ce nt a je (ve r f s . 5 077/94) . –
En cuanto a s u s d i chos l o s c o n s i de ro un me r o i n t e n t o
e n m e j o r a r s u s i tua ci ó n p r oc e s a l , e n r a z ó n q u e de l o e x p u e s t o
a l o l a r g o d e l a p r e s ent e re s o luc i ó n s u rge un al t o g r ado de
v e r a c i dad e n t o d a s l a s ano t a c i one s r e a l i zada s por CENTENO,
360
suma d o a l c a r g o e n e l c u a l s e desempeñaba e n e l e x M i n i s t e r i o
de P l ani f i c ac i ón. –
VII.- 7) Responsabi l i dad de Hernán Camilo
GÓMEZ:
El nombr ado se de sempeñaba al momento de los
hecho s c o m o fun c i o n a r i o de l a S u b s e c r e t a r i a de Coor d i n a c i ón
y Con t rol d e Ge s t ión d e l Min i s t e r io d e P l ani f i c a c ión Fe de r a l ,
á r e a q u e d e pe n d í a de Roberto BARATTA. –
De l a s con s t a nc i a s i n c o r po r a d a s s e desprende que
par t i c ipó en var i o s re t i ros de dinero, como el que fue r a
re a l i z a do p o r l a f i r ma “IMPSA S.A . ” ( I n d u s t rias Me t a l ú r g i c a s
Pe s c a rmona S.A . I . C . y F) e l d í a 2 3 d e s e p t i embre de 2009,
como así tambi é n las ent r e g a s de dinero efe ctuadas por
Claudio GLAZMAN y e l D i r e c t o r E j e c u t i v o d e Y a c y r e t á . –
Asimismo, en múl t i p l e s c i t a s d e l a s a not a c i one s de
CENTENO surgen encuentros entre Roberto BARATTA y
He rnán GÓMEZ, donde este úl t imo tra ía bol s os con
r e c a u d a c iones de otros lugares que no se encuentran
e s p e c i f icados . –
Como ejemplo de e l l o , p o d emos me nc i o n a r l a n o t a d e
fecha 14 de jul io de 2010, de la cua l s u r g e que: “ . . . D e l
mini s t e rio lo lleve al Lic Bar at t a y Nel son Lazar t e ; a
encon t r ar n o s e n C e r r i t o y J unc a l con Hernán Gómez , qui e n
t e n í a l a r e c a u d a c ión p a r a ent regar ; u na v e z que l l e gamos a l
l u g a r e l l i c s e b ajo de mi auto y se subió a la cam i o n e ta
Meriva chapa I IC 258 de He r nán y re c o r r i mos unas cuadras
para hac e r t iempo, s i empre lo seg u íamos en mi auto con
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
361
USO OFICIAL
Nelson (por e so no puedo filma r ) , l uego de unas vue l tas
l l e gamo s al l ugar y l uego l l e go Daniel Muñ o z y e l L i c bajo
c o n e l b o l s o c o n d ine r o, e s ta v ez n o p u d e s a b e r c u á n t o e r a la
c a n t i d a d, porque los núme r o s l o s h i z o e n la camioneta de
Hernán; l u e g o d e e n t r ega r t od o ; e l L i c B a r a t t a s e s u b i o a la
camioneta de He rnán y nos o t ro s l o seguimos , f u e ron al dpt o
d e l L i c B a r a t t a ; donde Ne l s o n s e b a j o d e m i a u to y s e s u b i ó a
o t r o y s e f u e ; y y o m e fui a c a s a . . . ”.-
E n c u a n t o a s u r e s p o n s a b i l i d a d e n l o s s u c e s o s r e s u l t a
de i n t e r é s e l t e st i moni o de GLAZMAN qui en ma n i f e stó que
d u r a n t e más de un año a p o r tó, por pe d ido de BARATTA , l a
s uma aprox imada de un mil lón quini e n tos mil pesos ($
1 . 5 0 0 . 0 00 ) , q u e l o s e ntregó a GÓMEZ (f s . 4 / 5 de l l egajo N°
42).-
E n e s t e p u n t o , c o r re sponde s e ñ a l a r l o e x p u e s t o e n l a
c i ta d e f e c h a 3 0 d e j u l io de 2 0 0 9 d o n d e s u r g e q u e : “… l o l l e v e
a He rnán Góme z a l E di f i c i o Col o nos P l a z a Tor re Nor t e (Emma
de la Barra 353 casi Juana Man so ) a l a s 1 6 . 5 0 h s e nt r ó a l
e d i f i c i o y a l o s 2 5 ´ s a l i ó con d o s b o l sa s de p a p e l c o n d i n e ro y
l o l l e v é a U g a r t e c h e 3 2 6 0 8 ° , don d e se quedo c o n l a s bol s a s y
y o r e g r e s e a l m i n i s t e r i o … ”.
Tambi é n , e n l a s c i t a s de f ec ha 12 y 20 de a gos to y 3 ,
10, 17 y 23 de se p t i embre de 2009 se desprende que el
nomb r a d o s a l i ó d e l e d i f i c i o ubi cado en l a c a l l e E mma de l a
Barr a 3 5 3 d e e s t a c i uda d c o n b ol s o s c on d ine r o . –
Por ot r a p a r t e , e n l a c i t a d e f e c h a 3 d e f e b r e ro de
2010, surge que GÓMEZ concurrió a encon t rarse con
BARATTA con e l v e h í c u lo “Me r iva I IC258” y l e e n t regó u n
362
bolso con aproximadamen t e tre s c i e n tos mi l dólares (U$S
300 .000), que, pos t e r iorment e, ll evaron a la Quint a
R e s i denc i a l d e O l i v o s . –
De las anot a ci one s efec t uada s tambi é n surge la
pa r t i c i p a c i ón de GÓMEZ en la s e n t r e g a s d e d i n e r o e f e c t u a d a s
por l a s f i r ma s “PESCARMONA” y “ELECTROINGENIERIA”,
l o s d í a s 2 3 / 0 9 / 0 9 y 1 2 / 1 1 / 1 0 . –
Respec t o d e l v e h í culo dominio IIC 258 del l e g a j o
“B” surge que se trata de un vehículo marca “Che v r o l e t ” ,
mo d e l o “Meriva ” , s i e n d o t i t u l a r Ma r í a Florencia Be r e n g u e l ,
encon t rándose autorizado para conduc i r lo Hernán Camilo
GÓMEZ (Ve r l e g a j o “B” r e se rvado) .
También debe menc ionar s e que se encuent r a
agr e ga da una f i lma c i ón obt e n i da por CENTENO del ve h í culo
en c u e s t i ó n , e n l a q ue ma ni f i e s t a q u e : “ … E n e s tos momen t o s
e l l icenc i a do B a r at t a s e sub e a l a c ami o n e t a I I C 25 8 d e He r n á n
Cami lo Gómez para r e c i b i r e l b o l so q u e é l re c audó e s ta t ar d e .
Estamos yendo a J un c a l y U r u guay a donde n o s e spe r a , m e j o r
d i cho , lo espera Muñoz Dan i e l ; va a rec i b i r d i cho di ne ro.
E s t a m o s a 2 0 0 m e t r o s …” (conf . f s . 5891/ 4 ) . –
Finalme nt e , se e nc ont r aba c on Robe r to BARATTA a l
momen t o d e e f e c tua r l a s e n t r e g a s d e d i ne r o a D a n i e l MUÑOZ
en e l e d i f i c i o de l a c a l l e U r u g uay 1 3 0 6 d e e s t a c i uda d , l o s d í a s
30/ 7 / 0 9 , 6 / 8 / 0 9 , 12/ 8 / 0 9 , 1 0/ 9 / 0 9 , 1 7 / 9 / 09, 28/ 10/09, 2 8/ 4 / 10
y 7 / 1 0 / 1 0 . –
Al r e s p e c to, en otra de l a s filma c i ón obt e n i d a s ,
CENTENO refiere que “En e s tos mom e n t o s , b a j a e l l i c enc i a do
con dos bol s os que s e t r a s l a d ó d e l auto de Hernán Gómez y
( s i c . ) , e ing r e só con Muñoz para dejar toda la plata,
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
363
USO OFICIAL
aproximadamente mi l lón tre s c i e n t os mil dól a res (U$S
1 . 3 0 0 . 0 0 0 )…” ( según f s . 5891/ 4 ) . –
VII .- 8) Responsab i l idad de Fabián Ezequiel
GARCÍA RAMÓN:
En rel a c i ó n a l nombrado debe me n c ionarse que al
momento en el cual se desarrollaron los sucesos se
desempeñaba como Di r e c t o r N a c iona l d e E n e r g í as Re n o v a b l e s
y Efi c i e n c i a Ener g é t i c a del Min i s terio de Planif i c a ción
F e d e r a l , cargo que ocupó hast a e l 11 de octubre de 2012
c u a n d o r e n u n c ió. –
En muc h a s d e l a s a no t a ciones de CENTENO surge
que e l nombr ado sa l í a a “ re c ol e c t a r e l d i n e r o ” e n s u c amione t a
domini o H I J 0 9 7 . –
De l a s c on st a nc i a s i ncor p o r a d a s e n e s t a s a c t u a c i o ne s
s u rge que e l v e h í c u l o e n c u e s t ión se e n c o n t r ó r e g i s t r a d o a
nomb r e d e GARCÍA RAMÓN, e n t r e e l 1 5 d e j u l i o d e 2 0 0 8 y 1 7
de ma y o d e 2 0 1 0 ( f s . 2 1 5 3 / 2 1 5 4 ) . –
Ademá s , e n l a s a not a c ione s r e a l i z a d a s s u r g e q u e e n
e l v ehícul o e n c u e s t ión se l leva ron b o l sos c on d ine ro e n v a r i a s
e n t r e g a s , c o mo s e r l a s de l o s d í a s 19 y 22 de jun i o , 16 de
j u l i o , 6 d e ago s to y 1 0 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 0 9 . –
También debe señalarse que Juan Carlos DE
GOYCOECHEA de la firma “ISOLUX” lo menc ionó como uno
d e l o s fun c i o n a r i o s c o n l o s q u e a lguna v e z t r a tó p a r a c o o rdina r
364
o r e t i r a r l o s pagos i r r e g u l a r e s ( f s . 1 / 3 y 1 5 / 1 7 d e l l e g a jo N°
23) . –
E l lo, con c u e r d a con lo expuesto por CENTENO al
pr e s t a r d e c l a r a c i ó n que mani f estó que en una oportun idad
f u e r o n a l a s o f i c i na s de la f irma “ISOLUX”, ubi c a d a s e n l a
calle Maipú 741 de e s t a c i udad y observó que BARATTA y
GARCÍA RAMÓN salieron con dos val i j a s que con t end r í a n
dól a re s ( f s . 1 / 1 0 d e l l e g a j o N ° 1 8 ) . –
P o r o t r o l ado, en l a a n o t a c i ó n d e f e c h a 14 d e e ne ro
de 2 009 s u r ge q ue e l imput ado y Rob e r to BARATTA r e t i r a r o n
un b o l s o c o n d i n e r o e n e l d o m i c i l i o d e l a c a l l e L a val l e 4 6 2 , 5 °
pi s o d e e s t a c i uda d y lo l l e v a r o n a l M i n i s t e r i o . –
A lo expue s t o , cor r e s ponde a g r e g a r l o s e ña l a do a l
ana l i z a r l a r e s p ons a b i l i d a d d e LLORENS, d o n d e s e t r a n s c r i b i ó
l a c i t a d e f e c h a 1 9 d e n o v i emb r e d e 2 0 0 9 , d o n d e s e r e p a r t i e r o n
dine ro q u e c o r r e s p o n dí a a v a r i o s imput a dos , e nt r e l o s que s e
encon t raba GARCÍA. –
Además de lo expue s t o , de la s anot a c ione s
e f e ct uada s por Os c a r CENTENO sur ge que Fabián Ezequi e l
GARCÍA RAMÓN recibió d i n e r o e l 1 5 y 1 6 d e s e p t iembre de
2 0 0 8 , 1 0 d e f e b r e r o d e 2009, 1 4 de mayo d e 2 0 0 9 , 1 5 d e m a y o
d e 2 0 0 9 , 1 1 d e j u n i o de 2009, 8 d e o c t u b r e de 2 0 0 9 – j u n t o c o n
GÓMEZ-; y el 2 1 d e o c tub r e d e 2 0 0 8 , 2 9 d e ma y o d e 2 0 0 9 , 1 0
d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 l e e n t r e g ó d i v i de n d o s a BARATTA.-
De l a s a n ot a c i o nes tambi é n sur g e que pa r t i c i pó de
l a s e n t r e g a s d e d i n e r o d e R o b e r to BARATTA a Hé c t o r D a n i e l
MUÑOZ, como s u r g e d e l a c i t a de f e cha 6 de ago s t o de 2 0 0 9 :
“. . . l o l leva a l l i c a Uruguay 1306, ahí l o e s p e ramos a l i ng
Ezequiel García y He r nán Góme z , , quie ne s fue ron en una
camio n e ta S a f i ra HIJ 097; e s tos l l e v aron el bol s o de l d í a
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
365
USO OFICIAL
5 / 8 / 0 9 y u n a v a l i j a t i po car r i t o de cm de me d i d a l l ena de
d i n e r o e n p e s o s , y s e l a d i e r o n a B a r a t t a ; e s t e s e l a e n t r e g ó a
Daniel Muñoz quien había en un Ford Focus 5 p u e r t as HBU
6 0 6 , l u ego lo l l e v e a l l i c a s u d p t o , m i e n t r a s l o l l e v a b a a l l i c
l o l lamó a He rnán Gómez y l e d i j o q ue e n l a próxima v e z le s
p i d a e n v e r d e e l dine r o; cuando s e b a j o d e l aut o e l l i c me
r e g a l o l a val i ja v a c í a y l u e g o m e f u i a cas a . . . ”.-
P a r a f i n a l iz a r , o t r o e leme n t o q u e pue d e me n c i o n a r s e
e s l a d e n u n c i a e f e c tuada e n l a Of i c i na Ant i c o r r upc i ón, de l a
cual se de sprende que el nombr a d o r e s ul ta di r e c tor de las
f i r mas “ANDERGAR” y “VAN SAL S.R.L.”, a las cua l e s
A l e j a n d r o IVANISSEVICH abo n ó f a c t u r a s y f i rmó un c on t r a to
d e mut u o , me d i a n t e l a Emp resa “ENERGIAS SUSTENTABLES
S . A . ” , c o n p o s t e r i o r i d a d a l a s a l ida de GARCÍA RAMÓN de l
M i n i s t e r i o ( v e r f s . 7 5 3 2 / 4 4 ) . –
VII .- 9) Responsab i l idad de Jos é María
OLAZAGASTI:
Al momento de los sucesos OLAZAGASTI se
desempeñaba en el Mi n i s t e r i o de Planific a c i ón, como
s e c re t a r io d e l Mi n i s t r o J u l io Migue l D E V IDO.-
En múl t i p l es c itas del cuaderno se me n c i o n an
e n t r e g a s d e d i ne ro a “ . . . Hernán ´e l p e l a d o ´ s e c r e t a r i o d e J o s é
M Olazaga s t i . . . ” . –
366
En e st e sent ido, cor re s ponde menc iona r que en e l
ma r co d e l a p r esent e c aus a p r e s t ó d e c l a r a c i ó n u n a pe r s o n a a l a
cua l s e l e r e s e r v ó s u ide n t idad , quien mani f e s tó que He rnán
DEL RÍO , a l i a s “ P e l a ” , e r a c h of e r y s e c r e t a rio privado de
OLAZAGASTI , como a sí que e l nombrado siempr e t enía un
b o l s o con d i n e r o p o r q u e t e n í a a su cargo l a c a j a c hi c a de l
Mi n i s t e r io ( f s . 5 9 7 9 ) . –
El propio Hernán DEL RIO, en una p r e s e n t a c i ó n
r e a l i zada en estas ac t u a c i o n e s , i n d i c ó que era chofer de
OLAZAGASTI y se encargaba de tra s ladar per sonas y
encomie n d a s a p e d i d o d e l nombra d o , como a s í t a m b i é n e l e x
Min i s t r o Jul io DE VIDO ( e l r esa l tado p e r tene ce a l Tr ibuna l –
con f . f s . 6 359/ 6 1 ) . –
De esta mane r a , c o n f o r me sur ge de l a s a not a c ione s
de CENTENO, me d i ant e su cho f e r, OLAZAGASTI, r e c i b i ó e l
dine ro e n t r e g a d o e l d í a 2 3 d e jun i o de 2015 (U$ S 1 . 0 0 0 . 0 0 0 )
de DRAGONETTI ; 29 de jun io de 2015 (U$S 700.000 de
LOSON y los d í a s 3 d e j u n i o de 2015 (U$S 2 . 0 0 0 . 0 0 0) , 9 d e
jun io y 1° de jul io de 2015 (U$ S 1 . 0 0 0 .000) d e NIVELLO,
pa r a s e r e n t r e g a d o a l mini s t r o J u l i o DE VIDO. –
En cuanto a la re s po n s a b i l idad del nombra d o ,
r e s u l t a r e l e va n t e s e ña l a r lo expue s to p o r Lui s BETNAZA de l a
f i rma TECHINT, respecto el con f l i cto susc i t a d o en la
Repúbl i c a B o l i va r i a n a d e V e n e z ue l a , q u i e n e x p u s o q u e : “… El
min i s t r o De Vi d o , Jos é María Ol a zagast i , Rob e rto Barat t a y
C l a u d io Uber t í e s t a b a n a l t a n t o d e n u e st r a s i t u a c i ón (…) e n
l a s personas de Minist e r i o de P l a n i f i c a c ión Fe d e r a l y nos
man i f e s t a r o n q u e h a g a m o s un apo r t e p o r q ue e l l o s i gni f i c aba n
gas tos que el gob i e rno arge n t ino no t e n ía porque a f r o n t a r .
Es t o l o p lant e ó , c omo c ont ext o , De V i d o y e l q u e a r r e gló e l
quantum y la forma, fue Bar a t t a (…) En es t a s r e u n i o n e s ,
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
367
USO OFICIAL
empieza a parti c ipar Olazagast i, que es a qui en deriva
Ki rchne r p a r a par t i c i p a r…”, de l o c u a l s u rge l a p a r t i c ipa c i ón
de OLAZAGASTI e n e s t e s u c e so ( e l r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l
T r i b u na l – s e g ú n f s . 6 8 1 4 / 27) . –
Tambi é n c or r e s p o n d e s e ñ a l a r lo expue s t o p o r J osé
F r anc i s co LÓPEZ quien man i f e s tó con res p e c to a la
r e c a udac ión p a r a l a campa ñ a e l e c t o ra l de l año 2 01 5 q ue : “… A
t rav é s d e J osé Mar ía Olazagas t i l e pasábamos f i n a n c iamiento
a De P edro …” ( f s . 1 / 4 d e l l e g a j o N ° 7 4 ) . –
A su vez, Claudio UBERTI da cuenta del
conoc imient o que tenía el nombr ado de las ma n i o b r as
inve s t i g a da s en est a caus a , toda vez que mani f e s tó que
OLAZAGASTI l e comentó que el dí a de l f a l l e c i m i ent o de
Néstor Ca r l o s K i r c hner ha b ía más de sese n ta mi l lones de
dólares (U$S 60.000.000) en el departamento de Juncal
p e r t e n e c i e n t e a l ma t r i m o n i o ( f s . 8 / 1 8 d e l l e g a j o c i t a d o ) . –
F i n a lme n t e , no puede d e j a r de mencionar s e que el
d í a 2 0 d e jul io de 2010 el nombrad o ing r e s ó d o s v e c e s a l a
Quinta Residencial de Olivos y en la prime ra se dejó
c o n s t a n c i a q u e v i s i t ó a N é s t o r C a r los KIRCHNER ( f s . 2 3 1 4 ) . –
Los testimonios citados anter i o r m e n te se
c o n t r a p o n e n con l a v e r s i ó n d e l os s u c e s o s propo r c i o n a d a p o r
OLAZAGASTI , p o r lo q u e s u s d i c h o s s e con s i d e r an un me r o
i n t ent o d e me j o ra r s u s i tua c i ó n p r o c e s a l . –
Sumado a ell o , si bien mani f e s tó que : “… jamás
c o n t é c o n s e c r e t a r i o s i n o q u e e l á r e a d e c e r e m oni a l pos e í a
dos s e c r e tar ias muj e r e s , di v ididas en tur n os…”, de las
368
ano t a c i ones de CENTENO, como a s í tambi é n l o e xpue s t o por
DEL RIO en l a p r e s ent a c ión r e a l i z a d a , s u r g e q u e e l n o mbr a d o
e r a s e c r e t a r i o y c h o f e r d e l i m put a do. –
VI I . – 1 0) Responsabi l i dad de Hernán Diego DEL
RIO:
El nombrado se d e s empeñaba e n l a é po c a e n q u e s e
de s a r r o l l a r o n l o s s u c e s o s c o mo c h o f e r d e l imp u t ado José Ma r í a
OLAZAGASTI . –
En múl t i p l e s notas se me n c ion a a l nombrado como
persona encargada de llevar el dinero recaudado por los
func i o n a r ios de l e x Mini s t e r i o de Pl ani f i c a c ión Fede r a l que
t e n í a n e s a f u n c i ó n a J o s é Ma r ía OLAZAGASTI.-
E n t r e e l las , p odemos c i t a r l a s n o tas de l o s d í a s
28/ 5 / 1 5 , 2 3 / 6 / 1 5 y 2 9 /6/ 1 5 , e n l as c u al e s s u r g e q u e e l di n e r o
aportad o e s o s d í a s s e l o e n tregaron al nombrado para que
s e l o l l evé a OLAZAGAST I y , p o s t e r i or m e n t e , s e r e n t r e g a d o
a J ulio DE VIDO ( e l r e s a l t a d o pe r t e n e c e a l T r i b u n a l ) . –
As imi s m o , e n l a not a de fecha 3 de j u n i o de 2015
s u r g e q u e : “…Lo ll e ve a Nel s o n a l edi f i c i o d e l a e x YPF en
Di a g o n a l N o r t e y J . D . P e r ó n , n o s e s p e r a b a u n a p e r s o n a e n e l
2 ° s u b s u e lo y l e d i o a N e l son dos paquet e s que l e d i jo que
e r a n 2 . 0 0 0 . 0 0 0 (do s m i l lone s d e dólar e s ) l o l l e v e a N e l s o n con
e l d i n e r o a l mi n i s t e r i o , p r e v i o l l amado a l l i c e n c i ado, l e d io l a
orden que se lo de al pel ado sec r e tario de Jos é María
Olazagas t i y p a r a q u e e s t e s e l o de al Mi n i s t r o De Vido . E l
pe l a d o s e l l ama He r nán…”.-
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
369
USO OFICIAL
En las notas citadas surge claramente la
p a r t i c ipac ión del nombrado en el t r a s lado de dinero d e sde
los puntos de r ecaudación a la sede del Min i s t e r io de
P l ani f i c a c i ón Fede ral ( e l r e s a l t a d o p e r t ene c e a l T r i b una l ) . –
Respe c t o a l o e xp u e s t o e n s u d e s c a r g o l o c o n s i d e r o
un me r o i n t ento d e me j o r a r s u s i t u a c i ó n p r o c e s a l , t o da v e z q u e
las anot a c i ón r e a l iz adas por CENTENO son claras en el
s e n t ido q u e s e l e e n t regó d i ne ro p a r a s u s s u p e r i o r e s . –
A l r e s p e c t o , d e b e s eña l a r s e q u e de l a d e c l a r a c i ón de
Germán NIVELLO sur ge que ent regó dine ro a Ne l son
LAZARTE, por ped ido de Jos é Franc isco LÓPEZ (conf . f s .
4975/ 8 6 ) , d i n e ro q u e t e rminó en poder de DEL Rio , p a r a s e r
r emi t i d a a J u l io DE VIDO.-
VII .- 11) Responsab i l idad de Wal ter Rod o l fo
FAGYAS:
Al momento de los suc e sos el nombrado se
desempeñaba como a s e s o r d e l a S u b s e c r e t a r í a de C o o r d i na c i ó n
del Ministerio de Planifica c ión Federal y luego como
P r e s i d e n t e de ENARSA.-
Al igual que los imput a dos menc i onados
a n t e r i o rme nt e , de las constancias in corporadas surge que
part i c ipaba act ivament e del proceso de recaudac i ón
ins taurado e n e l e x Mini s t e r i o d e P l a n i f i c a c i ó n ( e l r e s a l t ado
p e r t e n e c e a l T r i b u n a l ) . –
370
Como ej emp l o d e e l lo, p o demos menc iona r l a s c i t a s
d e l o s d í a s 3 d e j u n i o d e 2009 y e l 2 0 de d i c i e mb r e d e 201 0 ,
donde surge que Wa l t e r FAGYAS ent r e gó d i n e r o a Rob e r t o
BARATTA, en su domi c i l i o d e l a c a l l e M a l abi a 216 6 d e e s t a
c i u d a d . –
Tambi én, ha b r é de r emi t i r me n u evame n t e a l a c i t a d e
f e c h a 1 9 de noviemb r e de 2009, donde se hace r e f e r e n c i a a l
r e pa r t o d e l d i ne r o d e v a r i o s d e l o s imput a d o s , e nt r e los q u e s e
encuent r a Wa l t e r FAGYAS.-
Ademá s, de las anot a c ione s surge que Wa l ter
FAGYAS y R o b e r t o BARATTA retiraro n d i n e r o d e l a s f i r m a s
“BTU S.A.” y “PANEDILE” , los días 13/09/10 y 9/6/10,
re s pe c t i v ame n t e . –
A s u ve z , debe menc iona r se que se e ncont r aba c on
Rober to BARATTA al momento de e f e c t u a r l a s e n t r e g a s d e
dine ro a Dani e l MUÑOZ en e l edi f i c io de la c al l e Uruguay
1 3 0 6 d e e s t a c i u d a d , los d í a s 2 6 de ma y o d e 2 0 0 9 y 9 d e jun i o
de 2 0 10 .
Al r e s p e c t o c or re s ponde c i tar un fragme nto de la
ano t a c i ón d e f e c h a 9 de j u n i o de 2010 d e la c u a l s e de s pr e n d e
que: “ . . . Del mini s t e r i o lo l le v o al Lic Bar a t t a y Wal t e r
Fag i a s , a e n t r e g a r e l d i ne r o r e caudado de lo cua l p r e v iamen t e
en l a o f i c i na d e l l ic Bar at t a s acaron e l p or c e n taj e de s iempr e
par a el ministro De Vido Ezeq u i e l Garcí a , W a l t er Fagi as y
par a el lic B a r a t t a . L os l leve a Uruguay 1306, donde lo
esperamos a Daniel Muñoz que l l e g a r a ; y luego entraron
Baratta y Muñoz al domici l i o con el dinero 900.000U$S
(no v e c i e n t o s m i l d ó lar e s ) , l u e g o l o l l e v e a l l i c a s u d p to. y a
Walte r a l s u yo y m e fui a c a s a … ”.-
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
371
USO OFICIAL
Otro eleme nto que debe mencionarse es que el
nombrado desempeñó tarea s des d e mediados de 2013 en
ENARSA, siendo es t e un l u ga r c l ave e n t o do l o r e l a c i ona d o a
l a s l i c i ta c i o n e s r e l a c i o nadas c on temas ene rgé t icos, que se
hará referencia al tratar l a res po n s a b i l i dad de los
emp r e s a r i o s . –
P o r o t r a p a r t e , debe seña l a r se que a l e fe ct u a r se e l
a l l a n a mi e n t o d e s u d o mi c i l i o u b i c ado e n l a c a l l e 3 de f e b r e r o
1194 , p i s o 5 ° , d e p t o . “d” , CABA, s e p r o c e d i ó e l s e c u e s t r o d e
un revól v e r c a l ibr e . 2 2 , ma r c a “ T a u rus ” N ° d e s e r i e L D 54. 5 5 3
( f s . 3 1 9 1 / 2 19) . –
De informe r e m i t ido p o r l a Div i sión Ba l í s t i c a d e l a
P o l i c ía Fede r a l A r g e n t i n a s u r g e que el arma secue s t r a d a e s
a p t a p a r a p roduci r d i s p a r os ( c o n f . f s . 3150/ 5 1 ) . –
Al re s p e c to debe seña l a r se que e l a rma se cue s t rada
s e e n c u e n t ra regi strada a nombr e J o r ge Daniel ROMANO,
como a s í t a mbi é n FAGYAS no se encuent r a r e g i s t rado como
l e g i t imo usuario de armas de fuego en ninguna de sus
c a tegor í a s ( v e r f s . 3051) . –
P o r e l l o , l o expuesto en relación a que el arma
secue s t rada se l a e n t regó Robe r to BARATTA, no lo e x c l uye de
r e s p o n s a b i l i d a d e n e s t e s uc e s o. –
Ademá s , e n r e l a c i ón a s us d i chos que g e n e r a lment e
llevaba una mochila con “papele s de traba jo y ropa de
n a t a ción”, no resultan cre í b les a la luz de la prueba
r e c o l e c t a d a e n e l ma rc o d e l a p r e s ent e c a u s a . –
372
Suma d o a e l l o , s i b i e n e n l a p r e s e n t a c i ón r e a l i z a d a a
f s . 7 . 627 / 4 0 c u e s t i ona l o s d i c h o s de CENTENO, l o c i e r to e s
que la ma y o r í a de los s u c e s o s i n d i c a d o s fue r o n cor r o b o r a d o s
en e s t a s a c t u a c i one s , c o mo a s í t ambi én l a s e n t r ega s d e dine ro
que menciona fue r on r a t i f i c adas por l os empr e s a r ios que l a s
re a l i z a r o n . –
P a r a f i n a l i z a r , no lo exime de respons a bi l i d a d l a
c i r c u n s t a n c i a que CENTENO h a y a e s c r i to s u a p e l l ido c o n “ i ” o
la nume r a c ión de su domi c i l i o “2174” en luga r d e “2166”, y a
que el mismo imp u t a do reconoció que en algun a s
opo r t un i dades el nombrado lo llevaba a su domicilio
par t i c u l a r . –
VII . – 1 2 ) R e sponsab i l idad de Cl audio UBERTI:
En p r ime r t é r m ino , cor r e sponde mencionar que e l
nombrad o s e d e s empeñó como t i t u l a r de l Ó r g a n o d e C o nt r o l d e
Conc e s iones Vi a l e s (OCCOVI) , c a r g o q u e o c u p ó e n t r e l o s a ñ o s
2 0 0 3 y 2 0 0 7 . –
De s de e l ó rgano que d i r igí a sol i c i t aba dine ro a l a s
emp re sas adj u d i c a t a r ias de conce s i o n e s via les, y una vez
re c i b i d o , e r a e n t r e g a d o a l e n t once s pr e s ident e Né s t o r Carlos
KIRCHNER . –
Son v a r ios l o s t e st i moni o s q u e d i e ron c uent a de e l l o ,
p u d iendo me nc ionar lo expuesto por Aldo ROGGIO quien
señaló que: “…En la eje cución de esas obr a s se n timos el
rigor de no haber aceptado las condic i o n es señaladas ,
hab i é n d o senos demorado por plazos extensos el pago de
c e r t i f icados, redeterminaciones de precios, nunca nos
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
373
USO OFICIAL
pagaron los int e r e s e s q u e manda l a l e y , e t c . , o bligándonos a
t ener reconoc imie n t o s monetar i o s para la pol í t i ca para
s o rtear e s t a s d i f i cul t a d e s , l os ejecutores de este apr i e t e
fueron De V i d o , L ó p e z , B a r a t t a , U b e r t i , h a b i endo cada uno y
e n d i s t intas o p o r t unidade s e x i g i d o s e s o s apor t e s como f orma
de supe r a r e s t os probl emas…” (e l r e s a l t a do pe r t e n e c e a l
T r i b u na l – con f . f s . 58 6 0 / 73 ) . –
Ademá s , Jos é F r a n c i s co LÓPEZ tambi én lo se ña l a
como e l r e s p o n s a b l e d e u n a d e l o s s i s t e ma s d e r e c a u da c i ó n d e l
Mini s t e r io mient r a s se d e sempeñaba e n e l OCCOVI ( f s . 1 /4 y
6 / 9 d e l l e g a jo N ° 7 4 ) . –
Más al l á que la situación pro c e s a l de Miguel
M a r c e l ino AZNAR , p r e s i d e n t e d e l a f i rma “VIAL 3 S . A. ” , se r á
a n a l i z ada de un poste r i o r p r o n u n c iami e n to, es vál ido su
d e c l a r a c i ó n ant e e l S r . Age n t e Fi sc a l , e xa c tament e l a misma
s i t u a c i ón c abe pa ra Mar c e la SZTENBERG cuyo t e s t i moni o s e
t r ans c r i b i r á a c o n t inua c i ó n , e l p r ime ro de los nombrados nos
b ri n d a u n e l e mento má s d e l a r e s po n s a b i l i d a d d e l i mp u t a d o e n
l o s s u c e s o s , toda vez que ma n i f e stó que en ma r z o o abr i l de
2004 comenza ron los r eque r imi e n t o s d e d i ne ro d e l imput a do a
las empresas con con c e s i o nes vi a l e s y cada una de estas
emp r e s a s c o o r d i n ó con UBERTI las ent regas de sumas de
d i n e r o . –
Tambi é n re l a t ó que a ra í z de las exigencias de
U B E R T I , l a f i r ma “ V IAL 3” l e a bo n a b a l a s u ma d e v e i n t i c i nco
mi l d ó l a r e s (U$S 25.000) me nsua l e s h a s t a e l a ñ o 2 0 0 5 y l u e g o
se fue ron espa c iando por la s i t u a c i ó n d e f i c i t aria de la
emp r e s a , e n v i r t u d d e l o s i n c umpli m i e n t o s p o r p a r t e d e l E s t a d o
374
Na c i o n a l d e l a s c o n d i c i o n e s con t r a c t u a l e s ( f s . 3 / 1 4 d e l l e g a j o
N° 9 1 ) . –
En este mismo sentido también se expidió el
emp re s a r i o P a t r i c i o GERBI, d e l a f i rma “COARCO” quien
pr e s t ó d e c l a r a c i ó n e n l o s t é r m i n o s de l a L e y 2 7 . 3 0 4 , ind i c a n d o
que a ra í z de la s exi genc i a s del nombrado le rea l i z a b a n
aproximadamente tres ent r e g a s de dine ro por año , que
rondaba n e n t r e l o s q u i nc e , ve i n t e o ve i n t i c i nco mi l d ó l a r e s ( f s .
3 / 1 5 d e l l e ga jo N° 81) . –
En idéntico sentido se expidió Marcela
SZTENBERG, de la firma “EQUIMAC S.A.” quien prestó
de c l a ra ci ón en los t é rmi n o s de la Ley 27. 304, qui e n hizo
re f e renc i a a e n t rega s de d ine r o que l a f irma r e a l i z ó a C laudi o
UBERTI, i n d i c ando que p rime ro e nt regó p e s o s , l uego l e e x i g í a
d ó l a r e s y luego euros , en b i l l e tes de nomi n a c i ó n 5 0 0 , p o r q u e
ocupaban me n o s lug a r . E s t a s e xi g e n c i a s c o me n z a r o n a pa r t i r
de l a f i r m a d e l c o n t r a t o que f u e en e l me s d e o c tub r e d e 2 0 0 3 ,
p a g a n d o d e s d e e l me s d e ma r z o d e 2 00 4 ha s t a e l a ño 2 0 0 7 q u e
UBERTI d e jó s u c a r g o ( f s . 3 / 1 4 d e l l e g a jo N° 8 0 ) . –
Luí s BETNAZA, t ambié n se ñal a a l nombr ado como
pa r t í c i pe de l os s u c e s os i n v e s t i g a d o s , i n d i cando que: “…a l
d í a s igui e n t e , s e me ac e r ca Ube r t i y m e m a n i f i e s t a e l eno j o
del pr e s i dent e Ki rchne r, al egando que la empr e sa no
con t r i b u í a e c o n ó m i c a m e n t e c o n e l gob i e r n o . É l d i j o “us t e d e s
no nos aportan nunca nada, y e l pre s i d e n t e K i r c h n e r e s t á
muy enojado con ustedes”, mi respuesta f ue “el Grupo
T e c h i n t no hace negoc i o s , n u n c a , c o n l a p o l í t i c a ” . E s t o t u v o
un e f e c t o q u e , e n m i o p i n i ó n , fue e l que c e r r ó e l v i n c u l o con
Cháve z , p o rque e l p r e s ident e K i r c h n e r s e h a b í a comprom e t ido
a pasar e l mismo día de l pozo pet r o l í f e ro p o r la p l a n ta de
SIDOR , q ue q uedaba a poc o s k i l óme t ro s d e l mi smo , a s a l u dar
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
375
USO OFICIAL
a l os más d e c i e n i n gen i e r o s a r g e n t ino s q u e t r a b a j a b a n a l l í . A
p a r t ir de mi res p u e s t a, perc i bo un dialogo al oído entre
Ube r t i y K i r c hner, y ese mismo d í a tomar on e l hel i c ó p t e r o ,
pasaron por encima de la empresa nue s t r a , s e s u b i e r o n a l
av ión y s e fue ron. Creo que e s ta f u e l a ú l t i ma señal a r c l a r a
para Cháve z , de que t e n í a v í a l ib r e para e xprop i a r nos , cosas
que s uc e di ó p oco t iempo d e s p u é s…” ( e l re s a l ta d o pe r t e n e c e a l
T r i b u na l – s e g ú n f s . 6814/ 2 7 ) . –
E n c u a n t o a s u r e s p o n s a b i l i d a d t a mbi é n debe ha c e r s e
r e f e r e n c i a a l o s e n c u e n t r o s con Rober to BARATTA y otros
imp u t a d o s , q u e s e d e s a r ro l l a r on con post e r i o r i d a d a q u e e l
nombrado deje s u c a r g o . –
E n l a f i l m a c i ón o bt e n i d a por CENTENO e l d í a 9 d e
a b r i l 2 0 1 0 , s e d e s p r e n d e q u e : “Hoy e s 9 d e a b r i l d e l 2 0 1 0 , 8
menos 1 0 d e l a m a ñ a n a . E l l i c e n c iado Barat t a Rober t o ing r e s ó
a l d e p a r t a m e n t o d e Ube r t i , e l e x d e O . C . C . O . V . I. , v i v e e n L a s
Heras 2049. S i e m p r e v i e n e d os v ec e s , t r e s v e c e s a l mes p a r a
d a r l e i n s t r u c c iones de l Doct or Kirchner y del m i n i s tro de
V i do” ( f s . 5 8 9 1 / 4) . –
Asimi smo, C l aud io UBERTI s e r e u n ió con Rober to
BARATTA l o s d í a s 1 8 de j uni o , 2 3 d e a g o s to y 1 7 d e o c t u b r e
de 2008 y 16 de jun io y 21 de agos to de 2009, c omo as í
t ambié n compa r t i ó u n a lmuerzo c o n l o s i mputados BARATTA,
DE VIDO, LLORENS y OLAZAGASTI, e l d í a 6 de a go s t o d e
2 0 1 0 . –
E n l a n o t a de f e cha 6 de a g o s to d e 2 0 1 0 s u r g e q u e
Cl a u d io UBERTI conc u r r ió en la cami oneta marca “Honda”
domini o I T G 9 4 0 y s e g ú n e l l e g a j o “ B ” c or r e s p o n d e a P a t r i c ia
376
Móni c a P a l a c ios y la cédula a z u l del vehí c u l o l a r e t i r a
Fede r i c o UBERTI (ver l ega jo r e s e r vado ) . –
As imi s m o , e n l a a n o t a c i ó n d e f e c h a 6 d e o c t u b r e d e
2 0 0 8 , s u rge que : “ . . . M i n i s t e r io l l e v e u n s o b r e a l s r C l a u d i o
Uber t i d e p a r t e d e l l i c . l o r e c i b i ó e l p o r t e r o . . . ”.-
R e s t a s e ñ a l a r q u e C l a u d io UBERTI admi t i ó e l he cho
imput a do, ha c i e n d o r e f e r e nc i a a l a f orma que recaudaba el
dine ro entregado por las emp re s a s c o n c e s i onarias de los
cor r edor e s v i a l e s ( v e r f s . 1 /4 y 8 /18 d e l l e ga jo N° 56) . –
VII.- 13) Responsabi l idad de Oscar I si dro José
PARRILLI:
En r e l a c i ó n a PARRILLI, debe d e s t a c a rs e q ue e n l a
época en que se de s a r ro l l a r o n l os s u c e sos inve s t i gado s se
desempeñó como Secretario Gener a l de l a P r e s i d e n c i a d e l a
Na c i ó n ( e n t r e e l 25 de ma y o de 2 0 0 3 y e l 1 6 d e d i ciembre d e
201 4 ) y S e c re t a r io d e Int e l i genci a d e l a N a c i ón ( d e s d e l a f e c h a
c i t a d a a l 9 d e d i ciemb r e de 2 0 15 ) . –
De l a s anot a c i one s de CENTENO s u r ge e n l a c i t a de
f e c h a 1 2 d e noviemb r e d e 2 0 0 8 q ue : “ . . . M i n i s t e r io l o l l e v e a l
l i c a l a Residenc i a P r e s i denc ial de Oli v o s , f u e a u n a c to,
l u e g o l o l l e v e a s u b u n q u e r e s pe r a b a a u n s e ñ o r c u y o c o n t a c t o
es Osc a r 154085-6111 y 1 5 4 0 8 5 -3330; a l c u a l l e e n t r e g o e l l i c
a l c o n t a c to un bolsi t a con dinero luego l o l l e v e al l ic al
mi n i s t e r i o . . . ”.-
Al r e spe c t o d e be mencionar s e que d e l a p r e s e nt a c i ón
e f e ct uada por Ar i e l Ce sar S i l v i o SOLAR GRILLO, mediant e l a
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
377
USO OFICIAL
cual apo r t a u n l i s t a do con l o s t e l é f o n o s a signados a las
a n t e r i o res autoridades del ex Mini s t e r i o de Plani f i c a c i ó n ,
s u rge que Roberto BARATTA u t i li z a b a l a l í n e a N° 1 1 – 5 8 0 8 –
4275 ( v e r f s . 5 1 6 9 / 7 5 ) . –
Dicho abonado reg i s t r a una comunica c ión con el
abona d o t e le f ó nico N° 15-4085-6111 -cor r e s p o n d i ent e a la
S e c r e t a r i a G e n e r a l d e la P r e s ide n c i a de l a N a c i ón y a s i g na d o a
Osca r PARRILLI , con forme lo informado a f s . 2 4 7 1 /2474- , e l
d í a 1 2 d e n o v i emb r e d e 2 0 0 8 , f echa e n l a c u a l s e regi s t r ó l a
e n t r e g a d e d i n e r o ind i c a d a p o r CENTENO.-
Por otra par te, debe men c i onarse que el abonado
N° 15-4085-6111, registra cuarenta y seis (46)
comunicac iones con el abonado N° 11-5938-4070 (Ca r los
Albe r to ZANNINI), cuatro (4) comunicac i one s con el
abonado N° 11-4047-7969 (Privada de la ex pre s i d e n t e
C r i s t ina FERNANDEZ) , d i e c i o c h o ( 1 8 ) comuni c a c i ones con
e l abonado N° 4733-6100 (Re s i d e n c i a P r e s i d e n c i a l ) , y t r e s
(3) comunicac ione s con el abonado N° 11- 4796-6100
(Re s i denc ia Pr e s idenc ial ) – el resaltado pertenece al
T r i b u na l – . –
A su vez, el abonado N° 15- 4 0 8 5 -3330, se
encon t r aba as ignado a la Sec r e t a r i a de Pr e s idenc ia (f s .
2471/ 2 4 7 4 ) r e g i s t r a u n a l lamada d e s d e e l a b ona d o N ° 1 1 -4344-
2600 -Despacho Pre s i denc i a l de la Ca sa Rosada – , como a sí
t ambi é n u na l l a ma da e n t r a n t e y o t r a s a l i e n t e c o n e l abonado
N ° 1 1 – 3 2 4 4 – 6 9 5 6 q u e u t i l i z a b a Nelson LAZARTE (f s . 2380 y
a c t u a c ion e s r e s e r vada s ) . –
378
Ot r o eleme nt o q u e c o r re s p onde me n c i o n a r e s que e l
abonado N ° 1 1 -50 5 2 – 1 1 1 1 , q u e f u e r a u t i l i z a d o por PARRILLI,
e l d í a 1 4 d e d i c iembre de 2013 r e g i s t r a u n a c o muni c a c i ó n c o n
una d e l a s l í ne a s t e l e f ó n i c a s u t i l i z ada s p o r R o b e r t o BARATTA
(Ver document a c i ón a p o r t a d a a f s . 6 1 0 1 / 4 ) . –
VII.- 14) Responsabi l i dad de José Francisco
LÓPEZ:
El nombr ado se de sempeñaba al momento de los
hechos como S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s d e l a Nac i ó n , c a rgo
que o c u pó e nt r e e l 25 de ma y o d e 2 0 0 3 y e l 9 d e d i c i embre de
2 0 1 5 . –
Son muchos los testimo n ios que señ a lan al
nombr ado c omo otr o de l o s r e caudador es que operaban en
la órbita del Ministerio de Planificac i ón Federal y
respondían a los or gani zadores de la maniobrad del ic t iva
i n v e s t i g ada ( e l r e s a l t a do p e r t e n e c e a l T r i b u n a l ) . –
En p rime r l uga r , ha b ré de r emi t i rme a l o expue s t o
por WAGNER q u i en ma n i f e s t ó q u e e l d i n e r o a b o n a d o p o r l a s
emp re sas, ori g i n a d o en el s i s tema que fue de t a l lado
ant e r i o r mente, era ent r e g a do a José LÓPEZ y Roberto
BARATTA , q u i ene s d i s p o n í an l a p e r s o n a q ue p a s a r í a a r e t i r a r
e l d i n e r o y e l l u ga r d e e n t r e g a ( f s . 5 /7 d e l l e g ajo N° 3 7 ) . –
También, podemos menc i o n ar nuevame n t e el
t e s timo n i o d e ROGGIO qui e n s e ñ a l ó a l nombrado como una d e
l a s pe r sona s q u e l e e x igi ó q u e r e a l iz a r a a p o r t e s d e d i n e r o p a r a
pode r s u p e r a r l o s p r o b l ema s , como s e r l a d emora e n los p l a z o s
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
379
USO OFICIAL
d e p a g o d e c e r t i f i c a d o s , r e d e t e rmina c ione s d e p r e c i o s , p ago d e
l o s int e r e s e s que man d a l a l e y , e t c . ( f s . 5860/73 ) . –
A su v e z , d e b e s e ñ a l a r s e l o expue s to por Germán
Ariel NIVELLO al prestar decla r a c i ó n i n d a g a t o r i a , quien
ma n i f estó que “…Lo que si suc e dió es que en dos
o p o r t u n i d a d e s , en p l e n a campaña e l e c t o r a l p r e s i denc i a l e n e l
año 2015, quien fue Sec r e t a r i o de Obras Publicas, el
i n g e n i e r o J o s é F r a n c i s c o Lópe z , m e s o l i c i t ó q u e l e ent r e g a r a a
Nel s ó n L a z a r t e dinero (…) Una de l a s c a j a s t e n í a s e t e c i ent o s
m i l pesos ($700.000 ) y la otra quini e n tos mil pesos ($
500.000)…” ( f s . 4 9 7 5 / 8 6 ) . –
También se me n c i o n a r á e l t e s t i mo n i o d e P a t r i c i o
GERBI , pr e s i dente de la empresa “COARCO S.A.” quien
ma n i f e s t ó q u e “…En a l gún momen t o yo i b a l o s p r i nc i p i o s d e
mes a l a s o f i c i n a s d e V i a l i d a d Nacional a v e r a Pas s a c a n t a n d o
para ave riguar e l esce n a r io de pagos de ese me s y é l me
most r a b a u n l i s t a d o q u e l e env i aba Jos é Lo pe z donde d e c í a a
q u i e n s e l e pagaba y a q u i é n n o . P o r s u p ue s t o e s e l i s t a d o l o
encabe z aban AUSTRAL CONSTRUCCIONE S , CPC, y ESUCO
c o m o p r i o r i tar i o s en los pagos…” ( f s . 3 / 1 4 d e l l e g a jo N ° 8 1 ) . –
Por s u p a r t e , Gabr i e l Pedro LOSI, d e l a f i rma “LUIS
LOSI S.A.”, má s a l l á q u e s u s i t u a c i ó n p r oc e s a l s e r á a n a l i z a d a
de un p o s t e r i o r p r onunciami e n t o , e s v á l i d o c i t a r p a r t e de s u
d e c l a r a c i ó n a n t e e l S r . A g e n t e F i s c a l donde t a mbi é n s i ndi co a l
nombrado como uno de los respons a b l e s en los suce s o s ,
i n d i c a n d o q u e “…No p u e d o p r e c i s a r s i C l a r e n s m e l o d i jo o lo
supuse, pero me dio la imp re s ión que quien hab l aba con
C r i s t i n a e r a Jos é L ópe z , n o C l a r e n s . Cl a re n s p e r manenteme n t e
380
menc ionaba a Jos é Lópe z . Qui e ro que quede c l aro que lo q u e
r e c i é n r e l a t é m e l o r e f i r i ó C l a r ens y p o r l o tan t o no me con s ta
p e r s o n a lmente…” ( f s . 1 / 1 4 d e l l e g a jo 8 2 ) . –
Aldo ROGGIO t ambién lo se ñala como uno de l o s
f u n c i o n a r i o s q u e l e exi g í an que r e a l i z a r a a portes como una
forma de po d e r s u p e r a r los p r o bl ema s ( c o nf . f s . 1 2 / 2 4 de l
l e g a jo N ° 4 5 ) . –
En r e l a c ión a l i mput a d o , J u a n CHEDIACK mani f e s t ó
que: “…Quiero agregar que José López (…) tomó una
s i g n i f i cación mayor c o n l a m u e r t e d e N é s t o r Ki r chne r p o r q u e
a par t i r de al l í él se jac taba que habla di r e c tamente con
C r i s t i n a , l o de c í a e n r e u n i o nes con emp resario (…) A t o d o s
nos q u eda b a c l a r o q u e José López ganó a pa rt i r de la muerte
de Nés tor mas vue l o , C r i s t ina comenzó a apoyar s e e n e l . . . “,
dando cuent a d e su pa r t i c ipac ión en l a s ent rega s de dine r o
r e quer ida s por Erne s to CLARENS ( e l r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l
Tr ibunal – f s . 1 / 10 d e l l e ga jo N° 5 5 ) . –
R e s u l t a e s c l a r e c e dor e n cuant o a s u r e s p o n s abi l i d a d
e l t e s t i monio de Ernesto CLARENS, que da cuenta del
t r a s c e dente rol que tenía LÓPEZ en el des a r rol lo de la s
maniobr a s inve s t i gada s, c o mo a sí t a mbi é n h i zo r e f e r enci a que
en var ios opo r tun idade s l e ent regó di ne ro apo r t ado por l a s
di s t i n t a s empr e s a s ( v e r f s . 5 2 / 6 6 de l l e ga j o N° 7 1 ) . –
Además se encuent ra agr egada una filma c i ón
o b t e n i da por CENTENO donde r e l a t a que : “ . . . Hoy es 27 de
j u l i o de 2010. El l i c e n c iado Barat ta vino a v e r l o a l Doctor
K i r c hne r p a r a r e c i b i r i ns t r u c c ione s para l a recauda c i ón de
mañana y d e p asado. N o rmalme n t e , l o hac e una noche ant e s o
p o r t e l é f o n o . E s tán a h í con é l , a h o r a , M a r t ín, e l s e c r e t a r i o d e
K i r c hne r . E l s e c r e t a ( s i c . ), también está e l s e c r e t a r i o de l
inge n i e r o Lópe z . E s tá tambié n e l s e c r e t a r i o de B a r a t t a en e s t e
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
381
USO OFICIAL
momento e n e l h a l l e s p e r a n d o p a s ar p ar a e n t r e v i s t a r s e c o n e l
Doctor que lo l laman ‘El Uno ’ . . . ” , l o q u e s e c o ndi c e c o n l a
a n o t a c i ó n d e e s e d í a . –
O t r o e l e me n t o q u e no p u e de d e j a r d e mencion a r s e en
l o que h a c e a s u r e spons a b i l idad en l o s s u c e s o s e s q u e e n e l
ma r c o d e l a c a u s a N° 1 2 . 441 / 2 00 8 , e l d í a 1 4 d e j u n i o d e 2 0 1 6
s e l e i n c autó l a s u ma de ocho mi l l o n e s n o v e c i e n tos o c h e n t a y
d o s mi l c u a r e n t a y s i e t e d ó l a r e s (U$S 8 . 9 8 2 . 0 4 7 ) , c i n c u e n t a y
nueve mi l c i e n t o c a t o r c e p e s o s ( $ 5 9 . 1 1 4 ) y c i e n t o c i n c u e n t a y
t r e s m i l s e i s c i e n t o s d i e z eur o s ( 1 5 3 . 6 1 0 ) . –
Res t a s e ñ a l a r q u e J o s é Fr anc i s co LÓPEZ admi t i ó e l
hecho imp u t a d o , ha c i e nd o r e f e ren c i a a l a f orma en que se
r e c a uda b a e l d ine ro ent r e g a d o p o r l a s e m p r e s a s e n e l á r e a a su
c a rgo ( v e r f s . 1 / 4 de l l e ga j o N° 7 4 ) . –
VII .- 15) Respons a b i l idad de Germán Ariel
NIVELLO:
El nombra do en la época que se desarro l l a r o n l o s
suc e s o s se desempeñaba en l a S e c r e t a r i a d e O b ras Púb l i c a s
h a s t a el mes de noviembre de 2012 que asumió como
Subs e c r e t a r io de Des a r rol lo Urbano y Vi v i enda de la
S e c r e t a ría de Obras Públicas del ex Ministerio de
Plani f i c a c ión Fede ra l , c a rgo que ocupó ha s ta di c iembre de
2 0 1 5 . –
382
E n l a s not a s d e f e cha 2 9 d e j u n i o y 1 ° jul i o d e 2 0 1 5
surge que CENTENO ll evó a LAZARTE a l s e gundo subsuelo
de l e x E d i f i c i o de Y . P . F . , s i t o en Diago n a l N o r t e y P e r ó n d e
e s t a c i udad, donde l o s e s p e r a b a una pe r s o n a e n e l v e h í c u l o
“VW chapa NBK 548 g r i s p l a t a, opor t u n i d a d es en que le
ent r e g ó s e t e c i e ntos mi l dól a re s ( U$S 700 . 0 0 0 ) y u n mi l l ón d e
d ó l a r e s ( U $ S 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , r e s p e c tivament e . –
De l i n f o r m e de d o m i n i o a g r egado a e s t a s a c t ua c i o n e s
s e d e s p r e nde que s e t r a t a d e u n Volkswagen Ve n t o 2 . 5 , q u e s e
encuent r a r e g i s t rado a nombre de la firma E.V.A. S.A.
(a c t i v i dad: cons t ruc t o r a; mine r í a ) , siendo aut o r i z a dos para
conducir Germán Ariel NIVELLO, Rubén Rica r d o
ANDERSSON, Diego Fabián SÁNCHEZ y Héctor
AROZARENA.-
P o r o t r a pa r t e , e l d í a 9 d e j u n i o d e 2 0 1 5 e l imp u t a d o
le entregó a Roberto BARATTA un millón doscientos
c i n c u e n t a mi l d ó l a r e s (u$ s 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 00) e n e l e x M i n i s t e r i o
de P l ani f i c ac i ón Fede r a l . –
Tambié n cor re sponde me nc iona r q u e – s i b i en no s e lo
menc iona a l nombr ado- , CENTENO dejó const a n c i a q u e e l d í a
6 de jun io de 2015 se r e a l i zó una ent r ega de d i ne r o en el
edi f ic i o d e l a c a l l e D i agona l Nort e y P e r ó n d e e s t a c i u d a d . –
Ademá s , d e l a s a n o t a c i one s de CENTENO surgen que
Rober to BARATTA as i s t ió a var i a s reuni o n e s en e l e d i f i c i o
don d e s e e f e c t u a r on l a s c i t a d a s e n t r e g a s d e d i n e r o d u r a nt e e l
año 2008, como s e r l o s d í a s 23 de j u n i o , 3 d e j u l i o y 22 de
octub r e . –
Ot ro e lemento q ue c o r r e sponde menc i o n a r e s que d e
l a s c o n s t a n c i a s i n c o r p o r a d a s s u r g e q u e e l n o mbr a d o e l d í a 6 d e
a g o s to de 2011 ingre só a nue s t ro pa í s proce de nte de la
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
383
USO OFICIAL
Rep ú b l ica Orien t a l del Uruguay, en un vuelo parti c u l a r
r e a l i z ado en l a a e ronave mat r í c u la PRV-LVJE, jun t o con los
imp u t a d o s J o s é Franc i s co LÓPEZ y Ernesto CLARENS (Ve r
docume n t a c i ón aportada por la Di r e c c i ón Nacional de
Migra c i o n e s ) . –
E n c u a n t o a l o e x p ue s t o por e l n o m b r a d o a l p r e s t a r
d e c l a r a c ión lo conside ro un me r o intento de me j orar su
s i tua c ión pro c e s a l que no se condice con las con s t a n c i a s
i n c o r p o r a d a s . –
En p rime r l uga r , no r e s u l t a c r eíbl e l a ve r s i ón d e l o s
s u c e s o s p r o p o r c i o n a d a p o r e l n ombr a d o en func ión d e l c a r g o y
l a s c i r c uns t a n c i a s e n l a s c u a l e s e n t r e g ó e l d i n e r o a Rober t o
BARATTA . –
Por o t r o l a d o , s i b ien ma n i f e s t ó q ue: “…e n l a c i t a
d e l 9 d e jun io de 2 0 1 5 , s e r e f i e r e un encuent ro fal l ido. El
e d i f i c i o d o n d e r e l a t a n q u e yo me c o n f u n d í d e lug a r , e s d o n d e
s e e n c o nt r a b a n l a s of i c i na s de la S u b s e c r e t a r i a d e V i v i end a s .
E s d e c i r , e s i m p o s i b l e q u e y o m e c o n f u n d a , s i e r a m i lug a r d e
t r a b a jo…”, en l a c i t a s u rge c l a r a me nt e q ue h u b o u n a c o nf u si ó n
c o n e l luga r de l a e n t r e g a de l d i n e r o y e l i m p u t a d o s e h a b r í a
i d o a l e x M i n i s t e r i o de P l a n i f i c a c i ón. –
V I I . – 16) Responsabi l idad de Jorge Omar
MAYORAL:
384
El nombrado se des empeñó como S e c r e t a r i o de l a
Se c r e t a r í a d e M i n e r í a de l a N a c i ó n , c a rgo q u e o c upó e n t r e l o s
a ñ o s 2 0 0 3 y 2 0 1 5 . –
De l a s anot a c ione s de CENTENO se despr e nde que
los d í a s 1 9 y 2 5 d e jul io d e 2013 e l imp u t ado l e e n t regó d i ne r o
a N e l s o n LAZARTE en la S e c r e t a r i a d e M i n e r í a . –
En l a p rime r a d e e l l a s s u r g e q u e “ L o l l e v o a N e l s o n
a la Se c r e t a r ia de Miner í a , l uego s a l e c o n e l Se c r e t a r i o d e
Minería Mayoral en una camioneta del Se c r e t a rio con su
r e s p e c t ivo c h o f e r y m e hacen s e ñ a q u e los s i g a y en Dgnal S u r
y B o l i v a r , b a j a N e l s o n c o n u n a caja s e g ú n fot o y m e comen t a
que es tá l l ena de dinero y l o l levo a Nelson a Minplan”,
mient r a s e n l a segunda surge q ue “ L o l l e v o a N e l s on h a s t a l a
Sec r e t a r ías de Miner í a luego los v eo que todos sub en a la
camio n e ta d e l S e c . Y v e o que a los 1 0 ´ s a l e l a c a m i o ne t a y y o
pen s é que hab ía que se g u i r los y después de 8 cuadras me
l l a m a N e l s o n y m e d i c e d o n d e e s t a s ? Y l e d i g o s i g u i é n d o t e , n o
yo e s t oy e n l a p l a y a d e e s t acionami e n t o d e m i n e r í a vol v é…!
Bueno l o busc o y sube c o n o t ra c a j a l l ena de d i n e ro…”.-
Con r e s p e c t o a l a e n t r e g a e f e c t u a d a e l d ía 19 de
jul i o d e 2015, cor re sponde s eñal a r q u e C E N T E N O a s e n t ó e n s u
cuade rno que e l encuent ro ent re MAYORAL y LAZARTE se
re alizó a las 14.00 horas y del l i s tado de ingresos a la
Se c r e t a r i a d e M i n e r í a s u r ge q u e e l S e c r e t a r i o M A Y ORAL s a l i ó
d e l o r g a nismo a l a s 1 4 :13 :47 hor a s y vol v i ó a i n g r e s a r a l a s
1 4 :20 : 4 7 h o r a s . –
En r e l a c ión a l a e n t rega e f e c t uada e l d í a 19 de j u l io
de 2015, c o r r e s ponde seña l a r que CENTENO asentó en su
cuade rno que e l encuent ro ent re MAYORAL y LAZARTE se
re alizó a las 11.45 horas y del l i s tado de ingresos a la
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
385
USO OFICIAL
S e c r e t a ri a d e Mine r í a s u r g e q ue e l Se c r et a r i o MAYORAL sa l ió
d e l o r ganismo a la s 1 1 : 57:40 hor a s , no s u r g i e n do un nuevo
i n g r e s o ( v e r docume n t a c i ó n a po r t a d a a f s . 5952) . –
S o b r e e s t e pu n t o c o rresponde me n c i onar que Oscar
CENTENO ano t ó q ue e l S e c r e t a r io Jor ge MAYORAL e n e sos
mome n t o s s e e n c o n t r a ba cami n o a l a e r op a r q ue p a r a r e a l i za r u n
v i a j e . –
P a r a f i n a l i z a r, en cuanto a la re s p o n s a b i l i da d del
nomb r a d o en lo sucesos, tambi én debe seña l a r s e que la
S e c r e t a ria a su cargo dependía del ex Mini s t e r i o de
Pla ni f i c a c ión Fede r a l , e n e l ámbi t o d e l c u a l s e p e r p e t r a r o n l a s
ma n i o b r a s i l í c i t a s i n ve s t i g a d a s en e l ma r co de e s t a c a u s a . –
En cuant o a lo expuesto a l p r e s t a r d e c l a r a c i ó n
i n d a g a t o r i a se conside ra un me ro i ntento de me jor ar su
s i t u a c i ón procesal, toda vez que no se condice con los
eleme n t o s d e p r u e b a q u e f u e ron d e t a l l a d o s ant e r i o r ment e . –
VII .- 17) Responsab i l idad de Francisco J a v ier
FERNÁNDEZ:
D e l a s a n o t a c i o ne s e f e ct uadas por Oscar CENTENO
se d e s p r ende q u e l o s d í a s 1 6 / 7 / 13, 2 ° / 8 / 13 y 7 /8/13, se e n t r e g ó
d i n e r o a F r a n c i s c o J a v ier FERNÁNDEZ, en el domi c i l i o d e l a
c a l le Andona egui 2 1 3 8 , piso N° 1 , d e e s t a c iudad, s i endo l a
p r ime r a d e e l l a s r e a l i z a d a p o r Roberto BARATTA y Ne l s o n
LAZARTE, mi e n t r a s q u e l a s r e s t a n t e s p o r LAZART E . –
386
Como ejemp l o d e e s t a s e n t r e g a s de dinero podemos
me n c i o n a r l a c i t a de fecha 16 de j u l io de 2013 donde se
despr ende que “…Llevo al Li c B a r a t t a y N e l s on L a Man u e l a
Saenz 323 de Pto Madero ret i r a n u n b o l s o l l e n o d e d i n e r o y
re g re samo s al mini s t e r i o ; l u ego a las 20.00 sal imos de l
min i s t . Barat t a y Ne l s o n L y los l l e v o a A n d o n a e g u i 2 1 3 8 1 ° B
a d e jar e l d i ne r o , q u i e ro d e jar en c laro que s iemp re u s an dos
b o l s o s gemel o s q u e s e v a n r e cambi a n d o p a r a l a s o p e r a c i on e s,
o sea se vac ian o ll enan los mismos bol s o s neg ros según
f o t o s ” . –
E s t a s a n ot a c i one s f u e r o n r a t i f i c ada s por CENTENO
al pre s t a r decl a r a c ión, qui en manife s tó que “…Hay una
di r e c c i ó n e n c a l l e A n donae g u i , de u n s eñor q u e e s t a b a s i e m p r e
ebr io, e so e s tá anotado e n l o s c uade rnos y l o que d i c e ahí e s
l o q u e sucedió…” ( f s . 1 /10 d e l l e ga jo N° 18) . –
Del inf orme NOSIS del nombr a do que fue
i n c o rp o r a do a e s t a s a c t u a c i o n e s s e d e s p r e nde que e l d o mi c i l i o
f i s c a l d e l nombrado es l a cal l e Andonaegu i 2138, p i so 1° ,
de p t o . “ B ” d e e s t a c i u d a d ( V e r i n forme d e N O S I S r e s e r v a d o) . –
En cuanto a su responsa b i l i dad y vinc u l a c ión con
o t r o s imp u t ados, debe seña l a r s e lo expue s to por Norbe r to
OYARBIDE, q u i en mani f e s t ó q u e : “…Por e s a r e s o luc i ón a m í
no me con st a p e ro s í hubi e r o n p e r sonas c e rcana s a l P r e s i dent e
K i r c hne r y s u m u j e r q ue me re c lamaban una r á p ida soluc ión
d e l c a s o . U n o s d e l o s q u e r e cue rdo e s J a v i e r F e r n á n d e z … ” ( f s .
5 1 3 6 / 4 1 ) . –
También , d e b e s e ñ a l a r s e e l c a s o d e LAZARTE, quie n
con c u r r í a a s u domi c i l i o a e n t rega r l e d ine r o , l u e g o de c o n c l u i r
s u s f u n c ion e s en e l e x M i n i s t e r io d e P l a n i f i c a c i ó n , come n z ó a
t r a b a j a r e n l a A u di t o r i a Gene r a l d e l a N a c i ó n , o r g a nismo en
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
387
USO OFICIAL
e l c u a l s e desempe ñ a e l i m p u t a d o como Aud i tor Ge ne r a l , d e s d e
e l a ño 2 001 ( c o n f . f s . 3 2 9 2 / 3 0 1 9 ) . –
Lo e xpue s to por e l nombr ado l o c o n s i d e r o u n mero
i n t ento de me j o rar su situa ción proce s a l, por las
c o n s i d e r a c i one s q u e s e e x p o n d r á n . –
En p r ime r luga r , d e be s eñal a r se que e l a tent ado que
narró en su declaración indagat oria, por el cual habrían
d i s p a r a d o a su auto en el año 2011, no lo exime de
r e s p o n s a b i l i d a d e n e s t os s u c e s o s , n i se encont r a r í a de a lgún
modo re l a c i o n a d o . –
Por ot r a p a r t e , no resul t a c r e í ble lo expue s to
r e s p e c t o a q ue LAZARTE concur r ía a s u domi c i l i o a l l e v a r l e
p a p e l es de traba jo, cuando l os podría r e t i ra r del mismo
M i n i s t e rio o se r e n t regados en la Aud i t o r í a General de la
Nación. –
E n t a l s e n t ido , n o p u e d e d e j a r d e menc ion a r s e q u e l a
s e d e d e l a A u d i t o r í a G e n e r a l de l a N a c i ó n s e e n c u e n t r a muc h o
má s c e r c a de l M i n i s t e r i o d e P l a n i f i c a c i ón q u e e l domi c i l i o d e l
imputado, ubi c ado en el Barr i o de Villa Urquiza de esta
c i uda d . –
V I I . – 18) Responsabi l i dad de Nor b e r t o Mario
OYARBIDE:
De l a s anot a ci one s efec t uada s por CENTENO se
d e s p r ende que el d í a 3 de sept i embre de 2013 se reunió a
388
comer con Robe r to BARATTA y J u l io DE VIDO en r e s t aur a n t e
“ S a g a r d i ” , s i t o en Humberto 1° 3 1 9 d e e s t a c i u d a d ; e l 26 de
s e p t i embre d e 2 0 1 3 s e r euni ó c on Rob e r to BARATTA y Nels o n
LAZARTE en su despacho d e Avenida Comodoro Py 2 0 0 2 , p i s o
3° d e e s t a c i u d a d ; e l 17 de oc tub r e d e 2013 l e e n t r e g ó u n a
re s ol uc ión a Nelson LAZARTE en el restaur a n te “Esti lo
Campo” , s i t o en Al i c i a Mor eau d e Jus t o 1 8 4 0 d e e s t a c i u d a d ;
e l d í a 22 de jun i o de 20 1 5 , Nel s o n LAZARTE c o n c u r r i ó a s u
c a s a u bi c a d a e n R o d rígu e z P e ñ a 197 8 d e e s t a c i u d a d a r e t i r a r
papel e s y e l 1 4 d e o c tub r e d e 2 0 1 5 l e ent r egó u n a r e s o luc i ó n a
Ne l s o n LAZARTE en e l r e s t a u r a n t e “Es t i lo Campo” , s i to en
Al i c i a M o r e a u d e J u s t o 1 8 4 0 d e e s t a c i uda d . –
En pr i m e r l u g a r , c o r re s ponde me n c i on a r q u e e n l a
época d e l o s s u c e s o s e l nombr a d o s e desempe ñ a b a c o m o t i t u l a r
de l J uzgado N a c i ona l e n l o C r imi n a l y C o r r e c c i ona l F e d e r a l N °
5 . –
Con r e s p e c to a las reuniones indicadas, debe
me n c i o n a r s e que en la anot a c i ó n d e f e cha 14 de oct u b r e de
2015 CENTENO indic a q u e l a c u s t o d i a d e OYARBIDE s e
encon t raba e n u n v e h í c u l o “ R e naul t F l ue nc e MMJ099” , s iendo
t i t u l a r d e e s t e domin i o l a Corte Suprema de J u s t i c i a de l a
Na c i ó n ( V e r i n forme d e NOSIS r e s e r v a d o ) . –
En l a c i t a d e f e c h a 2 2 d e j u n i o d e 2 0 1 5 , s u r g e q u e
Ne l s o n LAZARTE fue a retirar p ape l e s e n e l domi c i l i o de l a
c a l l e R od r í g ue z Peña 1978 de e s t a c i uda d , l u g a r d o n de t i e n e
domic i l i o e l nombr ado. –
As imi s m o , e n d i c ha a n ot a c i ón CENTENO aclara que
ya fueron va r i as veces trayendo y llevando plata a ese
domic i l i o . –
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
389
USO OFICIAL
Al prestar declaración Oscar CENTENO ma n i f e s t ó
r e s p e c to del nombrado que: “… siemp re íbamo s a Puerto
Madero donde cenaban o almorza b a n . Tenía una ofic ina en
M a r c e l o T . de A l v e a r y c u and o i b a n l l e v a b a n e l b o l s o d e e l los
normal …” ( v e r f s . 1 / 1 0 d e l l e g a jo N ° 1 8 ) . –
E n c u a n t o a l o e xpue s t o e n su de s c a r g o l o c o n s i d e r o
un mero int e n t o d e mejor a r su s i tua c i ó n p r oc e s a l , y a que no s e
condi c e c o n l a s c o n s t a n c i a s i ncor p o r a d a s . –
Si bien el nombrado menci ona que se reuni ó con
Roberto BARATTA a raíz de su actuaciones en la causa
“Sueños Compa r t idos” , d ebe menc i ona r s e que con f e c h a 1 ° de
ago s to d e 20 1 3 – e s d e c i r con ant e r ior i dad a l a s f e cha s d e l o s
encuentros me n c i o nados-, la S a l a Primera de la Excma .
Cáma r a d e l F u e r o a p a r t ó a l D o c tor OYARBIDE de l a c au s a N °
6 . 5 2 2 /2011 car atulada “Schokl e nder Se r g i o Ma u r i c i o y
o t r o s … ” ( c o n f . f s . 7 1 5 5 / 7 8 ) . –
V I I . – 19) Responsabi l i dad de Oscar Be rnardo
CENTENO:
E n c u a n t o a l a re sponsabi l i d a d del nomb r a d o , debe
menc i o n a r s e que se d e sempe ña ba l a bor a lment e como c h o f e r d e l
l i c e n c i a d o R o b e r t o BARATTA.-
En el ma r c o de e s t a ta re a l l e v a b a a l o s f u nc i o n a r ios
del Mini s t e rio -como ser Rob e r to BARATTA y Nelson
LAZARTE-, a re a l i z a r l os c o br o s a l a s d i s t i n t a s emp r e s a s q ue
390
fueron mencionadas ante r i o r m ente, como así también
t r a s l a d a b a n e l d i n e r o a l o s t i t u l a r e s d e l p o d e r e j e c u t ivo o s u s
s e c r e t a r i o s p r i v a d o s en e l domi c i l i o de l a c a l l e U r u g uay 1306
d e e s t a c i u d a d , e n l a R e s i d e n c i a Pr e s i denc i a l de Ol i vos y e n l a
Cas a d e Gob i e rno. –
Por otra pa r t e , debe señalarse que come nzó a
t raba j a r c omo c hof e r d e BARATTA por int ermedi o d e l a f irma
“TRANSCOM S.A.” , a l a c u a l e l M i n i s t e r i o d e P l a n i f i c a c i ó n
abonó l a suma de ses e n t a y sei s mi l l ones c i e nto once mi l
t r e s c i e n t o s s e t e n t a y u n p e s o s c o n c i n c u e n t a y s e i s c e n t a v o s ( $
66. 1 11.371,56 ) , en e l p e r í o d o compr endido ent r e los año s 200 8
y 2 01 5 , a p e s a r q ue e l Mini s t e r i o c o n t a ba c o n u n a d ot a c i ón d e
s e t e n t a y s e i s ( 76 ) c h o f e r e s , suc e s o p o r e l c u a l s e d i s p u s o
ext r a e r t e s timoni o s pa ra que se p r o c e da a su i n v e s t i g a c i ó n p o r
pa r t e d e o t r o J u z g a d o ( V e r d ocume n t a c i ó n re s e r vada q u e f u e r a
apo r t a da a f s . 5 .952 ) . –
En es t e pun t o , cor r e sponde menciona r que obran
re se rvada s fa ctur a s a nombr e de Hi lda HOROVITZ, en las
cua l e s la fi rma “TRANSCOM SERVICE SACI”, abonaba
mont o s c e r cano s a l o s ca torce mi l q u i n i e n tos p e sos ($ 14.500) ,
por “ S e r vi c i o s re a l izados al Min i s t e r i o de P l a n i f i c a c i ón con
v e h ículo Toyota Corol l a Patente JDT 972…” (Ver
document a c ión r e s e rvada ) . –
Tambi é n , corresponde menc ionar que de l a
de c l a r a c i ón tes t i moni al de Hilda HOROVITZ surge que :
“…tengo conocimi e n t o que B a r a t t a l e p a g a b a s u m a s d e d i n e r o
a C e n t e n o p a r a q u e n o h a b l e d e t e r m i n a d a s c o s a s r e lac ionadas
a l o s t r a b a j o s q u e h a c í a n jun t o s y p ar a q u e n o come n t e nad a
sob r e l o s l ugares a donde Barat ta lo llevaba (…) Centeno
l o g ró compr a r s e e n e l a ño 2 0 1 3 , c o n d i n e r o d e s u t r a b a j o e n
e l M i n i s t e r i o y c o n pl a t a que l e d a b a p e r s o n a l m ent e B a r a t t a ,
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
391
USO OFICIAL
u n a c a s a e n O l i v o s ( … ) D e s d e q ue Ce n t e n o e m p e z ó a t r a b a j a r
c o n B a r a t t a, s u n i v el económi co f u e c r e c i e ndo not a b l e m e n t e
h a s ta íbamos a comer a lugares de lujo…” ( f s . 8/10 del
expedi e n t e CFP N° 1 0 . 4 56/ 2 0 14 / 7 ) . –
El propio CENTENO man i f e s tó que si bien no
perc i b í a p a r t e d e l a s recaudaci o n e s , s ino que l e pagaban un
s u e l d o par al e lo como compensación de hor a s y p o r n a f t a ,
de las con s tanc ias incorporada s a estas ac tuac ione s se
d e s p r e n d e q u e r e c i b í a d i n e r o proc e d e n t e d e l a r e c a u d ac i ó n
i l e g a l d e t a l l a d a . –
VII .- 20) Responsab i l idad de Carlos Gui l lermo
Enrique WAGNER:
De l a s anot a ci one s efec t uada s por CENTENO se
d e s p r e nde que , en a l me n o s s i e t e ( 7 ) o p o r tun i d a d e s , l l evó a
BARATTA y LAZARTE a retirar dine r o d e Sa n J o s é 151, 7°
p i s o d e e s t a c iuda d . –
Est o s pagos se r e a l i zaron l o s d í a s 2° de j u nio de
2 0 1 0 , 2 2 d e s e p t i embre d e 2 0 1 0 , 14 de ma yo de 2013, 25 de
j u l i o de 2 013, 7 d e a g o s t o d e 2 0 13 , 6 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 1 3 y
2 7 d e jul i o d e 2 0 1 5 . –
E n l a s t a r e a s d e i n t e l i genc i a e f e c t u a d a s e d e s p r ende
que e n e l e d i f i c io f unc i onan mucha s emp r e s a s , s iendo una de
e l las “ESUCO” y e n e l año 2010 s e e n c o n t r a b a e m p l a z a d a e n e l
s é p t imo p i s o ( f s . 820) . –
392
De l l e gajo de la Inspecc ión Gene r a l de Jus t i c i a
re s e r vado en esta Secretaria se despr e n d e que WAGNER
re sul t a p r e s i dent e del di r e c t o r i o de la fi rma ESUCO S.A. ,
como así también que en la c o n f ormación de la emp resa
“ESUCO – CONTRERAS – UTE ” , surge como r e p r e s e n t a n t e d e
l a f i rma c i t a d a en p rime r t é r mi n o . –
Por otro lado, en la ano t a ción de fecha 22 de
s e t iembre de 2010 dice que Ca r los WAGNER l lega con un
ve h í c u l o “ H onda Acc o rd c h a p a ELL129” y l e ent r e g a u n b o l s o
con un mi l lón de dólares (U$S 1.000.000) a Roberto
BARATTA, surgi endo del informe hi s t ó r i co de dominio del
r o d a d o q u e e n e se mome n t o s e e n con t r a ba r e g i s t r a d o a nombr e
d e l a f irma “ ESUCO S . A . ” ( f s . 2 . 1 4 3 / 4 ) . –
As imi smo, debe me nc i o n a rse que el nombrado se
desempeñó como P r e s i d e n t e d e l a Cámar a d e Const r ucc i ón de l
año 2 0 0 4 a l 2012, p u e s to q u e f u e c l a v e p a r a e l d e s a r r o l l o de l
s i s t ema d e c a r t e l i z a c ión de l a o b ra públ i c a que f u e d e t a l l a do
ant e r i o r me n t e . –
En c u a n t o a e l lo, h a b r é d e remi t i r me nuevame n t e a
lo expuesto por FARIÑA quien ma n i f e s t ó que : “…E l
M i n i s t e r io d e t e r m i n a b a a q u e e mp r e s a i b a a a d j u d i c a r l a o b r a ,
y l u e g o p o r me d io de Wagner s e arma b a e l g r u p o d e emp r e s a s
que i b a a l f r e n t e e n l a l i c i t a c i ó n , p o n i é n d o s e de ac ue r d o e n
l o s m o n t o s a o f e r tar p a r a q u e u n a d e e l l a s g a n e ( … ) E n c a s o d e
se r ne c e sa ri o l o s emp r e sa ri o s l e d aban a Wagne r de t e rmi nado s
de t a l l e s t é c n i c o s , para que é s t e encuadre esas ne c e s i dades
de n t r o d e l a l i c i t a c i ón, p o r e j e m p l o e l t é rmino d e l a o b r a , s e
coordinaba el plazo de eje c ución dependi endo de las
nec e s i d a d e s d e la emp r e s a q u e e r a e l e g i d a . E s t a s a l t e r a c i o n e s
a l o s p l i e g o s y d i r e c c i o namie n t o s s o n la bas e d e l c o h echo (…)
Wagner como pr e s i d e n t e d e la Cámara debía v e l ar por la
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
393
USO OFICIAL
i d o n e i d a d d e las e m p r e s a s a d jud icat a r i a s d e l a s l i c i t a c i one s ,
c o sa que no hac í a , y tambi é n uti l i zaba el mecan ismo de
favore c imient o que de s c r ibo en prove c ho de sus empre s a s
ESUCO y SAFUCO, como una maner a d e h a c e r m á s t r a s p a r e n t e
a la vi s t a s e a d j ud icaba la obra a UTEs que sus mismas
e m p r e s a s c o nf o r m a b a n . . . ” ( c o n f . f s . 5 . 0 7 7 / 9 6 ) . –
Ademá s, debe señalarse lo expuesto por Juan
CHEDIACK quien man i f e s tó que : “… aproximadamente en el
me s d e jul io e l a ñ o 200 3 e l ingeniero Wagner m e p i d i ó q u e lo
acompañe a v e r a J u l io Miguel De V i d o a s u d o m i c i l i o que s e
encont r aba ubi c ado e n un e d i f i c i o e n Aveni da De l L i be r tador
y l a A v e n ida Corone l D í a z , d e e s t a c i u d a d e n e l decimo p i s o .
En esa charla e s t u v imos nos o t ros tres únicamente, el
ingeniero Wagner, el Mini s t r o De Vido y yo. Al l í , las
palab ra s f ueron c l a r a s , De Vido me di jo “Si q ue r é s segui r
t rabajando tene s que pagar” ( e l r e s a l t a d o pertenece al
T r i b u n a l – f s . 1 / 1 0 d e l l e g a j o N ° 5 5 ) . –
El ex- s e c re t a r io José Franc i sco LÓPEZ tambi én
s e ñ a l a a l nombr a d o como u n a p i e z a c lave e n t o d o e l s i s t e m a
que f u e ins taur ado e n e l a ñ o 2 0 0 3 ( f s . 6 / 9 d e l l e g a jo N ° 7 4 ) .
Ernesto CLARENS tambi é n s e exp i d ió en
e s t e s e n t i d o a f i rmando que “… A mediados del año 2005,
e s tando acá, me conv oca Carlos Wagner, para entonces
P r e s i d e n t e d e la Cámara d e la Con s t r u c c i ón, a una reunión
en la Cámara Argent ina de Empr e s a s V i a l e s , c on o c i da como
l a C a m a r i t a , – en ocasión de una l i c i t a c i ón por una ob ra en
Tucumán e n l a que resul t ó adj udicat a r i a l a UTE conformad a
por Roggio y P e r a l e s Agui a r , que me compromet o a a p o r tar
394
su fecha de celebrac i ó n – y me informó que el Gob i e rno
nac i o n a l h a b í a d e c i d i d o o b t e n e r f o n d o s d e la o b r a p ú b l i c a a
t ravé s d e una ope r a t o r i a que demandaba m i int e r v enc i ó n e n
l a r e c epc i ó n d e los mi s m o s d e p a r t e d e a l g u n a s c o n s t r u c tor a s
en concepto de pago de ap o r t es o retorno y que debía
ocuparme de que l e l l eguen a l Se c r e t a r i o de Obra Públ i c a ,
José López, o quien éste me indique …” (el resa l t a do
pe r t e n e c e a l T r i b u n a l – c o n f . f s . 5 2 / 6 6 d e l l ega j o N ° 7 1 ) . –
P o r o t r a pa r t e , d e b e s eña l a r s e que e n t r e l a s obr a s
adj u d i c a d a s a l a f i rma “ESUCO S .A.” , surge n l o s t r a b a j o s d e
con s e r v a c i ó n , r e s t a ur a c i ó n , r e m o d e l a c i ó n , p u e s t a en valor y
re c i c l a j e de l “ Cent r o C u l t u r a l P r e s ide n t e D o c t o r N é s t o r C a r l o s
Ki r c h n e r ” , a d j u d i c a d a e n d i c i e m b r e d e 2 0 0 8 a l a “UTE ESUCO
S.A – RIVA S.A.”, me d i a nte l a r e s o l u c ión MPFIPyS N°
1. 5 1 7 / 2 0 0 8 , p o r u n mon t o d e n o v e c i e n t o s v e i n t i c i nco mi l l o n e s
se t e cient o s novent a y nueve mi l c ient o s i e t e p e sos c o n novent a
y sei s ce n t avos ($ 925 .799 . 1 0 7 , 96), celebrándose el
cor r e s p o n d i ent e c o n t r a t o d e obr a p ú b l i c a e n ma y o d e 2 0 0 9 . –
De l i n f o r me re a l i z a d o p o r l a S i n d i c a t u r a G e n e r a l d e
la Nación surgen las siguientes irregul a r i dades: “…
Di s c r epancia entre el monto con s i gnado en el acto
a d m i n s i t r a t i vo q u e a p r u e b a l a a dj u d i c a c i ó n d e l a l i c i t a c i ón a
l a e m p r e s a c o nt r a t i s t a y l a of e r t a d e l a mi s m a . Pr o l o n g a c i ón
s u c e s i va d e l p l a z o d e ent r e g a h a s t a c a s i e l d o b l e d e l l i c i t a d o .
Aj u s t es de obras has ta cas i el doble del origina l (nuevas
obras y actua l i zación de precio s). Algunas de las obra s
c o n t r a tadas por apli cac ión y aju s t e s debie ron estar en el
pliego original y no lo estaban. Adjud i cac ión de obra
i n d e pe n d i ent e sin li c i tación (e s t acionamiento subt e r r á n e o ).
Diversas ir r e gular i dades en contr a t a c i ó n de servic i os
complementarios y adicion a l es (modo de con t r a tac ión,
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
395
USO OFICIAL
conceptos inc l u i dos d i s i m i l e s , fac turas sin CAI , con CAI
venc i d o , entre otras). Convenios con las Univer s i d a d e s
Nacionales de San Martín y de Tres de Febrero sin
j u s t i f i c a c i ón y con di v e r s a s i r r egul ar i dad e s e n l o s s e r v i c i os
pagados …”. –
P o r o t ro l a d o , s u rge e l p r o c e s o l i c i t a t o r io N° 6/10
por la obra denominada “Nuevo Edificio Hospi t a l en El
Cal a f a t e , adjud i c a d a c o n f e c h a 1 0 de agosto de 2010 a la UTE
i n t egr ada p o r l a s con s t r u c t o r a s ESUCO S . A . – ELEPRINT S. A .
– ESUVIAL S.A., en la cual s e d e t e c t a r on vicios de
c o n s t r uc ción, como a s í f a l t a r ía e n t r e u n 12 y 15 % para la
t e rmi n a c i ón d e l o s t r a b a j o s a d i c i o n a l e s , p o r lo q u e e l cos t o de
l a o b r a s u p e r a r í a l a c i f r a que f u e a nu n c i a da , c o mo a s í t a mbi é n
el precio con el que resultó ganador a la UTE (ve r
documen t a c ión aportada por la Oficina Anticorrupción
a p o r t a d a a f s . 6 . 236) . –
Ademá s, mediant e e l l lama d o a L i c i ta c i ón P ú b l i c a
Nacional GNEA N ° 0 0 6 / 1 2 , l a f i r ma “ENARSA ” a d j u d i c ó c o n
f e c h a 29 de d i c iemb r e d e 2 0 1 4 e l R e n g l ó n 2 – E P C 8 a l a f irma
“BTU SA – ESUCO SA – VICTOR CONTRERAS Y COMPAÑÍA
SA (UTE) , s u s c r ipto e l 16 d e e n e r o d e 2 0 1 5 , p o r u n mon t o d e
dos mil cuatrocientos diez mi l l ones doscientos cuarenta y
c i nc o mi l t re s p e s o s c o n q u i n c e c e n t a v o s ( $ 2 . 4 1 0 . 2 4 5 . 0 0 3 , 1 5 )
má s e l IVA.-
C o n r e s p e c t o a e s t e l lamado l a S indi c at u r a Gene r a l
d e l a N a c i ón i n d i c ó que “… a pes a r d e h a b e r s i do co n c e b i d a
des d e e l año 2007, tuvo u n a l to grad o de informa l idad, fal t a
d e p r e v i s i ó n f i n a n c i e r a , u n p r e supuesto que a c o r r e r d e los
396
año s fue aumentand o la inv e r s i ó n , q u e l a s a d j u di c a c i o n e s s e
h a b r ían rea lizado a parti r de presupues t o s
sob redime n sionad o s, adj udicac ione s que supe r an l os pr e c ios
e s t i mados por la SIGEN en var i o s millones de d ó lar e s ,
s e ñ a l ándose d e man e r a e s p e c í f i c a u n a a d j ud i cac ión a la UTE
c o n formada por BTU S.A. – ESUCO S.A. – VICTOR
CONTRERAS Y COMPAÑÍ A S . A . , que superó en un 27 % e l
monto presupuestado pre v isto para el ren g lón
c o r r e spon d i ent e, mayor e s co s t os por sob redimens i onamie n t o
del per sona l para una de las empre sas adj udi cadas para la
i n spe c c i ó n d e obra ( B ureau Ver i tas A rge n t i n a S . A . ) , adendas
que modifican sustancialmente el con t r ato i n i c i a l y que
benef i c ian a la a d jud i c a t a r i a con mayor e s c o s t o s y q u e a f e c t ó
la libre competencia, etc…” ( e l r e s a l t a do pe r tenece al
Tribunal – Ver docume n t a c i ón aportada por la Oficina
Ant i c o r r u p c i ó n a f s . 6 .236) . –
Para fin a l i z a r , debe señalarse que el nombrado
admi t i ó su p a r t i c i p a ción en los sucesos que le fue r o n
imput a d o s ( f s . 5 / 7 d e l l e g a j o N ° 3 7 ) . –
VII .- 21) Respons a b i l idad de Enrique Menot t i
PESCARMONA:
De l a s c ons t a n c i a s incorpo rada s se d e s p r e nde q u e e l
nombra d o o r denó y r e a l i z ó p agos p o r l a emp r e s a “ IMPSA S .A. ”
-“ Indus t r i a s Me t a l ú rgi c a s Pe s c a rmona S .A.I . C . y F ” , l o s d í a s ,
11 d e jul i o d e 200 8 , 2 8 d e o c tubr e d e 2 008, 1 1 d e d i c iembr e d e
2 0 0 8 , 4 d e ma r z o d e 2 0 0 9 , 4 d e jun i o d e 2 0 0 9 , 2 0 d e a g o s t o d e
2 0 0 9 , 2 3 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 0 9, 7 d e d iciemb r e d e 2 0 0 9 , 2 7 d e
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
397
USO OFICIAL
e n e r o d e 201 0 , 22 d e a b r i l d e 2 0 1 0 , 1 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 1 0 ,
2 6 d e j u l i o d e 2 013 y 7 d e a g o s to d e 2 0 1 3 . –
Algunos de estos pagos fue r on efe ctuado s por
F r a n c i s c o Rubén VALENTI, en el Fe i r ´ s Pa rk Hot e l , que s e
e n c u e n t r a u b i c a d o e n l a c a l l e E sme ra l d a 1 . 3 6 6 d e e s t a c i u d a d . –
De las constanc i a s i n c o r p o r ada s en las pr e sentes
a c t u a c ion e s s e d e s p r e n d e q u e VALENTI c onc u r r í a a s iduament e
a dicho hot e l , s u r g i e ndo que se hospedaba en una de sus
h a b i t a ciones los días 4/3 /09, 4 / 6 /09, 20/08 /09, 23/09/09,
7 / 1 2/ 09, 27/ 0 1 / 1 0, 22/04/10 y 1/0 9 /10, en los cua l e s
CENTENO regis t r ó q u e e l nombrado l e habr í a e n t r e g a d o d i n e r o
a BARATTA. –
A su ve z , debe me n c i ona r se que no logr a ron
c o n s t a t a r s e l a s e nt r e gas de dinero cor r e s p o n d i e n t e s al año
2 0 0 8 , tod a v e z q u e e l h o t e l n o cont a b a c o n r e g i s t ros a n t e r i o r e s
al año 2009, ya que a principios de ese año el sistema
ope ra t ivo fue modif i c ado (fs. 1.884/93 y document a c ión
r e s e r v a d a ) . –
Ot ro e lemento q ue c o r r e s ponde s e ña l a r e s que e n l a
Age nda secue s t r a d a e n e l d omi c i l io de CENTENO surge una
a n o t a c i ó n que reza “Ing Valenti Rubén: 0261-156-503-065
hot e l F i r s ´ t Pa r k – Esme r a lda 136 6 4 ° p i so h a b i t a c ión 410”
(ve r document a ci ón r e se rvada ) – e l c u a l t a mbi én se obse rvó e n
la anot a c i ón de fecha 20 de agosto de 2009-, siendo este
t e l é fon o r e conocido como p ropi o por VALENTI a l momen t o d e
d e c l a r a r como a r r e p e n t i d o . –
398
Debe agregarse que a partir de los registros
t e l e f ó n i c o s o b t e n i d o s , s e de t e rmi n ó q u e , e n t r e l o s a ñ o s 2 0 0 8 y
2015, VALENTI, usuario del abonado N° 261-650-3065,
mantuvo comun i c a c i o nes con e l abonado telefónico N° 11-
5808-4275, atribuido a BARATTA, debiendo rema rcarse
pa r t i c u l a r me n t e , a q u é l l a s de l o s d í a s 2 0 / 08/ 2 0 09 , 23/ 0 9 / 200 9 y
22/ 0 4 / 2 010, f e c h a s en que tuv i e ron lugar al gunos de los
s uc e s o s i mput a d o s ( c f r . i n f orme de f s . 5 .172/3) . –
P o r o t ro l a d o , d e t a l e s r e g i s t r o s t ambi é n s u rge que
VALENTI ma n t u v o comuni c a c i o ne s con el abonado N° 11-
402 8 -091 1 , a t r i b u ido al imp u t a d o J u l io Miguel DE VIDO, y
con el abonado N° 11-5050-8283, a tr ibui d o a l “Se cr e t a r io
Pr i v . J o sé Ma r ía Ol a z aga s t i ” ( c f r . inf orme d e f s . 5172/5173 y
c e r t i f i c a c i ón a c t ua r i a l de f s . 8 9 8 3 ) . –
Respec t o d e l pago del d ía 26 de jul io de 2013,
CENTENO indicó q u e f u e r e a l i z ado e n e l domi c i l i o d e l a c a l l e
L i b e r t a d 1535 de esta ciuda d , lugar donde se domi c i l i a
PESCARMONA. –
Ot ro e lemento q ue c o r r e sponde menc i o n a r e s que e n
l a s n o t a s d e f e c h a 2 0 d e agos t o de 2 0 0 9 y 2 7 d e e n e r o d e 2010,
VALENTI ha b r í a e n t r e g a d o a R obe r to BARATTA c a j a s d e v i no
“Lagarde”, siendo est a Bodega pro p i e dad de la fami l ia
PESCARMONA ( f s . 7 . 7 2 2 ) . –
Asimismo, de l a s anot a c ione s de Os c a r CENTENO
surge que Francisco VALENTI se reunió con Roberto
BARATTA, en su ha bi t a c i ó n d e l F e i r ´ s Pa r k H o t e l , l o s d í a s 8 y
28 de f e b r e ro de 2008 , 8 de abr i l d e l 2 0 08, 29 de mayo de
2 0 0 8 y 2 d e s e p t i embr e d e 2 0 0 8 . –
Por otr a parte, debe seña l a r se que al pr e s t a r
de c l a r a c i ón Francisco Ruben VALENTI indicó que
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
399
USO OFICIAL
PESCARMONA e r a l a persona de la Compa ñ i a q u e e s t a ba a l
t a n to de los pagos a Rober to BARATTA (ve r fs . 1 /11 del
l ega j o N ° 9 7 ) . –
E n r e l a c i ó n a l p a g o e f e c t uado e l d í a 7 d e a go s t o d e
2013, m e d i ant e los r e g i s t ros o b t e n i d o s en e l F e i r ´ s P a rk Hot e l
s u rge que habría un emp l e a do de la firma IMPSA S.A.
hospedado en el hotel (fs. 8.040/52 y docume n t a ción
r e s e r v a d a ) . –
Re spe c to de l os pagos e fe ct uados los dí a s 28 de
mayo de 2015 y 30 de julio de 2015, que habrí an sido
imp u t a d o s a F r anc isco VALENTI, s e e n c u e n t r a a c r e d i t a d o en
e s t a s a c t u a c i ones que el nombr a do no estuvo al o j ado en el
Hot e l e n c u e s t ión e n t a l e s f e c ha s , m o t i vo po r e l c u a l n o s e lo
r e s p o n s a b i l iz a r a p o r e s o s pa gos . –
P a r a f i n a l izar, debe me n c ionarse que Enrique
PESCARMONA admi t i ó l a r e s pons a b i l idad de los pagos que
fue r o n r e a l i z a d o s po r Francisco VALENTI.
En este sentido el nombrado también indicó que “…No
queríamos darle un mango a estos tipos porque eran unos hijos de
puta. Pero tuvimos que acceder (…) El suceso mencionado en el
cuaderno en la que figuraba mi domicilio de la calle Libertad también
es real. Allí le entregué a Baratta 200 mil dólares. Estoy muy
arrepentido de habérselos pagado, de tener que ceder a este chantaje,
que es lo mismo que tuve que hacer cuando me secuestraron. Fue una
extorsión impresionante y más porque ellos paraban los pagos…” –el
resaltado pertenece al Tribunal- (fs. 1/11 del legajo N° 97).-
400
VII .- 22) Responsab i l idad de Carlo s José
MUNDIN:
En r e l a c i ó n a l a re s po n s a b i l i da d de l nombrado debe
seña l a r se que d e la s a not a c ione s de CENTENO surge que l a
emp re sa “BTU S.A.” realizó pagos l os d ías 21 de mayo de
2 0 0 9 y 1 3 d e s e p t i embr e d e 2 0 1 0 . –
De l l e gajo de la Inspecc i ón Gene ral de J u s t i c i a
re s e r vado en estas actua c i o n e s se de s p r ende que Carlos
MUNDIN en la época de los sucesos mencionados se
desempeñaba como p r e s i d e n t e d el Di r e c tor io de l a emp r e sa
“B. T . U. S .A . ” ( Ve r l e g a j o r e s e r v a d o e n S e c r e t a r i a ) . –
En e l p a g o e f e c t u a d o e l d ía 21 de ma yo de 2 0 0 9 , a
Robe r to BARATTA le ent rega ron el dine r o en un vehí c u lo
“Me ga ne 5 pue r t a s cha pa EBY 711” surgi endo de l i nforme
h i s tór i co de domin io que es un rodado marca “Re n a u l t”,
mode l o “Mega n e ” , p ropi e d ad d e Ca r los José MUNDIN, e n t r e e l
2 3 /05 / 2 0 0 3 y e l 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 ( f s . 2 1 3 5 / 2 1 3 6 ) . –
Re spe c to de l p ago e f e c tuado e l d í a 13 d e sept i embr e
de 2010 debe menc i o n a r s e que a BARATTA le entregaron el
dine ro e n la Ave ni da Lea ndro N. Alem 896, pi so 5° de e s t a
c i u d a d , l u g a r e n e l c u a l t i e n e l a s e de s o c i a l l a f i r ma B .T . U .
S. A . (Ve r l e g a jo r e s e r v a d o e n S e c r e t a r i a ) . –
En cuanto a su r e s ponsabi l idad deben men c i o n a r s e
l a s r e u n iones que tuvo con otr o s de los imp u t a d o s en el
pe r í od o e n e l c u a l s e de s a r r o l l a r o n l o s s u c e s o s . –
Al r e s p e c to, e l nombrado s e r e u n ió en e l r e s t a u r ant e
“Croque -Ma dame ” , ubi c a do e n Ave nida D e l L i b e r t a d o r 1 9 0 2 d e
e s t a c i uda d e l d í a 1 ° d e j u n i o de 2 0 1 0 , con S a n tiago DE VIDO
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
401
USO OFICIAL
– h i j o d e l M i n i s tro-, BARATTA y LAZARTE ; l o s d í a s 7 y 28 de
jul io de 2010, c on BARATTA; e l día 13 de a go sto d e 2010,
con BARATTA y San t i ago DE VIDO; 15 de oc t u b r e de 2010
con BARATTA; 12 y 29 de noviembre y 9 de diciemb r e de
2010 con BARATTA ; y e l 3 0 d e a g o s to d e 2 0 1 3 s e r e u n i ó en
Avenida A l em 8 9 6 d e e s t a c i u dad con BARATTA, LAZARTE
y Sant i a g o DE V I D O . –
Asimi smo, debe señala r se que el 5 de agosto de
2010, en hor a s d e l a tarde BARATTA fue al domi c i l i o d e l
M i n i s t r o J u l io DE VIDO y de a h í s a l i ó c o n s u h i jo, S a n t i ago
DE VIDO, y fueron nuevamen t e a r e u n i rse con MUNDIN,
WAGNER y una pe r sona de nombre “ F l a v io”, en el luga r
c i tado ant e r i o r mente, en la cua l de la s anot a c ion e s de
CENTENO s u rge que h a bl a ron de c u a t r o o b r a s e n e l s u r , d o s
o b r a s en e l n o r t e y o b r a s de i n f r a e s t r u c t u r a d e ga s . –
En relación a estos encuentros, se encuentra
a g r e g a d a a e s t os a c t u a dos una f i l ma c i ó n de CENTENO donde
se observan do s per sona s de sexo mascul i n o ing r e s ando al
r e s t a u r a n te ubi c a d o en el re staurante “Croque Madame”
ubi c a do e n l a ca l le Pe r eyra Luc e na e n su int e r s e c c ión c on l a
avenida del Libe r tador de est a ciudad, y re f i e re “Es tán
i n g r e sando. E s e l lugar donde s i empr e s e r e ú n e e l l i c e n c iado
B a r a t t a y S a n t iag o d e V i do y Car l o s M u n d í n . Bar a t t a l l e v a e n
e l b o l s o t r e s c i e n t o s c i n c u e n t a m i l d ó lar e s y i n g r e s a r o n a e s e
l u g ar . S o n l a s 1 7 : 12 minutos” ( c o n f . f s . 5 . 8 9 1 / 4 ) . –
P o r o t r a p a r t e , d e l a d o cume n t a c ión r emi t i da p o r l a
O f i c i na Ant i c o r rupción sur g e n i r r e g u l a r i d a d e s d u r a n t e la
c o n s t r uc c i ó n de l a o b ra “Gasoduct o s de Sant a C ruz ” , a cordada
402
por e l ex Min i s t e r io de P l ani f i c a c ión , jun t o con l a P r o v inc i a
de Sant a C r u z y l a e mp resa BTU, l a c u a l e s t a b a d i v i d i d a s e n
t r e s e t a pas y tenía como o b j e to el a b a s t e c i mi ento de gas
na t u ra l a d i s t i n t a s l o c a l ida d e s d e l a P rovinc i a d e S a n t a C ruz . –
E s t o o r i g i n ó q u e e l ó r g ano me n c i o n a d o r a d i q u e una
denunc i a q u e t r a mi t a e n e l J u z g a do F e d e r a l N ° 4 , toda v e z que
la empr e s a BTU, c o n trat i s ta de l a o b r a , r e c i b i ó e n e l m e s d e
diciembre de 2015 un pago de nove c i e n t os setenta y dos
millones de pesos ($ 972.000.000), a modo de anticipo
f inanc i e r o por la “Etapa I I I ” de la obra que nunca se
e j e c u t ó , c omo así también se det e c t ar on sobreprecios y l a
al te r a c ió n d e l a s c on d i c i o n e s de c o n t r a tac i ó n que r i g i e r on
e l f i d e i comi s o f i n a n c i e r o e n las Etapas I – se pagó un 63 %
más del costo i n i c i a l – y I I – se pagó un 500 % más – (e l
re s a l t a d o p e r t e n e c e a l T r i b u na l – ve r d o cument a c ión a p o r t ada
por l a O f i c i na Ant i c o r rupc i ón a f s . 6 .236) . –
Con r e l a c i ón a e s t a o b r a , d e l aná l i s i s d e l a s ó rd e n e s
d e p a g o r emi t i d a s p o r Na c i ó n F i d e i c o mi s o s , s u r g e q u e a l g u nos
de l os p a g os e f e c t u a d o s r e s u l t a n p r ó x imo s a l a s f e cha s q u e s e
h a b r í an pro d u c ido la s re u n i ones con Roberto BARATTA y
San t i ago DE V IDO. –
Como e j e mp l o d e e l l o , e l d í a 1 9 d e ma y o d e 2 0 0 9 , e l
Fi d e i comi s o l e pagó a BTU l a suma de cincuenta mi l l o n e s
s e i s c i e n tos t r e i n t a y dos mi l ve i n t e p e s o s c o n t r e i n t a y t r e s
c e n t a vos ($ 50.632. 0 2 0 , 3 3 ), que se acredi t ó e s e d í a e n la
cuent a cor r i ent e d e l Banco Gal i c i a N ° 5911 1 0 – 6 9 9 9 – 6 d e l a
f i rma BTU y e l d í a 2 1 de mayo de 2 0 0 9 l e ent r e g a r o n d i n e r o a
BARATTA en e l auto d e MUNDIN.-
E l d í a 11 de ago s to d e 2 0 1 0 s e t r a n s f irió a BTU l a
suma d e t r e i n t a y s i e te mi l lone s d e p e s o s ( $ 3 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ) y los
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
403
USO OFICIAL
d í a s 5 y 1 3 d e agos to d e l mismo año MUNDIN s e r e u n ión con
Roberto BARATTA y Sa n t i a g o DE V I D O ; e l 1 4 d e o c tub r e d e
2010 s e t r a n s f i r i ó a l a c u e n t a d e BTU l a suma d e t r e s mi l l one s
n o v e c i e n t o s v e int i cua t r o mi l c i e n t o n o v e n t a y s i e t e p e s o s c o n
se t e n t a y nueve c e n tavos ($ 3.924 . 197 , 7 9 ) y el dí a 15 de
o c t u b re MUNDIN se reunió con BARATTA; y el día 19 de
o c t u b r e d e 2 0 1 0 s e t r a n s f i r ió a BTU l a s uma de s e i s mi l l o n e s
d e p e s o s ( $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ) y e l 5 d e n o v i emb re MUNDIN s e r e u n ió
nuevament e c on BARATTA y Sant i ago DE VIDO.-
A s i m i s m o , e l 1 3 d e d i c iemb r e d e 2010 s e s u s c r i b i ó
l a S egunda Addenda al Con t r a t o d e F i d e i comi s o en d onde s e
a c t u a l i zaron los montos de la s Etapas I y II, pasando de
c i e n t o cuarenta y un millones tr e inta mil pesos ($
141.030.000) a doscientos tr e i n ta millones tr e s c ientos
s e s e nta y cuatro mil noveci ento s treinta dos pesos con
c i n c u e n t a y s i e t e c e n tavos ( $ 2 3 0 . 3 6 4 .9 3 2 , 5 7 ) p ara l a e t a p a I
y d e n o ve n t a y s i e te mi l l o n e s q u i n i e n t o s oc henta y n u e v e m i l
pe s o s ($ 97. 5 89.000) a cua troc ient o s noventa y ocho
mi l lone s cuatroc ientos noventa y un mil c i n t o n u e ve pesos
con diez centavos ( $ 4 9 8 . 4 9 1 .109 , 1 0 ) p a r a la e t a p a I I y s e
regi s traron r e u n i o n e s e n fe c h a s previ a s a l a f i r m a , l o s d í a s
1 2 y 2 9 d e n o v iembr e y 9 de d i c iembre d e 2010 ( e l r e s a l tado
p e r t e n e c e a l T r i b u n a l – v e r f s . 8 . 1 8 8/9) . –
P a r a f i n a l iz a r , c o r responde h a c e r menc i ó n a l l l a mado
a L i c i t a c i ó n P ú b l i c a N a c i ona l GNEA N° 006/12, a d j u d i c a do a
l a f i r ma “BTU SA – ESUCO SA – VICTOR CONTRERAS Y
COMPAÑÍA SA (UTE) , q u e s e h i zo r e f e r e n c i a a n t e r i o r me n t e ,
me d i a nt e e l c ua l l a SIGEN dete c tó que la adjudicac ión
superó en un 27 % e l m o n to presupue s t a d o p r e v i s t o p a r a e l
404
renglón cor r e s p o n d i e n t e, mayores costos por
sobredimens i onami e n t o del per sonal, addendas que
modi f i c an sus tanc i a lmente el contrat o ini c i al y que
bene f i c ian a la adjudicat a r ia con mayor e s cos tos (el
re s a l t a d o p e r t e n e c e a l T r i b u na l – ve r d o cument a c ión a p o r t ada
por l a O f i c i na Ant i c o r rupc i ón a f s . 6 .236) . –
En cuanto a lo exp u e s t o en su de s c a r g o , s i b i e n
ni e g a h a b e r p a r t i c i pa d o e n l os s uc e s o s , l a p r u e b a q u e s e h i z o
re f e renc i a a n t e r iorment e d a c u e n t a de lo c ont r a r io. –
VII .- 23) Responsab i l idad de Claudio Jav i e r
GLAZMAN:
De l a s con s t a nc i a s i n c o r po r a d a s s e desprende que
GLAZMAN ent r e g ó d i v e r s a s s u ma s d e d i n e r o a Hernán C a m i l o
GÓME Z , l o s dí a s 3 0 / 7 / 0 9 , 1 2 / 8 / 0 9 , 2 0 / 8 / 0 9 , 3 / 9 / 0 9 , 1 0 /9/ 0 9 ,
17/ 9 / 0 9 , 23/ 9 / 0 9 , 30/9/09, 24/ 2 / 1 0 , 10/ 3 / 10, 23/ 3 / 1 0 , 28/ 4 / 10
y 1 8 / 8 / 1 0 , e n d i s t i n t o s l u ga r e s como ser Emma de l a Ba r r a
353 , e l sub sue lo del es t a c ionami e n to de l a Av. Córdoba de
“Ga l e r í as Pa c i f ico” , Pa s a j e L evenne a l 9 5 0 , i n t e r s e c c ión de l a s
Aveni d a s Be l g r ano y Pa seo Col ón o Av. Alem 1 0 5 0 , t o dos d e
e s t a c i uda d . –
De l t e s t i monio del nombrado se despr ende que el
mot ivo de e s tos p agos f ue que e l e n t on c e s Mi n i s t ro DE VIDO
d i s p u s i e r a l a v e n t a por r ema t e d e t r e s t e r r e n o s u bi c a d o s e n
e s t a c i u dad, e n l o s q u e e l i mput a d o s e r í a a d j u d i c a t a r i o , l o c u a l
f u e c o o r d i n a d o con Roberto BARATTA.-
En l a c i t a d e f e c ha 23 d e s e p t i e mbre de 2009 surge
que: “…lo l l e v e a He rnan Gomez al e d i f ic i o de Pue r t o Mad e r o
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
405
USO OFICIAL
de Emma de la Barra 353, i n g r e s ó a l e d i f i c i o y a l o s 1 0 ´
a p a r e c i ó e n u n P a s s a t g r i s o s c u ro c h a p a GIG 8 5 0 , q u e h a b í a n
s a l i do por coche r a y t ra í a u n a c a j a c on d i n e r o q u e de c í a é l
que e ran 250.000 U$S…”. –
Al respe c to, debe señal arse que del informe de
domini o del ci t ado vehículo surge que se tra ta de un
“Vo lkswage n”, mode lo “Pas s a t ” , s i endo el t i t u l ar Claudio
J a v i e r GLAZMAN ( v e r f s . 2 .1 1 7 /8) . –
También debe me n c ion a r se que se encuentra
agregada a esta s actua c i ones una fot o g r a fía obtenida por
CENTENO del v e h í culo en c u e s t i ó n ( f s . 5 . 8 9 1 ) . –
Por otr a par t e , cor r e sponde señalar que el
r e p r e s e n t a n t e de l a f i r ma “SOCIEDAD LATINOAMERICANA
DE INVERSIÓN S.A . ” , i n f o rmó que c o n f e c h a 10 d e e n e r o d e
2010 GLAZMAN renun c i ó a su cargo en la emp r e sa
“REGENCY MENDOZA LIMITED” , pertene ciente al Grupo
c i ta d o , f e c h a d e s d e l a c u a l d e j ó d e con c u r r i r a l a s o f i c i n a s q u e
t r a b a j a b a h a s t a e s a f e c h a , u b i c a das en Emma de la Barra 353
d e e s t a c i u d a d ( f s . 5 . 7 5 8 / 6 3 ) . –
Al respecto resulta importante de s t a c a r que
CENTENO asentó en sus anot a c i o ne s que GLAZMAN reali z ó
entregas de di n e ro en ese domic i l i o los dí a s 23 y 30 de
s e p t i embre de 2 0 0 9 . –
Para finalizar, debe señalarse que Claudio
GLAZMAN adm i t i ó h a b e r r e a l i z ado l o s p a g o s ind i c ado a f in
que s e d i sponga l a ve n t a de un o s t e r r e n o s ( f s . 4 / 5 de l l egajo
N° 42) . –
406
VII.- 24) Responsabi l i dad de Juan Carlos DE
GOYCOECHEA:
De l a s c ons t a n c i a s incorpo rada s se d e s p r e nde q u e e l
nombrad o r e a l i z ó pagos por la firma “ISOLUX” , los dí a s
1 9 /6/08, 5/1 /09, 7/4 /09, 2 9 /4/09, 14/5/09, 15/5/09 , 8 / 4 /10,
19/ 5 / 1 0 , 2 7 /5/ 1 0 , 1 5 / 9 / 1 0 , 24/ 11 / 1 0 , 1 / 8 / 1 3 , 8 / 8 / 1 3 , 5 / 9 / 1 3 ,
1 9 /9/13, 2 3 /10 / 13, 3 / 6 / 15, 1 3 /7/15 y 6/10/15, a funcionar ios
de l e x Mi n i s t e r i o de P l a n i f i c a c i ó n , l u ego d e q u e s e a d jud i c a r a
l a obra de l a “Cent r a l Té rmi c a de Río Turbi o” a l a firma
“ ISOLUX CORSÁN S.A.” .
Son muchí sima s l a s anot a c i o n e s que dan cuent a de
l o s v i a j e s r e a l iz ados al domi c i l i o d e l a c a l l e M a i pú 741, 1°
pi s o de e s t a c i udad en l o s c u a l e s iban a r e t i r a r d i n e r o de l a
f i r m a “ ISOLUX”. –
Al r e s p e c t o cor responde me nc i o n a r l a c i t a d e l 1 ° d e
ago s to d e 2013 d e l o s c u a d e r n o s d o n d e s u r g e q u e “…s i g u i e n d o
e l r e c o r r i d o l legamos a Viamont e y M ai p ú y s e v a n c a m i n a n d o
has ta Maipu 741 “ISOLUX” (hablaban de Goycoche a ) , en
r e s umen e n t r e l o s t r e s l u g a r e s l l e n a r o n a f u l l e l b o l s o n e g r o y
r e g r e samo s a l M i n p l a n con t o d o . . . ” . –
Tambi é n , al prestar de c l a r a c i ón Oscar CENTENO
mani f e s t ó que : “… en u n a o p o r t un i d a d que f u i mo s a M a i p ú 7 4 1
donde estaban las of i c i n a s de I s o l u x , vi algo sospe choso,
concretamente que fueron Barat ta y otro amigo Ezequiel
Gar c í a y s a l i e r o n c o n d o s v a l i j a s y B a r a t t a a g a r r a e l t e l é f o n o
y dice 6 kilowatios, que en cód i go querí a deci r dólare s .
Ent onces como sospeché que algo raro pasaba de s de ahí
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
407
USO OFICIAL
empecé a a n o t a r c o n mayor grado d e d e t a l l e e n l o s c u adernos
…” ( f s . 1 / 1 0 de l l ega j o N° 1 8 ) . –
D e l l e g a j o d e l a I n s p e c c i ón Gene ra l d e J u s t i c i a s u r g e
que DE GOYCOECHEA f irmó en repr e s e n t a c i ó n de l a f i r ma
“ISOLUX INGENIERIA S .A.” , e n e l a cta medi ant e la c ua l se
c o n s t i t u y e l a f i rma “LINEAS DE COMAHUE CUYO S.A.” ( V e r
l ega j o re s e r v a d o) , s i endo que d e l a s ano t a c iones e f e c t u a d a s
por CENTENO s u r g e q u e l o s d í a s 2 1 de j u l i o d e 2010. –
Por ot r a p a r t e , c or r e s p o n d e me n c i o n a r q u e d u ra nt e e l
a ñ o 2 01 5 , s e r e g i s t r a ron p a g os r e a l i z a d o s e n e l domi c i l i o d e l a
c a l le Vene z u e la 151 de esta c i uda d , l u gar donde tuvo las
o f i c i n a s l a f i rma “ISOLUX” h a s t a mediados del año 2017
( c o nf . f s . 3 . 552/60) . –
En c uant o a su re spons a b i l i d a d e n l o s s u c e s o s , d e b e
me n c i o n a r s e q u e e n e l s i t i o de i n t e rne t d e l a f i r ma “ISOLUX
CORSÁN”, surge una n o t a d e p r e n s a de f e c h a 1 ° d e 201 7 , q u e
reza: “… Con el f i n d e e v i t a r c o m p o r tam i e n t o s i r r e g u l a r e s , la
compa ñ í a e s t á d i s e ñando un model o int e g r a l d e Cumplimi e n t o ,
e m p e z a n d o p o r e l a p a r tad o d e p r e v e n c i ó n d e l de l i t o penal . L a
pol í t i c a de Cumplimi ento impu l s a d a p o r e l nuevo Conse j o de
A d m i n i s t r ac ión tiene como princ i pal re f e renc i a el Código
Ét i c o de l Grupo I s o l ux Corsán, cuya ú l t ima r e v i s i ó n d a t a d e l
p a s a d o m e s d e s e p t i embre y q u e s e r á a c tua l i z ado y ampliado
en conso n a n c ia con el modelo integral de Cum p l imiento a
medida que ést e se de sar rol l e a lo largo de 2017. En
apl i c a c i ón de est a nue v a pol í t ica s e ha producido
r e c i ent eme n t e e l d e s p i do d i s c ipl i n a r i o de la cúp u l a d i r e c t i v a
del Grupo en Arge n t i n a , inc l u ido e l d i r e c t o r r e g i o nal , J uan
408
Car l o s d e Goy c oechea. Todos los d e s p i d o s r e a l i zados e n e s t e
ámbito están respaldados por el resultado de una
i n v e s t i g a c i ó n i n t e r n a pr e v i a rea lizada por ind i cac ión del
n u e v o e qu i p o d e g e s t ión…” ( e l re s a l t a d o pe r t e n e c e a l T r i b u na l
– v e r f s . 8 . 8 3 7 ) . –
Ent r e las o br a s a d j u d i c a da s a l a f i rma r e p r e sent a d a
por e l n ombr ado d ebe menc iona r s e l a C e n t r a l T e rmoel é c t r i c a a
Carbón de Río Tur b io, p r o v i nc i a de Sa nt a C r u z , a d j u d i c a da a
una UTE con formada p o r l a s f i rmas GRUPO ISOLUX CORSAN
S.A., ISOLUX INGENIERIA S.A. , T ECNA S.A. y GHESA S .A.,
p o r u n m o n t o d e d o s mi l n o v e n ta y c u a t r o m i l l o n e s s e i s c i e n t o s
t r e i n t a mil pe sos ($ 2 .094 . 630.000) , a p r obado por r e s o luc ión
N° 1 0 3 d e l a S e c r e t a r i a de Miner í a d e f echa 6 de d iciembr e d e
2 0 0 7 . –
E l c o n t r a to d e e s t a o b r a p r e s e n t ó o n c e va r i a n t e s q u e
se e r i g ían como obra s c ompl eme n t a r i a s a l c o n t r a to d e o b r a ,
todo lo c ua l f ue a probado por r e s o l u c ione s de l e x Mini s t e r io
de P l ani f i cac ión Fe de r a l . (Ve r docume n t a c ión a p o r t a d a p o r l a
Of i c i n a A n t i c o r r u pc i ó n apo r t a d a a f s . 6 .326 ) . –
En est e p u n to, debe me nc i onarse la anot a c i ó n de
CENTENO de fecha 1° de julio de 2015, donde surge que
“…De j o a s e n t a d o q u e e l 0 6/ 7 / 1 5 v i a j a n a l a s 0 5 . 3 0 h s c o n N e l s o n
a Ri o T u r b i o d on de h a y mucha s c o s a s t u r b i as c o n Jua n V ar gas a
l a c ab e z a…” – e l r e s a l t a d o p e r t en e c e a l T r ibu n al – .
Ot r o elemento que debe s e ñ a l arse surge de la
de c l a ra ci ón testimonial de Ve rónica IGLESIAS, de la
Admin i s t r a c i ón Fe de r a l d e Ingr e s o s P ú b l i c o s , q u i e n m a n i f e s t ó
en re l a c i ó n a l a f a c t u r a c ión del Grupo “ISOLUX CORSÁN
S. A . ” , q u e “…d e t e c t a m o s u n d i s p o n ibl e d e f o n d o s d e p e rsona s
c a talogadas como apócrifas para el cr i t erio de la AFIP
de t a l l a d as en el cuadro de f s. 1 de la a c t u a c ión que se
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
409
USO OFICIAL
acompaña. La suma de las fac tur a s a p ó c r i f a s a l d í a d e h o y e s
de 22.165.000 pesos. Esto incluye algún proveedor como
I s o l u x Inge n i e r i a S A . ( I n t e g ran t e m a y o r i tar i a de la UTE) y
T e r m i p o l S . A . q u e a l a f e c h a s i b i e n n o s o n c o n t r i b u y e n t e s n o
c o n f i a bl e s , e s t á e n a n á l i s i s de l o r g a n i s m o s u o p e r a t o r ia. E s ta
manio b r a q u e o r iginó u n a llanamie n to d e R i o T u r b i o y e n las
o f i c i nas de la empresa y de De Goy c o e c h e a , e l d í a 3 de
n o v i emb r e d e 2 0 1 7 , y s e o r i g inó u n a c a u s a p o r e v a s i ó n e n e l
j uzgado penal e c onómico a c argo d e l Doct or Garc ia B e r r o ,
d e f i ne s d e l a ñ o 2 017…” ( e l r e s a l tado p e r t ene c e a l T r i b u n a l –
s e g ú n f s . 8 . 8 6 6 ) . –
P a r a f ina l i z a r , d e b e s eña l a r s e que Jua n C a r los DE
GOYCOECHEA admi t ió haber r e a l izado aproximadamente
d i e c i s i e t e (17) pagos vin c u l a dos a la obr a de la Cen t r a l
Térmi c a d e R í o T urbi o ( f s . 15/ 1 7 d e l l ega j o N° 23) . –
V I I . – 25) Responsabi l idad de Raúl Víctor
VERTUA:
Confor me surge d e l a ano t a c i ó n e f e c t u a d a c o n f e c h a
9 de septi embre de 201 0 , e l nombra d o r e a lizó un pago a
Roberto BARATTA, o po r t u n i d a d e n l a que e s t e s u b i ó a una
camione t a “ A u d i Q 7 ” , pa t e n t e GKF 405 y bajo con u n b o l so
que contendr í a ochocientos c i ncuenta mil dólares (U$S
8 5 0 . 0 0 0 ) , e n l a s inme d i a c i o n e s d e l a c a l l e Qui n t a na a l 6 0 0 d e
e s t a c i uda d . –
410
En prime r lugar, corre sponde señalar que del
i n forme de domi n i o d e l v ehícul o e n c u e s t i ón s u r g e que s e t r a t a
de un “Audi”, modelo “Q 7” y s u t i t u l a r es Raúl Ví c t o r
VERTUA (fs . 2 . 1 3 9 / 4 0 ) . –
Al momen to de los suce sos el nombrado er a
Pr e s i d e n t e de l a f i rma “SERVICIOS VERTUA INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES S.A.” (Ve r l e g a j o de i n forme de NOSIS
r e s e r v a d o ) . –
En r e l a c i ó n a e s t a e m p r e s a , d e b e menc i o na r s e q u e e n
e l l lamado a Li c i t a ción Pú b l i ca Nac i o n a l GNEA N° 003 /12
pa r a l a c ont r a t a c i ón de l a Inge n i e r í a , P r o v i s i ón de equ i p o s ,
ma t e r i a l e s y cons t r u c c ión del GNEA, en el c u a l ENARSA
adj u d i c ó : e l 12 de mayo de 201 4 e l R e n g lón 1 – EPC 1 a l a
empre sa “SERVICIOS VERTÚA S . A.” , por un monto de
oc h o c i e n t o s c u a r e n t a y n ueve mil l o n e s n o ve c i e n t o s v e i n t e mi l
pe s o s ($ 849 . 9 2 0 . 0 0 0) má s IVA; e l 22 de ma yo de 2014 el
Reglón 2 – EPC 2 a la empresa “TECHINT COMPAÑÍA
TÉCNICA S.A. – PANEDILE ARGENTINA S.A. (UTE), por u n
monto de mi l c ie nt o c ua re nt a y ocho mi l lone s ochoc ie ntos
t r e i n t a mi l p e s o s ( $ 1 . 1 4 8 . 8 3 0 . 000) más IVA; y e l 9 d e jun i o
de 2014, el Renglón 3 – EPC 3 a la empresa “ROVELLA
CARRANZA S . A . – CPC S .A. – HELPORT S.A. CONTRERAS
HNOS S.A. (UTE) , p or un monto de mil noventa y cuat ro
mi l l o n e s q u i n i e n t o s se t enta mi l o c h o c i e n tos s e t e n t a y u n p e s o s
con d i e c i s i e t e c e n t a v o s ( $ 1 . 0 9 4 . 5 7 0 . 8 7 1 , 1 7 ) má s I V A . –
Ademá s, me d i a n t e e l l lamado a Li ci tac ión Públ i ca
Nacional GNEA N° 004 / 1 2 , l a f i rma “ENARSA” adj u d i c ó c o n
f e c h a 2 5 d e n o v i emb r e d e 2 0 1 4 e l R e n g l ó n F o rmo s a a l a f irma
“JCR S . A . – S ERVICIOS VERTÚA S .A. (UT E ) , s u s c r i p t o e l 16
de e n e ro de 2 0 15 , p o r un monto d e mi l c u a t roc ient o s c u a rent a
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
411
USO OFICIAL
mi l l o n e s d o s c i e n t o s c i n c u e n t a mi l pe sos ( $ 1 . 4 4 0 . 2 5 0 . 000) má s
e l i mpue s t o a l v a l o r a g r e g a d o . –
A su ve z, me d i a n t e e l l lamado a L i c i t a c i ón Púb l i c a
Nacional GNEA N ° 0 0 6 / 1 2 , l a f i r ma “ENARSA ” a d j u d i c ó c o n
f e c h a 25 d e n o v i e m br e d e 2 0 1 4 e l R e n g l ó n 1 – EPC7 a l a f irma
“JCR S .A. – S ERVICIOS VERTÚA S .A. (UTE) , s u s c r i p t o e l 16
d e e n e r o de 2015, p o r u n m o n t o de mi l d o s c i e n t o s u n m i l l o ne s
c u a t roc i e n t o s v e i nte mil pesos ($ 1.201.420 . 0 0 0 ) má s el
imp u e s t o a l va l o r a g r e g a d o . –
D e l i n f orme r e a l i zado por l a S i ndi c a t u r a G ene r a l d e
l a N a c ió n , en el cual se re al i z ó una a u d i t o r í a i n t e g r a l d e l
p r o y e c t o de l G a soduc t o d e l Noroe s t e A r ge n t i n o (GNEA), s u r g e
r e s p e c to de la fi rma “SERVICIOS VERTÚA S.A.” que
e x i s t i e ron ant i c i pos que no fueron inve r t idos y que por el
abandono q u e l a e m p r e s a h i z o d e l t r a m o q u e l e f u e a d j ud i c a d o
s e d e b i e r o n a f r o n t a r may o r e s c os t os por la UTE q u e abs o rbió
e s o s t r aba j o s ( V e r d o cume n t a ci ó n a compaña d a p o r l a O f i c i n a
Ant i c o r r upc i ón a f s . 6 .326) . –
Sumado a el lo, ha b r á de hac e r s e re f e r enci a a lo
expue s t o por Jorge Enrique TESOLIN, supe r v i sor del Área
F i s c a l i za ción de A.F.I.P., sobre la firma “SERVICIOS
VERTUA S.A . , q u i e n m a n i f e s tó: “…s e p u d o d e t e r m i n a r q u e la
f i r m a r e c i b i ó a n t i c i p o s f i n a n c i e r o s por p a r t e de ENARSA en
razón de la obra “Gasoducto del Nor o e ste Argent i no”
(GNEA), p o r la suma d e 8 6 . 0 1 2 . 0 0 4 , 2 2 $ e n e l año 2014. Que
d i c ha suma fue trans f o rmada de pesos a dólare s y luego
depos i t a do s l o s dól a re s e n l o s Bancos M e r i d ian SA. y Banco
P r o v i n c i a de Bue n o s A i r e s . C o n p o s t e r i o r i d a d d i c h o s fondos
412
f u e r o n r e t irados e n e fe c t i v o y p o r e xt r ac c i ó n d e c a j a e n l a s
fechas y horas que se menc i onan en el informe que se
acompaña, p o r la suma d e 5 .224 . 4 6 6 U $ S , y p o r l a s p e r s o n a s
menc i onadas e n e l m i smo. De l a ins p e c c ión s ur g e que según
lo man i f e s tado p o r la emp r e s a a r eque r imi e n t o d e la AFIP, e l
dinero ha sido usado par a comprar certifi cados
pe r t e n e c i e n tes a un fideicomi so financiero “Fi de icomiso
Links Count ry de Mar ” y a los age n t e s de bol s a Arpenta
V a l o r e s S . A . y l a C a ja d e V a l o r e s S.A. . C o n s u l tados los t r e s ,
é s t o s n e g a r o n h a b e r r e a l i z a d o l a s o p e rac ion e s inf ormada s p o r
l a f i r m a . A p a r t i r d e d i cha s r e spues t a s , s e g e n e r ó e n jun i o d e
2018 el Reporte de Operaciones Sospechosa El e c t r óni c o
(ROS)…” (e l r e s a l tado pertenece al Tribunal – conf. fs.
8 . 8 5 8 ) . –
En cuanto a lo expuesto en su declaración
inda ga tor i a , s i b i en man i f e s tó que BARATTA lo llamó para
pe d i r le dinero en el año 201 0 , con anterioridad a la
adjud i c a c ión de una obr a , mani f estando que e l pago no se
con c r e t ó , n o p u e d e de j a r de menc iona r s e l a c o r r e spondenci a
tempo r a l c o n e l suceso imput a d o en e s t a s a c t u a c i one s ( 9 d e
s e p t i e mbre d e 2 0 1 0 ) . –
Por ot ro l a d o , si bien ma n i f e stó que el vehículo
dominio GKF-405 t e n í a p e r s o n a s a u t o r i z a da s pa ra c o ndu c i r l o ,
como se r s u a s i s t e n t e , s u h e rma no y s u s s i e t e h i j o s , d e l l e g a j o
“B” de l rodado no s u r g e que a e s a f e c h a h a y a t e n i d o p e r so n a
aut o r i z a d a p a r a c o n d u c i r l o ( V e r l ega j o r e s e r va d o ) . –
VI I . – 2 6 ) Responsabi l i dad de Ánge l J or ge Antoni o
CALCATERRA:
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
413
USO OFICIAL
De las con s t a nc i as incor p oradas surge que el
nombr ado o r de nó que s e r e a l i c en p a g o s a fun c ion a r i o s d e l ex
M i n i s t e rio de P l ani f i ca ción Fed e r a l , p o r l a s f irmas “ODS
S . A.” y “IECSA S.A. ” , los cuales se re a l i z a r o n los días
1 6 / 7/13 , 1 / 8 / 1 3 , 9 / 8 / 1 3 , 1 / 1 0 / 1 3 , 2 2 /10 / 1 3 , 1 1 / 9 / 1 3 , 1 7 /9/ 1 3 ,
1 8 / 9/13 , 2 4 /09 / 1 3 , 2 3 / 5/15 , 3 0 / 6 / 1 5 , 1 3 / 7 / 1 5 , 4 / 8 / 1 5 , 18/ 8 / 1 5 ,
1 4 / 9/15 y 21/10 / 15, y fue ron re a l i z a dos por Héctor J a v i e r
SANCHEZ CABALLERO.-
En prime r lugar, se cuent a con el t e s t i monio de
Héctor J avier SANCHEZ CABALLERO, quien ma n i f e s t ó q u e
“…En un momen t o e l S r . Bar a t ta c o m e n z ó a e x i g i r l e a A n g e lo
Calcaterra que pus i e r a d i ne r o para las campañas. Con el
t i e m p o la exigencia se fue hac i e n do más fuerte y en un
momento se cedió a la presión entregando di n e r o. El
mecanismo que s e m e d e s c r i b i ó en l a d e c l a r ac i ó n i n d a g ator i a
c o i n c i de c o n lo que e s t o y d iciendo…” ( f s . 1 / 2 de l l egajo N°
26).-
Por ot r a pa r t e , se encuent r a a c r edi t ado que en l a
é p o c a e n l a c u a l s e e f e c t ua r o n l o s p agos , Á n g e l J o rge A n ton i o
CALCATERRA fue accioni s t a d e l a s s o c i e d a d e s “ODS S . A . ” e
“IECSA S .A.” (Ve r l e g a jos I .G . J. re s e r v a do s e n S e c r e t a r i a ) . –
E n r e l a c i ó n a estos pagos , en prime r lugar debe
s e ñ a l a r s e q u e e n l a c i ta de f echa 13 de j u l io de 2015 surge
que : “ . . . L o l l e v e a N e l s on a l e s t a c i on a m i e n t o d e l Hot e l H i l t o n
a l s u b s u e l o , d o n d e l o e s p e raba J a v i e r e n Audi c hapa GZP 687 ,
y l e pasó a Nel son un paque t e con 250.000U$S ( d o s c i entos
c i nc ue n t a mi l d ó lar e s ) y luego en e l m ini s t e r io s e lo d i o a l l i c
Barat t a . A c o m paño t i c k e t e s t a c . . . . ”.-
414
En este punto debe mencionarse que el vehículo
domini o G Z P 6 8 7 e s p r o p i e d a d d e l a f irma IECSA y SANCHEZ
CABALLERO recon o c i ó c o n d u c i r d i c h o r o d a d o e n l a época d e
l o s suc e s o s ( f s . 2 . 1 5 6 / 6 – f s . 1 / 2 d e l l e g a jo N ° 2 6 ) . –
Por otro la d o , debe me n c ionarse que CENTENO
asentó que varios de los pagos ef e ctuados por l a s f irma s
i n d i c a d a s f ue r o n r e a l i z a d os en “edi f i c i o Bs As Plaza de M.
Sá e n z 3 2 3 / 351 de P to Madero” , r e s u l t a n d o e l d o mi c i l i o l ega l
de l a f irma “ODS S.A.” en ese momento la calle Ma nuela
Sáenz 323 , pi so 8° de e s t a c i u dad ( v e r l e g a j o d e l a I . G. J .
r e s e r v a d o e n S e c r e t a r i a ) . –
Ademá s , debe des t a c a r s e que CALCATERRA es
mencionado por CENTENO en l a nota de fecha 17 de
s e p t i e mbre d e 2013, e n l a c u a l r e z a : “… En el camino de c í a
que mañana se retiraría de Ele ct roingeni e r ía, Corcho
Rod ri g u e z , I s o l u x , Cal c a t e r ra …”. –
Ot r o e l e me nt o q u e r e s u l t a i m p o r t a n t e re s a l t a r e s q u e
en l a n o t a d e f e c h a 1 ° d e a g o s t o d e 2 0 1 3 C ENTENO indic ó q u e
a e s te domi c i l i o t a mbi é n c o n c u r r í a n e n l a é p oc a e n q u e d e j ó de
ano t a r e n s u s c u a d e r n o s , p o r l o q u e p o d r í an h a b e r s e r e a l i z ado
má s pagos e nt re oc t ubre de 2010 y mayo de 2013, c ua ndo e l
nombra do vue l ve a r e a l i z a r l a s anot a c i o ne s e n s u s c u a d e r n o s . –
Por otra parte, debe señalarse que WAGNER
menc i onó a la firma “IECSA S.A.” como una de las que
pa r t i c i paba en el sistema me d iante el cual un grupo de
emp re s a s d e t e r m i n a d a s s e r e u n í a n pa r a e s t a b l e cer c u á l se r í a l a
adj u d i cataria de las licitaciones del ex Ministerio de
Pl a n i f i c a c i ó n, debiendo entregar la emp re sa a d j u d i c a taria
entre el 10 y 20 por ciento de l t o t a l de la obra a los
f u n c i o n a r i o s de l c i tado Mini s t e r io ( f s . 5 / 7 d e l l e g a j o N ° 3 7 ) . –
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
415
USO OFICIAL
Así de la document a c i ón remi t i d a por l a Of i c i n a
Ant icor r upc i ón s u r ge q u e l a f i rma “ IECSA S.A. ” se e n cuent r a
i n v e s t igada e n e l ma r c o de l a c a usa N° 2885/ 16, me d i a n t e la
c u a l s e i n ve s t i g a n pos i b l e s pagos de sobornos por pa r t e d e l
Grupo Odebr e cht y soc ios loc a l es a func iona r ios púb l i c o s
i n t e g rant e s de la est ruc t u r a del ent onc e s Mini s t e r i o de
P l ani f i c a ción Federal, pa ra logra r la adjudicación y
c o n t i n u i d a d e n l a s d i s t i n t a s e t a p a s de l a Obra “Sot errami ento
del Corredor F e r r o v i a r io Caba l l i to-Mor eno de la Línea
Sarmi ento, l o cua l be n e f i c ió al cons o r c io int egrado por l a s
f i r mas IECSA S.A., Const r u c tor a Norbe r to Odebrecht S.A. ,
GHELLA S.A. y COMSA S.A . (ve r d o cume n t a c i ó n a p o r t a d a p o r
l a Of i c i n a A n t i cor r u pc i ó n a p o r t a d a a f s . 6 . 2 3 6 ) . –
Del t e s t imo n io de Gab r i e l P e d ro LOS I , d e l a f i rma
“LOSI S .A. ” , qu i e n de c l a r ó en los t é rmi nos d e l a Le y 2 7 .304,
s u rge q u e : “… Re c u e r d o q u e u n a o p o r t u n i d a d f uimo s a n u e s t r o
j u i cio burdament e de s c a l i f i cados de una obra que habíamos
ganamo s , que era un tramo de la rut a 14, la que fue
f i nalment e adj u d i cada a IECSA . En esa ocasión, F é r g o la me
i n v i t ó a n o i m p u gnar …” ( f s . 1 / 1 4 d e l l e g a j o N ° 8 2 ) . –
Para fi n a l i z ar, debe señ a l a r s e que Ángel Jorge
Antonio CALCATERRA admi tió ha be r ordenado a Héc tor
SÁNCHEZ CABALLERO que r e a l i z a r a l o s pagos que fueron
imp u t a d o s ( f s . 1 d e l l e g a j o N ° 2 4 ) . –
V I I . – 2 7 ) Responsabi l i dad de Luís Mar ía Caye t a no
BETNAZA:
416
De l a s a n o t a c i one s de Osc ar CENTENO se d e s p r e n d e
que e n e d i f i c i o del “GRUPO TECHINT” -ubi c ado e n l a c al l e
De l l a Paol e r a 2 97 / 2 9 9 de e s t a c iudad- , se e fe ctua ron o c ho ( 8 )
pagos , e n t r e l o s me s e s d e ma y o y d iciemb r e d e 2 0 0 8 , p o r p a r t e
de una pe r sona que fue ra ident i f i cada ba jo el nombr e de
“HECTOR” . –
Puntualme n t e , de l a s misma s s e d e s p r e nde que e n e l
domi c i l io indi c a do se e n t re ga ron b o l s o s o p a q u e t e s c o n d i ne r o
a Rober to BARATTA los d í a s 2 9 d e ma y o , 3 0 d e jun i o , 1 ° y 2 7
d e ago s to, 3 0 d e o c tub r e y 3 ° y 1 8 d e d i c iemb r e d e 2 0 0 8 . –
De la inv e s t i g a c i ó n llevada a cabo en estas
a c t u a c i one s s e l og r ó e s t a b l e c er que la pe r s o na i dent i f i c a d a
como “ H é c t or ” e s H é c t o r A l b erto ZABALETA, qui e n f u e u n e x
d i r e c t ivo del grupo menc ionado (ve r fs. 40 9 2 /4101 y
document a c ión r e s e rvada ) . –
Sumado a ell o , debe agr ega r se que la empr e sa
“TECHINT COMPAÑÍA TÉCNICA INTERNACIONAL
S. A . C . I . ” , e f e c t u ó o t r a p r e s e n t a c ión, p o r i nt e r medi o d e l a c u a l
e s p e c i f i c ó l a s t a r e a s q u e p r e s t ó e l c i tado ZABALETA p a r a l a s
f i rmas “TECHINT ENGINEERING COMPAÑY INC.” ( S u c u r s a l
Buenos Aires) y “Sociedad Anónima de Mandatos y
Admi n i s t r a c i ón S . A . ” , a mba s c o n o f i c i n a s e n e l e d i f i c i o s i t o
en l a c a l l e De l l a P a o l e r a 2 9 9 , d e e s t a c i uda d ( f s . 4188/ 4 1 9 6 ) . –
A s u v e z , de l a s t a r e a s d e i n t e l i g e n c i a de s pl e g a d a s
por la Di v i s i ó n O p e r a c i o nes Fe d e r a l e s d e l a P o l i c í a Fede ra l
Argent i n a s u r ge q u e e n e l c i t ado domi c i l i o f u n c i o n a n o f i c i n a s
de la emp resa “TECHINT” (fs. 1 4 5 / 1 5 2 ) , i n forma ción que
gua r d a r e l a c i ó n c o n l o q ue s u r ge d e l l e g a j o r e s e rva d o d e l a
I n s p e c c i ó n G e n e r a l d e J u s t i c i a . –
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
417
USO OFICIAL
Al p r e s t a r d e c l a r a c ión Héc t o r ZABALETA man i f e s t ó
que “…E n e s a c o n v e r s a c i ón B a r a t t a m e d i j o q u e l e t e n í a q u e
d a r u n o s d ó lar e s (…) Luego de l a l l amada l o habl é c on Lui s
Bet n a z a , y este me dijo que t e n ía un compromiso con el
Gobier n o p o r q u e s i n o l e i b a n a c o r t a r la luz y e l g a s d e las
p l ant as de S i d e r ar y Side r c a . Betna za me hab ló en esa
o c a s ión d e u n a c i f r a q u e e n pe s os e q u ival í a a p r oximadamente
a un mi l l ón de d ó l ar e s , s e g ú n l o que r e cuerdo. Y o l e r e s pond í
que dólar es no le iba a dar porque no te n ía y me dijo
a r r e g l a t e c o n B a r a t t a y f i j a te q u e p o de s hacer…” ( e l re s a l t a d o
p e r t e n e c e a l T r i b u n a l – f s . 1 / 2 d e l l e g a jo N ° 3 3 ) . –
De esta ma n e r a , de l a d e c l a r a c i ó n de ZABALETA,
p r e s t a d a b a jo j u r ame n t o d e de c i r ve r d a d , s u r g e q u e l o s p a g o s
r e a l i z a dos a Robe r to BARATTA se e f e c t u a r on p o r p e d i d o d e
Luis María Cayetano BETNAZA, Dir e c tor Corp o r a tivo del
“GRUPO TECHINT”.-
S i b i e n e l imp u t ado negó los sucesos me n c ionados
p o r C l aud io UBERTI , r e spe c to a que BETNAZA le entregó c i e n
mi l d ó l a r e s , c o r r e spon d e s e ñ a l ar que de l a s copi a s a po r t ada s
p o r l a Inspe c c ión Gene r a l de J u s t i c i a s u r g e q u e e l d í a 15 de
j u n i o d e 2 0 0 7 , l a f irma “TECHINT ENGINEERING COMPANY
INC .” , i n f o rmó e l t r a s l ado d e su sede s o c i a l a l e di f i c io de l a
c a l l e D e l l a P a o l e ra 297/299 d e e st a c i uda d , f e c ha e n l a c ua l
UBERTI toda ví a e r a f u n c i o na r i o d e l O C COVI.-
Por o t r a parte, lo expuesto en relación a las
condi c i o n e s y p r e s i o ne s e x i s t e n t e s e n l a R e p ú b l i c a B o l i v a r i a n a
d e V e n e z u e l a no l o e x i me n d e r e s p o ns a bi l i da d e n l o s s uc e s os
i n v e s t i g a do s , s u mado a q ue e l n ombr ado f ue q ui e n s o l i c i t ó l a
418
intervención de los func i o na r ios del Ministerio de
Pl a n i f i c a c i ó n . –
VI I . – 2 8) Responsabi l i dad de Armando Robe r to
LOSON:
De l a s a n o t a c i o n e s e f e c tuadas por CENTENO se
de s p r e n d e q u e l os d í a s 18 y 2 5 de j u l i o d e 2 0 1 3 , 2 9 y 3 0 d e
ago s t o de 2013, 10 y 16 de s e p t i embre de 2013, 2 y 29 de
jun io de 2015, 21 de jul io y 6 d e o c t u b r e de 2015, re a l i z ó
pa g o s p o r la empresa “RAFAEL ALBANESI S.A . ” , a Rob e r t o
BARATTA y Nel son LAZARTE, los c u a l e s s e c o n c r e t a r o n en e l
edi f ic i o ubi cado e n Le a ndro N . Alem 855 d e e s t a c iudad. –
De l a s t a r e a s d e i n t e l i genc i a d e s p l e gada s se pudo
det e r mi n a r q ue e n e l p i so 14° de Edi f i c i o d e Ave ni da L e a ndr o
N. Alem 855 de esta c i udad func ionan las ofi c i n a s del
“GRUPO ALBANESI ” ( f s . 2 .739/41) . –
P o r o t r a pa r t e , d e l a ano t a c i ó n d e f e cha 3 1 d e jul i o
de 2013 surge que: “ . . . L o s l l e vo a Bar a t ta y Ne lson al
“Ed i f i c i o A l em” (Alem 855) habl aban de Armando de “Loxon”
e s tac i one en l a coche ra que dec ía ALBANES I , ing r e san al
e d i f i c io p o r a s c e n s o r y v u e l ven con e l b o l s o l l e n o d e d i ne r o
…”.-
De l l e g a j o de l a I n s pe c c i ó n Gene ra l d e J u s t i c i a d e l a
f i rma surge que Armando R o b e r to LOSON al momen t o de los
hecho s e r a P r e s i dent e d e l a empr e s a (ve r l ega jo r e se rvado) . –
Ademá s, cor r e s ponde menc i o n a r que ent r e las
f o t o g r a f í as que obtuvo CENTENO obra agregada una del
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018
419
USO OFICIAL
vehículo domi n io DOW 1 8 1 ( f s . 5 8 8 8 v u e l t a ) , d e l c u a l r e s u l t a
t i t u l a r l a firma “RAFAEL G ALBANESI S.A.”, ha b i endo
s o l i c i t a d o LOSON, como repre s e n t ante de la firma , la
exped i c ión de var i a s cé d u l as adi c i ona l e s (Ve r lega j o “B”
r e s e r v a d o ) . –
O t r o e l